COMMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO DE EUROJUST Y

COMMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO DE EUROJUST Y

EUROJUST
The European Union’s Judicial Cooperation Unit
P.O. Box 16183 – 2500 BD The Hague • The Netherlands
COMMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO DE EUROJUST Y EUROPOL
La Haya, 14 de julio de 2015
Fraude del IVA por valor de 300 millones de euros: detenidos los principales
sospechosos
En el día de hoy, una acción coordinada de las autoridades judiciales y policiales de
Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Bélgica, España, Francia, Polonia, la Republica
Checa y Suiza, apoyados por Eurojust y Europol, han detenido a los cerebros detrás de la red
criminal responsables de estafar a ciudadanos de la Unión Europea por aproximadamente
300 millones de euros en ingresos fiscales mediante un sofisticado sistema de fraude en
cascada. La operación ha conducido a la detención de 14 individuos y más de 40 registros.
La operación de hoy, iniciada por la Oficina del Fiscal de Augsburgo y la Oficina Criminal del
Estado de Baviera en Alemania, se ha centrado en aprovechar el importante y abundante
trabajo llevado a cabo hasta el momento por un esforzado equipo de expertos.
Desenmascarar a los autores de estas bandas criminales y comprender su modus operandi
son dos de los desafíos principales en estas complejas investigaciones de fraude.
Esta acción conjunta, denominada Operación VÉRTIGO 2, es parte de una investigación de
fraude del IVA. Se ha formado un equipo conjunto de investigación por la Republica Checa,
Alemania, los Países Bajos, Polonia, Eurojust y Europol, con financiación parcial de Eurojust.
Las ventajas de este equipo conjunto de investigación han sido evidentes, especialmente
durante las últimas fases de la investigación, ya que las operaciones que se debían tomar se
podían pedir de una forma simplificada.
Basándose en el éxito de la operación previa en Marzo y numerosas reuniones bilaterales y
multilaterales de coordinación celebradas en Eurojust, la acción de hoy ha involucrado más
de 250 agentes de las fuerzas de seguridad de toda Europa y se ha enfocado hacia la
detención de los sospechosos principales. Las autoridades policiales y judiciales de los
Estados Miembros implicados, junto a expertos de Eurojust y Europol, han trabajado
estrechamente desde un centro de coordinación en Eurojust en La Haya. Europol dispuso
una oficina móvil para facilitar un intercambio de información en tiempo real y un análisis
comparativo de los datos recogidos.
La colaboración firme desde las primeras etapas de esta investigación permitió a los equipos
de investigación de los Estados Miembros identificar a los actores principales y llevar a cabo
operaciones a través de las fronteras nacionales.
Los éxitos de hoy no hubieran sido posibles sin el compromiso extraordinario
demostrado por fiscales e investigadores y la profunda cooperación de Eurojust y
Europol durante un periodo tan largo de tiempo. Todos estos elementos han hecho
posible el alto nivel necesario de cooperación internacional, que condujo al
desmantelamiento de la organización criminal y a la detención de los cerebros detrás
de la actividad criminal
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EUROJUST
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comentó el Sr Michael Rothärmel, asistente en la oficina alemana de Eurojust y presidente
del centro de coordinación de hoy.
El fraude al impuesto al valor añadido no es un crimen sin víctimas; este robo de sumas
sobrecogedoras de dinero, por bandas criminales organizadas, se extrae directamente
de los ciudadanos de la Unión Europea. Priva a nuestra gente de infraestructuras
esenciales, como hospitales, colegios y servicios públicos, que deberían estar financiados
por la recaudación apropiada de estos ingresos. Las autoridades de los Estados
Miembros, con el total apoyo de Europol y Eurojust, han demostrado que cooperando
conjuntamente y eficazmente se pueden desmantelar con éxito las redes criminales.
Europol no va a tolerar la existencia de estos grupos operando en la UE. El éxito de la
operación VERTIGO demuestra que aquellos que organizan estos hechos delictivos no
tendrán sitio alguno donde esconderse.
manifestó Chris Perryman, experto superior en combatir fraudes en cadena de Europol.
EUROJUST
Ulf Bergström
Jefe de Comunicaciones y Relaciones Externas
Servicio de Prensa y Relaciones Públicas
Tel.: +31 70 412 5508
E-mail: [email protected]
Para todos los comunicados de prensa de Eurojust, consulte www.eurojust.europa.eu
(Centro de prensa)
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Veronica Sanchez
Comunicaciónes corporativas
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