La Haya, 30 de enero de 2015 Desarticulada una red de

La Haya, 30 de enero de 2015 Desarticulada una red de

La Haya, 30 de enero de 2015
Desarticulada una red de fraude de IVA y blanqueo de dinero
La acción policial se llevó a cabo el 28 de enero contra una red de blanqueadores de
dinero que operaban en España y Francia. La operación ha concluido hasta el momento
con detenciones en Cataluña, Andalucía, Aix en Provence y Perpiñán, junto al registro
de empresas, incluyendo un prostíbulo en España. También se incautaron numerosos
documentos durante estas búsquedas.
Los fondos blanqueados se obtenían presuntamente mediante la venta de vehículos en
los que no se pagaba el IVA. Los vehículos fueron comprados en Alemania, Eslovenia,
Rumania y Bulgaria y más tarde vendidos en Italia y Francia mediante una red de
empresas.
La investigación de esta red comenzó hace dos años en Francia y se está llevando a cabo
por la policía francesa de Toulouse junto al Service National de Douane Judiciaire
(SNDJ) Lyon, dirigido por un juez del Jurisdictions inter-régionales spécialisées (JIRS)
Lyon.
En España, una investigación paralela se está llevando a cabo por la Guardia Civil y los
Mossos d’Esquadra, dirigida por el juez de instrucción nr 1 y la Oficina de Fiscalía de
Tarragona.
Posteriormente, Eurojust llevó a cabo cuatro reuniones de coordinación en las cuales las
partes interesadas acordaron establecer un equipo conjunto de investigación (JIT).
Eurojust demostró ser de valiosa ayuda para la identificación de posibles asuntos ne bis
in ídem, facilitando la ejecución de cartas rogatorias y para alcanzar un acuerdo sobre el
día de acción conjunta.
El éxito de las operaciones de ayer obtuvo el respaldo de un centro de coordinación en
Eurojust, dirigido por la representación francesa de Eurojust, con la cooperación de la
representación española, y con la asistencia de la unidad de análisis de casos de
Eurojust, que permitió el estudio y apoyo judicial sin dilaciones (en tiempo real) de las
autoridades nacionales.
Resumen en cifras:
Número de detenciones:
en España: 29
en Francia: 2
Registros:
en España : 15
en Francia: 2
Número estimado de fondos blanqueados: 20 millones de euros
Advertencia: el comunicado de prensa oficial está redactado en inglés.