extracto del acta de la 146ª reunión del consejo de

extracto del acta de la 146ª reunión del consejo de

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CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A.
CNPJ/MF1 N.° 06.981.176/0001-58
NIRE2 N.° 31300020550
EXTRACTO DEL ACTA DE LA 146ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, siendo las diecisiete horas y
treinta minutos del día veinticuatro de octubre de dos mil once, se reunió en el domicilio social
de la Compañía, sito en Avenida Barbacena, n.° 1200, piso 12º (ala B1), de esta ciudad de Belo
Horizonte, el Consejo de Administración de Cemig Geração e Transmissão, S.A. (la
“Compañía”) bajo la presidencia de D.a Dorothea Fonseca Furquim Werneck, con la asistencia
de las personas que se indican al final, actuando como Secretario D. Alexandre de Queiroz
Rodrigues, reunión que fue reanudada en el mismo lugar siendo las once horas del día
veinticinco de octubre de dos mil once, y finalizada en el mismo lugar y fecha.
PUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN:
I-
La Presidenta solicitó a los consejeros presentes que declararan verbalmente si tenían
conflictos de interés con alguno de los asuntos incluidos en el orden del día. Ningún
consejero presente manifestó que hubiera conflictos de interés, salvo en relación con la
materia relativa a la celebración de contratos de compraventa de acciones por parte de la
asociada Amazônia Energia Participações, S.A., conforme a lo mencionado en el
apartado b) del punto IV siguiente, respecto a la cual los Consejeros D. Paulo Roberto
Reckziegel Guedes, D. Saulo Alves Pereira Junior, D. Newton Brandão Ferraz Ramos y
D. Tarcísio Augusto Carneiro declararon tener conflictos de interés.
II-
La Presidenta informó que el Comité de Desarrollo de Negocios y Control Empresarial
de Sociedades de Control Conjunto y Asociadas del Consejo de Administración, tras
analizar los asuntos incluidos en el orden del día, recomendó su aprobación por parte
del Consejo.
III-
El Consejo aprobó el acta de esta reunión.
IV-
El Consejo autorizó:
a) la firma de un acuerdo de compromiso que tiene por finalidad hacer viable la
ejecución de nuevos proyectos; y
b) a la asociada Amazônia Energia Participações, S.A. a celebrar el día de hoy
contratos de compraventa de acciones con seis compañías que juntas ostentan una
participación del 9,77% en Norte Energia, S.A., sociedad cotizada titular de la
concesión para la construcción y explotación de la central hidroeléctrica de Belo
Monte en la cuenca del río Xingú, en el amazónico estado brasileño de Pará.
V-
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Los Consejeros D. Paulo Roberto Reckziegel Guedes, D. Saulo Alves Pereira Junior, D.
Newton Brandão Ferraz Ramos y D. Tarcísio Augusto Carneiro estuvieron ausentes de
la sala de reuniones cuando se examinó la materia relativa a la celebración de contratos
de compraventa de acciones por parte de la asociada Amazônia Energia Participações,
S.A., conforme a lo mencionado en el apartado b) del punto IV anterior, una vez que
declararon tener conflictos de interés, razón por la cual solamente volvieron a estar
N.T. Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas.
N.T. Siglas en portugués para número de inscripción en el Registro Mercantil.
Domicilio social: Avenida Barbacena, 1200
Código postal (CEP): 30190-131
Belo Horizonte (MG)
Brasil
Teléfono: (+ 5531) 3506-5024
Fax: (+ 5531) 3506-5025
EL TEXTO ORIGINAL EN EL IDIOMA FUENTE DE ESTE COMUNICADO ES LA VERSIÓN OFICIAL AUTORIZADA. LAS TRADUCCIONES SÓLO SE SUMINISTRAN COMO ADAPTACIÓN Y DEBEN
COTEJARSE CON EL TEXTO EN EL IDIOMA FUENTE, QUE ES LA ÚNICA VERSIÓN QUE TENDRÁ UN EFECTO LEGAL.
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presentes en la sesión después de que los demás consejeros deliberaran sobre este
asunto.
VI-
Formularon comentarios sobre asuntos generales y negocios de interés para la
Compañía las siguientes personas:
Los Consejeros.
D. Gilberto José Cardoso, Jefe de Departamento.
ASISTENTES:
Presidenta
D.a Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Vicepresidente y también Director Presidente (CEO) de
la Compañía
D. Djalma Bastos de Morais
D. Antônio Adriano Silva
D. Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
D. Francelino Pereira dos Santos
D. João Camilo Penna
D. Luiz Carlos Costeira Urquiza
D. Guy Maria Villela Paschoal
D. Paulo Roberto Reckziegel Guedes
D. Saulo Alves Pereira Junior
Consejeros
D. Marco Antonio Rodrigues da Cunha
D. Franklin Moreira Gonçalves
D. Adriano Magalhães Chaves
D. Fernando Henrique Schüffner Neto
D. Cezar Manoel de Medeiros
D. Newton Brandão Ferraz Ramos
D. Tarcísio Augusto Carneiro
Jefe de Departamento
D. Gilberto José Cardoso
Secretario
D. Alexandre de Queiroz Rodrigues
De todo lo cual, como Secretario, doy fe.
Fdo. Alexandre de Queiroz Rodrigues
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