Extracto del acta de la 64ª reunión del Consejo de

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CEMIG DISTRIBUIÇÃO, S.A.
CNPJ/MF 1 n.° 06.981.180/0001-16
NIRE 2 n.° 31300020568
Extracto del acta de la 64ª reunión del
Consejo de Administración
En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, siendo las dieciséis horas
y treinta minutos del día tres de enero de dos mil ocho, se reunió en el domicilio social de
la Compañía, sito en Avenida Barbacena, n.° 1.200, piso 17º (ala A1), de esta ciudad de
Belo Horizonte, el Consejo de Administración de Cemig Distribuição, S.A. bajo la
presidencia de D. Márcio Araújo de Lacerda, con la asistencia de las personas que se
indican al final, actuando como Secretaria D.a Anamaria Pugedo Frade Barros.
PUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN:
I-
El Consejo aprobó:
a) la propuesta del Presidente de nombrar a D. Agostinho Patrús,
Brasileño, casado, médico, con domicilio y residencia en Rua [calle]
Roma, 45, barrio de Santa Lúcia, código postal 30360-680, en la
ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais titular del
documento nacional de identidad n.º MG-3990315, expedido por la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Minas Gerais, y del
número de identificación fiscal (CPF, por sus siglas en portugués) n.º
006511506-63,
para el cargo de Director Vicepresidente hasta que finalice el mandato de la
actual Junta Directiva, el cual culminará en la fecha en que se realice la
primera reunión del Consejo de Administración siguiente a la Junta General
Ordinaria de Accionistas del año 2010, reemplazando a D. Djalma Bastos de
Morais, quien desde el 3 de mayo de 2006 ejerce el cargo simultáneamente con
el de Director Presidente; y
b) el acta de la presente reunión.
II-
Los Consejeros D.a Andréa Paula Fernandes Pansa, D. Carlos Augusto Leite
Brandão, D. Evandro Veiga Negrão de Lima, D. Haroldo Guimarães Brasil y D.
José Augusto Pimentel Pessôa, votaron en contra de la propuesta de nombrar a D.
Agostinho Patrús para el cargo de Director Vicepresidente, conforme a lo
mencionado en el apartado a) del punto II anterior.
III-
El Director D. Agostinho Patrús declaró anticipadamente no incurrir en ninguna
prohibición o incompatibilidad legal en cuanto al ejercicio de actividades
mercantiles, ni tener conflictos de intereses u ocupar cargos en sociedades que
actúan en competencia con la Compañía. Asimismo, asumió el compromiso
1
2
Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas.
Siglas en portugués para número de inscripción en el Registro Mercantil.
Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - CEP 30190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil - Fax (0XX31)3506-5025 - Tel.: (0XX31)3506-5024
1
solemne de cumplir con los principios, valores éticos y normas establecidos en el
Código de Conducta Ética de la Administración Pública del Estado de Minas
Gerais.
IV-
El Presidente aclaró que la Junta Directiva quedó constituida como sigue:
• Director Presidente (CEO):
D. Djalma Bastos de Morais
•
Director Vicepresidente:
D. Agostinho Patrús
•
Director Comercial:
D. Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga
•
Director de Desarrollo de Nuevos Negocios:
D. José Carlos de Mattos
•
Director de Finanzas, Relaciones con Inversores y Control de Participaciones
(CFO):
D. Luiz Fernando Rolla
•
Director de Gestión Empresarial:
D. Marco Antonio Rodrigues da Cunha
•
Director de Distribución y Comercialización:
D. José Maria de Macedo
•
Director sin designación específica:
D. Fernando Henrique Schuffner Neto
V-
Formularon comentarios sobre asuntos generales y negocios de interés para la
Compañía las siguientes personas:
•
el Presidente; y
•
D.a Andréa Paula Fernandes Pansa, D. Carlos Augusto Leite Brandão, D.
Evandro Veiga Negrão de Lima, D. Haroldo Guimarães Brasil y D. José
Augusto Pimentel Pessôa, miembros del Consejo de Administración;
ASISTENTES:
•
D. Djalma Bastos de Morais, D. Aécio Ferreira da Cunha, D. Alexandre
Heringer Lisboa, D.a Andréa Paula Fernandes Pansa, D. Antônio Adriano
Silva, D. Carlos Augusto Leite Brandão, D. Evandro Veiga Negrão de Lima,
D. Francelino Pereira dos Santos, D. Haroldo Guimarães Brasil, D. José
Augusto Pimentel Pessôa, D.a Maria Estela Kubitschek Lopes, D. Wilton de
Medeiros Daher, D. Francisco de Assis Soares, D. Fernando Henrique
Schuffner Neto y D. Marco Antonio Rodrigues da Cunha, miembros del
Consejo de Administración; y
2
•
D.a Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretaria.
De todo lo cual, como Secretaria, doy fe.
Fdo. Anamaria Pugedo Frade Barros
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