1/2 DATOS GENERALES Nombre de la institución

Transcripción

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
BANCO ECUATORIANO DE L A VIVIENDA - BEV
DATOS GENERALES
Banco Ecuatoriano de la Vivienda
Nombre de la institución:
DOMICILIO
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Correo electrónico:
Pichincha
Quito
Mariscal Sucre
Av. 10 de agosto 2270 y Luis Cordero
www.bev.info.ec
Página web:
www.bev.fin.ec
Teléfonos:
N.- RUC:
3963300
1760002870001
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del representante legal de la institución:
Cargo del representante legal de la institución:
Fecha de designación:
Ing. Mariana Ruales Ojeda
Gerente General
25 de febrero del 2013
DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Período del cual rinde cuentas:
Fecha y lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:
Año 2013
24 de marzo de 2014 Quito
COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:
COBERTURA
Nacional
Zonal
Provincial
Distrital
Circuito
1
0
2
0
0
N.- DE UNIDADES
COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:
COBERTURA
N.- DE UNIDADES
N. USUARIOS
GÉNERO
NACIONALIDADES
Nacional
1
29189
0
0
Zonal
Provincial
Distrital:
Circuitos
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONTENIDOS ESPECIFICOS
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN:
PRINCIPALES PROGRAMAS,
PROYECTOS O ACCIONES
REALIZADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
INSTITUCIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCION, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES
OBSERVACIONES
RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN.
En las columnas "PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGI
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCION", no se registra información alguna, en razón de la explicación que a c
a) Desarrollar una política crediticia tendiente a la solución del problema de la vivienda urbana y rural, mediante la acumulación y provisión de los fondos
destinados a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda de mediano y bajo costo.
N/R
N/R
El BEV, se encuentra inmerso en el proceso de Reforma de Banca Pública, por lo que a partir del mes de julio del 2013, implementó
ALTERNATIVAS PARA EL REDIMENSIONAMIENTO DEL BEV”, sobre el cual el Ministerio Coordinador de Política Económica emitió su criterio
junio de 2013.
Además el Ministerio Coordinador de la Política Económica mediane oficio N° MCPE-DM-2013-0437-O del 20 de noviembre de 2013, indicó
elaboración de los referidos ejercicios de planificación debe considerar como fecha fin al 30 de junio de 2014, considerando que las a
Actividades Alternativas para el Redimensionamiento del BEV…”.
b) Obtener y colocar recursos para el financiamiento de programas habitacionales integrales, que contribuyan al buen vivir de los ecuatorianos.
N/R
N/R
junio de 2013.
c) Impulsar el mercado inmobiliario a través de fideicomisos mercantiles que tengan por finalidad el desarrollo de programas habitacionales.
N/R
N/R
junio de 2013.
CUMPLIMIENTO DE OTRAS COMPETENCIAS LEGALES
COMPETENCIAS ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCION, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES
PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES
REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS.
RESULTADOS ALCANZADOS EN
EL CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS.
OBSERVACIONES
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
Detalle principales acciones realizadas
Detalle principales resultados
obtenidos
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales
N/A
N/A
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades
N/A
N/A
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género
N/A
N/A
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana
N/A
N/A
Grupos de atención prioritaria
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Planificación participativa
si
No
(marque con x)
(marque con x)
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas
X
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio
X
Detalle cuales
Medios de verificación
Mecanismos implementados.
Mecanismos de participación ciudadana
(marque con una x)
Consejo Ciudadanos Sectoriales
N/A
N/A
Diálogos periódicos de deliberación (Art. 55 LOPC)
N/A
N/A
Consejo Consultivo
N/A
N/A
Instancias de Participación de los GADs
N/A
N/A
Página
web,
sección
Uso de matrices, y presentaciones ilustrativas en transparencia, publicación de
formato ppt.,
matrices, item información de
regulación y control
Audiencia pública
Otros
N/A
N/A
Compromisos asumidos con la comunidad
% de avance/cumplimiento
Detalle medios de verificación
N/A
N/A
N/A
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.
CONTROL SOCIAL
Mecanismos implementados.
Mecanismos de control social que se han generado desde la ciudadanía hacia la institución
(marque con una x)
Veedurías Ciudadanas
N/A
N/A
Observatorios
N/A
N/A
Otros mecanismos de control social
N/A
RENDICION DE CUENTAS (para el final)
Proceso de Rendición de Cuentas
Describa la ejecución de este momento
Se ha ingresado la información en los formatos
Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la presente establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana
resolución.
y se ha enviado al Ministerio Coordinador de la Política
Económica, las matrices y presentación en ppt., para la
Se ha preparado el cronograma de trabajo a efectos de
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la
ejecutar el evento de rendición de cuentas a nivel
rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.
territorial, documento aprobado por la Gerencia General
y enviado al SNAP.
Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social,
incluyendo las observaciones de la ciudadanía.
Una vez que se implementen los procesos de rendición
de cuentas, se generará dicho informe.
N/A
Observaciones
N/R
BEV MATRIZ RENDICION CUENTAS 2013.xls
N/R
OFICIO N°BEV-GGG-2014-O-128 GG 126 11 FEB 2014
N/R
N/R
Periodicidad
Marque con una x
Observaciones
N/R
--
Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:
MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN:
Mecanismos adoptados para que la ciudadanía acceda a la información de la gestión institucional y de su
rendición de cuentas.
Medios de comunicación:
Publicación de la información institucional y de RC en la página web institucional:
mensual, trimestral, semestal, anual
Redes sociales:
N/R
x
-Información institucional:
De acuerdo a lo dispuesto por la LOTAIP Rendición de Cuentas: Anual (poner link)
--
--
Publicaciones:
Anual
x
Publicación digital, (es la memoria del banco, poner link)
Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información
Cada que se genere el requerimiento
x
A través de servicio al cliente
Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información:
Cada que se genere el requerimiento
x
Se responde por la misma vía en la que ingresa el requerimiento
Otros
N/R
--
ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS
SI
NO
La institución tiene articulado el POA al PNBV
X
--
PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
MEDIOS DE VERIFICACION
OBSERVACIONES
El Plan Estratégico 2013 - 2017, mantiene objetivos y estrategias alineados al Plan
Nacional del Buen Vivir.
http://www.bev.fin.ec/index.php/transparencia/category/42-lotaip-2013-informacion-de-planificacion-institucional
El cumplimiento de los Objetivos y Estrategias, se lo realiza a través de la
implementación del Plan Operativo Institucional, por ende existe alineación a los
Objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
BANCO ECUATORIANO DE L A VIVIENDA - BEV
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA:
Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual:
META POA
RESULTADOS DE LA EJECUCION
De las 37 metas establecidas, para el cumplimiento del Objetivo 1"REDISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESOS ADECUADOS PARA LA EFICAZ GESTION INSTITUCIONAL", se han determinado los siguientes avances:
CUMPLIDO: 9 METAS.- Planes Operativos 2013, aprobados por el Directorio del BEV
- Estandarización de formatos de: Contratos a plazo fijo, ocasionales, profesionales, convenios profesionales, Resoluciones Gerenciales, Contratos de Comodato, los cuales se han entregado a la Subgerencia Bancaria de RRHH, para su implementación, a excepción
de las resoluciones.
- Pagos de capital e intereses de la RILD
- Calificación de la satisfacción del cliente del 95%.
- 1.176 actualizaciones través de facebook, flickr; y, twitter
- Informe de gestión 2012, dirigido a la Junta de Accionistas del BEV (Informe en pendrive BEV), realizado el 27 de marzo de 2013.
1. Elaborar e implementar la estructura ocupacional
- Elaboración de material publicitario referente a: Matrices Rendición de Cuentas 2012, Hoja Volante Proyectos Pichincha, evento llevado a cabo en Salinas el 27 de diciembre de 2013; así como también 8 productos relacionados al proyecto Jardín de los Girasoles
2. Presentar Estados financieros (GYE)de manera confiable y oportuna con documentos que sustenten las cifras, completamente saneados con saldos contables
- La Administración, en el marco del proceso de reforma de la Banca Pública, ha mantenido varias reuniones de trabajo con entidades como: Ministerio Coordinador de la Política Económica, Banco del Estado, Ministerio de Relaciones Laborales, Secretaria Nacional
reales
de la Administración Pública, como resultado de las mismas, se efectuó la venta de la cartera comercial con garantía hipotecaria, así como también la aprobación del Plan de Redimensionamiento de Recurso Humano del BEV.
3. Desembolsos Pendientes de Créditos al Constructor
4. Plan Estratégico Institucional aprobado
AVANCE MAS DEL 50%: 8 METAS
5. Plan Operativo Institucional Anual aprobado
- Plan Estratégico Institucional 2013 - 2017, aprobado por el Directorio del BEV
6. Manual de Monitoreo del Cumplimiento de Metas Institucionales del POA 2013 aprobado
- Se trabajó en el manual de funciones de acuerdo al “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos”, sin embargo el BEV se encuentra inmerso en el proceso de redimensionamiento, de conformidad a las instrucciones dadas por el MCPE, proceso que
7. Metodología para la Formulación de Planes Estratégicos y Operativos del BEV, aprobada
está siendo ejecutado conforme la “HOJA DE RUTA DE ACTIVIDADES PARA EL REDIMENSIONAMIENTO DEL BEV”, obteniendo el siguiente resultado:
8. 60% de bienes realizables actualizados y depurados
- Aprobación del "ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS", publicado registro oficial N°87 del 23 de diciembre de 2013, que contiene la estructura organizacional mínima requerida para la implementación de la Hoja de Ruta de
9. Legalización del 90% de los procesos ingresados al área denominada saneamiento de bienes
Actividades Alternativas para el Redimensionamiento y/o salida de Mercado del BEV.
10. 50% de bienes realizables saneados
- Socialización e implementación del nuevo "ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS";
11. Contar con los contratos de soporte y mantenimiento para la infraestructura del Banco y con el licenciamiento regularizado del software base necesario para
- Elaboración del Proyecto de Manual de Perfiles de Puestos y Funciones, levantados en función del requerimiento de aprobación de la Estructura Orgánica Funcional aprobada.
la operación de dicha infraestructura.
- Se han obtenido 141 certificados correspondientes a impuestos prediales, mediante los cuales se determina la nomenclatura de la anterior y la actual Ordenanza Municipal de los sectores: Ninallacta, Pacarillacta, Alpallacta e Intillacta, quedando pendiente
12. Reemplazar las Centrales telefónicas de Quito y Guayaquil y superar de esa manera el riesgo de obsolescencia de las mismas.
únicamente el sector Huayrallacta, de la Dirección Metropolitana de Catastro.
13. 75% de adopción de sistemas y equipamiento para el negocio
- Suscripción del contrato con Ethical Hacking, entrega del Informe de Fase de Vulnerabilidades externas, autorizando al consultor para ejecutar la fase de PENTEST EXTERNA, y del Informe de Fase de Vulnerabilidades internas, autorizando al consultor para
14. Implementación del Plan de Capacitación (# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas) * 100
ejecutar la fase de PENTEST INTERNA.
15. Satisfacer el 100% de las necesidades de los servidores de conformidad con las normas legales vigentes.
- Capacitación al personalde matriz y regionales. Ejecución de pruebas con un muestrario de 60 correos electrónicos, teniendo un nivel de éxito del99%, lo que permite concluir que las jornadas de capacitación al personal han sido efectivas.
16. Implementación de formatos estandarizados tanto de resoluciones como de contratos
- Ejecución de 3 campañas internas referentes a Concientización: BEV 100% libre de humo de tabaco, Tips seguridad de la información, Permanente de Salud y clima laboral.
17. 30% de la documentación depurada
- Cambios enel proceso de castigo de cartera de manera que el mismo se realice los procesos de castigo, sin la intervención del usuario, conforme los requerimientos de la SBS.
18. 100% implementado el sistema de digitalización documental
- Se han generado 19 boletines de prensa para publicación masiva
19. Vademécum actualizado
- Pagos de los aportes a: Superintendencia de Bancos y Seguros y Contraloría General del Estado
20. Encuestas de satisfacción del cliente con alta calificación >80%.
21. Conocer la realidad del Proyecto en los procesos de avance de obra y comercialización
AVANCE MENOS DEL 50%: 11 METAS
22. Levantamiento de Activos de Información / Clasificación de la Información / Políticas SGSI Borradores
- Durante el año 2013, a nivel nacional, se efectuaron desembolsos a créditos alconstructor por un total de US$ 12´872.000
23. Gestionar 4 campañas internas para los servidores públicos del BEV a nivel nacional. Participar en 12 ferias ciudadanas a nivel nacional
- Se efectuo el ingreso de un bien de propiedad del BEV que no constaban en el Balance, denominado EMETEL
24. Participar en 12 ferias ciudadanas a nivel nacional
- Se han efectuado todas las gestiones tendientes al mantenimiento de equipos y al aseguramiento de la operación de los equipos informáticos con los que cuenta el BEV. El bajo porcentaje del cumplimiento se debe a que existen mantenimientos cuya
25. Terminar con el proceso de liquidación de Fideicomisos con problemas
ejecución no fue necesaria, con previa notificación por parte de los ususarios. El licenciamiento de Productos Microsoft de Escritorio (Office, Project, Visio), de acuerdo al Redimensionamiento Institucional, planificado en primera instancia para el mes de junio de
26. Gestionar los pagos de intereses - Cumplir con las obligaciones a los fondeadores
2013, se analizaron las licencias con las que cuenta el BEV, evidenciándose que son suficientes para abastecer al personal.
27. 100% de procesos operativos fortalecidos
- Revisión y recepción Software para prevención de lavado de Activos, aún se encuentra en revisión, por lo que no se suscribe ningún tipo de documento de recepción del software.
28. Posicionar de forma positiva la imagen del Banco informando sobre su gestión; a través de su participación en la cadena "Gobierno a sus mandantes", con la
- En lo que respecta al plan de capacitación, se estableció la meta denominada Implementación del Plan de Capacitación, la misma que no ha sido ejecutada, dado el plan de redimensionamiento institucional, a junio del 2013, se ha ejecutado el 6%. Una vez que
presencia de 1 participación mensual.
se cuente con la aprobación del MRL, se establecerán un nuevo plan de capacitación institucional.
29. Fortalecimiento del marketing del Banco, incluyendo imagen a través de 36 boletines
- La satisfacción de las necesidades de los servidores, es una actividad permanente, con funciones y actividades asignadas, por lo que la información inherente al personal se actualiza en el Sistema Integrado de Talento Humano-SITH.
30. 480 actualizaciones en redes sociales institucionales (anual) utilizando los canales WEB 2.0
- se escrituró el aumento de capital y se efectuó la reforma integral del estatuto social, en la notaría trigésimo octava del Dr. Remigio Aguilar.
31. Elaboración del libro "Memorias BEV", informe de gestión institucional 2012 (Junta de Accionistas) y publicaciones en medios impresos
- A partir del segundo trimestre: el mes de abril se atendieron 4 controles de cambio y 2 refinanciamientos, en mayo 3 controles de cambio, 3 refinanciamientos, y 2 reestructuraciones y en el mes de junio 6 refinanciamientos.
32. Elaboración de material publicitario del BEV para promotores inmobiliarios y público en general: material POP, Trípticos, dípticos, cuadernillos informativos,
- Visitas técnicas, a partir del segundo trimestre por disposición de la Gerencia General se reemplazó por el informe emitido por el fiscalizador y validado por AENOR, sobre los informes mensuales que esta emite, la SBP envía documentos externos dirigidos a los
entre otros.
promotores, fiscalizadores y a la Unidad Técnica y a la SBN sobre los seguimientos a cada proyecto, documentos sobre los cuales los técnicos de la SBP realizan un seguimiento, emiten oficios a los promotores, al fiscalizador y AENOR, solicitando respuestas sobre las
33. Realizar una campaña publicitaria por el aniversario del BEV
observaciones determinadas en la parte constructiva, técnica, etc.
34. Realizar 12 inauguraciones/entregas de viviendas de proyectos efectuados en el año a nivel nacional
- La asignación de un fiscalizador, dependen del requerimiento de cada promotor, se han liquidado los siguientes proyectos: Dos Perlitas, Mitad del Mundo, Kausay, Cactus; Villas del Nogal, Cactus y Kausay
35. Realizar las aportaciones a los organismos de control
- Participación en 2 ferias, el 26 de enero de 2013 y del 23 al 28 de abril de 2013, promocionando el Proyecto Jardín de los Girasoles, denominada Feria BIESS 2013
36. 24 reuniones bilaterales y multilaterales
- De enero- junio se ejecutó 1 inauguración/entrega de vivienda, Jardín de los Girasoles (vivienda fiscal) el 3 de enero de 2013.
37. Gestionar los pagos de capital - Cumplir con las obligaciones a los fondeadores
- INCUMPLIDAS: 9 METAS
- En lo relacionado a los ajustes al Manual de Monitoreo del Cumplimiento de las Metas Institucionales del Plan Operativo y a la Metodología para la Formulación de Planes Estratégios del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, no se registra avance alguno por cuanto la
administración no consideró necesario efectuar ciertos ajustes, en razón de que la Institución se encuentra inmersa en el proceso de reestructuración de la Banca Pública, debiendo direccionar la mayor parte de esfuerzo al cumplimiento de lo establecido por el
Gobierno Nacional a través del Ministerio Coordinador de la Política Económica.
- No se reemplazó la Central Telefónica VoIP: MATRIZ, por cuanto todas las gestiones fueron efetuadas, en función del mantenimiento de equipos y al aseguramiento de la operación de los equipos informáticos con los que cuenta el BEV.
- La depuración del archivo pasivo, no fue ejecutada, en razón de que la contratación del profesional especializado no se ejecutó, a pesar de la solicitud efectuada, se espera que se empiece a partir del mes de noviembre 2013, situación similar no permitió cumplir
con la continuación del proceso de implementación de un sistema Informático para la digitalización del archivo general.
- Debido al proceso de Reforma de la Banca Pública en el cual se encuentra inmerso el BEV, no se ejecutaron las actividades relativas a:
Posicionar de forma positiva la imagen del Banco informando sobre su gestión, a través de su participación en la cadena "Del Gobierno a sus mandantes", con 1 participación mensual; así como la realización de una campaña publicitaria por el aniversario del BEV.
De las 9 metas establecidas, para el cumplimiento del OBJETIVO 2: "OBTENER RECURSOS FINANCIEROS", se han determinado los siguientes avances:
1. Venta de 7 bienes, por un monto de $7.386.380,75 PV, generando una utilidad al BEV de $6.195.449,40
2. Realización de bienes por un monto de $ 968.873 PV, otorgando una utilidad al BEV de $822.222
3. Recuperar de los derechos de beneficiario del BEV en el fideicomiso MB-BEV
4. Recuperar de los rendimientos de los derechos de beneficiario del BEV en el fideicomiso MB-BEV
5. Estimar el valor por comisiones a pagar de las operaciones a ser estructuradas en el año 2013
6. Gestionar un requerimiento en el año ante el BCE el depósito de los recursos de la inversión doméstica considerados para el BEV.
7. Gestionar la renovación de siete vencimientos en el año ante el BCE de los depósito de los recursos de la inversión doméstica
8. Estimar el valor de Desinversiones en el año 2013
9. Gestionar ante el MIDUVI, Min Finanzas, y SBS las alternativas para el cobro de las utilidades correspondientes a los años 1996,1998, 1999, 2000 y 2001 US$
6´188.020,89 más los respectivos intereses que al 31 de diciembre ascienden a US$9´537.815,52.
CUMPLIDO: 9 METAS.- Venta del inmueble denominado "los Caracoles de Santa Elena" sector B a la Agencia Nacional de Transporte mediante escritura pública inscrita en el Registrador de la Propiedad.
- Se realizaron las gestiones tendientes a la obtención de recursos de la inversión doméstica, considerados para el BEV, el Banco Central del Ecuador, informó que no entregará los recursos solicitados.
- En cuanto a la gestión ante el Banco Central del Ecuador para la renovación de los vencimientos de los depósitos de los recursos de la inversión doméstica, el BCE realizó el cobro de capital e interés por los valores de USD 12´500.000 y USD 1´190.476,19
respectivamente, siendo el total de la renovación solicitada de USD 17´261.904,76, sin embargo el BCE autorizó la renovación de tan solo USD 3´571.428,57, según Resolución DBCE-033-INVDOM DE 6 de marzo de 2012.
- El rendimiento ponderado acumulado a diciembre de 2013, se ubicó en el 4.92% nominal y 4.94% efectivo anual cumpliendo con la meta establecida ya que debía ser mayo a 1
- Obtención de escrituras de compra-venta del terreno: Mz XVI de Ninallacta
- El Fideicomiso MB-BEV pagó al BEV el valor de US$ 18.127,89, por concepto de Rendimientos de Derechos de Beneficiario, sin embargo la meta trimestral establecida corresponde al valor de US$ 18.205.18
- Insistencias por parte de la administración del BEV al MIDUVI, en lo referente al cumplimiento de la disposición emitida por la SBS cuyo señalamiento se basa en el cobro de los dividendos indebidamente distribuidos por el BEV al MIDUVI entre los años 2000 y 2003
por un monto de USD 6´188.020,89 más los respectivos intereses, en razón de que el cumplimiento de dicha disposición se encuentra a cargo de la Subgerencia Bancaria de Operaciones, por lo que esta última genero el oficio dirigido al Ministerio de Finanzas.
AVANCE MENOS DEL 50%: 2 METAS
- El Fideicomiso MB-BEV pagó al BEV el valor de US$ 389.608.87, por concepto de Recuperación de Capital, produciéndose una diferencia de USD 68.569,70, entre la meta trimestral y el valor efectivamente pagado por el Fideicomiso.
- Por Comisiones que se pagan por concepto de cobranzas y servicios de las inversiones financieras y transferencias bancarias se ha pagado el valor de US$12.763, pues la estimación fue superior al valor realmente pagado.
De las 3 metas establecidas, para el cumplimiento del OBJETIVO 3:
"MEJORAR LA SITUACION FINANCIERA DEL BEV", se han determinado los siguientes avances:
CUMPLIDO: 1 META.- En cuanto al levantamiento de procesos, se han levantado en su totalidad, de acuerdo al estatuto del 2008, se presentarán al Directorio para su aprobación, de igual manera deben ser aprobados por Directorio los cambios en el Estatuto, a fin de continuar con la
revisión y levantamiento de perfiles.
1. Redescuentos por US$ 12.000,000
2. Manuales e instructivos desarrollados y aprobados
3. 100 % de procesos implementados acorde a la estructuta vigente
- De enero a diciembre del 2013, se han efectuado 39 operaciones de redescuentos con las siguientes cooperativas: Cooprogreso, 29 de Octubre, San Francisco, El Sagrario y Tulcán, la meta establecida era de USD 12´344.556,82 y el valor que realmente fue
colocado es de USD 9´320.647.41.
INCUMPLIDAS: 1 META
- La actualización de manuales e instructivos, no tiene avance alguno por cuanto, se encuentra en proceso de elaboración el manual de ahorros, con un avance del 60%, quedando pendiente el manual de fondos de garantía y redescuentos de cartera. En razón de que
los instructivos forman parte de los manuales, el cumplimiento de esta actividad estaría sometido al cumplimiento de la anterior actividad.
De las 4 metas establecidas, para el cumplimiento del OBJETIVO 4:
RECUPERAR LA CARTERA Y ASEGURAR UN MANEJO INTEGRAL DE LOS RIESGOS, se han determinado los siguientes avances:
CUMPLIDO: 1 META.- En lo relacionado a la optimización del procedimiento coactivo se determina un alto porcentaje de cumplimiento, en relación con la meta establecida para la recuperación judicial, pues se había planificado una recuperación de USD 1´042.499,88 mientras que lo
realmente recaudado es de USD 2´041.289,78.
AVANCE MENOS DEL 50%: 1 META
- Se ha diseñado un sistema de información de riesgos, el cual se encuentra listo para ser puesto a conocimiento de la Gerencia General y posterior aprobación, tanto del CAIR como del Directorio Institucional.
- Se ha diseñado la matriz de riesgos, la cual se encuentran en el Manual de Riesgo Integral
- Se cuenta con un plan de contingencias y continuidad del negocio
- El sistema de alertas tempranas, ha sido diseñado y se encuentra formando parte del Riesgo de Liquidez y Riesgo Operativo, pendiente Riesgo de Crédito. La información de las alertas se comunica vía correo electrónico, memorandos y/o informes mensuales para
el ALCO y el CAIR.
1. Mantener índice de morosidad adecuado
2. Juicios nuevos e iniciados en un avance procesal del 65%
3. 2 Convenios firmados
4. 100 % de procesos de gestión de riesgos implementados acorde a la estructura vigente
METAS INCUMPLIDAS 2
- El índice general de morosidad de la cartera al 31 de diciembre de 2013 fue de 25.11%, la meta establecida fue de 3.83 generándose una diferencia de 21.28 puntos, los mismos que fueron debidamente justificados por parte de la Subgerencia General.
- La evaluación determinó, falta de cumplimiento, en lo referente a la coordinación y suscripción de alianzas estratégicas, debido al proceso de reforma de banca pública, al cual el BEV ha debido alinearse, trasladando sus competencias a otras entidades.
TOTAL
CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA:
META POA
Entrega de Desembolsos Pendientes de Créditos al Constructor
60% de bienes realizables actualizados y depurados
Legalización del 90% de los procesos ingresados al área denominada saneamiento de bienes
50% de bienes realizables saneados
Contar con los contratos de soporte y mantenimiento para la infraestructura del Banco y con el
licenciamiento regularizado del software base necesario para la operación de dicha infraestructura.
Reemplazar las Centrales telefónicas de Quito y Guayaquil y superar de esa manerea el riesgo de
obsolesencia de las mismas.
75% de adopción de sistemas y equipamiento para el negocio
Archivo Pasivo, 30% de la documentación depurada
100% implementado el sistema de sigitalización documental
Vademecum actualizado
Levantamiento de Activos de Información / Clasificación de la Información / Políticas SGSI Borradores
Gestionar 4 campañas internas para los servidores públicos del BEV a nivel nacional.
Participar en 12 ferias ciudadanas a nivel nacional
Pagos intereses - Cumplir con las obligaciones a los fondeadores
Elaboración del libro "Memorias BEV", informe de gestión institucional 2012 (Junta de Accionistas) y
publicaciones en medios impresos
Elaboración de material publicitario del BEV para promotores inmobiliarios y público en general: material
POP, Trípticos, dípticos, cuadernillos informativos, entre otros.
Realizar una campaña publicitaria por el aniversario del BEV
Realizar 12 inauguraciones/entregas de viviendas de proyectos efectuados en el año a nivel nacional
Realizar las aportaciones a los organismos de control
Pagos de Capital - Cumplir con las obligaciones a los fondeadores
Venta de 7 bienes, por un monto de $7.386.380,75 PV, generando una utilidad al BEV de
$6.195.449,40
Realización de bienes por un monto de $ 968.873 PV, otorgando una utilidad al BEV de $822.222
Recuperar de los derechos de beneficiario del BEV en el fideicomiso MB-BEV
Recuperar de los rendimientos de los derechos de beneficiario del BEV en el fideicomiso MB-BEV
Estimar el valor por comisiones a pagar de las operaciones a ser estructuradas en el año 2013
Gestionar la renovación de siete vencimientos en el año ante el BCE de los depósito de los recursos de la
inversión doméstica
Estimar el valor de Desinversiones en el año 2013
Redescuentos por US$ 12.000,000
TOTAL
PRESUPUESTO CODIFICADO
Presupuesto Política: 2.2.3.1.140115-30/07 Egreso por Créditos al Constructor.
El valor asignado a esta estrategia se encuentra incluido en la partida de Presupuesto
Administrativo: 2.1.1.2.3.45071504 Mantenimiento equipos de computación.
Administrativo: 2.1.1.1.3.450390 Servicios Especializados.(consultorías para la
Administrativo: 2.1.1.1.3.450315 Publicidad y Propaganda. USD 40.000,00
Administrativo: 2.1.1.1.3.450315 Publicidad y Propaganda. USD 5.000,00
Incluido en Presupuesto Administrativo: 2.1.1.1.4.450415 Aporte Superintendencia de
Incluido en Presupuesto Administrativo: 2.1.1.1.4.45049001 Aportes Organismos
Incluido en Presupuesto Administrativo: 2.1.1.1.4.45049005 Aporte Contraloría General
Presupuesto Administrativo: 1.1.1.5502 Ingresos por utilidades por venta de viviendas.
USD 6.195.449,40
Presupuesto Administrativo: 1.1.1.5502 Ingresos por utilidades por venta de viviendas.
Incluido en Presupuesto Política: 2.1.2.2.4290 Comisiones Cobranzas y Servicios. USD
Incluido en Presupuesto Administrativo: 1.2.1.1.2103 Depósitos a Plazo. USD
3´571.428,57
Presupuesto Administrativo: 1.1.1.5103-5101 Ingresos por inversiones títulos y
Presupuesto Política: 2.2.3.1.140115-30/03 Egresos por Prestamos Redescuentos de
PRESUPUESTO EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
11.922.000,00
127.808,00
18.181,36
549.596,98
18.181,36
16.221,80
18.181,36
127.808,00
64,51%
0,36%
43,13%
71,25%
43,13%
6,65%
43,13%
0,36%
96.171,82
34,32%
549.596,98
71,25%
1.932,00
549.596,98
549.596,98
549.596,98
179.510,56
549.596,98
16.221,80
16.221,80
9.406,20
5,71%
71,25%
71,25%
71,25%
93,53%
71,25%
6,65%
6,65%
14,35%
16.221,80
6,65%
16.221,80
6,65%
16.221,80
16.221,80
236.337,00
9.116,80
154.236,91
84.523.809,54
6,65%
6,65%
100,00%
68,33%
101,92%
125,29%
8.571.765,69
133,20%
8.571.765,69
457.609,04
22.920,69
12.762,80
133,20%
36,43%
53,66%
16,78%
3.571.428,57
100,00%
1.148.675,31
9.320.647,41
94,65%
75,27%
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLANIFICADO
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
EJECUTADO
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PLANIFICADO
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO EJECUTADO
INGRESOS
229.415.737,00
256.066.435,00
17.736.691,00
19.161.881,00
EGRESOS
220.588.320,00
237.500.134,00
12.649.251,00
8.261.470,00
PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
Tipo de contratación
Estado actual
Adjudicados
Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Ferias Inclusivas
Otras
Número Total
17050
1
3
8
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6114
0
0
0
Finalizados
Valor Total
229.535,42
39.696,00
249.848,85
354.980,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.500,00
0,00
7.559,21
0,00
0,00
0,00
Número Total
17050
1
0
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
6114
0
0
0
Valor Total
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES
229.535,42
11.040,00
0,00
134.942,25
0,00
0,00
0,00
24.465,00
0,00
0,00
0,00
39.800,00
0,00
7.559,21
0,00
0,00
0,00
INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.
ENAJENACIÓN DE BIENES
VALOR TOTAL
LOS CARACOLES LOTE B - PROV. STA. ELENA
MZ XVI DE NINALLACTA - PROV. PICHINCHA
MZ "C" Y MZ "F" DE ALPALLACTA - PROV. PICHINCHA
INTILLACTA - PROV. PICHINCHA
MZ XIII DE NINALLACTA - PROV. PICHINCHA
INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/DONACIONES
N/R
N/R
N/R
VALOR TOTAL
N/R
N/R
N/R
MEDIO DE VERIFICACION QUE
ADJUNTA
PRIMERA
HOJA
ESCRITURAS
1.013.879,00 COMPRA-VENTA
BIENES
INMUEBLES.pdf
PRIMERA
HOJA
ESCRITURAS
BIENES
INMUEBLES.pdf
PRIMERA
HOJA
ESCRITURAS
BIENES
INMUEBLES.pdf
PRIMERA
HOJA
ESCRITURAS
BIENES
INMUEBLES.pdf
PRIMERA
HOJA
ESCRITURAS
377.988,00 COMPRA-VENTA
BIENES
INMUEBLES.pdf
MEDIO DE VERIFICACION
N/R
N/R
N/R
INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
ENTIDAD QUE RECOMIENDA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
De la "Supervision Focalizada al Banco Ecuatoriano de la Vivienda, con el objeto de validar
el grado de cumplimiento del programa de regularización; y de las observaciones
comunicadas mediante oficio N° INSFPU-D2-2012-483 del 25 de octubre de 2012, así
como también la verificación del proceso de venta de cartera al Banco del Estado,
determinar la razonabilidad de los resultados obtenidos en el año 2012; analizar la
pertinencia de mantener o reversar la provisión genérica; y, evaluar la gestión de
administración de la cartera de la Mutualista Benalcázar",
El avance y cumplimiento, es evaluado por la Auditoría Intenra del BEV, e informado
El Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en cumplimiento al requerimiento del Ente de Control, formalmente remitió la "Matriz de Observaciones mensualmente a la Superintendencia de Bancos y Seguros.
que contiene las actividades, documentos de respaldo, responsables, productos o indicadores de gestión, fechas de inicio y fin, así como las
actividades tendientes a subsanar las observaciones determinadas", dicho documento fue previamente conocido por el Directorio del BEV, en El informe contenía 24 disposiciones de las cuales al 31 de diciembree del 2013, 12
sesión del 23 de septiembre de 2013 y aprobado mediante Resolución N° 112-2013-DIR.
están cumplidas, 6 tienen un cumplimiento parcial y 6 actividades son de desarrollo
permanente.
2/2

1/2 DATOS GENERALES Nombre de la institución

Transcripción

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