Declaración del Beneficiario Último – Persona Jurídica

Declaración del Beneficiario Último – Persona Jurídica
Nota:
El objeto de esta declaración es para obtener la identidad del beneficiario último, en virtud de las regulaciones
actuales en las Antillas Neerlandesas.
Nombre del cliente:
Número de referencia del cliente:
El firmante declara por medio del presente
(indicar con una cruz lo aplicable)
Como representante del cliente
(entidad legal)
Que la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es) es/son los beneficiario(s) último(s) de los activos a ser depositados
o mantenidos con este banco.
Datos personales:
Nombre completo:
Dirección de domicilio:
Fecha de Nacimiento:
País de nacimiento:
Nacionalidad:
Anexo copia documento identidad:
pasaporte
cédula
otros
Confirmamos que todas las debidas diligencias han sido ejecutadas asegurándose de la identidad de(l) (los)
beneficiario(s) último(s) de la corporación ya mencionada. Adicionalmente, el firmante declara que informará al
banco, sin demora alguna, de cualquier cambio entorno a la identidad de dicho(s) beneficiario(s) último(s).
Fecha:
Nombre:
Titular:
Firma:
Abraham Mendez Chumaceiro Blv 1, Willemstad, Curacao, Antillas Neerlandesas
P.O.Box 565, Telephone (599-9) 432-5000, Fax (599-9) 461-1974, 432-5049