SITM - Metrolinea
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SITM - Metrolinea
INFORME DE GESTION AÑO 2012 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S. I. T. M. Jaime Rodríguez ballesteros gerente BUCARAMANGA - DICIEMBRE de 2.012 PRESENTACION SEÑORES CIUDADANOS: Hago entrega del presente Informe de Gestión, para su estudio y análisis, encontrándose en él un balance detallado, de las diferentes actividades desarrolladas por las dependencias que hacen parte del Ente Gestor del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, METROLINEA S.A. , haciendo énfasis en las actividades relacionadas con la gestión durante el pasado año. En consecuencia, se expone ante ustedes una gestión de grupo, orientada a fortalecer y dinamizar al ente gestor, a ampliar la cobertura de servicios, fomentar la cultura ciudadana en el uso del Sistema Integrado de Transporte Masivo, a complementar la infraestructura y equipamiento del sistema, a solventar las finanzas de la entidad a partir de una mayor cobertura con las nuevas rutas en el Área Metropolitana de Bucaramanga y el mejoramiento de las frecuencias de las mismas; así mismo, la realización de un ejercicio dinámico de prevención del daño antijurídico y de responsabilidad y compromiso institucional frente al cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad. En esta dinámica, Metrolínea implementó la Fase II del sistema, cuyo componente esencial fue la ampliación de la cobertura hacia el Municipio de Piedecuesta, y la utilización de nuevas rutas Pretroncales tales como la carrera 33, la carrera 21 y la Ciudadela Real de Minas, mejorando la prestación del servicio y cumpliendo con las frecuencias establecidas; tras tres meses de operación, es el reto más significativo, orientándonos en consecuencia hacia una mejora constante, haciendo énfasis en la búsqueda de un mayor acercamiento con nuestros usuarios frecuentes y los usuarios potenciales, así como el posicionamiento de METROLINEA como un símbolo de integración Metropolitana. Este informe, constituye asimismo un instrumento para manifestar nuestros sentimientos de gratitud y aprecio por la solidaridad que hemos recibido durante la implementación de las políticas aplicadas para generar confianza en nuestra Empresa. JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS GERENTE INFORME DE GESTIÓN 2012 INICIOS EN EL AÑO 2.005 EL GOBIERNO NACIONAL INICIO LA IMPLANTACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO EN VARIAS CIUDADES DEL PAIS, ENTRE ELLAS BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA. BOGOTA CALI BARRANQUILLA MEDELLIN PEREIRA CARTAGENA CUCUTA VALLEDUPAR MONTERIA POPAYAN SANTA MARTA IBAGUE EL SISTEMA SE ESTRUCTURO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EL AREA METROPOLITANA Y LOS MINISTERIOS DEL TRANSPORTE Y DE HACIENDA. POSTERIORMENTE SE FUERON INTEGRANDO LOS TRES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA, FLORIDABLANCA, GIRON Y PIEDECUESTA. LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA SE INICIO EN EL AÑO 2.005 UNA VEZ SE DEFINIERON LOS PARAMETROS ECONOMICOS DEL MISMO Y AUN CUANDO SOLO SE HABIA TERMINADO EL 35 % DE ELLA, SE INICIARON LAS OPERACIONES EN EL AÑO 2.010 EN LO QUE SE DENOMINO LA FASE I DEL S. I. T. M. INFORME DE GESTIÓN 2012 INICIOS LA CAPACIDAD OPERATIVA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES SOLO LLEGABA AL 30 % DEL TOTAL DE LOS 390 BUSES ESTIMADOS POR LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, Y EL 30% DEL TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA, ESTO FUE UNA DE LAS CAUSAS QUE LE OCASIONARON MUCHOS DE LOS PROBLEMAS QUE HOY TIENE EL SISTEMA. LA FALTA DE SUFICIENTE SOCIALIZACION Y LA RESISTENCIA AL CAMBIO, DESARROLLARON UNA SERIE DE INCONVENIENTES QUE SUMADOS A LOS CONFLICTOS EN LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA GENERARON UN RECHAZO CIUDADANO AL PROYECTO LA DOBLE CONDICION DE TRANSPORTADORES TRADICIONALES DUEÑOS DE LAS EMPRESAS DE BUSES QUE PRESTABAN EL SERVICIO CONVENCIONAL ANTES DE LA IMPLANTACION DE S.I.T.M. Y QUE LUEGO SE CONVIRTIERON EN LOS OPERADORES DEL SISTEMA, HAN GENERADO CONFLICTOS DE INTERESES PARA FRENAR EN ALGUNOS CASOS EL EL SISTEMA DE RECAUDO SE EXIGIA QUE FUERA INDEPENDIENTE DE LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE Y DEL ENTE GESTOR, SE ESPERABA QUE FUERA UN GRAN APORTE AL SISTEMA Y SE HA CONVERTIDO EN OCASIONES EN UN OBSTACULO POR SU TECNOLOGIA Y FALTA DE COMPROMISO CON LOS PASAJEROS QUE MANTIENEN UNA CONSTANTE QUEJA SOBRE LOS PUNTOS DE VENTA Y RECARGA INFORME DE GESTIÓN 2012 INICIOS LA IMPLANTACION DEL S.I.T.M. BUSCABA ELIMINAR SITUACIONES COMO LAS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACION EN LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO PUBLICO INFORME DE GESTIÓN 2012 RESUMEN COMPARATIVO BALANCE DE LA ENTIDAD DE ENERO DE 2012 A DICIEMBRE DE 2012 RECIBIDO EN EL MES DE ENERO SITUACION EN DICIEMBRE En el mes de Enero del presente año, la Administración Municipal presidida por el Doctor LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ recibió a METROLINEA en unas circunstancias de gran dificultad en todos los frentes de operación de la empresa, poca credibilidad y mucho rechazo por parte de la comunidad. La SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE amenaza a METROLINEA con intervenirla y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA emite un Control de Advertencia sobre la empresa. Esto hace que la situación se torne aun mas critica, pero a la vez exige un gran esfuerzo y la búsqueda de resultados en cada uno de los frentes de la actividad del S.I.T.M. que prácticamente se encontraba al borde del colapso. Desde el mes de Enero nos dimos a la tarea de buscar las soluciones a cada uno de los diferentes aspectos cuestionados de la entidad, para identificarlos uno a uno, plantear alternativas de solución y generar confianza entre todos los estamentos allegados a METROLINEA y ante la comunidad que es la que nutre el sistema con su uso y aceptación. OPERACIONES: El parque automotor en servicio era de 132 buses en actividad en la llamada Fase I, con un estancamiento casi total y sin ningún crecimiento. Un pedido de flota de 105 buses se encontraba parqueado en los patios siete meses atrás esperando la orden de entrar en operación. La Fase II de la operación se encontraba demorada y la entrada al municipio de Piedecuesta presentaba múltiples obstáculos, con una infraestructura sin uso y en claro deterioro. La operación presentaba en promedio 55.000 pasajeros día, sin tendencia al crecimiento. Hoy podemos afirmar con orgullo que hemos avanzado en cada uno de los frentes que conforman la empresa y aunque todavía faltan muchos temas por resolver, el nombre de METROLINEA ya esta calando en la comunidad y la calidad y cantidad del servicio ha mejorado considerablemente. Se exponen a continuación los logros conseguidos en estos nueve meses de administración. OPERACIONES: Se realizaron todas las gestiones necesarias para iniciar la Fase II de la operación del sistema con grandes dificultades especialmente la entrada al municipio de Piedecuesta, pero a partir del 9 de Julio se inició la operación que se esta ratificando en los primeros días de Octubre, Entró en operación el parque automotor que no se estaba utilizando, resolviendo la mayor inquietud de los concesionarios y aumentando el parque en servicio a 237 buses, con un total de 80% de crecimiento del parque en funcionamiento. La Fase II de la operación llego en algunos días y se esta estabilizando inicialmente en 135.000 pasajeros en promedio día. INFORME DE GESTIÓN 2012 RESUMEN COMPARATIVO INFRAESTRUCTURA: INFRAESTRUCTURA: La Infraestructura del sistema estaba estancada por múltiples causas tales como: El parque estación de la UIS no disponía de licencia de construcción. Se inicio un estudio a fondo del Plan de Adquisiciones que contempla todas las obras de infraestructura del sistema y hoy presentamos el siguiente panorama: - El Portal del Norte presentaba problemas de diseños y además de invasión de una vía. - El Portal de Girón igualmente presentaba problemas de diseños y además, el lote destinado para su construcción era insuficiente para el área de construcción de los diseños. - El lote para la construcción del Portal de Piedecuesta estaba ubicado en el punto de mayor riesgo vial del municipio y sus diseños eran inadecuados. - El Portal de Floridablanca P.Q.P. se encontraba suspendida su construcción por una acción popular. En el presente mes se abrirán (9) Licitaciones así: En cuanto a las demás obras de infraestructura no había casi ningún avance para su desarrollo. Adecuación de rutas alimentadoras en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. Reconstrucción de la Carrera 17 en Bucaramanga como la vía Pretroncal de acceso a la Ciudadela Real de Minas. La construcción del Parque Estación de la UIS. El puente peatonal del Rincón de Girón. El refuerzo de las paradas en las estaciones entre Floridablanca y Piedecuesta. La semaforización de los retornos de la vía Floridablanca a Piedecuesta. Igualmente se están realizando los estudios de los diseños de los Portales de Girón y del Norte de Bucaramanga. Concluidos los rediseños procederemos a licitar estos portales junto con el de Piedecuesta y con la construcción de algunas estaciones se da por terminada la infraestructura del sistema. El Portal de Floridablanca P.Q.P. Se esta dando por terminado el contrato de concesión y procederemos a generar la solución definitiva de esta obra. INFORME DE GESTIÓN 2012 RESUMEN 2012 FINANCIERA: FINANCIERA: La situación financiera del ente gestor era lamentable por cuanto la falta de pasajeros hacía que los ingresos fueran inferiores a los esperados y los ingresos no eran suficientes para completar el presupuesto de funcionamiento, lo que hizo que el ente gestor tuviera que apelar a los municipios para completar su presupuesto. Las finanzas del Ente Gestor se basan en el 6,5 % de la tarifa del servicio, por lo tanta al aumentar el numero de pasajeros el sistema comienza a volverse autosuficiente y evitara ser una carga para las finanzas de los municipios, especialmente para el municipio de Bucaramanga. En el año 2.011, el municipio de Bucaramanga tuvo que subsidiar con cerca de $ 2.500 dos mil quinientos millones de pesos al ente gestor. Los aportes de los municipios y de la Nación para la infraestructura del sistema están plenamente asegurados y ratificadas las vigencias futuras de los compromisos adquiridos por cada uno de ellos. JURIDICA JURIDICA Una serie de demandas contra Metrolinea presentadas por los contratistas de la infraestructura estaban a punto de fallarse y se fallaron en forma definitiva en los primeros meses del presente año, a pesar de que pudieron haberse conciliado mucho tiempo antes. Hemos realizado unas conciliaciones para evitar mas demandas y hemos acordado con las administraciones de los municipios especialmente Bucaramanga, proceder a establecer las formas de pago de estas demandas, para así evitar mas daño a las finanzas del sistema. PLANEACION Metrolinea no tenia un Plan de Desarrollo adecuado que guiara el funcionamiento y el crecimiento del sistema; esta ha sido la mayor causa de las dificultades por las que atraviesa la entidad. PLANEACION Estamos preparando un Plan de Desarrollo para los próximos tres años que contemple cada uno de los diferentes temas de desarrollo de la entidad. COMUNICACIONES La oficina de Comunicaciones y Prensa se ha reactivado para tener una mayor comunicación de la entidad con todos los estamentos de la ciudad y su Área Metropolitana para brindar un mejor servicio. INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE OPERACIONES RECIBIMOS 102 BUSES PARQUEADOS EN EL PARQUE PROVISIONAL DURANTE CERCA DE 6 MESES SIN HABERSE TOMADO LA DECISIÓN DE DISPONERLOS EN LA OPERACIÓN HACIA EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. IGUALMENTE ESTABA CONSTRUIDO CASI EN SU TOTALIDAD EL TERCER CARRIL A ESA LOCALIDAD Y LAS ESTACIONES CENTRALES. POR ESOS MOTIVO INTERVINIERON LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y LA CONTRALORIA NACIONAL. SE TOMO LA DECISIÓN Y PUSIMOS EN FUNCIONAMIENTO LOS 102 BUSES Y EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA. EN ESE MOMENTO EL SISTEMA TENIA SOLO 50.000 PASAJEROS DIA 150.000 PASAJEROS DIA, YA LOS BUSES NO SE VEIAN VACIOS. Y PASAMOS A PASAMOS DE 19 RUTAS EN OPERACIÓN A 31 RUTAS EN TOTAL DE LA OPERACIÓN. ENTRAMOS A LOS CORREDORES DE LA CARRERA 33, CARRERAS 21 Y 22 Y FORTALECIMOS LA CARRERA 27 ADEMAS DE LA TRONCAL DE LA CARRERA 15. INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE OPERACIONES Hasta el 8 de Julio del 2012, la operación del S.I.T.M. funciono con el esquema de la FASE I con un parque automotor de 131 Buses para cubrir UNA (1) ruta troncal, SEIS (6) rutas Pretroncales y DOCE (12) rutas alimentadoras. implementada, y en consecuencia fue necesario incorporar vehículos de tipología ALIMENTADOR en el servicio de Piedecuesta y por consiguiente realizar un ajuste al esquema operacional definitivo de la FASE II; adicionalmente por problemas con el proceso de matrícula de la flota nueva solo hasta el Lunes 24 de Septiembre y después de quedar definido el proceso de Restructu- Por otro lado, desde el 9 de Julio se dio inicio a la FASE II, la cual incluía la entrada del sistema al Municipio de Piedecuesta, y el uso de las vías Pretroncales de la Carrera 21, 22, 33 y la Ciudadela Real de Minas. Esta fase planificada para operar con 103 vehículos adicionales nuevos y 55 buses convencionales utilizados como alimentadores dentro de las rutas del Municipio de Piedecuesta y generó adicionalmente UNA (1) ruta troncal, TRES (3) rutas Pretroncales y QUINCE (15) rutas alimentadoras. ración de rutas del transporte convencional el esquema del S.I.T.M quedo operando con DOS (2) rutas troncales, NUEVE (9) rutas Pretroncales y VEINTIUN (21) rutas alimentadoras. A continuación se presentan las estadísticas por pasajeros validados y movilizados en kilómetros y usuarios por tipología promedio en el SITM del Área Metropolitana de Bucaramanga entre el 1 de Enero y el 8 de Julio de 2012 y la entrada en operación de la Fase II desde el 9 de Julio de 2012 hasta el 28 de Septiembre. Sin embargo se generaron situaciones que llevaron a cambiar la medida excepcional INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE OPERACIONES LA IMAGEN MUESTRA COMO SE MANTENIA EL PROMEDIO EN CERCA DE 55.000 PASAJEROS DIA HASTA EL MES DE JULIO EN QUE AUMENTO EL PROMEDIO A 90.000 PASAJEROS DIA Y POSTERIORMENTE EN NOVIEMBRE SE ALCANZARON LOS 140.000 PASAJEROS EN UN DIA. INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME DE GESTIÓN 2012 INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE OPERACIONES VALOR DE LA ALIMENTACION EN EL SEGUNDO SEMESTRE $ 2.716,00 INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE OPERACIONES PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO DE LA OPERACION INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE PLANEACIÒN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO AMBIENTAL Durante el 2012, METROLINEA S.A. continuó en su tarea de ser amigo del ambiente. Las reducciones de Gases Efecto Invernadero (GEI) han continuado en alza; para Material Particulado (PM10) la disminución se encuentra alrededor del 25%; mientras que para SOx, la disminución ha alcanzado niveles de hasta el 60% aproximadamente; de acuerdo a los resultados de las estaciones de monitoreo de la Red de Calidad del Aire de la CDMB. En términos de opacidad, los autobuses presentaron niveles de 0,6% al 4% (Euro IV) y hasta 21% (Euro III); siendo el limite máximo permisible de 35% de opacidad. Esta medición, se llevó a cabo en convenio con la CDMB, quien suministró los equipos de medición y el recurso físico; mientras que la entidad dispuso de los vehículos y del personal para la actividad. En este sentido, se busca hacer parte de los proyectos que se presentarán ante las Naciones Unidas, con el fin de ser parte de una metodología que arrojaría como resultado la cantidad de toneladas de Carbono que dejamos de emitir al aire de nuestra Área Metropolitana de Bucaramanga y que inicialmente, se calculó aproximadamente en 60.000 Ton CO2. A la fecha, se han sembrado aproximadamente 22.147 árboles a lo largo de los cuatro municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga; sobre áreas de uso público y con el fin de ser entregadas para el disfrute de la comunidad y población flotante en general; involucrando a la comunidad durante los procesos de siembra y mediante capacitaciones de tipo ambiental y social. En términos de desvinculación de vehículos; a la fecha han salido de circulación 932 buses convencionales. En un mes, se proyecta la salida de 155 autobuses mas. En lo concerniente a la gestión ambiental institucional y para aquellas obras finalizadas al 100%, se obtuvieron las certificaciones de cumplimiento ambiental por parte de la autoridad ambiental; resaltándose de igual manera, las comunicaciones y conceptos favorables emitidos por la CDMB en cuanto al excelente manejo ambiental del proyecto. Teniendo en cuenta la evidente disminución de emisiones de CO2, METROLINEA ha iniciado su vinculación en el Mecanismo Bilateral de Crédito Alternativo; iniciativa que está siendo desarrollada y soportada por el Ministerio de Ambiente de Japón. INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE PLANEACIÒN PLAN DE DESARROLLO DEL S.I.T.M. De acuerdo a los estudios adelantados por la UIS, una vez el sistema este implementado en su totalidad se atenderá el 66% de la demanda total de viajes del Área Metropolitana, con un cubrimiento aproximado de trescientos sesenta mil pasajeros día (360.000). En la actualidad, el sistema atiende aproximadamente el 40% de la demanda de viajes del Área Metropolitana, sin embargo, la baja demanda en el sistema obedece a factores negativos tales como el paralelismo, el transporte informal, el moto taxismo, la piratería y otros. En la actualidad la Dirección de Planeación esta diseñando el nuevo PLAN DE DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 2012-2015, el cual proyecta mejorar la prestación de este servicio público a partir de la ejecución de estrategias orientadas al control, seguimiento y evaluación del uso del sistema integrado de transporte masivo con el fin de obtener una adecuada optimización de flota y frecuencias que le permitan al usuario un desplazamiento ágil, seguro, confiable y eficiente. Se pretende con la formulación de este instrumento de planificación, contribuir al mejoramiento continuo en la prestación del servicio público de transporte masivo en todos sus componentes, desarrollando estrategias que permitan el fortalecimiento institucional en la renovación y actualización tecnológica del SITM. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO Contribuir al fortalecimiento y expansión del SITM en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Programar la culminación de la construcción de la infraestructura pendiente del SITM e implementar un plan de mantenimiento y conservación de la misma. Implementar políticas de prevención del daño antijurídico orientadas a la defensa de los intereses de la entidad. Liderar el proceso de planificación y seguimiento al SITM, articulando herramientas de socialización, sensibilización y participación de la comunidad. Mejorar el SITM a través de campañas de socialización para el uso y cuidado del mismo. Fortalecer la gestión financiera del ente gestor para fomentar su sostenibilidad. Renovar la gestión institucional. Formular e implementar el plan de mantenimiento y conservación de infraestructura del SITM. INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE PLANEACIÒN DEFINICION DEL SISTEMA EN SU IMPLANTACION DEFINITIVA INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE PLANEACION DATOS DE IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES REALIZADAS A LA FECHA COMPOSICION DE LA TARIFA: NACION MUNICIPIOS CONSECIONARIOS DE LA OPERACIÓN CONCESIONARIO DEL RECAUDO CONCESIONARIO INFRAESTRUCTURA METROLINEA AREA METROPOLITANA $ 248.000.000.000,00 $ 74.000.000.000,00 68,00 % 13,50 % TOTAL $ 322.000.000.000,00 11,75 % 6,85 % $ 5 /pax MONTO DE LA INVERSION TOTAL ESTIMADA NACION MUNICIPIOS $ 386.000.000.000,00 $ 157.000.000.000,00 TOTAL $ 544.000.000.000,00 3. FLOTA ACTUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO ARTICULADO PADRON ALIMENTADOR FASE I 16 47 69 132 FASE II 13 55 35 103 NORTE Y GIRON 10 150 120 280 TOTAL 39 252 224 515 INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONTRATOS DE OBRA EJECUTADOS ANTES DEL AÑO 2.012 Las obras ejecutadas por Metrolinea antes del 31 de diciembre de 2.011 fueron las siguientes: CONTRATOS DE OBRAS E INTERVENTORIAS EJECUTADOS Y SIN LIQUIDAR A Diciembre 31 de 2011 de igual manera el ente gestor ejecuto cinco (6) contratos de obra y cuatro (4) contratos de Interventoría, los cuales no fueron liquidados en su momento. Esta administración ha realizado la gestión para su liquidación con el fin de incorporar los saldos a favor de Metrolinea que se estiman en un valor de $1.625 millones de pesos, los cuales serán reasignados y ejecutados en esta anualidad, en nuevas obras con financiación Nación BIRF. INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN LOS DISEÑOS DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PORTALES DEL NORTE, GIRÓN Y PIEDECUESTA Los diseños para las obras de infraestructura a ejecutar en los Portales mencionados, estaban desactualizados, no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas para su ejecución, en algunos casos estaban planificados para áreas geográficas mayores a las adquiridas por el Ente Gestor, reportando situaciones como las señaladas a continuación: Igualmente, el diseño invadía una vía existente y este inconveniente era de fácil solución al realizar el rediseño. Por estas razones se acordó disminuir el tamaño de la construcción y a la vez subsanar las deficiencias en los diseños. PORTAL DEL NORTE El Patio Taller del Norte fue diseñado por la UIS en el año 2.008; Una vez iniciada la presente administración se procedió hacer la respectiva revisión del proyecto existente con el fin de verificar el estado en que se recibían los diseños. Con el fin de atender las recomendaciones del Banco Mundial y sobre todo con el fin de optimizar los recursos, prever y planear la obra, el equipo Técnico de Metrolínea S.A. conceptuó que el proyecto existente para la construcción del Portal del Norte había perdido vigencia por dos razones fundamentales: El proyecto fue presupuestado en el año 2009 y no fue actualizado; hoy la Universidad, estima que su costo puede aumentar en un 15% adicional. El diseño del proyecto no contemplaba el ingreso de buses Articulados, sólo permitía el ingreso de buses padrones y alimentadores, lo cual es totalmente improcedente para el proyecto en general. INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTAL DE GIRÓN El Patio Taller de Girón fue diseñado en el año 2008. Una vez iniciada la presente administración, se dio inicio a la revisión del proyecto existente con el fin de verificar el estado en que se recibió. Es importante señalar que realizadas las visitas técnicas al lote y cotejados los estudios existentes, el equipo técnico de Metrolinea S.A. pudo concluir que es necesario contratar por parte de Metrolinea S.A., la revisión y/o complementación y/o ajustes de los diseños para la construcción del portal de Girón para el sistema integrado de transporte masivo, que se ajusten al área del lote adquirido por Metrolinea, teniendo en cuenta unos nuevos parámetros de diseño y revisando las necesidades actuales. RTA:/ Pregunta 11 AREA FALTANTE CON D.M.I. AREA ADQUIRIDA INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTAL DE PIEDECUESTA Metrolínea S.A. adquirió un predio en las inmediaciones del acceso a Guatiguará, destinado a la construcción del Portal – Patio – Taller del Municipio de Piedecuesta. Durante las mesas de trabajo realizadas para la concertación de la entrada de la fase II, el Municipio de Piedecuesta representado por el Alcalde y los Concejales solicitaron la reubicación del proyecto. Por tanto, la gerencia de Metrolínea, solicitó a la administración municipal la identificación de un predio conforme a su sugerencia. Metrolínea S.A. se encuentra a la espera de una definición al respecto por parte de la Administración Municipal de Piedecuesta para la identificación y negociación de un nuevo predio. RTA:/ Pregunta 11. LOTE PORTAL PIEDE/TA RETORNO LA RIOJA INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE OBRAS En el año 2.012 se iniciaron nueve (9) contratos de obra, dos (2) contratos de revisión de diseños y (9) nueve contratos de Interventoría con cargo al Presupuesto de esta vigencia y por un valor total de $ 58.348.298.087,00 ; la mayoría de estos contratos estarán terminándose en el primer trimestre del año 2.013. Se anexa el cuadro de la relación de Obras del Plan de Adquisiciones a contratar con recursos de la vigencia del presente año y que culminan en el primer trimestre de 2.013. Durante el año 2.013 se terminarán las obras contratadas en el presente año y se ejecutarán seis (6) contratos de obras, uno (1) de diseños y (5) cinco contratos de Interventoría por un valor total de $ 141.337.500.000,00 de los cuales se ejecutaran así: En el año 2.013 un total de $ 65.317.500.000,00 En el año 2.014 se completaran $ 76.020.000.000,00 Con este plan de obras se debe culminar en su totalidad la Infraestructura del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO del Área Metropolitana de Bucaramanga S.I.TM. Con los recursos que se ahorren de los rediseños de los Portales de Girón, Piedecuesta y del Norte de Bucaramanga se ejecutarán obras comprometidas con los municipios de Piedecuesta, Floridablanca y de Girón INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ENTE GESTOR - METROLINEA S.A. EDIFICIO DE PROVENZA OCCIDENTAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ENTE GESTOR - METROLINEA S.A. TRANSFERENCIA DE PROVENZA ORIENTAL. - LA ESTACION CENTRAL DE PROVENZA - LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE PROVENZA OCCIDENTAL - EL SISTEMA DE TUNEL QUE ENTRELAZA LAS TRES ESTACIONES MENCIONADAS - EL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE METROLINEA - EL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES - UN AUDITORIO PARA 250 PERSONAS Metrolinea con recursos debe administrar este conjunto operacional y administrativo. Una de las obras de la Infraestructura del Sistema es la construcción del complejo de estaciones de transferencia y estación central de Provenza, al igual que el edificio que albergara las instalaciones administrativas del ente gestor METROLINEA S.A. Esta construcción comprende Teniendo en cuenta que la demanda de usuarios del sistema no ha llegado a su punto de equilibrio y por ende los recursos propios para el funcionamiento del ente gestor son insuficientes, los recursos que se estaban utilizando en el pago de arriendos, administración y servicios públicos especialmente para el Centro de Control y las oficinas de Metrolinea, el traslado a estas dependencias genera un ahorro significativo y un sentido de propiedad al tener la entidad una sede propia. Con el fin de trasladar el Centro de Control, cuyo arriendo actualmente asciende a la suma de $14.283.350 mensuales, se están realizando los estudios técnicos, cantidades de obra, especificaciones y presupuesto, con el fin de allegar recursos para su traslado y completar la infraestructura de operaciones. - LA ESTACION DE INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA Y PORTAL DE FLORIDABLANCA PAPI QUIERO PIÑA El tema mas polémico de la implementación del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO para el Área Metropolitana de Bucaramanga lo constituye la forma como se implemento la construcción de este Portal. Hemos contado con el apoyo del señor Alcalde se Bucaramanga, el señor Gobernador y por supuesto de los alcaldes del Área Metropolitana para solicitar al Gobierno Nacional una solución a este tema. Esta obra no se incluyo en el Plan de Adquisiciones de la infraestructura del sistema y se proyecto su construcción por medio de un contrato de concesión basado en el 11,75 % del valor de la tarifa del servicio de transporte. Una vez se inicio este contrato de concesión se presentaron innumerables problemas tales como los cambios en la cimentación, problemas estructurales, la inestabilidad de un talud que da a una urbanización y por ultimo se presento una acción popular que termino suspendiendo la ejecución de la obra. Después de casi año y medio de suspensión de labores, hemos logrado un acuerdo con el concesionario para dar por terminado el contrato de concesión bilateralmente y buscar un amigable componedor técnico que defina los costos de lo que hasta la fecha se encuentra construido. Una vez se reciba el estado de la construcción, debemos terminar este portal aunque a la fecha no se tiene ninguna clase de recursos para terminar la obra que costaría aproximadamente $ 50.000.000.000,00 Cincuenta Mil Millones de Pesos. INFORME DE GESTIÓN 2012 DIRECCIÓN FINANCIERA EL INFORME FINANCIERO SE DIVIDE EN DOS GRANDES DESARROLLOS PRESUPUESTALES EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ENTE GESTOR METROLINEA S.A. Los ingresos del Ente Gestor se basan en tres grandes grupos: 1. Los ingresos de la operación del SITM, se basan en la participación porcentual de la operación del sistema, los recursos de los fondos de mantenimiento y expansión y demás ingresos corrientes provenientes de multas impuestas a los contratistas y/o a los concesionarios. 2. Transferencias y aportes municipales, provenientes de los municipios socios de Metrolinea S. A. y los Contratos inter administrativos suscritos con estos. 3. Los recursos del capital, conformados por el crédito interno los rendimientos financieros los recursos de balance, reservas de apropiación y caja. Los gastos del ente gestor están conformados por los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda , y los gastos de inversión propios del ente gestor no incluidos en el plan de adquisiciones, también se incorpora la reserva de apropiación y de caja Conforme a la estructura desde su concepción, requiere del aporte de sus socios hasta la implantación total del proyecto y su puesta en operación. La Fase III comprende la expansión hacia el Norte de Bucaramanga y hacia el Municipio de Girón; en tal sentido, se avanza en el ejercicio de conseguir la auto sostenibilidad financiera del Ente Gestor. EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL S.I.T.M. Los ingresos de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo se basan según el perfil de los aportes contenidos en el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación, la Gobernación de Santander y los Municipios que conforman el área Metropolitana de Bucaramanga, mas los recursos del crédito y los recursos del balance Los gastos de Inversión en el Sistema Integrado de Transporte Masivo corresponden a la construcción de la Infraestructura del sistema contemplada en el Plan de Adquisiciones que contiene: La construcción de los portales La construcción de las estaciones La construcción de las vías La construcción de puentes peatonales Las demás construcciones relacionadas con la implantación de la infraestructura del S.I.T.M. Metrolínea S. A. ha enfatizado su gestión en el 2012, en el fortalecimiento operacional y la estabilización financiera, sustentado esta política en el inicio de las operaciones de la Fase II y posteriormente con la implementación de la Fase III final y definitiva. INFORME DE GESTIÓN 2012 OFICINA ASESORA JURÍDICA Para la Oficina Asesora Jurídica de Metrolínea S.A. la vigencia 2.012, ha significado el compromiso de la reorientación y la redefinición de las políticas de atención y prevención del daño antijurídico de la entidad. En Enero de 2.012, el análisis preliminar de la Oficina Asesora Jurídica, evidenció un panorama seriamente preocupante derivado en principio de un conjunto de actuaciones judiciales a punto de decidirse, en las cuales se percibía una débil defensa institucional sustentada en la carencia de herramientas probatorias para ejercerla tanto como por la falta de articulación institucional para la misma; en consecuencia, el escenario probable solo permitía en ese momento tomar acciones especificas orientadas a la prevención en cada uno de los frentes de una acción institucional a la atención y sustentación de las actuaciones en curso que aun lo permitieran, así como también en la gestión de recursos para el pago de las acreencias en contra de la entidad y el análisis consecuente de la viabilidad de adelantar las acciones pertinentes de reparación. 1. XIE - VARGAS VELANDIA: Su origen se deriva de la relación contractual para la ejecución de los tramos viales de Provenza a Cañaveral y de Cañaveral hasta Papi Quiero Piña. En el año 2.006 el Contratista promovió una amigable composición ante el Centro de Conciliación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, actuación a la cual no concurrió Metrolinea a ejercer su defensa y cuya decisión fue a favor del Contratista. Metrolinea a propósito de lo anterior convoco un Tribunal de Arbitramento con el fin de modificar la decisión anterior y sin embargo los árbitros la confirmaron. Posteriormente Metrolinea promovió una acción de Tutela con la finalidad de lograr la modificación de los dos fallos anteriores y su resultado también fue negativo, en primera y segunda instancia. El 12 de Marzo del presente año la entidad fue notificada del fallo definitivo además de notificarnos que la acción de Tutela no era procedente para controvertir estos temas A la fecha se encuentran en firme cuatro fallos definitivos proferidos por los diferentes Tribunales en cuantías que se indican a continuación: 2. UNION TEMPORAL - UT PUENTES CONTRAPARTE PROCESAL MONTO DEL FALLO O CONCILIACION XIE – VARGAS VELANDIA $ 11,347.444.562,58 UT PUENTES CONCOL CROMAS ESGAMO TOTAL FALLOS $ 4,330.812.216.00 $ 3,378.646.944,00 $ 928.822.123,96 $ 19.985.713.846,54 Se deriva de controversias contractuales por obras adicionales ejecutadas y no pactadas en el contrato de construcción de las estaciones desde la Avenida Quebrada Seca hasta Cañaveral. El Contratista convoco a Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio y esta se pronuncio a favor del Contratista, cuyo laudo fue aclarado en forma definitiva el 21 de Marzo del presente año. El fallo previene a la entidad en relación con actuaciones internas de tipo disciplinario respecto de los responsables de estas decisiones. INFORME DE GESTIÓN 2012 OFICINA ASESORA JURÍDICA 3. CONCOL CROMAS: Este fallo se deriva de las controversias contractuales relacionadas con mayor permanencia en obra, mayores cantidades de obra ejecutadas y mayores costos en el desarrollo del contrato derivadas del incumplimiento de Metrolinea. El Contratista convoco un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio y este fallo concediendo las pretensiones del Contratista. Metrolinea interpuso ante el Consejo de Estado la petición de nulidad del Laudo Arbitral y esta Corporación decidió en contra de la entidad y a favor del Contratista en acto que quedo ejecutoriado el día 19 de Abril de 2.012. 4. ESGAMO: Esta obligación deriva de una reclamación relacionada con un supuesto desequilibrio económico de un contrato de pavimentos causado por el ajuste de las especificaciones técnicas del pavimento ejecutado por el convocante. El Tribunal de Arbitramento de la Sociedad Colombiana de Arquitectos determino la validez de los argumentos del Contratista y fallo contra Metrolinea el 29 de Julio de 2.012. OTRAS ACTUACIONES JUDICIALES EN LAS CUALES ES PARTE METROLINEA S. A. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.012 Y SIN QUE HAYA HABIDO SENTENCIA TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO: 3 ACCIONES CONTRACTUALES: 3 ACCION DE CUMPLIMIENTO: 1 PROCESOS LABORALES: 1 24 PROCESOS LABORALES: 1 ACCIONES POPULARES: INFORME DE GESTIÓN 2012 OFICINA JURÍDICA ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INTERVENCION La Oficina Asesora Jurídica de METROLINEA ha diseñado un esquema de acciones e intervenciones que promueven la defensa de la entidad y tratar de prevenir el daño antijurídico. Entre otros están los siguientes temas: de la fase de planeación y estructuración contractual, la ejecución, acompañamiento y seguimiento, hasta la evaluación y liquidación de los contratos. I. ANALISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONDENA Se diseñó y adoptó mediante acto administrativo la Resolución N. 140 de marzo 2 de 2012, por medio de la cual se adopta la Metodología y los parámetros para el cálculo de probabilidad de condena contra la entidad, con la intención de evaluar y medir la proyección del impacto financiero de las acciones judiciales en que es parte la entidad, así como a partir de éstas diseñar e implementar políticas de prevención del daño antijurídico para el ente gestor. II. PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO III. ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA ASUNTOS JURIDICOS DE RELEVANCIA Se instaló una sala de estudio jurídico integrada por los abogados de planta de la entidad, así como los asesores externos de la misma, con la finalidad de analizar los asuntos de mayor relevancia y emitir planteamientos que conlleven a materializar los postulados y directrices de la política de prevención, planteamientos doctrinarios y jurisprudenciales para sustentar contestaciones y recursos; así como recomendaciones para acuerdos conciliatorios y transacciones. Comprende un conjunto de acciones emprendidas por la entidad orientadas a involucrar en el estudio jurídico el acompañamiento de otras entidades participes de la Política Publica de Movilidad, así como entes de control; es así como en determinaciones de gran relevancia para la entidad como la solución frente a la parálisis de las obras del Portal P.Q.P., han sido objeto de socialización y acompañamiento interinstiCuando corresponda, atendiendo siempre la de- tucional ante el Ministerio de Transporte, Profensa de los intereses de Metrolinea S.A. La es- curaduría General de la Nación y el Departatrategia de prevención busca conjurar futuras si- mento de Santander, entre otros. tuaciones con efectos jurídicos, que abarcan des INFORME DE GESTIÓN 2012 OFICINA JURÍDICA IV. GESTION DE PAGO DE LAS ACREECIAS EN FIRME CONTRA LA ENTIDAD. Teniendo en cuenta la cuantía a que ascienden las decisiones en firme contra la entidad, se ha realizado una valoración minuciosa de sus componentes, a partir de lo cual se ha identificado que un porcentaje que oscila sobre el 70% del monto total de las acreencias, correspondería al ítem de mayores cantidades de obra ejecutada y no pagada, motivo por el cual, se avanza en la gestión con la intención de obtener el respaldo del Ministerio del Transporte para reconocer estas obras y generar los aportes de recursos para el cubrimiento de los mismos. Sobre este aspecto, con el acompañamiento del Ministerio del Transporte, se adelantó una reunión en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, con miras a poner como parte de la agenda de estudio, la vulnerabilidad de los entes gestores del Sistema de Transporte Masivo en el país, derivadas de los fallos judiciales en su contra, destacando el caso de Metrolínea, e insistiendo en la necesidad de recibir apoyo del Gobierno Nacional para su cubrimiento, que se posibilitaría a través de un nuevo Documento Conpes (Entre las Facultades conferidas al Consejo Directivo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado estaría precisamente esta posibilidad Articulo 10 numeral 13 Decreto 4085 de 2011). V. ANALISIS DE LA VIABILIDAD DE ADELANTAR ACCIONES DE REPETICION. Desde la perspectiva de la responsabilidad que le asiste a los servidores del Estado, se encuentra también la de ejercer la defensa de los intereses patrimoniales de la entidad, que involucra en tal sentido el deber de adelantar las acciones de repetición a quienes haya lugar. INFORME DE GESTIÓN 2012 PRENSA Y COMUNICACIONES El trabajo con la comunidad, la implementación de estrategias de pedagogía social y la socialización del Sistema Integrado de Transporte Masivo, son actividades que para esta administración constituyen una prioridad. Metrolinea con el apoyo de la empresa privada financió la publicación de 100 mil ejemplares de una cartilla pedagógica que contiene las principales características del funcionamiento del SITM. En el 2.012 se visitaron 38 colegios, llevándoles la información necesaria sobre la operación del Sistema de Transporte Masivo a más de 25 mil estudiantes Utilizando la estrategia de caravanas en los barrios, donde a través de buses alimentadores se socializaron los recorridos en tiempo real con la comunidad, se logró enseñar los trazados de las rutas alimentadoras de Piedecuesta. En total fueron 100 recorridos movilizando 5 mil personas y repartiendo 1.270 tarjetas de forma gratuita. De igual forma se ejecutó el convenio de colaboración con la Cámara de Comercio, institución que financió una campaña durante 8 días al inicio de la operación de la segunda fase, en donde 20 jóvenes que fueron previamente capacitados por personal del Ente Gestor, desempeñaron el papel de facilitadores y guías del SITM, en estaciones y trazados de las rutas. Con este instrumento, el equipo de Comunicaciones y Mercadeo inició la socialización por instituciones educativas, empresas y barrios del Área Metropolitana, visitando 38 instituciones educativas e ilustrando cerca de 25 mil estudiantes sobre el funcionamiento del SITM. Así mismo 5.500 empleados de alrededor de 40 empresas reconocidas de la ciudad, ubicadas en las zonas adyacentes a los corredores de la segunda fase del proyecto, recibieron a los profesionales del Ente Gestor que resolvieron las principales dudas sobre la operación de Metrolínea. Así mismo, con ayuda de facilitadores, se desarrollo la socialización a barrios como La Cumbre en Floridablanca, Refugio, Campo Verde y el Centro de Piedecuesta. En esta labor se repartieron más de 15 mil tarjetas de forma gratuita incentivando a la comunidad para usar el Sistema. INFORME DE GESTIÓN 2012 PRENSA Y COMUNICACIONES Igualmente, en horarios nocturnos con la colaboración de las Juntas de Acción Comunal se visitaron los sectores de Chacarita y la Argentina en Piedecuesta, Santa Mónica y Portón del Tejar en Bucaramanga, resolviendo inquietudes de la comunidad. En la ejecución de estas actividades se distribuyó una cartilla de 34 páginas con todas las rutas del Sistema, los puntos de venta y recarga de tarjetas, además de las principales transferencias que puede realizar un usuario para llegar a su destino De otro lado, se realizaron recorridos gratuitos con entidades como el Instituto de Bienestar Familiar, permitiendo que 120 niños viajaran en compañía de madres comunitarias, a través de los corredores del Sistema, instruyéndolos sobre el uso adecuado de los buses de Metrolínea; esta misma actividad se ejecutó con 40 trabajadores de la Personería de Bucaramanga, en cabeza del Personero Municipal, Doctor Augusto Rueda Gonzalez Dentro del proceso de articulación interinstitucional, Metrolinea suscribió un convenio interadministrativo, sin costo alguno, con el Colegio Balbino García, el cual permitirá la participación de 30 jóvenes estudiantes que cumplirán con las horas de trabajo social exigidas por la institución educativa, trabajando como guías en las estaciones del Sistema y contribuyendo con la cultura ciudadana en el Área Metropolitana de Bucaramanga. En la actualidad, Metrolínea en articulación con el departamento de Prensa del Municipio de Bucaramanga, esta proyectando el desarrollo de un plan estratégico para continuar con las labores de socialización que se han venido realizando a través de la reactivación de las redes sociales, interactividad con los usuarios de Metrolínea en la página web y la divulgación de información a través de los medios de comunicación resolviendo preguntas a la comunidad. En el año 2.012 se han repartido más de 20 mil tarjetas de forma gratuita a los usuarios del sistema. INFORME DE GESTIÓN 2012 COMUNICACIONES Y MERCADEO COMUNICACIONES Y MERCADEO SE REALIZARON CHARLAS EN LOS PRINCIPALES COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, LAS ZONAS DE LA CIUDADELA REAL DE MINAS Y LA CARRERA 33, LOGRANDO CAPACITAR A 24 MIL 220 ESTUDIANTES DE 50 INSTITUCIONES EDUCATIVAS. SE LLEVARON A CABO 100 CARAVANAS O RECORRIDOS GUIADOS Y GRATUITOS EN BUSES DEL SITM EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL VECINO MUNICIPIO Y EN LOS SECTORES ALEDAÑOS A LA CARRERA 33, LOGRANDO MOVILIZAR 3.000 PASAJEROS Y OBSEQUIAR 1.270 TARJETAS. SE REALIZÓ UNA JORNADA DE GRATUIDAD DEL 9 AL 16 DE JULIO, PARA LOS USUARIOS QUE SE DESPLAZABAN DESDE PIEDECUESTA HACIA BUCARAMANGA. SE EFECTUÓ UN PROCESO DE PEDAGOGÍA SOCIAL, CON 20 JÓVENES SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE EL USO DEL SISTEMA Y LAS RUTAS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES, HACIENDOENTREGA DE VOLANTES. OBSEQUIARON 15 MIL TARJETAS , HICIERON TOMAS EN BARRIOS Y CHARLAS AL INTERIOR DE LOS BUSES A LA FECHA SE HA LLEGADO A CERCA DE 500 MIL PERSONAS CON JORNADAS EDUCATIVAS EN EMPRESAS, COLEGIOS, UNIVERSIDADES, TOMAS DE BARRIOS, CON RECORRIDOS GRATUITOS EN BUSES ALIMENTADORES, ENTREGA DE INFORMACIÓN COMO VOLANTES Y MAPAS EN ESTACIONES, Y VINCULACIÓN ACTIVA A CELEBRACIÓN DE FECHAS IMPORTANTES. INFORME DE GESTIÓN 2012 PLAN DE SOMETIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE CRONOGRAMA DEL PLAN DE SOMETIMIENTO A DICIEMBRE30 DE 2012 EJECUTADO NO. ACCION DE MEJORAMIENTO 1 Implementación de la fase II 2 Socialización de la fase II TIEMPO DE EJECUCION J U L NO EJECUTADO EN EJECUCIÓN A G T S E P O C T N O V D I C ACTIVIDADES A REALIZAR 1.Estudios y diseño de las rutas pretroncales y alimentadoras para Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta con sus respectivos estudios de demanda y programación 1. Implementar Estrategias comunicativas para incentivar el uso del SITM. 2. Fomentar la realización de convenios con empresas del sector privado, dirigidos al fomento de la cultura ciudadana en el uso del SITM 1. Seguimiento a la operación del servicio de la fase II del SITM. 2.Indicadores de la demanda estimada UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION Rutas CANT 21 RESPONSABLE Dirección de Operaciones Campañas 1 Convenios 1 Informes Indicadores 3 2 Dirección de Operaciones Dirección de planeación Oficina de Prensa y Mercadeo 3 Puesta en marcha de la fase II 4 Aprobación de las modificaciones al plan de adquisiciones por parte del Ministerio de Transportes 1.Invitaciones, Apertura de licitaciones Actos Administrativos 6 Dirección de Infraestructura 5 Procesos para la contratación 1.Adjudicación y firma de contratos Actos Administrativos y Contratos 6 Dirección de Infraestructura 6 Terminación de los rediseños del Portal del Norte y Girón 1.Diseños de los portales Proyectos 2 Dirección de Infraestructura Informe Informe Indicadores 5 3 2 Dirección Financiera Gerencia Junta Directiva Acta 2 Control Interno Dirección Financiera Resoluciones 1 7 Análisis y estudio financiero sobre una posible reducción presupuestal 8 Control en la austeridad en el gasto 9 Reestructuración de rutas 1.Revisión mensual de la ejecución presupuestal 2.Informe a gerencia sobre la ejecución de gastos vs ingresos y su resultado con proyección a diciembre 3.Indicadores financieros 1.Auditoria sobre los gastos mas relevantes y la ejecución presupuestal 1.Elaboración de actos administrativos para la determinación de las nuevas rutas Área Metropolitana de Bucaramanga INFORME DE GESTIÓN 2012 PLAN DE SOMETIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE CRONOGRAMA DEL PLAN DE SOMETIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012 EJECUTADO NO EJECUTADO EN EJECUCIÓN 10 Control al paralelismo, mototaxismo y piratería 1.Realizar operativos en el área metropolitana con el fin de controlar estos medios de transportes ilegales Operativos Los necesarios que requiera para ejercer un control efectivo Área Metropolitana de Bucaramanga Direcciones de Tránsitos Alcaldías 11 Carril exclusivo para Metrolinea S.A. 1.Expedición del acto administrativo por parte de la Dirección de Transito de Bucaramanga Resolución 1 Alcaldía de Bucaramanga Dirección de Transito Gerencia 12 Presentación de los estados contable 1. Presentación de estados contables y sus notas cada dos meses Estados contables y Notas 2 Dirección Financiera 13 Gestión para la consecución de los aportes de los accionistas para el funcionamiento del Ente Gestor. 1.Análisis de los documentos conpes y los convenios de cofinanciación sobre la obligación de los accionistas 2. Comunicación a los accionistas sobre el valor de aportes a transferir a Metrolínea 14 Gestión para el recaudo de los aportes de los accionistas 15 16 Oficio 4 1. Cuenta de cobro a los accionistas. 2. Seguimiento a las cuentas de cobro Cuentas Llamadas u oficios 8 Formulación del Plan de Desarrollo para Metrolínea S. A. 1. Liderar la Formulación de un documento del Plan de Desarrollo de la entidad Metrolínea S. A. 2. Integrar informes trimestrales de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de Metrolínea S. A Documento Actas Seguimiento al plan de mejoramiento y recuperación 1.Reunión de seguimiento a las actividades al plan de mejoramiento y recuperación Actas 8 1 2 5 Dirección Financiera Gerencia Dirección Financiera Dirección de Planeación Dirección de Planeación Control Interno Revisoría Fiscal INFORME DE GESTIÓN 2012 CONTROL DE ADVERTENCIA - CONTRALORIA NACIONAL PLAN DE ACCIÓN - CONTROL DE ADVERTENCIA - SITM METROLÍNEA TEMAS ACCIÓN 1.Elaboración de actos administrativos para la determinación de las nuevas rutas del convencional 2. Firmeza de los actos administrativos Pasajeros movilizados Metrolínea 3.Implementación de la fase II del SITM 4. Consolidación de la fase II del SITM 1. Implementación de la fase II del SITM 2.Mantenimiento Estaciones del corredor Troncal Floridablanca – Piedecuesta 3. Campaña de Fortalecimiento de cultura ciudadana en movilidad y sensibilización del uso del SITM 1.Realizar operativos en el área metropolitana con el fin de controlar estos medios de transportes ilegales 2. Realizar articulación y seguimiento a las acciones de cada uno de los municipios. Transporte Informal 3. Firma convenio de cooperación área metropolitana y organismos de tránsito para control del transporte individual. 4.Seguimiento al convenio de cooperación para control del transporte individual Afectación de la operación de los carriles exclusivos 1. Levantar la medida de habilitación del carril exclusivo para el uso de tráfico mixto, dada la favorabilidad de la reestructuración de rutas y nueva etapa operativa. OBJETIVO Reestructuración de rutas Reestructuración de rutas Seguimiento a la puesta en marcha de la Fase II Seguimiento a la puesta en marcha de la Fase II Implementar la operación de la Fase II Asegurar el mantenimiento de las estaciones dentro del corredor Promover en la ciudadanía el uso de transporte legal y motivar la movilidad en el SITM a partir de sus ventajas comparativas Garantizar a la ciudadanía transporte seguro, confiable y legal Garantizar a la ciudadanía transporte seguro, confiable y legal Garantizar a la ciudadanía transporte seguro, confiable y legal Garantizar a la ciudadanía la movilidad en condiciones de seguridad y confiabilidad RESPONSIBLE Área Metropolitana Área Metropolitana Metrolinea Metrolinea Metrolinea FECHA DE TERMINACIÓN JULIO 12 DE 2012 OBSERVACIONE S EJECUTADO OCTUBRE 31 DE 2012 EJECUTADO JULIO 9 DE 2012 EJECUTADO DICIEMBRE 31 DE 2012 JULIO 9 DE 2012 EJECUTADO EJECUTADO Metrolinea Septiembre 30 de 2012 EJECUTADO Departamento de Santander DICIEMBRE 30 DE 2012 EJECUTADO Direcciones de Tránsito de los Municipios del área EN EJECUCION PERMANENTE Departamento de Santander Direcciones de Tránsito de los Municipios del área y Área Metropolitana Direcciones de Tránsito de los Municipios del área y Área Metropolitana AGOSTO 30 DE 2012 PERMANENTE EJECUTADO EN EJECUCION EN EJECUCION Dirección de Tránsito de Bucaramanga Septiembre 20 DE 2012 INFORME DE GESTIÓN 2012 CONTROL DE ADVERTENCIA - CONTRALORIA NACIONAL 1.Gestión para la realización de un Documento Conpes que coadyuve a redefinir y adecuar ciertos componentes del SITM 2.Gestionar ante las secretarías de Hacienda Municipal los proyectos de acuerdo para la aprobación de vigencias futuras Aportes de recursos definidos en el Convenio Parálisis de las obras necesarias para la puesta en funcionamiento del Sistema Portal de Papi Quiero Piña Cumplir con el perfil de aportes definidos en los convenios de cofinanciación Departamento de Santander Diciembre 30 de 2012 EN EJECUCION Metrolinea Entes territoriales Diciembre 30 de 2012 EN EJECUCION 3. Acuerdo del concejo de Floridablanca para la ratificación, extensión y reestructuración de sus aportes Cumplir con el perfil de aportes definidos en los convenios de cofinanciación Concejo Municipal de Floridablanca JULIO 30 DE 2012 4.Ratificación de vigencias futuras para el proyecto por parte de las administraciones locales Cumplir con el perfil de aportes definidos en los convenios de cofinanciación Alcaldes y Concejos municipales AGOSTO 15 DE 2012 5.Pago de los aportes del Municipio de Girón Cumplir con el perfil de aportes definidos en los convenios de cofinanciación Administración Municipal JULIO 16 DE 2012 6. Firma de un otrosí al convenio de cofinanciación para definir la reestructuración del perfil de aportes del municipio de Floridablanca. Cumplir con el perfil de aportes definidos en los convenios de cofinanciación Administración municipal y gobierno nacional SEPTIEMBRE 16 DE 2012 EN EJECUCION Metrolinea JULIO 4 DE 2012 EJECUTADO Metrolínea JULIO 4 DE 2012 EJECUTADO Metrolínea DICIEMBRE 30 de 2012 EN PROCESO 1.APROBACION PLAN DE ADQUISICIONES 2. FACULTADES AL GERENTE PARA CONTRATAR Implementación total del SITM 3.CONTRATACION Y EJECUCION DE TRABAJOS EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 1. Aportar elementos probatorios a la autoridad judicial para efectos que se Resuelva el tema de la suspensión de la obra por parte de la acción judicial Proteger los bienes jurídicos de la entidad Metrolinea S. A. DICIEMBRE 30 DE 2012 EN EJECUCION 2. Formulación de un plan de acción para definir las actuaciones frente al portal de Floridablanca, con acompañamiento del gobierno nacional. Resolver las dificultades presentadas Metrolinea S. A. y comité de seguimiento OCTUBRE 15 DE 2012 EN EJECUCION Fortalecer la defensa jurídica de los intereses de la entidad y sugerir en oportunidad asesorías adecuadas y oportunas Metrolinea DICIEMBRE 30 DE 2012 EN EJECUCION Metrolínea Municipios del área de Bucaramanga Departamento de Santander DICIEMBRE 30 DE 2012 EN EJECUCION 1.Fortalecimiento del comité de conciliación con herramientas técnicas y jurídicas para sus decisiones Defensa Técnica de Metrolínea 2. Discusión de temas jurídicos de interés en las reuniones mensuales de la sala de análisis jurídico INFORME DE GESTIÓN 2012 CONCLUSIONES ESTAMOS CRECIENDO DEBIDO A LA INFINIDAD DE PROBLEMAS, LA IMAGEN DE METROLÍNEA SUFRIÓ DESDE LOS INICIOS UN GRAN DETERIORO QUE AÚN NO SE HA PODIDO SUPERAR. ESTAMOS COMPROMETIDOS EN BRINDAR CADA DÍA UN MEJOR SERVICIO A LAS COMUNIDADES DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, A FIN DE RECUPERAR LA IMAGEN DE METROLÍNEA Y VOLVERLA ORGULLO DE SUS HA- INFORME DE GESTIÓN 2012 CONCLUSIONES PASAMOS DE 50.000 PASAJEROS A CERCA DE 140.000 PASAJEROS AUMENTAMOS LA FLOTA DE 132 BUSES A 237 BUSES Y EN ENERO IMPLEMENTAMOS 50 MAS PARA UN TOTAL DE 287 ESTAMOS TRATANDO DE CONSEGUIR LOS RECURSOS PARA PAGAR LAS DEMANDAS FALLADAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD PRESENTAREMOS UN PLAN DE DESARROLLO 2.013 – 2.015 PASAMOS DE 19 A 32 RUTAS EN SERVICIO Y AUMENTAREMOS EN ENERO DISMINUIMOS LA NECESIDAD DE FINANCIACION DE 3.500 MILLONES DE PESOS A 1.800 MILLONES DE PESOS INFORME DE GESTIÓN 2012 CONCLUSIONES INAUGURAMOS LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE METROLINEA EN LA ESTACION DE PROVENZA OCCIDENTAL LA INFRAESTRUCTURA ESTABA PARALIZADA ABRIMOS LICITACIONES POR 58.000 MIL MILLONES ESTE AÑO Y EN EL AÑO PROXIMO SE ABRIRAN POR 141.000 MILLONES SE DIO POR TERMINADO BILATERALMENTE EL CONTRATO DE PAPI QUIERO PIÑA PARA PROCEDER A BUSCAR LOS RECURSOS PARA SU FINALIZACION INFORME DE GESTIÓN 2012 METAS 2013 METAS PARA EL 2.013 AUMENTAR LA ALIMENTACION TOTAL DEL SISTEMA. ENTRADA EN OPERACIÓN DE 50 BUSES CONVENCIONALES AL SERVICIO DEL S.I.T.M. FORTALECER Y MEJORAR EL SERVICIO A PIEDECUESTA. CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE LA RIOJA Y CABECERA PAVIMENTACION DE PARTE DE LAS RUTAS ALIMENTADORAS CONSTRUCCION DEL PORTAL EN LA RIOJA CONSTRUCCION DEL RETORNO A NIVEL CONSTRUCCION DEL PAR VIAL DE LA 9ª Y LA 10 MEJORAR LAS FRECUENCIAS DE TODAS LAS RUTAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO ACTUAL INFORME DE GESTIÓN 2012 METAS 2013 COMPLETAR LA INFRAESTRUCTURA PORTALES - ESTACIONES OBRAS ADICIONALES MEJORAR EL SISTEMA DE RECAUDO PRESTACION DE UN BUEN SERVICIO AL USUA- RESCATAR LA IMAGEN DE METROLINEA COMO OPERADOR DEL S.I.T.M. INTEGRAR AL S.I.T.M. AL NORTE Y A GIRON INFORME DE GESTIÓN 2012 METAS 2013 AUTOSOSTENIMIENTO FINANCIERO DEL ENTE GESTOR DARLE PASO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO - S.I.T.P. PAGAR LAS DEUDAS DE LAS DEMANDAS RESOLVER EL PROBLEMA DE PQP CONSTRUCCION DEFINITIVA DE LOS PORTALES INFORME DE GESTIÓN 2012