COMMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO DE EUROJUST Y
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COMMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO DE EUROJUST Y
EUROJUST The European Union’s Judicial Cooperation Unit P.O. Box 16183 – 2500 BD The Hague • The Netherlands COMMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO DE EUROJUST Y EUROPOL La Haya, 14 de julio de 2015 Fraude del IVA por valor de 300 millones de euros: detenidos los principales sospechosos En el día de hoy, una acción coordinada de las autoridades judiciales y policiales de Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Bélgica, España, Francia, Polonia, la Republica Checa y Suiza, apoyados por Eurojust y Europol, han detenido a los cerebros detrás de la red criminal responsables de estafar a ciudadanos de la Unión Europea por aproximadamente 300 millones de euros en ingresos fiscales mediante un sofisticado sistema de fraude en cascada. La operación ha conducido a la detención de 14 individuos y más de 40 registros. La operación de hoy, iniciada por la Oficina del Fiscal de Augsburgo y la Oficina Criminal del Estado de Baviera en Alemania, se ha centrado en aprovechar el importante y abundante trabajo llevado a cabo hasta el momento por un esforzado equipo de expertos. Desenmascarar a los autores de estas bandas criminales y comprender su modus operandi son dos de los desafíos principales en estas complejas investigaciones de fraude. Esta acción conjunta, denominada Operación VÉRTIGO 2, es parte de una investigación de fraude del IVA. Se ha formado un equipo conjunto de investigación por la Republica Checa, Alemania, los Países Bajos, Polonia, Eurojust y Europol, con financiación parcial de Eurojust. Las ventajas de este equipo conjunto de investigación han sido evidentes, especialmente durante las últimas fases de la investigación, ya que las operaciones que se debían tomar se podían pedir de una forma simplificada. Basándose en el éxito de la operación previa en Marzo y numerosas reuniones bilaterales y multilaterales de coordinación celebradas en Eurojust, la acción de hoy ha involucrado más de 250 agentes de las fuerzas de seguridad de toda Europa y se ha enfocado hacia la detención de los sospechosos principales. Las autoridades policiales y judiciales de los Estados Miembros implicados, junto a expertos de Eurojust y Europol, han trabajado estrechamente desde un centro de coordinación en Eurojust en La Haya. Europol dispuso una oficina móvil para facilitar un intercambio de información en tiempo real y un análisis comparativo de los datos recogidos. La colaboración firme desde las primeras etapas de esta investigación permitió a los equipos de investigación de los Estados Miembros identificar a los actores principales y llevar a cabo operaciones a través de las fronteras nacionales. Los éxitos de hoy no hubieran sido posibles sin el compromiso extraordinario demostrado por fiscales e investigadores y la profunda cooperación de Eurojust y Europol durante un periodo tan largo de tiempo. Todos estos elementos han hecho posible el alto nivel necesario de cooperación internacional, que condujo al desmantelamiento de la organización criminal y a la detención de los cerebros detrás de la actividad criminal Page 1 of 2 EUROJUST The European Union’s Judicial Cooperation Unit P.O. Box 16183 – 2500 BD The Hague • The Netherlands comentó el Sr Michael Rothärmel, asistente en la oficina alemana de Eurojust y presidente del centro de coordinación de hoy. El fraude al impuesto al valor añadido no es un crimen sin víctimas; este robo de sumas sobrecogedoras de dinero, por bandas criminales organizadas, se extrae directamente de los ciudadanos de la Unión Europea. Priva a nuestra gente de infraestructuras esenciales, como hospitales, colegios y servicios públicos, que deberían estar financiados por la recaudación apropiada de estos ingresos. Las autoridades de los Estados Miembros, con el total apoyo de Europol y Eurojust, han demostrado que cooperando conjuntamente y eficazmente se pueden desmantelar con éxito las redes criminales. Europol no va a tolerar la existencia de estos grupos operando en la UE. El éxito de la operación VERTIGO demuestra que aquellos que organizan estos hechos delictivos no tendrán sitio alguno donde esconderse. manifestó Chris Perryman, experto superior en combatir fraudes en cadena de Europol. EUROJUST Ulf Bergström Jefe de Comunicaciones y Relaciones Externas Servicio de Prensa y Relaciones Públicas Tel.: +31 70 412 5508 E-mail: [email protected] Para todos los comunicados de prensa de Eurojust, consulte www.eurojust.europa.eu (Centro de prensa) EUROPOL Veronica Sanchez Comunicaciónes corporativas Tel: +31 70 302 50 01 E-mail: [email protected] Page 2 of 2