cooperativa de ahorro y credito de trabajadores

Transcripción

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA FUNDACION VALLE DEL LILI
NIT 8001650301
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE
LA FUNDACION VALLE DEL LILI
COOPVALILI LTDA
RESOLUCIÓN 08-2016
01 de Febrero de 2016.
POR LA CUAL SE CONVOCA LA VIGESIMA NOVENA XXIX ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajadores de la Fundación Valle
del Lili, en uso pleno de sus facultades legales, estatutarias y
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que conforme a lo establecido en los Artículos 55, 56 Y 73, literal 17 del
Estatuto Vigente, le corresponde al Consejo de Administración convocar la Asamblea
General Ordinaria por Delegados.
SEGUNDO: Que para tal efecto, en concordancia con lo establecido en los artículos 28
y 30 de la Ley 79 de 1988, las Asambleas Generales Ordinarias se deberán celebrar
entre los tres primeros meses del año.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DE LA CONVOCATORIA: Convocar la Vigésima Novena XXIX
Asamblea General Ordinaria de Delegados, que se llevara a cabo el día 17 de Marzo de
2016 a partir de las 6:00 P.M, en la Sala Múltiple No. 6 de la Torre de Hospitalización
segundo Piso, ubicado en la Cra 98 No. 18-49 en la Fundación Valle del Lili, de la
ciudad de Santiago de Cali. Esta decisión consta en el Acta del Consejo de
Administración No. 0235-2016 del 14 de Enero de 2016.
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Carrera 98 No. 18-49 Sótano de la Torre de Hospitalización Teléfono 3317474
Ext. 4075-3198-3140-3133
NIT 8001650301
ARTÍCULO SEGUNDO: DE LOS ASOCIADOS HÁBILES: Conforme a lo establecido
en el articulo 30 de la Ley 79 de 1988 en concordancia con los artículos 52 y 53 de
Estatuto vigente, se consideran asociados hábiles los inscritos en el Registro Social que
no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con la Cooperativa, de conformidad con el Reglamento que sobre
el particular expida el Consejo de Administración.
La habilidad de los Delegados se decretara en la fecha estipulada en el reglamento
para la elección de Delegados. La junta de vigilancia verificara la lista de asociados
hábiles e inhábiles y la relación de estos últimos será publicada para conocimiento de
los afectados, la cual durara fijada en las oficinas del domicilio principal de la
Cooperativa por un término no inferior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de
celebración de la Asamblea, tiempo durante el cual los asociados afectados podrán
presentar los reclamos relacionados con la capacidad de participar.
ARTÍCULO TERCERO: DE LOS DELEGADOS QUE SE CONVOCAN: Son veintiocho
(28) Delegados Hábiles, los que podrán participar de la Vigésima Novena XXIX
Asamblea General Ordinaria, con derecho a voz y voto, de conformidad con lo señalado
en articulo 62 del estatuto vigente.
ARTÍCULO CUARTO: REPRESENTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS: La asistencia a la
Asamblea será por Delegado convocado y no podrá delegar su representación en
ningún caso, ni para ningún efecto.
ARTÍCULO QUINTO: DEL QUÓRUM: De conformidad con el articulo 58 del estatuto
vigente, “La asistencia de la mitad de los asociados hábiles o de los Delegados
convocados, constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones validas; si dentro
de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la
Asamblea General de asociados podrá deliberar y adoptar decisiones validas con un
numero de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados
hábiles, ni el cincuenta por ciento (50%) del numero requerido para constituir una
Cooperativa. En las Asambleas Generales de Delegados el quórum mínimo será el
cincuenta por ciento (50%) de los Delegados elegidos y convocados.
ARTÍCULO SEXTO: DE LA NOTIFICACIÓN DEL DELEGADOS A LA ASAMBLEA:
Los Delegados serán notificados mediante correo electrónico a la dirección electrónica
de correo de Group Wise de la Fundación Valle del Lili o al correo electrónico personal,
para aquellos Delegados que no cuenten dicha cuenta institucional, se publicara en las
carteleras institucionales y en la página de Internet e Intranet y se entregara notificación
personal a cada Delegado que no cuente con cualquiera de los primeros recursos o
canales de comunicación mencionados, queda establecido que con cualquiera de las
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mecanismos de comunicación aquí determinados (correo o notificación escrita) se dará
por notificado al Delegado convocado.
ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDEN DEL DÍA: El Orden del día que se presentara a
consideración de los Asambleístas es el siguiente:
PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE CARÁCTER LEGAL
1. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
2. Llamada a Lista y verificación del Quórum por parte de la Junta de Vigilancia.
3. Himno Nacional de la República de Colombia, al Valle del Cauca e Himno al
Cooperativismo.
4. Estudio y Aprobación del Orden del Día de Carácter Legal.
5. Estudio y Aprobación del Proyecto del Reglamento para la Asamblea General
Ordinaria de Delegados.
6. Informe de la Aprobación de la Actas: Acta No. 028-2015 de la Vigésima Octava
XXVIII Asamblea Ordinaria de Delegados, celebrada el día 19 de Marzo del
2015.
7. Elección de la Mesa Directiva:
a. Presidente.
b. Vicepresidente
c. Secretario
8. Nombramiento de Comisiones:
a. De Acta
b. De escrutinios
c. De Proposiciones y Recomendaciones
9. Presentación de Informes:
a. Del Consejo de Administración y Gerencia
b. Presentación de Informe de Junta de Vigilancia
10. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2015.
11. Dictamen de la Revisoría Fiscal.
12. Presentación de Programas y Proyectos.
a. Determinar e implementar la cuota de solidaridad
b.
Aprobar utilización de los recursos del Fondos Sociales no fueron
agotados en el año 2015 mediante el siguiente proyecto:
I. Agotar los recursos que quedaron en el Fondo de Solidaridad en las
causales establecidas en el Reglamento de Solidaridad vigente.
II. Agotar los recursos que quedaron en el Fondo de Educación en las
Capacitaciones de educación solidaria y proyectos que el Comité de
Educación considere pertinente para el año 2016.
III. Agotar los recursos que quedaron en el Fondo de Recreación,
Cultura y deporte en el obsequio de fin de año para los asociados,
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en recreación cultura y deporte de los asociados y en eventos de la
cooperativa.
IV. Agotar los recursos que quedaron en el Fondo de Aporte Mutual en
el obsequio de fin de año para los asociados, en recreación cultura
y deporte de los asociados y en eventos de la cooperativa.
V. Agotar los recursos del Fondo de Bono Propaquete Escolar en el
paquete escolar del año 2016.
a. Proyecto de distribución de excedentes
c. Presentación y aprobación de actividades obligatorias.
I. Actividad de Rifa Bonos Pro-Paquete Escolar 2016.
II. Actividad de Fiesta de integración de Asociados 2016.
13. Elección de Consejo de Administración.
14. Elección de Junta de Vigilancia.
15. Elección de Revisoría Fiscal.
16. Proposiciones y Recomendaciones de la Asamblea General de Delegados.
17. Clausura, lectura y aprobación del Acta.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santiago de Cali, el primero (1) de Febrero de dos mil dieciséis (2016).
Cooperativamente,
MIRIAM MADRID MADRID
JAVIER MONTENEGRO
Presidente (E) del Consejo de Administración
Secretario del Consejo de Administración
*Documento firmado en Original
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