ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS 1ER

ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS 1ER. SEMESTRE 2007
15.
Otros hechos significativos:
Con fecha 17 de Abril de 2007 la Sociedad comunicó la dimisión de los
Consejeros TSK Electrónica y Electricidad, S.A. y PHB Weserhütte, S.A.,
que causaron baja como miembros del Consejo de Administración a
todos los efectos desde esa fecha.
6.
Cambios de los Administradores o del Consejo de Administración.
La Junta General de Accionistas, celebrada con fecha 3 de Mayo de 2007
acordó fijar en diez el número de Consejeros, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, que establece que el número
de Consejeros estará compuesto por un número de miembros no inferior
a seis ni superior a doce.
En consecuencia, la composición del Consejo de Administración
resultante de la aplicación de este acuerdo es la siguiente:
Presidente:
Vicepresidente:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
Consejero:
D. Juan Carlos Torres Inclán
D. José Luis García Arias
Inversiones El Piles, S.L.
Inversiones Somió, S.L.
Construcciones Urbanas del Principado, S.L.
Residencial Vegasol, S.L.
Construcciones Termoracama, S.L.
D. José Manuel Agüera Sirgo
D. Acacio Faustino Rodríguez García
D. Marcos Antuña Egocheaga
Secretario del Consejo:
Vicesecretario del Consejo:
D. Guillermo Quirós Pintado
D. Secundino Felgueroso Fuentes
Letrado Asesor del Consejo:
D. Agustín Tomé Fernández