Lista Kieber - Los blogs de interviú.es

Lista Kieber - Los blogs de interviú.es

D
ALEJANDRO SANZ,
[Alberto GAYO / Luis RENDUELES / Manuel MARLASCA]
ado el importe de la cantidad
defraudada, debe considerarse que el perjuicio total causado a la Hacienda Pública
española puede producir una
grave repercusión en la economía nacional”. La Fiscalía
Especial contra la Corrupción
es contundente en su denuncia. La hacienda pública dejó
de ingresar más de 73 millones de euros
(casi 15.000 millones de pesetas) entre
los años 2002 y 2006 por los actos de los
españoles o residentes en España acusados
de ocultar dinero en el paraíso fiscal del
Principado de Liechtenstein.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga desde junio la rama
española del caso Liechtenstein, escándalo que estalló en Alemania cuando los
servicios secretos compraron a un confidente un DVD con todos los nombres
y datos del Liechtenstein Global Trust
Group (LGT), con sede en Vaduz (capital
del Principado) y sospechosa de ser una
de las grandes entidades de ocultación y
blanqueo de dinero del mundo. Allí viven
35.000 personas –algo menos que en Soria– y en sus bancos hay más de 100.000
millones de euros.
En el DVD había en total 67 implicados
nacidos o residentes en España, que usaron
decenas de fundaciones como tapadera y
sociedades para mediar entre los inversores y la empresa LGT Group. El pasado 2
de julio, la Fiscalía Anticorrupción pidió
al juez autorización para entrar y registrar
los domicilios, incluidos trasteros y garajes, de parte de los denunciados.
En la lista, a la que ha tenido acceso interviú y que forma parte de las diligencias
judiciales 211/08, aparecen 67 nombres,
entre otros el del famoso cantante Alejandro Sanz. Todos (ver lista completa en
páginas 10 y 11) están siendo investigados
por presuntos delitos contra la Hacienda
Pública y blanqueo de capitales.
La Fiscalía Anticorrupción asegura en
el sumario que Alejandro Sánchez Pizarro, verdadero nombre del compositor y
cantante Alejandro Sanz, era titular en el
año 2002 de un millón de euros en fondos
ocultos en Liechtenstein, con una participación del ciento por ciento. Este depósito
ENTRE LOS 67 DENUNCIADOS POR LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
170 MILLONES DE
EUROS ESPAÑOLES
EN EL ‘PARAÍSO’
DE LIECHTENSTEIN
La Fiscalía Anticorrupción acusa de delitos contra la Ha-
ALEJANDRO SÁNCHEZ
Anticorrupción identifica
en el sumario a Alejandro
Sánchez Pizarro, nombre
real del cantante Alejandro
Sanz, como titular
de fondos ocultos en
Liechtenstein por valor de
un millón de euros.
cienda Pública y blanqueo de capitales a 67 ciudadanos.
Entre los implicados en el sumario, al que ha tenido acceso interviú, están el cantante Alejandro Sanz, altos
directivos de empresas de comunicación, energía y transportes, y hasta filántropos promotores de ONG.
6 interviú 1 de diciembre de 2008
www.interviu.es interviú 7
Los consejos de LGT a los clientes españoles
“LLAME DESDE UN CABINA Y USE
EL SERVICIO POSTAL SUIZO”
E
l banco Liechtenstein Global Trust Group (LGT) es
propiedad de la familia
real del Principado. Y es una de
las entidades más conocidas en
todo el planeta por ocultar dinero,
bienes y patrimonio. La Audiencia Nacional ha descubierto que
para “fortalecer la confidencialidad”, el banco dirigía a sus clientes recomendaciones para mantener “absoluta reserva sobre la
información”. Entre ellas, que
acudiesen solos a sus oficinas,
depositasen la documentación
en cajas de seguridad, recibiesen la correspondencia en lugar
alejado de su domicilio, utilizasen
los servicios postales de Austria
y Suiza y restringiesen las llamadas telefónicas al Principado, y
en todo caso las hiciesen desde
cabinas públicas o a móviles de
sus empleados.
En 2002, un antiguo empleado, Heinrich Kieber, sustrajo información de más de 4.000 clientes, que supuestamente vendió
por cinco millones de euros a los
servicios de inteligencia alemanes. Los nombres contenidos en
ese DVD han acabado, hasta el
momento, en manos de las autoridades fiscales de Estados Unidos, Australia, Alemania, Reino
Unido, Italia y España.
UN DIRECTIVO
DE BANCO QUE
VIO LA LUZ
J
osé María Márquez Vigil
era en 1995 directivo de
un banco holandés. Pero
este ejecutivo de origen asturiano dejó todo para fundar
finalmente en 2003 la ONG
África Directo, con numerosos
proyectos de cooperación iniciados en Malaui. “Mi cabeza
hizo clip y me pasé de las
corbatas a las chanclas”, explicaba al diario El Comercio de
Gijón en una entrevista.
Tras un breve paso por la India, Márquez Vigil se volcó en
DAVID ESPINOSA
no fue declarado por Sanz en el Impuesto
de Patrimonio de ese ejercicio.
En un principio, la “información aportada por las autoridades británicas –que
recibieron el DVD de Alemania y lo remitieron luego a España– imputaba el
depósito a Alejandro Sánchez Madero,
músico nacido el 18 de diciembre de
1968”, según el informe de los fiscales
anticorrupción Carmen Launa y Juan Pavía. Los investigadores trataron de poner
cara al defraudador, pero descubrieron que
con este nombre sólo había en España otra
persona, “carente de recursos y con fecha
de nacimiento diferente”. Posteriormente,
sigue el informe de los fiscales, “la Agencia Tributaria ha identificado a Alejandro
Sánchez Pizarro –el nombre real de Alejandro Sanz– como titular del depósito,
cantante cuya fecha de nacimiento coincide con la anterior”. El informe indica
que Sanz utilizó los apellidos de su padre
para hacer el depósito. Según la estimación de la Agencia Tributaria, el artista
–conocido también por su faceta más solidaria de ayuda a niños y refugiados– habría defraudado a Hacienda 480.000 euros
sólo en 2002.
Entre octubre de 2007 y enero de 2008,
la autoridad fiscal del Reino Unido remitió
a la Oficina Nacional de Investigación del
Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria
española documentación sobre los verdaderos propietarios de determinadas fundaciones ubicadas en el paraíso fiscal de
Liechtenstein que figuraban como titulares
MÁRQUEZ VIGIL.
el continente negro y su ONG
ha llegado a tener presencia
en 17 países. Presumía de
que sólo la integraban voluntarios, nada de profesionales.
También criticaba a personajes
como Bill Gates por “tirar de
chequera para quedar bien y
ayudar poco”.
La investigación abierta en
la Audiencia Nacional le implica a él, a tres hermanos y
a su madre en el caso de los
depósitos de dinero en el paraíso fiscal. El sumario afirma
que el banquero con conciencia y sus familiares ocultaron
cuatro millones y medio de
euros en 2002. Y que debían
haber pagado a Hacienda su
parte correspondiente (unos
425.000 euros cada uno). La
fiscalía señala que, oficialmente, su fuente principal de ingresos es Cáritas y remarca que
Márquez Vigil no presenta declaración sombre el Impuesto
de Patrimonio. “Alrededor de
las ONG hay mucho negocio”,
adelantaba a El Comercio.
de depósitos gestionados por LGT Group.
Esta compañía creaba fundaciones para
ocultar patrimonios millonarios a cambio
del pago de un mínimo impuesto anual y
los gastos de gestión. La Fiscalía sostiene
que tales fundaciones son “un artificio sin
finalidad social”. LGT afirmó que los datos de sus clientes fueron vendidos por un
ex empleado llamado Heinrich Kieber. En
Alemania, donde más de mil millonarios
habían ocultado el dinero, el escándalo le
costó el puesto al director del Servicio de
Correos. La lista no es conocida, aunque
varios medios aseguran que cuatro diputados –tres del partido de la canciller Angela Merkel– están implicados. En Italia,
el diario Il Messaggero publicó la lista de
implicados, entre los que se encontraba un
ex director deportivo de Ferrari.
En España, de los casos analizados por
8 interviú 28 de agosto de 2006
EL NOMBRE DEL PADRE
El sumario afirma que el
cantante Alejandro Sánchez
Pizarro utilizó su nombre de
pila y los apellidos de su padre,
Jesús Sánchez Madero (a la
derecha), para bautizar al dueño
de su depósito oculto.
E
l Grupo de Empresas
Erhardt celebró en
2007 su 125 aniversario como una de las más
arraigadas e importantes firmas pata negra de Vizcaya.
A la fiesta del palacio Euskalduna de Bilbao acudió lo
más granado de la sociedad
vasca. Los Erhardt Oraa, bisnietos del fundador del grupo,
tienen intereses sobre todo
en siderurgia, tecnologías de
información y transporte marítimo. Eugenio Erhardt, actual
presidente del grupo empresarial, fue además directivo
del Athletic de Bilbao en la
junta que presidía el fallecido Javier Uría Echevarría. Su
hermano Rafael es el vicepresidente del holding.
El sumario de la Audiencia
Nacional sobre las cuentas
secretas en Liechtenstein indica que Eugenio Erhardt Hormaechea, fallecido en abril de
2007, ocultó en un depósito
del paraíso fiscal 22.300.000
euros. El padre tenía el 25 por
ciento de la fundación, parte
idéntica a la de su esposa,
María Luisa Oraa Sáenz de
Pipaón y sus dos hijos, Rafael
y Eugenio. La fiscalía asegura
que desconoce si la mujer y los
hijos han satisfecho el Impuesto de Sucesión derivado de la
UNA CENTENARIA
EMPRESA
FAMILIAR VASCA
herencia del depósito tras el
fallecimiento del patriarca. La
Agencia Tributaria considera
en el sumario que la viuda y
los dos hijos de Erhardt pueden haber defraudado a la Hacienda española algo más de
ocho millones de euros.
RAFAEL ERHARDT
JAVIER GARCÍA
ESPAÑOLES EN EL ‘PARAÍSO’
LA AGENCIA TRIBUTARIA CREE QUE CON EL DEPÓSITO DE UN MILLÓN DE EUROS EN LIECHTENSTEIN, ALEJANDRO SANZ HABRÍA DEFRAUDADO A HACIENDA 480.000 EUROS EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2002
EUGENIO ERHARDT
www.interviu.es interviú 9
•
NOMBRE
2002. Otros (en fondo verde) lo hicieron
antes de ese año y puede que sus posibles
delitos hayan prescrito y queden impunes.
En las diligencias previas 211/2008 del
Juzgado Central de Instrucción número 1
de la Audiencia Nacional aparecen también
los seis intermediarios relacionados con
Merchbanc y Vontobel (en fondo gris) y los
tres asesores que supuestamente ayudaban
a traer el dinero ya lavado de vuelta a
España (en fondo crema).
LOS IMPLICADOS QUE OCULTARON EL DINERO ANTES DE 2002 PUEDEN QUEDAR IMPUNES
NOMBRE
DINERO EN LIECHTENSTEIN (EN EUROS)
Benito Lasierra Puyuelo. Trabaja en
Merchbanc SA.
6.000.0000. Como beneficiarios figuran
su esposa, su cuñada y dos hijos.
Carlos Maier Allende. Empresario
vinculado a prensa y comunicación.
2.100.000 ocultos bajo el nombre de
Ariatza Foundation.
Ignacio Fagalde Mateos. Empresario de
prensa.
9.000.000. Como beneficiarios figuran
sus hermanos Francisco Javier y Andrés.
José Bas Puig. Empresario catalán del
sector químico.
6.000.000. Su esposa y sus dos hijos
figuran como beneficiarios.
Ernesto Ferrer Calonge. Administrador
de dos empresas de inversiones.
1.200.000. Beneficiarios son su esposa y
alguien sin identificar aún.
NOMBRE
DINERO EN LIECHENSTEIN (EN EUROS)
FRAUDE
María Luisa Márquez Vigil. Psicóloga.
Hermana del anterior.
Tiene el 20 por ciento de un fondo de
4.500.000.
424.311
Javier Márquez Vigil. Hermano de los
anteriores. Experto en microcréditos.
Tiene el 20 por ciento de un fondo de
4.500.000.
426.879,52
Marta Márquez Vigil. Hermana de los
anteriores.
Tiene el 20 por ciento de un fondo de
4.500.000.
425.297,17
María Luisa Vigil Mendiburu. Madre de los
anteriores.
Tiene el 20 por ciento de un fondo de
4.500.000.
426.012,70
573.916
Jaume Graells Coll. Empresario catalán de
la decoración.
Tiene el ciento por ciento de un depósito
de 2.600.000.
296.905,07
Pieter Jan Vlaander Gerrit. Miembro de la
comunidad Ravel en Granada.
Tiene el 25 por ciento de 2.000.000.
Asesor matrimonial y psicológico.
231.809
11.588.953
Alejandro Sánchez Pizarro. Es el artista
conocido como Alejandro Sanz.
Depósito oculto de 1.000.000. Usó los
apellidos de su padre, Sánchez Madero.
480.000
Tiene el 33 por ciento de un depósito de
2.000.000.
310.191
2.880.000
190.636
5.656.138,80
4.290,546
1.247.408
DINERO EN LIECHTENSTEIN (EN EUROS)
Stellan K.H. Lundqvist. Dueño de
residencias de ancianos en Mallorca.
Tuvo escondidos 3.441.838 en depósitos
en Gumbo Foundation.
Beatrice Grafin von Sponeck. Esposa de
un directivo de BBVA Seguros.
Tuvo escondidos 1.470.827 en Grune
Weisse Stiftung.
José Víctor Villalobos Fernández.
Empresario papelero asturiano.
Tuvo escondidos 3.341.293 en Belgravia
Stiftung.
Rafael Ruiz-Jarabo Muñoz. Patrono de
una fundación pro minusválidos.
Tuvo escondidos, al 50 por ciento con su
mujer, 3.535.847.
Paloma Valdés. Esposa del anterior.
Hija del fundador de ‘Diez Minutos’.
Tuvo escondidos, al 50 por ciento con su
marido, 3.535.847.
Alejandro Legarda. Director general de
CAF, empresa auxiliar de Renfe
Tuvo escondidos 1.670.827 en Kalookan
Foundation.
Ricardo Fuster Junquera. Empresario
de aviación de Pinto (Madrid)
Tuvo escondidos 461.880 en STDC
Foundation.
Antonio Rodríguez Perea. Empresario
turístico de Canarias.
Tuvo escondidos 129.820 junto a su
esposa, Carmen Castro.
Miguel Ladrón de Cegama Chamorro.
Empresario del sector inmobiliario.
Tuvo el 25 por ciento de 650.000 en
Maleon Foundation.
Juan Güell de Sentmenat. Empresario
inmobiliario de Barcelona.
Tuvo escondidos 1.193.703 en Tretler
Foundation.
Casimiro Clapers Alegre. Miembro de la
alta sociedad catalana.
Tuvo escondidos 661.190 a medias con
su esposa.
Luis Rodríguez Cerezo. Empresario
turístico de Canarias.
Tuvo escondidos 1.266.208 en
Kirschwald Foundation.
Ignacio Monzonís Ferrer. Dueño de
colegios en Irlanda y Valencia
Tuvo escondidos 650.000, junto con su
esposa.
Julio Jiménez Vicente. Empresario
madrileño del sector alimenticio
Tuvo escondidos, junto a su padre, ya
fallecido, 1.268.812.
María Inés Viñas Barth. Vive en
Pamplona.
Tuvo escondidos 1.906.547 en True
Foundation.
Manfred Werner Myohl. Empleado de
Vontobel en España.
17.250.000. La fiscalía cree que tiene a
su nombre dinero de los clientes
Luis Gari Sentmenat. Administra una
empresa náutica en Barcelona.
14.000.000. Beneficiarios son sus dos
hijos, esposa y familiares.
7.979.505
María del Pino Bello Cabrera. Funcionaria.
Vive en Gran Canaria.
Enrique Pérez Flores. Ex directivo del
Banco Exterior de Suiza y Argentaria.
650.000 en una cuenta. Hacienda le
investiga por ocultar otros cinco millones
4.971.002
José Luis Marín Carbonell. Dueño de
colegios en Valencia e Irlanda.
Tiene el 100 por cien de un depósito oculto
de 650.000.
312.000
Eugenio Erhardt Hormaechea.
Empresario vizcaíno.
22.300.000 ocultos en 2002. Puso el 25
por ciento a su nombre. Murió en 2007
Cesa por
defunción
Wilhelm Hocht. Es un pensionista, retirado
en Las Palmas.
Tiene el 50 por ciento de un depósito de
650.000.
153.704,525
Joaquín Herrero González. Presidente
de Merchbanc.
Crea fundaciones en Liechtenstein para
ocultar dinero de sus clientes.
María Luisa Oraa Sáenz de Pipaón. Viuda
de Eugenio Erhardt Hormaechea.
Participa con el 25 por ciento de la
cuenta secreta de su marido: 5.575.000
2.665.934,71
Anna Charlotte Hocht Auguste. Esposa del
anterior.
Tiene el 50 por ciento de un depósito de
650.000.
153.704,525
Joaquín López Veraza. Copresidente de
Merchbanc.
Tiene firma autorizada para administrar
algunas de las fundaciones.
Rafael Erhardt Oraa. Hijo de E. Erhardt.
Ex directivo del Athletic de Bilbao.
Participa con el 25 por ciento de la
cuenta secreta de su padre: 5.575.000
2.676.000
Petra Josefina Wallach. Empleada de JC
Consejeros en Madrid.
Tiene el cincuenta por ciento de un
depósito de 650.000.
152.661
Benito Lasierra Puyuelo. Empleado de
Merchbanc.
Se cree que prestaba su nombre para
que el de otros clientes quede oculto.
Eugenio Erhardt Oraa. Hijo de E.
Erhardt. Presidente de empresas.
Participa con el 25 por ciento de la
cuenta secreta de su padre: 5.575.000
2.665.934,71
Annabel Wallach. Hermana de la anterior.
Vive en Tarragona.
Tiene el 50 por ciento de un depósito de
650.000.
152.661
Francisco Javier Armada Díaz. Directivo
de Merchbanc.
Asesoraba en la red de fundaciones
creadas en Liechtenstein.
Arturo Mas Barnet. Patrono de la
fundación catalana Hospital Plató.
500.000 en una cuenta. Investigan la
procedencia de 1.700.000 euros más
Leif Gunnar Brime. Trabaja en una
inmobiliaria. Vive en La Moraleja (Madrid).
Tiene el cien por cien de un depósito de
650.000.
310.973
Carlos Ruiz de Castañeda. Directivo de
Vontobel.
Su empresa asesoraba también sobre la
creación de fundaciones opacas.
Looser Hubert. Ex empresario de
calefacción. Colecciona arte.
15.000.000. Tiene un museo en Zúrich y
apoya a la ONG Child Support Network.
9.713.890
Francisco Santos Recuero. Empresario del
mundo del tenis.
Tiene el ciento por ciento de un fondo de
500.000.
237.004
Manfred Werner Myohl. Representante
de Vontobel Europa SA.
Se cree que prestaba su nombre para
que el de otros clientes quedase oculto.
Manfred Stier. Presidente de Hoteles.
Sidi. Directivo club náutico de Altea.
3.000.000. Tiene como beneficiarios a su
esposa y sus tres hijos.
1.440.354,79
Elena Diana Koefman Cuenca. Es una joven
de 19 años.
650.000 de fondos ocultos, procedentes
de su madre, viuda.
230.223
Aldo Zanussi. Empresario de parkings
y garajes en Madrid.
Tiene el 33,3 por ciento de una fundación
con 4.000.000.
Alfredo Arribas Cabrejas. Prestigioso
arquitecto de Barcelona.
Tiene el 100 por cien de un depósito de
650.000.
311.471
Renate Klara Birke. Vive en Tenerife.
No hace declaración de la renta.
Tiene el 50 por ciento de una fundación
con 5.300.000.
Jorge Serra Murtra. Auditor y asesor
catalán vinculado al sector editorial.
Tiene el 100 por cien de un depósito de
650.000.
313.442
Frolen Lidwina Knecth. Vive en
Marbella.
Tiene el cincuenta por ciento de un
depósito de 3.100.000.
734.833
Grete von Unger. Ex delegada del Grupo
Kirch (accionista de Tele 5).
Tiene el 100 por cien de un depósito de
650.000.
309.822
María Ilona Pantel Ayal. Vive en Ibiza
con su marido.
1.500.000. Es instructora de ayuno de
Budda House Trail, centro de meditación.
712.595
Viroomal Roopchand Tarachand.
Empresario, vive en Madrid.
Tiene el 100 por cien de un depósito de
650.000.
302.223
Rolf Werner Peter Kimmel. Vive en la isla 5.800.000. Dirige un centro de meditación
2.773.934
de Lanzarote.
de Osho World.
Johan Cramer. Residente en Alicante, vive
de rentas de inmuebles.
Tiene el 50 por cien de un depósito de
650.000.
151.750
Bruckner Margit Weinberg. Residente en Tiene el 50 por ciento de un depósito de
Puerto de la Cruz (Tenerife).
9.000.000.
Betty Nebig. Está casada con el anterior.
Tiene el 50 por ciento de un depósito de
650.000.
151.750
José María Márquez Vigil. Empresario
Tiene el 20 por ciento de un fondo de
asturiano. Fundó la ONG África Direct. 4.500.000.
10 interviú 1 de diciembre de 2008
633.264
1.262.223
2.150.223,20
426.835,50
Fuente: Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada. Sumario de la Audiencia Nacional.
INTERMEDIARIOS
823.262
NOMBRE
SU MISIÓN EN LA TRAMA
Sedes madrileñas
de Merchbanc
(izquierda) y
Vontobel, las dos
en la calle Serrano.
NOMBRE
COLABORADORES
TITULARES O BENEFICIARIOS DE DEPÓSITOS POSTERIORES A 2002
Enrique Clapers Alegre. Miembro de una 650.000 en la fundación Choroni, creada
familia de la clase alta catalana.
por su hermano Casimiro.
FRAUDE
TITULARES O BENEFICIARIOS DE DEPÓSITOS ANTERIORES A 2002
UNA LISTA
INACABADA
Los investigadores no han podido
identificar a todos los españoles con
depósitos en Liechtenstein. En algunos
casos indican expresamente que se
desconoce la identidad de los beneficiarios.
En otros expresan sus sospechas porque
simples empleados de bancos tengan
millones de euros a su nombre y creen
que se trata de testaferros de clientes. Un
primer grupo de denunciados (en fondo
azul) habrían ocultado el dinero desde
SU MISIÓN EN LA TRAMA
Andrés Guillamot Bernardo. Asesor
fiscal. Ex directivo de Endemol.
Representante de sociedades en
Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes...
José Ramón Blanco. Asesor fiscal.
Comparte despacho con Guillamot.
Ayudarían a repatriar el dinero.
José Pérez Díaz. Directivo de empresas Colabora con su padre para traer a
de su padre, Enrique Pérez Flores.
España el dinero ocultado a Hacienda.
www.interviu.es interviú 11
E
COLEGIOS DE ÉLITE
EN VALENCIA
Valencia te Ve. En el sumario
se indica que empleó la fundación Sant Louis con cuentas en
Vaduz (Liechtenstein) y la isla
de Jersey para ocultar sus fondos al menos desde 1998, en
el que consta una visita suya
al Principado.
L
EX BANQUERO POLÉMICO
cuñado, Ignacio Monzonís Ferrer, también mencionados en
el sumario del paraíso fiscal.
Éste último, directivo de los
colegios en Londres, Dublín
y Boston (Estados Unidos),
tuvo intereses en medios de
comunicación, como el Diario
de Valencia y la televisión local
MARÍN CARBONELL
nrique Pérez Flores
presidía la que, según
Abc de Sevilla, era la
empresa más rentable de Andalucía en 2002, La Zagaleta.
Según el sumario, Pérez Flores
tenía en Liechtenstein 650.000
euros a salvo de la Hacienda
española. Este ejecutivo afirma no residir en España y no
hace, por tanto, declaración de
la Renta. La Agencia Tributaria asegura en el sumario que
no ha dado cuenta a Hacienda
de los beneficios que obtuvo
con la venta de tres millones
de acciones de la inmobiliaria
Vallehermoso (hoy Sacyr). Y
calcula que ha defraudado casi
cinco millones de euros a las
arcas públicas. Pérez Flores se
vio envuelto en 1994 en una
polémica. El diario El Mundo
le acusó de dar créditos desde su puesto, entonces como
presidente en el Banco Exterior de Suiza, a empresas en
las que tenía intereses. Según
aquellas informaciones, el entonces banquero prestó dinero
a La Zagaleta, sociedad con la
que aún hoy aparece vinculado y que compró al magnate
árabe Adnan Khashoggi, los
terrenos y su casa de Marbella, conocida como Al Baraka
(suerte). En el sumario la fiscalía incluye también como otro
de los investigados a su hijo
José Pérez Díaz.
a fiscalía afirma que Ignacio Fagalde Mateos,
ex presidente de la Editorial Segunda Mano, ocultó
a Hacienda nueve millones
de euros depositados en Liechtenstein y dejó de pagar
al fisco 5.656.138 euros. La
‘PLANETA
HUMANO’
PÉREZ FLORES
WWW.MARBELLAEXPRESS.ES
J
osé Luis Marín Carbonell, fundador de Colegios
Siglo XXI, recibió el pasado año el premio Cámara
2007 a la mejor empresa de
servicios en la Comunidad
Valenciana. Durante décadas,
Marín Carbonell ha levantado
un prestigioso grupo educativo infantil en la Comunidad
Valenciana, asociado además
con centros en Irlanda y Estados Unidos. Empezó con
ochenta alumnos y hoy tiene
más de mil en sus centros.
El sumario de la Audiencia
Nacional recoge que era titular
de fondos ocultos en Liechtenstein por importe de 650.000
euros, patrimonio que no incluyó en su declaración fiscal.
Con Marín Carbonell trabajan
su hermana María Luisa y su
Guardia Civil registró durante
las invetigaciones su chalé de
Pozuelo de Alarcón, incluidos
la sauna y el cuarto de meditación. Fagalde siempre ha
estado vinculado a los medios
de comunicación y, además
de Segunda Mano, fue consejero de Prensa Española
(antigua editora de Abc), el
efímero diario Claro y la revista Planeta Humano, junto a
los también denunciados Carlos Maier y Ricardo Fuster, y
a la que la Agencia Tributaria
califica de “titularidad opaca”.
Fagalde fue presidennte y es
actual delegado de la mercantil
Costaguana SL, dedicada a la
producción y organización de
espectáculos musicales, y cuyo administrador solidario es el
cantante Miguel Bosé
El pasado 8 de mayo, Paola Dominguín, hermana de Bosé, inauguró en el Museo de la
plaza de toros de Las Ventas
una escultura de su padre, el
diestro Luis Miguel Dominguín,
erigida por suscripción popular.
Uno de los mecenas fue Ignacio Fagalde.
la Agencia Tributaria, y que constan en
las diligencias del juez Santiago Pedraz,
se establece un mismo modus operandi.
Un contribuyente con residencia en España encarga a LGT Group la creación de
una fundación con domicilio en el Principado donde colocar el patrimonio que
quiere ocultar. Un despacho español hará
de agente mediador. La entidad de Liechtenstein colocará a sus empleados en los
patronatos de las fundaciones. Los inversores españoles envían a la fundación rentas o patrimonios no declarados. Para que
esas transferencias no dejen rastro, LGT
Group facilita sociedades interpuestas, las
denominadas SPV (Special Purpose Vehicles). Hasta que el cliente decida repatriar
o disponer de ese dinero, la empresa se
encarga de rentabilizarlo.
Durante la operación Jade-Limusina,
en la que participaron la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la
Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, se ha descubierto que hay dos
sociedades que trabajan como intermediarias entre los inversores españoles y el
banco LGT Group: Merchbanc, con domicilio en Barcelona y sedes en Zaragoza,
Bilbao y Madrid, y la oficina española de
Bank J Vontobel, entidad suiza con sede
en Madrid y Liechtenstein.
Merchbanc controla otras seis sociedades, administra algunas fundaciones
tapadera y sigue órdenes de LGT Group,
según el sumario. Responsables de la firma se han desplazado en ocasiones hasta
Liechtenstein para mantener reuniones con
los clientes españoles. La filial española
Merchban –sin c final– SA tiene entre sus
directivos a Juan Zabía Lasala, vicepresidente de Iberpistas, y a Fernando Castelló
Clemente, consejero de Ebro Puleva. Los
abogados de la empresa explican en el sumario que gestionan 400 millones de euros
de unos 4.000 clientes y recordaron que la
empresa fue una de las asesoras financieras
de los Juegos de Barcelona 92.
La otra mediadora es la suiza Bank J
Vontobel. Su representante es Manfred
Werner Myohl, titular de un depósito
opaco de 17.250.000 euros. Los fiscales
sospechan que tal cuantía “podría resultar en realidad de la acumulación de las
inversiones de otros clientes”.
JOAN CORTADELLAS
ESPAÑOLES EN EL ‘PARAÍSO’
LA INSTRUCTORA DE AYUNO DE UN CENTRO DE MEDITACIÓN DE IBIZA NO PAGÓ A HACIENDA 700.000 EUROS. OTRO GURÚ DE CANARIAS OCULTÓ CASI SEIS MILLONES
12 interviú 28 de agosto de 2006
LA ZAGALETA
La espectacular
mansión del
millonario
saudí Adnan
Khashoggi pasó
a formar parte
de la sociedad
La Zagaleta,
vinculada a dos de
los denunciados,
Enrique Pérez
Flores y su hijo
José Pérez Díaz.
Abajo, otros dos de
los investigados,
el arquitecto
Alfredo Arribas
y el empresario
Alejandro Legarda.
ALFREDO ARRIBAS
ALEJANDRO LEGARDA
Entre los denunciados que utilizaron
fundaciones ficticias aparecen los hermanos Clapers Alegre, Enrique y Casimiro,
pertenecientes a una familia de la burguesía catalana relacionada con el mundo inmobiliario. Según la investigación judicial, Casimiro encargó la creación de dos
fundaciones para ocultar 650.000 euros
de su patrimonio.
Otro de los nombres es el del prestigioso
arquitecto Alfredo Arribas Cabrejas. Hace
seis años tenía en Liechtenstein 650.000
euros que no declaró. Desde su estudio de
arquitectura con sede en Barcelona ha desarrollado proyectos en España, Austria,
Alemania, Italia, Francia, Japón, China y
Corea. En el sumario aparecen empresa-
rios (ver recuadros) de Asturias, País Vasco,
Levante, Cataluña... Entre ellos, Manfred
Stier, presidente de la cadena Sidi Hoteles,
que habría ocultado al fisco tres millones
de euros. También, Alejandro Legarda, director general de CAF, empresa auxiliar de
Renfe, que habría enviado al paraíso fiscal
1.670.827 euros, antes de 2002. Legarda y
otros 14 implicados no podrán ser acusados
de delito fiscal, pues ya han pasado cinco
años desde su posible comisión.
Otros denunciados tienen vinculación
con diversas ONG. Además de José María
Márquez Vigil (ver recuadro), entre los
presuntos evasores está Looser Hubert, antiguo director de empresas de calefacción
y ofimática, que tenía en el paraíso fiscal
15 millones. Este coleccionista de arte tiene una casa-museo en Zúrich y lidera la
Fundación Looser, que a su vez apoya a
la ONG Child Support Network.
A varios titulares de los depósitos no
se les conocen rentas relevantes, pero sí
reciben entradas de dinero desde Suiza,
como es el caso de María Ilona Ángela
Pantel Ayal, titular de 1.500.000 euros en
Liechtenstein. Esta instructora de ayuno
del equipo del Buddha House Trail, un
centro en Ibiza dedicado a la purificación
corporal y al equilibrio mental, ha dejado
de pagar al Fisco más de 700.000 euros,
según la Agencia Tributaria. A la meditación también se dedica Rolf Werner Peter
Kimmel, director de un centro de la cadena Osho World en Costa Teguise (Lanzarote). A su nombre en el paraíso fiscal
había 5.800.000 euros. Otro de los implicados, Pieter Jan Vlaander, es miembro de
la comunidad Ravels de Granada y dice
ser asesor matrimonial y psicológico.