El “descuadre” en el IRPF del dueño de Vitaldent, clave en la

El “descuadre” en el IRPF del dueño de Vitaldent, clave en la

19/02/2016
Tirada:
38.369 Categoría: Económicos
Difusión:
27.576 Edición:
Nacional
Audiencia: 82.728 Página:
1
AREA (cm2): 61,7
OCUPACIÓN: 5,5%
V.PUB.: 1.367
El “descuadre” en el IRPF
del dueño de Vitaldent,
clave en la investigación
El auto de la juez de instrucción
recoge como clave un informe
de la Agencia Tributaria que
constata el “descuadre” en las
declaraciones de la renta del
dueño de Vitaldent, Ernesto
Colman, correspondientes a
2006, 2007 y 2013. Según los
técnicos de Hacienda, estas
declaraciones presentaban
“incrementos patrimoniales
no justificados” por encima de
los 120.000 euros, lo que
constituye un delito fiscal. La
resolución detalla también el
papel decisivo de las otras
cinco personas para las que,
además de Colman, se ha decretado prisión provisional
sin fianza.
PÁGINA 6
SECTOR
19/02/2016
Tirada:
38.369 Categoría: Económicos
Difusión:
27.576 Edición:
Nacional
Audiencia: 82.728 Página:
6
AREA (cm2): 768,0
OCUPACIÓN: 68,1%
V.PUB.: 6.818
SECTOR
Un informe de Hacienda constata irregularidades en tres ejercicios
El “descuadre” en el IRPF del dueño de
Vitaldent, decisivo para la investigación
El “descuadre” y los “incrementos
patrimoniales no justificados” en
varias declaraciones fiscales del
dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, según consta en un informe
de la Agencia Tributaria remitido
a la Fiscalía Anticorrupción, impulsaron la investigación sobre el
fraude y el blanqueo de capitales
en las franquicias de la cadena.
C ARLOS S ANTANA Madrid
P
oco a poco se van conociendo los
detalles de la operativa fraudulenta
que el dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, y varias personas de su confianza habían construido para blanquear,
a través de un sofisticado entramado de
empresas, las grandes cantidades de dinero B generado a través de las franquicias. El auto de la juez expone el papel
que cada uno de los detenidos desempeñaba en la “organización criminal”,
según la definición de la fiscalía, pero
sobre todo sorprende que el inicio de la
investigación partiera de un informe de
la Agencia Tributaria que constataba el
“descuadre” en las declaraciones fiscales del propio Colman correspondiente
a los ejercicios 2006, 2007 y 2013. Según
los técnicos de Hacienda, estas declaraciones presentaban “descuadres” e “incrementos patrimoniales no justificados”
por encima de los 120.000 euros, por lo
que constituirían delito fiscal.
El auto señala al propio Colman, fundador y dueño de la marca Vitaldent,
como la persona que ordenaba y daba
las instrucciones. El complejo entramado de empresas construido para limitar
la responsabilidad de los implicados
constaba de dos tipos de sociedades: por
un lado, las titulares de clínicas Vitaldent,
que pagaban una cantidad fija de
10.000 euros mensuales; por otro, las sociedades patrimoniales a través de las que
se lavaba el dinero negro con la compra
de bienes de lujo como inmuebles y coches de alta gama. La red de empresas,
según se desprende de las declaraciones
de los detenidos, realizaban operaciones
mercantiles “carentes de contenidos con
la finalidad de justificar la facturación
y movimientos del capital” del dinero B.
Los otros nombres de la trama
El número dos de la trama era Bartolomé Conte, hombre de confianza de Colman en la gestión empresarial del
Fachada de una clínica Vitaldent en Madrid. EFE
LAS CIFRAS
354
clínicas tiene Vitaldent en
España (las 133 que eran
de su propiedad pagaban
10.000 euros mensuales
en B a la organización).
280.000
euros es la inversión
inicial que exigían a los
franquiciados para abrir
una clínica bajo el
paraguas de su marca.
615.000
euros en metálico fueron
incautados en el domicilio
de Óscar Arteaga, uno de
los detenidos en prisión
provisional sin fianza.
grupo. Además de conocer y participar
en la mecánica delictiva, era el responsable de la marca en Italia y Portugal y
administrador único de la sociedad Negociación y Compra Advertaising (en la
que Colman participa con un 20% a través de la empresa Yabba Dabba Doo) y
que gestiona la publicidad de Vitaldent.
Su estructura permitía el pago de cantidades en B correspondientes al canon
(del 5% de la facturación) destinado a
marketing y publicidad.
El principal testaferro
de las sociedades patrimoniales era Nicolás Sisinni, administrador de
la empresa Abrasión
Operativa y apoderado
de varias sociedades vinculadas a Conte. En el
despacho que comparte con este último
en la calle Claudio Coello, de Madrid, los
agentes incautaron más de 100.000
euros en metálico.
En la entrega del dinero B entran los
hermanos Arteaga Gálvez. Por un lado,
Javier Arteaga, que desempeñó en Vitaldent el cargo de director general de
expansión en Miami entre los años 2006
y 2007 y que es propietario de 22 clínicas de la marca en Madrid, Andalucía y
Canarias. El dinero negro generado por
estas clínicas era recogido personalmente
por este, o apoyado por su hermano
Óscar, en las visitas de control que hacía
a sus franquicias o en las reuniones trimestrales con los distintos delegados.
Javier Arteaga reconoció ante la jueza
tener “conocimiento parcial de los hechos que se le imputan” , ya que admitió el cobro de dinero B en sus clínicas
y otros tantos pagos en B en diversas partidas como bonus u obras de acondicionamiento. Durante
los registros, los agentes
hallaron en su domicilio
66.000 euros en metálico y 615.000 euros en el
de su hermano.
Por último está Yolanda Copete, actual responsable del departamento de expansión de la franquicia, que
además de apoderada de varias sociedades del entramado y ser una de las personas que recogía el dinero B de las clínicas, dio instrucciones para cambiar el
procedimiento de contabilidad, tratando de que los ingresos computaran como
ventas y no como pagos gratuitos, con
la única finalidad de modificar la “producción diaria de cada clínica”.
Para todos ellos se ha decretado prisión provisional sin fianza.
La trama blanqueaba
el dinero B a través
de varias sociedades
patrimoniales
Un negocio que copa el 7% del mercado español
La cadena de clínicas Vitaldent, con 354 en toda España, copa el 7% del mercado
español de servicios odontológicos. La cadena atiende cada año a más de
400.000 pacientes.
Lo cierto es que las franquicias dentales son un
buen negocio, según se
constata del informe de
2015 de la consultora
Tormo Franquicias. Este
tipo de franquicias ocupa el
cuarto puesto entre las dedicadas a los servicios, solo
por detrás de los reparación
de automóviles, los transportes y los viajes.
En 2014, existían en España 11 empresas distintas
que gestionaban directa o
indirectamente, en régimen
de propiedad o a través de
franquiciados, 729 establecimientos. Es decir, según
los datos del informe, se
puede concluir que Vitaldent ostenta prácticamente
el 50% del mercado español
de franquicias dentales.
La facturación de estas
cadenas se elevó en 2014,
según el informe, a los 253
millones de euros y dio
empleo a 5.148 personas.
La operación desplegada
contra la cúpula de Vitaldent y la reciente noticia
del cierre de otra cadena
dental, Funnydent, ha puesto en cuestión la fiabilidad
de este tipo de negocios.
Jesús Mandri, director de
servicios jurídicos de MundoFranquicia Consulting,
asegura que estos casos
“son aislados en el ámbito
de la franquicia”. “El mensaje debe ser tranquilizador, especialmente teniendo en cuenta que son mu-
chos los profesionales y entidades que velan por el
buen funcionamiento de la
franquicia como sistema de
comercio asociado”, añade.
No obstante, el Consejo
General de Odontólogos de
España alerta de estos dos
casos pueden no ser los últimos y exigen mayor regulación. El 40% de las quejas
de los pacientes se acumula
en estas cadenas dentales.