Dr. Baltasar Garzón Real

RELACION DE MERITOS DE BALTASAR GARZON REAL,
1) DATOS CURRICULARES:
Datos Personales:
•
Nombre
Baltasar Garzón Real
•
Lugar de Nacimiento: Torres (Jaén)
•
Fecha de Nacimiento: 26.10.55
•
Estado Civil
Casado y con tres hijos.
Estudios Realizados
•
Estudié en el Instituto Antonio Machado de Baeza (Jaén), 1966-1973.
•
Cursé estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla
(1973-1978)
Trayectoria Profesional
•
1980 Accedí a la carrera judicial aprobando la oposición a Juez de 1ª Instancia e
Instrucción con el número 11 de su promoción.
•
En Febrero de 1981 fui nombrado Juez de Primera Instancia e Instrucción de Valverde
del Camino (Huelva).
•
En Agosto de 1981 fui nombrado Juez de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo
(Jaén).
•
En Julio de 1983 obtuve el ascenso a Magistrado.

Primer destino: Vitoria (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vitoria (Alava)

Segundo destino (Noviembre 1984): Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de
Almería
•
En Febrero de 1987 fui nombrado Inspector Delegado del Consejo General del Poder
Judicial para todos los Tribunales de Andalucía.
•
En febrero de 1988, tomé posesión como Magistrado del Juzgado Central de
Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional, en el que permanecí hasta 1.993. Con las
competencias marcadas en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, más la de
Terrorismo.
•
En Mayo de 1993, quedé en situación de servicios especiales en la carrera judicial, al
presentarme a las elecciones legislativas de ese año y obtener el acta de Diputado al Congreso
por Madrid.
•
En Julio de 1993, fui nombrado Secretario de Estado-Delegado del Gobierno, para el
Plan Nacional Sobre Drogas. Durante el tiempo que ocupé este puesto coordiné siete
ministerios y a las Conserjerías correspondientes de las 17 Comunidades Autónomas de
España con presupuesto propio, desarrollando una permanente tarea de coordinación con las
organizaciones sociales y el Parlamento. Asimismo, cree una nueva estructura que ha estado
vigente hasta 2005 y ha evolucionado consolidando la acción en la lucha contra el narcotráfico
en el Ministerio del Interior. Durante ese tiempo coordinó asimismo la política internacional
del Gobierno en materia de drogas asistiendo a los organismos de la ONU en Viena y New
York en cumplimiento de esa representación y firmando acuerdos bilaterales con otros países,
como por ejemplo Alemania o Portugal, entre otros.
•
El 16 de Mayo de 1994, tras dimitir del cargo de Secretario de Estado y renunciar al
acta de diputado, me reincorporé a mi puesto como Magistrado al Juzgado Central de
Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional.
•
El 1 de marzo de 2005, como consecuencia de una licencia por estudios conferida por
el Consejo General del Poder Judicial, me incorporé como Senior Fellow al Center on Law and
Security, School of Law, de New York University, y, como Catedrático titular de la cátedra
"Cultura y civilización española", en el King Juan Carlos I of Spain Center de New York
University.
•
El 30 de Junio de 2006, me reincorporé a la actividad como Magistrado-Juez titular del
Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
•
El 23 de mayo de 2010 fui nombrado Consultor externo de la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional en La Haya
•
El 20 de mayo de 2011 fui nombrado Consultor externo de la Misión de Apoyo al
Proceso de Paz de la OEA en Colombia.
•
El 7 de julio de 2011, fui nombrado miembro del Comité de Prevención de la Tortura
del Consejo de Europa,
•
En Noviembre de 2011, comencé mi labor de coordinador de la Veeduría internacional
sobre el proceso de reforma de la Función Judicial en Ecuador, hasta enero de 2013.
•
Desde el día 3 de abril de 2012, ejerzo como abogado por el ilustre colegio de
Abogados de Sevilla (España)
•
Director de la Oficina Jurídica International Legal Office for Cooperation and
Development, SL (ILOCAD, SL) con sede en Madrid, 2012
•
Asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Camara de Diputados de la Nación
en Argentina, 2012.
•
2013
Asesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington en Seattle,
•
Presidente del Consejo de Administración y Director Ejecutivo del Centro Internacional
de Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO en Argentina, 2013, con especialidad,
entre otros en la mediación en conflictos.
•
Asesor del Fiscal General de la Nación de Colombia, 2012-2013.
•
Soy fundador y presidente del Patronato de la Fundación Internacional Baltasar
Garzón, con sede en España y con un objeto social centrado en la defensa de los derechos
humanos, contra la impunidad, la defensa de las víctimas, la defensa de la jurisdicción
universal, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la educación, desarrollo de los
pueblos, defensa de las comunidades indígenas y la mediación en conflictos.
2) EXPERIENCIA PROFESIONAL
•
Entre los años 1981 y 1987, mi actividad profesional se desarrolló en cuatro juzgados
de Primera Instancia (competencia en materia civil y mercantil) e Instrucción (competencia en
materia Penal). En los dos primeros con la categoría de Juez y en los dos últimos con la
categoría de Magistrado
•
Entre los meses de marzo de 1987 y enero de 1988, en el cargo de Inspector Delegado
del CGPJ, asumí la inspección y el control del funcionamiento de los diferentes juzgados de la
Comunidad Autónoma de Andalucía Ceuta y Melilla, desarrollando un sistema de inspecciones
exhaustivas en todas y cada una de las ocho provincias andaluzas y las dos ciudades
autónomas.
•
En febrero de 1988 ocupé el cargo de Juez Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia
Nacional en Madrid (España). Este organismo judicial tiene competencia en todo el territorio
nacional y fuera del mismo, para aquellos casos en los que la jurisdicción española resulte
competente, (Principio de Justicia Universal).
Mi competencia como Juez en los últimos 22 años se han concretado en las siguientes
materias, entre otras:
1.-
Investigación de delitos de terrorismo.
2.-
Investigación de delitos de narcotráfico y blanqueo de dinero.
3.-
Investigación de delitos de falsificación de moneda.
4.Investigación de delitos de criminalidad económica y financiera organizada y
fenómenos de corrupción anejos a la misma.
5.Investigación de delitos de genocidio, tortura, terrorismo y otros crímenes
internacionales.
6.Causas de extradición pasiva y órdenes de detención europeas y delitos cometidos en
el extranjero
7.-
Cooperación Jurídica Internacional
A lo largo de estos años he dirigido múltiples investigaciones muy complejas en los
diferentes ámbitos de mi competencia, entre otros:
1)
En el área del terrorismo:
•
Investigación del secuestro del buque italiano Achille Lauro, ocurrido el 7 de octubre
de 1985, en el Golfo de Alejandría (Egipto). Se trataba del secuestro por el grupo terrorista
dirigido por el palestino Abu Abbas en el Golfo de Alejandría del buque italiano precitado. Las
armas, según la investigación, habrían sido entregadas en España. Fue asesinado un rehén de
nacionalidad norteamericana (León Klinghoffer).
•
Investigación de los crímenes imputables a la organización GAL (Grupos Antiterroristas
de Liberación), que actuaron en el Sur de Francia en contra de miembros de la organización
terrorista ETA, entre los años 1983 a 1987. Dentro de este caso resultaron procesados y
condenados altos mandos policiales y políticos.
•
Investigaciones múltiples y reiteradas sobre la organización terrorista ETA, y en su
entorno organizativo y financiero, así como sus diferentes manifestaciones en España y fuera
de España. Tales como:

Las relacionadas con la investigación de múltiples grupos operativos de la Organización
Terrorista desde 1988 hasta la actualidad y la detención de los responsables de numerosos
atentados, con resultado de muertes, estragos, secuestro, extorsión, amenazas, incendios,
daños, intervención de explosivos, armamento pesado, etc.: Entre otros, los ataques contra la
Dirección General de la Guardia Civil, atentado de la plaza de Ramales, atentado en la calle
Badajoz de Madrid, atentado el la Plaza Republica Dominicana, atentado contra Tomas y
Valiente, Ex presidente del Tribunal Constitucional; atentado contra Manuel Broseta Pons, ex
ministro del gobierno de Adolfo Suárez; atentado contra las instalaciones en IFEMA, atentado
contra el cuartel de la Guardia Civil de Durango, detención de los responsables del secuestro
de Ortega Lara, liberación de José Ortega Lara, atentado contra Su Majestad el Rey; la
investigación y detención de responsables del “aparato” de falsificación, de extorsión y
relaciones internacionales de la Organización; detención de los responsables de la captación y
colaboración con ETA (los llamados “pianistas” con mas de 100 personas ya juzgadas que
constituían la red mas amplia de captación para dicha organización)

La investigación de ETA y de otras organizaciones satélites que integran el complejo
terrorista dirigido por aquella y que asumen la “lucha” violenta complementaria con la “lucha
armada” que ETA desarrolla. En este apartado se incluye la denominada “Kale Borroka” o
“lucha Callejera por los denominados grupos “Y”, dirigida fundamentalmente contra
propiedades públicas y transporte urbanos y privadas relacionadas con la banca o la empresa;
así como todas las actividades ilícitas complementarias, necesarias para la actividad de todo el
entramado político social que constituye la base de la Organización en sus más de 40 año de
existencia. Entre estas se encuentran todas aquellas respecto de las cuales he dirigido
múltiples acciones legales, desde 1994 hasta la actualidad en la que se continua el sistema de
investigación diseñado: KAS, EKIN, XAKI, JARRAI, SEGI, GESTORAS PROAMNISTIA,
ASKATASUNA, EGIN, ENTRAMADO DE EMPRESAS que daban soporte a la Organización,
UDALBITZA, HERRI BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK, BATASUNA, PCTV, ANV, D3m y
ASKATASUNA (partidos políticos) y el BATERAGUNE o Comité de dirección entre la estructura
“militar” y política de ETA. En todas estas investigaciones ha resultado desarticuladas las
infraestructuras, se ha declarado la ilicitud de actividades, hasta el punto de que el Tribunal
Supremo, partiendo, básicamente de los datos acumulados en estas investigaciones y los
documentos, en aplicación de la Ley de Partidos, ha declarado la ilegalidad de varias
formaciones, siendo confirmadas esas resoluciones tanto por el Tribunal Constitucional
español como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencias de 2009 y 2010, y
ha ratificado diversas sentencias pronunciadas por la Audiencia Nacional en las que se
establece, como verdad judicial, lo que era un hecho en la realidad de la acción delictiva de la
organización terrorista. Con ello se ha establecido el alcance verdadero y la dimensión de la
estructura criminal y se ha conseguido hacer frente con efectividad a ola acción de la misma.
•
Investigaciones sobre otras organizaciones terroristas españolas como “Exercito do
Povo Galego Ceive” hasta su desaparición; Grupos Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO)
hasta el día de hoy en el que, de hecho, la organización está prácticamente desaparecida y
“TERRA LLURE” desarticulada por mis investigaciones en 1992 y desaparecida a raíz de la
sentencia en dicho sumario de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 1995.
•
Investigaciones a final de los años 80 y comienzo de los 90, sobre organizaciones
terroristas árabes de Oriente Próximo (Abu Nidal; Abu Abbas, Hezbollah)
•
Investigaciones sobre organizaciones terroristas del norte de África, argelinas como
GIA y Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (Argelia) Al Qaeda en el Magreb
Islámico, el Grupo Islamista Combatiente Marroquí o el Grupo Islamista Combatiente Libio,
integrados en la actualidad en el Al Qaeda; Ansar El Islam, en Irak; Al Qaeda en Afganistán,
Pakistán, Golfo Pérsico, Indonesia, etc..
Estas investigaciones fueron, históricamente las primeras que se realizaron en España
y fueron iniciadas por mí en el Juzgado Central de Instrucción 5, a partir de 1988, junto con
otras relacionadas con el terrorismo internacional en Europa, América Latina, África y Asia.
•
Investigaciones sobre la red terrorista AL QAEDA y sus implicaciones en España y otros
países: Afganistán, Irak (atentado de Nassirya,) Argelia, El Sahel y Marruecos atentados de
Casablanca en 2003) India (atentados de Bombay), Indonesia, Estados Unidos (Torres
Gemelas), Siria, Arabia Saudí. En diferentes operaciones como La Tigris, o Chacal, relacionadas
con el envio de mujahidines a Irak, o Nova, relacionada con el intento de atentado contra la
Audiencia Nacional y en particular contra mi, según consta en el sumario correspondiente.
•
Investigaciones sobre financiación del terrorismo nacional e internacional, mediante el
desarrollo coordinado de investigaciones con los tres Cuerpos de Seguridad en el caso de ETA y
AL QAEDA y con las diferentes Unidades de Inteligencia Exterior, así como con el FBI
norteamericano, INTERPOL, policías francesa, portuguesa, marroquí, británica, belga,
holandesa, entre otras.
•
Investigaciones de otras organizaciones guerrileras/terroristas como la FARC en España
2) En el área de narcotráfico y blanqueo de activos, crimen organizado y corrupción.
•
A.- En el área específica del tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y crimen
organizado, debe resaltase que en España se produjo un cambio sustancial en la sistema de
investigación y persecución de estos delitos a partir de la Convención de Viena de 1988,
asumiendo el liderazgo la Audiencia Nacional y dentro de ésta el Juzgado Central de
Instrucción núm. 5 del que soy titular desde 1988.
A partir de esta fecha, y considerando el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales como una
de las manifestaciones más graves del crimen organizado, abordé el fenómeno bajo el prisma
de considerarlo como un delito universal y transnacional, y, en esa labor he desarrollado mi
actividad en cuatro áreas principales:
La incorporación (año 1989 y siguientes) de la Convención de Viena, a través de la aplicación
de las diferentes técnicas de investigación, entonces inexistentes o nada desarrolladas en
España, tales como los abordajes de barcos con droga en alta mar, entregas controladas de
sustancias estupefacientes, circulación controlada de dinero, agentes encubiertos, testigos
protegidos, arrepentidos, intervención de empresas, constitución de administraciones
judiciales, colocación de aparatos de captación de sonidos en barcos o aeronaves o
automóviles, intervenciones telefónicas, etc.
Desarrollo de macroprocesos en función de la cantidad de personas e importancia de las
organizaciones, a las que se hizo frente en forma total y buscando el núcleo financiero de las
mismas.
Persecución nacional e internacional del blanqueo de capitales.
Desarrollo real de la Cooperación jurídica internacional a través de diferentes técnicas tales
como comisiones rogatorias abiertas que permitían la acción conjunta de los dos países y que
más adelante las sustituiríamos mediante equipos conjuntos de investigación; entregas
temporales de personas; denuncia de los hechos en el país correspondiente, coordinación
entre jueces, fiscales y organismos internacionales para que las operaciones avanzaran en
forma simultánea con países tales como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, Chile,
Panamá, Ecuador, México, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Italia, Turquía,
Suecia, Rusia, Albania y Marruecos, Suiza, Finlandia, Venezuela, Australia, Yemen, Austria,
Hungría, Andorra, Paraguay, Canadá, Bolivia, Mónaco, Liechtenstein, Jersey, Bahamas, Irlanda,
Costa Rica, Líbano, Chipre, Mozambique o Perú, entre otros; y con los organismos
competentes de la ONU y UE o con la Armada y organismos fiscales de otros países.
En este ámbito resulta fundamental la labor de acercamiento institucional y personal con los
operadores jurídicos de los diferentes países.
Así, han sido múltiples las operaciones de los diferentes tipos de droga, sintéticas, cocaína,
heroína o haschis, entre los años 1989 a 2010 con miles de imputados de las más diversas
nacionalidades, habida cuenta del alcance internacional o universal de la jurisdicción españolas
en la materia y las competencias de la Audiencia Nacional en el área global a la que se extiende
su acción en materia de tráfico de drogas y blanqueo de dinero, como instrumentos del crimen
organizado.
Este ámbito competencial se caracteriza por la complejidad de las investigaciones por el
número de imputados, organizaciones implicadas, técnicas empleadas, países afectados, así
como la necesidad de coordinar la cooperación bilateral o multilateral.
De igual forma, supone la coordinación de diferentes cuerpos policiales especializados, Servicio
de Vigilancia Aduanera, la Armada, Agencia Tributaria, policías autonómicas y de otros países.
El volumen de actividad de investigación ha sido ingente, lo que supone una ardua
labor en la que el Juez de Instrucción como director de la misma resulta imprescindible, no
sólo en el ámbito de aquélla sino también en el de las garantías y la prevención de los
derechos de los imputados.
El volumen de actividad desarrollado en los últimos 22 años por mi Juzgado, bajo mi
responsabilidad, supera los 1.000 casos y con más de 8.000 imputados y la dirección y
coordinación de unos 2.500 funcionarios en cooperación con autoridades judiciales y policiales
de otros países.
Las operaciones desarrolladas han sido múltiples y, entre las mismas, destacan algunas
por su complejidad o trascendencia que supusieron para el futuro de la lucha contra las redes
del narcotráfico en España y Europa y Latinoamérica, EEUU, Turquía y Marruecos, entre otros,
importantes avances.
Sin ánimo agotador pueden señalarse las más conocidas:
-1990.- Operación Nécora, en la que se desarticularon 19 clanes u organizaciones españolas y
colombianas cuya acción se desplegaba fundamentalmente en Galicia y en la que fueron
detenidos y sometidos a juicio sus principales responsables, incautándose sus bienes,
poniéndose en administración judicial hasta su adjudicación al fono de Bienes procedentes del
narcotráfico destinados a la prevención y al control de la oferta.
Se intervinieron (en 3 fases) 1.700 Kgr de cocaína y múltiples entramados societarios y bienes
muebles e inmuebles, y en su desarrollo se coordinaron más de 350 funcionarios.
-1989-90.- Desarticulación de las redes españolas y turcas más importantes del tráfico de la
heroína con unos 20 jefes y altos responsables detenidos y procesados.
-1991.- Desarticulación de una red hispano americana de cocaína (500 Kg) que supuso la
detención de altos funcionarios en Argentina consiguiéndose que Uruguay cooperara alzando
el secreto bancario en la investigación de blanqueo.
-1992-1993.- Operación Pitón. Las principales redes del tráfico de haschis en España fueron
desarticuladas, 350 personas condenadas entre España, Italia y Portugal. Los responsables
eran el Clan Di Giovine de la N’Drangheta calabresa. Se utilizó la técnica de los arrepentidos,
entregas controladas, detenciones en otro país a través de la cooperación judicial directa con
Portugal.
-1993.- Operación UCIFA.- Detención de 10 personas entre las que se hallaban los máximos
responsables del servicio especial de la Guardia Civil que desarrollaron un sistema de
provocación delictiva y pago con droga a colaboradores policiales.
En las citadas operaciones se emplearon las técnica de arrepentidos, circulación
controlada de sustancia y técnicas electrónicas de control.
-1993.- Operación Hielo Verde.- Se emplearon técnicas de agentes encubiertos (legislados en
1999) y circulación controlada de dinero (legislada en 1995). En la misma estuvieron
implicados unos 10 países, en los que se actuó simultánea y coordinadamente,y se incautaron
millones de dólares.
-1992-95.- Otras operaciones, como la que supuso la detención del entonces mayor traficante
de heroína de Turquía, Urfi Cetinkaya, y uno de los más importantes del mundo, luego
condenado a más de 30 años de cárcel y en la que se utilizaron medios complejos de captación
de sonido y actuaciones en diferentes países, así como denuncia de los hechos a Turquía para
enjuiciamiento.
-1995-96.- Operación contra el Clan de los Charlines, con 14 empresas intervenidas, bloqueo
de 150 cuentas, 15 vehículos, 314 propiedades inmobiliarias. El importe total de lo intervenido
ascendió a unos 30 millones de euros.
-1999.- Operación Temple.- Se convirtió en la mayor incautación de cocaína en el mundo en
una sola intervención (13.000 Kgr) más 208 Kgr de heroína. Con 39 implicados de distintas
nacionalidades. Se utilizó la técnica de abordaje en Alta Mar autorizado por mí como Juez.
-1999.- Operación Princesa, sobre blanqueo de capitales entre Andorra, España, EEUU. El
blanqueo ascendió a unos 15 millones de dólares.
-1999.- Operación Vidrio. Red de estructuras societarias con actividad fuera y dentro de
España a modo de sociedades pantalla en Reino Unido, con alzamiento del velo para llegar a
los auténticos responsables.
-2000.- Operación Dobel.- Intervención de mas de 1.000 Kgr de cocaína. Abordaje en alta mar;
50 sociedades intervenidas.
-2003.- Operación Florencia.- Red colombiana de blanqueo de capitales, 20 detenidos;
importantes propiedades intervenidas; 31 vehículos, una embarcación; 120 cuentas y activos
financieros y 30 propiedades inmobiliarias.
-2003.- Operación Barro.- 9.000 Kgr de cocaína incautados en Bolivia, 35 personas detenidas,
un laboratorio con precursores. Mas de 115 funcionarios intervinieron.
-2006.- Operación “GRUTA”.- Se consiguió la incautación de ciento noventa y tres kg. de
cocaína (193 Kg.) y detención de 21 personas por delitos de Blanqueo de Capitales, Tráfico de
estupefacientes Asociación Ilícita, Corrupción de Menores, Falsificación documental, Estafa,
Cohecho, Contra el Derecho de los Trabajadores Relativo a la Prostitución, infracción a la Ley
de Extranjería.
Se intervinieron 31 vehículos de gran cilindrada, 1 camión grúa, 2 motocicletas de 1.200 c.c,
entre otros bienes.
El total del dinero blanqueado desde el período detectado (Enero de 2001 hasta 2006)
ascendió a la cantidad aproximada de 360.000.000 €. Intervinieron más de de 120 funcionarios
en la operación.
-2007.- Operación “CASTAÑO”, en la que se llevaron a cabo investigaciones para la
desarticulación de una organización criminal internacional, integrada por ciudadanos
españoles y colombianos dedicados a la introducción y posterior distribución en España de
importantes cantidades de cocaína por vía marítima y en las que participaron activamente el
Serious Organised Crime Agency (S.O.C.A.), de Reino Unido y la Drug Enforcement
Administratión (D.E.A.), norteamericana.
Fueron detenidas 11 personas (2 españoles, 2 colombianos, 2 coreanos, 1 chino, 1 venezolano,
1 guatemalteco y 1 de Perú), a los que les fueron intervenidos, 4.000 kilogramos de cocaína en
el interior de una embarcación que fue abordada en Alta Mar y que fue intervenida, 20.000
euros en metálico, 3 vehículos, numerosos teléfonos móviles, varios ordenadores y diversa
documentación de interés para la investigación. Intervinieron 53 funcionarios.
2006-2008.- Operación “TROIKA”, desarticulación de una Organización de Blanqueo de
Capitales procedente de las actividades de la Organización criminal rusa denominada
TAMBOVSKAYA. Se les imputó a los detenidos delitos de Asociación ilícita y Blanqueo de
Capitales. El operativo se desarrolló en Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y
Andalucía. Se practicaron 25 entradas y registros, 20 de ellos desarrollados por el Cuerpo
Nacional de Policía y 5 por la Guardia Civil, así como la detención de 20 individuos de origen
ruso y español (15 por parte del CNP y 5 por Guardia Civil). Se intervinieron entorno a 17
millones de euros, tanto en efectivo como en las cuentas bancarias y productos financieros
bloqueados, viviendas de gran lujo, joyas, más de 20 vehículos de alta gama, dos yates de lujo
v obras de arte de gran calidad, entre ellas un posible Dalí. Intervinieron 150 funcionarios.
-2008.- OPERACIÓN “TEIDE”, en la que se desarticuló una organización criminal internacional
dedicada al transporte y distribución de grandes cantidades de heroína desde Turquía a
España.
Como consecuencia de las laboriosas investigaciones se consiguió determinar que la sustancia
estupefaciente la enviaban utilizando la vía marítima, siendo la primera vez que se consigue
detener a los integrantes de una organización que realiza el transporte desde Turquía a España
por esa vía.
Fue incautado el velero denominado "ALPER" en el que transportaron la droga hasta el puerto
de Tarragona y se procedió a la detención de Sadullah UNNU y otras 4 personas mas, a las que
les fueron intervenidos 325 kilogramos de heroína, 1 velero, 2 vehículos y 14 teléfonos
móviles.
-2009.- OPERACIÓN “MULHACEN”, en la que se intervino 12 kg de heroína con la detención de
7 personas, miembros de una organización turca y clientes españoles radicados en Galicia.
-2009.- OPERACIÓN “CICLÓN” en la que se intervinieron 947 kilos de cocaína practicándose 10
detenciones.
- En 2009.- OPERACIÓN GÜRTEL, relacionada con una de las mayores tramas de corrupción en
España.
- En 2009-2010.- OPERACIÓN PRETORIA, relacionada con una importante trama de corrupción
en Cataluña y otros comunidades.
B.- OTRAS ACTIVIDADES.1.- En Julio de 1993, fui nombrado Secretario de Estado-Delegado del Gobierno, para el Plan
Nacional Sobre Drogas. Durante el tiempo que ocupé este puesto tuve bajo mi coordinación a
siete ministerios y a las Consejerías correspondientes de las 17 Comunidades Autónomas, con
presupuesto propio y desarrollando una permanente tarea de coordinación con las
organizaciones sociales y el Parlamento, como ya he expuesto anteriormente.
2.- He sido Asesor en temas de narcotráfico en el I Congreso Iberoamericano de Magistrados
celebrados en Venezuela en 1989; autor de múltiples ponencias sobre crimen organizado,
tráfico de drogas y blanqueo de activos, financiación de terrorismo; Ponente en Naciones
Unidas en abril de 2000 con ocasión de la Preconferencia sobre Criminalidad Organizada, así
como en la Conferencia de Palermo con ocasión de la firma de la Convención contra la
Delincuencia Trasnacional Organizada en diciembre de 2000; director de cursos académicos
sobre Criminalidad Organizada, el Estado frente al Crimen Organizado; la globalización de la
justicia penal; Seguridad y Crimen Organizado; Derechos Humanos y Seguridad jurídica en
Iberoamérica I y II (New York y Madrid), entre otros.
3.- He escrito y expuesto múltiples conferencias en más de 100 universidades de todo el
mundo sobre diferentes temas y, entre ellos: La Criminalidad organizada, Narcotráfico: ¿un
problema sin solución?; la prevención en la drogadicción –legislación laboral y
drogodependencias; le Rehabilitación y reinserción social del exdrogodependiente; el
drogodependiente: ¿víctima o culpable?; Aspectos jurídicos del consumo de drogas; Política
criminal en materia de drogodependencias; Drogas y Medios De Comunicación; Drogas y
Juventud. Actitud de los jóvenes frente a las drogas; El individuo ante las drogas: sociedad,
educación y libertad; El blanqueo de dinero procedente del narcotráfico; Legislación penal en
materia de narcotráfico; Legislación penal en materia de blanqueo de capitales; la Prevención
del blanqueo de capitales; Drogas y Derechos Humanos; las conexiones de la delincuencia
organizada con el terrorismo; Crimen Organizado y técnicas de investigación; Delincuencia
Transnacional en la convención de Palermo; Blanqueo de dinero, perspectiva actual; crimen
organizado y su expresión a través del tráfico de drogas y de personas.
C).- PUBLICACIONES en este ámbito.-
a)
Ensayos Delincuencia Organizada y narcotráfico; Proceso Penal, pena y rehabilitación
del drogodependiente: “El valor de la Probation”; Plan Nacional sobre Drogas. Libro del año
1992. Reflexiones sobre drogas; Política General en materia de drogodependencias en España;
la nueva cultura de las drogas en el contexto social desde el punto de vista preventivo;
Influencia del Narcotráfico y otros fenómenos en el mundo de la comunicación .; Espacio de
Seguridad, libertad y Justicia en la Unión Europea; cooperación jurídica internacional en el
ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea;
Delincuencia Organizada y Terrorismo.
b)
Prólogo al libro “¿Y si mi hijo se droga?” (2005).
c)
Artículos publicados:
- Varios artículos sobre: -la Mafia y el Juez Giovanni Falcone; -la lucha contra la droga: ¿Y ahora
qué?; -Colaboración en la revista Adiciones sobre temas de drogas; -Combatir la Droga en el
puesto de trabajo; -Drogas: Fenómeno o problema?
d)
Libros:
-Narco: El tráfico de drogas como instrumento del crimen organizado (1997).
e)
Reconocimientos y premios:
- Miembro del Comité de Honor de la Asociación Española de Deportistas contra la Droga;
Socio fundador de Projecte Home de Barcelona, dedicada a la prevención, tratamiento,
rehabilitación y reinserción de drogodependientes;
- Premios:
•
Premio del Ayuntamiento de Villagarcía de Arousa (Pontevedra, una de las zonas más
castigadas por el narcotráfico en España) por su lucha contra la droga.
•
Medalla de Oro de la Orden del Mérito del Plan Nacional sobre Drogas.
•
Medalla de plata al mérito policial.
•
Diversos premios de Asociaciones y organizaciones de las áreas de prevención
rehabilitación de drogodependientes.
y
•
Múltiples conferencias sobre la prevención, tráfico y rehabilitación en materia de
drogas.
3) Investigación de delitos de Falsificación de Moneda, incluidos los de falsificación de tarjetas
de crédito y otros medios de pago, actividades organizadas y altamente sofisticadas con
organizaciones criminales especializadas y específicamente dotadas de origen español,
italianas, búlgaras, rumanas, albanas, chinas, (triadas), tailandesas y nigerianas, entre otras. En
el desarrollo de estas investigaciones, se han coordinado todo los mecanismos de
investigaciones nacionales e internacionales entre los diferentes países afectados, con gran
éxito en la mayoría de los casos.
4) En el área de la criminalidad económica y financiera organizada.
•
Múltiples investigaciones sobre entidades financieras, económicas, bancarias,
empresas de servicios, agrícolas, industriales, defraudaciones fiscales, especialmente sobre el
Impuesto del Valor Añadido (IVA); defraudaciones múltiples en el área de la inversión filatélica
(Forum Filatélico); defraudaciones alimentarias (cuota láctea); defraudaciones a las
Comunidades Europeas; así como otras relacionadas con asuntos económicos de la Fiscalía
Anticorrupción; investigaciones sobre el crimen organizado específicamente relacionado con
el blanqueo de capitales en España y en el extranjero. Especialmente se resaltan las referidas a
las organizaciones ucranianas y rusas (Tamboskaya y Malisheskaya) italianas, francesas,
británicas, sudamericanas, albanesas, búlgaras, rumanas, y, otras con actividades en territorios
off shore. Estas investigaciones exigen un milimétrico diseño para sortear los obstáculos que
esos territorios imponen y que poco a poco se han ido superando gracias al esfuerzo personal
de los contactos con jueces y fiscales de otros países.
5) En el área de la violación masiva de derechos fundamentales (genocidio, crímenes de lesa
humanidad) y terrorismo.
•
Investigación sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura militar Argentina en
los que hubo víctimas españolas (marzo 1976, diciembre 1983). En esta investigación debe
destacarse el auto de procesamiento contra 99 personas, incluidas las máximas autoridades de
las Juntas Militares como presuntos responsables de los hechos criminales acontecidos en
Argentina entre los años del Proceso -24 de marzo de 1976 y diciembre de 1983; 48 órdenes
de detención internacional; la solicitud de extradición de las mismas a Argentina. El
enjuiciamiento de uno de los represores con condena por crímenes contra la humanidad, en
Madrid, representó un hito histórico, tan importante como la detención de Augusto Pinochet.
La obtención de la extradición desde México de otro de los represores, constatándose así la
eficacia del principio de Justicia Universal. Este último fue, finalmente, entregado a Argentina y
condenado en 2011.
•
A partir de 2003, gracias al invaluable aporte y clara determinación del Presidente
Nestor Kischner, se reiniciaron las causas en Argentina contra los responsables de aquellos
crímenes, habiéndose dictado varias sentencias condenatorias y continuando la celebración de
juicios y las investigaciones hasta el día de hoy. A partir de ese momento, el juzgado central nº
5 de la Audiencia Nacional de España ha pasado a prestar la cooperación reclamada para
viabilizar el desarrollo de los juicios y dar protección a las víctimas.
•
Investigación sobre los hechos delictivos (genocidio, crímenes de lesa humanidad y
terrorismo durante la dictadura militar en Chile (1973 a 1988), con víctimas españolas. Se
aplicó el principio de Justicia Penal Universal. El 16 de octubre ordené la detención del ex jefe
de estado, acordándola las autoridades británicas el mismo dia, con efectos de extradición. A
pesar de que por decisión política el exmandatario fue devuelto a Chile, donde se le continuó
proceso, la extradición, fue resuelta favorablemente por el Juez Ronald Bartlle a favor de
España.
•
Investigaciones sobre blanqueo de dinero y alzamiento de bienes contra Augusto
Pinochet y otros, relacionadas con fondos hallados en el banco Ribb de EE.UU, consiguiendo
importantes indemnizaciones para las víctimas.
•
Investigación sobre terrorismo, genocidio y torturas, en aplicación del Principio de
Justicia Universal, cometidos en el Sahara Occidental y en el que aparecen imputados
diferentes responsables políticos y militares de Marruecos.
•
Investigación por crímenes contra la humanidad en su modalidad de torturas contra
responsables norteamericanos por el trato inhumano y delitos de aquella categoría en la
prisión militar de Guantánamo.- Por las publicaciones de Weakeled, se supo de las supuestas
presiones de la embajada norteamericana en Madrid contra el juez instructor, para que el caso
se archivara. Tales maniobras, resultaron inefectivas al continuar el caso por decisión del juez y
del Tribunal de apelación.
•
Investigación de los crímenes cometidos en España por responsables del régimen
franquista entre los años 1936 a 1951, incluyéndose en ellos los crímenes de desapariciones
forzadas de personas (detenciones ilegales sin dar razón del paradero de la víctima) como
crímenes permanentes en el contexto de crímenes contra la humanidad. Por investigar estos
crímenes, que hoy se investigan en Argentina a impulso de las víctimas y de acuerdo con el
principio de jurisdicción universal, se me abrió procedimiento penal por prevaricación a la vez
que se archivó el caso. Finalmente el Tribunal Supremo, me absolvió, a la vez que cerraba la
posibilidad de investigar estos crímenes, quedando las víctimas indefensas. Actualmente, se
encuentra pendiente la admisión a trámite del caso presentado por mí ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humananos de Estrasburgo, por entender que la suspensión de
funciones de la que fui objeto por este caso, atenta a la independencia judicial y a la libre
interpretación de la ley, a la vez que supone una amenaza para todos los jueces en su labor de
interpretación de las normas e imparcialidad en su actuación judicial.
6.-Extradiciones.
•
En las extradiciones pasivas así como la de las Órdenes de Detención Europeas, de la
Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional para la Ex -Yugoslavia, procesos
en los que la Audiencia Nacional tiene la competencia exclusiva
7) Cooperación jurídica internacional.
A lo largo de 22 años ocupando el cargo de Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción
Nº 5 de la Audiencia Nacional, he acumulado una amplia experiencia en uno de los capítulos
principales de este organismo judicial, cual es la Cooperación Jurídica Internacional con países,
entre otros: En América Latina: Argentina, Colombia, México, Venezuela, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Bolivia, Panamá, Guatemala, Bahamas, Chile, Ecuador, Costa Rica, Perú, República
Dominicana, Puerto Rico; en Europa: Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Suiza, Italia,
Portugal, Turquía, Albania, Austria, Hungría, Polonia, Andorra, Chipre, Alemania, Dinamarca,
Suecia, Finlandia, Irlanda, Mónaco, Noruega, Liechtenstein, Jersey, Rusia, y Grecia; en África:
Marruecos, Argelia, Egipto, Sudáfrica, Cabo Verde y Mozambique; en Oceanía: Australia; en
Asia: Israel, Jordania, Siria, Líbano, Yemen, Arabia Saudí, Irak, Afganistán, India, China, Laos,
Indonesia; en Norteamérica: Canadá y EEUU; con organismos internacionales: Tribunal Penal
Internacional para la Ex Yugoeslavia, Corte Penal Internacional y Comité de Justicia del Senado
de los EEUU, en el caso Pinochet, entre otros.
Como he dicho, esta es una de las áreas de mayor relevancia, en la jurisdicción penal, donde la
internacionalización de las investigaciones criminales competencia de la Audiencia Nacional,
imponen una gran dedicación y una inercia que si no es debidamente controlada y dirigida
puede frustrar gran parte de las investigaciones iniciadas. De ahí la relevancia que tienen el
conocimiento, armonía y buena relación con los órganos judiciales, policiales y políticoinstitucional de otros países.
La labor de acercamiento institucional y personal resulta básica para el éxito de una
buena cooperación. Desde el 22 de diciembre de 1988, fecha en la que por primera vez salí
físicamente a Francia para practicar una Comisión Rogatoria, no he dejado de trabajar, casi
obsesivamente en esta área por cuanto en el combate frente al terrorismo, tráfico de drogas,
crimen organizado, delincuencia económica, y crímenes contra la humanidad, resultan básicas
las buenas relaciones con los colegas y estamentos coordinados y la elaboración de proyectos
o iniciativas de cooperación como L¨Appel de Geneve de 1996 que creamos siete jueces y
fiscales europeos y que supuso el inicio de toda una corriente de cooperación entre los
diferentes países de la Europa; las comisiones rogatorias abiertas para acción conjunta;
operaciones de explotación simultánea hasta con 10 países como aconteció en Hielo Verde
(Green Ice) en 1991. Detenciones en directo entre España y Francia; o con Portugal; o con
Italia no hubieran sido posibles sin esa apertura hacia el exterior. Las figuras de las entregas
controladas, entrega de personas, transmisión de pruebas, apertura de relaciones de
cooperación, superación de las reticencias, evolución de la cooperación se han hecho, en gran
medida, gracias a los contactos personales pioneros y al hecho de la propia existencia de la
Audiencia Nacional. Los contactos con países tan lejanos a nuestro sistema de derecho como
Arabia Saudí o con tantas dificultades como EE.UU se han desbloqueado después de las
correspondientes visitas y esfuerzos de explicación; o las investigaciones sobre terrorismo
internacional sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con una intensa
coordinación y cooperación con la Fiscalía General de la Nación.
Por último, en relación con mi actividad judicial, debo señalar que, en diciembre de 2006,
incorporé a mis investigaciones sobre delitos de terrorismo un procedimiento para reforzar las
garantías de los detenidos en régimen de incomunicación que, respetando los estándares
internacionales de organismos de naciones unidas y de derechos humanos que en ese
momento no se asumían en España, incluye:
a)
la grabación en vídeo de la persona detenida durante todo el tiempo de permanencia
en dependencias policiales, quedando la grabación a disposición del juzgado;
b)
la posibilidad de ser reconocido cada ocho horas y siempre que fuere necesario, por un
médico personal, acompañado del médico forense de turno del servicio de la Audiencia
Nacional; y
c)
la obligación de los funcionarios policiales de notificar a la familia de la persona
detenida su detención y su paradero.
d)
La obligación de los funcionarios policiales de informar al juzgado de cualquier
incidencia que se produzca durante la detención y sobre la situación de los detenidos, cada 12
horas y siempre que fuere necesario. Todo ello sin perjuicio de que el Juez pueda constituirse
en el lugar de detención para conocer la situación de los detenidos, en cualquier momento
En la actualidad, este procedimiento, conocido a nivel nacional e internacional como
“Protocolo Garzón”, se está aplicando también por los titulares de otros Juzgados Centrales de
Instrucción y Salas de la Audiencia Nacional y ha sido destacado como una buena práctica para
la prevención de la tortura por diversos organismos internacionales de tutela de los Derechos
Humanos –entre otros, Informe del Relator Especial de Naciones Unidas para la cuestión de la
Tortura sobre el seguimiento de las recomendaciones efectuadas tras la visita a España en
2003 (7ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos); Examen del V Informe periódico de
España ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (sesiones de 12 y 13 de noviembre
de 2009)-. Así mismo, el Gobierno de España ha asumido la generalización de este ‘protocolo’,
incorporando sus garantías al Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por Consejo de
Ministros de 12 de noviembre de 2008.
3) OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL:
EXPERIENCIA DOCENTE
•
Profesor en la Universidad de Educación a Distancia en Almería, durante los años
1984, 1985, 1986 y 1987; en las asignaturas de Derecho Romano, Derecho Civil y Derecho
Procesal.
•
Profesor Asociado de Derecho Penal del Centro Superior de Estudios Europeos los años
1988, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993; en las asignaturas de Derecho Penal (Parte General y
Parte Especial).
•
Profesor del Centro de Estudios Judiciales durante los años 1989, 1990, 1991, 1992 y
1993; en materias de Derecho Procesal Civil, y Derecho Procesal Penal.
•
Profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid en
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en la asignatura de Derecho Penal Parte Especial y
profesor del "Prácticum" de la Licenciatura conjunta de Derecho por las Universidades de La
Complutense y La Sorbona de París.
•
Senior Fellow, Center on Law and Security, School of Law, New York University. Marzo
de 2005 a Junio de 2006.
•
Titular de la Cátedra "Cultura y Civilización Española" en el King Juan Carlos I of Spain
Center, New York University. Marzo de 2005 a Junio de 2006.
•
Titular de la “Cátedra de Derechos Humanos Baltasar Garzón”, creada en la
Universidad de Hidalgo (México) en 2011.
PONENCIAS Y ASESORAMIENTO
-Asesor en temas de terrorismo en el Congreso Mundial de la Juventud celebrado en
Estrasburgo (Francia) en 1989.
-Asesor en temas de narcotráfico en el I Congreso Iberoamericano de Magistrados celebrado
en Trujillo (Venezuela) en Noviembre de 1989.
-Ponencias sobre la Criminalidad Organizada en el Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica)
en Diciembre de 1993, 1996 y 1997.
-Participante por España en el I Congreso de Magistrados europeos contra la corrupción en
septiembre de 1994, en Ginebra (Suiza).
-Ponente en el I Congreso sobre la corrupción organizado por la Fundación «Rio de la Plata» en
Buenos Aires (Argentina) en Diciembre de 1994.
-Ponente en el Seminario Respuestas Legales contra el Terrorismo. The George Washington
University. "Terrorismo Islamista". Diciembre de 1995
-Ponente en el I Congreso sobre la Corrupción Política de Bogotá (Colombia) en Julio 1996.
-Ponente en la Cumbre Económica del Mercosur, celebrada en Sao Paulo, en septiembre de
1997, a iniciativa de World Economic Forum, en el panel "Iniciativas Anticorrupción".
-Miembro de la Comisión Política de mediación para la protección de los defensores de
Derechos Humanos en Colombia. Septiembre de 1999.
-Ponente en Naciones Unidas en abril de 2000 con ocasión de la Pre-Conferencia sobre
Criminalidad Organizada.
-Ponente del Programa “Justicia en Tiempos de Transición” Universidad de Harvard (EE.UU).
Abril de 2001
-Ponente en el congreso sobre “violaciones de derechos humanos en Latino América.
Corte Penal Internacional en Universidad de Haifa (Israel) enero 2002.
-Ponente en Naciones Unidas en diciembre de 2000 con ocasión de la firma de la Convención
sobre Delincuencia Organizada.
-Ponente en el Comité Europeo Contra la Tortura. 1999
-Ponente con ocasión de la Pre-Conferencia de la Corte Penal Internacional en las Naciones
Unidas en junio de 2000 en sede de Naciones Unidas.
-Ponente ante el Comité Antiterrorista de Naciones Unidas en mayo de 2005
-Profesor del curso “Impunidad y Justicia Internacional”. American University. EE.UU., para
jueces, fiscales y abogados de toda Sudamérica. Junio de 2005.
-Profesor del curso “Corrupción y Poder Judicial”, dentro del programa de formación para
jueces de Iberoamérica, organizado por el Consejo General del Poder Judicial. AntiguaGuatemala, para jueces Latinoamericanos. Noviembre de 2005.
-Observador Internacional en el proceso de Elecciones Ordinarias Generales Congresionales y
Municipales, celebradas en todo el territorio dominicano el 16 de mayo de 2006.
-Miembro del Consejo Asesor del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CTIpax) y en
dicha representación:
a) Mediador en el conflicto entre el gobierno de Colombia y las comunidades
indígenas del Valle del Cauca en 2005, sobre el reparto y recuperación de tierras consecuencia
de la masacre del Nilo (1992) imputable a las Autodefensas Unidas
b) Garante de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz de Colombia por la que se han
desmovilizado alrededor de 50000 paramilitares y 19.000 guerrilleros hasta la fecha.
c) Impulsor y asesor del Observatorio Internacional creado por el CITpax para seguir el
cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz en Colombia (diciembre 2008).
d) Mediador entre la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría general y Corte
Suprema de Justicia de Colombia (julio 2008 y diciembre 2009) para desbloquear las diferentes
posturas en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Mediación que en el marco del CITpax
consiguió su objetivo.
e) Mediador entre el Gobierno de Colombia y los pueblos Indigenas del Valle del
Cauca, para los aspectos económicos a satisfacer por el Estado en la masacre del Nilo, 20052006
- Codirector en unión con Karen Greenberg del proyecto “Terrorismo y Seguridad:
coordinación y cooperación” del Center on Law and Security de Law School de New York
University.
- Miembro de la misión internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos en
Honduras en agosto de 2009 ante las instituciones y los defensores de derechos humanos y
víctimas, después del golpe militar de junio de ese año.
DIRECCIÓN DE CURSOS ACADÉMICOS.
•
Director del Curso "La Criminalidad Organizada". Universidad Complutense de Madrid,
en Julio de 1993, con la participación, entre otros de Antonio Di Pietro, Araceli Manjón Cabeza,
ponentes norteamericanos, franceses, italianos y españoles.
•
Director del Curso "Reforma del Código Penal: Interés Político-Interés General".
Universidad de Verano Casado del Alisal (Palencia) en Julio de 1996, con motivo de la reforma
del código penal de 1995.
•
Director del Curso "El Terrorismo en España". Universidad de Verano Casado del Alisal
(Palencia) en Julio de 1997.
•
Director del Curso "El Estado frente al Crimen Organizado". Universidad de Verano
Casado del Alisal (Palencia) en julio de 1998.
•
Director del Curso "Derechos Humanos. El reto del siglo XXI". Universidad de Verano
Casado del Alisal (Palencia) en julio de 1999.
•
Director del Curso de Verano "La globalización de la justicia penal. El Tribunal Penal
Internacional". Universidad Complutense de Madrid, en julio de 1999
•
Director del Curso de Verano "La semana de los derechos humanos". Universidad
Complutense de Madrid, en julio de 2000.
•
Director del Curso de Verano "Violencia y religión". Universidad Complutense de
Madrid, en julio de 2001.
•
Director del Curso de Verano "Genocidios y Crímenes de Lesa Humanidad: la paz como
única opción". Universidad Complutense de Madrid en julio de 2002.
•
Director del Curso de Verano "Violencia de Género". Universidad Complutense de
Madrid, en julio de 2003
•
Director del Curso de Verano “la lucha contra el terrorismo y sus límites”. Universidad
Complutense de Madrid, julio de 2004.
•
Director del proyecto "Terrorismo y Seguridad: Coordinación y Cooperación” del
Center on Law and Security, School of Law, de New York University (desde marzo de 2005
hasta la actualidad). En dicho proyecto han participado representantes de diferentes países en
las áreas -policial, inteligencia, judicial, económica, etc-, de los siguientes países: España,
Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Marruecos, Holanda, Egipto,
Turquía, Arabia Saudí, Colombia, Pakistán; así como las siguientes instituciones: Interpol,
Europol, Eurojust, OEA (Organización de Estados Americanos), y, Naciones Unidas.
Su desarrollo se concreta en una serie de focus-areas que pretenden abordar los diferentes
ámbitos desde el punto de vista práctico, de interés para la investigación y análisis del
terrorismo: COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL; COOPERACION INTERNACIONAL DE
INTELIGENCIA; COOPERACION POLICIAL INTERNACIONAL; FINANCIACION del TERRORISMO;
TECNOLOGIA DE DOBLE USO; SEGURIDAD PRIVADA; FORMACION DEL TERRORISTA Y
DESARROLLO DE LOS GRUPOS; ESPECIALIZACION FRENTE AL TERRORISMO; NECESIDAD DE UN
OBSERVATORIO O CENTRO INTERNACIONAL SOBRE EL TERRORISMO.
Director del seminario “Diálogos Transatlánticos” en el King Juan Carlos I of Spain Center de
New York University. El ciclo en cuestión se desarrolló entre los días 26 de septiembre de 2005
a 15 de diciembre de 2006; incluyó la participación de un total de 38 ponentes: (Leopoldo
Gómez, Vicepresidente de Televisa México; Chris Crommett, Vice-Presidente, Grupo CNN,
EE.UU.; Javier Moreno Barber, Subdirector El País Semanal, España; Susan Chira, Editora
Internacional, The New York Times, USA; Javier Martín Domínguez, Director del Gabinete del
Director de RTVE, España; José Bono, Ministro de Defensa, España; José Miguel Insulza,
Secretario General, OEA; Bob Kerry, Exsenador, Presidente The New School University, EE.UU;
María Emma Mejía, Excanciller de la República de Colombia; Charles E. Frahm, Director
División Contra Terrorismo, F.B.I. (Federal Bureau of investigation) New York; Jose Juan Ruiz
Gómez, Subdirector General y Director de Estrategia y Análisis de la División Americana,
Grupo Santander, España; Eduardo Navarro de Carvalho, Director General de Telefonica
Internacional, España; Jose Luís Escrivá, Economista Jefe, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
España; Luís Alberto Moreno, Presidente Banco Interamericano de Desarrollo; Kevin Ford,
Director Ejecutivo, Transparency International; Bernardo Sepúlveda, antiguo Canciller de
México; Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores, España; Juan Fernando López
Aguilar, Ministro de Justicia, España; Ariel Dorfman, Intelectual, Chile; Robert S. Leiken,
Director, programas de inmigración y Seguridad Nacional Centro Nixon; Luis Rojas Marcos,
psiquiatra español radicado en Nueva York; Javier Ruperez, Director Ejecutivo del Comité
Contraterrorista de Naciones Unidas; Thomas Von Essen, Director General, Cuerpo de
Bomberos, Administración de Rudolph Giuliani en septiembre de 2001; Ami Pedahzur,
profesor en la Universidad de Texas-Austin y miembro del Centro de Estudios de Seguridad
Nacional de la Universidad de Haifa, Israel; Lorenzo Gómez-Morín Fuentes, Subsecretario de
Educación Básica, México; Marcia Esparza, Doctora en Sociología, Profesora en el
Departamento de Estudios Latinoamericanos, John Jay College of Criminal Justice, New York;
Félix González Jiménez, catedrático, departamento de didáctica y organización escolar,
Universidad Complutense, España; Catharine R. Stimpson, Decana de la Escuela de
Graduación, Facultad de Artes y Ciencia, New York University; Antonio Muñoz Molina,
Director, Instituto Cervantes, Nueva York; Héctor Timerman, Cónsul General de Argentina,
Nueva York; Paul Berman, Escritor distinguido, residente New York University; Liebano Saenz
Ortiz, Exsecretario particular de la Presidencia de la República durante el sexenio de Ernesto
Zedillo, México; Enrique Tejera Paris, Exembajador e historiador legal de Venezuela; Felipe
González, Expresidente del Gobierno, España; Henry A. Kissinger, Exsecretario de Estado de
Estados Unidos; Alvaro Uribe, Presidente de Colombia; Ernesto Zedillo, Expresidente de
México)
Director del seminario "Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica”, en el King
Juan Carlos I of Spain Center de New York University. El ciclo en cuestión se desarrolló entre
los días 27 de febrero de 2005 a 6 de junio de 2006; incluyó la participación de un total de 16
ponentes: (Jose Miguel Vivanco, Director, Division de las Americas, Human Rights Watch;
María Angela Holguin, embajadora de Colombia, ONU; Juez Juan Guzmán Tapia, Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Central de Chile; Hugo Omar Cañón,
Fiscal General de Bahía Blanca, Argentina; Pamela Yates, Directora de la película "State of
fear"; Paco de Onis; Productor de la película "State of fear", Skylight Pictures; Eduardo
Cifuentes Muñoz, Decano Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Colombia; Francisco
Soberón, Coordinador Nacional de Derechos Humanos, Perú; Carlos Ayala Corao, ExPresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Nancy Morawetz, Law
School, NYU; Jorge Castañeda, Ex ministro, México y Profesor Distinguido de la Universidad
de Nueva York; Antonio Navalon, Grupo Prisa-Méxco; Carlos Monsiváis, intelectual, México;
Rigoberta Menchu, Premio Nobel de la Paz, Guatemala; Rosa Díez, Eurodiputada PSOE; Iñaki
Arteta, Director del Documental “trece entre mil”).
•
Director del Curso “Tortura y Terrorismo”. Universidad Complutense de Madrid, junio
de 2005.
•
Director del seminario "Derecho Humanitario y Conflictos Armados". Universidad de
Jaén. Agosto 2006
•
2007
Director del seminario "Seguridad y Crimen Organizado". Universidad de Jaén. Agosto
•
Director del seminario "Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica II”,
en el King Juan Carlos I of Spain Center de New York University, sede de Madrid. El ciclo en
cuestión se desarrolló en Madrid entre los días 24 de enero de 2007 a 4 de junio de 2007;
incluyó la participación de un total de 15 ponentes: (José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente
del Gobierno de España; Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano; Trinidad
Jiménez, Secretaria de Estado para asuntos de Iberoamérica; Felipe González, Expresidente del
Gobierno de España; Ernesto Zedillo, Expresidente de México; Miguel Angel Moratinos,
Ministro de Asuntos Exteriores de España; José Saramago, Premio Nobel de Literatura;
Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia de España; Guillermo Mendoza Diago,
Vicefiscal General de Colombia; Eduardo Medina Mora Icaza, Procurador General de México;
Jose Miguel Insulza, Secretario General de la O.E.A. Organización de Estados Americanos;
Sergio García-Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Luís
Moreno Ocampo, Fiscal General de la Corte Penal Internacional; Cándido Conde-Pumpido,
Fiscal General del Estado; Maria Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno de
España).
•
Director del seminario "Cambio Climático. Energías renovables hacia un nuevo modelo
energético”. Universidad de Jaén. Julio 2008
•
Director del seminario "Inmigración e integración” Universidad de Jaén. Agosto 2008
•
Director del seminario "La Justicia Penal Universal. Avances y retrocesos” Universidad
Complutense. Julio 2008.
•
Director del Seminario sobre Justicia y Derechos Humanos. De la frustración a la
esperanza. Universidad Complutense en El Escorial. 2009.
•
Director del Seminario sobre Inmigración y Educación de la Universidad de Jaén
(Torres). 2009
•
Director del I Foro sobre Sanidad y Economía en la Universidad de Jaén (Torres). 2009
•
Director del Curso de Justicia Transicional. Memoria y Justicia. Universidad
Complutense en El Escorial. 2010
•
2010
Director del Seminario sobre Violencia de Género en la Universidad de Jaén (Torres)
•
Director del Seminario sobre Cambio Climático y energías renovables en la Universidad
de Jaén (Torres). 2010
•
Director del II Foro sobre Sanidad y Economía en la Universidad de Jaén (Torres). 2010
•
Director del Seminario sobre Justicia, Politica y Medios de Comunicación en la
Universidad de Jaén (Torres). 2011
•
Director III Foro sobre Sanidad y Economía en la Universidad de Jaén (Torres), 2011
•
Director del Foro Ética, Legalidad y Seguridad, celebrado en el Congreso de la
Republica en cooperación con la Comisión de Derechos Humanos del mismo en México,
Septiembre de 2011.
•
Director del Foro Legalidad con Seguridad en Veracruz, México en enero de 2012,
•
Director del Foro, Legalidad, Seguridad y Derecho en Ciudad Juarez (Chihuahua)
México, 2012.
•
Director de los Cursos de Verano en la Universidad de Jaén (Torres) que en el año
2012, incluyen los Seminario sobre Legislación Local; Xenofobia y Antisemitismo; Justicia,
Política y Medios de Comunicación y Crisis Economica y Derechos Humanos.
ACTIVIDADES DIVERSAS 2005-2006 DURANTE MI ESTANCIA EN NEW YORK UNIVERSITY.
•
Reuniones diversas con el F.B.I., en variadas ocasiones relacionadas con el terrorismo y
el narcotráfico, en particular en 3 ocasiones (dos en New York y una tercera en Washington)
con una agenda intensa y que supuso las entrevistas con el Director del F.B.I. Sr. Robert S.
Mueller, con los departamentos de Contraterrorismo y los Centros Especiales de
documentación, traducción, análisis documental y de coordinación en Virginia; reuniones con
el Departamento de Justicia para proyectar sistemas de cooperación judicial con España.
•
Reunión con el Comité Antiterrorista de Naciones Unidas el 12 de Mayo de 2005. Con
carácter general se trató la situación de Al Qaeda en España, Europa, y a nivel mundial; los
puntos de desarrollo, las medidas que deberían implementarse; el papel de Naciones Unidas …
•
Reunión con el Legal Counsel de Naciones Unidas a invitación de Nicolas Michel,
Under-Secretary General for Legal Affairs, de la Organización de Naciones Unidas, participé el
día 9 de Junio de 2005, en una mesa redonda titulada: “Terrorismos un reto para las
sociedades civilizadas”. Dicha intervención se puede visualizar en la página web siguiente:
www. un.org (http://untreaty.un.org).
•
Reuniones con varios Embajadores ante este organismo, España, Unión Europea, Chile,
Argentina, Salvador, Colombia, Cónsules de Argentina, México, así como con Javier Rupérez,
Director Ejecutivo del Comité Contraterrorista de Naciones Unidas; Richard Barrett del Comité
Al Qaeda Talibanes; David C. Veness Under-Secretary-General for Safety and Security; Juan E.
Mendez, Special Adviser to the Secretary-General on the Prevention on Genocide; Kriangsak
Kittichaisaree, Embajador de Thailandia y profesor visitante University of New Walles School of
Law; Presidente de la República Argentina Nestor Kirchner; la Senadora Cristina Kirchner;
representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de México;
con el Homeland Security (Ministro del Interior de los Estados Unidos) Michael Chertoff; con
Enrique Iglesias (Exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo y Secretario General de la
Comunidad Iberoamericana); reuniones como miembro del Comité de Estrategia del Secretario
General de Interpol, y en las que he defendido y aconsejado la apertura de este organismo a
otros órganos judiciales como el Consejo General del Poder Judicial, para desarrollar
potenciales programas de formación y conocimiento de este organismo.
•
Discusión con el Presidente de Colombia, Alvaro Uribe y la elaboración de un informe
a través del Centro Internacional Toledo para la Paz (CITpax) sobre las carencias de la Ley de
Justicia y Paz en Colombia (desmovilización de guerrilleros y paramilitares), programa al que
todavía se sigue dando seguimiento.
•
Participación como mediador entre el Gobierno Colombiano y las Comunidades
indígenas del norte del Cauca, a través del mismo Centro Internacional de Toledo para la paz.
en la solución de diferentes conflictos.
•
Participación en Universidades y otras entidades, en diferentes actividades, según la
relación siguiente: Harward University, The City University of New York, Universidad
Iberoamericana de Puebla, Universidad Libre de Bruselas, New School University, Universidad
Complutense de Madrid, American University, Columbia University, entre otras.
•
Miembro del Consejo Directivo del Proyecto de la Memoria Histórica, que documenta
crímenes y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la población
indígena en Latinoamérica.
•
Reunión con la Organización de Estados Americanos el día 18 de abril, para participar
en la Cátedra de las Américas.
•
Reunión con Juan Carlos Zárate, Deputy Assistant to the President and Deputy
Nacional Security Advisor for Combating Terrorism en la Sede del Consejo Nacional de
Seguridad en la Casa Blanca y durante la cual se trataron temas de cooperación en materia de
terrorismo entre EE.UU y España, financiación de organizaciones terroristas y su combate,
situación del terrorismo en general en el mundo, cooperación entre las autoridades judiciales
de España y EE.UU en esta área, entre otros.
•
Reunión con el Instituto Europeo de Administración Pública y el Centro Europeo de las
Regiones, acerca de las estrategias judiciales en la lucha contra el terrorismo que tuvo lugar en
Rabat, Marruecos, los días 13 a 16 de febrero de 2006, dentro del marco del programa
EUROMED JUSTICIA.
•
Reuniones con el Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan; con el Secretario
General de la O.E.A., Jose Miguel Insulza; con el Embajador de España ante la O.E.A., Juan
Romero de Terreros; con Albert R. Ramdin, Secretario General Adjunto en la O.E.A.; con Dante
Caputo, Subsecretario de Asuntos Políticos en la O.E.A.; con Jean Michel Arrighi, Director del
Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la O.E.A.; con Irene Klinger, Directora
del Departamento de Relaciones Externas de la O.E.A.; con el Presidente de República
Dominicana Leonel Fernández; Fiscal de la Corte Penal Internacional D. Luís Moreno Ocampo.
Cónsules de España y Argentina en New York.
CURSOS Y CONFERENCIAS EN UNIVERSIDADES Y OTROS FOROS
Universidades y centros en los que he desarrollados actividades:
•
Universidad Nacional de la Plata, Rosario, Quilmes, Bahia Blanca, Lanús, Avellaneda,
Mendoza, Jujuy, Corrientes (Argentina), entre otras.
Universidad Complutense de Madrid
•
Universidad Autónoma de Madrid
•
Universidad Carlos III de Madrid
•
Universidad Politécnica de Valencia
•
Universidad Menéndez Pelayo de Santander
•
Facultades de Derecho de:
Barcelona/Alicante/Almería/Málaga/Granada/Jaen/Córdoba/Sevilla/Huelva/Cádiz/Navarra/Cáceres/Santander/Zaragoza/Salamanca/Santiago de Compostela/La
Coruña/León/Valladolid/Palencia/Murcia/Carlos III de Madrid/Rey Juan Carlos I de
Madrid/Alfonso X el Sabio de Madrid/Salamanca.
•
Universidad George Washington de Washington
•
New York University. Center on Law and Security. Law School
•
Columbia University
•
American University
•
New School NY.
•
Berkley University
•
Stanford University
•
Universidad de la Florida, Miami.
•
Harvard University, 2000, 2005 y 2011
•
Oxford University, Reino Unido
•
London University. Londres
•
Universidad de Nottingham, Reino Unido
•
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de Perú
•
Universidad Bolivariana de Ecuador Universidad Nacional de Cuenca (Ecuador)
•
Universidad del Azuay (Cuenca-Ecuador)
•
Universidad Autónoma de México
•
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
•
Universidad Autónoma de Baja California
•
Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos en Costa Rica
•
Instituto de Derechos Humanos. Sao Paulo (Brasil)
•
Ministerio Justicia. Brasilia (Brasil)
•
Instituto de Derechos Humanos de Oslo
•
Amnesty International de Finlandia
•
Cruz Roja de Estocolmo (Suecia)
•
Naciones Unidas
•
Universidad de Estocolmo (Suecia)
•
Parlamento Europeo de Estrasburgo
•
Loyola Payramonth University de Los Angeles.
•
Parlamento Europeo de Bruselas
•
Comité Europeo Contra la Tortura
•
10th International anti-corrupción conference (Praga)
•
Universidad de Haifa (Israel)
•
San Buenaventura (Cali-Colombia)
•
John Jay College of Criminal Justice (New York)
•
Universidad de Messina (Italia)
•
Universidad de Texas-Austin (EE.UU)
•
Universidad del Mayab (Mérida, Yucatan, Méxic
•
Bar Association, New York
•
American Branch of Internacional Law Asociation, New York
•
Instituto Cervantes de Chicago.
•
Pen World Voices Festival, New York
•
Instituto Cervantes, New York
•
Instituto Europeo de Administración Pública y Centro Europeo de las Regiones. RabatMarruecos.
•
Organización de Estados Americanos (O.E.A.) Washington, Lima, Bogotá
•
Universidad Internacional de Puebla - México
•
Poder Judicial del Estado de Hidalgo – México
•
Universidad de Hidalgo, México
•
Poder Judicial del Estado de Tabasco – México
•
Universidad Central (Santiago de Chile y La Serena), Chile
•
Universidad Arcis, Chile
•
Universidad libre de Bruselas
•
Universidad Alberto Hurtado, Chile
•
Escuela de la Magistratura francesa. Burdeos (Francia). 2007
•
Fundación Saramago. Lisboa 2008
•
Universidad de Salamanca. 2008-2009
•
Facultad de Derecho de Sevilla. 2008
•
Ministerio de Derechos Humanos de Brasil. 2008
•
Asociación por los Derechos Humanos de Afganistán. 2009 y 2010
•
Ministerio de Justicia Marroquí. Rabat. Cooperación Judicial. 2009
•
Universidad Hebrea de Jerusalén. 2009
•
Universidad de Washington. Law School. Seattle. 2010, 2011 y 2012
•
Instituto Cervantes de Chicago. 2010
•
New York University. Law School. Center on Law and Security 2010
•
Universidad Hebrea de Jerusalem, Israel
•
Liga Árabe en Abu Dabi.
•
Universidad Islámica de Seguridad de Riad, Arabia Saudí
•
Universidad de Amsterdam
•
Universidad Facultad de Derecho) de Ginebra (Suiza) 2011
•
Sede de NNUU en Ginebra, sobre desapariciones forzadas de personas en 2011.
•
Casa de América en Paris (Francia), con el colectivo de Argentinos pro derechos
humanos, 2011
•
Congreso de transparencia Internacional en Brasilia, noviembre 2012
•
Congreso del Futuro en Quito, Ecuador en 2012
•
Congreso del Futuro en Santiago de Chile en 2013
CONFERENCIAS
He impartido múltiples conferencias, entre otras sobre los siguientes temas:
•
Repercusión de la crisis económica en las relaciones laborales (1982)
•
Imprudencia Médica-Farmacéutica (1985)
•
La tortura(1986)
•
Criminalidad organizada (1993)
•
Narcotráfico, ¿un problema sin solución? (1990)
•
La Prevención en la Drogadicción-legislación laboral y drogodependencias (1993)
•
La rehabilitación y reinserción social del ex-drogodependiente(1993).
•
Aspectos jurídicos del Consumo de Drogas(1994).
•
Política criminal en materia de drogodependencias (1994).
•
Drogas y Medios de Comunicación (1993).
•
Drogas y Juventud. Actitud de la juventud sobre las drogas (1995).
•
El individuo ante las drogas: sociedad, educación y libertad (2001).
•
Lucha contra la criminalidad en el Tratado de Maastrich (1992)
•
Delincuencia económica organizada y estructura del Estado (1992).
•
El blanqueo de dinero procedente del narcotráfico (1995).
•
Legislación Penal en materia de blanqueo de capitales (1995).
•
La Prevención del Blanqueo de capitales (1995).
•
Política, Ética y Sociedad (1994).
•
Corrupción política y corrupción económica (1995).
•
Valores para una nueva sociedad civil (1996).
•
Nuevo Proceso penal Español (1996).
•
Responsabilidad penal de los funcionarios de prisiones (1997).
•
Responsabilidad penal y civil de los Abogados (1997).
•
Independencia del Poder Judicial (1998).
•
La culpabilidad en el Derecho Penal( 1990).
•
Terrorismo de ETA (1990).
•
Terrorismo en España y Europa (1991).
•
Terrorismo y Violencia en España. Situación actual (1991).
•
El terrorismo como fenómeno social (1992).
•
Terrorismo y Estado de Derecho. Impulso Democrático. Diciembre 1992.
•
Terrorismo Internacional. Universidad de George Washington. Diciembre 1.995
•
Reforma de Prisión Provisional. 1.996
•
Violencia Política. ETA. 1996
•
El Poder Judicial en el Estado Social y Democrático de Derecho. (Bruselas 1996).
•
Conflicto entre Poderes - Poder Ejecutivo - Poder Judicial. (Bogotá 1996).
•
Drogas y Derechos Humanos (Madrid 1997).
•
Iniciativas Anticorrupción (en Mercosur) (1997).
•
La Prueba en el Proceso Penal (Madrid 1997).
•
La Justicia en el Tercer Milenio. (1998).
•
La Aplicación de la Jurisdicción Nacional en Crímenes contra al Humanidad (1998).
•
Situación actual del Terrorismo en España (1998).
•
La Audiencia Nacional (1998).
•
Situación actual en la Defensa de los Derechos Humanos (1999)
•
Corte Penal Internacional (1999).
•
La Justicia Penal Internacional como necesidad jurídica para la democracia del siglo XXI
(2000).
•
Justicia sin fronteras (2000) .
•
Las pruebas en el extranjero: en particular, las Comisiones Rogatorias. (Abril 2001).
•
La protección de los Derechos Humanos en el Sistema Internacional de Justicia. (Abril
2001).
•
Derechos humanos, Derechos de los Indígenas y la Universalización de la Justicia.
(Junio 2001).
•
Periodismo y la internacionalización de la justicia. (Agosto 2001).
•
El delito de tortura dentro del Estatuto de la Corte Penal Internacional, desde la
perspectiva de un Juez como garante de los Derechos de los Ciudadanos. (Septiembre 2001)
•
Aliados del juez investigador en casos de corrupción. (Octubre 2001).
•
Los Derechos Humanos y la Justicia Internacional, la lucha contra la impunidad (2002).
•
Antecedentes, naturaleza y estructura de la Justicia Penal Internacional (2002).
•
Repercusiones económicas del terrorismo en la esfera nacional e internacional (abril
2002).
•
Rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción (abril 2002)
•
The torture and crimes againts humanity. Universidad de Oxford. 2002.
•
Límites en la lucha contra el terrorismo (2003)
•
Corte Penal Internacional y Terrorismo (2003)
•
Medidas contra el poder económico de las Organizaciones Terroristas (2003)
•
Responsabilidad de las personas jurídicas (2003)
•
Sobre la libertad (2003)
•
Orden de detención europea (2003)
•
Cooperación Internacional en materia de terrorismo (2004)
•
Violencia de Género, perspectiva general (2004)
•
La Dignidad y la Violencia. Perspectiva Internacional Justicia y Conflictos(2004)
•
Impunidad y Legalidad. 2004
•
Terrorismo y crimen organizado (2005)
•
Derechos humanos. Agosto 2005
•
Terrorismo en Europa. Septiembre de 2005
•
Etica en la Gestión Pública. Octubre 2005
•
Terrorismo y Seguridad. Noviembre de 2005
•
Las conexiones de la delincuencia organizada con el terrorismo. Diciembre 2005
•
La importancia de la seguridad en el desarrollo de un país. Febrero de 2006
•
Impunidad y su lucha contra el terrorismo. Abril de 2006
•
Los límites de la Jurisdicción Universal: su experiencia en España. Abril 2006
•
Poder Judicial e Impunidad. Abril 2006.
•
Democracia, libertades y derechos humanos empresariales y laborales. Caracas 2007
•
El Enjuiciamiento de terroristas: el desafío político. Florencia 2007
•
Que nos falta por comprender de la Justicia. Sevilla 2008
•
Ecuación para la ciudadanía. Andujar y Jaén 2007-2008
•
Crimen organizado y técnicas de investigación. Madrid 2008-2009-2010, para
magistrado y fiscales irakies.
•
2009
Acción judicial contra el terrorismo. Centro Internacional Toledo para la Paz. Madrid
•
Justicia Penal Universal. Barcelona 2009, Asociación por los Derechos Humanos en
Afganistán.
•
Ley de Justicia y Paz. Una mirada internacional. Bogotá-Colombia 2008
•
Desaparición forzada de personas. Bogotá 2008
•
Memoria Verdad y Justicia. Brasil, Sao Paulo y Brasilia 2008
•
Justicia y Seguridad. Santander-España 2008
•
Blanqueo de dinero. Córdoba-España. 2008
•
Balance de 60 años de lucha por los Derechos Humanos. 2008-2009
•
Fenomenología de la financiación del terrorismo. Perú 2007
•
Participación en el seminario Hispano-Francés de cooperación 2007).
•
Debate sobre Justicia Universal con el premio Nobel de Literatura, José Saramago en
Lisboa. Diciembre 2008
•
El Poder Judicial a Debate. Almuñecar. 2009.
•
La Función del Juez en los Conflictos Sociales. Chipiona. 2009
•
Justicia Penal Internacional. Asociación Internacional de Abogados Madrid 2009,
Universidad Complutense, 2010
•
Balance de 60 años de derechos humanos. Universidad Alfonso X. el Sabio. 2009.
•
Derechos Humanos en Afganistán. Barcelona 2010
•
Justicia Penal Universal. Seattel 2010.
•
El drogodependiente. Víctima o culpable. Madrid. Mayo 2010
•
La Justicia Universal como respuesta a la Impunidad. Paris. Mayo 2010.
•
Derechos Humanos y Protección del Medio Ambiente. Adeje. Julio 2010
•
Violencia de género en España. Torres. Julio 2010
•
Justicia Universal, Justicia Transicional. El Escorial. Agosto 2010
•
Violencia de género como crimen de lesa humanidad. Buenos Aires Agosto 2010.
•
Crímenes contra la Humanidad. Justicia Universal. Popayán. Agosto 2010-09-30
•
Protección de los Derechos de los Indígenas. Justicia Universal. La María Piendamó.
Agosto 2010.
•
Justicia Universal. Hay Festival. Segovia. Septiembre 2010
•
Los valores esenciales del Juez . Den Haag. Octubre 2010
•
Justicia Universal. Memoria. Verdad y Justicia. (Rio de Janeiro y Brasilia) 2010
•
El impacto de las imágenes y fondos documentales en los procesos de Memoria,
Verdad y Justicia. Estoril (Portugal) 2010.
•
Justicia Universal. Memoria Histórica. Impunidad. Berlín 2010
•
Justicia Universal y Justicia Penal Internacional. Madrid. 2010
•
Blanqueo de dinero y crimen organizado. Andorra. 2010.
•
El Papel de la Justicia en la Sociedad Actual, 2010.
•
La crisis de la Jurisdicción Universal, 2010-12-03
•
Crimen organizado y corrupción, 2010
•
Justicia Transicional y procesos de paz. Santiago de Compostela. 2010
•
La Corte Penal Internacional. (Rosario- Argentina) 2010
•
La relevancia de la política en la vida ciudadana (Rosario- Argentina) 2010
•
Reflexiones sobre Saramago y su obra. 2010
•
El papel de la mediación como prevención a la acción de la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional. Universidad de Amsterdam. 2010
•
La violencia de género y la Represión de la Dictadura, en Buenos Aires. 2010
•
Foro Seguridad con Legalidad, ética y corrupción, México, 2011, Veracruz, 2012 y
Ciudad Juarez, 2012
•
Las consecuencias de la corrupción en la economía de un país. Sevilla, 2011.
•
La reivindicación de la Justicia Universal frente a la impunidad nacional, Teatro
Renaissance, Berlín (Alemania), 2011
•
Jurisdicción Universal e Impunidad, Rio de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia, con el
Ministerio de Derechos Humanos de Brasil y el Colegio de Abogados de Rio, 2011
•
Violencia de Genero en la Jurisprudencia Internacional, Sisma Mujer, en Bogotá, 2012
•
El impacto de la jurisprudencia internacional en la justicia Estatal, Universidad de los
Andes, Bogota (Colombia), 2012
•
Analisis de la jurisprudencia Internacional en Materia de Derechos Humanos en la
justicia local, Universidad del Azuay, Cuenca (Ecuador) 2012
•
Consecuencia de la Sentencia de la CPI en el caso Lubanga ( Consejo de la Judicatura de
Transición en Ecuador, 2012
•
Conferencia en Berlín sobre la persecución internacional de los crímenes contra la
humanidad frente a la inactividad nacional en el Teatro Renaisance en febrero de 2011.
•
Conferencia en UGT de Sevilla: Universalización frente a Globalización: La crisis de los
Valores, 31 de mayo de 2012
•
Verdad, Justicia y Reparación en la Fundación FUNGLODE de Republica Dominicana en
Santo Domingo, 4 de junio de 2012.
•
Conferencia sobre los derechos de la madre tierra y los delitos medio ambientales en
Chile en 2013
•
2012
Conferencia sobre la violencia de genro como crimen contra la humanidad, Bogota en
•
Conferencia en Brisbane, Australia, sobre el valor de los Archivos y documentos
oficiales como vehículos de memoria, 2012
•
Conferencia sobre la corrupción y la crisis económica mundial, Argentina, 2013
•
Conferencia sobre la tortura en la Camara de Diputados de Argentina, 2013
ACTIVIDADES CON LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL BALTASAR GARZON
Como presidente dela misma, superviso y diseño los diferentes programas y los dirijo y
coordino.
1.-Programa de becas para pueblos indígenas y mediación con el Instituto intercultural de la
Universidad Javierana de Cali
2.- Programa de cooperación con la Fiscalía General de Colombia para diseñar una estrategia
de investigación de la macrocriminalidad
2.- Programa de difusión en materia de derechos humanos y proceso de paz en Colombia
3.- Programa de difusión sobre la pobreza y la crisis económica
4.- Programa de difusión sobre derechos humanos a nivel mundial
5.- Programa de mediación y aplicación del derecho de consulta previa en Latino América
6.- Programa consistente en la elaboración de la ley de victimas en el Estado de Morelos
7.- programa consistente en la creación de un master internacional sobre derechos humanos,
jurisdicción universal, mediación, corrupción, crimen organizado y narcotráfico
8.- Programa para la creación de una Oficina de acreditación y cumplimiento de estándares de
derechos humanos por parte de las empresas, como condición previa a las inversiones.
9.- Programa de cooperación con diversas Universidades de España y América
10.- Programa de apoyo a la elaboración de una ley de victimas y de capacitación de abogados
en materia de derechos humanos.
PUBLICACIONES
1) ENSAYOS SOBRE
•
Imprudencia Médico-Farmacéutica y Responsabilidad Civil. Revista jurídica "La Ley".
Octubre 1987.
•
Derecho al honor y humor. Revista jurídica "Actualidad Penal". 1989.
•
Valor y Efectividad de las Diligencias practicadas en el Extranjero en Relación con el
Respeto a los Derechos de Defensa y a un proceso con las debidas garantías. Revista Jurídica
"Actualidad Penal", nº 16. Abril 1989.
•
Análisis específico de la doctrina constitucional respecto a determinadas diligencias
sumariales. Ruedas de Reconocimiento. Toma de Huellas. Toma de Fotografías. Revista Jurídica
"Actualidad Penal", nº 25. Junio 1989.
•
La Nueva Legislación Antiterrorista. Revista Jurídica "Estudios de Derecho penal y
Criminología". Diciembre de 1989.
•
Reincidencia y Constitución. Revista Jurídica "Actualidad Penal". Coautora Araceli
Manjón-Cabeza Olmeda. 1991.
•
Delincuencia Organizada y Narcotráfico. Octubre 1991. Aula de Cultura del Correo
Español.
•
Los Retos en el proceso de Unificación Europea. Formas emergentes de delincuencia y
exigencias a los cuerpos policiales (Mesa Redonda en el Primer Congreso Internacional de
Policía de Euskadi (España) 1992, publicada por el Gobierno Vasco.
•
La Ley de Seguridad Ciudadana. Revista de Filosofía y Pensamiento. "Claves de la Razón
Práctica". 1992.
•
Proceso Penal, pena y rehabilitación del drogodependiente. "El valor de la probation".
Revista especializada en materia de Drogodependencias "PROYECTO". Enero-Marzo de 1992.
•
La Justicia Vista desde Dentro. Anuario del Periódico "El Mundo" correspondiente a
1993. Enero 1993.
•
Plan Nacional Sobre Drogas. Libro del Año 1993. Diciembre de 1993. Salvat.
•
Reflexiones sobre Drogas. Anuario "El País". Enero 1994.
•
La Corrupción Política. Un indulto imposible. 1994. Anuario de Hechos. Difusora
Internacional. Junio 1995.
•
Política General en materia de drogodependencias en España. Publicado en Avances
en Política Social. 1995.
•
Agenda de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España, "Valores
para una nueva sociedad civil". Agenda ACPE 1996.
•
Herramientas de lucha contra la corrupción. ─Hacia un nuevo orden Etico─ Baltasar
Garzón y otros. Buenos Aires. Diciembre 1996.
•
La nueva cultura de las drogas en el contexto social desde el punto de vista preventivo.
Publicación "Atención a los Espacios y Tiempos extraescolares". Granada. Grupo Editorial
Universitario. 1998.
•
Influencia del Narcotráfico y otros fenómenos en el mundo de la comunicación. En el
libro "El gran desafío". Colección Utopos 1998.
•
El espacio de seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea. En el libro "Reflexiones
de fin de siglo", Club Siglo XXI, ciclo de conferencias 1999-2000
•
En el libro "Corruption: Enjeu des Démocraties". Centro Jacques Cartier. 2000.
•
En el libro "Reflexiones de fin de siglo: espacio de seguridad, libertad y justicia en la
Unión Europea. 2000.
•
Cooperación jurídica internacional en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de
seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea. Libro: "prevención y represión del blanqueo
de capitales". Consejo General del Poder Judicial. Año 2000.
•
En el libro "El mundo después del 11 de Septiembre de 2001". Ediciones Península.
Año 2002.
•
La Corte Penal Internacional: Fin de la impunidad en el libro CIDADANIA E NOVOS
PODERES NUMA SOCIEDADE GLOBAL de la Fundación CALOUSTE-GULBENKIAN (Lisboa). 2002
•
Libro "Luchar contra la impunidad". Título del capítulo: "Estatuto de la Corte Penal
Internacional. Cooperación. Crímenes de Lesa Humanidad. Terrorismo". Editorial: BRUYLANT.
2002
•
Libro: "Memoria del Foro Internacional" Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de México. Título de la conferencia magistral "La Soberanía de los Estados y la Corte
Penal Internacional" . 2002
•
En el libro "Terrorismo Internacional en el siglo XXI", publicado tras el X Curso
Internacional de Defensa, celebrado en Jaca, 16-20 de septiembre de 2002.
•
Libro: "Homenaje al centenario del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (SucreBolivia), y dentro del módulo "derechos humanos, derecho internacional y extradición", sobre
"Justicia Penal Internacional y Corte Penal Internacional". Año 2002
•
Libro: "Justicia Penal Universal". Editorial: Centro Zayed para la Coordinación y
seguimiento. ABU DHABI-EMIRATOS ARABES UNIDOS. 2003
•
Libro: Baltasar Garzón en Stanford. Nuevo texto crítico. Stanford University (EE.UU).
2004-2005. Diálogos con Baltasar Garzón
•
Ensayo sobre el terrorismo internacional publicado en la revista del Center on Law.
Law School of NYU. 2005
•
2006
Capítulo "Contra la Impunidad", del libro "La verdad bajo la tierra". Editorial Blume.
•
Delincuencia Organizada y Terrorismo. Revista “Cuentas Claras”, editada por En
cambio. Números 25-26. Venezuela 2006
•
Participación en el libro: "Universalismos de los Derechos Humanos y sistemas de
Protección", dirigido por Hugo Omar Cañón; Universidad Nacional de Quilmes. 2006
•
Publicación del discurso impartido en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Hidalgo. Revista "Tolerancia". 2006
•
Libro “Protección Internacional de Derechos Humanos y Estado de Derecho. Libro
colectivo. Director Joaquín González Ibáñez. American University Washington Collage of Law.
2009.
•
Libro Reacciona, libro colectivo publicado en la editorial Aguilar, Capítulo: “Reaccionar
para avanzar” .Madrid, 2010.
•
Libro Actúa, libro colectivo publicado en la editorial Debate, Capítulo: “En el nombre
del pueblo…la Justicia” .Barcelona, 2012
•
Las víctimas y su derecho a la jurisdicción universal, 2013 (en prensa)
2) PRÓLOGOS
•
Prólogo del libro "Guía de la Corrupción en España" (1994) de los Autores Eduardo
Martín de Pozuelo, Jordi Bordas y Santiago Tarín.
•
Prólogo del libro "Manos Sucias El Poder contra la Justicia". 1995.
•
Prólogo del Libro de Sagrario Morán sobre E.T.A. "Entre España y Francia". 1997.
•
Prólogo del libro conmemorativo "50 Aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos" editado por la (APDH) de España. 1998
•
Prólogo en el libro sobre Los Maquis en Sierra Mágina de Jaén. 1999.
•
Prólogo en el libro "El árbol armenio" Autor: G.H. Guarch
•
Prólogo del libro "Crímenes de Guerra". Editorial Debate. 2003
•
Prólogo del libro "Diccionario España de Derechos Humanos". Espasa 2003
•
Prólogo del libro ¿Queremos realmente vivir en un mundo así?. Foca Ediciones 2003
•
Prólogo del libro “Voces desde el centro del mundo”. Autor: Henrique Cymerman.
Ediciones Temas de Hoy. 2005
•
Prólogo del libro “¿Y si mi hijo se droga?”. Autores: Begoña del Pueyo y Alejandro
Perales. Ediciones Grijalbo. 2005
•
Prólogo del libro: “Conquista de la vida”. Autor: Manuel Medina. Editorial Plaza &
Janes. 2005
•
Prólogo del libro “Al Qaeda Now”. Autor: Karen Greemberg, editado por Cambridge
University Press. 2005
•
Prólogo del libro “Olvidados”. Autor: Iñaki Arteta, editado por Adhara, 2006
•
Prologo al informe en castellano de Transparencia Internacional sobre la corrupción
judicial. 2007
•
Prólogo del libro Ángeles de Wukro. La lucha contra la pobreza en un rincón de Etiopía
de Maite Pérez Báez. Título: Pasar de la indignación a la acción. 2008.
•
Prólogo del libro Judas Iscariote El Calumniado de Juan Boch. 2009.
•
2010.
Prologo del libro Breve Historia de la Corrupción de Carlo Brioschi. Editorial Debate,
•
Prólogo al libro “Traumatismos óseos: lesiones ocasionadas por violaciones a los
derechos humanos y conflictos armados” del Equipo Peruano de Antropología Forense,, Lima,
2011
•
Prólogo al libro “Derechos Humanos: Justicia y Reparación (La experiencia de los juicios
en la Argentina. Crímenes de Lesa Humanidad)” de Ricardo Luís Lorenzetti y Alfredo Jorge
Kraut(Presidente y Secretario General y de Gestión, respectivamente, de Corte Suprema
Argentina) Sudamericana, 2011.
•
Prólogo al libro “Crímenes de Lesa Humanidad (De la Cultura de la impunidad a la
inexorabilidad del juicio)” Alejo Ramos Padilla 2011.
•
Prólogo: Lo que queda por hacer en libro sobre crimen organizado en Venezuela, de
Carlos Tablante, 2013
•
Prologo: “LOS ASESINOS NO SOLO MATARON” de Natalia Junquera, 2013
•
Prólogo: NECESIDAD Y FACTIBILIDAD DEL JUICIO A LOS CRÍMENES COMETIDOS POR
LOS AGENTES DEL ESTADO DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR EN BRASIL.
Estudio comparativo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). 2013.
3) ARTICULOS PUBLICADOS EN PRENSA DIARIA O SEMANAL
•
Análisis del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Revista semanal "Cambio 16".
1991.
•
Artículo sobre el Juez Falcone y la Mafia siciliana. Diario "El Mundo". Junio 1992.
•
Artículo sobre la Mafia como consecuencia del asesinato del Juez Falcone. Revista
Panorama. Julio 1992.
•
Tiempos de Diálogo. Diario "El País" Julio 1993.
•
Lucha contra la Droga. Y ahora qué?. Diario "El País" 11 Octubre 1993.
•
Colaboración con la revista "Adicciones" 1994, sobre temas de drogas.
•
Combatir la Droga en el Puesto de Trabajo". Diario "El Periódico de Cataluña" de 28 de
Abril de 1994.
•
Democracia y Mediocracia. Debate entre intelectuales en la Fundación Encuentro.
Publicación correspondiente al mes de Enero de 1995.
•
Manifiesto ético para una nueva sociedad civil. Revista "Tiempo". Mayo 1995.
•
Drogas Fenómeno y Problema (Cuadernos para la Democracia) en Julio de 1996.
•
Frente al Terrorismo (Cuadernos para la Democracia) en Agosto de 1996.
•
Participación en la elaboración del libro "La Justicia o el Caos" de Denis Robert.
Octubre 1996. Y la "Llamada de Ginebra" para la construcción del Espacio Judicial Europeo
único.
•
Artículo: "La Centralización de la Información Judicial". Publicado en el Diario ABC con
fecha 20 de mayo de 1997.
•
Artículo sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia. Revista Semana de
Bogotá. Octubre 1997.
•
Artículo sobre Derechos Humanos. Situación actual. En el libro conmemorativo de la
celebración del 50 Aniversario de los Derechos Humanos, de la Asociación Pro-Derechos
Humanos. 1998
•
Artículo publicado en la revista MICROMEGA, revista 1/2000 titulada "del delito y de la
pena".
•
Artículo "La respuesta". (Sobre los atentados de día 11.09.01 en Nueva York y
Washington y la guerra de Afganistán). Fecha 2 de octubre de 2001. Diario EL PAIS.
•
Artículo: "Derechos Humanos y Pueblos Indígenas", publicado en la Revista Iniciativa
Amazónica en Ecuador. 2001. Publicado igualmente en La Vanguardia el 2 de abril de 2002.
•
Artículo: "Terrorismo y Terroristas". Fecha 28 de enero de 2002. Diario EL PAIS.
•
Artículo: "Terroristas Halcones y Criminales de Guerra". Fecha 5 de marzo de 2002.
Diario EL PAIS.
•
Artículo: "La Corte Penal Internacional: una iniciativa de paz". Fecha 11 de abril de
2002. Diario EL PAIS
•
Artículo: "El ataque de los clones". (Sobre la guerra de Irak). Fecha 27 de enero de
2003. Diario EL PAIS.
•
Artículo: "Sr. Presidente" (crítica a la postura del Gobierno Español sobre la guerra de
Irak). Fecha 4 de marzo de 2003. Diario EL PAIS.
•
Artículo "Tiempo de Canallas" (sobre la guerra de Irak y las mentiras oficiales). Fecha
28 de febrero de 2004. Diario EL PAIS.
•
Artículo "El lenguaje y sus trampas" (sobre la utilización de las palabras como
instrumento de poder y manipulación). Fecha 11 de marzo de 2004. EL PERIODICO DE
CATALUÑA.
•
Artículo "La fuerza del Derecho". Fecha 10 de octubre de 2004. Diario EL PAIS.
•
Artículo “El desencanto”. Revista Afal/Alzheimer, nº 39, tercer trimestre 2005
•
Artículo "Justicia Internacional". Diario Clarín de Buenos Aires. Septiembre de 2005.
•
Entrevista conferencia en la revista MICROMEGA-Italia. Junio 2006.* Resumen de una
injusticia. El País. 3 de octubre de 2008
•
Artículo “Aniversario muerte Juez Falcone”, Diario ABC. 2009.
•
2009
Artículo “Terrorismo de ida y vuelta”, coautora la fiscal Dolores Delgado García. El País.
•
Artículo “Escenario de Paz, sin Trampas. El País. 2010
•
Artículo “Indignadanos” en Publico, 2010
•
Artículo, La Chalina de la Esperanza, Perú, en redes sociales y diversos periódicos
digitales, pera la presentación de la iniciativa patrocinada en apoyo de familiares de los 15000
desaparecidos, por las periodistas Paola Ugaz, Marina García Burgos Morgana Vargas Llosa.
2010
•
Artículo, “Cuando la justicia funciona”, coautora Dolores Delgado García, publicado en
El País el 28 de junio de 2011
•
“El lugar de la verdad, la justicia y la reparación”. Diario El País, de 1 de abril de 2012.
•
Artículo, “Código Ético”. Diario, Reporte Indigo 5 dias, el 23 de abril de 2012.
•
Artículo, “Carta abierta al Secretario de Estado de Seguridad. El País, 3 de mayo de
2012.
•
Artículo, “La hora de los valientes”. Reporte Índigo 5 días, 18 de mayo de 2012.
•
Artículo, “Mi General Naranjo”. Reporte Indigo 5 días, 18 de junio de 2012.
•
Las Víctimas, entre la conmemoración y la esperanza. El Espectador. Bogota, 9 de abril
de 2013
4) LIBROS
•
Libro "Narco: El tráfico de drogas como instrumento del crimen organizado". Editorial
Germania 1997
•
Libro "Cuento de Navidad. Es posible un mundo diferente". Ediciones de la Tierra. 2002
•
Libro “Un mundo sin miedo”. Editorial Plaza & Janés. 2005
•
Libro "La lucha contra el terrorismo y sus límites". Editorial Adhara. 2006
•
Libro "El alma de los verdugos". Coautor, Vicente Romero. Editorial RBA. 2007
•
La Línea del Horizonte. Editorial Debate. 2008
•
La Fuerza de la Razón. Editorial Debate, 2010
•
Director de la colección Derechos Humanos. Viejos problemas, nuevas miradas.
Editorial Prometeo 3010. Universidad de Quilmes (Argentina). Iniciado en 2003 y continuando
en la actualidad. Ultimo libro traducido "en torno a los límites de la represión. El nazismo y la
solución final". Saul Friedlander (compilador). Universidad Nacional de Quilmes 2007
ACTIVIDADES PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
A) Reconocimientos
•
Miembro del Comité de Honor de la Asociación Española de Deportistas contra la
Droga.
•
Socio fundador de la Asociación Projecte Home de Barcelona, dedicada a la prevención
de las drogodependencias y rehabilitación de toxicómanos.
•
Miembro y cofundador del Comité Drogas-No que desde hace 10 años organiza el
Partido de Futbol de Primera División para recaudar fondos en favor de Proyecto Hombre de
España y con los cuales se fundó Projecte Home y se contribuye al apoyo a los ámbitos de la
prevención, educación, rehabilitación y reinserción de los drogodependientes.
•
Cofundador de L' Appel de Genève (La llamada de Ginebra). Movimiento de
Magistrados Europeos iniciado en Octubre de 1996 en Ginebra, por siete Magistrados, entre
ellos dos españoles, Carlos Jiménez Villarejo (Fiscal Anticorrupción) y Baltasar Garzón.

Se elaboró un libro en el que hemos participado los siete.

Con posterioridad, en Abril de 1997, defendimos nuestra iniciativa en el Parlamento
Europeo.

En Diciembre de 1997 se inició el I Congreso de Magistrados Europeos para buscar
medidas contra la corrupción, por un espacio judicial europeo y mecanismos internaciones de
lucha contra el crimen organizado, todo ello como consecuencia de aquel Movimiento.
•
Presidente de Honor de la Fundación de Intelectuales y Artistas por los Pueblos
Indígenas de Iberoamérica. 1993
•
Visitante ilustre de la ciudad de Asunción-Paraguay. 1999
•
Miembro del Comité Científico del "Programa Global contra la Corrupción" organizado
por el Instituto para la Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas (UNICRI) y, el
Centro para la Prevención Internacional del Delito (CICP). 1997
•
Miembro de la Misión Política Internacional en Colombia, con la Fundación Robert
Kennedy Cuomo, a instancia de la Confederación de Organizaciones no Gubernamentales de
Derechos Humanos. 1999
•
Presidente de Honor de la Red Damocles de Periodistas sin Fronteras. 2000
•
Consejero de Honor de la Universidad Bolivariana de Quito (Ecuador). 1999
•
Profesor Meritísimo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Junio de 2001.
•
Profesor Honorario de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo. República Dominicana. 2001.
•
Ciudadano del año de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia de 2001.
•
"Huésped distinguido" otorgado por el Gobierno Municipal de la Sección Capital SucreBolivia. Año 2001.
•
"Huésped Grato" otorgado la ciudad de Potosí. Año 2001.
•
Visitante Distinguido de la Ciudad de Tijuana (México). Septiembre 2001.
•
Miembro del Patronato de la Fundación independiente. Septiembre 2001
•
Huésped de Honor de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). 2001.
•
Huésped de Honor de la ciudad de La Plata (Argentina). 2001.
•
Ciudadano Ilustre de la Provincia de Buenos Aires. 2001.
•
Reconocimiento por su aportación a la Justicia Internacional. Puerto Rico. 2001.
•
Miembro Honorario del Colegio de Abogados de Lima. 2001.
•
Creación de un bosque que lleva mi nombre, a las afueras de Jerusalem con 2000
árboles, otorgado por Keren Tayemeth Leisrael. 2002
•
Excelencia Bonaventuriana. Categoría Gran Distinción. Universidad de San
Buenaventura. Cali-Colombia. 2002
•
Miembro del Grupo de "Amigos de la Coalición de la Corte Penal Internacional" (CICC).
New York. 2002
•
2001
Embajador para Europa de los Pueblos Indígenas de la Región del Cauca de Colombia.
•
Miembro de la "Declaración de París", declaración contra la corrupción. 2003
•
Miembro Honorario del Colegio de Abogados de Santa Cruz-Bolivia. 2002
•
Presidente Honorífico de la organización humanitaria LACOM (Laicos Comprometidos)
en Sucre-Bolivia, dedicada a trabajos humanitarios para las comunidades indígenas. 2001
•
Orden de los abogados de Brasil/Sección de Pernambuco. 2003
•
Condecoración de la Honra al Mérito de la Fundación de la Escuela Superior del
Ministerio Público del Estado de Paraiba. Brasil. 2003
•
Colegiado Honorario del Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia. 2003.
•
Visitante Ilustre de la Ciudad de Cuenca (Ecuador). 2004
•
Miembro Honorario del Colegio de Abogados del Yucatán (México). 2004
•
Medalla de Oro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. 2004
•
Diploma del Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos y la Asociación
Nacional de doctores en derecho, por la participación en el curso "tendencias contemporáneas
del derechos constitucional y derecho penal". 2004
•
Miembro del Grupo Consultivo de Interpol sobre Estrategia. Desde 8 de Junio 2005
•
Miembro del Consejo Asesor del Centro Internacional Toledo para la Paz. 2005-2006,
para mediación
•
Socio Honorífico de la Asociación Científica de la Universidad Complutense de Madrid.
Desde Marzo de 2006
•
Invitado distinguido en la ceremonia 70 Aniversario de los voluntarios por al libertad,
organizado por los Veteranos de la Brigada de Abraham Lincoln y los Archivos de la Brigada
Abraham Lincoln, con el apoyo del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de
Nueva York. Abril de 2006.
•
Profesor honorario de la Escuela Nacional del Ministerio Público de República
Dominicana. 2 de marzo de 2007
•
Miembro del Comité de Honor del Instituto Andaluz para el fortalecimiento del Estado
de Derecho, el desarrollo económico y la sociedad civil (INFORTA). 2006
•
Reconocimiento a la contribución para el establecimiento de la Corte Penal
Internacional. 1998.
•
Hijo Adoptivo de la localidad de Valverde del Camino (Huelva) 2010-09-30
•
Huésped Distinguido de La Plata 2010
•
Huésped Distinguido del Municipio de Morón ( Buenos Aires) 2010
B) Premios
•
Premio Nacional de Derechos Humanos de España en 1990
•
Premio Jurista del Año de la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Derecho de España:
ELSA.1990
•
Premio al Español con mayor impacto en la prensa internacional 1990, otorgado por la
Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera.
•
Premio Jurista del Año de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 1991
•
Premio del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa en reconocimiento por su lucha
contra la droga. 1993
•
Premio Master de Oro del Forum de Alta Dirección 1993
•
Hijo Predilecto de Torres-Jaén. 1994
•
Premio Internacional Paz y Solidaridad 1995, de la Fundación Ignis Ardeus de Roma.
•
Premio Leaders of Future 1996 Del WORLD ECONOMIC FORUM.
•
Representante honorífico en España del Museo del Holocausto de Washington. 1997
•
Premio a la Personalidad Española de 1998. Otorgado por la Asociación de club
Internacional de prensa en España; y 1999 de la Asociación Corresponsales Extranjeros.
•
Premio PORTAPAZ año 1999. Seminario Galego de Educación para la Paz.
•
Premio a la Solidaridad Internacional de ERGUETE-VIGO. España. 1999
•
Juez del siglo. Asociaciones de Derechos Humanos. ECUADOR
•
Premio Hierbabuena de Plata. Cabezas de San Juan. 1999
•
Premio Foro Jurídico de la Revista FORO JURIDICO
•
Condecoración "RUNA JAILLY" exaltación indígena del Consejo Nacional de Mujeres
Indígenas de Ecuador TUCUY MAMA LLACTA HUAMICUNATA TANDACHICH (ECUADOR).
•
Premio Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Minessota
•
Medalla Doler T. Butcher de la Sociedad Americana de Derecho Internacional.
•
Premio UTOPIA de humanidades y Ciencias Sociales. Otorgado por el I.E.S. UTOPIA de
Fuenlabrada (Madrid). Mayo de 1999.
•
Premio Derechos Humanos 1999, Leonidas Proaño de ALDHU - ECUADOR.
•
Mejor juez de Latinoamérica en los años 1999/2000. Asociación Americana de Juristas.
•
Premio Rosario Livatino a la Solidaridad, Catania (Sicilia).2000
•
Medalla de oro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México.
Octubre de 2000.
•
Medalla de Plata al Mérito Policial. Año 2000. Ministerio del Interior España.
•
Medalla de la Conferencia año 2001 del Colegio de Abogados de París.
•
Medalla de la Ciudad de Buenos Aires. 2001
•
Medalla de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. 2001
•
Medalla de oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas. 2001
•
Galardón-estatuilla "El Abrazo", otorgado por la la ONG Tierra de Hombres. Abril de
2002.
•
Premio Extraordinario al Compromiso Social, otorgado por AJE (Confederación Jóvenes
Empresarios). Murcia. Junio de 2002.
•
Premio Al-Andalus del año del GRUPO ANDALUCISTA de Palma del Rio. 2002
•
Medalla de la Policía Local de Roquetas de Mar. 2002
•
Premio "Protagonistas" de ONDA CERO. 2002
•
Premio Anual 2002 de la Fundación Gregorio Ordoñez
•
Premio a la Convivencia Cívica del Foro de Ermua. 2002
•
Premio Nacional "Defensores de la Libertad y de la Democracia". Ayuntamiento de
Valdepeñas (Ciudad Real). 2002
•
Premio MICROFONO DE ORO. 2003
•
Premio Plum por la lucha de los derechos humanos. Otorgado por la Fundación Plum
de Dinamarca. 2003
•
IX Premio a la Tolerancia, otorgado por la Asociación por la Tolerancia. Barcelona. 2003
•
2003
Premio a los Valores Humanos de la Fundación Social Universal de Montilla. Córdoba.
•
Premio la Razón de Oro. Diario La Razón. 2003
•
Premio "Lámpara Natural 2003" otorgado por la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar,
Salinas (Asturias). 2003
•
Medalla de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Enero de 2004
•
Medalla al Mérito Jurídico del Congreso de los Diputados de Ecuador. 2004
•
Premio Prix de la Foundation, otorgado por Mónaco World Summit. Mónaco. 2004
•
Premio Anual 2004, otorgado por la Academy Universalle Des Cultures de Francia
presidida por el Premio Nobel de la Paz Elie Wiessel.
•
Hijo Predilecto de Ermua. Febrero de 2005
•
Medalla al Mérito Jurídico, otorgada por el Poder Judicial del Estado de Hidalgo,
México. Marzo de 2006
•
Medalla del Senado de la República de Chile, impuesta por el Vicepresidente del
Senado el 30 de Agosto de 2006 en Santiago de Chile.
•
Medalla de la Fundación Salvador Allende, entregada por la Senadora Isabel Allende el
30 de Agosto de 2006 en Santiago de Chile.
•
Medalla al Mérito Jurídico otorgada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tabasco-México. Septiembre 2004
•
Reconocimiento por la trayectoria en pro de la justicia social del Consejo Coordinador
empresarial de Tabasco. Septiembre 2003.
•
Presea Fuerza Jurídica, otorgada en el Estado de Tabasco-México. Septiembre 2004
•
Distinción al mérito de Coquimbo (Chile). 29 de agosto de 2006.
•
Reconocimiento de la Procuraduría general de la República Dominicana. 2 de marzo de
2007.
•
Padrino de la promoción de jueces 2005. Escuela Judicial de Burdeos. 2007
•
Medalla de oro Andalucía. Otorgada por el Consejo de Gobierno Andaluz. Febrero
2008.
•
Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, por Decreto de 16 de abril
de 2008.
•
Orden del Merito de la Republica Dominicana, Duarte, Sánchez y Mella. 2009.
•
Premio Herman Kesten del PEN Centre. Alemania 2009
•
Premio René Cassin. Paris 2010
•
Premio Internacional Derechos Humanos de la Fundación Hank Dink de Estambul. 2010
•
Premio Nacional de Derechos Humanos Azucena Villaflor de Argentina. 2010
•
2011
Premio “Derechos Humanos” de la Fundación Enmanuel Kant de Friburgo (Alemania)
•
Orden del Mérito de la Ciudad de Bogotá(Colombia) el 9 de abril de 2012
•
Reconocimiento por la defensa de los derechos humanos por la Alcaldía de Cuenca, la
Asociación de Derechos Humanos del Azuay y la Defensoría del Pueblo de Ecuador. 2012
•
Orden al Mérito del Estado de Rio Grande do Sul de Brasil, julio de 2012.
•
Premio del Pozu de la Fortuna, Asturias, 2012.
•
Premio a la libertad de las Cabezas de San Juan de Sevilla, 2012.
•
Visitante ilustre del Municipio de Lanús, Argentina, 2013.
DOCTORADOS HONORIS CAUSA
1.
Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Cuenca (Ecuador). Noviembre de 1999
2.
2001
Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí (Bolivia). Año
3.
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina). Año 2001
4.
Doctor Honoris Causa New School University. New York. Año 2002
5.
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Quilmes. Año 2002
6.
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario. Año 2002
7.
Doctor Honoris Causa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México).
Año 2003
8.
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca (Argentina).
Año 2003
9.
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Año 2003
10.
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
(Argentina). Año 2003
11.
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara-México. Año 2003
12.
Doctor Honoris Causa de la Universidad de México. Año 2003.
13.
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Año 2004
14.
Doctorado Honoris Causa "Doctor of Laws". Universidad de Londres. Año 2004
15.
Doctorado Honoris Causa Universidad de Chiapas. México. Año 2005
16.
Doctorado Honoris Causa John Jay College of Criminal Justice. New York, Junio 2005
17.
2005
Doctorado Honoris Causa, Universidad Iberoamericana de Puebla, México. Octubre
18.
Doctorado Honoris Causa, Universidad Libre de Bruselas. Noviembre de 2005
19.
Doctorado Honoris Causa, Universidad Central de Chile. Agosto de 2006
20.
Doctorado Honoris Causa, Universidad Arcis de Chile. Agosto de 2006
21.
Doctorado Honoris Causa, Universidad de Nueva York. Mayo de 2007
22.
Doctorado Honoris Causa, Universidad de Nottingham. Julio de 2008
23.
Doctorado Honoris Causa, Universidad de Jaén. 27 de octubre de 2009
24.
Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autonoma de Hidalgo (México) 2012.
25.
Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Avellaneda, Argentina, 2012
26.
Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Mendoza, Argentina, 2013
27.
Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Lanús, Argentina, 2013.
ACTIVIDADESDEL DESPACHO JURIDICO ILOCAD, SL
El despacho está orientado hacia la mediación, la dirección jurídica y el asesoramiento
jurídico (civil, comercial, inversiones, penal)y estratégico para empresas, gobiernos e
instituciones, así como a la defensa de casos internacionales y la defensa pro bono en los
casos designados por el director, en función de los derechos afectados.
El ámbito de actuación hasta la fecha, se extiende a países como España, Marruecos,
Argelia, Gran Bretaña, Andorra, Irak, Nigeria, Angola, Egipto, Hon Kong, India, Suiza, Perú,
Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Nicaragua, México, Guatemala y Republica
Dominicana