Para su conocimiento, y a fin de que se sirva disponer se difunda la
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Para su conocimiento, y a fin de que se sirva disponer se difunda la
~olcim Holcim Ecuador Urbanización San Eduardo 1 Av. Barcelona y Calle José Rodríguez Bonín Edificio El Caimán, Piso 2 Casilla: 09-01-04243 Guayaquil, Ecuador Telf. +59342871900 Fax +5934 287 3482 Sra. Dra. MÓNICA VILLAGÓMEZ DE ANDERSON Presidenta Ejecutiva Bolsa de Valores de Quito Quito Guayaquil, 06/03/2009 [email protected] De mi consideración: Para su conocimiento, y a fin de que se sirva disponer se difunda la información sobre los siguientes hechos relevantes, a continuación detallo las resoluciones que adoptó la Junta General de Accionistas de Holcim Ecuador S.A., en la sesión ordinaria que se celebró ayer, 5 de marzo de 2009: A) B) APROBÓ LOS SIGUIENES DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2008: 1) Informes presentados por los Administradores; el Comisario Principal y los Auditores Externo de la compañía; y, Balance General de Operaciones y el Estado de Ganancias y Pérdidas 2) correspondientes al ejercicio económico del 2008 SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2008, Y DE UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESOLViÓ: 1) Destinar al Fondo de Reserva Legal de la compañía la cantidad de US $ 8'508,030.44, esto es, el 10% de la UTILIDAD NETA del ejercicio 2008, que asciende a US $ US $ 85'080,304.39. Declarar un dividendo en efectivo de US $ 75'450,614.17; y, mantener como 2) utilidades retenidas a disposición de la Junta General de Accionistas la cantidad de US $ 1'121 ,659.78. Declarar un dividendo adicional de US $ 124,353.25, proveniente de utilidades 3) retenidas del ejercicio económico 2007 que se encuentran a disposición de la Junta; de modo que el dividendo en efectivo a distribuir totaliza la cantidad de US $ 75,574,967.42, equivalente a US $ 3.69 por acción de valor nominal de US $ 5,00, Y proporcionalmente a las de menor valor. Imputar al citado dividendo el anticipo de utilidades que por US $ 4) 61'443,063.00 se entregó a los accionistas en octubre de 2008 a razón de U $ 3.00 por acción ge valor nominal de US $ 5,00, Y proporcionalmente a las de , menor valor; y, ~ Fortaleza. Desempeño. Pasión. ~olcim 5) Que el saldo del dividendo por pagar, esto es, la cantidad de los US $ 14'131,904.42, equivalente a US $ 0.69 por acción de valor nominal de US $ 5,00 Y proporcionalmente a las de menor valor, se pague a partir del día jueves 12 de marzo de 2009, de acuerdo al número de acciones que cada accionista tuviere registradas a su nombre a la fecha de celebración de esta Junta C) SOBRE ANTICIPOS DE UTILIDADES CON CARGO A RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2009, RESOLViÓ: 1) Autorizar la entrega anticipada de utilidades con cargo a resultados del presente ejercicio económico y, por tanto, imputables al dividendo que sobre los resultados de este ejercicio declare la Junta General de Accionistas en su sesión Ordinaria de 2010; 2) Delegar al Directorio de la compañía la facultad de fijar los montos y fechas de entrega de tales anticipos Disponer que los anticipos a repartir se fijen en base a los beneficios líquidos 3) de la compañía, acumulados al último día del mes inmediato anterior a aquel en que el Directorio adopte la correspondiente decisión; 4) Establecer que la fecha de entrega de los anticipos no podrá ser inferior a diez días, contados a partir de la fecha en que el Directorio haya fijado la cantidad a entregar anticipadamente. 5) Disponer que los anticipos se entreguen a los titulares de las acciones que se encuentren inscritos como accionistas en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía a la fecha señalada por el Directorio; y, 6) Que las decisiones que sobre la entrega anticipada de dividendos del 2009 se comunique a los accionistas, mediante aviso que se publicará con la debida oportunidad en uno de los diarios de mayor circulación de Guayaquil; y a través de las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito, a cuyos titulares se deberá enviar la correspondiente comunicación. D) APROBÓ EL SIGUIENTE CRONOGRAMA DE IMPLEMENT ACiÓN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACiÓN FINANCIERA "NIIF", Plan de Capacitación Determinación de cuentas contables que generan diferencias Preparación de Estados Financieros a enero 1 de 2009 en NEC, ajustados a NIIF por sociedad y consolidados. Emisión en Excel de Estados Financieros mensuales (desdefebrero 2009). ' NEC ' . ajustadosa . NIIF, por sociedady 1 conso IIdados y conCllaClones requen d as I Ejecutado Abril 2009 Mayo 2009 I Diagnóstico de los principales impactos a la empresa Aprobación por la Junta General de Accionistas, de los ajustes iniciales, para convertir los Estados Financieros de NEC a NIIF Registro contable de los ajustes al final del período de transición E) 1) J . 20' 2009 unl° en ad eIant e Julio 2009 Hasta septiembre de 2009 Enero 2010 SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑíA, RESOLViÓ: Eliminar del actual objeto social, la producción de agregados pétreos y, en general, todo lo relacionado a la actividad minera; 2) DE LAS Reducir de tres a dos el número de Vocales Suplentes del Directorio; y, Fortaleza. Desempeño. Pasión. ~olcim 3) Reformar el Estatuto Social, exclusivamente en el primer párrafo del Art. 4, que trata del Objeto Social; y, en el numeral 1) del Art. 12, que trata de las atribuciones de la Junta General de Accionistas; párrafo y numeral que, en consecuencia, dirán: "ARTíCULO 4: OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene por objeto social fabricar y producir clinker, cemento, hormigones en general, y cualquier otro producto industrial relacionado con los anteriores; y la provisión del servicio de disposición final de desechos por coprocesamiento, entendiéndose como tal la destrucción total de desechos durante el proceso de fabricación de clinker", y, "ARTíCULO 12 ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Las atribuciones de la Junta General son las siguientes: 1) Elegir, por el período de dos años. a cinco Vocales Principales del Directorio, y a dos vocales suplentes;" D) DESIGNÓ COMO VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES DEL DIRECTORIO, PARA EL PERíODO ESTATUTARIO 2009-2011, A LAS SIGUIENTES PERSONAS: VOCALES PRINCIPALES VOCAPES SUPLENTES Ing. Oscar Orrantia Ing. Francisco Rodríguez Ing. Carlos Repetto Sr. Bernard Terver Ing. Rodolfo Montero Dr. Thomas Knoepfel Ing. Moisés Pérez E) SOBRE DESIGNACiÓN DE COMISARIOS, RESOLViÓ: 1.- Reelegir allng. Héctor Nuques Columbus como Comisario Principal; y, 2.- Designar allng. Jorge Cheing, como Comisario Suplente F) SOBRE SELECCiÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS, RESOLViÓ. Seleccionar para el presente año 2009, a la firma de Auditores Externos Deloitte & Touch; y, en consecuencia, autorizó al representante legal de la compañía para que celebre el respectivo contrato. Fortaleza.Desempeño.Pasión.