Español - Grupo Eniac

Febrero – 2011
Información y Opinión
Conferencia en República Dominicana:
La Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo
Más de 80 altos funcionarios de instituciones financieras y organismos del Estado de la República Dominicana, se dieron cita el pasado 19 de
enero de 2011, en la ciudad de Santo Domingo, para asistir a la Conferencia La Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento al
Terrorismo. Implementación del Enfoque de Riesgo, organizada por el Grupo Eniac. El evento contó con presentaciones orientadas a los
aspectos prácticos y operativos para prevención y detección.
Heiromy Castro, Director de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana, explicó a los presentes el rol de ese Organismo en la Prevención del Lavado de Activos en el Marco de la Legislación
Dominicana con un interesante recorrido por todos los aspectos legales, las diferentes iniciativas del ente supervisor y su aproximación y apoyo
a las instituciones.
Francisco Odremán, Consultor Internacional expuso el tema Consideraciones Prácticas para un Efectivo Enfoque Basado en Riesgos de
Lavado de Dinero. Abordó las ideas centrales y las perspectivas de las autoridades y organismos internacionales.
Roger Bonet, Presidente del Grupo Eniac, presentó un caso de implementación tecnológica. Se refirió a OCCAM: Sistema de Monitoreo,
Prevención y Control para Detección de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos. Explicó el por qué del enfoque de riesgo y como
implementar los aspectos cuantitativos y de monitoreo que impulsan el citado enfoque.
Los asistentes, en su mayoría especialistas en Cumplimiento, Riesgo, Operaciones y Auditoría, participaron activamente con preguntas,
respuestas y comentarios sobre los aspectos prácticos de implementación. Se efectuaron consideraciones legales nacionales e internacionales y
se trataron temas sobre la comunicación bidireccional entre la Superintendencia e Instituciones.
Situación de las Instituciones Financieras en Venezuela
En vista de la actuación de los Reguladores Venezolanos sobre el Sistema Financiero, hemos preparado un resumen con la información relativa
a todas las organizaciones afectadas. Para acceder a la información, pulse el siguiente enlace:
Instituciones Financieras en Crisis
Noticias
Creada la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales de la Comisión Nacional de Casinos,
Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles en Venezuela
http://www.noticierolegal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6321:creada-la-unidad-de-prevencion-deteccion-y-fiscalizacioncontra-la-legitimacion-de-capitales-de-la-comision-nacional-de-casinos-salas-de-bingo-y-maquinas-traganiqueles&catid=5:ministerios&Itemid=63
EEUU: Primer Oficial Bancario declarado culpable de revelar Reporte de Actividad Sospechosa y pedir sobornos a un cliente
http://www.cuentasclarasdigital.org/2011/generales/ee-uu-primer-oficial-bancario-declarado-culpable-de-revelar-un-ras-y-sobornar-al-cliente/
El Vaticano se adecúa a las normas de Lavado de Dinero del mundo
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gIUEHE_YtcQtCA7Cb0uh86XrRglg?docId=CNG.e2c642d450db0d4246c1e579219afb75.4
31
G-20 concede 10 meses a Argentina como plazo para adecuar su Sistema Financiero y el combate al Lavado de Dinero
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9K4J3800.htm
Congresos regionales de México delimitarán estrategia conjunta contra el Crimen Organizado
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=707192
Curazao y Saint Maarten se unen al CFATF-GAFIC
http://www.cfatf-gafic.org/component/content/article/18-content/419-curacao-and-st-maarten-joins-the-cfatf.html
Europa se convierte en objetivo clave para el Cibercrimen
http://www.itespresso.es/europa-se-convierte-en-objetivo-clave-para-el-cibercrimen-48900.html
Estrategia Nacional de Seguridad en México, culmina con el arresto de casi treinta mil criminales durante el año
http://vivirmexico.com/2010/12/estrategia-nacional-de-seguridad-arresta-a-casi-30-mil-criminales-en-el-ano
Endurecen las medidas contra el Lavado de Dinero en Argentina
http://www.losandes.com.ar/notas/2011/1/20/endurecen-medidas-contra-lavado-dinero-546000.asp
FBI anuncia el lanzamiento de su nuevo Sitio Web en Español
http://www.fbi.gov/espanol/fbi-en-espanol
Condenan en EEUU a dos Venezolanos por Lavado de Dinero
http://www.cuentasclarasdigital.org/2010/generales/condenan-en-ee-uu-a-dos-venezolanos-por-lavado-de-dinero/
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México nombra nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
http://www.eluniversal.com.mx/notas/734004.html
Presidente de Panamá declara guerra al Crimen Organizado
http://noticierostelevisa.esmas.com/internacional/243122/presidente-panama-declara-guerra-al-crimen-organizado
Cardenal Nicora dirigirá nuevo regulador interno del Vaticano
http://www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-nicora-to-head-vaticans-new-financial-watchdog-agency/
Fiscalía Peruana investiga a Congresista, por supuesto Lavado de Activos
http://www.rpp.com.pe/2010-12-13-fiscalia-investiga-a-congresista-maslucan-por-supuesto-lavado-de-activos-noticia_318683.html
Establecen convenio en Chile para combatir el Lavado de Dinero en el sector público
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/chile-establecen-convenio-para-combatir-el-lavado-de-activos-en-el-sector-pu
Luchar contra el Lavado de Dinero es preponderante para el Estado Argentino
http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=43592
Chile y Perú firman convenio Anti-Lavado de Dinero
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2010/11/655-310560-9-chile-y-peru-firman-convenio-antilavado-de-dinero.shtml
Procurador General de República Dominicana indica que el Estado sigue firme en la lucha contra el Lavado de Activos
http://www.elnacional.com.do/nacional/2010/11/29/67986/Procurador-dice-sigue-firme-en-combatir-lavado-de-activo
Países Iberoamericanos prometen negar refugio a Terroristas
http://www.europapress.es/internacional/noticia-paises-iberoamericanos-prometen-negar-refugio-terroristas-20101204232707.html
Presidente Paraguayo asume presidencia de Grupo Sudamericano contra el Lavado de Dinero
http://latino.foxnews.com/latino/news/2010/12/14/lugo-presidir-grupo-sudamericano-contra-lavado-dinero/
Estados Unidos denuncia que donantes privados Saudíes financian el Terrorismo
http://www.abc.es/20101205/internacional/denuncia-donantes-privados-saudies-201012051827.html
Seis terroristas islámicos en Indonesia son condenados a nueve años de cárcel
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=630769
Nuevo régimen de confidencialidad entre UIF Nacionales, promulga Argentina
http://noticias.terra.com.ar/nuevo-regimen-de-confidencialidad-entre-uif-nacionales,7e4e09986868d210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
Firmado convenio República Dominicana-Venezuela para combatir Delitos Financieros
http://www.eastwebside.com/firmado-convenio-republica-dominicana-venezuela-para-combatir-delitos-financieros.html
Autoridades de Venezuela y Colombia se reúnen para fortalecer lucha contra el Narcotráfico
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/185277/autoridades-de-venezuela-y-colombia-se-reunen-para-fortalecer-lucha-contra-el-narcotrafico/
Perú afirma tener una estrategia válida contra el Narcotráfico y el Terrorismo
http://www.inforegion.pe/portada/79636/estado-si-tiene-estrategia-contra-el-narcotrafico-y-el-terrorismo/
Reportan 16 billones de dólares anuales en Lavado de Activos en Colombia
http://www.portafolio.com.co/noticias/economia-hoy/16-billones-anuales-en-lavado-de-activos
Marruecos desmantela una supuesta red terrorista
http://www.elpais.com/articulo/espana/Marruecos/desmantela/supuesta/red/terrorista/cerca/muro/Sahara/elpepuesp/20110105elpepunac_1/Tes
Presidentes de Estados Unidos y Francia conversan sobre Economía Global y Terrorismo
http://noticias.terra.com.pe/internacional/eeuu/obama-y-sarkozy-conversan-sobre-economia-global-yterrorismo,d1b5bd8f5117d210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
India se une al Grupo Eurasiático contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
http://netindian.in/news/2010/12/15/0009248/india-joins-eurasian-group-anti-money-laundering-combating-financing-terrori
FinCen publica su Reporte Anual 2010
http://www.cutimes.com/News/2011/1/Pages/FinCEN-Releases-Annual-Report.aspx
Dos ejecutivos en Miami penalizados por sobornar dos oficiales Hondureños y por Lavado de Dinero
http://miami.fbi.gov/dojpressrel/pressrel10/mm122010a.htm
Multado el Bank Hapoalim por fallos en su proceso Anti-Money Laundering
http://blogs.wsj.com/corruption-currents/2011/01/03/bank-hapoalim-fined-21-million-for-money-laundering-breaches/
Italia cooperará con Nigeria para prevenir el Narcotráfico
http://234next.com/csp/cms/sites/Next/Home/5660411-146/story.csp
Acción de regulador es un recordatorio de la responsabilidad de los bancos corresponsales
http://blogs.reuters.com/financial-regulatory-forum/2011/01/07/fdic-sunfirst-action-a-reminder-of-third-party-processors-risk-to-banks-complinet/
Ex–director de empresa financiera en Malasia, condenado a siete años y multa por “Esquema Ponzi”
http://www.thesundaily.com/article.cfm?id=56161
Sancionado ex–oficial del Chase Bank, por revelar información sobre reporte de Actividad Sospechosa (SAR)
http://losangeles.fbi.gov/dojpressrel/pressrel11/la011111.htm
Junta Monetaria de Filipinas emite nuevas disposiciones Anti-Lavado de Dinero actualizadas
http://www.pia.gov.ph/?m=1&t=1&id=11290
Llevan a cabo en Yemen, mesa de trabajo para Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
http://www.sabanews.net/en/news233874.htm
Afirman que África debe combatir el Lavado de Dinero, para que su riqueza beneficie a sus pueblos
http://www.theeastafrican.co.ke/news/-/2558/1094416/-/ojtwvoz/-/
Arabia Saudita tiene la voluntad para combatir el Financiamiento al Terrorismo, pero enfrenta dificultades
http://blogs.wsj.com/corruption-currents/2010/12/02/saudis-willing-but-not-fully-able-in-fight-against-terrorism-financiers/
Estados Unidos y Rusia tienen un proyecto conjunto para combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
http://www.modernghana.com/news/308741/1/ecowas-members-urged-to-step-up-fight-against-mone.html
Policía de Dubai y Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos firman Memorándum de Cooperación
http://gulftoday.ae/portal/2c9afd4b-fcdd-4f03-acfb-2a8b0ae42976.aspx
Corte Francesa enjuiciará a ocho acusados de Financiamiento al Terrorismo
http://www.expatica.com/fr/news/french-news/french-court-to-try-eight-men-on-terrorism-financing-charges_120811.html
La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS), exige a sus miembros fortalecer la lucha contra el Lavado de
Dinero
http://www.modernghana.com/news/308741/1/ecowas-members-urged-to-step-up-fight-against-mone.html
Corte Suprema de Justicia de Nicaragua investigará liberación de condenados por Narcotráfico
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/90996
Llevan a cabo en Qatar, reunión plenaria del MENAFATF
http://www.english.globalarabnetwork.com/201011308240/Related-news-from-Qatar/qatar-menafatf-meeting-tackles-money-laundering-terroristfinancing.html
Marruecos combate el Financiamiento al Terrorismo
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2011/01/04/feature-01
Honduras: Meta para el 2011, atacar la delincuencia
http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2011/01/18/Noticias/Honduras-Atacar-la-delincuencia-meta-2011
El CGAP (Grupo Consultivo de ayuda a la pobreza) pide a los proveedores de Banca Remota (Mobile Banking) combatir el Fraude, el
Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
http://www.mobile-financial.com/node/13392/Tackling-fraud,-money-laundering-and-terrorism-financing-in-mobile-banking
Destituidos en Guatemala 325 policías, por su vinculación con el Crimen Organizado
http://www.europapress.es/latam/guatemala/noticia-guatemala-destituidos-325-policias-vinculacion-crimen-organizado-20101222005055.html
Reportes señalan que Pakistán adolece de políticas efectivas contra el Terrorismo
http://www.sify.com/news/pakistan-lacks-effective-counter-terrorism-policy-pips-report-news-international-lbrmkjhgbfa.html
Solicitarán que se aplique Cadena Perpetua para quien asesine a un Policía en México
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1929884.htm
Robo de vehículos, nuevo filón de oro del Crimen Organizado
http://noticierostelevisa.esmas.com/nacional/249478/robo-vehiculos-nuevo-filon-oro-del-crimen-organizado
Abogados proponen penas de cuarenta años de cárcel por sicariato en República Dominicana
http://www.hoy.com.do/el-pais/2011/1/19/358557/Abogados-proponen-penas-de-40-anos-por-sicariato
México buscará que la ONU se involucre mas en la lucha contra el Crimen Organizado
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5icm0uIu9-RC9ifYPEXZd7V7iOTxA?docId=1443251
Formulan cargos por corrupción contra funcionarios Panameños
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=253078&Itemid=1
Glosario
http://english.people.com.cn/200704/02/eng20070402_363047.html
Riesgo Inherente:
Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles.
Riesgo Residual o Neto:
Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles o medidas de mitigación.
Segmentación:
Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y
heterogéneos entre ellos. La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus
características (variables de segmentación).
Eventos y reuniones del FATF-GAFI y sus grupos regionales
http://www.fatfgafi.org/document/57/0,3343,en_32250379_32235720_45228793_1_1
_1_1,00.html
El Grupo Eniac patrocina el Diálogo Sector Privado/Público US-LA a
realizarse el 23/02/2001, como antesala de la:
XI Conferencia Anual de FIBA para la Prevención del Lavado de
Dinero
Se llevará a cabo los días 24 y 25 de Febrero de 2011 en el Hotel
Intercontinental, Miami, Florida
http://www.antimoneylaundering-fiba.com/pages/SpanishHome/
16th. Annual International Anti-Money Laundering Conference
Se realizará del 21 al 23 de Marzo de 2011 en el Westin Diplomat
Resort, en Hollywood, Florida
http://www.moneylaunderingconference.com/2011/default.asp
Grupo Eniac - Patrocinante:
2da. Conferencia de Prevención de Lavado de Activos
Organizada por Bancamérica, se llevará a cabo los días 7y 8 de Abril
de 2011, en el Renaissance Jaragua Hotel, de Santo Domingo,
República Dominicana
http://www.bancamerica.com.do/
Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el
Financiamiento al Terrorismo
Que tendrá lugar en el Hotel Barceló Bávaro Beach, en Punta Cana,
República Dominicana, los días 5 y 6 de Mayo de 2011
http://www.antilavadodedinero.com/otras_conf.php?id_conf=1
Con el patrocinio del Grupo Eniac:
XV Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación
de Riesgos
Se efectuará en Caracas, Venezuela, en el Hotel JW Marriott, entre el
29 y el 31 de Mayo de 2011, organizado por Felaban y la Asociación
Bancaria de Venezuela
http://www.felaban.com/evento.php?id=18
https://www.asobanca.com.ve/site/interna_01.php?p=25&id=4&id_cont
enido=142
Enlaces y Sitios de Interés
Agenda Unificada de Regulaciones y Desregulaciones Federales USA
www.regulations.gov
Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial – Aliarse por
México
www.aliarse.org.mx/
Bureau of Industry and Security
http://www.bis.doc.gov/
Cámara de Comercio Internacional
http://www.iccwbo.org/
International Chamber of Commerce- ICC México
www.iccmex.mx/
American Bankers Association
http://www.aba.com
Central Bank Websites
www.bis.org/cbanks.htm
Antilavado de Dinero
http://www.antilavadodedinero.com/
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado-CEESP
www.cce.org.mx
Asociación Bancaria de Venezuela
http://www.asobanca.com.ve/
Asociación Civil EnCambio
www.encambio.org
Asociación de Bancos de México
http://www.abm.org.mx/
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
(Asobancaria)
http://www.asobancaria.com/index.jsp
Asociación Internacional de Servicios Financieros
http://www.ifsaonline.org/eweb/StartPage.aspx
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)
http://www.acams.org/
Australian Government (AUSTRAC)
http://www.austrac.gov.au/
Banco Central de las Antillas Neerlandesas
http://www.centralbank.an/
Banco Interamericano de Desarrollo
http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
Banco Mundial
http://www.bancomundial.org/
Bribeline
https://www.bribeline.org/bribeline.jsp?langRequested=1
Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN)
http://www.bundesbank.de/bankenaufsicht/bankenaufsicht_bafin.en.php
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
http://www.atf.gov/
Bureau of Diplomatic Security
http://www.state.gov/m/ds/
Centro para Estudios Estratégicos Internacionales
http://www.csis.org/
Centro de Estudios Hemisféricos - Universidad de Miami
www.miami.edu/chp
Centro de Estudios para la defensa hemisférica
www.ndu.edu/chds
Centro para el estudio de la Inteligencia y el Terrorismo
www.cetisresearch.org
CMI – Chr. Michelsen Institute
http://www.cmi.no/about/
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
http://www.cicad.oas.org/es/default.asp
Comisión Nacional Bancaria y de Valores – México
http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com_id=0
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas – México
http://portal.cnsf.gob.mx/portal/page?_pageid=1058,1&_dad=portal&_
schema=PORTAL
Comisión Nacional de Valores – Venezuela
http://www.cnv.gob.ve/site/index.php
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (México)
http://www.condusef.gob.mx/
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
http://www.bis.org/bcbs/index.htm
Comité Interamericano contra el Terrorismo
http://www.cicte.oas.org/rev/es/
Commerce Industry Group
www.cigroup.org.uk
Conference of State Bank Supervisors (CSBS)
http://www.csbs.org//AM/Template.cfm?Section=Home
Council of Europe
www.coe.int
Florida International Bankers Association (FIBA)
www.fiba.net
Departamento de Justicia Norteamericano
http://www.usdoj.gov/
Fondo Monetario Internacional (IMF-FMI)
http://www.imf.org/
Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los
entes reguladores
http://www.treas.gov/forms/
Foro Económico Mundial
www.weforum.org/en/index.htm
Department of Homeland Security
http://www.dhs.gov/index.shtm
Groupe Inter-gouvernemental d’Action contre le Blanchiment d'Argent
(GIABA)
http://www.giabasn.org
Eastern and South Africa Anti Money Laundering Group
http://www.esaamlg.org/
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
Eldis
http://www.eldis.org/
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)
http://www.gafisud.org/home.htm
Ethics World
www.ethicsworld.com
Grupo de Supervisores Bancarios Offshore
http://www.ogbs.net/home.htm
Eurasian Group (EAG)
http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm
Grupo Wolfsberg
http://www.wolfsberg-principles.com/
Extractive Industries Transparency Initiative
www.eititransparency.org
Immigration and Customs Enforcement
http://www.ice.gov/
Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de
Legitimación de Capitales
http://www.latinbanking.com/lavado/cap9.php
Instituto Costarricense sobre Drogas
http://www.icd.go.cr/sitio/index.php
Federal Bureau of Investigation (F.B.I.)
http://www.fbi.gov
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
http://www.fdic.gov/
Federal Reserve
www.federalreserve.gov
Federal Trade Comission
www.ftc.com
Financial Action Task Force (FATF-GAFI)
http://www.fatf-gafi.org
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
http://www.fincen.gov/
Financial Industry Regulatory Authority
www.finra.org
Financial Services Authority (FSA – UK)
http://www.fsa.gov.uk/
Financial Supervisory Agency (FSA – Japan)
http://www.fsa.go.jp/en/index.html
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
(FINTRAC)
http://www.fintrac.gc.ca/intro_e.asp
http://www.cfatf.org/default_esp.asp?tobox=Spanish+%7C+Espa%F1ol
Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED)
http://www.idaed.com/
Instituto de Gobierno de Basilea
www.baselgovernance.org
Internal Revenue Service
http://www.irs.gov/
International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
http://www.iaisweb.org/
International Federation of Accountants (IFAC)
http://www.ifac.org/
International Money Laundering Information Network (Imolin)
http://www.imolin.org/imolin/index.html
International Organization of Securities Commissions
www.iosco.org
Internet Crime Compliant Center
www.IC3.gov
Interpol
www.interpol.int
Middle East and North Africa FATF (MENAFATF)
http://www.menafatf.org/TopicList.asp?cType=train
Money Laundering Alert
www.moneylaundering.com
MSB Compliance, Inc.
www.moneyservicesbusiness.com
Serious Organized Crime Agency – United Kingdom
www.soca.gov.uk
NACHA – The Electronic Payment Association
www.nacha.org
Serious Fraud Office – United Kingdom
www.sfo.gov.uk
National Anti-Fraud Network
http://www.nafn.gov.uk/
Serious Fraud Office – New Zealand
www.sfo.gov.nz
National Credit Unions Association (NCUA)
http://www.ncua.gov/index.html
Signatory to the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime
http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html
National White Collar Crime Center
http://www.nw3c.org/
Oficina Nacional Antidrogas (ONA-Venezuela)
http://www.ona.gob.ve/
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/
Office of the Comptroller of the Currency (OCC)
http://www.occ.treas.gov/
Office of the Inspector General
http://www.oig.dol.gov/
Office of Thrift Supervision
http://www.ots.treas.gov/
Open Democracy
http://www.opendemocracy.net/
Superintendencia Bancaria de Colombia
https://www.superbancaria.gov.co/default.htm
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras –
Venezuela (Sudeban)
http://www.sudeban.gov.ve/sudeban/main.jsp
Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador
http://www.superban.gov.ec/
Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseg)
http://www.sudeseg.gov.ve/
Terrorism Experts.org
http://www.terrorismexperts.org/
The Asia/Pacific Group on Money Laundering
www.apgml.org
The Clearing House
Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta
www.soros.org
www.theclearinghouse.org
Organización de Estados Americanos (OEA-OAS)
http://www.oas.org/main/spanish/
The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering
Measures and the Financing of Terrorism
http://www.coe.int/moneyval
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
http://www.un.org
The Egmont Group
http://www.egmontgroup.org/
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE
www.oecd.org
Trace International
https://secure.traceinternational.org/Default.asp?
Plan Anual de Cooperación Internacional-PACI
http://194.140.3.20/export/sites/default/web/galerias/programas/Vita/de
scargas/PACI_2010_versionprovisional.pdf
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers
clandestins
http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas
http://www.cinu.org.mx/multi/onutrabaja/pnufid314.htm
Transparencia Internacional
http://www.transparency.org/
Regulaciones de las Agencias del Gobierno de EUA
www.regulations.gov
Transparencia Mexicana
www.transparenciamexicana.org.mx/
Reguladores de América Latina
http://www.latinbanking.com/enlaces_superintendencias.php
Ufficio Italiano dei Cambi
www.uic.it
Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC)
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
Unidad de Análisis Financiero – UAF – Chile
http://www.uaf.cl
Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia
http://www.uiaf.gov.co
Unión Europea
http://europa.eu.int/index_es.htm
United States Postal Inspection Service
http://postalinspectors.uspis.gov/
United States Secret Service
http://www.secretservice.gov/
U.S. Commodity Futures Trade Commission
www.cftc.gov
U.S. Drug Enforcement Agency
http://www.usdoj.gov/dea/index.htm
U.S. Government Accountability Office
http://www.gao.gov/
U.S. Immigration and Customs Enforcement
www.ice.org
U.S. Middle East & North Africa Private Sector Dialogue
http://usmenapsd.org/index2.html
U.S. State Department
http://www.state.gov/
U.S. Treasury Department
http://www.ustreas.gov/
U4 – Anti-Corruption Resource Centre
http://www.u4.no/
Occam
El dominio del riesgo por el discernimiento
El sistema más avanzado para habilitar y soportar procesos
contra la Legitimación de Capitales (Lavado de Dinero, Lavado
de Activos, Blanqueo de Dinero). Occam asegura el
cumplimiento y la satisfacción continua y permanente de los
requerimientos de autoridades y reguladores. Es una garantía
para los accionistas, ejecutivos, gerentes, empleados y clientes
de la institución. Multipaís, multimoneda, multiidioma y
multiorganización. Una arquitectura para el cambio, la
evolución, la disponibilidad, el cumplimiento y el Buen
Gobierno.
Nueva funcionalidad WEB
Eniac, C.A.
Caracas, Venezuela
Telf. +58 (212) 709.5600
www.eniac.com
[email protected]
The Eniac Corporation
San Juan, Puerto Rico
Telf. +1 (787) 793.4044
www.eniac-corp.com
[email protected]
XopanTech S.A. de C.V.
México, D.F
Telf. +52 (55) 55111522
www.xopan.com
[email protected]
R.I.F.: J-00110400-3
Expansión importante del módulo O.FAC para prestar
servicios de apoyo a la Identificación del cliente vía
WEB. Ahora los delegados de cumplimiento a través
de la organización pueden revisar interactivamente
más de 19 listas internacionales, listas PEP o listas
particulares de la institución.
Expansión importante del módulo O.Compliance para
soportar portales WEB para denuncias anónimas
(Whistle – blowing) y la creación automática de casos
por delegados de cumplimiento en cualquier parte de la
organización vía Web.
Nota Importante: Este Boletín es de distribución gratuita, si usted desea ser
suscriptor de esta publicación por favor notifíquelo a:
[email protected]