CESP - COMPANIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO C.N.P.J N

CESP - COMPANIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO C.N.P.J N

CESP - COMPANIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
C.N.P.J N 60.933.603/0001-78
NIRE - 35300011996
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
I – FECHA, HORA Y LOCAL: A los 11 (once) días del mes de agosto de 2014, a las
10 horas, en la sede social, en la Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, São Paulo
- SP. II - CONVOCATORIA: Notificación de Convocatoria publicado los días 25, 26 y
29 de julio de 2014, en los periódicos Diario Oficial del Estado – Suplemento
Empresarial y Folha de São Paulo, suplemento nacional. III – CUORUM: Accionistas
representando más de 2/3 (dos tercios) del capital social con derecho a voto, en
función de las firmas constantes en el Libro de Presencia de los Accionistas y también
, en los términos del párrafo 1º del artículo 134 de la Ley nº 6.404/76. IV PRESENCIAS: Dr. Marcos Antonio de Albuquerque – Miembro del Consejo de
Administración - CESP; Dr. Almir Fernando Martins - Director Financiero y de
Relaciones con Inversores y Director-Presidente en Ejercicio; Dr. Carlos Eduardo T.
Braga - Procurador de Hacienda del Estado de São Paulo; Dra. Luciana Pontes de
Mendonça Ikeda – Escritorio Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves
Abogados representando al grupo – CITIBANK N. A; con sus respectivos fondos
mencionados al final; V - MESA: Presidente: Dr. Marcos Antonio de Albuquerque,
Secretaria: Sra. Vera Lúcia Sanches do Nascimento. VI – ORDEN DEL DIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Elección de Miembro del Consejo de
Administración, indicado por el Accionista Controlador. VII - ACLARACIONES: 1) Los
asuntos fueron debidamente apreciados por el Consejo de Defensa de los Capitales
del Estado - CODEC, a través del Parecer nº 107/2014, de 6.8.2014. VIII DELIBERACIONES: El Presidente de la Mesa declaró abierta la Asamblea General
Extraordinaria de la CESP e invitó a la Sra. Vera Lucia Sanches do Nascimento para
secretariar los trabajos. Fue dispensada la lectura del Llamado de Convocatoria y de la
Propuesta del Consejo de Administración, ya que es de conocimiento de todos los
accionistas. El Señor Presidente de la Mesa colocó en discusión el asunto constante
del ítem “1” del Orden del Día: Con la palabra el representante de la accionista
Hacienda del Estado de São Paulo, Procurador Carlos Eduardo T. Braga, que, con
base en el Parecer CODEC nº 107/2014, de 6.8.2014, acogió la recomendación del
Dr. Adriano José Pires Rodrigues, brasileño, casado, RG nº 82506905-7, CPF nº
515.483.807-68, dirección comercial: Plaza Floriano, nº 55, sala 601, Centro, Rio de
Janeiro - RJ, CEP 20031-050, como miembro del Consejo de Administración de la
CESP, habiendo sido acompañado en el voto favorable por la representante del
Despacho Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Abogados, la Dra. Luciana
Pontes de Mendonça Ikeda, siendo el asunto aprobado por unanimidad de votos.
El Consejero electo deberá ejercer sus funciones con mandato coincidente con el de
los demás consejeros, en los términos del Estatuto Social de la Compañía, y la
investidura en el cargo deberá obedecer a los requisitos, impedimentos y
procedimientos previstos en la Ley nº 6404/76 – de las sociedades anónimas y demás
disposiciones legales y constitucionales vigentes. Sobre la remuneración, será fijada
de acuerdo con las orientaciones del CODEC y corresponderá a 30% (treinta por
ciento) de la remuneración mensual de los directores de la Compañía, de acuerdo con
los valores y condiciones establecidas por aquel Colegiado en los pareceres que rigen
la materia. IX - CIERRE Y FIRMA DEL ACTA: No habiendo cualquier otro
pronunciamiento, el Señor Presidente consideró cerrados los trabajos de la Asamblea
General Extraordinaria, determinando fuese labrada la presente acta que leída y
considerada conforme, sigue firmada por la mesa y por los accionistas presentes que
constituyen la mayoría necesaria a las deliberaciones tomadas. Dr. Marcos Antonio de
Albuquerque - Presidente de la Mesa; Sra. Vera Lúcia Sanches do Nascimento Secretaria; Dr. Carlos Eduardo T. Braga – Procurador por Hacienda del Estado de
São Paulo; Dra. Luciana Pontes de Mendonça Ikeda – Escritorio Mesquita, Pereira,
Marcelino, Almeida, Esteves Abogados representando al grupo – CITIBANK N. A; con
sus respectivos fondos: ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND – 212330-7,
THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSETTS –
213961-0, THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON
MASSACHUSETTS – 231301-7.
Declaramos ser el texto, transcripción fiel del Acta de la Asamblea General del 11
(once) de agosto de 2014, labrada en el libro de Actas de Asambleas Generales.
Marcos Antonio de Albuquerque
Presidente de la Mesa
Vera Lúcia Sanches do Nascimento
Secretaria