El Detective

El Detective
INFORMA
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DETECTIVES PRIVADOS DE ESPAÑA
En el número 42:
 Editorial
 Ponencia: “Un trocito de Europa en Cáceres”
 Ponencia: “Análisis de la Sentencia del
Tribunal Supremo 5259/2012 sobre el uso
del GPS”
 Ponencia: “Declaración del Detective Privado
ante la Policía”
 Mesa Redonda: “El Detective Privado como
herramienta de lucha contra la corrupción y
el fraude”
 “Intervención de Dª. Mª. Antonia Trujillo”
 Ponencia: “Investigación en internet: normas
de seguridad”
 Mesa Redonda: “La evidente necesidad de
Detectives Privados en el sector empresarial”
 Conclusiones
 Menciones: Estos fueron los Reconocimientos
 Acompañantes: “Por tierras extremeñas”
 Acompañantes: “Relato de un acompañante
de congresista”
 Repercusión: “El Congreso en los medios”
 El experto opina… D. Rafael Estévez: El DP
como herramienta de lucha contra la corrupción y el fraude
 El experto opina… D. José Antonio Montero
 El experto opina… D. Antonio Escamilla: Si
estuviera en vuestros zapatos
 El experto opina… D. José Miguel Serrano:
¡Acércate a la luz! Mi visión de la investigación privada.
 El experto opina… Dª. Gemma G. Juanes: Un
apasionante… oficio
 Nuestra amiga opina… Dª. María Bumbaru:
Las cosas importantes se dicen con pocas
palabras
 Nuestro amigo opina… D. Javier Caro
 El Detective opina… D. Paco Iglesias
 El Detective opina… D. Mario Ureña: No tiene
precio...
 El Detective opina… D. Marco Blanco
 El Detective opina… D. Ismael Macías: Hacer
lo que te gusta, es libertad. Que te guste lo
que haces, es felicidad
 El Detective opina… Dª. Mª. Ángeles Valls:
Reflexiones sobre mi paso por el congreso
 El Detective opina… D. Manuel González: Yo
de mayor: Empresa de Seguridad
Marqués de Urquijo, 6-8, 1º B
28008 Madrid
Tel. 91 758 13 99
Fax 91 758 14 26
E-mail: [email protected]
www.apdpe.es
Especial Congreso
Especial APDPE
Congreso
2013
Página 2
Editorial
“Es por ello
que debo
agradecer la
colaboración a
todos aquéllos
que, de una
manera u otra,
se han
implicado en la
realización del
Congreso en
Cáceres”
Creo que, un año más, podemos felicitarnos.
El reciente Congreso de la APDPE, celebrado en la
majestuosa ciudad de Cáceres, del 6 al 9 de marzo, ha superado las expectativas previstas, y no es
que éstas hayan sido inferiores a las generadas
en años anteriores, más bien al contrario, pero la
asistencia de congresistas ha sido realmente interesante, a pesar de las dificultades para llegar a
tierra de conquistadores. Es justo reconocer que
las comunicaciones no son las mejores, buenas
por carretera, sin lugar a dudas, pero sin alternativas eficaces.
Hemos sido capaces, en esta ocasión, de
combinar ponencias formativas con mesas redondas en las que se han planteado interesantes
debates en torno a la figura del Detective Privado,
de las cuales, creo poder afirmarlo, hemos salido
tremendamente reforzados pues, la imagen de la
profesión se ha visto claramente denostada mediáticamente en los últimos meses y allí pudimos
comprobar cómo ponentes e invitados, de gran
relevancia pero ajenos a la profesión, de ahí que
su visión sea más objetiva, nos alentaban a aprovechar dicho interés mediático para informar a la
opinión pública acerca de las bondades de nuestra profesión, que son muchas, y que siguen siendo desconocidas en gran medida.
Un año más, el trabajo realizado durante casi
tres meses ha merecido la pena; envidia de nuestro colega Tony Imossi (Secretario General de IKD
–Federación de asociaciones de Detectives-), que
se lleva las manos a la cabeza con la eficacia de
la APDPE para organizar congresos, en sólo tres
meses elaboración de un programa para Congresistas, con interesantes jornadas formativas, un
programa paralelo para Acompañantes y unas
jornadas lúdicas conjuntas para ambos; la espontaneidad hispana también se refleja en estos
eventos.
Es por ello que debo agradecer la colaboración a todos aquéllos que, de una manera u otra,
se han implicado en la realización del Congreso en
Cáceres. Por supuesto, a Jorge Rosado, nuestro
delegado en Extremadura y “culpable” de la elección de la ciudad que nos acogió, gracias por tu
propuesta y, como no, un sincero reconocimiento
a Montaña, su mujer, tan implicada como Jorge,
adoptó a la perfección su función de anfitriona y
guía en el programa de los acompañantes. Ambos
adoran su ciudad, incluso sus nombres así lo
demuestran (patrón y patrona de la ciudad respectivamente).
En la misma línea, pero con su singular buen
hacer, es necesario destacar la labor de Antonio
Labrador, compañero de Cáceres, que sufrió los
tiempos en los que nos movíamos y con los que
hubimos de lidiar, así como los incidentes sobrevenidos.
Pero quien más hubo de salvar percances y
contratiempos, aparte de un trabajo ímprobo, fue
Toñi, quien superó con nota su primer Congreso
APDPE. Y, cómo no, gracias a aquéllos que contribuisteis al correcto desarrollo del evento en Cáceres (Pedro S. Gaspar, Heidi, miembros de la Junta…).
A nivel institucional debemos agradecer a la
Diputación de Cáceres la cesión de las magníficas instalaciones del Complejo Cultural San Francisco, donde la combinación de arte, historia y
últimas tecnologías es una realidad. En la misma
línea nuestra gratitud al Ayuntamiento de Cáceres, que se implicó bastante más de lo esperado
y nos facilitó considerablemente el trabajo, a
través de Amparo, que no sólo nos aportó la documentación sobre la ciudad y nos gestionó la
visita turística, nos realizó sugerencias y “movilizó
al personal”, de forma que tuvimos la oportunidad de contar con el Concejal de Turismo en la
rueda de prensa y con la propia alcaldesa en el
acto de clausura.
(Continúa en pág. 3) 
Página 3
Especial Congreso APDPE 2013
Especial mención me gustaría realizar a la
presencia de María Bumbaru, Presidenta de la
Asociación Nacional de Detectives de Rumania y
de Genuario Pellegrino, Presidente de la FEDERPOL, Asociación italiana de Detectives. Y, como
no, de Tony Imossi (IKD) y Fernando Oliveira (en
representación de la ANDEPIP –Asociación portuguesa-) pero es que ellos, aparte de habituales en
nuestros Congresos, son amigos.
Lo malo de los agradecimientos es que una
puede cometer el gran error de omitir alguno de
ellos, por lo que pido disculpas si esto ocurre. En
nombre de la APDPE, y en el mío propio, quiero
agradecer la especial presencia en esta ocasión
del Cuerpo Nacional de Policía, mayor con respecto a Congresos anteriores (Jefatura Superior de
Policía de Madrid, Escuela Nacional de Policía –
Secretario y Coordinador de Formación-, UCSP y
Unidades Territoriales de Seguridad Privada de
Albacete y Cáceres); del SEPROSE de la Guardia
Civil, de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca, de las Asociaciones del Sector (tales como AES, Guarderío…), de Gemma,
trabajando para ofrecer su visión en Cuadernos
de Seguridad y de nuestros compañeros, Presidentes de los Colegios Oficiales de Detectives
Privados de Cataluña y Comunidad Valenciana.
Asimismo, pudimos contar con la presencia
de personalidades de la ciudad y de la Junta de
Extremadura, que nos acompañaron en los actos
de inauguración y clausura, gracias también a
todos ellos.
Pero si de algo hemos de felicitarnos es, realmente, de la gran cantidad de compañeros que
asistieron para compartir unas jornadas extraordinarias, haciendo un gran esfuerzo en la mayor
parte de los casos, pues la situación económica
actual a todos nos afecta. Y destacable, igualmente, la presencia de Detectives de reciente
integración, observando una natural incorporación de las nuevas generaciones, así como el
interés despertado a los estudiantes de tercer
curso de diferentes universidades. A todos ellos,
gracias por vuestra presencia y esperamos vuestra implicación en este maravilloso oficio.
Gracias, como no, a los patrocinadores que
echan una manilla, en otro aspecto, pero no menos importante, para la consecución del Congreso.
Para finalizar, quisiera insistir en dos aspectos. La Junta Directiva, un año más, trabajará en
torno a las conclusiones obtenidas en el Congreso, las cuales también trasladaremos a las instancias oportunas, pues, somos conscientes del
gran desconocimiento que de la profesión existe.
Y, como nos han sugerido, aprovecharemos
ese tirón mediático para difundir la mejor de las
imágenes de la profesión, la real, la que se lleva a
cabo en cada uno de los anónimos despachos en
los que se trabaja de forma eficaz y eficiente pero
hemos de ser conscientes que ahora, más que
nunca, debemos mantenernos unidos y ser una
única voz en defensa de nuestra querida profesión.
“Lo malo de los
agradecimientos
es que una puede
cometer el gran
error de omitir
alguno de ellos,
por lo que pido
disculpas si esto
ocurre”
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Ponencia: “Un trocito de Europa en Cáceres”
Ponencia
“España es un
referente para
nuestros colegas
europeos, un
referente en
formación,
legislación y
jurisprudencia”
En el Congreso de la APDPE 2013 hemos
tenido representaciones de varios países como
Italia, Portugal, Inglaterra y Rumanía. Países europeos con inquietudes que coinciden, en buena
medida, con las nuestras.
Europa está siendo protagonista y punto de
referencia en el resto del mundo. Este año 2013
dos acontecimientos son prueba de ello: el primero, el Mid-Term Meeting que realiza anualmente
la WAD (World Association of Detectives) se celebrará este año en la ciudad de Londres, entre el
23 y 28 de abril, coincidiendo con la celebración
del centenario de la ABI (The Association of British Investigators), —Harry Smale, un detective de
Scotland Yard retirado, pone en 1913 la primera
piedra de esta asociación—. Junto a ello, el decimoctavo Congreso de la IKD (International Federation of Private Detectives). Meses después (del
26 al 31 de agosto), la WAD celebra su 88º Congreso anual en la ciudad de Roma, en colaboración con la Asociación italiana FEDERPOL
(Federazione Italiana degli Istituti Privati per le
Investigazioni le Informazioni e la Sicurezza). España es un referente para nuestros colegas europeos, un referente en formación, legislación y
jurisprudencia.
El punto de partida de los detectives
rumanos es la Ley de
la Policía de 1929
que regulaba, por
primera vez, “el funcionamiento de las
oficinas de investigación privada”.
En su ponencia
definía y defendía un
profesional si:
 Es desarrollada permanentemente por una persona.
 La persona en cuestión debe tener una
cualificación certificada adecuada.
 La certificación está basada en exámenes
que califican sus conocimientos teóricos y sus
habilidades prácticas.
En Rumanía, la ley reconoce a los detectives
como profesionales (Ley 329/2004 para la profesión de detective privado).
Los requisitos en Rumanía para ser detective
privado son:
 Cursar en la Escuela Nacional de Detectives Privados, al menos dos años.
 Ser licenciado en derecho y cursar estudios especializados en investigación, con una
duración de 360 horas.
 Examen para obtener la Licencia.
Maria Bumbaru. Rumania “Para las cosas
importantes se necesitan pocas palabras“.
Maria Bumbaru es la presidenta de la Asociatia Nationala a Detectivilor Din Romania ANDR
(Asociación Nacional de Detectives de Rumania)
desde su fundación en el año 2000. Es una mujer
fuerte, soñadora e inteligente, y con una visión
abierta sobre nuestra profesión, en lo que a formación y a legislación se refiere de nuestra actividad en su país, en Europa y en el mundo. Su deseo de unificación de criterios, reglas e interés en
común de las diferentes asociaciones de detectives que forman parte de la IKD en Europa, la
están convirtiendo en una de las protagonistas de
los cambios que se están produciendo en los
detectives europeos. Como explicaba en su conferencia “En Europa ya no hay límites reales y al
igual que la medicina, nuestra profesión no tiene
fronteras”.
Actualmente en Rumania hay más de 3.000
detectives privados registrados y la gran mayoría
trabajan en las más de 250 agencias de detectives que allí existen.
Multumesc Maria.
Si quieres conocer mejor a ANDR entra en
www.adetro.eu
(Continúa en pág. 5) 
Página 5
Especial Congreso APDPE 2013
Genuario Pellegrino. Italia “Cambios en la
investigación privada”.
Genuario es presidente de la Federazione Italiana Investigatori Privati
(FEDERPOL) creada en 1957, que
cuenta actualmente con 600 asociados. Es una de
las
asociaciones
que más se está
moviendo a nivel
mundial,
prueba
de ello es el
Congreso que tendrá lugar en Roma
entre los días 24 y 26 de mayo en colaboración
con la Internationale Kommission der DetektivVerbände (IKD).
Inició su conferencia situándonos en las tres
piedras angulares de la reforma en la profesión
de investigadores privados:
1. Una licencia nacional que permita operar
en todo el país.
2. Un control institucional más riguroso a
través de la definición de la capacidad técnica de
los operadores.
3. Un fuerte deseo de profesionalizar el sector y de (re)cualificar los servicios de contravigilancia y nuevos límites profesionales.
Las actividades legales en Italia son:
 Ámbito privado: solicitadas para la vida
privada en materia familiar, matrimonial, patrimonial, de búsqueda de personas, etc.
 Ámbito profesional: Acciones ilícitas de un
trabajador, infidelidad profesional, propiedad del
patrimonio científico y tecnológico, propiedad de
marcas y patentes, competencia desleal, falsificación de productos, etc.
 Ámbito comercial: Para verificar las causas
de déficit y diferencias en el inventario en el sector comercial, también a través de la recopilación
de información directamente acerca de los locales del propio cliente.
 Ámbito del seguro: dinámica de los accidentes, responsabilidad profesional, bajas laborales, contraste de las tentativas de fraude en mutuas de seguros.
 Defensiva: individualización de elementos
probatorios para el proceso legal art. 327 bis cpp.
 Previstas por leyes especiales o decretos
ministeriales: presencia estable de personal dependiente cerca de los locales del cliente.
En los cambios legislativos que se han producido en los últimos años está el haber conseguido: un contrato colectivo nacional para las funciones de investigador privado y seguridad (CCNL
Diciembre 2011).La diferencia y definición de
requisitos entre investigación comercial e
investigacion privada (DM 269 del 1 de diciembre
de 2010). La norma indica como lícita las
actividades de observación estática y dinámica
(seguimiento)
también
por
medio
de
instrumentos electrónicos, video/fotográfica, la
inspección, la recopilación de información
también extraída por documentos de libre acceso
en registros públicos, las entrevistas a personas
también
por
medio
de
conversaciones
telefónicas, recopilación de información hallada
directamente cerca de los locales del cliente.
El artículo prevé que
los sujetos lícitos puedan
desarrollar varias actividades, entre las que se
encuentran los seguimientos, recogidos por
video/fotografía e inspección, también por medio
de los CIIE Colaboradores
Investigadores Investigaciones Elementales insignes a los art. 259 del
D.P.R. 153/2008.
Pellegrino nos sorprendió al indicarnos que en
Italia los detectives privados sí pueden realizar
investigaciones
relacionadas
con
delitos
perseguibles de oficio.
Grazie Genuario
Para conocer mejor a FEDERPOL www.federpol.it
Óscar Rosa – Vicepresidente y Coordinador de
Delegados de la APDPE
“Es una de las
asociaciones que más
se está moviendo a
nivel mundial,
prueba de ello es el
Congreso que tendrá
lugar en Roma entre
los días 24 y 26 de
mayo en
colaboración con la
IKD”
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Ponencia
Ponencia: “Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo
5259/2012 sobre el uso del GPS”
La conferencia inaugural del Congreso corrió
a cargo de nuestra compañera y abogada María
Angeles Valls y se centró en la utilización de dispositivos de posicionamiento GPS por parte del
Detective Privado. Para ello, analizó la sentencia
5259/2012 del TS, así como la originaria del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Detective Privado, sino un instrumento de apoyo
a ésta.
Las preguntas posteriores dieron lugar a un
interesante debate entre los asistentes y la mesa.
De dicho debate, donde proliferaron las cuestiones prácticas y profesionales, se destacaron las
siguientes conclusiones:
“Las preguntas
posteriores dieron
lugar a un
interesante debate
entre los
asistentes y la
mesa”
La ponente arrancó planteando el panorama
de la situación hasta ese momento, destacando
las sentencias y autos que habían venido dando
carta de legalidad a este instrumento. Seguidamente, realizó un detallado análisis del caso expuesto en la sentencia, señalando sus antecedentes, la sentencia del TSJ del País Vasco y los
argumentos del recurrente, la empresa que vio
cómo se negaba valor probatorio a un informe de
Detective Privado al entender que la utilización
del GPS había sido ilícita y lesiva a la intimidad
del trabajador.
Al respecto, señaló
párrafos concretos de la
sentencia, clarificadores
respecto de dicha conclusión al entender que
la utilización en ese caso
no era necesaria y, por
ende, carecía de justificación.
 Es responsabilidad del Detective Privado
decidir cuándo y cómo usarlo.
 No es conveniente publicitar este tipo de
equipos, ya que puede dar lugar a la idea de que
sustituye la necesaria actuación del Detective
responsable del seguimiento.
Tres fueron las conclusiones principales de
su exposición:
 La utilización de dispositivos de posicionamiento GPS no es ilegal en si mismo.
 A caballo con lo anterior, no existe una
"patente de corso" que permita su uso siempre y,
en todo caso, el Detective Privado debe analizar
asunto por asunto si su uso es necesario, en función de las circunstancias de la investigación.
 De cualquier forma, el uso del GPS no es
un medio de investigación autónomo que sustituye la labor de seguimiento que debe realizar el
 El uso de toda tecnología supone responsabilidad y eso exige que el Detective recicle permanentemente sus conocimientos en materia
técnica y legal.
David Sanmartín. Secretario APDPE
Página 7
Especial Congreso APDPE 2013
Ponencia: “Declaración del Detective Privado ante la Policía”
Son necesarios varios años de constante
estudio y preparación en diversas materias de
tamaña importancia para el desarrollo de la actividad como Detective Privado; así, deben ser
conocidos y evaluados infinidad de aspectos relacionados con el mundo del Derecho, las técnicas
de investigación privada, la deontología profesional o las características más sociológicas y psicológicas de la profesión, para que un detective
pueda considerarse “completado” en su formación teórica.
No obstante, el trabajo de un detective no se
circunscribe, en la gran mayoría de las ocasiones,
a la relación con sus clientes y los investigados.
La esfera más privada y menos trascendente de
la vida humana desde el punto de vista social,
con consecuencias de naturaleza civil, se ve desbordada en muchas ocasiones por las circunstancias de los hechos investigados.
Por poner un ejemplo, lo que en un principio
pudiera tratarse de una estafa o un alzamiento
de bienes puede derivar en el descubrimiento,
gracias a la pericia de un detective, de un delito
fiscal o de blanqueo de capitales.
Dada la gran complejidad de las funciones
que en el día a día un investigador privado ha de
afrontar, las cuestiones de interés público suponen un gran muro que, a diferencia de los países
de nuestro entorno, la Legislación no permite
atravesar.
Es por ello por lo que las relaciones entre
detectives privados y Organismos Públicos acontecen en la actualidad como algo cotidiano, para
lo cual hay que encontrarse preparado.
Son cuatro las formas básicas en las que un
detective privado puede encontrarse de frente
con el trabajo de la Administración o los Juzgados
y Tribunales:
 En primer lugar, como consecuencia directa y normalizada de su trabajo, en su calidad de
testigo o testigo – perito, mediante la ratificación
de sus informes en sede judicial y el sometimien-
to, en fase de prueba, a las preguntas de las defensas.
Ponencia
 En segundo lugar, a través del obligatorio deber de colaboración con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad
Públicos, estando previsto en el artículo 109
del Reglamento de
Seguridad Privada, así
como en el artículo 1.4
de la Ley de Seguridad
Privada la obligación de
auxiliar e informar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad respecto de investigaciones que se estuvieran llevando a cabo
por parte de éstas.
 En tercer lugar, por medio de la obligación
administrativa de inspección de Libros de Registro, establecida por el artículo 2 de la Ley de Seguridad Privada y el artículo 143 y siguientes del
Reglamento de Seguridad Privada, en previsión
de los cuales, el Departamento de Seguridad
Privada del Cuerpo Nacional de Policía podrá
acceder a los datos contenidos en esos Libros de
Registro, debidamente diligenciados por el detective privado. Como premisa básica relacionada
con el presente supuesto de hecho, hemos de
tener en cuenta que dicha obligación de inspección debe venir revestida de una serie de formalidades, entre las que no se prevén la salida de los
libros de registro de las instalaciones en cuyo
lugar esté desarrollando su actividad o tenga su
domicilio social el detective privado.
 No obstante, los tres aspectos anteriores
han de decaer en garantía del ejercicio del último
de ellos, el derecho a la tutela judicial efectiva y a
la defensa del detective privado, previsto por los
artículos 17 y 24 de la Constitución Española, así
como los artículos 118, 489, 520 y concordantes
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Puede ocurrir, por tanto, que el detective
privado, como cualquier otro ciudadano y como
sujeto de especial riesgo por razón del desarrollo
de sus funciones de investigación, se vea inmerso, ya sea como detenido, ya como imputado, en
una investigación de carácter policial o judicial,
por lo que las previsiones que la Ley de Seguridad Privada y su Reglamento de desarrollo realicen respecto de sus obligaciones se encuentran,
desde ese mismo momento procesal o preprocesal, en un segundo plano respecto de su
derecho a la defensa.
(Continúa en pág. 8) 
“No obstante, el
trabajo de un
detective no se
circunscribe, en la
gran mayoría de
ocasiones, a la
relación con sus
clientes y los
investigados”
Página 8
El derecho a la defensa, englobado dentro de
un Derecho Fundamental como es el de la Tutela
Judicial Efectiva, queda dispuesto a lo largo de la
Legislación aplicable en la actualidad, tal y como
comentábamos anteriormente, en un amplio abanico de garantías que, en todo momento, deberán
rezarse respecto de todo detenido o imputado,
con estricta observancia de las mismas, so pena
de que por parte de la Policía o de los Juzgados
se incurra en una nulidad de actuaciones que
pudiera suponer la anulación del procedimiento
penal.
“En todo caso, por
parte del Policía
encargado de dicha
inspección, deberá
ser notificado si nos
encontramos ante
una situación de
inspección
administrativa”
 Derecho a no declararse culpable. Sin duda alguna, la previsión que la Ley realiza sobre la
no obligación de asunción de hechos imputados a
una persona, se considera uno de los aspectos
más importantes del derecho de defensa y a la
tutela judicial efectiva.
 Derecho a no declarar en los interrogatorios o a declarar únicamente a preguntas de la
defensa.
 En fase judicial, y a salvo del secreto de
actuaciones motivado y justificado, todo imputado tiene derecho, por sí mismo o a través de su
defensa, a acceder a los legajos del procedimiento, a los efectos de conocer todas las diligencias
de instrucción y prueba realizadas.
 Derecho a la solicitud de práctica de diligencias, así como a recibir por parte del Juzgado
resoluciones motivadas a todas las peticiones
realizadas.
A modo de ejemplo, enumeraremos las que,
a criterio del que suscribe, forman parte del
“núcleo gordiano”:
 Derecho a la presunción de inocencia:
Tomando prestada una licencia cinematográfica
(¿o fue al revés?) “nadie es culpable hasta que
no se demuestre lo contrario”, por lo que esa
nota de presunción debe recogerse en todo lugar,
incluso en las noticias que tengan acceso a los
medios de comunicación, hasta tanto no exista
una Sentencia firme que refleje la culpabilidad
del sujeto. En base a este Derecho se recoge el
“principio de carga de la prueba”, según el cual
deberán ser las acusaciones las que acrediten
que, en este caso el detective, cometió determinados hechos que sean constitutivos de delito.
 Derecho a ser asistido por un Letrado encargado de su defensa, y que servirá como observador de que todas las garantías y derechos se
cumplen.
 Derecho a conocer los hechos que motivan
la detención o imputación judicial. Tales hechos
deben ser puestos de manifiesto en el mismo
momento de la detención o inicio del procedimiento judicial.
 Observancia por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de un doble límite temporal de la detención, previsto por el artículo 17 de
la Constitución Española. En primer lugar, ninguna detención, como agresión legítima al Derecho
Fundamental a la libertad ambulatoria, deberá
durar más del tiempo estrictamente necesario
para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en ningún
caso, deberá superar el límite máximo de setenta
y dos horas, antes de que el detenido sea puesto
a disposición judicial o en libertad.
 Especial importancia cobra, al hilo de recientes acontecimientos relacionados con la actividad de las agencias de detectives privados y el
deber de inspección de Libros de Registro, la
figura de la entrada y registro en la jurisdicción
penal, lo cual debemos considerar absolutamente
diferenciado del citado deber administrativo de
inspección.
Tal y como se reflejó en la ponencia cuya
presentación se encuentra en la página web de la
APDPE (www.apdpe.es), y de acuerdo a lo que ha
quedado reflejado en estas líneas, el deber de
inspección en modo alguno es absoluto, pudiendo negarse el detective a someterse al mismo en
el supuesto de encontrarse imputado o previendo
una futura detención por razón del contenido de
aquéllos. En todo caso, por parte del Policía encargado de dicha inspección, deberá ser notificado si nos encontramos ante una situación de
inspección administrativa, ante cuya negativa
afrontaremos una sanción de las mismas características, o una entrada y registro de naturaleza
penal, siendo que, salvo caso de delito flagrante,
dicho Policía deberá encontrase en poder de un
Auto judicial que autorice una diligencia tan gravosa y atentatoria del derecho a la intimidad como es la de la entrada y registro. En caso contrario, el detective vendrá facultado a negarse al
sometimiento de ese “cacheo extracorpóreo”, así
como a la propia entrada de la Policía en su domicilio social (o particular), a través de la invocación
del contenido del artículo 18.2 de la Constitución
Española, que configura la inviolabilidad del domicilio con un Derecho Fundamental.
“Una buena defensa es la garantía de una
vida tranquila.”
José Miguel Serrano Gutiérrez,
Letrado ICAM nº 77.796
Página 9
Especial Congreso APDPE 2013
Mesa Redonda: “El Detective Privado como herramienta de
lucha contra la corrupción y el fraude”
D. Rafael Estévez, Magistrado Titular del
Juzgado de lo Penal nº1 de Cáceres
en las que trataré de marcar mi posición sobre el
asunto, y que ya expuse en la mesa redonda.
Dª. Mª Antonia Trujillo, Ministra del Gobierno
de España de la VIII Legislatura, Jurista y profesora de Derecho Consitucional en la Universidad de
Extremadura
En el momento actual tenemos numerosos
ejemplos de FRAUDE y de CORRUPCIÓN, y cada
día desayunamos con alguno nuevo, corrupción
de Fundaciones dependientes de partidos políticos, tramas de financiación ilegal de partidos,
enriquecimiento personal injusto con recursos
públicos, Subvenciones nacionales y Europeas
que no son asignadas a los verdaderos beneficiarios…y un largo etcétera que nos ocuparía el resto
del articulo. En el ámbito privado son también
demasiado frecuentes los fraudes fiscales, las
evasiones de impuestos, simulaciones de incapacidades, bajas laborales fingidas, accidentes,
lesiones…para poder cobrar prestaciones de forma fraudulenta.
D. Javier Mallén, Director de la Academia de
Seguridad Pública de Extremadura
D. José Manuel Sánchez, Detective Privado
Moderador: Antonio Labrador, APDPE
Tras la finalización del Congreso celebrado en
Cáceres, con una aceptable concurrencia de
compañeros, y en el que hemos disfrutado de
interesantes ponencias y debates, así como de
un fructífero intercambio de experiencias, me
permito escribir unas líneas sobre la mesa redonda que tuve el privilegio de moderar: “EL DETECTIVE PRIVADO COMO HERRAMIENTA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE”
LA FIGURA DEL DETECTIVE ANTE EL FRAUDE Y
LA CORRUPCIÓN:
En una situación como la que nos toca vivir,
de crisis económica, de valores, de legitimación…
resulta no sólo necesario, sino fundamental,
crear la conciencia en la sociedad de que existen
los debidos controles tanto a la actividad pública,
como a las actuaciones privadas, que pudieran
vulnerar los principios constitucionales de igualdad y justicia social.
Los controles establecidos por las distintas
administraciones resultan insuficientes por diversos motivos, entre otros:
Antes de entrar en el asunto principal, deseo
mostrar mi más profundo agradecimiento a las
personas que me acompañaron en la mesa, que
nos ilustraron de una forma brillante sobre el
asunto de debate. A Dª. María Antonia Trujillo, Ex
Consejera del Gobierno de Extremadura y Ex Ministra del Gobierno de España, por su defensa de
nuestra figura, y por animarnos, de forma clara, a
defender nuestras posiciones en la sociedad, a D.
Rafael Estévez, Juez de lo Penal de Cáceres, por
su claridad de ideas y su erudita, directa y amena
exposición sobre la figura del Detective y su proyección profesional, y a D. Javier Mallén, Director
de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, por sus acertados comentarios sobre las
posibilidades de intervención del Detective Privado en el ámbito de la Administración del Estado.
Asimismo, me gustaría resaltar de forma especial,
la intervención de nuestro compañero José Manuel Sánchez, que nos aportó su interesante experiencia de trabajos realizados para la Administración Pública de Albacete.
Tras ello, simplemente, os apunto unas líneas
M. Redonda
 Politización de dichos controles
 Excesiva burocratización
 Desmotivación y apatía
 Gran carga de trabajo
 Falta de recursos, tanto económicos como
humanos
Por todo ello resulta fundamental la exploración de nuevas herramientas de control que eviten la impunidad de entidades y personas particulares causada por la ausencia o inoperancia de
los controles sociales convencionales.
El DETECTIVE PRIVADO aparece como una
herramienta totalmente fiable y necesaria para
COMPLEMENTAR los controles antedichos, y
siempre de una forma totalmente COORDINADA
con los mismos, sirviendo de gran ayuda a las
administraciones públicas, que en muchos casos
se ven impotentes y desbordadas para perseguir
las conductas ya referidas.
(Continúa en pág. 10) 
“En el momento
actual tenemos
numerosos ejemplos
de FRAUDE y de
CORRUPCIÓN,
y cada día
desayunamos con
alguno nuevo”
Página 10
“Resulta
fundamental a día
de hoy en la
profesión, la
difusión de nuestra
actuación en todos
los niveles, para
acabar de una vez
por todas con la
visión estereotipada
del Detective como
un intruso que no
tiene ley a la que
atenerse”
La importancia del detective privado en estos
ámbitos se fundamenta en:
blicas, Organismos Autónomos y Empresas Públicas.
a) Su preparación y acreditación legal, profesional formado solidamente en diversas disciplinas en el ámbito universitario (jurídicas, sociales,
psicológicas…entre otras), así como una debida
formación práctica y deontológica, tras la que es
necesaria la debida acreditación por el Ministerio
del Interior, manteniéndose en todo momento un
estricto control de actividades por parte del mismo (libro registro debidamente diligenciado, inspecciones periódicas…etc.).
 Persecución de los casos de corrupción
que tanto daño hacen a la legitimidad de los poderes públicos, siempre a instancia de la Administración perjudicada, o de cualquier persona que
se sienta injustamente perjudicada por las actuaciones arbitrarias de dichas Administraciones, y
siempre teniendo presente el más alto interés
constitucional de legalidad de las Administraciones en su actuación frente a los ciudadanos.
Asimismo, el detective, en su actuación profesional, y en relación a este respecto, debe denunciar
inmediatamente ante la autoridad competente
cualquier hecho delictivo que llegara a su conocimiento en estos u otros casos y poniendo a su
disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido.
b) Su objetividad, ya que se trata de un profesional perfectamente capacitado a nivel Universitario y con sólidos conocimientos Jurídicos, Técnicos en labores de investigación y diversos ámbitos funcionales, que se enfrenta a las situaciones objeto de investigación de una forma aséptica, y sin entrar en valoraciones políticas o de
cualquier otro tipo, fundamentándose su actuación únicamente en las actividades recogidas en
la Ley de Seguridad Privada y su Reglamento,
reflejándose el fruto de la investigación en un
informe en el que exclusivamente se recogen los
datos relativos a la investigación realizada, de
una forma concisa, clara y sin entrar en cuestiones subjetivas o personales.
c) Su independencia, ya que se trata de un
profesional ajeno a los intereses subyacentes a
las situaciones, y que se limita a realizar una
labor de investigación de forma metodológica,
con el único objetivo de hacer aflorar la verdad
sobre unos hechos que podrían estar causando
un perjuicio injusto a la sociedad (económico,
jurídico, social…).
A modo de conclusión, debo poner de manifiesto que, a día de hoy, el Detective Privado no
está siendo utilizado en la medida deseable por
parte de las administraciones públicas en la lucha contra el fraude y la corrupción, debido a
diferentes causas como:
 Desconocimiento total por parte de las
administraciones de la figura del Detective y su
regulación legal, así como de las posibilidades de
actuación y eficacia.
 Causas políticas por parte de las personas
que integran las Administraciones, que ven como
una intrusión las actividades profesionales del
Detective.
ÁMBITOS DE POSIBLE ACTUACIÓN:
El detective privado, como figura jurídica recogida en nuestro ordenamiento Jurídico, regulado
en la Ley 23/1992, de 30 de Julio de Seguridad
Privada y Reglamento de seguridad privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, puede y debe actuar en diversos ámbitos, como medio o herramienta de control, entre
otros:
 En la persecución del gran fraude a las
Entidades Gestoras de Prestaciones de la Seguridad Social y Mutuas (incapacidades e invalideces
simuladas, verificación de lesionados, etc).
 Verificación de bajas fingidas y absentismo
laboral en el ámbito de las Administraciones pú-
 Intereses de determinadas personas y
entes que no ven conveniente a sus intereses el
control externo de profesionales objetivos e independientes que pueden hacerles perder sus privilegios.
Resulta FUNDAMENTAL a día de hoy en la
profesión, la difusión de nuestra actuación en
todos los niveles, para acabar de una vez por
todas con la visión estereotipada del Detective
como un intruso que no tiene ley a la que atenerse, difusión que debe ser realizada en dos niveles:
Nivel individual por parte de los profesionales, manteniendo en todo momento una recta
actuación dentro del marco legal establecido, y
de acuerdo con una deontología estricta.
(Continúa en pág. 11) 
Página 11
Especial Congreso APDPE 2013
Nivel Asociativo y Colegial, en su caso, participando en todos los foros sociales posibles, difundiendo y promocionando la figura del Detective
Privado como un profesional debidamente formado y acreditado, que se ocupa de la obtención de
pruebas de una forma totalmente legal, y que
aportadas en su caso a los procedimientos judiciales, pueden hacer efectivos los principios de
justicia material e igualdad ante la ley, así como
el de transparencia de las Administraciones Públicas que de otro modo se verían vulnerados sin la
aportación de esas pruebas.
manipuladas, tergiversadas y malintencionadas
que son vertidas desde determinados medios, y
que forman en la sociedad la creencia errónea de
que el detective es un elemento que sale de los
bajos fondos y que únicamente está aliado con
personajes oscuros, cuando la realidad es bien
distinta, estando todos los días realizando investigaciones legales y legítimas que aportan pruebas
relevantes y ayudan en el foro judicial a que la
verdad resplandezca, aminorando, en la medida
de nuestras posibilidades, la impunidad en el
fraude.
Finalmente creo necesario que desde todos
los ámbitos de la profesión se salga al paso de
modo tajante y unánime de las informaciones
Antonio Labrador
Detectives Privados y Mercantiles INPLA
Texto cedido por la ponente, Dª. Mª. Antonia Trujillo, expuesto durante su
intervención en la MR: “El DP como herramienta de lucha contra la corrupción y
el fraude”
Del mismo modo que los cirujanos no son brujos,
los detectives no son espías
Queridos amigos y amigas:
En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este Congreso Internacional de la
APDPE la invitación para participar en una de las
Mesas Redondas sobre el papel del detective
privado en la lucha contra la corrupción y el fraude. Os deseo mucho éxito en estas Jornadas y
una grata estancia en esta ciudad.
No he tenido nunca la oportunidad de participar en Jornadas en las que se debata de forma
directa vuestra actividad profesional, pero la misma no me resulta desconocida:
producidos en nuestro país - la construcción del
Estado español en cuanto a la reforma de la CE y
las últimas reformas estatutarias y las relacionadas con los poderes del Estado- y de los NO CAMBIOS. Como Diputada en la pasada legislatura
también he sido ponente de leyes que han incidido directa o indirectamente en vuestra actividad,
como la llamada Ley Ómnibus. Pues bien, todas
estas circunstancias me han permitido, no sólo
conocer, sino también participar en la toma de
decisiones que han afectado a todos los ciudadanos.
Primero, por razones personales: Antonio.
Segundo, por razones profesionales: soy jurista de profesión y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura.
Tercero: por razones políticas, ya que he tenido responsabilidades políticas en distintos órganos del Estado y de la CAEX. En el Gobierno de
Extremadura, como Consejera de Presidencia,
con competencias en materia de interior. Como
Ministra del Gobierno de España, el haber estado
sentada en el Consejo de Ministros en la VIII Legislatura, probablemente me ha convertido en
una observadora privilegiada de los CAMBIOS
Cuando me propusieron una breve intervención en este Congreso pensé que, como constitucionalista, podría hablar sobre algunos de los
derechos fundamentales cuya protección es la
clave de bóveda de vuestra actividad (en ningún
caso podrán utilizar para sus investigaciones
medios personales o técnicos que atenten contra
el derecho al honor, a la intimidad personal o
familiar, a la propia imagen o al secreto de las
comunicaciones).
Pero los acontecimientos producidos recientemente y el mismo título de este Congreso influyeron para que las reflexiones que voy a hacer giraran sobre la corrupción en el ámbito político y
vuestra actividad profesional.
(Continúa en pág. 12) 
M. Redonda
Página 12
“Sois unos
profesionales
cualificados y estáis
regulados en la
LSP, muy ligados,
por tanto, al mundo
del Derecho y de la
Seguridad, y
realizáis
seguimientos e
investigaciones
dentro de la
legalidad”
Es obvio que el
entorno en el que
tenéis que ejercer
vuestra actividad hoy
no parece el mejor.
Por un lado, la situación de crisis económica actual está incidiendo de forma grave
en cualquier actividad, incluida la vuestra. Por otro, el intrusismo (la LSP prohíbe,
bajo sanciones pecuniarias, el ejercicio
legal de esta actividad profesional a toda empresa o trabajador que no se encuentren debidamente autorizados o habilitados para el desarrollo de las correspondientes actividades o funciones), al que no es ajeno ninguna profesión, supongo que también para el DP es un problema,
probablemente menor. Pero, finalmente, y de
forma lamentable, vuestra profesión ha sufrido
recientemente dos duros golpes de trascendencia
nacional: la denominada Operación Pitiusa
(tráfico ilícito y compraventa de datos privados de
particulares) que, con independencia de su final,
ya ha supuesto un daño irreparable, y el denominado Caso de las escuchas en Cataluña. Estas y
otras presuntas tramas de “espionaje” de los
últimos meses está afectando a vuestro sector.
Ya sé que no os gusta la palabra espionaje,
porque no sois espías, y, además, esa palabra
menoscaba vuestra actividad y dignidad profesional. A mí tampoco me gusta. Sois unos profesionales cualificados y estáis regulados en la LSP,
muy ligados, por tanto, al mundo del Derecho y
de la Seguridad, y realizáis seguimientos e investigaciones dentro de la legalidad. Pero, con los
tiempos que corren, nos tenéis que convencer. O,
quizás, necesitamos estar más convencidos de
qué hacéis y cómo lo hacéis. Lo que quiero decir
es que la imagen del DP todavía está un poco
distorsionada, probablemente por el cine y la
literatura (Sherlock Holmes, Phiplip Marlowe,
Hércules Poirot, Clouseau). Pero ni sois espías ni
estáis rodeados de glamour (pipa, capa, sombrero y lupa). Lo sabéis vosotros bien. Pero, como
hay un concepto erróneo de la profesión, tenéis
que hacer más pedagogía. Y ahora es el momento oportuno, en mi opinión. Sois más conocidos
cada día y tenéis una Asociación que os representa y algunos CCPP que os defienden.
Y la corrupción, vinculada a la actividad pública y política, es un grave problema en nuestro
país. Lo dicen nuestras encuestas, tanto públicas
como privadas. Pero también la organización
Transparencia Internacional. En su Informe sobre
el Sistema de Integridad Nacional de España ha
advertido que los mecanismos de integridad que
ya existen no se aplican suficientemente porque
instituciones como los órganos de control del
gasto público o los órganos constitucionales, sin
más, se encuentran bajo presión de los partidos
políticos, que priorizan los intereses a corto plazo
sobre las reformas a largo plazo. Las instituciones
evaluadas han sido el Poder Legislativo, el Poder
Judicial, el Poder Ejecutivo, sector público, partidos, TCU, DP, las juntas electorales, la sociedad
civil, los medios de comunicación y el sector empresarial. Los partidos políticos son vistos como
la institución más corrupta del país, según las
últimas ediciones del Barómetro Global de la
corrupción, elaborado por TI. Entre las instituciones más sólidas en España se encuentran las
agencias de aplicación de ley (Fiscalía y Policía/
Guardia Civil), que destacan por su nivel de neutralidad, profesionalidad y por su firme compromiso con el respeto a la legalidad, máxime cuando
se trata de abordar el comportamiento corrupto e
ilegal. Porque parece claro que la influencia de
los partidos políticos pone en riesgo la eficacia de
los órganos de control público y, por qué no decirlo, cuestiona también la independencia del Poder
Judicial y la actuación del Ministerio Público.
Todos sabemos que en España hay muchos
casos abiertos por presuntos delitos relacionados
con la corrupción. La situación de alarma social
creciente que se ha creado a raíz del estallido del
escándalo Bárcenas –epicentro del mayor escándalo de presunta corrupción conocido en España está ahondando la brecha de desafección ciudadana hacia la política y extendiendo sombras
sobre el comportamiento de todos los políticos en
general, además de tener unas consecuencias
económicas y sociales de indudable calado. Y, por
supuesto, no hay que olvidar que también hay
que aplicar a esa esfera presuntamente privada
que es la economía, alguno de los criterios y valores que en la esfera pública se exigen cada vez
más.
Leía el otro día de M. Cruz que “en un momento como el actual, en el que el poder político no
ha dejado de perder peso en beneficio de lo económico, y éste ha ido aumentando su capacidad
de influir en la esfera política hasta extremos
antes inimaginables, parece absolutamente justo
que exista también un control sobre éste”.
(Continúa en pág. 13) 
Página 13
Especial Congreso APDPE 2013
Y es que, en definitiva, poder económico y
poder político están íntimamente interrelacionados. Pero me ceñiré a lo público.
Y la clase política española, consciente de
que debe ser más transparente y que debe rendir
cuentas de sus acciones, ha presentado muchas
iniciativas para afrontar los problemas actuales
ofreciendo pactos contra la corrupción y planteando la aprobación de nuevas y variadas leyes,
además de la reforma de alguna vigente. Por
mencionar las iniciativas más recientes:
cos son casos que hay que combatir con la máxima dureza, pero que no reflejan ni el comportamiento general de toda la clase política ni el de
todos los responsables públicos. Durante sus
gobiernos se aprobaron el Código de Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo y Altos Cargos de la AGE en 2005; se aprobó la Ley de regulación de los conflictos de intereses en 2006; la
Ley de contratos del sector público y Ley de transparencia financiera para controlar las relaciones
financieras entre empresas públicas y las AAPP
en 2007, etc.
Pero hay muchas otras iniciativas de todos
los GGPP: para permitir que la información procedente de la amnistía fiscal pueda ser utilizada por
los órganos encargados de combatir el fraude
fiscal, la corrupción y el blanqueo de capitales; en
relación con el Tribunal de Cuentas ( cumplimiento de plazos para rendición de cuentas y una
mejor fiscalización de los estados contables).
En el debate de política general sobre el estado de la nación RAJOY ofreció un pacto sobre la
corrupción.
El jefe de la oposición, el Sr. RUBALCABA,
también planteó propuestas para prevenir y combatir la corrupción y para acercar de nuevo la
política a los ciudadanos. Además, propuso una
reforma del sistema electoral para que los elegidos en las urnas estén más próximos a sus votantes, desbloqueando las listas y aumentando la
proporcionalidad y una nueva Ley de Partidos
que garantice la democracia interna y clarifique
desde su funcionamiento hasta su financiación.
En la lucha contra la corrupción propuso lo siguiente: crear una Oficina Anticorrupción, una
especie de unidad de vigilancia interna antifraude
en la administración pública; que los delitos de
corrupción pasen a ser competencia de la Audiencia Nacional; que las empresas implicadas en
casos de corrupción no puedan volver a contratar
con ninguna Administración Pública; prohibir las
aportaciones económicas a los partidos políticos
por parte de empresas o de personas jurídicas;
crear una comisión independiente para que elabore un diagnóstico sobre la corrupción, sus causas y sus posibles vías de solución; un informe
para debatir en el Congreso y convertir en ley las
medidas que procedan; aumentar las penas en
los delitos de corrupción y su tiempo de prescripción . En relación con los ingresos y patrimonio de
los cargos públicos también propuso unos días
antes determinadas medidas para hacer que los
bolsillos sean de cristal desde el inicio hasta el
final del mandato de cada cargo público. El PSOE
cree que LA TRANSPARENCIA TOTAL es la única
forma de combatir eficazmente esa injusta sensación y poder devolver al ciudadano la certeza de
que los comportamientos irregulares entre políti-
Otras iniciativas se refieren a la Ley de Transparencia y a la reforma de la LSP. Y las propuestas de organizaciones como TI son muchas:
 Una estrategia nacional de lucha contra la
corrupción asumida por las Cortes.
 Reglas que obliguen a una mayor transparencia en la financiación y gestión de los fondos
por parte de los partidos políticos.
 Una reforma electoral que haga a los partidos políticos más representativos.
 La despolitización de la elección de los
órganos supremos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
 Acciones necesarias para evitar futuros
problemas económicos.
 El control del Tribunal de Cuentas.
Muchas iniciativas, muchas propuestas con
medidas, pero en ninguna se plantea la posibilidad de la colaboración de otros profesionales,
como podríais ser vosotros. En un momento en
que hay menos personal en las AAPP y menos
presupuesto, se podrían utilizar fórmulas más
eficientes y eficaces para desarrollar el cometido
de las AAPP no sólo racionalizando y optimizando
los medios de que se dispone sino acudiendo a
los medios y recursos de toda índole disponibles,
como vuestra colaboración en la lucha contra la
corrupción.
(Continúa en pág. 14) 
“Muchas
iniciativas,
muchas propuestas
con medidas, pero
en ninguna se
plantea la
posibilidad de la
colaboración de
otros profesionales,
como podríais ser
vosotros”
Página 14
Hay corrupción y los servicios del DP son
utilizados por todos, incluidos partidos políticos.
“Hay
corrupción y los
servicios del
DP son
utilizados por
todos, incluidos
los partidos
políticos”
“¿Por qué no
colaborar y
reforzar la
actividad de las
AAPP donde
no pueden
llegar?
Probablemente no haya que hacer grandes
reformas, o sí, pero ahora hay una oportunidad.
Hay iniciativas para reformar la LSP para aprovechar mejor los efectivos privados que cooperan
con las FFCCSS del Estado teniendo en cuenta
que la actualidad normativa queda desbordada
parcialmente por la generalización de las nuevas
tecnologías, por las nuevas amenazas en materia
de seguridad o por otras razones. O sea, por razones de técnica legislativa pero también de naturaleza práctica y operativa.
El Plan Red Azul parece se basa en los 30
años de experiencia de colaboración de la seguridad privada con el CNP, así como en las buenas
prácticas de colaboración de otros Cuerpos de
Seguridad en España. El objetivo es establecer
mecanismos de colaboración más eficaces con la
seguridad pública sin poner en peligro derechos
fundamentales ni causar el menor daño a la seguridad pública.
Probablemente haya que confiar más en la
experiencia y en el buen ejercicio profesional que
en las leyes. Los países con más leyes contra la
corrupción son los más corruptos en los índices,
por ejemplo, de TI. No sé si se podría decir que se
está construyendo, desde el punto de vista normativo, un traje a medida de los presuntos delincuentes en el ámbito fiscal, de la corrupción, el
blanqueo de capitales o cualesquiera otros delitos.
En este Congreso vais a tratar temas de actualidad nacional y queréis aportar no sólo reflexiones sino propuestas. Habéis tratado temas de
mucho interés en otros Congresos, como el de La
Rioja, donde tratasteis como tema principal vuestra colaboración con las FFCCSS en la lucha contra la violencia de género. Y, además, tenéis un
campo de actividad profesional amplio, infrautilizado en algunas competencias profesionales, que
se puede incrementar. Ya no investigáis sólo temas de familia sino muchos otros relacionados
con blanqueo de capitales, estafa, delitos urbanísticos, residuos, competencia desleal, espionaje industrial, fraude a la SS, etc. Trabajáis para
aseguradoras, mutuas, empresas (grandes o
PYMES) y particulares. Y para partidos políticos.
Tenéis una profesión de especial relevancia pública, de colaboración con la seguridad pública y
encaminada al servicio de la ciudadanía también.
La seguridad privada está integrada funcionalmente en el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, como dice la LSP. Los servicios privados de seguridad se consideran servicios complementarios y subordinados respecto a
los de la seguridad pública, competencia exclusiva atribuida al Estado por el art. 149.1.29 de la
CE.
¿Por qué no colaborar y reforzar la actividad
de las AAPP allí donde no pueden llegar? Es cierto
que la investigación del Estado, por una u otra
razón, en determinados casos no llega muy lejos.
¿Se podría recurrir al investigador privado? (Caso
de Sony y el robo de los datos de 100 millones de
usuarios de la consola PSN. No confiaba en FBI
contrató a DP a través de varias firmas de ciberseguridad) Habéis intervenido en presuntas tramas de corrupción (presuntos casos de cohecho,
prevaricación, negociaciones prohibidas a los
funcionarios públicos: caso Biblioteca de Librilla,
etc.)
No sé si es el mejor momento para plantear
vuestra colaboración con las AAPP en los casos
de corrupción, pero así debería ser. No se trata
de privatizar las investigaciones, sino de colaborar en beneficio del interés público. Y los poderes
públicos deberían ser los primeros interesados.
No podéis tener la confianza de algunos
(ciudadanos, jueces y empresas) y sufrir la ignorancia de la AP como colaboradores de ella. De
hecho, ya participáis constantemente con la Administración de Justicia. Como vosotros decís, la
profesión del detective se encuentra en expansión e innovación. Las empresas y los procesos
se complican y vuestra labor es adaptaros a los
nuevos tiempos a través de la tecnología, los
medios adecuados y la capacitación profesional
para ser resolutivos con los clientes, privados y
públicos.
Para finalizar, tenéis ahora la oportunidad de
haceros oír, de proponer nuevas colaboraciones
con las AAPP y de participar en la vida pública
quitándoos la máscara, saliendo del ocultismo.
Os puedo asegurar que los ciudadanos estamos
muy satisfechos de conocer, a través de vosotros
también y de los medios de comunicación, la
corrupción que nos asfixia y ponerle cara a los
presuntos delincuentes.
En definitiva, pues, para mí supone gran satisfacción compartir con vosotros estos momentos, poder hablaros y poder escucharos.
Mª Antonia Trujillo
Página 15
Especial Congreso APDPE 2013
Ponencia: “Investigación en internet: normas de seguridad”
La mañana del viernes se iniciaba la segunda
jornada del Congreso Internacional “Detectives
Privados, garantía contra el FRAUDE y por la
TRANSPARENCIA (Cáceres 2013), por un especialista en materia de delitos digitales con la conferencia: “Investigación en Internet: normas de
seguridad”.
Sus presentaciones atrapan al auditorio en
cada diapositiva, trabajada, dedicada y pensada,
que complementan su oratoria de una manera
visual, amena y con frases que se convierten en
máximas enriquecedoras. Mensajes como que
Internet ya no es el futuro sino el presente, la
fuente donde todos buscamos ocio, cultura y, en
nuestro caso, herramienta y búsqueda de pistas
que nos lleven a resolver enigmas.
Ponencia
El resumen de su conferencia viene a demostrarnos que Internet no es cien por cien seguro y,
si no se toman las medidas adecuadas, el anonimato en nuestras búsquedas se convierte en un
rastro que nos puede delatar (nombre, dirección
IP, etc.). Como describe el título de su charla, nos
ha revelado las normas de seguridad que tenemos que tener en cuenta en nuestra navegación.
Fuimos testigos de los datos que se pueden obtener de una dirección IP de servidores que no han
tomado las medidas preventivas de seguridad.
Enrique Arranz es un apasionado en todo lo
que hace y eso lo transmite en cada una de las
ponencias que ofrece, que no dejan indiferente a
nadie; se nota en la atención prestada por los
asistentes, en las preguntas que formulan y en
cómo, en el momento de finalizar, se le acercan
unos y otros para hacerle una consulta, pedirle
una tarjeta o conocerlo mejor.
Los días previos al Congreso circulaba en
Twitter el hashtag #KAseEnInternet, creando previamente expectación. Los que le conocemos y hemos
sido testigos de alguna de sus ponencias
deseábamos
volver a escucharlo,
porque siempre son
distintas,
ofrecen
mensajes
nuevos,
herramientas y páginas novedosas e
innovadoras.
Los que no le
conocían, esperaban expectantes ver qué les
ofrecía esta persona de la que tanto se hablaba.
Hay ocasiones en las que alguien te cuenta
una idea y piensas: “¿Cómo es posible que no se
me haya ocurrido antes?”. Enrique es de esas
personas que te cuentan esa idea y te abren la
mente. Es dinámico, original, torbellino creativo,
innovador y un referente en su actividad. Invierte
en su formación y se recicla continuamente, lo
que le permite estar al día de lo último que pueda
enrique(cer) su especialidad. Sus conferencias
forman e informan, por lo que su presencia siempre implica matar dos pájaros de un tiro.
Oscar Rosa – Vicepresidente y Coordinador de
Delegados de la APDPE
“Sus
conferencias
forman e
informan, por lo
que su presencia
siempre implica
matar dos
pájaros de un
tiro”
Página 16
M. Redonda
Mesa Redonda: “La evidente necesidad de Detectives Privados
en el sector empresarial”
D. Pedro Rodríguez, propietario del Grupo
Empresarial Santano
D. Francisco Javier Ceballos, Empresario, Abogado y Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cáceres
D. Pedro Rosado, Empresario, Abogado y Secretario de la Federación Empresarial Cacereña
Que la mayoría de los empresarios considera
que el fraude no sólo golpea de manera directa el
patrimonio de la empresa sino que, además, tiene un alto impacto en la rentabilidad.
De ahí que tengamos que incidir en que somos una eficaz arma para la prevención de ries-
Dª. Elena Miralles, Detective Privado
Moderador: Jorge Rosado, APDPE
“La intervención,
preguntas y
apreciaciones de
nuestros
compañeros
imprimieron
frescura a la mesa
misma”
El día 8 de marzo
tuvimos la suerte de
contar con tres profesionales de reconocido prestigio en el
mundo empresarial de
Cáceres, así como
nuestra querida compañera Marlén, gran
profesional, maravillosa persona y excelente docente, y el que
suscribe, como moderador.
Gracias a la experiencia y conocimientos de
los cuatro ponentes nos ofrecieron una mesa
fluida, lejos de protocolos y próxima a nuestro
quehacer diario.
gos, aportando legalidad, información veraz, contrastada y, por último, y no menos importante,
profesionalidad.
Se trató, a la par, de los diferentes requerimientos según la zona geográfica y la problemática de cada región (propiedad industrial, protección de la información, fraudes, investigaciones
económicas…).
En cuanto a nuestro punto débil, la inminente
necesidad de llevar a cabo una mayor labor de
divulgación de nuestros servicios al mundo empresarial, ya que todavía no son tan conocidos
como debieran.
Como conclusión, podríamos decir, que nuestros servicios de inteligencia-investigación permiten minimizar riesgos, detectarlos e intervenir
sobre ellos.
Por otro lado, la intervención, preguntas y
apreciaciones de nuestros compañeros imprimieron frescura a la mesa misma.
Trazando unas líneas generales, se debatió en
cómo el fraude, en cualquiera de sus modalidades, ha derivado en nuevas amenazas que afectan a las organizaciones de todo el mundo.
No quiero terminar sin agradecer de nuevo a
los ponentes su desinteresada disposición, compartiendo su conocimiento, apoyo y generosidad
al entregarnos su tiempo, tan escaso y preciado.
Jorge Rosado, Delegado en Extremadura de la
APDPE
Página 17
Especial Congreso APDPE 2013
Unanimidad: aprovechemos el momento mediático
Sirvan estas líneas a modo de breves conclusiones del Congreso de la Asociación Profesional
de Detectives Privados de España, celebrado en
Cáceres, durante los días 7 a 9 de Marzo, en el
que se dieron cita más de 120 profesionales del
sector, en el marco del Complejo Cultural San
Francisco.
Ubicado en el
antiguo conventual
de San Francisco,
sus
instalaciones
acogen las dependencias de la Institución Cultural “El
Brocense”, destinadas principalmente a
la realización de
congresos y actividades culturales. El
inicio de este magnífico edificio data de
1472. El complejo
arquitectónico se estructura en torno a cuatro
claustros y una importante iglesia de dimensiones catedralicias que hoy alberga el auditorio,
sala principal del complejo. Los cuatro claustros
existentes están preparados para acoger grandes
exposiciones de todo tipo, completamente adaptado con las últimas tecnologías para la celebración de todo tipo de eventos.
En esta ocasión, “Detectives Privados, garantía contra el FRAUDE y por la TRANSPARENCIA”,
ha sido el lema del Congreso y título de su principal mesa redonda. La figura del Detective Privado
como herramienta imprescindible en la lucha
contra el fraude en el sector privado está plenamente consolidada, investigaciones siempre sufragadas por aquellos directamente perjudicados;
hemos pretendido, en esta ocasión, exponer la
necesidad de copiar algo que ya es una realidad
en otros países de nuestro entorno, que la labor
del Detective Privado es vital para evitar el fraude
y velar por la transparencia en el ámbito público:
tales como verificación de cumplimiento de obligaciones, de requisitos para subvenciones y ayudas, localización de personas y entrega de notificaciones, entre otros. Se trata de dar un servicio
que en este momento no se realiza.
En el debate profesional sobre el “Análisis de
la Sentencia del Tribunal Supremo 5259/2012
sobre el uso del GPS”, expuesto por Mª Ángeles
Valls, se analizó cómo la tecnología avanza día a
día, haciendo posible aquello que antes era sólo
objeto de películas de ciencia ficción. Estas posibilidades afectan directamente a los conceptos
de intimidad y privacidad. A caballo de las recientes sentencias sobre el uso de dispositivos GPS
por parte de los Detectives Privados, se ha querido reevaluar las relaciones entre investigación e
intimidad, a través de los criterios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad
estricta señalados por nuestros Tribunales. Este
punto, intimidad e investigación, es una materia
constante en todos nuestros Congresos, y Cáceres 2013 no ha sido una excepción. Desde hace
años, el Detective Privado se configura como el
principal garante de la privacidad de los ciudadanos: sólo aceptables las investigaciones realizadas por Detectives Privados legalmente habilitados, encargadas por aquellos legítimamente interesados y conducidas dentro de los márgenes
de la legalidad.
Conclusiones
Es preciso tener claro que no es ilegal el uso
del GPS pero la utilización de cualquier tecnología
comporta la responsabilidad de saber cuándo y
cómo usarla. Esto exige reciclaje constante en
nuestra formación.
Conferencia “Declaración del Detective Privado ante la Policía”, por José Miguel Serrano. Excelente y clara ponencia que permitió conocer cuáles son nuestros derechos y cómo actuar en caso
de vernos afectados por una investigación policial, especialmente en la protección de la confidencialidad de nuestros clientes e investigaciones.
Mesa Redonda: “El Detective Privado como
herramienta de lucha contra la corrupción y el
fraude”, debate impagable, tanto por el contenido
como por la forma. A destacar:
 La llamada a la mejora de la Ley de Seguridad Privada, permitiendo al Detective Privado una
actuación reglada en la investigación de delitos.
Algo que surge como conclusión en todos nuestros Congresos y que ya sería hora de que el Ministerio atendiera, que parece ser el único que va
contra corriente.
(Continúa en pág. 18) 
“Algo que ya
es una realidad
en otros países
de nuestro
entorno, que la
labor del
Detective
Privado es vital
para evitar el
fraude y velar
por la
transparencia
en el ámbito
público”
Página 18
 La llamada de Mª Antonia Trujillo a investigar, a descubrir y a probar el fraude y la corrupción en la esfera pública, para permitir una sociedad y política mejores.
 Destacable la intervención del Magistrado
Rafael Estévez, quien mantuvo la posibilidad legal
de que los Detectives Privados podamos investigar delitos públicos, aunque, con la ley en la
mano, no sea posible.
 Agradecer a José Manuel Sánchez que
compartiera su experiencia como proveedor de la
Administración, demostrando que contratar a
Detectives Privados es posible y rentable.
En la Conferencia: “Investigación en internet:
Normas de Seguridad”, Enrique Arranz nos de-
Menciones
mostró, una vez más, que se puede explicar lo
complicado de forma sencilla y amena, pudiendo
conocer los riesgos de investigar en internet y, lo
que es más importante, la forma de evitarlos.
Queremos agradecer a Enrique su generosidad, al
compartir con nosotros sus conocimientos y sus
herramientas.
En la Mesa redonda: “La evidente necesidad
de Detectives Privados en el sector empresarial”
ha sido un motivo de orgullo ver que el mundo
empresarial reconoce al Detective Privado como
el profesional proveedor de información para la
toma de decisiones y para la defensa de los derechos de la empresa. Queremos agradecer a los
ponentes su claridad al explicarnos qué necesidades tienen y cómo podemos satisfacerlas.
Estos fueron los Reconocimientos
Tras finalizar la cena de Gala del Congreso, la
APDPE, como en años anteriores, procedió a la
entrega de Medallas a la Constancia aquellos
compañeros con más de 20 años de profesión.
Quisimos, con unas breves palabras, personalizar
cada una de las entregas. En esta ocasión fueron
cinco los asociados que recibieron la medalla:
Joaquín Cebrían
Es un auténtico apasionado del mundo detectivesco. Nos consta que
en su casa tiene un auténtico museo con recuerdos
de su dilatada experiencia
profesional. Compañero
leal, tenaz y muy perspicaz que no deja ningún
cabo suelto en sus investigaciones.
José Vicente Bayona
En su juventud,
gracias a una amistad
de su grupo de scouts,
conoció a la hija de un
detective privado y a raíz
de ese encuentro empezó su andadura profesional en el sector de la
investigación
privada;
con mucho esfuerzo
finalizó sus estudios en
Alicante y obtuvo su
acreditación,
estableciendo su despacho
profesional en la ciudad
de Valencia.
Es una persona leal, muy discreta, no le gusta nada la notoriedad, más bien al contrario,
prefiere pasar desapercibido. Nos consta que,
aunque pasen los años, retiene las matrículas de
los vehículos que ha seguido y es capaz de recordarlos aunque en el momento que se los cruce
circulen a 180 en sentido contrario y, por último
destacar que, en sus seguimientos, siempre le
acompañan sus “luckys sin boquilla”.
Antonio Labrador
Al igual que Julio
Iglesias iba para futbolista pero……, afortunadamente para nosotros, una
lesión a los 17 años le
apartó del Atlético Madrileño, actual Atlético de
Madrid. Tras finalizar su
formación en investigación comienza a trabajar
en la ciudad de Madrid,
continúa su andadura
pasando por las tierras
valencianas y finalmente
establece su despacho profesional en la preciosa
ciudad donde nos encontramos, Cáceres, y de la
que se siente muy orgulloso.
Le gusta mucho viajar, el cine y la lectura. Es
una persona afable, leal, incansable y un auténtico caballero.
Estéban Yeste
Siguiendo los pasos de
su padre, auxiliar de Detective Privado en Albacete,
nace su vocación por la
investigación privada e
inicia esta andadura profesional estableciendo con el
paso de los años su propio
despacho profesional en la
ciudad manchega.
Los que le conocen
bien nos cuentan que es
una persona muy hospitalaria y generosa con sus compañeros de profesión,
a los que considera buenos amigos. Para los que
no le conozcan que sepan que él “nunca” ha perdido a un investigado.
(Continúa en pág. 19) 
Página 19
Especial Congreso APDPE 2013
Gabrielle Stefanoni
Momento internacional. Se trata de
alguien especial y entrañable con el que
muchos hemos compartido muy buenos
momentos, acude a
nuestros
congresos
contagiándonos
su
profesionalidad, sonrisa y buen humor. Como anécdotas, contar
que tiene una hija
preciosa, a la que no
suele dejar sola, y
acude en cuanto se le acerca alguien y también el
inmenso cocido que degustó una noche en Madrid.
Reconocimiento especial de la Junta a dos
personas del terreno que apostaron por la idea
de Cáceres como ciudad de Congreso. Han
servido de apoyo logístico, han ofrecido
ideas y contactos y
han gestionado, desde
el Complejo Cultural
en el que se han celebrado las conferencias
hasta la gastronomía y
el ocio. Gracias en
nombre
de
todos
a Antonio Labrador y
a Jorge Rosado.
Raquel Maynero – Vocal y Delegada de la
Comunidad valenciana de la APDPE
Él es Pedro S. Gaspar.
La Junta Directiva ha decidido expresar un
especial
agradecimiento a un grupo de
personas que, más
allá de estar siempre
dispuestas a colaborar con una ponencia
o a participar en una
mesa redonda, tienen
una especial implicación con la APDPE,
orientándonos, asesorándonos, compartiendo nuestras inquietudes y, cuando
es posible, algunos
momentos lúdicos de
los que disfrutar.
La gran parte de ellos no han podido acompañarnos en este acto, fundamentalmente por
cuestiones profesionales, que les han impedido
poderse desplazar hasta Cáceres, por lo que la
Junta hará entrega de dichas menciones en otro
momento.
Oscar Rosa – Vicepresidente y Coordinador
de Delegados de la APDPE
A continuación, la Presidenta hizo entrega de
los siguientes reconocimientos:
A una persona que
ha hecho que la repercusión mediática de
nuestros
Congresos,
desde que él lo ha
gestionado, haya ido
creciendo de forma
exponencial. Que me
entiende perfectamente, conoce cada uno de
mis gestos y lo que
estoy pensando en
cada momento, tal es
la complicidad existente.
Que me soporta en los momentos de histerismo, que la mezcla de nervios y cansancio producen durante un Congreso, sin una palabra más
alta que otra, sabiendo llevar la situación y siempre con una extraordinaria sonrisa.
Sí nos acompañan Dª Milagros Calvo, Magistrada de la sala cuarta del Tribunal Supremo,
primera mujer que formó parte de dicho tribunal,
y D. Eduardo Salinas, Magistrado, Presidente de
la Audiencia Provincial de Albacete.
“La Junta
Directiva ha
decidido expresar un
especial
agradecimiento a un
grupo de personas,
que más allá de
estar siempre
dispuestas a
colaborar con una
ponencia o a
participar en una
mesa redonda,
tienen una especial
implicación con la
APDPE”
Página 20
Actividades
Acompañantes: “por tierras extremeñas”
Como todos sabéis, en los congresos de la
APDPE hay una parte muy importante de ponencias y reuniones entre detectives y otra, más lúdica, que es la destinada a los acompañantes,
quienes siempre tratamos de divertirnos y a la
vez conocer la zona donde se realiza el evento.
Este año el congreso se ha celebrado en una
ciudad maravillosa que es Cáceres, declarada
patrimonio de la humanidad desde 1986, y no es
para menos, ya que todos quedamos maravillados por el conjunto arquitectónico de la Ciudad
Vieja.
Después de un día tan ajetreado no dirigimos
todos juntos a cenar, cambiamos impresiones
unos con otros y probamos la gastronomía local,
que es maravillosa. Pero la noche acababa de
empezar y algunos valientes nos fuimos a conocer la zona de copas y a pasar un buen rato con
nuestros amigos. Unos terminaron antes y otros
después, pero al día siguiente a las diez de la
mañana ya teníamos que estar todos preparados
y frescos para continuar la aventura.
En este nuevo día, después del desayuno,
nos separamos de nuestras parejas. Ellos a seguir trabajando en las jornadas del congreso y
nosotros, los privilegiados, a conocer la ciudad de
Trujillo.
El día no pintaba bien, ya que llovía a cántaros, pero no nos desanimamos y nos dirigimos a
esta localidad cacereña donde esperaba otra
guía local para enseñarnos el entorno.
Nuestra aventura comenzó el jueves por la
mañana. Después de reunirnos todos en la recepción de hotel, cogimos un autobús rumbo al Tajo
para realizar una travesía fluvial. Después de
hora y media de trayecto llegamos a nuestro destino, el Parque Natural del Tajo, situado en la
punta de Extremadura y pegado a Portugal, un
lugar excepcional donde nos esperaba nuestro
barco.
“Los buitres y
especialmente la
cigüeña negra,
especie protegida
difícil de ver,
según dicen los
paisanos, y que
casualmente,
había llegado el
día anterior al
lugar”
Después de un buen rato en los soportales
de la plaza Mayor de este bonito pueblo, decidimos pasear por el municipio. No fue nada fácil, ya
que la lluvia no amainaba y nuestros pies estaban completamente empapados, pero no nos
importaba. Acabamos refugiados en la iglesia de
Santa Maria la Mayor, y muertos de risa por la
situación, decidimos ver los bares de la zona, que
estaban bien techados y calentitos.
Comenzamos el trayecto con una lluvia muy
abundante, pero al poco tiempo salió el sol y pudimos salir al exterior para ver el paisaje y las
diferentes aves que anidaban en la zona, como
los buitres y especialmente la “cigüeña negra”,
especie protegida difícil de ver, según dicen los
paisanos, y que, casualmente, había llegado el
día anterior al lugar, por lo que fuimos muy afortunados al poder contemplar estas aves migratorias. Disfrutamos mucho durante la ruta, nos
hicimos fotos y a las dos horas dimos por concluido el trayecto.
Después de nuestra aventura por el río Tajo
nos dirigimos a comer a un restaurante de Cedillo, comentamos la excursión y rápidamente nos
preparamos para visitar un museo, donde pudimos ver las herramientas y utensilios utilizados
por los antiguos habitantes de esta tierra. Nos
quedamos con las ganas de realizar una ruta a
pie por el lugar para ver las tumbas antropomorfas y los dólmenes, pero teníamos que regresar
volando para una visita guiada por Cáceres con
nuestros acompañantes congresistas, con quienes habríamos quedado en la Plaza Mayor, sobre
las siete de la tarde.
Más tarde, tuvimos un almuerzo en un restaurante típico donde, entre otras cosas, degustamos unas excelentes migas típicas extremeñas y
pasamos un buen rato de conversación, luego
nos dirigimos al hotel para descansar, ya que por
la noche nos esperaba la cena de gala.
Ya anochecía cuando llegamos a la plaza
Mayor. Nos reunimos con nuestras parejas y amigos y comenzamos la visita por la ciudad monumental en dos grupos. Nuestro guía local nos
explicó todos los pormenores de las familias,
escudos, torres defensivas y monumentos de la
zona amurallada de la ciudad. Pudimos ver la
iluminación de los principales monumentos, que
se encendieron para la ocasión, y quedamos todos encantados con la grandiosidad de la zona
vieja de la ciudad.
Han sido dos días intensos, tanto para congresistas como para acompañantes, pero bueno,
ya queda menos para el siguiente congreso y creo
que más de uno estaremos deseando que eso
ocurra.
Eran ya las 20:30 cuando nos dirigimos al
Castillo de la Arguijuela, donde tuvo lugar la cena
de gala. En un ambiente inmejorable pasamos la
velada entre compañeros y amigos, nos divertimos, bailamos y ya casi nos despedimos hasta
otro año, llegadas las tres de la madrugada.
Margarita Díez Martín,
Acompañante en el Congreso APDPE
Página 21
Especial Congreso APDPE 2013
Acompañantes: “Relato de un Acompañante de Congresista”
De todos es sabido que el mundo femenino
camina varios pasos por delante del masculino.
Aceptada esta realidad, participar como acompañante en un congreso es todo un placer. El primer
día tuve la gran suerte de acompañar a cinco
damas en nuestro paseo por el río Tajo. No tener
que competir por quién escupe más lejos ni tener
que decantarme por los blancos o los azulgranas,
descansa una barbaridad.
La antigua capital de la Lusitania romana nos
ofrecía todos sus encantos. Hasta la persistente
lluvia quiso darnos un momento de respiro para
contagiarnos de la magia de sus rincones. Una
adecuada iluminación convirtió nuestro paseo en
una sucesión de plazas, huertos, palacios,… parecía que en cualquier momento nos iba a aparecer
el Comendador para invitarnos a visitar su palacio.
El viaje hasta el embarcadero de Cedillo para
la visita prevista al Parque Natural del Tajo Internacional, es un recorrido entre las magníficas
dehesas de estas tierras cacereñas.
El segundo día lo teníamos reservado para
visitar Trujillo. Cuna de conquistadores como
Pizarro u Orellana, la villa trujillana posee el encanto de los lugares impregnados de historia y
que nos ofrecen un mestizaje de estilos.
Una sucesión de encinas y alcornoques, ganado lanar, vacuno, piaras del mejor cerdo negro,
ciervos, alimoches, águilas,… Una sorpresa para
el profano y un lujo para los sentidos. La ruta por
el río, a pesar de la lluvia intermitente, resultó
muy placentera y en algunos momentos pudimos
contemplar, desde cubierta, la riqueza natural de
este lugar privilegiado.
Tras la singladura nos dirigimos a disfrutar de
la gastronomía local. Concluida la misma nos
desplazamos al cercano Museo Etnográfico.
El edificio, denominado “El Casón”, reproduce el hogar tradicional y diferentes labores artesanas con los utensilios y mobiliario aportados por
los vecinos de la localidad. Desde la terraza pudimos disfrutar de unas hermosas vistas y, de esta
manera, terminar nuestra breve visita. No había
tiempo para más y debíamos volver a Cáceres
para realizar una estupenda visita a su Ciudad
Vieja.
Desde el medieval más intimista al opulento
barroco, todos sus moradores han querido dejar
constancia de su poder ante sus vecinos. Nada
nuevo bajo el sol. Un sol que se vio desbordado
por una intensa lluvia que nos hizo recogernos
tras los muros, primero, de su iglesia, y más tarde
en los más alegres de la Troya. Digamos que
adornamos la historia con la buena gastronomía
local.
Desde aquí ya nos dirigimos al hotel para
prepararnos para la cena de gala del congreso.
Los actos oficiales del mismo seguro que serán
detallados por más cualificada pluma. En mi caso
no es más que el humilde relato de un
“acompañante de congresista”.
Quisiera felicitar a la APDPE por la excelente
organización de este congreso. Me van a permitir
que destaque el trabajo de Montaña. No solamente lleva el nombre de la Patrona de Cáceres
sino que, a veces, se desdobló en ángel de la
guarda. Si es importante el contenido de las ponencias, no lo es menos encontrar una tarta o
atendernos siempre con una sonrisa. Gracias,
pues, a la organización, a Cáceres y a sus cacereños.
Emilio Martínez Pérez,
Acompañante en el Congreso APDPE
Actividades
“Parecía que en
cualquier
momento nos iba
a aparecer el
Comendador para
invitarnos a
visitar su
palacio”
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Especial Congreso APDPE 2013
Página 23
Página 24
Repercusión
El Congreso en los medios
El impacto del congreso en medios ha sido
heterogéneo. Quizás el “tsunami” informativo
previo ha motivado que los medios tradicionales
hayan actuado de manera distinta a otras ocasiones, con una presencia muy activa de las agencias de comunicación (tanto EFE como Europa
Press cubrieron por igual la presentación como la
mesa redonda “El Detective Privado como herramienta de lucha contra la corrupción y el fraude”,
incluso esta última hizo una pieza sobre las valoraciones posteriores) y menor de las televisiones.
En prensa escrita: El Periódico de Extremadura | Diario Hoy | Última Hora | La Tribuna de
Albacete | 20 minutos
En radio: RNE (nacional, en el programa España Directo) | Cadena SER | Onda Cero | COPE |
Radio Extremadura
“La audiencia
potencial en
medios
tradicionales
superó a los 5
millones de
posibles
impactos”
De esta forma, la audiencia potencial en medios tradicionales superó los 5 millones de posibles impactos.
En lo que respecta a redes sociales, que han
tenido presencia desde el congreso de Sevilla
hace 3 años, en esta edición, con su uso mucho
más generalizado, han alcanzado números impensables en ese momento.
Esto ha sido así especialmente en Twitter. En
20 días el hashtag elegido para el congreso,
#congresodetectives2013, se usó más de 450
veces, siendo el día más destacado el día 7, en el
que se repitió en 187 ocasiones. Esto supone
que se han superado las 150.000 impresiones
(ocasiones en las que un tweet con ese hashtag
aparece en pantalla de un usuario).
Este uso de los medios sociales ha provocado
que el congreso pudiera ser seguido y debatido
por mucha gente que no estaba allí, y ha ofrecido
al exterior una visión diferente del congreso, distinta a la oficial. Algo que queda patente en algunas de las imágenes.
En tv: TVE (regional) | Canal Extremadura
En digitales: EFE | Europa Press | ABC | 20
minutos | La Verdad | El Correo | Diario Vasco |
Diario Sur | Las Provincias | Seguridad y Tribunales | El Confidencial Autonómico | El Periódico de
Extremadura | Diario Hoy (...)
Repercusión internacional:
Página 25
Especial Congreso APDPE 2013
Prensa escrita:
El Congreso en 10 Tuits
Un
congreso
reúne a más de 100
detectives en el San
Francisco
Las investigaciones económicas se
han incrementado un
5% si las comparamos
con las de hace cuatro
años”, aseguró ayer el
vicepresidente de la
Asociación Profesional
de Detectives Privados
de España, Óscar Rosa, durante la presentación del XII Congreso...CARMEN HIDALGO
El Periódico Extremadura
2013 | Página: 5
|
7
marzo
Crecen un 5% los encargos a detectives
vinculados a la crisis
CÁCERES. «En términos generales, con respecto a hace cuatro años, hemos visto que las
investigaciones relacionadas con la crisis han
aumentado un 5%», afirma Óscar Rosa, vicepresidente de la Asociación Profesional de Detectives
Privados de España...SERGIO LORENZO
Hoy (Plasencia) | 7 marzo 2013 | Página: 5
 Página 15
Presencia mallorquina en el
Congreso Internacional de Detectives, en
C á c e r e s
El Congreso Internacional de Detectives
Privados celebrado en
Cáceres cuenta con
presencia isleña. El
investigador privado
Carlos Valencia, presidente de GrupoGes, es
el delegado de Balears
y es uno de los 200
detectives que participan en el...J. JIMÉNEZ
Última Hora | 8 marzo 2013 | Página: 15
 Página 7
Congreso este fin de semana
Precisamente durante
estos días la Asociación Profesional de
Detectives Privados de
España celebra su
congreso anual en
Cáceres, una cita donde hay representación
albaceteña,
entre
otros el propio delegado regional de la Apdpe, José Manuel Sánchez. Con...
La Tribuna de
Albacete|10 marzo| Página: 7
@troyadetectives (216 seguidores)
[Agencia de investigación privada con servicios
para empresas y particulares en todo el territorio
nacional. Licencia nº 2582 MIR http://t.co/
zndCr0H9]
Comenzando
el
jueves
en
el
#congresodetectives2013 Rumanía, Italia, España... los detectives cruzan fronteras contra el
fraude.
4 RTs
@josemiibe (161 seguidores)
[Abogado, emprendedor, empresario, ilustrador
jurídico, estudiante constante y apasionado del
motor. Director de @GVarelaAbogados y de
www.facebook.com/REvents]
"detectives, detectivas y detectivos" Festival del
Humor #Congresodetectives2013
4 RTs
@luislog (392 seguidores)
[Detectives AIPASA cuenta con 46 años de experiencia, cuenta con la Cruz de la Orden al Mérito
Policial del Minist. Interior; Medalla de Plata al
Mérito Profesional]
Las investigaciones empresariales salvaguardan
la garantía de calidad de los productos de los
empresarios. #congresodetectives2013
6 RTs
@detective (258 seguidores)
[Magna Detectives. Detective Privado en León
(España). Licencia nº 2543 Ministerio del Interior.]
#CongresoDetectives2013 los empresarios reclaman nuestros servicios para investigar solvencia
(económica, técnica), competencia desleal, etc
7 RTs
@agencyworld_inv (1.120 seguidores)
[Manager Director de Grupo Agency World Inv,
Detectives Privados a escala Nacional e Internacional. Autor de Un Guerrero entre Halcones. PI in
Spain since 1992]
http://t.co/QsxtdflYxS Código deontológico Asociación Profesional #Detectives de España
@APDPE
#CongresoDetectives2013
#Somosprofesionales
6 RTs
@pedrosg_ (670 seguidores)
[Enamorado de mi familia. Disfrutón. Comunicando para #Detectives desde 2.009]
“lo que pone muy nerviosos a los cargos públicos
es lo que encontramos en nuestras investigaciones" oído en #congresodetectives2013
10 RTs
@antoniojplinan (379 seguidores)
[Periodista español. Journalist. Seguridad e Inteligencia. Redactor en el portal Seguridad y Tribunales. Siempre observando.]
#Congresodetectives2013 En Italia, el detective
SÍ puede investigar delitos perseguidos de oficio.
Aquí la función se eleva al ámbito público
10 RTs
(Continúa en pág. 26) 
“Rumanía,
Italia,
España… los
detectives
cruzan
fronteras contra
el fraude”
Página 26
@matrujil (7.175 seguidores)
[Ex Ministra de Vivienda Doctora en Derecho.
Pfra. Titular Derecho Constitucional]
En el #congresodetectives2013 de la @apdpe en
Cáceres he conocido a gente muy profesional y
preparada. Confío q los medios enfoquen mejor
3 RTs
@oscarqyd (402 seguidores)
[Detective Privado. P.I. Socio Director @detectys.
Profesor, blogger, madrilagueño y padre. Hablo de
Business Intelligence, comunicación y positive
thinking :)]
@Adlerinvestigac gracias por tu tiempo y tu ilusión en el #CongresoDetectives2013 de
@APDPE . #EresMuyGrandeJorge
3 RTs
“Lo que pone muy
nerviosos a los
cargos públicos es lo
que encontramos en
nuestras
investigaciones”
@apdpe (398 seguidores)
[Asociación Profesional de Detectives Privados de
España]
"en un momento con menos personal y presupuesto, es el momento de contar con detectives
en el ámbito público" #congresodetectives2013
7 RTs
Fotos (la otra cara del congreso, en redes
sociales)
Yin Johnson @jjassociatesYin 8 mar
#congresodetectives2013 @APDPE @oscarqyd
Gracias por un gran congreso hasta pronto
Phil Johnson @philjjassociate 8 mar
@APDPE Great Congress met some Top Investigators and Journalists here in Caceres Spain #congresiodetective2013 Muchas Gracias
Momento grabaciones para televisión
Página 27
Especial Congreso APDPE 2013
El experto opina… D. Rafael Estévez:
El DP como herramienta de lucha contra la corrupción y el fraude
I.- Estado actual de la cuestión acerca de la
intervención del detective privado en la averiguación y constancia de comportamientos corruptos
y/o fraudulentos. Propuesta de mejora legislativa.
Establece el artículo 1.1 de la Constitución
Española, dentro de su Título Preliminar y, por
tanto, como pórtico de la extraordinaria construcción jurídico-política que instaura, que España se
constituye en un Estado social y democrático de
Derecho (…); siendo, por tanto esta fórmula del
Estado de Derecho, el arquetipo de primer orden
sobre la que se asienta todo el devenir jurídico de
las instituciones y relaciones que forman parte de
la convivencia diaria de los españoles.
Ahora bien, esta fórmula del Estado de Derecho es, al tiempo, una garantía y un límite. Una
garantía que permite que el ejercicio y el desarrollo del poder por los órganos depositarios del
mismo se realice con pleno respeto a unos principios, criterios y pautas que han adquirido la naturaleza de normas jurídicas que, en todo caso, han
de ser fiel trasunto y manifestación de la voluntad
popular, expresada a través de sus representantes y que, a su misma vez, han de reconocer a
favor de tales ciudadanos un ámbito de libertad
ajeno o inmune a la intervención de esos órganos
(lo que hace que surjan los denominados Derechos Fundamentales y las llamadas Libertades
Públicas, cuyo reconocimiento, respeto y protección es una de las mayores aspiraciones a que
debe tender todo Estado de Derecho que se precie de ser algo más que una mera formulación
formal, sin contenido sustantivo alguno). Pero
también un límite, que hace que todas las relaciones, ya lo sean en el ámbito público, ya en el privado, para disfrutar de amparo y protección, en
suma, para ser legítimas y estar justificadas, han
de gozar de la cobertura de una norma de Derecho.
Pues bien, es en relación a esta última idea,
en que la respuesta en torno a la cuestión acerca
de cuál ha de ser o, cuando menos, puede ser la
labor del detective privado en la lucha contra la
corrupción y el fraude, resulta absolutamente
descorazonadora. Y ello en la medida en que,
partiendo de la consideración de que la mayor
parte de las conductas susceptibles de ser conceptuadas como corruptas o fraudulentas o, al
menos las más relevantes y significativas, entrarían dentro de lo criminalmente reprochable y,
poniendo en conexión esa circunstancia con el
dato de que los tipos penales que los contemplarían, para castigarlos, son sin práctica excepción
alguna, de carácter público (es decir, perseguibles de oficio), la primera conclusión que cabría
extraer a este respecto (y de ahí lo descorazonador de la contestación) es que, en puridad y con
la ley en la mano (que, tal y como se acaba de
decir, es el título habilitante de toda actuación
dentro de un Estado de Derecho), no cabría otorgar al detective privado ningún protagonismo en
la pugna para la erradicación de ese tipo de comportamientos corruptos y/o fraudulentos, por
impedirlo los artículos 19.3 de la Ley 23/1992,
de 30 de Julio de Seguridad Privada y 102 del
Real Decreto 2364/1994, de 9 de Diciembre por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Seguridad Privada, que establecen que “los detectives no podrán realizar investigaciones sobre
delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara
a su conocimiento y poniendo a su disposición
toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido, relacionados con dichos delitos”.
Norma prohibitiva ésta que puesta en relación con la completa ausencia de mención a la
figura del detective privado o a sus informes (y al
contrario de lo que sucede en la vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil respecto a los procedimientos de esta índole civil), en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hace que el panorama respecto a la
intervención de estos profesionales en la averiguación y constancia de delitos relacionados con
la corrupción y el fraude no tenga por menos que
ser desoladora.
¹Quedan al margen de este planteamiento conductas
menores que por su escasa importancia no alcanzan la
naturaleza de delito; así p.e. piénsese en fraudes
fiscales o a la Seguridad Social que, por su importe, no
adquieran relevancia penal.
(Continúa en pág. 28) 
Opiniones
“Ahora bien,
esta fórmula del
Estado de
Derecho es, al
tiempo, una
garantía y un
límite”
Página 28
De tal guisa que, su participación en la investigación de estos delitos está simplemente vedada por el ordenamiento jurídico o, al menos, lo
está desde el momento en que conozcan que, en
el trasfondo de sus pesquisas, subyace un comportamiento que podría ser constitutivo de delito
público, lo que, se insiste, será el común de los
supuestos en los casos considerados de corrupción o fraude; siendo que a partir de ese instante
deberá cesar en su labor y facilitar a los órganos
estatales encargados, “monopolísticamente” (si
se permite la expresión) de la averiguación y represión del delito todo el producto y el resultado
de su investigación.
“Una pregunta
acerca de si el
instaurado por la
Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, es el
mejor de los
sistemas de
investigación
criminal posibles o
si, por el
contrario, sería
susceptible de ser
mejorado”
Ahora bien, el interrogante que a continuación cabe plantearse parece obvio y no es otro
que el de si “de lege ferendae” (es decir, si como
criterio a seguir por el legislador en ulteriores
reformas), sería necesario o, al menos conveniente, en pro de la mayor eficacia en la investigación
criminal, mantener este sistema, se reitera, de
monopolio de los órganos del Estado en la averiguación y constancia de los delitos o si, por el
contrario, cabría dar entrada a otros profesionales en tal cometido; lo que, en definitiva, llevaría a
cuestionarnos las propias bases del sistema penal o, mejor, procesal penal, español.
En tal sentido, hay que señalar que, así como
el sistema procesal civil de nuestro país hunde
sus raíces (al igual que lo hace el Derecho Civil
subyacente), en el Derecho Romano, lo que significa que el mayor de los protagonismos se confiere a los sujetos de la relación jurídico privada
quienes tienen una cuasi omnímoda libertad a la
hora de configurar el objeto del proceso, de seguir con él y aun de ponerle fin; el proceso penal²
se nutre y alimenta de principios más propios del
Derecho Canónico (especialmente en la primera
de sus fases, la de instrucción que, dicho sea de
paso, es en la que en mayor medida podría producirse la intervención del detective privado en
su más primigenia función de seguimiento e investigación). De tal suerte que la parte privada y,
en concreto, el ofendido, pasa a un segundo
plano, para erigirse en protagonista el órgano
instructor, de carácter oficial, que dispone de
unos amplísimos poderes para investigar el hecho punible, con todas sus circunstancias y para
averiguar su autor, aun a sus espaldas, en orden
a compensar (como dice la Exposición de Motivos
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), “la desigualdad calculadamente introducida por el mismo (el delincuente) a la hora de cometer el delito”. Y de ahí que los particulares cuenten con
muy escasa significación a la hora de delimitar el
objeto y la suerte de este proceso, ni aun en paralelo con la tarea de ese órgano oficial (que integra
el Órgano Judicial, con los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado a su servicio, en funciones
de Policía Judicial).
Y ése, que es el panorama existente, deja no
obstante en pie el interrogante suscitado con
anterioridad que no es sino, en definitiva, una
pregunta acerca de si el instaurado por la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, es el mejor de los sistemas de investigación criminal posibles o si, por el
contrario, sería susceptible de ser mejorado por
ejemplo, dando entrada y carta de naturaleza
dentro del mismo a la víctima ³.
²Ni que decir tiene que no es este el momento y el lugar
para detallar y analizar todas y cada una de las
características que definen y aderezan el proceso penal
español; que además no son las mismas en las
distintas fases, instrucción y juicio oral, de que se
compone, pero sí de sentar unas ideas generales al
respecto que ayuden a comprender esa suerte de
monopolio del Estado en la investigación de los delitos
públicos, que son la mayor parte de los recogidos en el
Código Penal.
³Y siempre teniendo en cuenta que el artículo 24.2 de
la Constitución Española consagra el derecho (…) a
utilizar los medios de prueba pertinentes para su
defensa y que son innumerables las resoluciones del
Tribunal Constitucional que significan que este derecho
garantiza a las partes la posibilidad de impulsar una
actividad probatoria acorde con sus intereses.
En relación con esta cuestión del mayor realce a la
víctima en el seno del proceso penal están los intentos
de introducción de la conocida como “mediación”
también en el híper rígido mundo del proceso penal, por
el que se está abogando en España en la actualidad,
como manifestación del hasta ahora denostado
“principio de oportunidad”.
(Continúa en pág. 29) 
Página 29
Especial Congreso APDPE 2013
Pues bien, a este respecto, parece que, si lo
que se persigue es la mayor de las efectividades
en orden a que comportamientos que socavan
las más elementales bases de nuestra convivencia, no queden impunes y, partiendo de una obviedad como es la del carácter limitado de los
recursos con que cuenta el Estado para reaccionar frente a ellos, ningún obstáculo debería haber, en el terreno de los principios, para permitir
la actuación de la víctima (que, no se olvide, es la
principal perjudicada por el hecho punible, pues
no en vano lo ha padecido en sus carnes o en las
de las personas de su entorno más próximo), al
servicio de ese fin de no impunidad; autorizándosela, de esta forma, para intervenir, si así lo tiene
a bien, en la investigación del hecho punible que
la ha dañado y, eso sí, en una relación de colaboración y si se quiere, de subordinación, a la labor
realizada por quienes deberán seguir siendo los
depositarios principales de la función, los órganos
judiciales y las autoridades policiales, que evite
toda injerencia que pudiera dar al traste con la
investigación. Y es en esa función de cooperación
que cabría dar en llamar como “gregaria” de la
víctima en la averiguación del delito, que surgiría
la figura del detective privado como profesional
ligado al ofendido por la correspondiente relación
de servicio debidamente regulada con toda suerte de límites y cautelas (que, por exceder del ámbito de esta comunicación, no es el momento de
precisar) que, por su orden y encargo y desplegando todos sus conocimientos y su experiencia,
coadyuvaría en esa ingente y principal función de
perseguir el delito y al delincuente.
II.- El necesario respeto a los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas de los ciudadanos. Supuestos de interés.
Ahora bien, y esto enlaza con lo señalado al
inicio de la exposición, todo ello con pleno respeto a ese ámbito de libertad ajeno o inmune a la
intervención estatal, pero también de terceros (lo
que enlaza con la peliaguda cuestión de la eficacia horizontal o entre particulares de los Derechos Fundamentales), que se reconoce a los ciudadanos dentro de un Estado de Derecho.
Lo que, ni que decir tiene, obliga al profesional de la investigación, pública y privada, en el
actual estado de cosas y aun a resultas de futuras reformas legislativas, a evitar toda injerencia
que pueda representar especie alguna de vulneración de esos Derechos Fundamentales y de
esas Libertades Públicas constitucionalmente
reconocidas y que son patrimonio intangible e
irrenunciable de todo sujeto de un Estado de
Derecho (y más aún, si como es el nuestro, igualmente se apellida como Social y Democrático).
Siendo en este contexto que se debe interpretar
la regla contenida en las antes mencionadas Ley
de Seguridad Privada y su Reglamento de desarrollo en relación a que los detectives privados
“en ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad
personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones".
Sería excesivamente pretencioso y, una vez
más, extravagante al objeto de esta ponencia
entregarse en un estudio detallado de esos derechos constitucionalmente reconocidos e interpretados hasta la saciedad por la doctrina del Tribunal Constitucional, por supuesto que en su sentido y alcance general, pero también en su conexión con la labor de los detectives privados. De
ahí que a los efectos de esta exposición pueda
considerase suficiente con hacer mención, a
grandes trazos, a las pautas generales que rigen
en este ámbito, para prevenir y evitar, siquiera
sea, los ataques más elementales y groseros a
esos Derechos que, sin posibilidad alguna de
sanación, daría al traste con la investigación en
cuyo seno se haya podido producir la conculcación de esa libertad fundamental (y ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1 párrafo 2º
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del
Poder judicial, a cuyo tenor “no surtirán efecto las
pruebas obtenidas, directa o indirectamente,
violentando los derechos o libertades fundamentales”).
Siendo que, de acuerdo con lo señalado, se
estima procedente hacer referencia, a los siguientes criterios:
(Continúa en pág. 30) 
“Obliga al
profesional de la
investigación,
pública y privada,
en el actual estado
de cosas y aun a
resultas de futuras
reformas legislativas,
a evitar toda
injerencia que pueda
representar especie
alguna de
vulneración de esos
Derechos
Fundamentals y de
esas Libertades
Públicas”
Página 30
“Siempre que las
videocámaras se
encuentren en
lugares comunes,
o lo que es lo
mismo, con
exclusión de
aquellos espacios
en los que se
desarrolle la
intimidad”
1. Al establecido por la ya clásica y renombrada Sentencia del Tribunal Constitucional en nº
114/1984, de 29 de Noviembre que sienta que
el derecho al secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial, no puede oponerse frente a
quien tomó parte en la comunicación misma así
protegida; de tal suerte que no hay “secreto” para
aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el artículo
18.3 de la Constitución Española la retención por
cualquier medio del contenido del mensaje; quien
entrega a otro la carta recibida o quien emplea
durante su conversación telefónica un aparato
amplificador de la voz que permite captar aquella
conversación a otras personas presentes, no está
violando el secreto de las comunicaciones, sin
perjuicio de que estas mismas conductas, en el
caso de que lo así trasmitido a otros entrase en la
esfera “íntima” del interlocutor, pudiesen constituir atentados al derecho garantizado, en esta
caso, en el artículo 18.1 de la Norma Fundamental, o sea, de los derechos al honor o a la intimidad personal o familiar; en suma que la grabación en sí –al margen de su empleo ulterior-sólo
podría constituir un ilícito sobre la base del reconocimiento de un hipotético “derecho a la voz”
que no cabe identificar en nuestro ordenamiento.
2. Al que resulta de la recientísima Sentencia
del Tribunal Constitucional nº 12/2012, de 24 de
Febrero, que determina, en un ámbito periodístico pero que podría extenderse a cualquier otro en
que se emplee un mecanismo de captación de la
imagen, que el uso de “cámaras ocultas”, está
constitucionalmente prohibido, aun a pesar de la
relevancia pública del objeto de la investigación; y
así, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, una conversación mantenida en un lugar específicamente ordenado a asegurar la discreción de lo hablado, en
cuanto que crea una expectativa razonable a no
ser escuchado u observado por terceras personas, como ocurre por ejemplo con un despacho
en el que se realizan consultas profesionales,
pertenece al ámbito de la intimidad; y la ausencia
de consentimiento expreso, por parte de la persona que es objeto de grabación, vulnera su derecho a la intimidad personal y a la propia imagen.
3. Al que se acoge por el Auto del Tribunal
Supremo –Sala 2ª- nº 28/2007, de 11 de Enero,
que aboga porque la aportación a unas actuaciones penales de la grabación y de los correspondiente fotogramas extraídos de ésta, a los fines
de facilitar la investigación policial y sumarial de
los hechos, constituye un supuesto típico de
“documento electrónico”, aceptado en el proceso
actual, cuya unión a los autos habilita al juzgador
para valorarla sin objeción alguna; aborda, en
definitiva, la cuestión de la “videovigilancia” y su
posible colisión con los Derechos Fundamentales
constitucionalmente consagrados y opta esta
resolución por reservar a la autorización judicial
previa, aquellos supuestos en que se proceda a
la grabación de forma clandestina o subrepticia y
en lugares que deban calificarse de privados por
desarrollar en los mismos los sospechosos su
vida íntima (tal y como se pronuncia, por todas, la
Sentencia del Tribunal Supremo nº 1733/02, de
14 de Octubre); pero que nada obsta, en cambio,
a que un establecimiento privado decida dotar
sus instalaciones con mecanismos de captación
de imágenes, en su propia seguridad y en prevención de sucesos delictivos, siempre que las videocámaras se encuentren en lugares comunes, o lo
que es lo mismo, con exclusión de aquellos espacios en los que se desarrolle la intimidad (vgr. los
aseos).
4. Al que se desprende de la Sentencia de la
Sala 2º del Tribunal Supremo nº 453/97, de 15
de Abril, en el que algunos han querido ver una
cierta manifestación del principio conocido, en el
ámbito de la investigación y el seguimiento, como
“plain view”, al señalar que la observación realizada a través de una ventana no requiere autorización judicial, dado que ésta sólo será necesaria
cuando sea imprescindible vencer un obstáculo
que haya sido predispuesto para salvaguardar la
intimidad y que, por el contrario, no existe tal
obstáculo cuando se trata de una ventana que
permite ver la vida que se desarrolla en el interior
de un domicilio, en definitiva, que permite observar lo que el propio titular no quiere ocultar a los
demás.
5. Al que se trasluce de la Sentencia de la
Sala 4ª del Tribunal Supremo de 5 de Diciembre
de 2003 que avala la legalidad de la conocida
como “monitorización” –traducida en “ver”, “oír” y
“grabar”- como fórmula de control del desarrollo
de la actividad laboral por el empleador; y ello,
claro está, siempre que dicha “monitorización” se
realice en condiciones de respeto a la legislación
vigente y en condiciones de respeto a la esfera
íntima del trabajador, inatacable; dado que lo
que en absoluto podrá la empresa es vulnerar por
esta vía el derecho a la intimidad de cualquier
(Continúa en pág. 31) 
Página 31
Especial Congreso APDPE 2013
trabajador por cuanto a pesar de todo en lo observado a través de esta vía pueden surgir comentarios que afecten a los Derechos Fundamentales del trabajador incluidos dentro de la esfera
de su intimidad, como espacio excluido de cualquier posible injerencia o intervención ajena –
ideología política, afiliación sindical, libertad de
expresión, entre otros- que en cuanto fuera utilizados por el empleador podría conducir a una
declaración de nulidad de un proceso particular
adecuado al caso.
6. Al que se desprende de la doctrina o teoría
del denominado “delito provocado” que, tal y
como indica la Sentencia del Tribunal Supremo
de 13 de Junio de 2003, es el que aparece cuando la voluntad de delinquir surge en el sujeto, no
por su propia y libre decisión, sino como consecuencia de la actividad de otra persona, generalmente un agente o un colaborador de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad, que, guiado por la intención de detener a los sospechosos o de facilitar
su detención, provoca a través de su actuación
engañosa la ejecución de una conducta delictiva
que no había sido planeada ni decidida por aquél,
y que de otra forma no hubiera realizado; de tal
suerte que para que exista el delito provocado es
exigible que la provocación -en realidad, una forma de instigación o inducción- parta del agente
provocador, de tal modo que se incite a cometer
un delito a quien no tenía previamente tal propósito, surgiendo así en el agente todo el "iter criminis", desde la fase de ideación o deliberación, a la
de ejecución, como consecuencia de la iniciativa
y comportamiento del provocador, que es por ello
la verdadera causa de toda la actividad criminal,
que nace viciada, pues no podrá llegar nunca a
perfeccionarse, por la ya prevista "ab initio" intervención policial; pero, en cambio, no existe delito
provocado, como dice la Sentencia del Tribunal
Supremo –Sala 2ª- nº 1114/02, de 12 de Junio,
cuando los agentes de la autoridad sospechan o
conocen la existencia de una actividad delictiva y
se infiltran entre quienes la llevan a cabo, en
busca de información o pruebas que permitan
impedir o sancionar el delito, pues en estas ocasiones, la decisión de delinquir ya ha surgido
firmemente en el sujeto con independencia del
agente provocador, que, camuflado bajo una
personalidad supuesta, se limita a comprobar la
actuación del delincuente e incluso a realizar
algunas actividades de colaboración con el mismo; precisándose por la Sentencia del Tribunal
Supremo –Sala 2ª- nº 1992/93, de 15 de Septiembre, que "otra cosa es el supuesto en el que
el autor ha resuelto cometer el delito y es él quien
espera o busca terceros para su co-ejecución o
agotamiento, ofreciéndose en tal caso a ello los
agentes de la autoridad, infiltrados en el medio
como personas normales y hasta simulando ser
delincuentes, como técnica hábil para descubrir a
quienes están delinquiendo o se proponen hacerlo, en cuyo supuesto está la policía ejerciendo la
función que le otorga el artículo 282 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal; dado que, en tal caso, el
delito arranca de una ideación criminal que nace
libremente en la inteligencia y voluntad del autor
y se desarrolla conforme a aquella ideación hasta
que la intervención policial se cruza, con lo que
todos los actos previos a esa intervención policial
son válidos para surtir los efectos penales que le
son propios, según el grado de desarrollo delictivo alcanzado. Siendo pues en este ámbito que lo
decisivo será que el investigador, permítase la
figura, se las componga o ingenie para subirse a
bordo del tren criminal que ya ha puesto en marcha el autor por su propia, libre y espontánea
decisión o, antes al contrario, sea ese investigador el que ponga en funcionamiento la locomotora criminal a la que invite a subirse al presunto
delincuente. Y ello porque en el primer caso lo
averiguado mediante esa infiltración será plenamente válido y eficaz en el ámbito del proceso, lo
que, en modo alguno ocurrirá en el segundo supuesto, o sea, en el de “delito provocado” puro y
duro. A título de ejemplo y clarificador véase como Sentencia que excluye la concurrencia del
“delito provocado” la de la Audiencia Provincial
de Las Palmas de 1 de Junio de 2009 (en un
supuesto de intrusismo) y como resolución que
opta por su presencia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 27 de Enero de 2011
(en un caso de delito contra la propiedad intelectual e industrial).
La introducción del “informe” del detective
privado en el proceso penal.
Por último y, para concluir con la presente
exposición, señalar que aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ya se
indicó más arriba,
guarda silencio al
respecto, no habrá mayores problemas para que
los “informes” de
los
detectives
privados tengan
entrada en el
proceso, ya como
pruebas
documentales, ya como testificales o, incluso, si se
apura, como testifical-pericial, en el caso de que
justo con la plasmación del resultado del seguimiento y la observación, se incorpore por el profesional un parecer que exija conocimientos de
carácter técnico de que esté en posesión por
razón de su profesión y/o cualificación.
Rafael Estévez Benito, Magistrado Titular del Juzgado de lo Penal nº1 de Cáceres
“No habrá
mayores
problemas
para que los
informes de los
detectives
privados
tengan
entrada en el
proceso”
Página 32
Especial Congreso APDPE 2013
El experto opina… D. José Antonio Montero
A principios de abril del año pasado me incorporé a mi nuevo destino en el Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, como responsable de la Sección de Gestión de la Seguridad
Privada. El día 20 del mismo mes me estrenaba
en un foro profesional del sector, en concreto en
el Congreso de la APDPE celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En un alarde de
arrojo, y ante la insistencia de la Presidenta, tuve
la satisfacción de dirigir unas palabras a los asistentes en la clausura del evento. A punto de cumplirse un año de la asunción de mis nuevas responsabilidades, de nuevo se me insta a bautizarme como articulista con ocasión de la celebración
del encuentro de este año: una vez más me siento honrado por el ofrecimiento.
jornadas, ocasionando que en ciertos momentos
se mascara algo de tensión en el ambiente, si
bien, la sangre no llegó al río y, a medida que se
sucedían los cafés de media jornada y los distintos ágapes, el discurrir de los acontecimientos se
deslizaba hacia el buen rollo, camaradería, sonrisas y optimismo. Como debe ser.
Opiniones
Estoy convencido que lo acontecido no es
más que una tormenta de verano y que en muy
poco tiempo será una anécdota para todos. El
interés que suscitamos los investigadores en los
medios de comunicación, más que como un problema, tiene que ser visto como una oportunidad.
No me extrañaría que, después de los bolos de
Eva en distintos medios de comunicación, le surgieran ofertas de algún medio televisivo, dada la
naturalidad con la que se desenvuelve.
El Congreso celebrado en Cáceres también
me ha permitido conocer un patrimonio histórico
que hasta la fecha no había tenido ocasión de
visitar. La climatología nos dio un respiro y nos
permitió gozar de la belleza monumental de la
ciudad y de la hospitalidad de sus gentes. Todo
un acierto el entorno elegido para las jornadas.
En primer lugar quiero agradecer a la APDPE
la invitación que ha dirigido al SEPROSE para que
podamos compartir con los detectives una experiencia tan enriquecedora. Para una persona como el que suscribe, que se ha pasado la mayor
parte de su carrera en unidades de Policía Judicial, llevando a cabo labores de investigación, no
hay actividad más gratificante que aquella que te
permite vivir de cerca las inquietudes y anhelos
de unos profesionales de la pesquisa. Evidentemente, me siento muy cercano a la profesión y
soy consciente de los sacrificios que conlleva, con
sus luces y sus sombras, como en cualquier otra
actividad laboral.
Durante mi desempeño profesional había
tenido pocas ocasiones de compartir experiencias
con detectives, si bien he de reconocer que, en
tiempos no muy lejanos, la profesionalidad de
uno de ellos y su afán de justicia, nos permitió
obtener una información valiosísima para llevar a
cabo un buen trabajo relacionado con la corrupción. En estos momentos me surgen dudas sobre
si fuimos capaces de transmitirle, como era debido, nuestro agradecimiento. Echaré la vista atrás
para ver si hice convenientemente mis deberes.
Dicha colaboración fue un ejemplo de la idea que
transmitía el título del Congreso recientemente
celebrado: “Detectives Privados, garantía contra
el FRAUDE y por la TRANSPARENCIA”.
Respecto a los debates, mesas redondas y
conferencias destacaría el alto nivel de todos los
participantes y el interés generado en los congresistas. Las recientes noticias que han transcendido en torno al sector marcaron el inicio de las
Quisiera resaltar que, desde la Guardia Civil
en general y el SEPROSE en particular, no escatimaremos esfuerzos en avanzar por los caminos
que nos lleven a perfeccionar la colaboración
mutua, en aras a un mejor servicio a la sociedad
que, ya sea desde los ámbitos público o privado,
es nuestro fin último. En este sentido, cualquier
iniciativa que nos permita profundizar en el conocimiento mutuo, bien mediante la asistencia al
Congreso por nuestra parte o con experiencias
como la conferencia que impartió la Presidenta el
pasado mes de diciembre a 40 oficiales del Cuerpo en nuestra Escuela de Especialización, en el
marco del “I Curso de Especialistas en Seguridad”, será beneficiosa para el objetivo reseñado.
Para finalizar quisiera transmitir a la profesión mi absoluto convencimiento de que su aportación es de un indudable valor en una sociedad
moderna y que su futuro es prometedor.
José Antonio Montero
Teniente Coronel de la Guardia Civil
Jefe Sección Gestión Seguridad Privada
SEPROSE
“Evidentemente,
me siento muy
cercano a la
profesión y soy
consciente de los
sacrificios que
conlleva”
Página 33
El experto opina… D. Antonio Escamilla:
Opiniones
“Una
oportunidad de
negocio aquí
sería, como ya se
hace en otros
países de
Europa, que se
investigaran
delitos públicos
por medio de
detectives”
Si estuviera en vuestros zapatos
Recientemente he tenido ocasión de asistir al
Congreso Internacional de la APDPE. Cáceres nos
recibió con un enorme aguacero, como si quisiera
recordarnos la que está cayendo en este sector
en los últimos
días. En un tiempo
lleno de desafíos,
los detectives celebraron su congreso con el título,
“Detectives Privados, garantía contra el FRAUDE y
por la TRANSPARENCIA”. Una ocasión única para
reivindicar así, que
a pesar de las
polémicas,
ellos
mismos son un
colectivo adecuado en la lucha
contra la corrupción y el fraude.
¿Qué es lo que una persona como yo, trabajando desde hace más de 25 años en la industria
de la seguridad electrónica y actual vicepresidente de la Asociación Española de empresas de
Seguridad (AES), ha podido aprender en un congreso como éste?
En primer lugar, y como sucede dentro de
todo el sector de la seguridad privada y los detectives no se escapan a ello, son las diferentes
interpretaciones legislativas, según quién lea la
ley, su interpretación puede ser distinta. Es tema
recurrente, al que constantemente nos toca presentar batalla desde los diferentes ámbitos de la
seguridad privada. Esta actividad, regulada y controlada por los poderes públicos, se hace a menudo difícil de desempeñar, cuando, en ocasiones,
se puede interpretar de la lectura de la ley una u
otra cosa.
Los detectives deben lograr de los poderes
públicos, una armonización de criterios, ya que,
mirando al futuro, dicha armonización será también fundamental para el desempeño de su labor
en el entorno de la Unión Europea.
¿Qué haría yo si estuviera en vuestros zapatos para aumentar vuestro campo de actuación y
los ingresos?
En primer lugar, he aprendido que este colectivo tiene una muy importante relación con los
poderes públicos y la Administración. En este
sentido, dentro de la interesante mesa redonda,
“El detective privado como herramienta de lucha
contra la corrupción y el fraude”, Mª Antonia Trujillo, ex - ministra de vivienda del Gobierno de Zapatero, explicaba que la imagen del detective
está distorsionada, y que hay un concepto erróneo de la profesión. En su opinión, es fundamental la colaboración de los detectives privados con
las Administraciones Públicas en los casos de
corrupción.
Asimismo, Rafael Estévez, Magistrado del
Juzgado de lo Penal, quien explicó la actuación
alegal de los detectives, debida en gran medida a
que no se contempla su actividad en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, enfatizó la necesidad de
definir el contorno de la actividad de estos profesionales, ahora que se está hablando tanto de
ellos. Deben aprovechar el momento, decía el
magistrado.
Así, y en lo que respecta a las Administraciones Públicas, hay que identificar dónde ayudar. A
modo de ejemplo, una oportunidad de negocio
aquí sería, como ya se hace en otros países de
Europa, que se investigaran delitos públicos por
medio de detectives, como el aprovechamiento
de subvenciones públicas, el patrimonio de los
políticos o informes de solvencia sobre quienes
vayan a ejercer un cargo público. Se trata solamente de trasladar a lo público lo que ya hacen
de forma cotidiana.
Los detectives deben situarse más cerca de
la Administración para detectar los nichos de
negocio en colaboración con ésta.
Otro sector de actividad, el privado, puede
ser acometido por estos profesionales igualmente. En este sentido, mi recomendación es tener
una documentación general que desde la APDPE
se pueda presentar en cámaras de comercio,
grupos empresariales, etc., indicando los servicios que ofrece este colectivo desde el punto de
vista del valor añadido. ¿Qué ahorra un empresario cuando invierte contratando actuaciones de
detectives privados?
(Continúa en pág. 34) 
Página 34
Especial Congreso APDPE 2013
Muy interesante fue la conferencia de Enrique Arranz, presidente del Colegio de Detectives
de Cataluña, en la que aprendimos temas muy
interesantes para el día a día de los detectives,
como puede ser navegar por internet sin dejar
rastro, crear una dirección de correo electrónico
que dura diez minutos, un número de teléfono
móvil vinculado al tuyo original, enviar sms anónimos o correos electrónicos cifrados.
En definitiva, si estuviera en vuestros zapatos, tendría una visión positiva del futuro.
Desde este Flash! me gustaría animaros a
convertir las amenazas en oportunidades, buscar
nuevos campos de actuación y nuevas líneas de
negocio alejadas de las tradicionales.
Director General Bosch Security
Gracias por invitarme a participar en vuestro
Congreso, para poder valorar y aprender en mayor medida vuestra labor cotidiana y vuestro servicio a la Seguridad Privada en particular, y a la
sociedad en general.
Antonio Escamilla Recio
Asociación Española de empresas de Seguridad
(AES)
El experto opina… D. José Miguel Serrano:
¡Acércate a la luz! Mi visión de la investigación privada
Sherlock Holmes, Mortadelo y Filemón, Colombo, Torrente… desde el más enigmático y
deseado hasta el más esperpéntico y chabacano,
todos ellos fuente de inspiración de novelas, películas o series que distorsionan la semblanza que
el imaginario colectivo tiene de la investigación
privada, ¿o no?.
El detective privado como figura oscura y
desconocida, como aquél obligado a despejar la
cara, nombre y apellidos del asesino que se esconde detrás de la interrogación en el Cluedo o
como ese sujeto que apostado detrás de un periódico con dos agujeros fuma en pipa… ¿todo
leyenda?.
Como futuro compañero de profesión y tras
desarrollar mi actividad profesional como abogado durante los últimos ocho años, me encuentro
en disposición de afirmar que tanto la actividad
ejercida por un detective como la mía propia, han
de revestir un halo de misterio por sus especiales
características, así como de respeto y, por qué
no, de miedo entre la gente. Al fin y al cabo, ambos, abogado y detective, cada uno en su campo
de acción, persiguen desentrañar pequeñas o
grandes incógnitas cuya falta de público conocimiento podría perjudicar a terceros. Y de hecho
perjudica.
Conocer sin ser conocido. Desvelar sin ser desvelado. Ése ha de ser el cometido principal de un
detective privado en su trabajo cotidiano.
Y es ése el motivo por el que, como sombra
anónima, la figura del investigador despierta recelos.
Ahora bien, debemos preguntarnos quién o
quiénes se pueden sentir intimidados por la presencia, o ausencia presente del detective privado.
¿Acaso quien obra de manera consecuente con lo
que manifiesta, quien pone negro sobre blanco
todas sus actuaciones debe temer un estudio
preventivo? Evidentemente NO.
Son aquéllos cuyo comportamiento resulta si
cabe más oscuro que el del propio investigador,
aquéllos que, con la esperanza de conseguir con
artimañas no siempre legales un contrato millonario, aquéllos que, a espaldas de su empresa
desarrollan un trabajo encontrándose de baja
laboral o aquéllos/as que no guardan la debida
fidelidad, son aquéllos y no otros quienes crean la
mala prensa del detective privado. Aquéllos que,
como consecuencia de los éxitos, la destreza y la
pericia del profesional encuentran truncadas sus
esperanzas de engaño o sus aventuras más allá
de lo permitido por normas y convenios.
Vemos, por tanto, cómo el trabajo de un detective se asemeja, en sus objetivos, al de un
electricista, alumbrando los rincones más oscuros del comportamiento humano.
Es por ello por lo que un detective se ha de
presentar ante los demás y erigirse como muestra de transparencia y como FOCO DE LUZ, no ya
en los medios, por razones obvias, sino en los
objetivos legítimos de su profesión.
José Miguel Serrano Gutiérrez
Dar luz desde la sombra. Ver sin ser visto.
Opiniones
Letrado ICAM nº 77.796
“Ahora bien,
debemos
preguntarnos quién
o quiénes se pueden
sentir intimidados
por la presencia, o
ausencia presente del
detective privado”
Página 35
El Detective opina… Dª. Gemma G. Juanes:
Opiniones
“En este congreso
me he encontrado
con profesionales
formados que
conservan una
permanente
inquietud por seguir
aprendiendo y
compartir sus
experiencias con los
colegas”
Un apasionante... oficio
Hace años decidí completar mi formación
universitaria en periodismo (profesión a la que
desde entonces he tenido el privilegio de dedicar
mi quehacer diario), con la diplomatura en Detective Privado; estudios universitarios, también,
hacia los que, en un principio, no tenía previsto
enfocar mi futuro laboral, aunque nunca se sabe
qué nos deparará el destino…
Como periodista he asistido al Congreso Internacional de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) que se ha celebrado en Cáceres bajo el lema “Detectives Privados, garantía contra el fraude y por la transparencia”, con un doble objetivo: reflejar en la publicación para la que trabajo, “Cuadernos de Seguridad”, todo lo allí acontecido y, al tiempo, despertar en mí aquellos recuerdos universitarios.
do una visión distorsionada de nuestro trabajo”,
aseguró Eva Grueso, presidenta de la APDPE, en
Cáceres, para reafirmar el buen hacer de los detectives privados; profesionales a quienes se les
alentó a que “aprovecharan el momento” para
dar a conocer cuál es su papel y qué pueden
aportar a la sociedad; investigadores a los que les
ha llegado el momento de desprenderse de esa
tópica gabardina (¡buena falta nos hubiera hecho
a todos durante los lluviosos días en Cáceres!) y
de esa lupa que el cine les ha pegado en el ojo.
Son tiempos para que la huella de esta apasionante profesión se haga firme en caminos torcidos o embarrados.
La sociedad de ahora necesita, más que
nunca, de personas apasionadas por su trabajo,
por este oficio cuyo testigo muchos han recogido
de manos de sus familiares, aquéllos que dieron
su vida por una profesión que, aunque parecía de
película, había que trabajarla a pie de calle, sin
horarios y con escasas gratificaciones; un oficio
por el que, pese a los momentos de incertidumbre laboral, cuenta con una legión de profesionales; un oficio que se asienta sobre el pilar de la
honestidad y la responsabilidad ética… y que se
merece el mayor de los respetos.
Más de 100 profesionales de la investigación
–entre, aunque sea por unos días fruto de la imaginación, me incluyo, pero sin voz ni voto- han
compartido jornadas de trabajo, formación, intercambio de opiniones y debate y, por supuesto, de
distendida charla, ante el escenario de un completo programa de conferencias y ponencias que
han recogido temas y áreas de enorme interés
para el desempeño de su trabajo diario.
En este congreso me he encontrado con profesionales formados que conservan una permanente inquietud por seguir aprendiendo y compartir sus experiencias con los “colegas”, y deseosos
de desprenderse de esa “pesada losa” que les ha
caído encima durante estos últimos meses, pues
ya se sabe que en todas las profesiones los pecados de unos pocos expanden dudas sobre la mayoría, por muy honesta que ésta sea. “Se ha verti-
¡Salud y suerte, detectives privados!
Gemma G. Juanes
Redactora Jefe de la revista
Cuadernos de Seguridad
Página 36
Especial Congreso APDPE 2013
Nuestra amiga opina… Dª. María Bumbaru:
Las cosas importantes se dicen con pocas palabras
La invitación de
participar en el Congreso Internacional
que tuvo lugar entre
el 6 y el 9 de Marzo
en Cáceres me ha
brindado la agradable oportunidad de
estar en España por
tercera vez, junto a la
APDPE
(Asociación
Profesional de Detectives Privados de
España). Los congresos de Zaragoza
(2007), La Rioja
(2011) y Cáceres
(2013) me han ayudado a conocer a la APDPE y a
muchos Detectives Privados de España.
Junto con ellos, he buscado respuestas a
preguntas e inquietudes profesionales. Cada
congreso ha presentado nuevas ideas y nuevos
retos.
años destinada solamente a la preparación de los
futuros Detectives.
El resto de los países han adoptado distintas
formas de preparación, en base al convencimiento de las autoridades tras demostrarles que el
trabajo de los Detectives se debe tomar en serio,
y que debe ser considerado como una profesión,
y no como un pasatiempo. Los estudios generales, los distintos cursos y las diferentes especializaciones crean diversidad pero también un ambiente heterogéneo, demasiado inestable para
garantizar la calidad de los estándares profesionales.
Hay que reconocer que, para mucha gente, el
Detective significa un personaje de ficción más, y
el único que pueden reconocer inmediatamente
es a Sherlock Holmes. En muchos países un Detective Privado es un policía jubilado que se encarga de asuntos domésticos. Esto no nos beneficia. Ya es hora de que demos a conocer el verdadero sitio y el verdadero papel de nuestra profesión.
Este año celebraremos el centésimo aniversario de la actividad detectivesca mundial. Londres y la Asociación de Investigadores Británicos
(A.B.I.) brillarán bajo el resplandor de los fuegos
artificiales en abril. Todos los Detectives se enorgullecen de la más antigua Asociación profesional
del mundo que está en Europa.
Así, tal como dije en mi presentación del Congreso, el hecho de que tengamos la oportunidad
de ser contemporáneos de este evento es también una buena oportunidad de averiguar nuestro
rumbo en el futuro. Al igual que los médicos, los
Detectives no tienen fronteras. Ellos están presentes allí donde se les necesita. Esto está bien,
pero, claro, también tenemos que esperar muchos problemas.
Las organizaciones internacionales del tipo
W.A.D. (Asociación Internacional de Detectives) u
otras iguales son verdaderas redes laborales,
“clubs de negocios”. Viajamos, participamos en
los Congresos, nuestra casuística se ha vuelto
internacional. Todo parece bello.
Pero nosotros sabemos que, para que nos
respeten y para que seamos unos verdaderos
profesionales, necesitamos mucho más. Sólo 7
países de Europa disfrutan de una legislación
específica de los detectives (entre los cuales se
encuentran Rumanía y España). España es el
único país en el que los detectives estudian en
una universidad. Rumanía cuenta con una enseñanza preuniversitaria, con una duración de 2
Opiniones
“Junto con ellos,
he buscado
respuestas a
preguntas e
inquietudes
profesionales.
Cada congreso ha
presentado nuevas
ideas y nuevos
retos”
El Detective del siglo XXI no es una ficción. Es
una persona de carne y hueso, estudia en la universidad, a veces es la segunda o tercera generación de una familia de Detectives, tal como se da
en España, Austria e Inglaterra.
Las autoridades siguen sin tener muy claro
cuál es el sitio que ocupan los Detectives Privados. No han determinado claramente ni sus derechos, ni sus límites o sus obligaciones, de tal
manera que la posición de los Detectives figure y
esté reconocida en el escalafón de las profesiones liberales (junto a abogados, arquitectos, notarios, médicos).
(Continúa en pág. 37) 
Página 37
“La autoridad y
el papel de las
Asociaciones
Nacionales en la
regulación y la
organización de la
profesión de
Detective deben ser
reconocidos tanto
por la ley como
por la aprobación
y voto de todos los
miembros de dicha
organización”
Si para un abogado se ha fijado muy claramente quién es y lo que debe hacer, quién le
concede el derecho de ejercer y cuáles son sus
obligaciones, en lo que respecta a un Detective
Privado, las cosas son distintas en cada país y
hasta poco claras. La manera en la que se desarrollan los exámenes, el nivel de práctica, los
estándares profesionales, la manera en la que se
les concede las licencias y la reglamentación se
sitúan en dos extremos: de sencillo a muy complicado.
colegas españoles, he vivido la gran alegría de
retrotraerme al mundo fantasmal de los históricos conquistadores. El Complejo Cultural San
Francisco nos ha brindado la moderna y distinguida sala de conferencias, románticamente flanqueada por las finas arcadas. Raras veces se
encuentran en un sólo sitio las ventajas de la
técnica moderna, la historia impresionante y el
sabor de las comidas tradicionales. Me sentí como si estuviera viviendo otra época, como si fuera el personaje de una bella historia.
En el Congreso de Cáceres entendí que los
Detectives españoles y la APDPE tienen preocupaciones serias: ¿Cuánto valora la justicia el informe de un detective? ¿Qué obligaciones tiene el
Detective hacia la policía? ¿Se necesita un Detective en los negocios privados? ¿Quién necesita
los servicios del Detective y cuándo? ¿A qué tipo
de base de datos puede acceder un detective?
¿Qué actividades son legales?
Las interesantísimas exposiciones, los debates y las intervenciones durante el Congreso han
hecho que el tiempo asignado al Congreso parezca demasiado corto.
El Castillo de Arguijuela – el sitio escogido
para la cena de gala- ha sido el que más ha puesto en relieve la elegancia de los vestidos y la belleza de mis colegas españolas, de las cuales
hablaré mucho en mi país, Rumanía.
Todas estas cosas son importantes y esperan
una respuesta correcta para todos los Detectives
de Europa, independientemente de si han cumplido 100 años de existencia o solamente 20.
Esto me ha hecho pensar que en Cáceres,
España, se han abierto las puertas de una nueva
era para la actividad de los Detectives en Europa.
Los ciudadanos de todos los estados democráticos tienen el derecho fundamental de informarse
y de contar con una investigación privada, que
tenga la misma validez que la investigación de
las autoridades.
En este caso, todos los Detectives de Europa
deben focalizar sus esfuerzos en el reconocimiento del ejercicio de una profesión liberal. Ésta debe
contar con leyes especiales que aseguren su
independencia y su equilibrio.
La autoridad y el papel de las Asociaciones
Nacionales en la regulación y la organización de
la profesión de Detective deben ser reconocidos
tanto por la ley como por la aprobación y voto de
todos los miembros de dicha organización.
Hasta que cumplamos dichos requisitos unitariamente en Europa, es necesario reforzar la
I.K.D. (Federación Internacional de Asociaciones
de Detectives), de tal manera que mediante la
adopción de estándares y regulaciones comunes
nos convirtamos en una comunidad profesional,
respetable y necesaria para la sociedad civil.
Después de dirigir este mensaje a todos mis
colegas Detectives desde el atril del Congreso,
me fui de Cáceres con el convencimiento de que
estábamos presenciando una nueva etapa en la
evolución de la actividad detectivesca europea.
Cáceres permanecerá siempre grabado en mi
memoria como un lugar maravilloso, único en
este mundo. Al visitar la ciudad, junto con mis
Le agradezco la invitación a la distinguida
presidenta Eva Grueso, a quien tengo en gran
estima por haber conseguido demostrar que la
APDPE es “un hogar común para los Detectives
españoles”.
Le doy las gracias a mi amigo Oscar Rosa y a
mis queridos Elisenda Villena y David Sanmartin,
por su preocupación y hospitalidad. He vuelto a
ver a viejos amigos y he hecho amigos nuevos.
Os agradezco a todos la nueva experiencia
que me habéis brindado, sin la cual hubiera sido
poco probable que yo incluyera la ciudad de Cáceres en mi agenda de viajes.
Maria Bumbaru
Presidenta de la Asociación Nacional de
Detectives de Rumanía
Página 38
Especial Congreso APDPE 2013
Nuestro amigo opina… D. Javier Caro
En primer lugar agradezco a la APDPE la invitación a este acto en un entorno tan especial
para mi, la ciudad de Cáceres: “Mi ciudad”. También aprovecho para agradecer la confianza de
esta asociación en Ciencias de la Seguridad, Universidad de Salamanca, como centro de formación en la profesión de detective privado.
Decir que son muchas para mi las caras conocidas en este Congreso, pues además de formar parte de la coordinación de los estudios de
Ciencias de la Seguridad de la Universidad de
Salamanca, he tenido el placer de haber compartido con más de uno de los asociados horas de
espera y seguimiento como detective privado.
que el detective privado siempre ha estado dispuesto a escuchar al mercado y a formarse para
conseguir los objetivos que los clientes esperan
de él.
Las técnicas de información y comunicación
que utilizamos en el ejercicio de nuestra actividad
también han dado un salto cualitativo y cuantitativo enorme, sin embargo, no paramos de actualizarnos y reciclarnos, adaptándolos a las nuevas
tecnologías, labor que se hace más liviana contando con profesionales y amigos como D. Enrique Arranz, gran conocedor del uso de estas
herramientas, como demostró en este Congreso.
De igual modo, hemos estado sometidos a
continuos cambios en cuanto a la formación
requerida para obtener la habilitación profesional, fruto de estas continuas exigencias es por lo
que hoy se puede reconocer que los detectives
de este país cuentan con unas de las mejores
formaciones de toda Europa.
En cuanto a las cuestiones que se abordaron
en dicho Congreso me gustaría aportar la siguiente reflexión:
Es una realidad que, la sociedad actual en la
que vivimos, se encuentra inmersa en una preocupante crisis económica y social, que nos está
haciendo participes día a día de innumerables
cambios, pues bien, parece que nuestro colectivo profesional de detectives privados también
deberá sufrir algunas de estas modificaciones,
por unos motivos u otros, pero estoy convencido
de que podemos hacer una lectura positivas y
optimista de este periodo que, quizás, podamos
nombrar como “periodo de adaptación”.
En el congreso de detectives privados celebrado en la ciudad de Cáceres se dejó constancia
de cómo el detective siempre se ha adaptado a la
demanda y necesidades de la sociedad, teniendo
muy presente cuál es su campo de actuación
recogido en la ley y reglamento que les regula y
ampara. Tengo claro que si algo caracteriza a los
profesionales de este sector, es el esfuerzo constante por entender y asimilar cada cambio social.
Así, pasamos, por ejemplo, como apuntó D. Jose
Manuel Sánchez, de investigar en un principio
asuntos familiares en su mayoría, a realizar investigaciones de mutuas y aseguradoras en un porcentaje muy alto de nuestra actividad. Sin embargo, cuando la crisis empezó a hacer mella, las
investigaciones de índole económica fueron las
más solicitadas por nuestros clientes. Esto refleja
Opiniones
Actualmente parece que la imagen de nuestra profesión está siendo levemente dañada por
algunas cuestiones que prefiero no comentar,
pero si diré que, a mi parecer, se trata de incidencias aisladas que igualmente afectan a otros
colectivos continuamente y no por ello se debe
cuestionar nuestra praxis profesional y buen
hacer. Es más, lo que realmente debemos valorar
es el hecho de que nuestros compañeros ofrecen
día a día servicios de calidad llevando a cabo
multitud de investigaciones, respetando en todo
momento el elenco normativo que nos regula y
atendiendo siempre a criterios de proporcionalidad y necesidad.
Quizás, este análisis es el que me hace pensar que cambio una vez más, puede ser igual a
futuro (Cambio=Futuro) y que con esta unión y
defensa que distingue a este colectivo y el hecho
de haber pasado antes por un lento periodo de
esfuerzo y actitud de resolución de divergencias,
podemos hacer que esta profesión tenga por
bandera la etiqueta de excelente.
Javier Caro, Coordinación estudios CISE
Universidad de Salamanca
“Parece que
nuestro colectivo
profesional de
detectives privados
también deberá
sufrir algunas de
estas
modificaciones,
por unos motivos
u otros”
Página 39
Opiniones
El Detective opina… D. Paco Iglesias
Compañeros detectives, congregados en este
último Congreso de Detectives Privados Cáceres
2013 y también dirigido a los “otros”, profesionales no significados en ningún foro o institución
representativa, aletargados en el día a día profesional o desmotivados por la actitud siempre
recurrente de la desidia y el desdén. También a
los que no han podido asistir a ésta u otra convocatoria por compromisos inevitables o por alteración en el orden de prioridades, a todos ellos va
dirigida esta reflexión.
Nada que objetar en cuanto a organización, diligencia,
calidad de las ponencias y de los temas a
tratar, que como
siempre centraron la
atención en las necesidades de la profesión y sus reivindicaciones o letanías ya
consabidas.
“Todavía echo en
falta un
comunicado por
parte de la
Unidad Central
de Seguridad
Privada donde se
describa a la
sociedad qué es la
profesión del
Detective Privado
y qué se espera de
ella”
Mucho que decir en cuanto a dudosos procederes profesionales de algunos que menoscaban
la labor responsable de la gran mayoría. Escrupulosa actitud profesional en el común de los detectives que se ve truncada por la irreflexiva e interesada acción de aquéllos que sólo ven como objetivo incrementar su cuenta de resultados a base
de saltarse las reglas. Violación flagrante de esa
ética profesional imprescindible para desempeñar esta labor tan delicada y llena de contradicciones morales en muchos casos, a aquéllos que
deciden actuar como verdaderos irresponsables,
supuestos delincuentes que ejecutan cualquier
encargo con total falta de responsabilidad, sin
límites ni directrices básicas de legalidad e idoneidad.
Quiero recordarles a ellos, y a todos en general, que por algún motivo eligieron esta profesión,
quizá herencia regalada en algunos casos de
profesionales que se levantarían de sus asientos,
o tumbas, algunos de ellos, si viesen lo que sus
vástagos o infieles herederos hacen con su prestigio labrado con esfuerzo durante tantas décadas.
A los otros, que como yo, eligen dar pasos lentos,
pero seguros, sin perder en ningún momento la
esencia y sentido de esta profesión y ansiando
convertirse algún día en verdaderos auxiliares de
la justicia y de sus medios de disuasión, allí donde éstos no llegan.
Estimados compañeros, verdaderos profesionales de la investigación en el sector privado,
hemos visto cómo en el primer momento en que
hemos errado, los medios de comunicación y los
medios de control administrativo asignados mue-
ven ficha, alertan a la sociedad de un falso riesgo
de invasión incontrolada en la esfera de la intimidad sobre las personas y de intromisión en los
derechos fundamentales más protegidos.
Sin ningún tipo de control afirman con sus
declaraciones que los detectives privados españoles son “elementos” sin la debida supervisión y
que hay que empezar a atarlos en corto. Ignoran
de manera taxativa lo que hacemos todos los
días por la sociedad en su conjunto y en auxilio
de la administración de justicia de este país. Ignoran el nivel actual de compromiso con Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y la ayuda incansable y
disimulada que les damos con nuestras investigaciones de forma habitual, sin esperar nada a
cambio, sólo motivados por el sentido del deber y
de la responsabilidad, tan íntegro y sólido como el
que ellos presuman tener. También por un sueldo
digno y justamente ganado.
Todavía echo en falta un comunicado por
parte de la Unidad Central de Seguridad Privada
donde se describa a la sociedad qué es la profesión del Detective Privado y qué se espera de
ella, su marco legal y control administrativo al que
está sometido y obligada defensa que deberíamos recibir por parte del Ministerio de Interior y
Unidades Orgánicas respectivas sobre este profesional de la seguridad privada advirtiendo de la
importancia de su cometido para la sociedad y
que nuestros mandos policiales deberían hacer
ver para su tranquilidad, comunicado de prensa
que debería haberse producido de forma automática e inmediata como contrapartida a la distorsión mediática sufrida.
Éstos, los medios de comunicación, deforman la realidad en cuanto se les facilita la primera oportunidad, porque nuestra profesión ha crecido, y mucho, en los distintos órdenes económico y social, también en el orden político como
sistema novedoso de control, pero que nadie aún
se atreve a valorar. No pueden alegar desconocimiento, es más bien irresponsabilidad.
(Continúa en pág. 40) 
Página 40
Especial Congreso APDPE 2013
No cabe duda que ahora tenemos que defendernos.
Primero, intentar conseguir unir a la profesión, porque la situación lo necesita ahora más
que nunca. Exhorto a todos nuestros representantes, pasados y presentes, al llamamiento unánime e ineludible de la profesión aprovechando su
poder de convocatoria, sin fisuras, dejando al
lado las diferencias e intereses espurios, que no
harán más que desviar la atención sobre lo realmente importante, que es la unidad en la defensa
de nuestra profesión sobre posibles injerencias.
Segundo, convocatoria de urgencia donde se
determine un portavoz, se encomiende a juristas
de demostrada experiencia en nuestro sector la
labor de trabajar en la neutralización de iniciativas que constriñan nuestras competencias actua-
les y libertad profesional, que tanto esfuerzo nos
han costado. Tenemos la obligación de consolidar
la herencia recibida y de evolucionar en esta sociedad exigente y cambiante.
Tenemos modificaciones legislativas en el
horno y nada alentadoras. Ya ha existido una
manifestación pública del Ministro del Interior,
donde se vislumbran las líneas de actuación que,
según mi humilde opinión, podría atentar contra
la privacidad de nuestras investigaciones creando
indefensión a nuestros clientes y a nosotros mismos en el desempeño de nuestra querida profesión, al margen de estimarse una profunda inconstitucionalidad en algunas de sus pretensiones.
Paco Iglesias, TIP 1903
Director de Grupo INVESTIS
El Detective opina… D. Mario Ureña:
No tiene precio...
Al menos es lo que pienso. Los pasados días,
7 al 9 de marzo, he tenido la gran oportunidad de
asistir al Congreso de Cáceres, una ciudad que
me ha encantado, tanto por su gente como por su
contexto histórico artístico. Habré pasado mil y
una veces por la Ruta de la Plata, incluso he llegado a pernoctar, y nunca se me ocurrió visitarla
tan de cerca, claro, nunca me imaginé lo que se
escondía dentro, y menos aún entre sus murallas. Vivimos en un mundo de locos y siempre con
prisas. Volveré.
He tenido la gran oportunidad de conocer
más de cerca “cómo es, quién es y lo que es” un
Detective Privado. Ese gran desconocido para la
mayoría de la ciudadanía y, por lo que he podido
comprobar, “existen y son de carne y hueso”,
además de unos grandes profesionales, a los
cuales les encanta su trabajo.
Tengo que expresar mi satisfacción por la
experiencia vivida, gracias a la APDPE, y resaltar
lo bien que estuvo todo organizado. Las ponencias fueron magistrales, al igual que los ponentes, con un contenido muy interesante para la
profesión y acorde a las necesidades de los tiempos que corren. Siempre he visto sonrisas en la
cara de todos los asistentes, y no es que fuera un
congreso de contar chistes, simplemente es por
la ilusión que derrochan y ganas de aprender, al
igual que el compañerismo, amistad y cordialidad que se respiraba en el ambiente. Todo aquello que deja bonitos recuerdos y añoranza y te
hace estar pendiente y expectante de cuándo
será el próximo. Realmente, chapeau!
Opiniones
Las visitas guiadas por el casco antiguo de la
ciudad, tanto como la visita y cena de gala en el
Castillo de la Arguijuela fueron geniales, incluso
me hicieron olvidar a qué había ido a Cáceres.
¿Un Congreso? Ah, sí, creí por un momento que
estaba de vacaciones. Como se diría coloquialmente entre amigos, “de arte”.
El haber podido compartir mesa con grandes
profesionales ha sido para mí un gran honor y
orgullo, como con aquel chico Belga, no hace
falta decir su nombre, y su encantadora esposa,
que más tarde me entero de su currículum y me
quedo perplejo, para que nadie tenga dudas de la
profesionalidad y preparación de los Detectives
Privados y la labor que desarrollan. Ese libro que
me mantuvo absorto toda una noche en vela
hasta que acabé de leerlo, y que, tengo que decirlo, ya podría haber cogido otro avión el investigado hacía los E.E.U.U., por ejemplo, para habernos
deleitado un poco más con la historia, jeje, gracias “detective escritor”.
(Continúa en pág. 41) 
“He tenido la
gran
oportunidad de
conocer más de
cerca cómo es,
quién es y lo
que es un
Detective
Privado”
Página 41
Un sinfín de parabienes, por lo cual doy las
gracias a todos los miembros de la APDPE, de los
cuales me llevo una muy buena impresión, que es
la que siempre queda. Gracias por haberme enseñado un poco más, gracias por haberme hecho
sentir uno más entre vosotros y gracias por vuestra amistad. Espero volváis a contar con la pre-
Opiniones
Mario Ureña, Estudiante Detective Privado
El Detective opina… D. Marco Blanco
En primer lugar quería presentarme, mi nombre es Marco Blanco Bueno, recién asociado y
ejerciente en Madrid.
Algunos ya me conocéis por haber colaborado con vosotros en diferentes asuntos, otros me
habéis conocido durante este último congreso de
Cáceres y muchos, la gran mayoría, os estaréis
preguntando quién soy, pues bien, es aquí donde
tengo que agradecer a nuestra presidenta, Eva, la
oportunidad que me brinda para poder darme a
conocer y para que aporte mi granito de arena
con la asociación y plasme, en unas cuantas líneas, la impresión que me llevo tras mi primera
asistencia a un congreso de la APDPE.
“Me he quedado
gratamente
sorprendido de la
capacidad de
convocatoria de un
colectivo, el de los
detectives
privados, del cual
actualmente formo
parte”
sencia de un ilusionado estudiante, el cual queda
atrapado en el apasionante mundo de la investigación privada, que sólo puede decir que el haberos conocido y estar con vosotros, NO TIENE
PRECIO.
He de decir que tras mi dilatada experiencia
en el mundo de la seguridad como miembro de
los Servicios de Información de la Guardia Civil
durante más de 25 años, me he quedado gratamente sorprendido de la capacidad de convocatoria de un colectivo, el de los detectives privados,
del cual actualmente formo parte, de no más de
1800 ejercientes en toda España y especialmente de una asociación que ha conseguido reunir en
sus filas a casi 500 de ellos, lo que supone cerca
de un 30% a nivel nacional, para mí este dato
supone una evidencia inequívoca del grado de
unión existente entre nosotros (permitirme que
me incluya en este porcentaje), también añadir
que no están todos los que son, sé de compañeros que, de no ser por el momento de crisis que
estamos atravesando, estarían formado parte de
nuestras filas.
Ni que decir tiene la profesionalidad demostrada en la organización del congreso, con ponentes de reconocida y demostrada reputación, tanto a nivel político como empresarial, de los compañeros que tomaron parte en las conferencias
compartiendo sus conocimientos y experiencias
con todos nosotros y especialmente la magnífica
intervención de Enrique Arranz, del Grupo InfoDetec, que con su locuacidad y excelentes dotes de
comunicador nos mantuvo a todos expectantes
de su ponencia en seguridad informática y al que
tuve ocasión de agradecer en persona.
Pude comprobar tras la asamblea que existe
un espíritu común de unión entre nosotros para
“luchar” y tomar medidas contra los atropellos a
los que nos estamos viendo sometidos por parte
de los medios de comunicación, aprovechando el
dicho ya conocido de que a “aguas revueltas ganancia de pescadores”, falseando en ocasiones
la verdad y desvirtuando de manera soslayada el
fin especifico y regulado de nuestra profesión,
tachándonos como espías en unos casos, y de
elementos subversivos y sin control en otros, tal
vez aprovechándose del desconocimiento generalizado que por parte de la sociedad se tiene de
nosotros. También soy de la opinión de que ahora
más que nunca debemos estar unidos y no dejar
que, aunque peque de redundante con lo ya dicho por otros compañeros, nos delimiten los derechos que ha costado tantísimo tiempo consolidar
en la profesión.
Para concluir y no extenderme demasiado,
diré, que se me ha quedado un buenísimo sabor
de boca tras mi asistencia al congreso, sin duda
alguna repetiré. También quería aprovechar y
desde estas líneas agradecer a todos vosotros los
esfuerzos realizados para que todo saliera a la
perfección, y especialmente a Paco Iglesias por
haberme ofrecido la posibilidad de conocer su
profesión y alentarme para que hoy en día forme
parte de ella, siempre te estaré agradecido amigo
mío.
Marco Blanco, TIP 2733
Director de B&B Investigaciones
Página 42
Especial Congreso APDPE 2013
El Detective opina… D. Ismael Macías:
Hacer lo que te gusta, es libertad. Que te guste lo que haces, es felicidad
Después de varias semanas, aquí me encuentro, en mi aventajada trinchera, haciendo lo
que mejor se me da, esperar. Hace ya semanas
de mi primer congreso, aquel congreso que nunca llegaría.
Recuerdo mi primera llamada a la asociación, un mes antes del congreso. Una voz dulce y
desvivida hacia la causa de un extraño al teléfono
responde. Le hago mil preguntas y ella me rebate
con mil y una respuestas. Fue la primera vez que
pude sentir la unión en la profesión. Sin duda me
animó a asistir a un congreso en el cual no iba a
haber nadie conocido, en otra ciudad singular.
Nervios, ansiedad, temor, todo esto lo contrarrestaba tras la ilusión, las ganas de aprender, descubrir, y el resguardo del escudo de mis tarjetas:
“Ismael Macías, de im-detectives privados. Soy de
Sevilla. Ejerciente”.
La primera noche me vi envuelto en un hall
donde todo el mundo se saludaba, se conocían y
compartían sonrisas respetuosas. Tuve una oportunidad y la aproveche. Conocí a un grupo joven,
entusiasta, divertido, con las ideas muy claras,
abanderados por sólidos argumentos, críticas y
propuestas. Un fantástico ejemplo que ser serio,
no significa ser aburrido. No todo quedo ahí, seguí indagando, investigando, esperando hasta
conocer más compañeros, escucharles y mostrarles toda mi atención, para aprender lo máximo, la
experiencia, sus experiencias.
Aunado con el grupo y la profesión, tuvimos
dos días de tremendo y ensimismado estudio con
las fantásticas ponencias organizadas e impartidas por distintos profesionales. En ningún momento me invadió el tedio. Disfruté y aprendí con
cada ponencia, charla, café, tertulias y, sobre
todo, con una fantástica, histórica y bella ciudad.
Opiniones
Este entusiasta y gratificante recuerdo no
habría sido posible sin el plausible esfuerzo y la
admirable organización por parte del equipo de la
APDPE y de los compañeros de Cáceres. Ellos han
hecho posible que durante nuestra estancia, sólo
nos preocupáramos por las ponencias, las tertulias y las charlas. Despreocupándonos de lo esencial y haciéndonos sentir como en casa. Mi más
sincera enhorabuena, respeto y admiración. Pues
el trabajo que hay detrás de esas fantásticas,
pedagógicas e interesantes conferencias, actos y
comidas sólo lo sabéis vosotros. Por eso mil gracias a todos. Citar también el ambiente respetuoso, acogedor y alentador de todos los compañeros que asistieron.
Gracias a todos por hacer posible este congreso. También por haber dejado que este humilde, joven y tenaz detective haya aprendido de
vuestras virtudes, pudores y experiencias, para
dejar que se ilusione y luche cada día para mejorar su trabajo y nuestra profesión.
Tras el congreso ahora queda recopilar y
cargar energías. Lidiar y luchar con las burocráticas y enroscadas cámaras del Estado por la reforma de la citada ley, nuestra ley. Deseo poder
transmitiros toda la fuerza, energía y apoyo para
todos vosotros, los compañeros y al equipo directivo de la APDPE, para que juntos consigamos
nuestros objetivos. Callar esos rumores, defender
nuestra profesión sin tregua, dar críticas, argumentos y propuestas contundentes. Juntos podemos construir, trabajar y realizar nuestro digno y
respetable futuro, juntos.
Daros las gracias por la experiencia
vivida y por hacerme querer y creer en esta fantástica profesión, gracias.
Ismael Macías, TIP 2804
Director de IM-Detectives Privados
“Tuvimos dos días
de tremendo y
ensimismado
estudio con las
fantásticas
ponencias
organizadas e
impartidas por
distintos
profesionales”
Página 43
El Detective opina… Dª. Mª. Ángeles Valls:
Opiniones
“Los detectives
privados debemos
actualizar y
reciclar nuestros
conocimientos en
Derecho a los
efectos de saber
valorar la
legalidad del uso
de los medios
técnicos”
Reflexiones sobre mi paso por el Congreso
He tenido la gran satisfacción de participar
como ponente y, también, como congresista en el
Congreso Internacional, “Detectives Privados,
garantía contra el FRAUDE y por la TRASPARENCIA”, organizado por la APDPE en Cáceres, del 6
al 9 de marzo de 2013. Me gustaría trasmitir
algunas reflexiones que, primero como ponente y
luego como congresista, he tenido de mi paso por
el mismo.
Como ponente, participé en la jornada técnica, junto con David Sanmartín, Detective Privado
y Secretario de la APDPE, que llevó por título
“Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo
5259/2012”. Se trata de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 21/06/2012,
que confirma la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, de 10/05/2010. Y al
respecto, tal y como podréis consultar la ponencia en el apartado privado de la web de la Asociación, intentamos trasmitir una crítica constructiva
de la doctrina que encierra el contenido de la
sentencia, pues trata del primer asunto que llega
al Tribunal Supremo en el que se declara la nulidad de la prueba del informe del detective privado, por considerar desproporcionada la utilización
del GPS durante toda la investigación que consta
en el informe, respecto al fin último perseguido.
guimiento personal era medio de prueba suficiente para ello.
No pretendo trasladar el contenido de la jornada de nuevo pues la tendréis a vuestra disposición, pero sí destacar, el interés que
despertó en el
público concurrente, al producirse
un atractivo debate
profesional
sobre el especial
cuidado que como
detectives debemos tener en la
confección
del
informe
cuando
utilizamos determinados medios
técnicos.
Sobre
todo en la utilización de aquellos medios que
auxilian la obtención de las pruebas que aportamos en nuestros informes. Y sólo con información
y formación adecuada, aprenderemos a utilizarlos
correctamente.
Los detectives privados debemos actualizar y
reciclar nuestros conocimientos en Derecho a los
efectos de saber valorar la legalidad del uso de
los medios técnicos, así como saber materializar
su uso en nuestros informes.
Es fundamental que como profesionales de
la investigación privada aclaremos nuestras dudas antes de tomar ninguna decisión al respecto,
contactando con los colectivos a los que pertenecemos o exigiéndoles formación a este respecto.
La formación continuada es fundamental para
desarrollar nuestras carreras profesionales y ello
porque:
Muy didáctica y aclaratoria es la fundamentación que trasmite, para aprender a utilizar debidamente este actual y novedoso medio técnico por
los detectives:
 La instalación del GPS con la intención de
tener controlado al investigado, vulnera el derecho fundamental a la intimidad del mismo.
 La finalidad de la instalación del GPS no
debe ser la de evitar el seguimiento personal.
 No es un medio proporcionado, necesario
ni razonable para conseguir acreditar que durante la baja del trabajador éste desempeñaba otras
labores incompatibles con la baja, porque el se-
 Nos es exigible para realizar nuestro trabajo con todas las garantías para los que nos contratan y para la sociedad en general (órganos
judiciales, administraciones públicas, etc…), y
evitar consecuencias como la nulidad de la prueba.
 Nos es exigible por nuestra responsabilidad que como profesionales tenemos en el desarrollo de nuestra labor investigadora.
A continuación y como congresista, asistí a
las muy variadas jornadas.
(Continúa en pág. 44) 
Página 44
Especial Congreso APDPE 2013
Tuvimos conferencias técnicas de rabiosa
actualidad como por ejemplo la investigación en
internet o la declaración ante la policía, así como
dos mesas redondas sobre la investigación privada en el ámbito empresarial y en el ámbito político-administrativo. De ambas mesas destaco significativamente las manifestaciones realizadas
por el Magistrado, Sr. D. Rafael Estévez Benito,
quien mantuvo la posibilidad legal de que los
detectives privados podamos investigar delitos
públicos, aunque, con la ley en la mano, no sea
posible. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, es
antigua y anacrónica; nuestro Derecho Penal es
muy rígido, pues interviene siempre y en todo,
independientemente de los hechos ocurridos y
aunque trascurran años para celebrase el juicio.
Ni siquiera cabe la mediación penal en delitos
menos graves, ocasionado graves perjuicios a las
partes cuando se trata de hechos de poca relevancia y que se enjuician años después.
De interés, la utilización del detective privado
como herramienta contra el fraude y la corrupción
por parte de la Administración, con el ejemplo
actual y real de Albacete, contado por nuestro
compañero, José Manuel Sánchez, donde, desde
hace años, se saca a concurso público, dirigido a
detectives privados, la prestación de servicios de
recogida y trasporte de vehículos embargados por
la Tesorería General de la Seguridad Social, que
les permite cobrar deudas habidas con la Seguridad Social de particulares.
También destaco de la mesa redonda sobre
los detectives privados y el sector empresarial la
necesidad creciente y actual de este sector de
contar con los servicios de los detectives privados
para cubrir, básicamente, estas necesidades,
entre otras ya conocidas:
 La realidad actualizada de la solvencia
económica de las empresas: que permita la recuperación de créditos y deudas.
 La solvencia técnica de las empresas con
las que se contrata: es decir, si los posibles proveedores de nuestros clientes (autónomos, pymes, grandes empresas…), disponen de la infraestructura empresarial necesaria para suminis-
trar lo que le hemos contratado, si cumplen con
la legalidad en cuanto a la contratación de sus
trabajadores.
 La prueba del administrador de hecho: al
ser realmente el responsable material de conductas fraudulentas.
En conclusión, el Congreso es una muestra
del carácter adaptable de la profesión a cada
momento social y económico que se produce.
Nuestra realidad es cambiante y ahora más que
nunca. Tiempos de crisis económica, suponen
cambios de necesidades de nuestros clientes, ya
sean particulares, empresas o administraciones
públicas, que nos obliga a conocerlos para poder
ofrecer y dar soluciones a sus problemas; nuevas
tecnologías aparecen, y somos nosotros los que
debemos aprender rápidamente a utilizarlas para
conseguir mejores resultados en nuestras investigaciones; nuevas posibilidades de investigación
privada a través de internet, nos obliga a adquirir
nuevos conocimientos, acerca de su uso y las
limitaciones legales a las que nos debemos enfrentar, etc.
En definitiva, la investigación privada es una
profesión dinámica, y fundamentalmente práctica, que precisa de un reciclaje formativo y teórico
continuo respecto a las limitaciones legales que
tenemos, si queremos progresar.
Por último no quisiera obviar el momento
mediático que atraviesa nuestra profesión en los
medios de comunicación, trascendiendo una
imagen absolutamente falsa y distorsionada de la
realidad. Sólo los detectives podemos explicar y
trasmitir a la sociedad quiénes somos y qué hacemos; nos corresponde ahora informar de manera
clara y trasparente, a aquellos que insisten en no
vernos como profesionales, de la legalidad y de la
ética en la prestación de servicios que realizamos, y, por supuesto, seguir adelante.
Mª Ángeles Valls, Abogada y DP TIP 643
Directora de Grupo Valen Detectives
“El Congreso
es una
muestra del
carácter
adaptable de
la profesión a
cada momento
social y
económico que
se produce”
“El
Magistrado,
Sr. D. Rafael
Estévez
Benito, quien
mantuvo la
posibilidad
legal de que los
detectives
privados
podamos
investigar
delitos
públicos”
Página 45
El Detective opina… D. Manuel González:
Opiniones
Yo de mayor: Empresa de Seguridad
- Que no Jaimito, que no… Que tú podrás ser
Vigilante, Director de Seguridad o Jefe de Seguridad, pero nunca una empresa, que las empresas
son…
Jaimito, ante la contestación de su padre, se
puso a llorar desconsoladamente comprendiendo
que no podría ser algo que tenía un poder enorme…
Este pasaje de diálogo familiar se podría
haber escuchado en el vestíbulo del más que
recomendable hotel BARCELÓ V CENTENARIO de
Cáceres, después de que Jaimito percibiera alguna conversación entre detectives.
“La Policía no
es el enemigo, no
está compuesta
por vampiros
burócratas
ávidos de hacer
sangre en la
yugular de los
detectives, sino
por funcionarios
con
características
diferentes”
Detectives: esos profesionales liberales que
no utilizan gabardina -si no llueve,-no se tocan
con un sombrero de película de los `50-si no
están afectados de alopecia y son aficionados a
Humphrey BOGART,- y no leen un periódico agujereado por el que observan sin ser vistos –a no ser
que el agujero responda a un recorte de un cupón
para conseguir, en la promoción correspondiente,
un teléfono móvil que luego le sustraerán sus
niños.
El hotel antes mencionado, albergó a los
detectives que asistíamos al Congreso de la APDPE celebrado en el cacereño Complejo Cultural
San Francisco (a Dios gracias con un buen drenaje que succionó la lluvia que no dejó de caer en
toda nuestra estancia).
Pero, me adelanto.
Primero: las presentaciones. Alguno de los
asociados podría pensar que yo soy un
“infiltrado”, conociendo mi origen policial y mi
condición de Inspector Jefe en excedencia del
Cuerpo Nacional de Policía: “¡EL ENEMIGO ENTRE
NUESTRAS FILAS!”, ¡AL PAREDÓN POR TRAIDOR!”
Nada más lejos de la realidad: después de
casi veinte años de trabajo policial operativo y
siete como director de seguridad en una empresa
que se vio afectada por el “ladrillazo”, en el año
2009 decidí iniciar una nueva aventura como
pequeño empresario. Mis relaciones policiales
son con amigos y colegas que van mucho más
allá del sentido de este último término y que han
luchado por España desde sus modestos puestos
de trabajo.
Y ya aprovecho para cumplir con uno de los
objetivos que persigo con la redacción de este
artículo: la Policía no es el enemigo, no está compuesta por vampiros burócratas ávidos de hacer
sangre en la yugular de los detectives, sino por
funcionarios con características diferentes implantadas en sus respectivos ADN, que tienen
como misión hacer cumplir la ley bajo las instrucciones de sus jefes que, a su vez, están sometidos a las directrices de mandos que, en sus más
altas instancias, responden, lamentablemente,
ante partidos políticos.
Esto, que ya sé que no es popular entre vosotros, lo digo por los comentarios que se empezaron a escuchar –incluso de manera pública,- en
intervenciones en los primeros debates del Congreso y que por ejemplo, transmitían indignación
y sorpresa ante la ausencia de autoridades policiales sin tener en cuenta que, a las reuniones
podrían acudir –con todo el derecho del mundo,colegas afectados por una imputación delictiva
que está haciendo correr ríos de tinta.
Pero,¡¡¡me adelanto de nuevo!!! (céntrate
Manuel, que no te centras…).
El Congreso: ponencias esclarecedoras como
la del análisis de la sentencia 5259/2012 sobre
el uso del GPS en seguimientos, sorprendente la
dedicada al “Detective ante la Policía” porque
alguien podría presumir que los detectives podemos vernos en el trance –más que otros profesionales,- de ser recibidos en declaración policial, y,
útiles, como la mesa redonda en la que se debatía sobre el detective privado como herramienta
de lucha contra la corrupción y el fraude (me gustó la exposición de la Sra. Trujillo) o a la seguridad
en el uso de Internet (chapeau, Enrique) y a la
implementación de nuestros servicios en el mundo de la empresa (Jorge Rosado, fantástico, y
Marlén, fabulosa).
(Continúa en pág. 46) 
Página 46
Especial Congreso APDPE 2013
Por otro lado, y en el aspecto más lúdico y
gastronómico, fantástica la visita guiada a través
de parte del casco histórico del maravilloso Cáceres, pantagruélica la cena en “TORRE DE SANDE”
e impresionante el “CASTILLO DE LA ARGUIJUELA”.
He cumplido, Eva. Ya he hablado del Congreso. Ahora, lo principal, lo que he descubierto, si
no acierto, perdonadme: no soy sino un puñetero
novato que intenta salir airoso de un trance literario, ayudando en lo que pueda. Ya sabéis, todo el
mundo tiene una opinión, como también todo el
mundo tiene cierta parte de la anatomía humana
situada un poco más abajo de la espalda.
 Una investigación de un hecho delictivo
cometido presuntamente por colegas y del que
nos debemos alejar años luz, dejando claro quiénes somos y qué hacemos (sin menoscabo del
apoyo singular a los afectados, merecedores de
los derechos fundamentales de presunción de
inocencia, prohibición de indefensión y tutela
judicial efectiva, pero situando a la asociación en
el lado de la utilización de medios de investigación legales). Elisenda, ¿no crees que sería un
gesto generoso y práctico -en lo que se refiere a
la asociación,- considerar tu dimisión?
 Una filtración de un punto del proyecto de
ley de seguridad privada que favorece a las empresas de seguridad, menoscabando las funciones del detective, mediatizando y poniendo en
peligro la profesión en el futuro, tal y como la
conocemos.
 Un enfoque equivocado de delimitación de
responsabilidades y de poder sobre de las autoridades policiales.
He descubierto a un grupo profesional de
personas (en realidad eso de “colectivo” no me
gusta nada), dispuesto a la práctica excelente de
sus habilidades, con un gran amor por su trabajo,
unido por la amistad (ríete tú del pegamento Imedio), entrañable y…algo grogui, confuso.
Confuso como el debate que se dio en la
Asamblea: después de las exposiciones de la
situación de la asociación, desarrolladas clara y
brillantemente por los compañeros responsables
(David, eres un verdadero monstruo y no por feo.
Eva, no puede ser eso de que te pagues los gastos en los viajes y actos institucionales y que nosotros, los asociados de a pie, lo consintamos) se
desató la tormenta.
Una tormenta en la que se mezclaban y confundían opiniones, valoraciones, miedos, deseos
(a veces insanos) y especulaciones.
En el pastel de la asamblea, se utilizaron
muchos ingredientes. Pero destacaron los siguientes:
 Una operación policial en la que se investigó un delito cometido por personas ajenas a la
profesión, pero que nos salpicó de manera exagerada (nota: alguno manifestó que la investigación
estaba plagada de errores. Si hay fallos procesales, de forma o de fondo y específicamente de
obtención de prueba, fantástico, quedará invalidada la evidencia. Pero no cabe la indignación sino la inteligencia y la sangre fría,- ya que aquélla nos lleva a la ira y al desequilibrio).
La verdad es que, después de estos ingredientes, sazonado por alguna pregunta (que no
era tal) dirigida a los responsables de la Junta
que destilaba intereses de facción y capciosidad,
el pastel no estaba resultando muy apetitoso.
Pero llegó la luz.
La luz hecha propuestas de jóvenes ilusionados y preclaros, la luz hecha deseo que invocaba
a la unidad, la luz hecha de comentarios que
manifestaban gran inteligencia, la luz hecha de
itinerario práctico puesto encima de la mesa por
miembros de una familia cuyo apellido significa lo
que allí estábamos haciendo: una asamblea (los
griegos lo llamaban “ekklesía”, por si no ha quedado claro…Gracias Luis y Paco).
Lo único que faltaba era organización (como
en el chiste).
Y ahora llego yo, muy listillo, unas semanas
después, con la ventaja del tiempo para reflexionar, de la tranquilidad para fijar las ideas y el
encargo de escribir de lo que menos he escrito...
(Continúa en pág. 47) 
“He descubierto a
un grupo
profesional de
personas,
dispuesto a la
práctica excelente
de sus habilidades,
con un gran amor
por su trabajo,
unido por la
amistad”
Página 47
Mis profesores del colegio eran muy peculiares. Uno incluso, era comandante de la Legión.
Enseñaba Física. Siempre daba tiro oblicuo. Ni
hidráulica, ni cinética, ni otras tonterías. Tiro oblicuo. Eso sí: clavábamos los problemas. Siempre
seguíamos una misma técnica: enunciado, planteamiento, desarrollo y resultado (y que no te
olvidaras de las unidades porque te apagaba en
la cabeza el puro que se estaba fumando en clase).
 Desarrollo.- apoyo a los compañeros afectados y alejamiento (esto se está convirtiendo en
una costumbre) dado que los responsables del
delito no son detectives y ha pasado mucho tiempo.
 Resultado: manifestaciones en los medios
sólo cuando sean requeridas; dado el tiempo
transcurrido, perfil bajo (que ahora está muy de
moda); cargar las tintas en que los presuntos
autores no son detectives. Dejemos languidecer
el asunto y cuando se produzca la sentencia en la
que, probablemente, no se condenará a ningún
detective, contra-ataque contundente en los medios.
3er problema:
“Resultado:
presencia en
los medios,
comunicando
quiénes somos
y qué
hacemos”
Voy a hacer un ejercicio de memoria
(perdóneseme la inmodestia y vaya esto como
una sugerencia para ayudar):
1er problema:
 Enunciado:
investigación sobre medios
presuntamente utilizados por agencia de detectives.
 Planteamiento: varios compañeros detenidos, varios registros, implicaciones políticas.
 Desarrollo: alejamiento (¿qué cocido no
tiene un garbanzo negro?), condena de la acción
delictiva, la lleve a cabo quien la lleve a cabo,
pero dejando claro que todos somos acreedores
de la presunción de inocencia. Reflexión de la
colega más afectada y con responsabilidades en
la Junta.
 Resultado: presencia en los medios, comunicando quiénes somos y qué hacemos. Reacciones rápidas y contundentes hechas “ex oficio”,
sin esperar la llamada de los medios. Personación en la causa (una inteligente compañera lo
manifestó en la asamblea y yo –perdona María
Ángeles,- se lo fusilo para darle difusión y lo dejo
caer para que sea valorado por la Junta y los
compañeros letrados). Dimisión responsable y
generosa.
2º problema:
 Enunciado.- investigación, llevada a cabo -
en su parte más dura- hace más de un año, consistente en la desarticulación de un grupo organizado de personas, ajenas a la profesión de detective y dedicadas al tráfico de información.
 Planteamiento: demasiados compañeros
detenidos, presuntos fallos de procedimiento.
 Enunciado: una filtración de un proyecto de
ley de la que se derivaría una amenaza que pondría en riesgo nuestra actividad, legitimando actuaciones que las empresas de seguridad ya están ejerciendo en un claro ejercicio de intrusión y
aun yendo más allá, arrebatando parcelas hasta
ahora vetadas a las empresas de seguridad, con
el mero cumplimiento de un requisito: fichar a un
detective al mando de vigilantes de paisano.
 Planteamiento: ataque del lobby de la seguridad para dejar mutilado el sector de la investigación privada, 1.500 detectives en España
contra empresas de seguridad con posibilidad de
manejar hilos políticos, situación a la que hemos
llegado por no luchar frontalmente, desde hace
tiempo, contra la intrusión: vigilancias en grandes
superficies y hoteles y contravigilancias hechas
por vigilantes e incluso por controladores.
 Desarrollo: conseguir verdadera unidad a
través del liderazgo y participación activa de
nuestra Junta y aglutinar todas las opciones. Manifestaciones en los medios, contratación de espacios publicitarios en los dominicales de los
principales periódicos, participación en debates,
hacer público que queremos participar en el
desarrollo legislativo que nos afecta, actitud combativa.
 Resultado: Una vez conseguida la unidad,
con una sola voz y como un solo hombre: dos
frentes de actuación: el técnico dirigido a los poderes políticos (ya el momento de influir en la
administración ha pasado) y mediático con la
participación en medios de comunicación.
Jaimito, ¿te has enterado? Tú no puedes ser
una empresa de seguridad...
Ya, ya, Papá, ya no quiero ser una empresa
de seguridad.
¿Qué quieres ser? Quiero ser detective.
Manuel González, TIP 2338
Director de DARTE, Investigación Privada
Especial Congreso APDPE 2013
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