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Índice Acceso Documental
LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712-2014 TABLA DE ACCESO DOCUMENTAL Fuente: Acta de Junta Directiva No. 272 del 27 de septiembre de 2010 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Código serie Unidad Productora Serie Documental Nivel de Acceso Acceso Directo 1.1 Presidencia 1.1.26.56 Presidencia Informes a Junta Directiva 1.1.26.57 Presidencia Informes a las Entidades del Estado Consulta restringida Presidente Secretario General Vicepresidente Financiero y Administrativo Secretaria de Presidencia 1.1.54.112 Presidencia Resoluciones Consulta restringida Presidente Secretaria de Presidencia Director de la Unidad de Gestión de Activos y Administración Analista de Talento Humano Consulta restringida Presidente Secretaria de Presidencia 2.2 Control Interno 2.2.26.59 Control Interno Informes de Auditorias y Seguimiento a las Dependencias Consulta restringida Jefe Oficina Control Interno Analista de Auditoria 2.2.26.57 Control Interno Informes a las Entidades del Estado Consulta restringida Jefe Oficina Control Interno Analista de Auditoria 3.3 Unidad Recuperación de Activos 4.4 Vicepresidencia Financiera y Administrativa 4.4.26.55 Vicepresidencia Financiera y Administrativa Informes a Entidades Calificadoras Consulta restringida de Riesgo Vicepresidente Financiero y Administrativo Secretaria de la Vicepresidencia Financiera y Administrativa Analista Financiero 4.4.26.57 Vicepresidencia Financiera y Administrativa Informes a las Entidades del Estado Consulta restringida Vicepresidente Financiero y Administrativo Analista Financiero 4.4.26.58 Vicepresidencia Financiera y Administrativa Informes Benchmarking Consulta restringida Vicepresidente Financiero y Administrativo Analista Financiero 4.4.45.99 Vicepresidencia Financiera y Administrativa Presupuesto Consulta restringida Vicepresidente Financiero y Administrativo Director Gestión de Activos y Administración (Verificar) Analista Financiero 4.5 Unidad de Contabilidad Director de Contabilidad Analista de Contabilidad Cajero Analista Administrativo Auxiliar de Servicios Director de Contabilidad Analista de Contabilidad Cajero Analista Administrativo Auxiliar de Servicios 4.5.11.27 Unidad de Contabilidad Comprobantes de los Movimientos Consulta restringida Diarios Contables 4.5.11.26 Unidad de Contabilidad Comprobantes de Egresos Consulta restringida 4.5.11.25 Unidad de Contabilidad Comprobantes de Ajuste de Contabilidad Consulta restringida Director de Contabilidad Analista de Contabilidad 4.5.13.29 Unidad de Contabilidad Conciliaciones Bancarias Consulta restringida Director de Contabilidad Analista de Contabilidad 4.5.15.32 Unidad de Contabilidad Certificaciones Tributarias Consulta restringida Director de Contabilidad Analista de Contabilidad 4.5.21.50 Unidad de Contabilidad Declaraciones Tributarias Consulta restringida Director de Contabilidad Analista de Contabilidad LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712 LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712-2014 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Código serie Unidad Productora Serie Documental Nivel de Acceso Consulta restringida Acceso Directo Director de Contabilidad Analista de Contabilidad 4.5.22.51 Unidad de Contabilidad Estados Financieros 4.5.26.57 Unidad de Contabilidad Informes a las Entidades del Estado Consulta restringida Secretario General Vicepresidente Financiero y Administrativo Director de Contabilidad Analista de Contabilidad 4.5.30.71 Unidad de Contabilidad Libro Mayor y Balance Consulta restringida Director de Contabilidad Analista de Contabilidad 4.5.30.70 Unidad de Contabilidad Libro Diario Consulta restringida Director de Contabilidad Analista de Contabilidad 4.6 Unidad de Tesorería 4.6.16.37 Unidad de Tesorería Contratos de Prestación de Servicios Financieros Consulta restringida Vicepresidente Financiero y Administrativo Director Unidad de Tesorería 4.6.63.134 Unidad de Tesorería Cupos de Crédito Consulta restringida Vicepresidente Financiero y Administrativo Director Unidad de Tesorería 4.6.26.57 Unidad de Tesorería Informes a las Entidades del Estado Consulta restringida Vicepresidente Financiero y Administrativo Director Unidad de Tesorería 4.6.26.60 Unidad de Tesorería Informes de Gestión Consulta restringida Director Unidad de Tesorería 4.6.26.62 Unidad de Tesorería Informes de Tasas de Captación Consulta restringida Director Unidad de Tesorería Director de Captaciones 4.6.39.89 Unidad de Tesorería Ordenes De Operación Consulta restringida Director Unidad de Tesorería 4.6.46.100 Unidad de Tesorería Prevención Y Control Del Lavado De Activos Clientes Cdt’S Consulta restringida Director Unidad de Tesorería Director Unidad de Captaciones Coordinador de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento 4.7 Unidad de Captaciones 4.7.39.89 Unidad de Captaciones Ordenes De Operación Consulta restringida Director Unidad de Captaciones 4.7.46.100 Unidad de Captaciones Prevención Y Control Del Lavado De Activos Clientes Cdt’S Consulta restringida Director Unidad de Captaciones Director Unidad de Tesorería Coordinadora de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista de Archivo 4.8 Unidad de Gestión de Activos y Administración 4.8.2.4 Unidad de Gestión de Activos y Administración 4.8.2.12 Unidad de Gestión de Activos y Administración Actas de Comité de Seguros Consulta restringida Secretario General Vicepresidente Financiero y Administrativo Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Director Jurídico Analista de Activos 4.8.2.6 Unidad de Gestión de Activos y Administración Actas de Comité de Compras Consulta Restringida Vicepresidente Financiero y Administrativo Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo 4.8.2.11 Unidad de Gestión de Activos y Administración Actas de Comité de Salud Ocupacional Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista de Talento Humano Presidente Comité Copaso Secretario Comité Copaso 4.8.5.19 Unidad de Gestión de Activos y Administración Aportes Parafiscales, Salud, ARP y Pensiones Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista de Talento Humano Analista Contabilidad 4.8.7.128 Unidad de Gestión de Activos y Administración Consulta restringida Secretario General Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Director Jurídico Analista de Activos Auxiliar de Activos 4.8.7.129 Unidad de Gestión de Activos y Administración Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista de Activos Analista Administrativo Auxiliar de Servicios Auxiliar de Activos Actas de Comité de Archivo Bienes Restituidos Bienes Propios LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712 LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712-2014 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Código serie Unidad Productora 4.8.7.21 4.8.16.33 4.8.16.34 4.8.16.35 Serie Documental Unidad de Gestión de Activos y Administración Unidad de Gestión de Activos y Administración Unidad de Gestión de Activos y Administración Unidad de Gestión de Activos y Administración Bienes Recibidos en Dación de Pago Contratos de Arrendamiento Contratos de Corretaje Contratos de Mantenimiento Nivel de Acceso Acceso Directo Consulta restringida Secretario General Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Director Jurídico Analista de Activos Auxiliar de Activos Consulta restringida Vicepresidente Financiero y Administrativo Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo Auxiliar de Servicios Si aplica: Gerente del proyecto (Usuario del producto ó servicio generado del proyecto, además es la persona responsable de dirigir el proyecto) Consulta restringida Vicepresidente Financiero y Administrativo Vicepresidente Comercial Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Director Comercial Analista Administrativo Analista Comercial Auxiliar de Servicios Consulta restringida Vicepresidente Financiero y Administrativo Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo Auxiliar de Servicios Si aplica: Gerente del proyecto (Usuario del producto ó servicio generado del proyecto, además es la persona responsable de dirigir el proyecto) 4.8.16.36 Unidad de Gestión de Activos y Administración Contratos de Prestación de Servicios Consulta restringida Vicepresidente Financiero y Administrativo Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo Auxiliar Administrativo Gerente del proyecto (Usuario del producto ó servicio generado del proyecto, además es la persona responsable de dirigir el proyecto) 4.8.17.39 Unidad de Gestión de Activos y Administración Control Comunicaciones Oficiales Enviadas Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo Auxiliar de Servicios 4.8.17.40 Unidad de Gestión de Activos y Administración Control Comunicaciones Oficiales Internas Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo Auxiliar de Servicios 4.8.17.41 Unidad de Gestión de Activos y Administración Control Comunicaciones Oficiales Recibidas Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo Auxiliar de Servicios 4.8.17.45 Unidad de Gestión de Activos y Administración Control Solicitud de Papelería Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo Auxiliar de Servicios 4.8.17.44 Unidad de Gestión de Activos y Administración Control Facturas de Tesorería Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo Auxiliar de Servicios 4.8.25.54 Unidad de Gestión de Activos y Administración Historias Laborales Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista de Talento Humano 4.8.27.64 Unidad de Gestión de Activos y Administración Inventarios Activos Dados en Leasing Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista de Activos Auxiliar de Activos 4.8.27.65 Unidad de Gestión de Activos y Administración Inventarios de Activos Fijos Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo Auxiliar Administrativo 4.8.27.67 Unidad de Gestión de Activos y Administración Inventarios Documentales Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista de Archivo 4.8.36.82 Unidad de Gestión de Activos y Administración Nominas Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista de Talento Humano Analista Contabilidad (Verificar) 4.8.40.90 Unidad de Gestión de Activos y Administración Planes de Acción Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo Auxiliar de servicios 4.8.40.91 Unidad de Gestión de Activos y Administración Planes de Capacitación Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista de Talento Humano LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712 LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712-2014 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Código serie Unidad Productora Serie Documental Nivel de Acceso Acceso Directo 4.8.40.93 Unidad de Gestión de Activos y Administración Planes de Inducción Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista de Talento Humano 4.8.40.92 Unidad de Gestión de Activos y Administración Planes de Compras Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo Auxiliar de Servicios 4.8.48.106 Unidad de Gestión de Activos y Administración Consulta restringida Secretario General Vicepresidente Financiero y Administrativo Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Director Jurídico Analista de Activos Registro de Proveedores (Proveedores Administrativos) Consulta restringida Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Analista Administrativo Auxiliar de Servicios Gerente del proyecto (Usuario del producto ó servicio generado del proyecto, además es la persona responsable de dirigir el proyecto) 4.8.51.109 Unidad de Gestión de Activos y Administración Programas de Seguros 5.9 Secretaria General 5.9.2.2 Secretaria General Actas de Asamblea General de Accionistas Consulta restringida Secretario General Vicepresidente Financiero y Administrativo Directora Unidad de Gestión Jurídica Secretaria de Vicepresidencia Financiera y Secretaría General 5.9.2.5 Secretaria General Actas de Comité de Auditoria Consulta restringida Secretario General Directora Unidad de Gestión Jurídica Jefe Oficina Control Interno Secretaria General 5.9.2.7 Secretaria General Actas de Comité de Conciliación Consulta restringida Secretario General Directora Unidad de Gestión Jurídica Secretaria de Vicepresidencia Financiera y Secretaría General 5.9.2.9 Secretaria General Actas de Comité de Presidencia Consulta restringida Secretario General Vicepresidente Financiero y Administrativo Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Directora Unidad de Gestión Jurídica Secretaria de Vicepresidencia Financiera y Secretaría General 5.9.2.10 Secretaria General Actas de Comité de Quejas y Reclamos Consulta restringida Secretario General Directora Unidad de Gestión Jurídica Secretaria de Vicepresidencia Financiera y Secretaría General Secretario General Vicepresidente Financiero y Administrativo Directora Unidad de Gestión Jurídica Director de la Unidad de Gestion de Activos y Administracion Secretaria de Vicepresidencia Financiera y Secretaría General 5.9.2.16 Secretaria General Actas de Junta Directiva Consulta restringida 5.9.10.24 Secretaria General Clientes Vetados Consulta general 5.9.26.57 Secretaria General Informes a las Entidades del Estado Consulta restringida Secretario General Vicepresidente Financiero y Administrativo Directora Unidad de Gestión Jurídica Secretaria de Vicepresidencia Financiera y Secretaría General 5.9.44.98 Secretaria General Posesiones Representantes Legales, Miembros de Junta Consulta restringida Directiva y de los Revisores Fiscales Secretario General Directora Unidad de Gestión Jurídica Secretaria de Vicepresidencia Financiera y Secretaría General 5.9.52.110 Secretaria General Renovación Registro Mercantil Consulta restringida Secretario General Directora Unidad de Gestión Jurídica Secretaria de Vicepresidencia Financiera y Secretaría General 5.10 Unidad Jurídica 5.10.8.22 Unidad Jurídica Boletines Jurídicos Consulta restringida Secretario General Director Jurídico Abogado(a) Secretaria de Secretaría General y Vicepresidencia Financiera 5.10.12.28 Unidad Jurídica Conceptos Jurídicos Consulta restringida Secretario General Director Jurídico Abogado(a) Secretaria de Secretaría General y Vicepresidencia Financiera LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712 LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712-2014 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Código serie Unidad Productora Serie Documental Nivel de Acceso Acceso Directo 5.10.61.126 Unidad Jurídica Procesos Concursales Consulta restringida Secretario General Director Jurídico Abogado(a) Secretaria de Secretaría General y Vicepresidencia Financiera 5.10.47.103 Unidad Jurídica Procesos Disciplinarios Consulta restringida Secretario General Director Juridico Director Unidad de Gestion Activos y Administracion Analista de Talento Humano 5.10.47.105 Unidad Jurídica Procesos Ordinarios Consulta restringida Secretario General Director Jurídico Abogado(a) Secretaria de Secretaría General y Vicepresidencia Financiera 5.10.47.104 Unidad Jurídica Procesos Ejecutivos Consulta restringida Secretario General Director Jurídico Abogado(a) Secretaria de Secretaría General y Vicepresidencia Financiera 5.10.47.102 Unidad Jurídica Procesos de Restitución Consulta restringida Secretario General Director Jurídico Abogado(a) Secretaria de Secretaría General y Vicepresidencia Financiera 5.10.47.101 Unidad Jurídica Procesos Contenciosos Administrativos Consulta restringida Secretario General Director Jurídico Abogado(a) Secretaria de Secretaría General y Vicepresidencia Financiera 5.11 Unidad Sarlaft 5.11.2.15 Unidad Sarlaft Actas de Comité SARLAFT Consulta restringida Secretario General Analista SARLAFT 5.11.56.117 Unidad Sarlaft Actualización de Listas OFAC, ONU Consulta restringida Y No Admisibles Secretario General Analista SARLAFT 5.11.57.118 Unidad Sarlaft Certificados de Conocimiento de Terceros y/o Funcionarios Consulta restringida Secretario General Analista SARLAFT 5.11.58.119 Unidad Sarlaft Operaciones Inusuales Consulta restringida Secretario General Analista SARLAFT 5.11.55.120 Unidad Sarlaft Reportes de los Intermediarios del Consulta restringida Mercado Cambiario Secretario General Analista SARLAFT 5.11.55.113 Unidad Sarlaft Reportes Sobre Productos Ofrecidos Consulta restringida Secretario General Analista SARLAFT 5.11.55.116 Unidad Sarlaft Reportes de Clientes Exonerado del Reporte de Transacciones en Efectivo Consulta restringida Secretario General Analista SARLAFT 5.11.55.115 Unidad Sarlaft Reportes de Transacciones en Efectivo Consulta restringida Secretario General Analista SARLAFT 5.11.55.114 Unidad Sarlaft Reportes de Operaciones Sospechosas Consulta restringida Secretario General Analista SARLAFT 6.12 Vicepresidencia de Operaciones 6.12.23.52 Vicepresidencia de Operaciones Estrategias Para Líneas Del Negocio Consulta restringida Vicepresidente de Operaciones 6.12.26.63 Vicepresidencia de Operaciones Informes Gerenciales Consulta restringida Vicepresidente de Operaciones Adquisición de Recursos Informáticos Consulta restringida Director de la unidad de Tecnologia Analista de Sistemas 6.13 Unidad de Tecnología 6.13.3.17 Unidad de Tecnología LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712 LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712-2014 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Código serie Unidad Productora Serie Documental Nivel de Acceso Acceso Directo 6.13.18.46 Unidad de Tecnología Copias de Seguridad de Equipos Consulta restringida Director de la unidad de Tecnologia Analista de Sistemas 6.13.18.47 Unidad de Tecnología Copias de Seguridad Servidor (AS 400) Consulta restringida Director de la unidad de Tecnologia Analista de Sistemas 6.13.27.66 Unidad de Tecnología Inventarios de Recursos Informáticos Consulta restringida Director de la unidad de Tecnologia Analista de Sistemas 6.13.31.72 Unidad de Tecnología Licencias De Software Consulta restringida Director de la unidad de Tecnologia Analista de Sistemas 6.13.32.73 Unidad de Tecnología Mantenimiento y Administración de la Red Tecnológica y Equipos Consulta restringida Director de la unidad de Tecnologia Analista de Sistemas 6.14 Unidad de Operaciones 6.14.17.136 Unidad de Técnica Control Desembolsos COMPODES Consulta restringida Director de Operaciones Analista de Operaciones Auxiliar de Operaciones 6.14.26.57 Unidad de Técnica Informes a las Entidades del Estado Consulta restringida Director de Operaciones Analista de Operaciones Auxiliar de Operaciones 6.14.37.83 Unidad de Técnica Operación de Crédito Consulta general 6.14.37.84 Unidad de Técnica Operación de Factoring Consulta general 6.14.37.85 Unidad de Técnica Operación de Leasing Consulta general 6.14.37.131 Unidad de Técnica Operaciones No Efectuadas Consulta general 6.14.51.109 Unidad de Técnica Registro De Proveedores Consulta restringida 6.15 Unidad de Cartera 6.15.9.23 Unidad de Cartera Cierre Mensual de Cartera, Leasing Consulta restringida y Factoring Directora de Cartera Analista de Cartera Auxiliar de Cartera 6.15.24.53 Unidad de Cartera Extractos de Pagos Consulta restringida Directora de Cartera Analista de Cartera Auxiliar de Cartera 6.15.26.57 Unidad de Cartera Informes a las Entidades del Estado Consulta restringida Directora de Cartera Analista de Cartera Auxiliar de Cartera 6.15.34.80 Unidad de Cartera Movimientos bancarios / Extractos Consulta restringida Bancarios Director de Cartera Analista de Cartera Analista de Contabilidad Auxiliar de Cartera Director de Operaciones Analista de Operaciones Auxiliar de Operaciones 6.16 Unidad de Cumplimiento 6.16.4.18 Unidad de Cumplimiento Aperturas de Crédito Consulta restringida Coordinadora de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento Cajero 6.16.17.43 Unidad de Cumplimiento Control de Títulos Valores y Garantías Consulta restringida Coordinadora de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento Cajero 6.16.19.48 Unidad de Cumplimiento Cuentas Bancarias Consulta restringida Coordinadora de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento Cajero 6.16.26.57 Unidad de Cumplimiento Informes a las Entidades del Estado Consulta restringida Coordinadora de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento Cajero LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712 LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712-2014 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Código serie Unidad Productora Serie Documental Nivel de Acceso Acceso Directo 6.16.29.69 Unidad de Cumplimiento Inversiones Forzosas Consulta restringida Coordinadora de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento Cajero 6.16.34.79 Unidad de Cumplimiento Movimientos bancarios / Reintegro Consulta restringida del 4 x mil Coordinadora de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento Cajero 6.16.38.86 Unidad de Cumplimiento Operaciones de Consecución de Recursos Consulta restringida Coordinadora de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento Cajero 6.16.38.87 Unidad de Cumplimiento Operaciones de Inversiones Consulta restringida Coordinadora de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento Cajero 6.16.38.88 Unidad de Cumplimiento Operaciones de Redescuentos y Descuentos Consulta restringida Coordinadora de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento Cajero 6.16.43.97 Unidad de Cumplimiento Portafolios De Inversiones Consulta restringida Coordinadora de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento Cajero 6.16.50.108 Unidad de Cumplimiento Registro de Firmas en Entidades Financieras Consulta restringida Coordinadora de Cumplimiento Auxiliar de Cumplimiento Cajero 6.39 Unidad de Calidad y Procesos 6.39.1.1 Unidad de Calidad y Procesos Acciones Correctivas y/o Preventivas * Consulta restringida Vicepresidente de Operaciones Analista de Procesos Analista de SARO y Calidad 6.39.6.20 Unidad de Calidad y Procesos Auditorias de Calidad * Consulta restringida Vicepresidente de Operaciones Analista de Procesos Analista de SARO y Calidad 6.39.8.133 Unidad de Calidad y Procesos Boletines de Calidad * Consulta restringida Vicepresidente de Operaciones Analista de Procesos Analista de SARO y Calidad 6.39.33.74 Unidad de Calidad y Procesos Manual de Calidad * Consulta restringida Vicepresidente de Operaciones Analista de Procesos Analista de SARO y Calidad 6.39.33.75 Unidad de Calidad y Procesos Manual de Funciones * Consulta restringida Vicepresidente de Operaciones Analista de Procesos Analista de SARO y Calidad 6.39.33.76 Unidad de Calidad y Procesos Manual de Políticas y Procedimientos * Consulta restringida Vicepresidente de Operaciones Analista de Procesos Analista de SARO y Calidad 6.39.33.77 Unidad de Calidad y Procesos Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración de Riegos * Consulta restringida Vicepresidente de Operaciones Analista de Procesos Analista de SARO y Calidad 6.40 Unidad SAC - Sistema de Atención al Consumidor 6.40.2.137 Unidad SAC - Sistema de Atención al Consumidor Actas de Comité de SAC** Consulta restringida Vicepresidente de Operaciones Analista de Procesos 6.40.26.57 Unidad SAC - Sistema de Atención al Consumidor Informes a las Entidades del Estado Consulta restringida Vicepresidente de Operaciones Analista de Procesos 6.40.49.107 Unidad SAC - Sistema de Atención al Consumidor Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias* Consulta restringida Vicepresidente de Operaciones Analista de Procesos Informes de Gestión Consulta restringida Vicepresidente Financiero Secretaria Presidencia (desarrolla funciones de la vicepresidencia comercial) 7.17 Vicepresidencia Comercial 7.17.26.60 Vicepresidencia Comercial LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712 LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712-2014 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Código serie Unidad Productora Serie Documental Nivel de Acceso Acceso Directo 7.17.41.94 Vicepresidencia Comercial Planes de Mercadeo Consulta restringida Vicepresidente Financiero Secretaria Presidencia (desarrolla funciones de la vicepresidencia comercial) 7.17.42.96 Vicepresidencia Comercial Portafolio de Productos y Servicios Consulta restringida Vicepresidente Financiero Secretaria Presidencia (desarrolla funciones de la vicepresidencia comercial) Negocios No Aprobados Vicepresidente Comercial Director Comercial Ejecutivo Comercial Analista Comercial Auxiliar Comercial Secretaria Presidencia (desarrolla funciones de la vicepresidencia comercial) 7.18 7.18.35.81 Unidad Negocios de Bogotá Unidad Negocios de Bogotá Consulta restringida 7.19 Unidad Negocios de Medellín 7.19.14.30 Unidad Negocios de Medellín Comunicaciones Oficiales Externas Consulta restringida Vicepresidente Comercial Director Comercial 7.19.14.127 Unidad Negocios de Medellín Comunicaciones Oficiales Internas Consulta restringida Vicepresidente Comercial Director Comercial 7.19.17.41 Unidad Negocios de Medellín Control Comunicaciones Oficiales Recibidas Consulta restringida Vicepresidente Comercial Director Comercial Consulta restringida Vicepresidente Comercial Director Comercial Ejecutivo Comercial Analista Comercial Auxiliar Comercial Secretaria Presidencia (desarrolla funciones de la vicepresidencia comercial) 7.19.35.81 Unidad Negocios de Medellín Negocios No Aprobados 7.20 Unidad Negocios de Cali 7.20.14.30 Unidad Negocios de Cali Comunicaciones Oficiales Externas Consulta restringida Vicepresidente Comercial Director Comercial 7.20.14.127 Unidad Negocios de Cali Comunicaciones Oficiales Internas Consulta restringida Vicepresidente Comercial Director Comercial 7.20.17.41 Unidad Negocios de Cali Control Comunicaciones Oficiales Recibidas Consulta restringida Vicepresidente Comercial Director Comercial Negocios No Aprobados Consulta restringida Vicepresidente Comercial Director Comercial Ejecutivo Comercial Analista Comercial Auxiliar Comercial Secretaria Presidencia (desarrolla funciones de la vicepresidencia comercial) Actas de Comité Calificación de Cartera Consulta restringida Vicepresidente de Riesgo Analista de Riesgo de Crédito Consulta restringida Vicepresidente de Riesgo Vicepresidente Comercial Analista de Riesgo de Crédito Director Comercial Analista Comercial Auxiliar Comercial 7.20.35.81 Unidad Negocios de Cali 7.21 Unidad Negocios otras Regiones 8.22 Vicepresidencia de Riesgo 8.22.2.3 Vicepresidencia de Riesgo 8.23 Unidad Riesgo de Crédito 8.23.2.13 Unidad Riesgo de Crédito Actas de Comité Externo LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712 LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712-2014 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Código serie Unidad Productora Serie Documental Nivel de Acceso Acceso Directo 8.23.2.14 Unidad Riesgo de Crédito Actas de Comité Interno Consulta restringida Vicepresidente de Riesgo Vicepresidente Comercial Analista de Riesgo de Crédito Director Comercial Analista Comercial Auxiliar Comercial 8.23.26.60 Unidad Riesgo de Crédito Informes de Gestión Consulta restringida Vicepresidente de Riesgo Analista de Riesgo Crediticio 8.24 Unidad Riesgo Operacional 8.24.62.132 Unidad Riesgo Operacional Eventos de Riesgo Operativo Consulta restringida Vicepresidente de Riesgo Analista de Riesgo Operacional y Calidad 8.24.26.57 Unidad Riesgo Operacional Informes a las Entidades del Estado Consulta restringida Vicepresidente de Riesgo Analista de Riesgo Operacional y Calidad 8.25 Unidad Riesgo de Liquidez y Mercado 8.25.2.8 Unidad Riesgo de Liquidez y Mercado Actas de Comité de Gestión de Activos y Pasivos GAP Consulta restringida Vicepresidente de Riesgo Analista de Riesgo de Liquidez y Mercado 8.25.17.42 Unidad Riesgo de Liquidez y Mercado Control de Llamadas de Operaciones de Tesorería Consulta restringida Vicepresidente de Riesgo Analista de Riesgo de Liquidez y Mercado 8.25.20.49 Unidad Riesgo de Liquidez y Mercado Cupos de Contraparte y/o Crédito Consulta restringida Vicepresidente de Riesgo Analista de Riesgo de Liquidez y Mercado 8.25.26.57 Unidad Riesgo de Liquidez y Mercado Informes a las Entidades del Estado Consulta restringida Vicepresidente de Riesgo Analista de Riesgo de Liquidez y Mercado 8.25.28.68 Unidad Riesgo de Liquidez y Mercado Inversiones en Nuevos Mercados y/o Productos Vicepresidente de Riesgo Analista de Riesgo de Liquidez y Mercado Consulta restringida LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIEMIENTO COMERCIAL LEY 1712
