Acta de la Reuinón del Consejo de Administración del dia

Acta de la Reuinón del Consejo de Administración del dia

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
CNPJ (CIF) Nº 60.933.603/0001-78
NIRE (Número de Registro de Empresa) Nº 35.300.011.996
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SEXCENTÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A los 10 (diez) días del mes de noviembre de 2009 a las 10:00 horas, por convocatoria
de la presidenta del Consejo de Administración, en carácter ordinario, en la forma de
lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto Social, en la sala de reuniones sita en Rua
Bela Cintra, 847 - 14o andar, São Paulo, se reunieron los miembros del Consejo de
Administración de CESP – Companhia Energética de São Paulo, detallados al pie de la
presente e infrascritos. Iniciando la reunión, tomó la palabra la presidenta del Consejo
de Administración, Dilma Seli Pena, saludó a todos los presentes y justificó la ausencia
de los consejeros Gesner José de Oliveira Filho e Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier.
(...) A continuación, pasó al análisis del do ítem II del orden del día: “Apreciación de la
carta renuncia del director financiero y de relaciones con inversionistas, Sr. Vicente
Kazuhiro Okazaki, y nominación de su reemplazo, Sr. Jorge Luiz Avila da Silva”.
(tiempo: 30 minutos) (...) Se sometió la propuesta a debate y, después de haber
analizado el currículo curriculum vitae previamente enviado, se puso a votación y
resultó aprobada por unanimidad la elección del Sr. Jorge Luiz Avila da Silva, brasileño,
casado,
ingeniero,
portador
de
la
cédula
de
identidad
RG
nº 2.659.125 SSP/RJ y del CPF (CIF) 264.122.257-49, residente en Rua Mário Amaral, 459,
apto 63, São Paulo/SP, para, después de cumplidas las exigencias legales y
estatutarias, asumir el cargo de Director Financiero y de Relaciones con Inversionistas
por el tiempo restante del mandato, manteniéndose las atribuciones y remuneración
anteriormente fijadas. (...)
Esta acta, después de aprobada, sigue firmada por los consejeros de administración
presentes. Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, André Luis de Lacerda e Souza,
Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens,
Fernando Carvalho Braga, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna,
Guilherme Augusto Cirne de Toledo, Marcos Antonio de Albuquerque, Mauro Ricardo
Machado Costa y Nelson Vieira Barreira.
Declaramos que el presente texto es traducción libre del texto original redactado en
portugués del acta labrada en el libro de actas del Consejo de Administración.
São Paulo, 13 de noviembre de 2009
Dilma Seli Pena
Presidenta
del Consejo de Administración
Sandra Maria Giannella
Secretaria Ejecutiva del
Consejo de Administración
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SEXCENTÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A los 10 (diez) días del mes de noviembre de 2009 a las 10:00 horas, por convocatoria
de la presidenta del Consejo de Administración, en carácter ordinario, en la forma de
lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto Social, en la sala de reuniones sita en Rua
Bela Cintra, 847 - 14o andar, São Paulo, se reunieron los miembros del Consejo de
Administración de CESP – Companhia Energética de São Paulo, detallados al pie de la
presente e infrascritos. Iniciando la reunión, tomó la palabra la presidenta del Consejo
de Administración, Dilma Seli Pena, saludó a todos los presentes y justificó la ausencia
de los consejeros Gesner José de Oliveira Filho e Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier.
(...) Dando continuidad a los trabajos, la Dra. Dilma Seli Pena pasó al ítem IV del orden
del día: “Pago de intereses sobre el capital propio”. Tomó la palabra el director
presidente y consejero, Guilherme Augusto Cirne de Toledo, quien expuso el tema en
base a la Propuesta al Consejo de Administración y a la Resolución de Directorio nº
2237/01/1419º, del 29 de octubre de 2009. Se sometió la propuesta a debate y
votación, y resultó aprobada por unanimidad la destinación, en concepto de intereses
sobre el capital propio, del valor de R$ 35.000.000,00 (treinta y cinco millones de reales)
en la forma de la Ley nº 9.249, del 26 de diciembre de 1995, y del Estatuto Social, con
pago previsto para hasta 60 (sesenta) días a partir de la fecha. (...)
Esta acta, después de aprobada, sigue firmada por los consejeros de administración
presentes. Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, André Luis de Lacerda e Souza,
Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens,
Fernando Carvalho Braga, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna,
Guilherme Augusto Cirne de Toledo, Marcos Antonio de Albuquerque, Mauro Ricardo
Machado Costa y Nelson Vieira Barreira.
Declaramos que el presente texto es traducción libre del texto original redactado en
portugués del acta labrada en el libro de actas del Consejo de Administración.
São Paulo, 13 de noviembre de 2009
Dilma Seli Pena
Presidenta
del Consejo de Administración
Sandra Maria Giannella
Secretaria Ejecutiva del
Consejo de Administración