BOLETIN DE ACTIVIDADES # 4 - Asociación Bancaria de Panamá

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BOLETIN DE ACTIVIDADES # 4
Abril - 2013
ASOCIACION BANCARIA DE PANAMA
Abril – 2013
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA
DE PANAMÁ
El pasado 02 de abril, en el Salón Taboga del Hotel Continental, se realizó Asamblea de Gerentes de
Cumplimiento, con una asistencia que sobrepasó 50 personas, abordándose los siguientes temas:
1. Enfoque basado en riesgo. Creación de un Sub Comité.
2. Requisitos de apertura de cuentas bancarias. (Rol del Oficial de Cumplimiento).
3. Link de Cumplimiento en la Página web de la Asociación Bancaria de Panamá.
Dando seguimiento a la presentación que se realizó el pasado jueves 21 de marzo de 2013 en la Tesorería
Municipal, en la que funcionarios de la Tesorería impartieron instrucciones, acerca de cómo deben ser
respondidos los formularios que hay que presentar como “DECLARACION JURADA DE
ACTIVIDAD”, con el fin de evitar las situaciones que se han venido registrando con algunos bancos a
los que se les ha impuesto multas por no declarar, la Asociación organizó una presentación en sus
instalaciones, a cargo de los señores Ángel Stanziola del Banco General, S.A., Melquiades Villarreal del
Unibank, S.A., Alex Corrales del Towerbank International, Inc. y Rubén Ripamonte del Banco Aliado,
S.A., quienes asistieron a la capacitación de la Tesorería Municipal comprometiéndose en transmitir las
instrucciones que recibieron en la mencionada capacitación.
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El día 03 de abril, se presentó la “Conferencia sobre Prevención de Fraude desde una Perspectiva
Integral”, por medio de la Comisión de Prevención de Fraude, que preside Milton Scarfullery V., en el
Salón Taboga del Hotel Continental, con una asistencia aproximada de 100 colaboradores bancarios.
El orador fue el señor Giovanni Castellanos de PLUS TECHNOLOGIES, con los temas:
“Combatiendo el Fraude desde una Perspectiva Holística (Administración Integral del Fraude) y Más
Allá del Phishing Fraude 2.0“.
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El día 05 de abril, se realizó la reunión mensual de la Comisión de Prevención de Fraude, presidida por
Milton Scarfullery V. del Bac / Credomatic.
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Se realizó reunión ordinaria de Junta Directiva abordándose los siguientes temas:
1. Informe del Presidente.
 Comisión de Alto Nivel Presidencial.
 FATCA (presentación del señor Alberto Murillo).
 Caso MMG Bank – Creadores de Mercados.
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Situación energía eléctrica.
Eventos próximos de la CAF.
Estudio de INDESA acerca de los efectos en el sector financiero de las diferentes
situaciones que se enfrentan a nivel internacional acerca de la transparencia y la
prevención de la evasión fiscal.
 Convocatoria de itas con el Magistrado Presidente de la CSJ – Señor Alejandro
Moncada Luna y con la Procuradora General de la Nación.
Acciones a tomar con relación al programa de TV Argentina en el que se acusó a
Panamá de sitio para lavar dinero argentino y el programa CNN Oppenheimer, con la
participación del Expresidente Moisés Cohen.
Estado de la consulta del Proyecto de Acuerdo de la SBP sobre Riesgo de Crédito.
Comentarios al Proyecto de Acuerdo sobre Grupos Bancarios.
Presentación de Candidato para representar a la sociedad civil en el Fondo de Ahorro de
Panamá (CONEP).
Continuaron las reuniones del Comité Organizador del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna
y Administración de Riesgos – CLAIN 2013, a realizarse en la Ciudad de Panamá, del 15 al 17 de mayo
de 2013, en el Hotel Sheraton Panamá en el proceso de organización de temario, programa,
conferencistas y otros detalles de su planificación, en coordinación con FELABAN y el Comité
Latinoamericano de Auditoría Interna que preside Nery de Arosemena del Banco Aliado, S.A.
La Comisión de Recursos Humanos que preside el señor Raúl Chanis de Banesco, S.A. reunió a un Sub
Comité que está trabajando en su participación en la Convención Bancaria de Panamá – 2013.
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Continúan las reuniones periódicas de la Comisión de Seguridad Informática, que preside el señor Jorge
Freiburghaus, del Banco General, con el propósito de elaborar el plan de trabajo de la Comisión para el
año 2013.
El Sub Comité FATCA, presidido por Alberto Murillo del Banco de Occidente, S.A., continúa
analizando los detalles que deben enfrentar los bancos para cumplir con la ley norteamericana bajo el
esquema que finalmente se adopte por parte del gobierno, en particular la firma de un acuerdo
intergubernamental y acerca de cómo se manejará el tema de la confidencialidad bancaria.
Se realizó el “Primer Taller del Programa de Educación Financiera – PEF”, en el Hotel Continental,
con el tema: Liderazgo, Autoconocimiento y Aprendizaje, dirigido a los facilitadores bancarios.
El objetivo es dar conocer a los colaboradores bancarios los diferentes tipos de personalidades, las
características de liderazgo y enseñarles de que manera aprenden los adolescentes.
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AUTOESTIMA:
Es el sentimiento valorativo de nuestro ser, el juicio que hacemos de nosotros mismos, de nuestra
manera de ser, de quienes somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que
configuran nuestra personalidad, determina nuestra manera de percibirnos y valorarnos y moldea
nuestras vidas.
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PARA SER LIDER SÓLO SE NECESITA:
Autonomía
Organización
Inteligencia Emocional
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LA ADOLESCENCIA:
Es una etapa de transición, los cambios que ocurren son tan significativos que resulta útil hablar de la
adolescencia como un periodo diferenciado del ciclo vital humano.
Abarca cambios biológicos, de conducta y status social
Estrategias de enseñanza desde el enfoque de ¨Aprendizaje Centrado en el Alumno¨.
El aprendizaje no se puede ver como la evolución de un programa inscrito en el código genético ni como
consecuencia de una acumulación de experiencias.
La adquisición de conocimiento es un proceso cognitivo gradual que exige adecuadas estrategias de
aprendizaje, por parte del aprendiz, y adecuadas estrategias de enseñanza, por parte del docente.
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Abril - 2013
El Presidente de la Junta Directiva, señor Carlos E. Troetsch Saval, se reunió con los Bancos de América
Latina. El objetivo de la reunión era escuchar directamente de sus representantes, como principales
ejecutivos y voceros de sus respectivos bancos, sus ideas, sugerencias, propuestas, recomendaciones y
cualquier comentario, en cuanto al papel de la Asociación Bancaria, lo que esperan de la Asociación en la
Presidencia y la Junta Directiva, lo que constituirá un valioso aporte a los deseos de poder atender las
inquietudes, necesidades y aspiraciones de nuestros Bancos Miembros.
La Comisión de Riesgo de la Asociación, que preside el señor José Paúl Rodríguez del Multibank, Inc. se
reunió para discutir los siguientes temas:
1. Revisar Proyecto de Acuerdo de Gestión y Administración de Riesgo de Crédito, que deroga
el acuerdo 6-2000.
2. Temas para tratar en próxima Convención Bancaria.
Abril - 2013
El Grupo de Trabajo que atiende el Proyecto para la Universidad Bancaria se reunió para darle
seguimiento al objetivo trazado de convertir el Instituto Bancario Internacional (IBI) en una
Universidad Bancaria.
Preparado por: Isis Torres Barrios/Asistente de la Vicepresidencia Ejecutiva.
30 de mayo de 2013.

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