Jiménez, A. C. (2005) Redes de inmigración ilega

Transcripción

Ponencia
Área Temática
Tráfico de personas
REDES DE INMIGRACIÓN ILEGAL
Alfonso Carlos Jiménez Pérez
Licenciado en Derecho
Graduado en Ciencias Criminológicas
Comisario Jefe, del Cuerpo Nacional de Policía, Jefe de la Brigada Provincial de
Extranjería y Documentación en Illes Balears
Redes de Inmigración Ilegal
ÍNDICE
1.- AGRADECIMIENTO ..................................................................................... 2
2.- REDES DE INMIGRACION ILEGAL ............................................................. 3
2.1.- Que es una red de inmigración. Composición general. Tratamiento. .... 3
2.2.- Cómo actúa una red de Inmigración. Fases. ......................................... 5
2.3.- Modalidades delictivas. .......................................................................... 9
2.4.- Investigación policial.- Tratamiento. ..................................................... 10
2.5.- Origen de las Migraciones. Itinerarios.................................................. 12
2.6.- Datos en España. ................................................................................ 15
2.7.- La inmigración ilegal en Palma de Mallorca.- Peculiaridades.- Datos.. 15
2.8.- Respuesta administrativa y judicial en las Islas. .................................. 16
1
Área Temática:Tráfico de Personas
Prostitución: comercio de personas sin fronteras
1.- AGRADECIMIENTO
Cuando un grupo de alumnos de la U.I.B. me propuso este invierno pasado,
la posibilidad de colaborar con esta Institución en la elaboración de un trabajo
que versara, sobre redes de inmigración ilegal, me invadieron
satisfactoriamente varios sentimientos. El primero de responsabilidad ante la
invitación de la Universidad, que como Institución científica, trataría con este
rigor, el problema de los grupos organizados, dedicados a la inmigración ilegal.
El segundo, de satisfacción profesional, ante el reconocimiento, que se hacía
al Cuerpo Nacional de Policía, y a la B.P.E.D (Brigada Provincial de Extranjería
y Documentación) y a la U.C.R.I.F. (Unidad Contra Redes de Inmigración y
Falsificación) por tan alta Institución y finalmente, personal, al ser yo el máximo
responsable de la Brigada, junto porqué no decirlo, un rejuvenecimiento de mi
persona, al volver de nuevo a la Universidad y recordar de alguna manera mi
paso por mi querida Complutense de Madrid.
He recibido apoyos en mi labor que debo agradecer:
El primero, de mis compañeros de la U.C.R.I.F., Grupo I de investigación a
los que al trasladarle el mensaje universitario, inmediatamente se pusieron a la
tarea de ayudarme. Ellos son los artífices del encomiable trabajo que esta
Unidad policial, viene llevando a cabo y que ha sido reconocido por los más
altos organismos estatales y judiciales, refrendado ahora por esta colaboración
con la Universidad.
Gracias a la Comisaría General de Extranjería por la aportación de datos
que Inteligencia me facilitó extraídos de U.C.R.I.F. Central – Madrid.
He consultado la ley 4/2000, el Código Penal y el asesoramiento a través de
Internet del Ilmo. Sr. D. Javier Gómez Bermúdez, Presidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional.
He consultado la hemeroteca en ABC y el Diario El País, y la recopilación,
de la que posee la propia Brigada de Extranjería de Palma de Mallorca.
A todos ellos, gracias.
Observarán por último, que no falta algún toque personal en apreciaciones y
pareceres jurídicos. Permítaseme esta licencia. Son
muchas horas, diariamente en este trabajo, durante casi cinco años, a la vez
que he huido a propósito de tecnicismos que no valdrían para nada y
expresarme en un lenguaje llano y coloquial en el entendimiento que este es un
problema social, por tanto de todos y que todos, debemos conocer y entender
para poder combatirlo mejor.
Gracias.
2
2.- REDES DE INMIGRACION ILEGAL
2.1.- Que es una red de inmigración. Composición general. Tratamiento.
Una definición, de lo que constituye una red de inmigración sería la de una
organización de tipo criminal, dedicada al tráfico de seres humanos, de carácter
transnacional, cuya actividad principal consistiría, en la vulneración legislativa,
que protege las fronteras de un país o estado en lo referente a la entrada,
tránsito o permanencia de terceras personas en ese país.
Esta definición sencilla no sería más que una primera aproximación al
problema, porque si bien en un principio, la actividad delictiva de la red,
consistía esencialmente en aquella, no es menos cierto que en los momentos
actuales, las redes no sólo se dedican a esta modalidad delictiva, sino que han
entendido que como complemento a esta, existe la posibilidad de ampliar su
campo de actividad y así, no es de extrañar y de hecho la actividad empírica lo
demuestra, han ampliado su campo de acción a modalidades delictivas mucho
más sofisticadas, como son por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, la trata
de blancas, el tráfico de armas y modalidades delictivas más sofisticadas como
la falsificación documental o la trágica actividad terrorista o el tráfico de
órganos humanos.
Así, lo que en un principio constituía una actividad, en sí misma que dio
origen a su denominación como inmigración, hoy se amplía terriblemente y
constituye según palabras de políticos, jueces y policías, como una de las
principales preocupaciones delictivas que tienen los Estados. El fenómeno de
la globalización ha sido y es caldo de cultivo, de estas organizaciones, que han
captado, cómo el humano deseo de lograr una mayor prosperidad, en los
países llamados ricos, aumenta la demanda de potenciales clientes hacia los
mismos, procedentes de otros estados mas pobres, en la creencia por parte de
aquellos, que el paraíso esta detrás de la esquina y que hay que dar el salto, si
legalmente no se puede dar o es dificultoso. Estas organizaciones están
prestas a facilitar la marcha, utilizando además para su actividad criminal el
uso de nuevas tecnologías, como Internet que dificultan grandemente las
investigaciones por la facilidad de su ocultación.
Pero ¿cuando estamos en presencia de una organización de tipo criminal?.
Para que una organización de delincuentes sea considerada como tal, se
deben dar unas características que son las que la jurisprudencia de nuestro
más alto tribunal establecen como necesarias. A saber, esta organización debe
estar formada por tres o más miembros, con una jerarquía, una diversificación
de funciones, una voluntad de permanencia en el tiempo regida por normas
fuertes de carácter interno que vinculen a sus miembros y además dedicadas a
las modalidades delictivas, cuya tipología esta tasada: trata de blanca, tráfico
de seres humanos, tráfico de estupefacientes, algunas modalidades de delitos
3
patrimoniales como blanqueo de capitales, falsificación y tráfico ilegal de
moneda, terrorismo y utilizando siempre como medio la corrupción y el licito
tráfico financiero a través del cual colocan sus activos en el tráfico comercial.
Sólo si se dan tres indicadores de los explicados, como mínimo, podemos
decir que estamos ante una organización criminal.
Nótese que insisto en le término de organización y que para nada he
utilizado el término Mafia, a la que la prensa tanto acude equivocadamente,
como también el vulgo. La Mafia es otra cosa, aunque estas organizaciones
tienen algunas connotaciones o indicadores mafiosos como por ejemplo la ley
del silencio.
En cuanto al tratamiento policial en la investigación de una red de
inmigración, no me cansaré de repetir, que es necesaria una doble estrategia
de investigación operativa que nos debe llevar siempre a un operativo de
explotación, también doble. Las investigaciones policiales deben tener dos
objetivos estratégicos coetáneos: 1. El estudio de la composición de la red:
quien es el máximo responsable, dónde se ubica, qué contactos tiene, quienes
son los segundos en la red, qué jerarquía tienen, qué labor específica tiene
cada uno, cuales son las personas que de ellos dependen, qué ramificaciones
puede tener la organización a nivel trasnacional o nacional. 2. El estudio
económico de la misma: de dónde obtienen el dinero que la sostiene, cómo se
reparte, cómo se blanquea el mismo, qué intermediarios financieros trabajan
consciente o inconscientemente para la organización, cual es su implicación
económica, qué testaferros utilizan, cuales son los negocios en los que la
misma coloca sus activos, qué rendimientos tienen y cual es el tráfico
financiero que utilizan, qué influencias de poder están utilizando, y cual es el
nivel de corrupción de la misma, etc.
Estos dos estudios de investigación estratégicos nos deben llevar a la
explotación del operativo que debe ser doble y también coetáneo, a la vez hay
que desmantelar la organización mediante su desarticulación y su estructura
financiera.
Esto no es fácil para la policía, pues requiere medios, tiempo y sobre todo
un conocimiento para los responsables muy grande, del mundo financiero, así
cada vez es mas necesario utilizar policías altamente cualificados en este
campo: economistas, licenciados en Derecho, licenciados en Comercio,
especialistas en bolsa.
Por último, estas organizaciones están ya utilizando las llamadas nuevas
tecnologías, propias del fenómeno de globalización que permiten en un mundomundial, colocar activos en cuentas o, mover cantidades importantes en tiempo
real, a cualquier parte del planeta, o facilitar contactos con la rapidez y la
ocultación que hoy permite Internet por ejemplo. Un nuevo reto pues para los
investigadores que deben también conocer a la perfección la utilización de
estas herramientas sofisticadas que hoy utiliza el Crimen.
4
2.2.- Cómo actúa una red de Inmigración. Fases.
Se explicaran ahora las características generales de la actuación de una red
de inmigración, teniendo en cuenta como más tarde se verá, que dependiendo
de cada zona geográfica de actuación, cada red tiene peculiaridades que las
diferencia de las demás, pero con carácter general, la actuación tiene tres
fases:
1.- Fase de captación. – Esta fase es la más sutil utilizando el engaño o
explotando la situación de necesidad de aquellos ciudadanos que intentan huir
de un entorno de pobreza o de miseria hacia un “supuesto dorado” que para
ellos no existirá.
Comienza con la labor de los captadores, que actúan por regla general en el
país donde la organización tiene a su responsable.
La captación de seres humanos se puede llevar a cabo por las formas más
diversas desde el contacto personal, que hoy continúa siendo el más utilizado,
hasta Internet, o a través de prensa, anuncios, pero siempre se dan varias
características en el captado: persona generalmente joven, procedente de un
estrato socioeconómico bajo o muy bajo y con escasos o nulos ingresos o
bienes, y que tiene el deseo de emigrar a países con mayor nivel económico
que el suyo.
El captador entra en contacto con esta persona y tras manifestarle que tiene
buenos contactos en el extranjero, manifiesta que está buscando a una
persona o personas para un trabajo lícito y bien remunerado en aquel país.
Junto a esta promesa, la organización facilita a la persona los medios
económicos y documentales necesarios que son precisos para el viaje y el
paso de las fronteras.
Estos medios son los que se conocen como deuda que la persona contrae.
Para asegurar su pago y obtener pleno conocimiento del potencial económico
de la persona, el captador se entrevista con la familia de la persona y obtiene
garantías de la devolución de la cantidad prestada, con promesas, casi nunca
firmadas documentalmente, de los bienes que deja en el país el emigrante
como garantía del pago.
Las cantidades oscilan ente los 6000 y 18000 € los asiáticos, entre 2000 y
5000 los africanos y los sudamericanos entre los 6000 y 9000 (Diario ABC de
fecha 13/02/05, véase con anexo “la policía detecta la reconversión de redes
de la droga al tráfico de seres humanos).
La documentación facilitada a la víctima generalmente es falsificada,
aunque también puede ser manipulada (de un soporte auténtico, con
sustitución de elementos fotográficos o biográficos) y que hace a primera vista
difícil su detección o incluso auténtica, obtenida fácilmente (a cambio de dinero)
5
en algún organismo oficial o con la corrupción de funcionarios que tengan
acceso a la obtención de aquella.
Preparado ya el viaje, puede ocurrir que el captador acompañe a la víctima
en el mismo hasta llegar a la frontera y allí entre en contacto con los elementos
de la organización llamados pasadores o bien, iniciado el viaje, el pasador se
une a la expedición hasta llegar a la frontera, donde comienza la segunda fase:
2.- Paso de frontera.- Lógicamente esta fase tiene lugar en el momento
de pasar la frontera. Las organizaciones utilizan las más permeables, los
puestos previamente estudiados en donde es más fácil pasar, las horas donde
el control es menor, incluso a través de actos que comportan corrupción de los
funcionarios.
Los pasadores suelen ser varios. Pueden actuar de diversas formas:
acompañando al grupo de personas y presentando él los documentos del
grupo, o pasando con la documentación falsificada junto al emigrante, dándole
así mayor ánimo, o si es conocido ya en el puesto fronterizo (pueden ser que
se hagan pasar por representantes de grupos de viaje, que viajan con mucha
asiduidad, burlando así la buena fe del funcionario).
Hay muchas maneras de pasar la frontera. Es un afán expresado por los
Estados la necesidad de reforzar las fronteras exteriores del espacio
Schengen: la frontera Sur de España, la del Norte de Austria y Alemania; el
Este, hoy lo constituye Italia.
Se han establecido medios sofisticados para reforzar los puestos fronterizos
con tecnología punta (paso del Estrecho en las marítimas), reforzamiento físico
mediante muros con pasos controlados; Docuvox en puertos y aeropuertos,
láser para captar falsificaciones y un largo etc, pues a pesar de ellos las
fronteras siguen siendo permeables.
Pasada la frontera, en virtud del Tratado de Schengen y salvo controles
transfronterizos, existe total liberta de personas y mercancías en todo el
espacio incluso para ciudadanos de terceros países. Así, un ciudadano rumano
por ejemplo que entre ilegalmente por Austria, podrá circular por todo el
espacio Schengen con total libertad, no se documentará en ninguna frontera,
puerto o aeropuerto interior por sistema, es decir, puede tomar un coche en
Austria, bajar a Barcelona, tomar un Ferry y trasladarse a Palma sin que se le
solicite documentación alguna, y si viene con un pasaporte auténtico en
periodo de estancia, estará en situación legal y no se le podrá importunar.
El Reino Unido denunció parte del Tratado y no se adhirió a él precisamente
por no estar de acuerdo en estas cláusulas. Admitía libertad de personas y
mercancías para ciudadanos de Países miembros, pero no para terceros
países.
Pasada pues la frontera y llegado el emigrante al punto de destino se inicia
la tercera fase que llamaremos de acogida o de colocación. Aquí comienza el
auténtico infierno para la persona.
6
3 . – Fase de acogimiento. – El acogimiento o recepción del emigrante
se lleva a cabo como es natural en el país de recepción o destino. Esta
actividad se inicia con la aparición de los miembros de la organización
destacados en el país de destino que, por lo general, suelen tener la
nacionalidad del emigrante y españoles (en nuestro caso).
La primera actividad consiste en la ocultación de la persona que pasa
ilegalmente la frontera y la vigilancia permanente del mismo por los miembros
de la organización.
La ocultación se hace por regla general en pisos grandes, en el centro de la
ciudad; alquilados o adquiridos por la organización: Nunca suele ser un sólo
piso y eso es porque la organización cambia con frecuencia a la persona que
acoge y así dificulta la actuación de la policía, sus vigilancias y diligencias de
investigación.
Entre dos y tres pisos son los utilizados. En cada uno, al menos hay un
hombre o una mujer de la organización que vigila constantemente al emigrante
a la vez que se le retira el pasaporte a la persona, lo que le impide a ésta la
capacidad de identificación y le constriñe y coacciona y le retira también la
cantidad de dinero que la organización le “prestó” antes del inicio del viaje,
obligando a ésta no solamente a pagar la cantidad con que la organización le
dotó, sino que además, le exige intereses.
Como remate final se le dice que el trabajo para el cual fue supuestamente
trasladado a este país, no existe y que tendrá ahora que trabajar para la
actividad que la organización quiera y así, poder pagar la deuda que contrajo
con ella.
Piénsese el estado de una persona que entra en España en situación
irregular, que ha tomado dinero a préstamo de la organización, que le es
retirado su pasaporte y el dinero y que es obligada a trabajar para pagar
aquella deuda ( base económica fundamental de la organización es el pago con
intereses de la deuda contraída) para la cual, casi con total seguridad, tuvo que
ofrecer garantías: inmuebles, cuentas, negocios, suyas o de su familia en su
país. ¿Constituye o no, esta actividad una nueva esclavitud?
En el caso de las mujeres, es aún mucho más cruel, ya que por lo general,
el trabajo que la organización ofrece no es más que la dura y pura prostitución,
a la que se ven abocadas por el estado de necesidad, por la deuda que hay
que pagar, por la amenaza a sus familias en su país si no lo hacen y por las
amenazas, e incluso por la violencia física, a que se ven sometidas. Todo ello
bajo la perpetua vigilancia y control de los sicarios de la organización.
Yo he visto chicas jovencísimas, algunas como relataré más tarde menores
de edad, ejerciendo la prostitución golpeadas, maltratadas, confundidas,
preguntándose cómo ha sido posible llegar a esa situación. Quien conoce este
soterrado y cruel mundo y mira los ojos de esas pobres mujeres, verá en ellas
7
la mirada perdida en el miedo, en la confusión y, además, con el miedo añadido
a la policía, porque están en situación irregular.
La prostitución de estas mujeres es otro medio importante a través del cual,
la organización se nutre de fondos que después invertirá en el tráfico jurídicoeconómico-financiero blanqueándolo.
En una reunión que se celebró en Palma hace dos años en la fundación “Sa
Nostra” dije, al tratar este tema y, mantengo ahora, que tanto la Ley Penal
Española, como la Ley de Extranjería, permiten a las Autoridades judiciales y
gubernativas la posibilidad de clausurar estos negocios cuando se demuestre
que en los mismos, mujeres extranjeras extracomunitarias en situación de
estancia irregular estén ejerciendo la prostitución.
La investigación policial debe estar en este caso apoyada por la Inspección
de Trabajo. Policía y Trabajo aquí deben actuar conjuntamente en los
dispositivos. Si no se actúa con la Inspección de Trabajo, la intervención
policial queda huérfana, de quien tiene por Ley capacidad de Inspección y
Sanción económica y, si esa Inspección está correctamente hecha y la policía
actúan acorde con la Ley, redactándose la correspondiente acta de sanción y la
propuesta llega a las Autoridades que tienen competencia por Ley para
sancionar con la clausura a estos locales, los mismos deben ser clausurados.
Esta afirmación que aquí plasmo no quiere decir como recogió el “Diario El
Mundo” que el Comisario de Extranjería, dice que hay que clausurar todos los
clubes de prostitución. Yo no dije eso, ni entonces, ni ahora. Digo lo que digo.
Mantengo que la fuente de financiación fundamental de estas
organizaciones es el ejercicio de la prostitución de las mujeres obligadas a
prostituirse para pagar
la deuda a la organización con intereses, ya
explicados, y los afirmo porque en las numerosas inspecciones llevadas a cabo
por la U.C.R.I.F. y por la Inspección de Trabajo, se han probado, más que de
sobra esta situación y mantengo que la ley hay que cumplirla porque para eso
está. Pues bien, desde octubre de 2001 hasta hoy “No se ha clausurado ni un
sólo establecimiento en los que la Policía y la Inspección de Trabajo han
probado de sobra la existencia de esta situación ilegal”. Ni uno sólo. Sanciones
económicas sí se han propuesto; sanciones millonarias que con cambios de
titularidad en el negocio, recursos y excepciones dilatorias en procedimientos
sancionadores, se quedan en minúsculas cuantías.
La organización coloca a estas mujeres en los establecimientos de este tipo
(no todos los propietarios admiten a estas mujeres. Eso es cierto). Hay
profesionales que dirigen estos establecimientos con cuidado, pero, otros no, y
las admiten a sabiendas de su situación, a sabiendas que quién las presenta a
trabajar, es un miembro de la organización, y a sabiendas de la situación de la
mujer. Pues bien, quien así actúa, como mínimo está cometiendo un delito
tipificado en el Código Penal y se convierte en miembro de ese grupo
organizado, es pieza clave de la misma porque a través de él, la organización
cobra parte de la deuda y coloca a la trabajadora en el club.
8
No entiendo las intervenciones de Inspección en clubes de este tipo en que
las Fuerzas de Seguridad del Estado se dedican únicamente a detener por
infracción de la Ley de Extranjería (estancia ilegal) a las mujeres, y no detienen
al propietario de estos establecimientos, a los responsables, a los gerentes,
etc. A quien en todo o en parte adquieren beneficios del ejercicio de la
prostitución de una mujer ilegal.
Lo único que se consigue con estas malas intervenciones policiales es
“trasladar a las mujeres de un la lado a otro”, actividad que la organización lleva
a cabo pero además, es que la Policía hace gratis este traslado.
A veces las mujeres, valientemente, denuncian los hechos aquí explicados
hartas de violencia y de miedo. A veces la policía, tras arduas investigaciones,
detecta la existencia de una red y la investiga como es debido, detienen a los
miembros de la organización y la desmantelan económicamente. A veces el
Ministerio Fiscal acusa y mantiene su postura en el contradictorio, sin llegar a
acuerdos antes del plenario. A veces la justicia triunfa. A veces, se cumple la
Ley.
Pero hay muchas ocasiones en que el hilo se rompe y poco se consigue con
resultados positivos y las mujeres pagan su deuda al 30%; esto es: De la
ocupación de una mujer con su cliente, de 100 €, 30, van para el dueño del
club , 30, para la organización (pago deuda), 30, para la prostituta (que a veces
paga su mantenimiento y su habitación a la propia organización) y le quedan
10. Esto es en muchísimas ocasiones así de riguroso, así de cruel, hasta que la
deuda se paga. Cuando esto ocurre, la actitud de la mujer, cambia. Se le
devuelve el pasaporte (está ilegal) y por regla general ya es tarde para cambiar
la actividad. Los beneficios son mayores para la mujer y le será difícil cambiar
de modo de vida.
2.3.- Modalidades delictivas.
Las redes de inmigración nacen con una finalidad específica, es decir,
facilitar la inmigración ilegal y en un origen, logrado esta finalidad, aquí
terminaba su actividad.
Pero los responsables de las organizaciones se percatan que junto a esta
única actividad criminal podría existir la posibilidad de llevar a cabo actividades
criminales, una vez que el inmigrante estuviera en el país de recepción.
Así junto a la inmigración ilegal se comienza a utilizar a la propia víctima
para realizar actos delictivos en el mundo de la prostitución, blanqueando los
beneficios obtenidos y vulnerando preceptos penales de delitos contra el
patrimonio, pero es que además, no es extraño y más bien es frecuente, las
actividades de falsificación documental que además en la práctica se utilizan,
no solo para lograr el objetivo de la entrada o permanencia el país, sino que la
práctica de las investigaciones nos ha llevado a comprobar que se está
vulnerando reiteradamente a través de la falsificación documental, sistemas de
9
vital importancia para la economía del país como lo son las afiliaciones a la
Seguridad Social. Confundiendo los sistemas de afiliación a la S. Social no es
de extrañar que haya más de una persona afiliada a ella con un mismo número
de afiliación.
Por eso hay que tener cuidado cuando con triunfalismo se dice que ha
aumentado el número de afiliados a la S. Social. Como no es extraño
comprobar, sobre todo en ciudadanas chinas, que una misma persona haya
dado a luz en poco espacio de tiempo, varias personas con una misma filiación
todo ello producto de las falsificaciones documentales.
Las redes de inmigración se han transformado profundamente y han
penetrado el tejido delictivo con una gran actividad criminal.
Un informe publicado por el Diario ABC de 13/03/05 que tiene su origen en
un informe de inteligencia de la Policía establece que hubo grupos organizados
dedicados al tráfico de estupefacientes o al tráfico de armas que han sustituido
aquella actividad por la de la inmigración ilegal ya que las ganancias
producidas son mayores que el tráfico de éste o de armas y, además, con
menos riesgos ya que la legislación es más beneficiosa para este tipo de
delitos que para el tráfico de sustancias estupefacientes o de armas.Ha habido
pues, una reconversión de la actividad.
Que las redes de inmigración han servido para introducir en las sociedades
occidentales a elementos terroristas sobre todo islamista, es absolutamente
conocido por los servicios de inteligencia. De ahí la necesidad de mantener una
profunda y clara colaboración entre todos los servicios, a todos los niveles.
En resumen, se puede establecer que las modalidades delictivas no se
centran en el solo tráfico de seres humanos, sino en el mundo de la
prostitución, en el de tráfico de estupefacientes (las pateras a veces vienen
cargadas de hachís y de emigrantes), en el mundo de tráfico de armas, de
terrorismo, falsedades documentales, blanqueo de dinero, crimen organizado,
estafas a la Seguridad Social, Hacienda, a la Sanidad Pública, tráfico ilegal de
vehículos, contra el patrimonio en su más amplia gama (robos con fuerza,
receptación de objetos robados, estafas telefónicas) y un largo etcétera.
Es decir, estamos en presencia de autenticas organizaciones criminales
dedicadas ampliamente a la comisión de hechos delictivos de amplia gama.
2.4.- Investigación policial.- Tratamiento.
La investigación policial de las redes de Inmigración requiere una
metodología de alta especialización ya que estamos en presencia de
organizaciones altamente especializadas, que como ya quedó expuesto con
anterioridad, utilizan al margen del engaño, la violencia, la coacción, la más
moderna tecnología (Internet entre otras nuevas metodologías) y además
blanquean los grandes beneficios a través de complicadas operaciones,
utilizando el lícito tráfico financiero, amén de las falsificaciones documentales.
10
Esto requería la creación de una unidad especializada para combatir esta
nueva modalidad delictiva y así se crearon las U.C.R.I.F. (Unidades Contra
Redes de Inmigración y Falsificación) dentro de la Comisaría General de
Extranjería y Documentación como unidad específicamente destinada a
combatir esta nueva delincuencia con carácter exclusivo y excluyente.
Esta Unidad, evidentemente se nutre de un Servicio de Inteligencia, de
donde se obtiene la necesaria información que hay que transformar en
información operativa, para conocimiento profundo de la estructura de la
organización y paralelamente el inicio de largas y complicadas investigaciones
patrimoniales.
Son tres pues, los presupuestos estratégicos operativos:
-
Inteligencia – que transformada y tratada se convierte en
información operativa.
Investigación estructural de la red a tratar.
Simultáneamente una investigación patrimonial.
Pero si esto se quedara aquí, sólo lograríamos el desmantelamiento de la
organización a nivel nacional o local. Es necesario que la lucha transcienda la
frontera, utilizando la colaboración internacional.
La colaboración se efectúa a través de los oficiales de Enlaces; Comisarías
conjuntas – Europol – Interpol- Sirene – Señalamientos Schengen
fundamentalmente.
La colaboración judicial a través de las Comisiones Rogatorias y enlaces
judiciales, fundamentalmente. “La Nación Europea”, porque Europa será una
nación formada por conjuntos de Estados, requerirá para la lucha contra estas
organizaciones de la creación de una Policía con carácter transnacional, pero
de carácter operativo no limitada solo a transmitir información valiosa como
ocurre ahora con Interpol, Europol o Sirene.
Los mandatarios reconocen hoy que el gran problema junto al terrorismo
internacional, lo constituye las organizaciones de estas características y a su
combate se dirigen los esfuerzos de los países Europeos, fundamentalmente
miembros de Schengen quedando ya patente en Tempere la necesidad de la
creación de unidades policiales Europeas, con vocación no solamente de
información o inteligencia sino con realidad operativa.
Particularmente, la UCRIF de Palma de Mallorca, amén de colaborar con la
Comisaría General en los términos establecidos en los protocolos de actuación
de la Unidad Central y con las Unidades territoriales y Comisarías que muchas
veces utilizamos como antenas informativas, colabora activamente también con
el resto de Brigadas Operativas, con la Guardia Civil y Policía Local.
11
Toda la información es necesaria; nada es más importante que la
colaboración, la información fluida, esto redunda en eficacia. También hemos
colaborado con la Guardia Civil y en el terreno internacional utilizamos amén de
Europol, Interpol y Sirene (Informática) agradecemos la inestimable
colaboración de la B.K. (Alemania), La Policía judicial holandesa, la Policía
italiana, la Policía francesa, las Comisarías conjuntas en Portugal y en Francia,
a las que desde estas líneas agradecemos sinceramente su colaboración en el
entendimiento de que estamos todos en el mismo barco, que sigue el mismo
Norte: la lucha contra la nueva esclavitud del Siglo XXI que crea y fomenta las
Organizaciones de Inmigración clandestina y el tráfico de seres humanos.
2.5.- Origen de las Migraciones. Itinerarios.
Las rutas que utilizan las redes de inmigración ilegal dependen del país de
procedencia:
-
Hispanoamérica.- Al haberse reforzado los controles en los
aeropuertos españoles y precisar visado de entrada, la mayor parte
de la inmigración procedente de Perú y República Dominicana, llega
a través de la frontera francesa por carretera, después de acceder a
Europa por vía aérea tras obtener visados de países de la ex-órbita
soviética, como República Checa, Polonia, Hungría, etc. Los que
consiguen con facilidad. En casi todas las ocasiones utilizan los
“servicios” de las redes de inmigración al tener que efectuar diversas
escalas, traslados por carretera, alojamientos en pisos, etc.
El
resto de los inmigrantes, que no precisan visado de entrada, suelen
acceder directamente a los aeropuertos españoles, soliendo
aprovechar los períodos de verano y la de marcado carácter turístico.
Suelen tener un bajo nivel cultural y son descubiertos en cuanto se
les somete a entrevista por parte de los funcionarios del control, dado
que aducen razones turísticas insostenibles.
-
Países del Este.- En casi la totalidad de los casos el acceso a
España se produce por carretera o ferrocarril y normalmente, a través
de Alemania y Francia, utilizando autobuses de línea regular o
vehículos matriculados en algún estado de la Unión Europea,
pasando las fronteras en horas nocturnas y por lugares no habilitados
como puestos fronterizos. Una buena parte de los inmigrantes
ilegales llegan a España, tras ser recogidos en su país de origen por
compatriotas suyos que ya se encuentran en España y que alquilan
furgonetas para el viaje, amparándose para el paso de fronteras en le
Permiso de Trabajo y Residencia español de que dispone el
conductor del vehículo. En épocas relativamente recientes, se
utilizaba el sistema de los camiones con compartimento secreto en
que viajaban hasta diez inmigrantes, pero es un sistema que hoy
apenas se utiliza.
-
Asia.- Las redes de inmigración ilegal chinas utilizan para la
introducción clandestina de ciudadanos de dicho país, diversas rutas,
12
dependiendo, fundamentalmente, de la capacidad económica del
inmigrante, así, desde la más barata, con parada en Moscú y Praga
(sobre unas 800.000 pesetas) hasta la más cara utilizando
pasaportes falsos e incluyendo escalas en Singapur o Bolivia.
La ruta más comúnmente utilizada es Pekín-Moscú (vía aérea) y
posteriormente
Ucrania-Bratislava-Praga-Alemania-Francia-España
(vía
terrestre). Una variante de la misma consiste en acceder hasta Bucarest desde
Ucrania y siguiendo por carretera por Hungría-Austria-Suiza-Francia-España.
Entre las rutas que incluyen la falsificación de documentos, existen dos
fundamentales:
Provistos de pasaportes falsos de Japón, Hong-Kong o Singapur, por vía
aérea se dirigen desde China a uno de estos países, donde embarcan a
distintos aeropuertos del espacio Schengen. Estos pasaportes los utilizan
aprovechando que los nacionales de estos países no precisan visado para
entrar en España.
Falsificando pasaportes de Honduras o Bolivia, la ruta sería PekínTegucigalpa o La Paz-Lisboa, y desde aquí a Madrid, por carretera.
Sin duda estas son las rutas más habitualmente utilizadas por las
organizaciones chinas, destacando sobre todas ellas la que tiene como punto
de paso Moscú y Praga. Esta ruta se realiza habitualmente por avión (80 %) o
por tren (20 %). Seguidamente por carretera se dirigen a los diversos países de
Europa Occidental. Budapest es también un punto de tránsito utilizado con
relativa frecuencia.
Las razones por la que Rusia se ha convertido en principal plataforma de los
inmigrantes hacia Occidente son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
La desintegración de la antigua Unión Soviética y el debilitamiento
del control fronterizo.
Bajo costo de los billetes aéreos de la Compañía rusa
AEROFLOT, lo que hace que las redes de inmigración ilegal
utilicen dicha Compañía.
La facilidad para obtener visados en las Embajadas y Consulados
rusos en el exterior.
La ausencia de mecanismos de control tanto en las fronteras
como en el interior del país.
Aparición de casos de corrupción entre los funcionarios
encargados del control de extranjeros, como consecuencia de la
crisis económica que actualmente vive Rusia.
Apoyo del Crimen Organizado a las redes de inmigración ilegal,
tanto para el paso de las fronteras como para la obtención de
documentos falsos.
13
•
-
Otro sistema incluye el trayecto China-Moscú-Frankfurt y otros
aeropuertos europeos, utilizando pasaportes y Permisos de
Trabajo y Residencia falsificados, cuya sustracción es
fraudulentamente denunciada por sus titulares una vez que el
inmigrante ilegal se encuentra ya en España. También, con el
Permiso de Trabajo y Residencia de un residente en España, se
solicita un visado para cualquier país europeo; una vez obtenido,
se envía a China, desde donde, previa sustitución de la fotografía
si es necesario, se accede al país que ha concedido el visado
bien para quedarse
ilegalmente en él o para entrar
clandestinamente en España.
África.- Marruecos tiene una gran importancia tanto como país emisor
de emigrantes como también país de tránsito de nacionales de otros
Estados del Magreb o de la zona subsahariana, que pretenden
acceder ilegalmente a España, y por tanto, a la Unión Europea.
Zona del Estrecho de Gibraltar. Los emigrantes que eluden los controles
fronterizos cruzan el Estrecho de Gibraltar por medio de pequeñas
embarcaciones denominadas pateras o a bordo de barcos pesqueros. Las
zonas de embarque se encuentran ubicados en el territorio marroquí,
concretamente en la Isla de Ballenera, Puerto Sidi y Punta Cires.
Por medio de estas pequeñas embarcaciones o a bordo de los barcos
pesqueros pretenden alcanzar las costas del Sur de España, proximidades de
Tarifa y Algeciras. En algunas ocasiones han llegado a desembarcar en la zona
de El Algarbe, en Portugal.
Las condiciones climatológicas son las que indicaran los días y horas de
salida, si bien, preferentemente, suelen iniciar los viajes en las primeras horas
de la noche o de la madrugada.
En otros ocasiones, estos emigrantes, en primer lugar, cruzan
clandestinamente y a pie la línea fronteriza hispano-marroquí por las
inmediaciones de Ceuta. Una vez en Ceuta esperarán la oportunidad de poder
acceder a alguno de los barcos de transporte de pasajeros que unen Ceuta con
Algeciras, o embarcar en alguna de las pateras clandestinas que tienen su
origen en las playas de Ceuta.
Los flujos ilegales que acceden a Ceuta tienen su origen en las poblaciones
marroquíes de Castillejos, El rincón del M’Dig, Tetuán, Alcázar-Segur y Tánger.
Ocasionalmente Benzú e isla de Peregil son las playas ceutíes desde las
que zarpan las pateras que intentan cruzar el Estrecho de Gibraltar.
Zona de Melilla. El flujo clandestino de emigrantes que intentan alcanzar las
costas del Sur de España a través de la zona de Melilla es menor que el flujo
ilegal que se desarrolla a través del Estrecho de Gibraltar.
14
Igual que en el supuesto de Ceuta, algunos emigrantes ilegales intentan
acceder a Melilla tras cruzar a pie la línea fronteriza; otros, por contra, intentan
alcanzar directamente desde el territorio marroquí las costas del Sur de
España, mediante pateras, barcos pesqueros o mercantes.
El paso clandestino a pie tiene su origen en las poblaciones marroquíes de
Beni-Enzar, Farhana y Nador, las dos primeras limítrofes con Melilla y Nador a
una distancia de 15 kms.
Las zonas de embarque de las pateras están ubicadas entre Cabo de Aguar
y Beni-Enzar que, por otra parte, distan unos 50 Kms. De Argelia.
Túnez-Sicilia. Hay que destacar asimismo a un grupo, si bien de menor
importancia en cuanto a número, de ciudadanos que proceden de Túnez, por
vía marítima ferrys y barcos mercantes se trasladan a Sicilia y, por tanto a
Italia.
2.6.- Datos en España.
Facilitados por Inteligencia de Comisaría General de Extranjería y
Documentación.
1.- Población reclusa extranjera: (2004) 17.860
De un total de 59.500 reclusos, el 30 % aproximadamente de la población
reclusa por delitos, son extranjeros.
2 .- Documentos falsos aprehendidos:
2004 - - - - - - 9.013
2003 - - - - - - 8.526
2002 - - - - - - 6.762
3 .- Redes desarticuladas en 2003 - - - 674
“
“
2004 - - - 589
Detenidos en 2003 - - - 2.028
“
2004 - - - 1.826
2.7.- La inmigración ilegal en Palma de Mallorca.- Peculiaridades.- Datos.
Las redes de inmigración en Palma de Mallorca tienen las mismas
características que en el resto del Estado, lo que puede ser más significativo es
sin duda que en las Islas al menos hasta ahora son objetivo, no origen de la
red.
Así, desde octubre de 2001 donde formalmente se crea UCRIF en estas
Islas, tan sólo se ha detectado la actividad de la red como destino, no como
15
sede en origen de la misma, es decir, es zona de acogida, así cuando en estas
Islas se ha desmantelado un grupo organizado lo han sido los miembros de
este, encargados de “colocar” a los inmigrantes que la red en origen captó, al
inmigrante clandestino, generalmente en su país de origen..
Bien es cierto que una vez desmantelado en esta Comunidad Autónoma el
Grupo y su estructura económica a través de la coordinación con la Comisaría
General o con los organismos internacionales, se ha transvasado la
información obtenida a aquellas Unidades que a su vez han investigado en los
países de origen de la red o del grupo organizado; logrando en muchos casos
llegar hasta el origen de la misma.
Los datos que se poseen en esta Comunidad Autónoma referidos al Grupo I
(Investigación) de U.C.R.I.F. son los siguientes:
Grupos desarticulados desde enero de 2002 hasta febrero de 2005. –
43
Número de detenidos integrantes de dichos grupos desarticulados. –
198 personas.
Nacionalidades
en
origen
de
las
Redes:
13 Rumania, 6 Nigeria, 6 China, 3 Alemania y en menor medida:
República Dominicana, Colombia, Ecuador, Bulgaria y España: 3.
Campos o modalidades delictivas: Delitos contra el Patrimonio,
Prostitución, Falsificación documental, Estafas e Inmigración ilegal.
Menores liberados de dichas redes desarticuladas y repatriados: 6
2.8.- Respuesta administrativa y judicial en las Islas.
La respuesta judicial en nuestras Islas ante el fenómeno de las redes de
inmigración esta en el contexto de respuesta media de las ya apuntadas a nivel
Nacional.
Depende como todo del grado de eficacia policial en la investigación de la
red, la aportación de las pruebas necesarias para soportar la acusación y la
mayor o menor agresión social que el acto delictivo hubiera causado.
No pueden aportarse datos fehacientes sobre los procedimientos pues
muchos de ellos, aún no han sido vistos en Plenario, pero la mayoría de las
desarticulaciones de redes den Palma producidas por la U.C.R.I.F., <han dado
lugar al encausamiento y procesamiento de los responsables en las Islas de las
mismas.
Destacar aquí que una buena investigación hay que plasmarla
documentalmente en un atestado policial, para que la Fiscalía y el Juzgado
16
tengan meridianamente claro los pormenores de las complejas investigaciones
llevadas a cabo.
Las condenas no suelen ser muy graves por la benignidad del ordenamiento
jurídico en las sanciones. No estaría mal que se elaborara una política criminal
actualizada que recogiera con condenas más severas estos actos delictivos.
La respuesta administrativa sin embargo, ha sido desde luego mucho más
tenue. Así desde la Inspección de Trabajo, si se han propuesto sanciones
severas a algunos establecimientos o clubes, donde se ha probado la
implicación de la explotación en la red de inmigración, de los responsables de
dichos establecimientos.
Pero desde otras instancias, no se ha producido ninguna clausura de este
tipo de locales, a pesar de que sus responsables han sido procesados y
condenados y la Inspección de Trabajo sancionado severamente a los mismos
con multas cuantiosas.
A pesar de que la legislación vigente (artº 556 de la Ley de Extranjería en
relación al 318 y siguientes del Código Penal) prevee la posibilidad de que la
Administración clausure este tipo de establecimientos por el tiempo que se
determine, dependiendo de si es la primera vez o no y de la gravedad del
hecho.
Lo cierto es que hasta el día de hoy no se ha clausurado ni un club de
alterne, a pesar digo, de la amplia capacidad probatoria que tanto la U.C.R.I.F.
como la Inspección de Trabajo ha llevado a cabo.
Parte de la doctrina entiende que la aplicación de una sanción penal que ya
va acompañada de una sanción económica, vulneraría el principio “Non bis in
idem” si además se aplicara el cierre del local.
Entiendo que no es de recibo la aplicación de esta garantía en el caso que
nos ocupa por dos razones: la primera y más poderosa es que la ley no lo
prevee. La ley permite la sanción penal y la administrativa y ambas son
perfectamente compatibles porque insisto, la ley la contempla. La segunda es
ya más práctica y doctrinal. La sanción penal es personalísima y a la persona
se aplica; la administrativa se aplica al establecimiento, sería la clausura del
local.
Pues bien, nunca se ha aplicado la sanción administrativa del cierre del
local.
Las redes que se dedican a la explotación sexual se nutren como ya he
explicado, del ilícito acto del comercio ilegal de mujeres, abusando de su
situación de necesidad y manteniéndolas en la prostitución que se ejerce en los
clubes cuyos propietarios lo permiten. A esos clubes y a esos propietarios que
son conscientes de esta situación debe de perseguírseles con la Ley que
prevee insisto, la sanción penal y la administrativa.
17

Jiménez, A. C. (2005) Redes de inmigración ilega

Transcripción

Documentos relacionados

ENTREVISTA A UNA PERSONA EMIGRANTE o INMIGRANTE