Comentarios del asesor

Transcripción

No tengo tiempo
Es mucho trabajo
No tengo dinero
No tengo dinero para el curso
No tengo empleados
para bonificarme el curso
Es muy raro o casi imposible
que me hagan inspecciones
No conozco la Ley y no tengo
tiempo para revisarla
Por qué tengo que realizar un
informe derivado de
un análisis de riesgo
Esta Ley no me afecta
No tengo tiempo
Es mucho trabajo
No tengo dinero
No tengo empleados
informe derivado de
Tienes hechos todos los informes de forma automática,
pues el programa captura los datos de los clientes
de Fiscal NCS.
No hagas ninguna si no tienes tiempo.
No tengo tiempo
Es mucho trabajo
No tengo dinero
No tengo empleados
informe derivado de
Tienes hechas periodicamente todas las relaciones de
negocios de los clientes de Fiscal NCS. No hagas ninguna
más si es mucho trabajo, aunque con la herramienta Web
ISCLOPD se realiza cada informe entre 2-5 minutos
No tengo tiempo
Es mucho trabajo
No tengo dinero
No tengo empleados
informe derivado de
No tiene coste para los clientes de NCS
No tengo tiempo
Es mucho trabajo
No tengo dinero
No tengo empleados
informe derivado de
Es 100% bonificable por los créditos de formación de la
Fundación Tripartita
No tengo tiempo
Es mucho trabajo
No tengo dinero
No tengo empleados
informe derivado de
Te ofrecemos el 40% del importe de los cursos que
hagan tus clientes como fuente adicional de ingresos
para que puedas costearte el curso
No tengo tiempo
Es mucho trabajo
No tengo dinero
No tengo empleados
informe derivado de
Pero quizá a un cliente tuyo sí, y te llamen al juzgado. Y el no
cumplimiento puede implicarte como cómplice o colaborador
del delito son sanciones económicas, inhabilitación e incluso
cárcel, porque tiene carácter penal.
No tengo tiempo
Es mucho trabajo
No tengo dinero
No tengo empleados
informe derivado de
Te llaman por teléfono y te explican el cumplimiento de la Ley
mediante la explicación de la plataforma en 20 ó 30 minutos.
No tengo tiempo
Es mucho trabajo
No tengo dinero
No tengo empleados
informe derivado de
Artículo 7
Los sujetos obligados aplicarán cada una de las medidas de
diligencia debida previstas, en función del riesgo y dependiendo
del tipo de cliente.
Los sujetos obligados deberán estar en condiciones de demostrar
a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen
el alcance adecuado en vista del riesgo de blaqueo de capitales
o de finaciación de terrorismo mediante un previo análisis de
riesgo que en todo caso deberá constar por escrito.
Los sujetos obligados no sólo aplicarán las medidas de diligencia
debida previstas en este Capítulo a todos los nuevos clientes,
sino, asi mismo, a los clientes existentes, en función
de un análisis de riego.
No tengo tiempo
Es mucho trabajo
No tengo dinero
No tengo empleados
informe derivado de
Artículo 7
Los sujetos obligados no establecerán relaciones de negocio
ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar las
medidas de diligencia debida previstas en esta Ley.

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