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actuaciones fiscales.. - Contraloría del Municipio Sucre
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO PORTUGUESA CONTRALORIA DEL MUNICÍPIO SUCRE ACTUACIONES FISCALES 2012 AUDITORIAS Nº ENTE AUDITADO ALCANCE 1 Consejo Comunal Barrio Obrero del municipio Sucre del estado Portuguesa Ejercicio económico y financiero 2011 OBJETIVO Evaluar los procesos administrativos, financieros y técnicos establecidos por el Consejo Comunal Barrio Obrero, relacionados con el proceso de selección de contratistas para la adquisición de bienes y ejecución de obras de los proyectos de electrificación, techado de vivienda y adquisición de materiales para la ferretería socialista. 2 Instituto Municipal de Deporte y Cultura (IMDEC) municipio Sucre, del estado Portuguesa Ejercicios económicos y financieros 2010-2011 Evaluar la legalidad y sinceridad de las operaciones administrativas relacionadas con los procesos de selección y contratación de proveedores, para la adquisición de bienes y servicios efectuada por IMDEC. 3 Dirección de Administración del Concejo Municipal del municipio Sucre del estado Portuguesa Ejercicio económico y financiero 2011 Verificar la legalidad, exactitud y sinceridad de los pagos realizados a los Concejales y Concejalas del municipio Sucre estado Portuguesa, durante el ejercicio económico y financiero 2011, por concepto de Bono de Fin de Año y Bono de Alimentación 4 Coordinación de la Hacienda Pública Municipal adscrita a la Dirección de Gestión y Administración de la Hacienda Pública Municipal de la Alcaldía Bolivariana del municipio Sucre del estado Portuguesa Ejercicio económico y financiero 2012 Constatar los procesos administrativos, financieros y técnicos implementados por la Coordinación de la Hacienda Pública Municipal para la gestión de los ingresos propios del municipio Sucre del estado Portuguesa relacionados con los impuestos generados por Patente de Industria y Comercio así como multas y recargos, durante el primer trimestre del ejercicio económico y financiero 2012 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO PORTUGUESA CONTRALORIA DEL MUNICÍPIO SUCRE 5 6 7 Consejo Comunal Pararo, municipio Sucre del estado Portuguesa La Dirección de Administración del Instituto Municipal de Vialidad y Transporte de Sucre (IMVITRAS). Dirección de Legislación del Concejo Municipal del municipio Sucre del estado Portuguesa Ejercicio Económico y Financiero 2011 Evaluar los procesos administrativos, financieros y técnicos establecidos por el Consejo Comunal El Pararo para la Rendición de Cuentas del Proyecto Embaulamiento de Canal en el Barrio Santa Inés, Sector Paraparo Biscucuy municipio Sucre estado Portuguesa financiado por la Alcaldía del municipio Sucre Ejercicio económico y financiero 2011 Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras relacionadas con las partidas 4.01, 4.02 y 4.03 ejecutadas por la administración de IMVITRAS durante el primer semestre del ejercicio económico y financiero 2011 Ejercicio económico y financiero 2011 Evaluar la gestión desarrollada por la Dirección de Legislación del Concejo Municipal Verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 8 Dirección de Infraestructura y Servicios de la Alcaldía Bolivariana del municipio Sucre del estado Portuguesa. este órgano de control, en la actuación fiscal N° 03-2010, Ejercicio económico y financiero 2012 relacionadas con el manejo (generación, transporte, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición final) de los desechos sólidos de origen domestico, comercial e industrial del municipio Sucre estado Portuguesa REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO PORTUGUESA CONTRALORIA DEL MUNICÍPIO SUCRE FISCALIZACIONES Nº ENTE AUDITADO ALCANCE 1 Coordinación de Recursos Humanos de la Alcaldía del municipio Sucre estado Portuguesa Ejercicio Económico y Financiero 2011 2 Jefatura de Turismo adscrita a la Dirección de Desarrollo Comunal y Endógeno de la Alcaldía del municipio Sucre estado Portuguesa Ejercicio Económico y Financiero 2012 3 4 Coordinación de las Posadas Socialistas adscritas a la Alcaldía del municipio Sucre estado Portuguesa Dirección de Gestión y Administración de la Hacienda Pública Municipal de la Alcaldía del municipio Sucre del estado Portuguesa OBJETIVO Evaluar la legalidad y sinceridad de las operaciones administrativas efectuadas por la Coordinación de Recursos Humanos de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Sucre del estado Portuguesa, relacionados con el pago del Bono de Fin de Año (aguinaldos), Vacaciones, Bono Vacacional y Bono Post Vacacional de los trabajadores activos, y pago de Prestaciones Sociales de los egresados del Poder Ejecutivo Municipal Evaluar la legalidad y sinceridad de las operaciones administrativas efectuadas por el Parque Ecológico Rio Saguaz adscrito a la Dirección de Desarrollo Comunal y Endógeno de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Sucre del estado Portuguesa, relacionadas con la organización, funcionamiento, así como la relación de ingresos y gastos del Parque Ecológico Ejercicio Económico y Financiero 2011 Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Acta de Fiscalización Nº 11-05-10-01 de fecha 14 de julio del 2011 Ejercicio económico y financiero 2011 Verificar los procesos administrativos y técnicos relacionados con la donación realizada a la Comandancia de Policía del municipio Sucre del estado Portuguesa 5 Consejo Comunal comunidad del Centro del municipio Sucre estado Portuguesa Ejercicio económico y financiero 2011 Verificar la Rendición de Cuentas del Proyecto Reparación de Cuatro (4) unidades de Motos DR 650, en la Comisaría Antonio José de Sucre, municipio Sucre estado Portuguesa 6 Hospital tipo I de Biscucuy municipio Sucre estado Portuguesa Ejercicio económico y financiero 2011 verificar los procesos administrativos y técnicos utilizados por el Hospital Tipo I de Biscucuy para la administración de de los recursos transferidos por la Alcaldía del municipio Sucre del estado Portuguesa REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO PORTUGUESA CONTRALORIA DEL MUNICÍPIO SUCRE 7 Instituto Municipal de Vialidad y Transporte de Sucre (IMVITRAS) Ejercicio económico y financiero 2011 8 Acción Voluntaria Hospital Tipo I Biscucuy Ejercicio económico y financiero 2011 9 Sindicatura Municipal del municipio Sucre estado Portuguesa Ejercicio económico y financiero 2011 10 Consejo Comunal La Tembladora del municipio Sucre estado Portuguesa Ejercicio económico y financiero 2011 11 Dirección General de la Alcaldía del municipio Sucre estado Portuguesa Ejercicio económico y financiero 2011 12 Alcaldía, Concejo Municipal, Instituto Municipal de Vialidad y Transporte de Sucre (IMVITRAS), Instituto Municipal de Deporte y Cultura (IMDEC) del municipio Sucre estado Portuguesa Ejercicio económico y financiero 2012 13 Sindicatura Municipal del municipio Sucre estado Portuguesa Ejercicio económico y financiero 2011 Y 2012 Verificar los procesos administrativos, financieros y técnicos implementados por el Instituto Municipal de Vialidad y Transporte de Sucre (IMVITRAS) para la administración de los recursos transferidos por la Alcaldía Bolivariana del municipio Sucre estado Portuguesa, correspondientes al I y II trimestre del ejercicio económico y financiero 2011 verificar la legalidad y sinceridad de los procesos administrativos relacionados con la transferencia realizada por la Alcaldía Bolivariana del municipio Sucre a la Acción Voluntaria Hospital Tipo I Biscucuy, así como su rendición de cuentas durante el ejercicio económico financiero 2011 Verificar la gestión de cobro implementada por la Sindicatura Municipal relacionada con las multas impuestas por la Contraloría del municipio Sucre estado Portuguesa Verificar los aspectos administrativos y técnicos utilizados por el Consejo Comunal La Tembladora para la rendición de cuentas del proyecto ABMSP-048-20 Verificar la gestión que realiza la Dirección General de la Alcaldía del Municipio Sucre en cuanto al cumplimiento de las normas vigentes referente a la Contabilidad Fiscal del municipio Verificar la fianza o caución dada por los funcionarios encargados de la administración, liquidación, recepción, custodia y manejo de los ingresos, fondos o bienes públicos pertenecientes a la Alcaldía del municipio Sucre, al Instituto Municipal de Deporte y Cultura (IMDEC), al Instituto Municipal de Vialidad y Transporte de Sucre (IMVITRAS) y al Concejo Municipal del municipio Sucre estado Portuguesa Verificar la legalidad y sinceridad de los recursos obtenidos de las ventas de terrenos por la vía de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana que exceden los cuatrocientos metros cuadrados (400 m2), durante los ejercicios económicos financieros 2011 y 2012 (enero- noviembre)
