Anti Lavado de Dinero Santo Domingo, Rep. Dominicana

Anti Lavado de Dinero Santo Domingo, Rep. Dominicana

Anti Lavado de Dinero
Santo Domingo, Rep. Dominicana
19-22 de noviembre, 2013
No.
NOMBRE
CARGO
INSTITUCION
PAIS
E-MAIL
Supervisor I División de
Supervisión de Pensiones
Comisión Nacional de
Bancos y Seguros
HONDURAS
[email protected]
1
Nancy Julieta Sánchez
2
Fredy Armando Rodríguez
Oficial de Riesgos I de la División
de Análisis de Riesgos
Financieros
Comisión Nacional de
Bancos y Seguros
HONDURAS
[email protected]
3
Luis Enrique Cruz
Examinador III de la División de
Supervisión
Comisión Nacional de
Bancos y Seguros
HONDURAS
[email protected]
4
Carlos Antonio Rubio Lemus
Analista
Superintendencia del
Sistema Financiero
EL SALVADOR
[email protected]
5
Carlos Nelson Perez Figueroa
Auditor
Superintendencia del
Sistema Financiero
EL SALVADOR
[email protected]
6
Enrique Alfonso Hernández Rivas
Auditor
Superintendencia del
Sistema Financiero
EL SALVADOR
[email protected]
7
Carlos Alberto Rodríguez-Salinas Alvarado
Inspector Bancario
Superintendencia de
Bancos y de Otras
Instituciones Financieras
NICARAGUA
[email protected]
8
María Fernanda Cubero Cárdenas
Profesional en Gestión Bancaria
Superintendencia
General de Entidades
Financieras
COSTA RICA
[email protected]
9
Greivin Solórzano Guzmán
Profesional en Gestión Bancaria
Superintendencia
General de Entidades
Financieras
COSTA RICA
[email protected]
10
Alex Aguilar Hernández
Profesional en Gestión Bancaria
Superintendencia
General de Entidades
Financieras
COSTA RICA
[email protected]
11
José Alberto Ramírez Crespin
Supervisor de Área del
Departamento de Prevención y
Cumplimiento
Superintendencia de
Bancos
GUATEMALA
[email protected]
12
Bayron Efraín Morales Gutiérrez
Inspector del Depto. Prevención
y Cumplimiento
Superintendencia de
Bancos
GUATEMALA
[email protected]
13
Juan Néstor Flores Guzmán
Supervisor Area del Depto.
Investigación de Transacciones
Financieras
Superintendencia de
Bancos
GUATEMALA
[email protected]
1
Instructores:
Institucion
Oscar Basso
CAPTAC-DR