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J--
-
SE PRESENTA
REQUERIMIENTO
FISCAL
POREL DELITODE VIOLACION
DE LOSDEBERES
DE LOS FUNCIONARIOS,
ABUSO DE AUTORIDAD Y DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACION
DE FONDOS
PUBLICOS
Y PRIVADOSDEJUBILACIONES
Y PENSIONE.IA
HORAPARALACELEBRACION
DEAUDIENCIA
DEINICIAL.
SeñorJuezde Letrasde lo Penalde la SecciónJudicialde Tegucigalpa,
Departamentode
FranciscoMorazán.El MINISTERIO
PUBLICO
a travésde su Agentede TribunalesDIVINAFATIMALAINEZ
R O Q U Em, a y o rd e e d a d , s o l t e r ah ,o n d u r e ñ aa,b o g a d ai n, s c r i t a
e n e l C o l e g id
oe A b o g a d o s
d e H o n d u r absa j oe l n ú m e r o 1 1 , 8 2d6e e s t ed o m i c i l ¡ oa, c t u a n d e
o n m i c o n d i c i ó dn e F i s c a l
del MinisterioPublico,señalandocomo lugarpara recibirnotificaciones
las
V c¡taciones,
para
oficinasde la Fiscalía
y
Especial
la TransparenciaCombatea la Corrupción
(FETCCOP),
c i t ae n C o l o n i a
L o m a sd e l G u i j a r r oe,d i f i c i oL o m a sP l a z al l , A v e n i d aR e p ú b l i cDao m i n i c a n a ,
apartadopostal3730 Tegucigalpa,
Accionandoen mi condiciónde Fiscaldel Ministerio
Publicoen Representación
y Defensade los intereses
Protecc¡ón
generales
de la sociedad,
ante esta judicaturarespetuosamente
comparezcopresentandorequerimientofiscal
contra los señoresCARLOS
MONTESRODRIG_UEZ,
JUANCALOSZEIAYA,DULCEMARTA
ZAVALA,MTGUEL
ANGELMUR|LLO,PEDROAUTq¡ilO GONZALEZ,
ARTURO MATUTE
GONZALEZ
Y ALVARORAULCERRATO
Miembrosde la Junta Directivade tNJUpEMp,
CARLOSANIBALAGUILAR,MIRNA JANETHSIERRADE FIGUEROA.
JUAN ROBERTO
VILLALOBOS,
JOSE RAMON VALLE PINEDA,FREDYFRANCTSCO
ALEMAN, cuando
d e s e m p e ñ a b asnu c a r g ó c o m o e m p l e a d o sp ú b l i c o sy a s ¡ g n a d oiso m o C O M I S I O N
EVALUADORA
INTERINSTITUCIONAL,
por suponer los responsablede los delitos
VIOLACION
DELOSDEBERES
DE LOS FUNCIONARIOS,
ABUSODEAUTORIDAD
Y DELITOS
CONTRALA ADMINISTRACION
DE FONDOS
PUBLICOS
Y PRIVADOSDEJUBILACIONES
Y
y JUBILACTONES
PENSIONES.
en perjuiciode INSTITUTO
NACTONAL
DE PENS|ONES
DE
EMPLEADOSy FUNCTONARTOS
DEL PODEREJECUTTVO
(tNJUpEMp)pOR ENDE LA
ADMINISTRACION
PUBLICA.
que presento,en virtud de los hechos ,
Requerimiento
considerac¡ones
legalessiguientes:
DATOSDELOSIMPUTADOS
Los encausadosrespondena los nombres de CARLOSMONTESRODRIGUEZ,con
identidadnumero 0801-1957-05637,
pasaporteD002201, con domicilioen coloniara
Aurora, calleprincipal26, casa 2626,Tegucigalpa,
Municipiodel Distritocentral;JUAN
cAlos zELAYA,
0801-1983-04164,
pasapartenumeroc3l,o312,con
domiciliocoloniaRio
Grande,Casa1123,BloqueU, D¡stritoCentral,Francisco
Morazan;DULCE
MARIAZAVALA,
pasaporte
con identidadnumero 1511-1996-5ooo
1,
E37g2g7,con domicilioen colonia
P a l m aR e a l ,2 2 ,B l K ,C a s a3 4 ,T e g u c i g a l pMa ., D . C .M
; T G U EALN G E L
M U R T L LROO D R T G U E Z .
con identidadnumero 0801-19960295, con pasaportec7s454s4,con domicilioen
coloniaaltosde SanJosédel pedregalBloque3, casa5715,comayagüela,
D¡stritocentrar;
PEDRoANTONloGoNZALEZ,con identidad1706 1965-00346,
pasaporte2022396,con
domiciliocoloniacerro GrandeZona8. Bloque17,casa17,comayagüela,
Distritocentrar,
Francisco
Morazán,;ARTURoMATUTEGoNzALEz,
con identidadog01-1930-0134g,
con
Pasaportec2171'15,
con domicilioen coloniaKennedy,TerceraEntrada,Bloque42, Casa
3605, Tegucigalpa,
M.D.C.,Franc¡sco
Morazán;ALVARORAULCERRATO
ARrAs con
identidadnumero0801-1943-00579
con pasaportecgg3277,con domicilioen la colonia
Amer¡ca3, 18168roque
4 teréfono22349399;
cARLosANTBAL
AGUTLAR
con numerode
identidadLTor-r972-oo949,
casado,con domicilioen Residencial
san sebastián,
casa31
B L, comayagüela;M|RNAJANETHSTERRABARAHONA,con ¡clentidad
numero0801-
1 9 4 6 - 0 3 1 1 9c1a, s a d ac, o n d o m i c i l i oe n C o l o n i al o s R o b l e sB l o q u eU , u l t i m ac a l l e ,c a s a
3504,Distritocentral;JUANRoBERTovlLLALoBos,con identidadnumero0g01l.-198516031,casado,con domicilioen la ColoniaLaraCasa3914,frente a estatuade Don losé
Martí; JOSERAMONVALLEPINEDA, con identidadnumero 1615-1953-00113,
con
domicilioen Altos de Tocotínprimeracalle,2112, DistritoCentral; FREDyFRANCISCO
ALEMAN,con identidadnumero0801-1955-01631,
con domiciliocerro GrandeAtrásde
Hondutel14,Casa14,Zona4, Comayagüela.
RELACIÓN
SUSCINTA
DELOSHECHOS
PRIMERo: En diligencias¡nvestigativas
iniciadasen la Denuncia0g01,-2013-04462
interpuesta
el 31 de enerodel 2013por los MIEMBROS
DELAAsoctActoN NActONAL
DE
JUBILADOS
Y PENSIONADOS
DEL PODEREJECUTTVO
(ANJUppEH)
DE HONDURAS
los
señores MARCO ANTONIO VALENZUELA,
ROBERTOSOTO ROVEL, DAGOBERTO
PASTRANA
BETANCOURTH,
MARIORUBENOCHOAORTIZ,
JUANFRANCISCO
VELAZQUEZ
C. JUAN RAMONMIDENCESANCHEZ,
EMMA VARGASCORTES.
En investigación
se ha
podido establecer
la comisióndel delitode Abusode Autoridady Violaciónde losdeberes
de los Funcionarios
por partedel SeñoresCARLOS
Públicos,
MONTESRODRIGUEZ,
JUAN
CALOSZELAYA,DULCEMARIA ZAVALA,MIGUELANGELMURILLO,PEDROANTONIO
GONZALEZ,
Y ALVARORAULCERRATO
, ARTUROMATUTEGONZALEZ
MIEMBROS
DELA
JUNTADIRECTIVA
INJUPEMP,
ABUSODEAUTORIDAD
Y VIOLACION
DELOSDEBERES
DE
LOSFUNCIONARIOS
PUBLICOS
Y DELITOS
CONTRALA ADMINISTRACION
DE FONDOS
PUBLICOS
Y PRIVADOS
DEJUBILACIONES
Y PENSIONES
.
Y LOSSEÑORES
CARLOS
ANIBALAGUILAR,
MIRNAJANETH
SIERRA
DE FIGUEROA,
JUAN
ROBERTO
VILLALOBOS,
JOSERAMON VALLEPINEDA,FREDYFRANCISCO
ALEMAN.
ABUSO DE AUTORIDADY VIOLACIONDE LOS DEBERES
DE LOS FUNCIONARIOS
PUBLlcos,cuando desempeñaban
su cargo como empleadospúblicosde diferentes
entidadesestatalescomo ser Tribunalsuperiorde cuentas,secretariade Finanzasy
contaduríaGeneralde la República
y fueron seleccionados
para integrarla coMlsloN
EVAIUADoRA
lNTERtNsrlrucloNAl,
parala transacción
de Daciónen pagode un terreno
ubicadoel LomaLindaque otorgaríala SECRETARIA
DE FINANZASa favor de tNJUpEMp
pago
en
de deuda que manteníacon ra instituciónpor farta cle pago de aportaciones
p a t r o n a l e sP.o rI o q u e s e c o m e n z óa r e a l i z aer l t r a m i t ea d m i n i s t r a t i veon l a p r o c u r a d u r i a
G e n e r adl e l a R e p u b l i cbaa j oe l e x p e d i e n t e x t e r n on u m e r os G - 5 4 5 - 2 0 1y 1p G R - 3 1 7 - 2 0 1 2
í ae n e r adl e l a R e p u b l i cean
m e d i a n t es o l i c i t u d e D i c t a m e n
por la procuradurG
relación
con al Daciónen Pagode un terreno propiedadder Estadode Hondurasa favor
oer
INIUPEMP.
SEGUNDO:
Conformea ro anterior ra coMrsroN VALUADoRA¡ntegradapor ros
hoy
encausados,
tenia la responsabilidad
de realizarestudios,comparaciones,
¡nspecc¡ones,
d e t e r m i n aerl v a l o rd e l m e t r oc u a d r a d or a
, c u a r eps r a s m a r oenn T N F O R MDEEr N s p E c c r o N
Y AVALUOB|-009-OAB
N-2010en los c u a l e sr e a l i z a r oinn s p e c c i ó¡nn s i t ud e l t e r r e n oq u e
segúnescrituranumero03 de fecha23 de enero2002y autorizada
por el notar¡oJUBAL
vALERloHERNANDEZ,
t¡eneun áreade eurNCEMrL cuATRocrENTos
srETEMETRoS
CUADRADOS
CON35 CENTIMETROS
D E M E T R O C U A D R A D O( 1 5 , 4 0 7 . 3 5M 2 ) R e g i s t r a d o
bajo los números77 tomo 3726 hov m a t r i c u l a 4 / 7 4 4 9 d e l I n s t i t u t o
d e l a p r o p i e d a d .E n
d o n d ee s s u partefinal del avaluóen observación
,,En
manifiestan: la visitade campo,
'
fa c o m i s i ó n
dp Av:lrrÁ
an f-.h-
11 t¡'^1.^a^
--
,
se encuentraalineadode norte sur, describ¡endo
un Norte Franco,lo que no concuerda
ver anexoplano segúnlevantam¡ento
realizadoles de 112.07metros,el cual es menor
y SE|SCENTAVOS
OCHOCIENTOS
TREINTA
DOSPUNTONOVENTA
5.832.96,dandocomo
89.870.498.39)."
TERCERO:
Conforme a
la investigaciones
realizaday el peritaje realizadopor la
INGENIERo
ISABELHANDALperito forensedel área de la Ingenieríacivil adscritaa la
F i s c a l íE
a s p e c i apla r a l a T r a n s p a r e n cyi ac o m b a t ea l a c o r r u p c i ó np ú b l i c ad, e l t e r r e n o
objetode la transacción
de Daciónen pagoen instrumentonumerodoscientos
dieciocho
(218) de fecha 22 de noviembredel 2012 otorgadapor la secretar¡ade Finanzasen
representaciónde wILFREDo RAFAELcERRATo RoDRIGUEz,en su condición de
secretar¡ode Estadoen el despachode Finanzas
a favor del señor ANDRESABELINo
TORRES
RoDRIGUEz
en su condiciónde DirectorEjecutivoy Representante
Iegaloer
INJUPEMP
reg¡strada
bajo matricula471449-2,
se llegoa determinarcon periciarealizada
de campoin situ mediantelevantam¡ento
topográficoel 07 de octubredet 2014tiene un
Área de cAToRcE MIL NovEclENTos CUARENTA
y sErs puNTo SESENTA
y Dos
METROScuADRADos(L4,946.67M2) y no lo que dice la escriturareg¡stradasupra
mencionadacon un área de QUtNcEMtL cuATRoctENTospuNTo TRE|NTAy clNco
METROScuADRADos(15,407.35M2), en terreno ubicadoen Loma Linda(parqueode
vehículos),haciendouna diferenciaen área de cuATRoclENTossESENTApuNTo
SETENTA
Y TRESMETROS
CUADRADOS
(460.73M2).
cuARTo:Asímismocon el peritajese determinoer preciorearder metro cuadradoen r¿
fecha de la venta la cual según per¡tajeer metro cuadradotiene un varor Rear
oer
inmueblepor vara cuadrada TRESMtL CUARENTA
y ctNco LEMptRAsEXAcros
(13,045.00)
Y No así un valor de crNCo MrL ocHocrENTosTRETNTALEMpIRAS
coN
NOVENTAY sErscENTAVOS(L s,932.96)er metro cuadradoy no como ro varoraron
segúninforme de rNspEccroNy AVALUo Br-009-oABN-2010
que rearizora com¡s¡ón
valuadoraconformadopor ros hoy encausados.
y rearizando
una operaciónaritmética
entreel áreareal DE vENTruNMtL cuATRocrENTos
y
TRE|NTA stETEpuNTo TRE|NTA
y
cuATRo vARAsCUADRADAS
(21,437.34
por
v2)
er varorrearde raevaruación
forenseoe
TRESMIL CUARENTA
crNco LEMpTRAs
EXATos(L 3,045.00)es iguara SESENTA
y crNco
MILLONES
DOSCIENTOS
SETENTA
Y SEISMIL SETECIENTOS
LEMPIRAS
CON TREINTA
CENTAVOS
65,27
6,700.30)y al hacer la conversiónde varas cuadradas
lL
a metros
cuadradoslos valoresson los siguientes14,949.33M2 valor
económicocuATRo MIL
TRECIENTOS
SESENTA
Y SEISLEMPIRAS
PUNTOCINCUENTA
Y TRES CENTAVOS{L
4,366'53)es iguara SESENTA
y crNco MTLL.NESDoscrENTos
'ETENTAy sErs MrL,
y STETE
sElsclENTOS
NOVENTA
pUNTO
LEMptRAS
NOVENTA
( L 65,27
6,697.g01.
QUINTO:Comopartede lasdiligencias
invest¡gat¡vas
se realizoperitajeforensefinanciero
contablecon la Licenciada
en contaduríaRosA coNcEpcloNBENtTEz
MEIIAy GERARDo
ANTONIORIVASBARAHONA,
para determ¡narel perjudicoeconómicocausadopor la
sobrevaloración
del terrenode CIENMILLONES
SETECTENTOS
VEINTTTRES
MlL, perjuicio
pecuniarioque se refle.laen TREINTAY CUATROM|LLONES,
SETECTENTOS
VENTTTRES
y
MtL, DOSCTENTOS
NOVENTA NUEVELEMP|RASPUNTO SETENTACENTAVOS
(L
y
34,723,299.701,
en contra de la finanzasdel INSTITUTO
NACTONAL
DE JUBILACTONES
PENSIONE
.r
DSE E M P L E A D OYSF U N C I O N A R ID
OESLP O D E R
E J E C U T T(VI N
O J U p E M pp) o
ende la ADMINSITRACION
PUBLICA,
recibió una afectacióndirecta a los fondos oe
po
patronales
a rtaciones
del 11%.
QUINTO:Por lo antesexpuestoseñorJuezes clarala comisióndel delitosde ABUSODE
pUBL|COS.
AUTORIDADY VIOLACIONDE LOS DEBERES
DE LoS FUNCTONARTOS
en
perjuiciode INJUPEMP
Y LA ADMINSITRACION
por parte de los encausados
PUBLTCA
CARLOSANIBALAGUILAR,MIRNA JANETHSIERRADE FIGUEROA,
JUAN ROBERTO
VILLALOBOS,
JOSE RAMON VALLE P|NEDA,FREDYFRANCTSCO
ALEMAN, cuando
desempeñaba
n c a r g oc o m oe m p l e a d opsú b l i c oys a s i g n a d oass íc o m os e d e m u e s t rean
su
y AVALUOBI-009-OABN-2010
el informe de AvaluóINFORMEDE TNSPECCTON
como
COMISIONEVALUADORA
Y designadapara el avaluóy procedim¡ento
referentepara
ya
o t o r g a rl a d a c i ó ne n p a g o a f a v o r d e I N J U P E M p
. que el Avaluóe
, l c u a ln o v a l o r o
c o r r e c t a m e n teel b ¡ e n i n m u e b l e e, s t a b l e c ¡ e n dcoa n t i d a d esso b r e v a l o r a d a
l ass c u a l e s
permit¡eron
establecer
un precio,utilizandométodosinequívocos
técnicosal momentooe
e s t a b l e c eorc a l c u l aer l v a l o rd e c a d am e t r oc u a d r a d op,o r l o q u e a l n o r e a l i z asru f u n c i ó n
asignada
con diligencia
estableciendo
un preciofidedignode acordea los procedimientos,
om¡ten en su actuar lo establecidoen el articuloL1 del decreto 274-2oro Dirección
G e n e r adl e B i e n e sN a c i o n a l eqsu e d i c e :F u n c i o n edse l a c o m i s i ó n1: ) F i j a re l v a l o rc l el o s
b i e n e sm u e b l ee i n m u e b l e se n l o s c a s o sd e d o n a c i o n e sc,o m p r a ,v e n r a , p e r m u t a s
transferencias,
¡ndemn¡zac¡ones,
concesiones,
entrega a cuenta de precio y bienes
recibidosu otorgadosen daciónen pago;y 2)...;porquesi bien es c¡ertoda un precio,es
u n p r e c ¡ os o b r e v a l o r a ddoa,ñ i n oy l e s i v oa l o sf o n d o sd e l l N l U p E M p .
LAJUNTADIRECTIVA
DEINJUPEMP
CARLOS
MONTESRODRIGUEZ,
JUANCALOS
ZELAYA,
DULCE
MARIAZAVALA,MIGUELANGELMURILLO,
PEDRO
ANTONIOGONZALEZ,
ARTURO
MATUTEGONZALEZ
Y ALVARORAULCERRATO.
Y VIOLACION
AEIJSQDEAUTORIDAD
DE
ya que se encuentraobligadaante la ley a conformarun comitéde inversiones
asíconlo
lo estableel articulo6 del REGLAMENTo
PARALA tNVERSIoN
DE Los FoNDospuBLtcos
DEPENSIoNES
pREVrsoN
PoR PARTE
DELrNsTlruro DE
: LaJuntaDirectivao Directo.o
d e c a d aI n s t i t u t o ,q u e e n a d e l a n t es e d e n o m i n a rsai m p l e m e n tl eu n t a D i r e c t i v a ,
deberá
const¡tu¡r
y aprobarel funcionamiento
y como ro
del comité Ejecutivode lnversiones...
e s t a b l el a n o r m a t i v a
l e g a ly e l D i c t a m e ne n s u a n á l i s ilse g a ld e l a c o m i s i ó nN a c i o n adl e
Bancosy segurosdictaminaque: "A. segúner articurog der Regramento
parara inversion
d e l o sf o n d o sP ú b l i c odse p e n s i o n epso r p a r t ed e r o sI n s t i t u t odse p e n s i o n e s
s e ñ a rq
a u e :r e
c o r r e s p o n daer c o m ¡ t éd e I n v e r s i o n eEs v: a r u aer i m p r e m e n t ayr ,a d e c u a r
r a si n v e r s i o n e s
del Institutoconformea ros criteriosy requerimientos
actuariares
de tarea rearmínima
q u e r e q u ¡ e real s i s t e m a
p a r al o g r a rs u e q u i l i b r iaoc t u a r i asl ,e l e c c i o n a n ldoosi n s t r u m e n t o s
a negociarse
de conformidadcon el régimende inversiónprevisto,rosrimites
de rieseos
v¡gentesy las disposiciones
del mercado,promov¡endola diversificación
del portafolioy
los mayoresrendrmientos
posibres.
"Ener Articuro49 derdecretoNo 13gder7 de
abrirder
1 9 7 1 ,q u e c o n t i e n el a L e yd e J u b i l a c i o n ye sP e n s i o n edse l E m p l e a d oysF u n c i o n a r i o
Dse l
que: Las inversiones
PoderEjecutivo
establece
de losfondosdel Sistemadeberánhacerse
d e l a m e j o r e sc o n d i c ¡ o n ed se s e g u r i d ayd r e n d i m i e n t od,a n d op r e f e r e n c iean i g u a l d a d e
n a y o ru t i l i d a ds o c i ayl e c o n ó m i c aC. o n l o a n t e r i o rs e
c o n d i c i o n eas l o s q u e g a r a n t i c em
que la comisiónde inversiones
establece
del INJUPEMP,
si debióconocerde la Daciónde
Pagoque va que los fondos utilizadospara esta operación,eran provenientesde las
aportacionesque esa Secretariale adeudabaen conceptode cotizaciones
patronales.
S i ne m b a r g op a r ar e a l i z aerl a n á l i s idse l a o p e r a c i óyn c o m op a r t ed e u n as a n ap r a c t i c ae,l
C o m i t éE j e c u t i v o
d e I n v e r s i o n ed se l I N J U P E MdPe, b i ór e c i b i lra i n s t r u c c i ópno r p a r t ed e r a
JuntaDirectiva...[]
. B. El Comitéde lnversioneses el órganoinstituc¡onalencargadodel
a n á l i s idse l a si n v e r s i o n e sD. i-c h oa n á l i s idse b es e rs u s t e n t a dcoo n i n f o r m a c i óanp r o p i a d a
c o n s i d e r a n dl oos r i e s g o d
s e c a d ao p e r a c i ó nP. o r l o q u e ,d e h a b e r s e
dado la instrucción
por partede la JUNTADIRECTIVA
al comitéEjecutivo
de Inversiones,
esteultimo ht¡biera
s u s t e n t a dsou o p i n i ó ne n i n f o r m a c i ótné c n i c ai n c l u V e n duon a n á l i s ids e t a l l a d os o b r el a
v i a b i l i d a d e l a d e c i s i ó nc,o n s i d e r a n dc ou a le r al a n e c e s i d aqdu e c o m p e n s a raí al ¡ n s t ¡ t u t o
al recibirel terrenocomodaciónen pago,los ahorrosV costosfuturosen que incurriríael
¡nstitutoal recibirel terreno,asícomo realizarel avaluócorrespondlente,
paranegociar
deacuerdo
a l v a l o rr e a ld e lt e r r e n oy c o m p a r a re l m i s m oc o ne l e l a b o r a dpoo r l a c o m i s i ó n
d e A v a l u ód e s i g n a dpoo r l a D i r e c c i óG
n e n e r adl e B i e n e sN a c i o n a l e s e
" .x- t r a c t od i c t a m e n
f-4225 de la ComisiónNacionalde Bancosy Seguros
de fecha16 de diciembreclel2014.Por lo antesexpuestola omisiónpor parte de la JUNTADIRECTIVA
DE INJUpEMpal no
hacer la inversiónprocurandolas mejores condicionesde seguridady renclimiento
estableciendo
una negociación
en igualdadde condiciones
que garantizaranla mayor
y
u t i l i d a ds o c i a l e c o n ó m i c aa;l n o r e a l i z aur n a d e s u sf u n c i o n e sy a q u e e s e l ó r g a n od e
liberacióny decisióndel lNSTlruro y cuyo cargoesta la orientacióny dirección,y esta
ejercerásusfuncionescon absolutaindependencia
y bajosu exclusiva
responsa
bilidad, y
al omitir ordenarle,instruirleal comitéEjecutivo
paraque participara
de inversiones
en
dicho proceso de evaluaciónpara la transacciónde la DACIONEN pAGO supra
m e n c i o n a dd
ae
, j oe n e x p u e s t vau l n e r a b i l i d ae di n s e g u r i d aedl p a t r i m o n i E
o c o n ó m i cdoe l
ya que Ios fondo eran producto de las aportacionespatronalesdirectas
INJUPEMP,
debidaa
s l a i n s t ¡ t u c i óyn a l n o h a b e rr e a l i z a ddoi c h oa c t od e p a r t i c i p a c i óp na r ap r e v e n iyr
r e a l i z aur n a v a l u a c i ó jnu s t ap a r al o s ¡ n t e r e s edse l N J U p E M po,m i t i e n d on o c o n s t i t u ier l
com¡téde inversiones
negandoasí la part¡cipación
del comité Ejecutivode Inversiónoe
l n j u p e m pA. c t o sq u ef u e r o na p r o b a d oysc o n s u m a d opso r l a J U N T AD I R E C T I V
e nA a c t ad e
s e s i ó n u m e r o1 2 1 6d e f e c h a2 1 d e s e p t ¡ e m b rdee l 2 0 1 1 ,e n d o n d ea p r u e b a lna D a c i ó ne n
p a g o p o r u n v a l o rd e c l E N M I L L o N E D
SELEMpIRAS
n o, r e a l i z a n dloo s p r o c e d i m i e n t o s
e s t a b l e c i d yo sr e g u l a d opso r e l e s t a m e n t loe g a dl e f i n i d op a r al o si n s t i t u t ods e p e n s i o n e s ,
establecidos
por la coMtstoN NActoNALDE BANcos y sEGURosen el REGLAMENTo
PARALA INVERSION
DE LOSFONDOSPUBLICOS
DE PENSIONES
POR PARTEDE LOS
lNsTlruros DE PREVrsloN.
Asímismola comisiónValuadoraal inferir¡nd¡rectamente
en
firman un informedonde se estabrecer
montosinequívocos
en su d¡ctamener cuarfue
tomado como base para el poster¡orcobro rle los clEN MILLoNES DE LEMplRAs,
afectandolos fondos de pensionesya que ra deuda era productode ras aportaciones
p a t r o n a l edse l o se m p l e a d opsú b l i c o s .
Loshechospor los cualesse motivoestaDenuncia,
se subsumenbajo la Figurade ABUSO
DEAUTORIDAD
Y VIOLACION
DE LOSDEBERES
DE LOSFUNCTONARTOS
content¡vaen el
C ó d i g oP e n a el n e l A r t í c u l o3 4 9 i n c i s o s2 y 3 e n l a c u a ls e ñ a l ad e m a n e r ap u n t u a q
l ue
comete este delito: "Será castigadocon reclusiónde tres l3) a seis (61 años e
inhabilitación
especialnor el doble del tiempo que dure la reclusión.el funcionarioso
emoleado público que: 2) Dicte o eiecute ordenes, sentencias,providencias,
resoluciones,
acuerdoso decretoscontrariosa la Constituciónde la Republicao a las
leveso se abstenAade cumplir lo dispuestopor cualquierade dichosordenamientos
iurídicos,3)Omita,rehuséo retardealgúnacto que deba eiecutarde conformidadcon
los deberesde su carqo'¡.Y ART. 394 P DELTTOS
CONTRALA ADM|N|STRAC|oN
DE
FONDOS
PUBLICOS
Y PRIVADOS
DEJUBILACIONES
Y PENSTONES
Cometedelitoscontra
públicos
la administraciónde fondos
v privadosde iubilacionesv pensionesv serán
sancionados
con reclusiónde seis{6} a doce{12}años.las personasnaturaleso iurídicas
numera2
l : A p r u e b e nd i r e c t ao ¡ n d i r e c t a m e nitnev e r s i o n edse u n f o n d od e p e n s i o n eos
de las reservas,en excesode los montos o porcentajesestablec¡dos
en la Ley, sus
r e g l a m e n t ouso t r a sn o r m a se m l t i d a p
s o r l a C o m i s i óN
n a c i o n adl e B a n c o ys S e g u r ops a r a
talesefectos,...
ABUSODEAUTORIDAD:
CONCEPTO:
TambiénconocidocomoAbusode podero abusode
f u n c i o n e sp ú b l i c a ss, o n p r á c t i c a ds e i n t e r c a m b i so o c i a l e n I a s q u e s e e j e c u t a nu n a
conductabasadas
en una relaciónde poder,ierarquizadas
y desigual.
Enotraspalabras,
es
unasituaciód
n o n d el a a u t o r i d a do i n d i v i d u oq u e t ¡ e n ep o d e rs o b r eo t r o sd e b i d oa s u
posición.
En DerechoAdministrativo
el abusoes reconocido
en figurasque ostentanpoder
físicoen la sociedad,es decir que forman parte clel poder públicoo la jurisdicciónoer
Estado.El poder que se les obsequiaa los funcionarios
públicosde un países otorgado
con el fin de ser utillzadoparame.iorarel paísen todos susaspectos,
por lo tanto, qu¡en
tengael poderdebe identificar
cuales el interéscomúnde los ciucladanos,
trabajarpor el
p u e b l oy r e a l i z aorb r a sq u e a y u d e na m u c h o sy q u e n o a f e c t e na n a d i e" s i e m p r es" e b u s c a
el beneficio
total de la sociedad.
E n D e r e c h oP e n a cl o n t e m p l ae l a b u s od e a u t o r i d a de n e l s e n t i d ol a t o ,c o m o l a f i g u r a
delict¡vaque cometequien es investidode poderespúblicosrealiceen su gestiónactos
c o n t r a r i oas l o sd e b e r e q
s u e l e i m p o n el a t e y ,p o r l o q u e a f l i g el a l i b e r t a d e l a sp e r s o n a s ,
l a s i n t i m ¡ d ao d e c u a l q u i em
r a n e r al e s c a u s aa g r a v i o m
s ateriarem
s , o r a r e sE. n s e n t i d o
estr¡cto,se entiendecomo el delito dolosoque cometeel que actuandoen calidadde
funcionariopúblicodictareresoluciones
y ordenes contrar¡as
las Constituciones
o leves
nac¡onales
o provisionales
o ejecutarlasórdeneso resoluciones
de estaclaseexistenteo
n o e j e c u t a rlea sl e y e sc u y oc u m p l i m i e n troe si n c u m b i e r eE.rs u j e t op a s i v od e e s t ed e r i t o
es
l a a d m i n i s t r a c i ópnú b l i c a R
. e f e r e n c i acsa m a c h oM o n g e . ( 2 0 0 gy) M o r a H e r e d i aJ. . &
Rodríguez Guillen,R.(2009)
VIOLACION
DELOSDEBERES
DELOSFUNCTONARTOS:
CONCEpTO:
lnfracciónde los mismos,la simple omisión,presenta, sobre actitudes
análogasen
p r i v a d ol,a a g r a v a n tdee i n f e r i rd a ñ oa l a c a u s ap ú b l i c ao e l p a t r i m o n i o
n a c i o n ap
l .u e d e
por la apropiaciónde fondos o su indebida
caracterizarse
por despoiode
aplicación,
bienes,por decisiones
iniustas,
y
hastapor la modalidadcronorógica
de anticiparer ejerciciode rasfuncionescon respecto
a l a l ¡ c i t u dp a r ae l d e s e m p e ñpoo r p r o l o n g aI ra p e r m a n e n c ei an e l c a r g oc o np o s t e r i o r i d a o
al cese o termino dispuesto.Tal violaciónencarna en una serie de disposiciones
que puedeconducir,tras el expedientedel caso,a la cesantía;
administrativas
o, va en la
vÍa criminal,a la puniciónprevistaespecíf¡camente
para los delitosde Ios funcionarios
públicosen el ejerciciode sus funciones.Diccionarioenciclopédico
de Derechousual
GuillermoCabanelas
tomo VlllT-2,La Negritay subrayadoes nuestro.
Elementos
Obietivosdel Tioo Penalde Abusode Autoridad
l. Que se trate de un funcionarioPúblico;El artículo393 del Códigopenal establece
literalmentequienespuedenser considerados
públicos;,,porotodos
como funcionarios
los efectos de este Código, se reputora funcionario o empleado púbtico o todo personal
noturol que, por disposicíón de lo ley o por nombram¡ento cle autoridod competente,
pdrticipe en el eierc¡ciode funciones públícos o desempeñeun cdroo o empleo público', Artículo2. Definiciones
de la Leyorgánicadel Tribunalsuperiorde cuentas;paralosfines
de esta Ley, se definen los términos sigu¡entes:
FUNCIONpUBLICA:,,Todooctividod
temporal o permonente, remuneroda u honoraria reolizodo por una persona notural en
nombre del Estodo o ol servicio del Estado o de sus e@
niveles ierárauicos".
Articulo2. Definiciones
de la convenciónde la Nacionesunidas contra la corruoción
Literala) Por "funcionariopúblico"se entenderá:i) toda personaque ocupeun carBO
legislativo,
ejecutivo,admin¡strat¡vo
o judicialde un Estadoparte,va sea desiqnadoo
eleg¡do,permanenteo temporal,remuneradou honorario,seacualseala antigüedad
cle
a n e l c a r g oi;i l t o d a o t r ap e r s o n a
e s ap e r s o n e
q u ed e s e m p e ñuen af u n c i ó np ú b t i c ai n, c l u s o
p a r au n o r g a n i s mpoú b l i c o u n ae m p r e s a
p ú b l i c ao, q u e p r e s t eu n s e r v i c ipoú b l i c os, e g ú n
se definaen el derechointernodel Estadopartey se apliqueen la esferapertinentedel
ordenamjcntojurídico de ese Estado parte; iii) toda otra persona definida como
"funcionario
público"en el derechointernode un Estadoparte.No obstante,a los efectos
d e a l g u n am
s e d i d a es s p e c í f i c iansc l u i d aesn e l c a p í t u l o
l l d e l a p r e s e n t ceo n v e n c i ó np ,o d r á
e n t e n d e r speo r " f u n c i o n a r ipoú b l i c ot"o d a p e r s o n q
a u e d e s e m p e ñuen af u n c i ó np ú b l i c ao
presteun serviciopúblicosegúnse definaen el derechointerno del Estadoparte y se
apliqueen la esferapertinentedel ordenamiento
jurídicode eseEstadoparte:...
La acción consisteen om¡tir, rehusarhacer, o retardar algún actor propio de las
f u n c i o n e s ,et r a t ad e u n d e l i t od e p u r ao m i s i ó no. m i t i r e s n o l r a c e rl,a c o n s u m a c i ó n
tiere
lugarcon el acto omisivo,sin necesidad
que se produzcaconsecuencia
arguna.objeto de
la omisiónes un actode su oficio.se trata puesde actospropiosde unafunción,
de donoe
r e s u l t ac o n t o d a c l a r i d a dq u e s o r op u e d es e r a u t o r u n f u n c i o n a r ipoú b r i c oE. rh e c h o
es
d o l o s oy, I a e x i g e n c ieax p r e s a
d e l a n o r m ae n e i s e n t i d od e q u e s e t r a t ed e u n a o m ¡ s i ó n
c u m p l i d ial e g a l m e n tpeo, n eu n ae x i g e n c iqau ea l p a ro b j e t i v a
y subjetiva.
Que esta acción¡ríc¡tase encuentrat¡pificadaen er códigopenaren er artícuro
antes
r e l a c i o n a dq
ou
, e e s u n a a c c i ó na n t i j u r í d i cean v i r t u t id e n o e s r a r
amparada
en ninguna
e x r m e n t ed e r e s p o n s a b i r i dpaedn a ly s e c o n s i d e rqau e l o s e n c a u s a d o s
c A R L o sA N T B A L
AGUILAR,MIRNA JANETHSIERRADE FIGUEROA,
JUAN ROBERTO
VILLALOBOS,
JOSE
RAMONVALLEPTNEDA,
FREDY
FRANclscoALEMAN¡ntegrantes
de racomisiónvaruadora
v los miembrosde la JUNTADrREcrvA TNJUpEMp
cARLosMoNTEsRoDRrcuEz,JUAN
CARLOS
ZELAYA,
DULCEMARIA ZAVALA,MIGUELANGELMURILLO,PEDRO
ANTONIO
GONZALEZ,
ARTUROMATUTEGONZALEZ
Y ALVARORAULCERRATO
MIEMBROS
DE LA
JUNTADIRECIIVA
INJUPEMPhan actuaron a título de autor en baseal artículo32 ,
dolosoen basea lo establecido
en el articulo13 párrafosegundodel Códigopenal,en
virtud de que siendoempleadospúblicosy ostentandoun cargode altajerarquíatienen
q u e a d m ¡ n i s t r al or s b i e n e sd e l E s t a d oc o n l a m a y o r g r a d or e s p o n s a b i l i daaudn m a sq u e
c o m ol o h i c i e r eu n B u e nP a d r ed e f a m i l i aa, s ím i s m oe s t á no b l i g a d oass a b e yr c o n o c elro s
p r o c e d i m ¡ e n tdoisc t a d o p
s o r l a l e y y q u e p o r e n d ee s t a b ae n l a o b l i g a c i ódne c u m p l i rA. l
omitir procedimientos
por la Leycomo ser el articulo49 de la Leylnjupemp
establecidos
para la realización
del procedimiento
de LA DACTON
EN PAGO,cometela ilegatidad
de la
m i s m a . C a u s a n d oa s í u n p e r j u i c i o p a t r i m o n i a le n c o n t r a d e I N J U p E M pA
ADMINSITRACION
PUBLICA
en donde están siendovulneradossu patrimonioal haber
aceptado en dación en pago Lln bien inmueble sobrevaloradosocavandola
a d m i n i s t r a c i dó en l a i n s t i t u c i ó vn l a a d m i n i s t r a c i ó
on
ublica
RELACION
DELASPRUEBAS
LA IMPUTACION
QUEFUNDAMENTAN
Paraacred¡tarla existencia
del delitoasícomola participación
delossospechosos
en la
c o m i s i ód
n e l m i s m o e, s t a b l e z ccoo m om e d i o sd e p r u e b al o ss i g u i e n t e s :
PruebaDocumental
1. Dictamende la ComisiónNacionalde Bancay Seguros
f -4245de fechaI211Jl1,4.
2. A)OficionumeroCGR-pc-835/2015,
emitidopor la Secretaria
de Finanzas
de fecha
1 8 d e s e p t i e m b rdee l 2 0 1 5 .B )B a l a n cdee s a l d o a
s l 3 1 d e d i c i e m b rdee l 2 0 1 2 , 3 0c l e
septiembrede12015,30 de noviembredel 20j,21,28 de septiembredel 2015 cle
fecha22 de octubrede12015
3.
OficionumeroTGR-051-20L5
de la Secretaria
de Finanzas
de fecha 13 octubre
d e1201.5.
4. INFORME
DE INSPECCTON
Y AVALUOB|-009-OAB
N-201-0
originalque se encuentra
en folios 75-80en el expedientepGR-317-2012
/ SG-545-2011de solicitudde
d i c t a m e np a r aR e a l i z a c i ódne D a c i ó ne n p a g oe n l N . J U p E My pS E F I Ne x p e d i e n t e
que constade 264folios.
5 . A c t a d e d e c o m i s od e l e x p e d i e n t p
e G R - 3 1 27 0 1 . 2l s G 5 4 5 - 2 0 1 1d e s o l i c i t u d e
d i c t a m e np a r aR e a l i z a c i ódne D a c i ó ne n p a g oe n I N J U p E Myp S E F I N
expedienre
que constade 264folios.
6. Documentos
certificados:
Pronunc¡amiento
acta 1216JuntaDirectiva,
Memorando
902-201.L-DE,
DGID-195-2011,
Resoluciónjunta D¡rectiva.Acta 1216_2011,
Escrituranumerotres (3) de fecha 23-o1,-2ooz
¡nscr¡taba.ioel numero 77 tomo
3729,certificación
Resolución
sEFrNDGBN-00i,-20l7-Bl,Memorandog}s 201,2,
E s c r i t u rnau m e r o2 1 8d a c i ó ne n p a g os E F I NE I N J U p E Mi pn s c r i t a
b a i ol a m a t r i c u r a
477 449 asiento 7.
7. Actasnumero1199-2011
y actas121,6-2011,
de sesiónordinarias
lunta Directivaoe
I N J U P E MdPe b i d a m e n tCee r t i f i c a d a s .
8. ValorCatastral
AlcaldíaMunicipalde DistritoCentraldel terreno.
9 . D e t a l l ed e a v a l u ód e B i e n e Isn m u e b l e
d e l aD i r e c c i óG
n e n e r adl e B i e n e N
s acionales
d e f e c h a0 2 d e E n e r oa l 3 Od e a b r i ld e l2 0 1 1 .
10.Certificaciónem¡tida por lNSlruro DE LA pRoplEDADdel asiento registrado
n u m e r o7 7 t o m o 3 7 2 6d e ri n s t r u m e n tnou m e r o3 d e f e c h a2 3 d e e n e r od e r
2002
a n t en o t a r ¡ o
J U B AV
L A L E R IH
OE R N A N D E Z .
11.certificaciónde fotocopiade Acuerdosde Nombramrentosde cARLos
ANIBAL
AGUILAR,MIRNAJANETHSIERRADE FIGUEROA,
JUAN ROBERTO
VILLALOBOS,
JosERAMONVALLEprNEDA,
FREDY
FRANcrscoALEMAN,cuandodesempeñaban
y
su cargocomo empleadospúblicosy as¡gnados
como COMISION
EVALUADORA
LA JUNTADIRECTIVA
DE INJUPEMP
CARLOS
MONTESRODRIGUEZ,
JUANCALOS
ZELAYA,DULCEMARIA ZAVALA,MIGUELANGELMURILLO,PEDROANTONIO
GONZALEZ,
PASTORAGUILARMALDONADO,
ARTURO MATUTEGONZALEZ
Y
ALVARORAULCERRATO
MIEMBROS
DELAJUNTADIRECTIVA
INJUPEMP.
l-2.Constancia
de AntecedentesPolicialesy PadrónFotográfico
de los encausados
CARLOS
ANIBALAGUILAR,
MIRNAJANETH
SIERRA
DEFIGUEROA,
JUANROBERTO
VILLALOBOS,
JOSERAMONVALLEPINEDA,FREDY
FRANCISCO
ALEMAN,CARLOS
MONTESRODRIGUEZ,
JUAN CALOSZELAYA,DULCEMARIA ZAVALA,MIGUEL
ANGELMURILLO,
PEDROANTONIOGONZALEZ,
ARTUROMATUTEGONZALEZ
Y
ALVARORAULCERRATO.
PruebaPericial:
.
Perita.¡e
realizadopor la ingenierode ISABEL
HANDALde fecha 25 septiembre
20L5
.
Peritajerealizadopor la auditoraforenseLicenciada
ROSACONCEPCION
BENITEZ
MEJIAY Licenc¡ado
GERARDO
ANTONIORTVAS
BARAHONA
de fechaNOVTEMBRE
2015.
FUNDAMENTOS
DEDERECHO
C o n f u n d a m e n t oe n l o s A r t ¡ c u l o2 a ) , b ) ,1 7 , 1 9 , 3 0 e ) t , V l V , V
de la Convención
Interamer¡cana
de la Nacionesunidas contra la corrupción; los articulos1,90 de ¡a
Const¡tuc¡ón
de la República;I,5,8,, 92,93,172,113
numeral 1y2,178 numeral 2 y
4 , 1 7 9 n u m e r a2l y 4 , 7 8 4 n u m e r a3l y 2 9 2 , d e l C ó d i g op r o c e s apl e n a l l; o s a r t í c u l o3s4 9
numeral2 ,3 394-PNumeral2 del CódigopenalVigente;1,3,5, 8, 9, 13,,28 y 40 clela ley
d e l M i n ¡ s t e r ¡Pou b l i c oL.e y d e I n j u p e m p
a r t í c u l o4s9 ; R e g l a m e n tpoa r al a i n v e r s i ódne l o s
fondospúblicosde pensionespor parte de los institutoscle previsiónartículos6, g,14;
Decrelo274-20L0Dirección
Generalde B¡enesNacionales
artículos10, 11.
PETICION
CONFORME
A DERECHO
con los elementosprobatoriosallegadosen legal y debida forma a través de Ias
parala constatación
actuac¡ones
del delitoy demásprueLra
documentada,
consideroque
existefundamentosuficientepara presentarrequerimientofiscalcontra el imputados
CARLOS
MONTESRODRIGUEZ,
JUANCARLOS
ZELAYA,
DULCEMARIAZAVALA,MIGUEL
ANGELMURILLO,
PEDRO
ANTONIOGONZALEZ,
ARTUROMATUTEGONZALEZ
Y ALVARO
RAULCERRATO
Miembrode la JuntaDirectivade INJUpEMppor los delitosde ABUSo
DE AUTORIDAD
Y VIOLACION
DE LOS DEBERES
DE LOSFUNCIONARIOS
PUBLICOS
Y
y los señorescARLosANTBAL
JUBlLAcloNEs
Y PENstoNEs.
AGU|LAR,MTRNAJANETH
SIERRA
DEFIGUEROA,
IUAN ROBERTO
VILLALOBOS,
JOSERAMONVALLEPINEDA,
FREDY
FRANCISCO
ALEMAN, ABUSODE AUTORIDAD
Y VIOLACION
DE LOSDEBERES
DE LOS
FUNcloNARlosPUBLlcos,en perjuiciode tNSTITUTo
NActoNALDE JUBtLActoNEs
y
PENSIONESDE EMPLEADO5Y FUNCIONARIOS
DEL PODER EJECUTIVOY LA
¡vt-l¡\ilsTERlo
i,
i PUBLICO
F I S C A L I AE S P E C I APL A R AL A T R A N S P A R E N C IYAC O M E A T EA L A C O R R U P C I OP
NÚ B L I C A
DELITOSCONTRALA ADMINISTRACION
DE FONDOSPUBLICOS
Y PRIVADOS DE
JUEILACIONES
Y PENSIONES.
Y los SeñoresCARLOS
ANTBAL
AGU|LAR,MIRNAJANETH
SIERRA
DEFIGUEROA,
JUANROBERTO
VILLALOBOS,
JOSERAMONVALLEPINEDA,
FREDY
FRANCISCO
ALEMAN, ABUSODE AUTORIDAD
Y VIOLACION
DE LOSDEBERES
DE LOS
y
FUNCIONARIOS
PUBLICOS,
en perjuiciode INSTITUTO
NACTONAL
DE IUBtLAC|ONES
PENSIONES
DE EMPLEADOSY FUNCIONARIOS
DEL PODER EJECUTIVO
Y LA
previstosV sancionados
ADMINISTRACION
PUBLICA,
en los artículosnúmero394 P No. 2
y 349 N" 2 y 3 del CódigoPenal,los fundamentosque orientana esta peticiónson: La
conductademostradapor los imputados, Por lo que con mi acostumbrado
respeto al
señorluez de LetrasPenalPido:1)Setenga por presentadoel escritode Requerimiento
F i s c a lj ,u n t oc o ns u sd o c u m e n t oqsu es e a c o m p a ñ a n
2 ,) s e l i b r e no r d e nd e c a p t u r ac o n t r a
de los imputadosa excepción
del ARTURO
MATUTEGONZALEZ
se cltado3l asÍmismo se
d e c r e t eA l e r t aM i g r a t o r i a , 4u)n av e zc a p t u r a d osse l e st o m e d e c l a r a c i ódne i m p u t a d o , 5 )
se decretedetenciónjudicialpor el término de ley para inquirir,a excepcióndel señor
ARTUROMATUTEGONZALEZ
se solicitaArresto Domiciliario como medida cautelar
aplicablebajo vigilancia,y sea citadoel SeñorCARLOS
MONTESRODRIcUEZen virtud
que se encuentracon auto de FormalProcesam¡ento
en el primerBatallónde lnfantería,
lo anteriorpor la posibleobstrucción
de la investigación
por partede los imputadosy el
riesgofundadode que los ¡mputados
atenteno ejecutenactosde represalia
en contracle
l o s d e n u n c i a n t e s ;s5e) s e ñ a l ef e c h ay h o r ap a r al a c e l e b r a c i ódne l a A u d i e n c ilan i c i a ld, e
conformidad
a lo establecido
en losartículos172,I73 numerales
2 y 4, I78 numeral2 y 4 ,
1 7 9n u m e r a l2 y 4 , 2 8 5 n u m e r aLl y 2 9 2 , 2 9 4 , 4 4 5d e lC ó d i g op r o c e s aple n a .l
T e g u c i g a l pMa D
, . C 2. 4 d e N o v i e m b rdee l 2 0 1 5 .
r ii i (
MINISTERIO
.