Denuncia Ley Nº 20.393

DENUNCIAS DE LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COHECHO
(LEY N° 20.393, RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS):
A través de este canal los denunciantes pueden tener acceso a informar respecto a cualquier
hecho, circunstancia o situación irregular que diga relación con los siguientes delitos:
•
Cohecho que consiste en ofrecer o consentir en dar a un empleado público (nacional o
extranjero) un beneficio económico, en provecho de éste o un tercero, para que realice
acciones u omisiones indebidas en su trabajo.
•
Lavado de Activos es un delito derivado de la acción de incorporar dineros obtenidos en
forma ilícita dentro del sistema financiero, intentando disimular su procedencia.
•
Financiamiento del Terrorismo es cualquier operación o procedimiento o conjunto de
procedimientos mediante los cuales se destina dinero o bienes para solventar al terrorismo, a
actos terroristas o a organizaciones terroristas.
Al realizar un reporte tenga presente que:
a)
El canal esta destinados a recibir denuncias relacionadas con la potencial existencia de
los delitos de cohecho a funcionario público nacional o extranjero; lavado de activos o
financiamiento del terrorismo, cometido por cualquier persona relacionada con la
Administradora.
b)
Cualquier denuncia deberá efectuarse de buena fe y debidamente fundamentada,
indicando en lo posible hechos, lugares, fechas referenciales y nombres o cargos
implicados.
c)
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A. garantiza que todas las
denuncias que formalmente sean presentadas y en la medida que se ajusten a la Ley N°
20.393, serán investigadas en forma seria y responsable.
d)
Este servicio NO es un canal de emergencia, las denuncias presentadas no reciben una
respuesta instantánea, ya que requieren un análisis responsable.
e)
Este Canal de Denuncias no es un sistema para realizar reclamos, por lo cual
agradecemos utilizar los medios correspondientes.
Av. Apoquindo 2929, Piso 9. Las Condes, Santiago - Chile. | Tel: (+562) 2245 4100 | www.capitaladvisorsagf.cl