1 acta de la l asamblea general ordinaria anual de

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ACTA DE LA L ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE AFILIADOS DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA, VERIFICADA EL JUEVES 20 DE MARZO DEL 2014. En México, Distrito Federal, siendo las diez horas del jueves veinte de marzo del año dos mil catorce, fecha y hora señaladas para celebrar en primera convocatoria la L Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y encontrándose presentes en la sala Ángel González Avelar del domicilio social de la Institución, los señores Ing. José Ignacio Echeverría Ortega, representante de Editores e Impresores Edimpro, S. A. de C. V., el C. P. Carlos Mariano Nicolás Muñiz, de Distribuidora Marín, S. A. de C. V., el Sr. Víctor Botello Rivera, de Editorial Progreso, S.A. de C.V., el Sr. Alejandro González, de Editorial Gedisa Mexicana, S.A., el Lic. Carlos Trillas Salazar, de Representaciones y Diseños a Color, S.A. de C.V., el Sr. Miguel Pérez de la Mora, de la Academia Mexicana de Ciencias, A.C., y el Sr. Luis Martínez Gutiérrez, de Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., se constató que no se encontraba integrado el quórum establecido por el Artículo 40 de los Estatutos y, en esta virtud, de conformidad con el Artículo 36 de los propios Estatutos, se informó a los editores presentes que la Asamblea se verificaría, en segunda convocatoria, a las once horas de esta misma fecha, con el número de afiliados que se encuentren presentes en ese momento, advertencia que también se hizo en la convocatoria enviada a los afiliados.‐ En la misma fecha, siendo las once horas con diez minutos, se procedió a llevar a cabo la L Asamblea General de Afiliados en sesión ordinaria.‐ Se solicitó al Ing. José Ignacio Echeverría Ortega, Presidente del Consejo Directivo y de la Asamblea, se sirviera declarar inaugurada la Asamblea, pasándose a desahogar el Orden del Día.‐ I.‐ NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ACTAS Y DE LOS ESCRUTADORES PARA LOS FINES QUE SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES Y EN EL ARTÍCULO 42 DE LOS ESTATUTOS DE LA CÁMARA.‐ El Presidente de la Asamblea propuso a la Lic. Inés Rancé Comes y al Lic. Porfirio Romo Lizárraga para integrar la Comisión de Actas y como Escrutadores, al Ing. José Ángel Quintanilla D’Acosta y al Ing. Hugo Andreas Setzer Letsche.‐ Sometidas las propuestas a votación, fueron aprobadas por unanimidad, en votación económica y, en esta virtud, fueron entregadas a los Escrutadores las tarjetas de registro requisitadas y firmadas por los representantes legales de las empresas editoriales participantes en la Asamblea.‐ Realizado el conteo, los escrutadores informaron a la Presidencia que, por conducto de sus representantes legales, se encontraban presentes cuarenta y siete empresas afiliadas, cuya razón social se consigna a continuación: 1.‐ Editorial Limusa, S.A. de C.V., Carlos Anaya Rosique.‐ 2.‐ Editorial Océano de México, S.A. de C.V., Rogelio Villarreal Cueva.‐ 3.‐ SM de Ediciones, S.A. de C.V., Ahmed Becerril Romero.‐ 4.‐ U.D. Publishing, S.A. de C.V., Ahmed Becerril Romero.‐ 5.‐ Editorial Progreso, S.A. de C.V., Víctor Botello Rivera.‐ 6.‐ Fondo de Cultura Económica, Octavio Díaz Aldrete.‐ 7.‐ Altadir, S. A. de C. V., Francisco Vásquez Ponce.‐ 8.‐ Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM, Miguel Ángel Avalos Giménez.‐ 9.‐ Distribuidora Marín, S.A. de C.V., Carlos Mariano Nicolás Muñiz.‐ 10.‐ Abdó Producciones, S.A. de C.V., Patricia Marcela Abdó García López.‐ 11.‐ Editorial Gedisa Mexicana, S.A., Alejandro González Sánchez.‐ 12.‐ Sextil Online, S.A. de C.V., Diego 1 Echeverría Cepeda.‐ 13.‐ Editora y Distribuidora Fausto, S.A. de C.V., Arturo Ahmed Romero.‐ 14.‐ Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V., Nubia Macías Navarro.‐ 15.‐ Editorial Fusión, S.A. de C.V., Inés Rancé Comes.‐ 16.‐ Constantine Editores, S.A. de C.V., Fernando Navarro Gimeno.‐ 17.‐ Representaciones y Diseños a Color, S.A. de C.V., Carlos Trillas Salazar.‐ 18.‐ Editorial Lectorum, S.A de C.V., Porfirio Romo Lizárraga.‐ 19.‐ Selector, S.A. de C.V., Daniel Araico Sayrols.‐ 20.‐ Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V., Hugo Andreas Setzer Letsche.‐ 21.‐ Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura, A.C., Ing. José Ángel Quintanilla D'Acosta.‐ 22.‐ Academia Mexicana de Ciencias, A.C., Miguel Pérez de la Mora.‐ 23.‐ Édere, S.A. de C.V., José Ángel Quintanilla D'Acosta.‐ 24.‐ Libros para Imaginar, S.A. de C.V., Ixchel Delgado Jordá.‐ 25.‐ Editores e Impresores Profesionales Edimpro, S.A. de C.V., José Ignacio Echeverría Ortega.‐ 26.‐ Siglo XXI Editores, S.A. de C.V., José María Castro Mussot.‐ 27.‐ Fernández Educación, S.A. de C.V., Raúl Concepción Coronado.‐ 28.‐ Ediciones de Excelencia, S.A. de C.V., Raúl Concepción Coronado.‐ 29.‐ Centro Mexicano de Protección y Fomento a Los Derechos de Autor, S.G.C., Valeria Leilani Sánchez Aguiñaga.‐ 30.‐ Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., Luis Martínez Gutiérrez.‐ 31.‐ Méndez Cortés Editores, S.A. de C.V., Francisco Méndez Gutiérrez.‐ 32.‐ Edimend, S.A. de C.V., Francisco Méndez Gutiérrez.‐ 33.‐ Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V., Victórico Albores Santiago.‐ 34.‐ Ediciones Larousse, S.A. de C.V., Victórico Albores Santiago.‐ 35.‐ Penguin Random House, S.A. de C.V., Roberto Banchik Rothschild.‐ 36.‐ Editorial Hiperlibro, S.A. de C.V., Víctor Lemus Domínguez.‐ 37.‐ Caligrama Editores, S.A. de C.V., Sonia Batres Pinelo.‐ 38.‐ Artes de México y del Mundo, S.A. de C.V., María Mónica del Villar Kretchmar.‐ 39.‐ Editorial Paralelo 21, S.A. de C.V., Jorge Luis Arnau Ávila.‐ 40.‐ Cidcli, S.C., Patricia van Rhijn Armida.‐ 41.‐ Editorial Esfinge, S. de R.L. de C.V., Clemente Merodio López.‐ 42.‐ Diario el País México, S.A. de C.V., Juan Luis Arzoz Arbide.‐ 43.‐ Editorial Kamite, S.A. de C.V., Miguel Ángel Lara del Valle.‐ 44.‐ Correo del Maestro, S.A. De C.V., Nelson Uribe de Barros.‐ 45.‐ Editorial Nuevo México, S.A. de C.V., Juan Luis Arzoz Arbide.‐ 46.‐ Richmond Publishing, S.A. de C.V., Manuel Lezcano de Orleans Macherey.‐ 47.‐ Editorial Santillana, S.A. de C.V., Manuel Lezcano de Orleans Macherey.‐ Se acompaña, como ANEXO 1, copia fotostática de las tarjetas de registro.‐ II.‐ INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO SOBRE LAS LABORES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2013‐2014 Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LABORES PARA EL EJERCICIO 2014‐2015.‐ El Presidente del Consejo Directivo, Ing. José Ignacio Echeverría Ortega leyó una síntesis del informe sobre las labores que llevó a cabo el órgano directivo y ejecutivo de la Cámara, durante el lapso comprendido entre el 21 de marzo del 2013 y el 20 de marzo del 2014.‐ Se entregó a los Asambleístas un disco compacto con el texto completo del informe.‐ Concluida la presentación del informe y del programa de labores, se sometió a la consideración de la Asamblea, que los aprobó, por unanimidad, en votación económica.‐ III.‐ PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A ESTATUTOS, QUE SE ANEXA.‐ El Vicepresidente del Consejo Directivo, Sr. Aldo Falabella, informó que la Comisión de Estatutos, integrada por el Sr. Carlos Anaya Rosique, el C. P. Arturo Lechuga Cuadrado, el Ing. Jorge Luis Arnau Ávila y el Ing. Hugo Andreas Setzer Letsche, revisaron los Estatutos, con la valiosa aportación del Lic. Rafael Servín Arroyo, Asesor Jurídico de la Cámara, y del Lic. Héctor Velázquez Cano, asesor externo.‐ Se refirió 2 a los 5 ejes rectores sobre los que trabajó la Comisión e informó que se envió a los afiliados, junto con la convocatoria a esta Asamblea, la propuesta de modificación, con el fin de que hicieran sus comentarios, habiéndose recibido solamente las observaciones del Ing. José Ángel Quintanilla D’Acosta, algunas de las cuales se incorporaron a la propuesta y respecto de otras, se aclaró al proponente que las supuestas omisiones ya están contempladas en los Estatutos.‐ Se aclararon debidamente las dudas que expresaron algunos de los Asambleístas.‐ El Lic. Carlos Trillas Salazar propuso que la Cámara cree un concurso literario Octavio Paz, para reconocer a los escritores mexicanos y sugirió que los libros premiados sean subastados por las empresas que los editen, con el objeto de que la Cámara tenga un beneficio económico.‐ A continuación, se solicitó a los presentes que depositaran su voto en la urna, aprobando o rechazando la propuesta de modificación a los Estatutos.‐ Los Escrutadores hicieron el cómputo de los votos emitidos e informaron que las reformas propuestas a los Estatutos fueron aprobadas por 47 votos, por lo que el texto anterior y las reformas aprobadas, se incluyen en la presente Acta como ANEXO 2.‐ IV.‐ PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BALANCE DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO 2013, DICTAMINADO POR EL AUDITOR EXTERNO Y DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2014.‐ El Tesorero del Consejo Directivo, C. P. Carlos Mariano Nicolás Muñiz, presentó el Dictamen de la auditoría de los estados financieros, practicada por la firma Prieto Ruiz de Velasco y Cía., S. C., respecto del ejercicio social dos mil trece, que se proyectó en pantalla y que fue de carácter aprobatorio.‐ Se proyectaron en pantalla los resultados de ingresos, costos, gastos de operación y déficit; los resultados de operación desde el dos mil ocho hasta el dos mil trece; el comparativo del dos mil trece del presupuesto contra el real; el presupuesto de ingresos y gastos del dos mil catorce y el saldo de la Tesorería a la fecha, que asciende a cinco millones doscientos mil novecientos ochenta y dos pesos.‐ Destacó que, derivado del 50 Aniversario de la Cámara, que se celebra en el 2014, se empezaron a hacer gastos en el año 2013.‐ El Ing. José Ignacio Echeverría Ortega mencionó que el año pasado no hubo participación en la Feria de Bolonia, en la Feria del Gran Remate en el Auditorio Nacional ni en la Feria del Zócalo de la Ciudad de México.‐ Que este año se llegó a un acuerdo con el CONACULTA sobre las ferias de BEA y ALA.‐ Que en el presupuesto aún no está contemplado el apoyo de la SEP a la feria Expo Publica que organiza la Cámara, debido a que no se ha recibido.‐ En uso de la palabra, el ex Presidente Homero Gayosso Ánimas manifestó su preocupación sobre si los cursos de capacitación que se imparten actualmente en la Cámara responden a las necesidades y retos actuales de la Industria Editorial Mexicana y propuso que el Consejo Directivo revise el tema.‐ El Ing. Echeverría sometió a la consideración de la Asamblea General el informe de Tesorería y el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2014, que fueron aprobados por unanimidad, en votación económica.‐ V.‐ RESULTADOS DEL FONDO ANTI‐PIRATERÍA Y AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, AL CONSEJO DIRECTIVO SOBRE LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL CEMPRO, PARA EL PERIODO DEL 25 DE JULIO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.‐ El Lic. Clemente Merodio López, Presidente del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO), informó que tuvo la oportunidad de representar a la Cámara en el 20 Aniversario del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que organizaron una Mesa de diálogo, en la que participó el Director 3 General de la OMPI.‐ Informó también sobre los operativos realizados por el CEMPRO y los aseguramientos de libros piratas, utilizando los recursos provenientes del fondo anti‐piratería y agradeció al Consejo Directivo de la Cámara, encabezado por su Presidente, el apoyo que ha recibido el CEMPRO.‐ Se solicitó a los Asambleístas que depositaran su voto en la urna y los Escrutadores realizaron el conteo, resultando 38 votos a favor y 9 en contra.‐ VI.‐ ELECCIÓN DE 8 CONSEJEROS PROPIETARIOS Y 2 SUPLENTES, 1 POR EL SECTOR DE EDITORES DE LIBROS Y 1 POR EL SECTOR DE EDITORES DE REVISTAS, PARA EL BIENIO 2014‐2016, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 23 Y 24 DE LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES, ARTÍCULOS 38, 44, 45, 46, 47 Y DEMÁS RELATIVOS DE LOS ESTATUTOS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA, DE LOS CUALES 5 PODRÁN NO SER MEXICANOS.‐ El C. P. Victórico Albores Santiago, Director General de Grupo Editorial Patria, presentó la siguiente Planilla, mediante la cual propone como Consejeros Propietarios por el sector de libros a los editores Roberto David Banchik Rothschild de Penguin Random House, S. A. de C. V., Francisco Vásquez Ponce de Altadir, S. A. de C. V., Blanca Estela Gayosso Sánchez de Ediciones Larousse, S. A. de C. V., Nubia Macías Navarro de Editorial Planeta Mexicana, S. A. de C. V., Raynier Claudio Picard y del Prado de Advanced Marketing, S. de R. L. de C. V., Manuel Lezcano de Orleans Macherey de Editorial Santillana, S. A. de C. V.‐ Como Consejeros Propietarios por el sector de publicaciones periódicas a los editores Diego Echeverría Cepeda de Sextil Online, S. A. de C. V., Gonzalo Maulén Destéfani del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y como Consejera Suplente por el sector de libros: Patricia Marcela Abdó García‐López de Abdó Producciones, S. A. de C. V.‐ Los asambleístas estuvieron de acuerdo en no elegir al consejero suplente del sector de editores de revistas.‐ El Presidente consultó a los Asambleístas si alguien más deseaba presentar otra Planilla y, no habiéndose registrado otra propuesta, fue sometida a votación la Planilla propuesta por el C. P. Victórico Albores Santiago, que fue aprobada por unanimidad, en votación económica.‐ VII‐ NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE.‐ El Presidente de la Asamblea propuso la ratificación del nombramiento de los Contadores Públicos María Eugenia Sánchez Rangel y Alejandro Maciel Castillo como Auditores Externos, Propietario y Suplente, respectivamente, de Prieto, Ruiz de Velasco y Cía., S. C.‐ Sometida a votación dicha propuesta, fue aprobada por unanimidad, en votación económica.‐ VIII.‐ TOMA DE LA PROTESTA DE LEY A LOS CONSEJEROS ELECTOS.‐ Se solicitó a los Consejeros electos se dispusieran a rendir la protesta de su cargo, misma que les fue tomada por la Lic. Nidia Elena Cuevas Castañón, Jefa del Departamento de Control Camaral, de la Secretaría de Economía.‐ IX.‐OTORGAMIENTO DEL PREMIO CANIEM 2014 AL MÉRITO GREMIAL.‐ El Sr. Carlos Anaya Rosique, Secretario del Consejo Directivo, informó a la Asamblea que el Órgano Directivo y Ejecutivo de la Cámara, en la sesión verificada el día dieciocho de febrero último, instituido en Jurado Calificador, en votación económica, otorgó por unanimidad al Mtro. Arturo Ahmed Romero el Premio CANIEM al Mérito Gremial 2014, por lo que en la ceremonia que se verificará, al concluir la primera sesión del nuevo Consejo Directivo, se le entregará medalla de oro y diploma y se develará una placa con su nombre en la “Estela de los Tiempos”.‐ Antes de clausurarse la Asamblea General, los editores participantes otorgaron 4 facultades al Ing. José Ignacio Echeverría Ortega para que protocolice, ante Notario Público, el Acta correspondiente a la L Asamblea General Ordinaria la cual, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos se dio por concluida y para constancia se levantó la presente Acta que firman el Presidente y la Comisión de Actas que da fe.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ING. JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA ORTEGA PRESIDENTE COMISIÓN DE ACTAS LIC. INÉS RANCÉ COMES LIC. PORFIRIO ROMO LIZÁRRAGA 5