SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. SIMA

Transcripción

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
SIMA-PERU S.A.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
DE SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
2009 – 2013
PES 02-04
JULIO 2010
-I-
RESOLUCION DE LA DIRECCION
EJECUTIVA DE SIMA-PERU S.A.
R.D. Nº
002-2009 DES/GE
FECHA:
14 enero 2009
Resolución de la Dirección Ejecutiva de
Servicios Industriales de la Marina S.A.
VISTO:
El Articulo 60º de la Constitución Política del Perú que norma la actividad
empresarial del Estado, la Ley Nº 27073 - Ley de Servicios Industriales de la Marina
S.A., el Plan Estratégico del Sector Defensa (PESEM 2007-2011), el Plan Estratégico
Institucional del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado – FONAFE 2007-2011, las Políticas del Comandante General de la Marina de
Guerra del Perú para SIMA-PERÚ S.A., el Plan Estratégico Administrativo de la Marina
de Guerra del Perú “Plan Grau”, Directiva COMGEMAR Nº 06-2008 y el Plan
Estratégico Institucional de SIMA-PERU S.A. 2009-2013;
El Artículo 2.1 de la Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las
Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nro.
001-2008/019-FONAFE, que establece que la Gerencia General es responsable de
presentar al FONAFE el Plan Estratégico Institucional, con las aprobaciones de su
Directorio y del Sector al que se encuentre adscrita la empresa;
El Acuerdo de la Junta General de Socios N° 15-08-2008 de fecha 28 Agosto
2008 y el Oficio N° 429-2008-MINDEF-VPD/D/01 del Viceministro de Políticas para la
Defensa de fecha 31 octubre 2008 mediante los cuales se aprobó el Plan Estratégico
Institucional de SIMA-IQUITOS S.R.LTDA. (PES-02-04);
La Guía de Destino Nro. 6175-2008 del Secretario del Comandante General de
la Marina, de fecha 31 diciembre 2008, mediante la cual se remitió la Política del
Comandante General de la Marina para SIMA-PERÚ S.A.
CONSIDERANDO:
Que, según lo establecido en el Artículo 1.1 de la Directiva de Formulación del
Plan Estratégico de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, el Plan Estratégico
Institucional es un instrumento orientador de la gestión, formulado desde una
perspectiva temporal mayor al corto plazo, que enuncia la misión, visión, objetivos
estratégicos, estrategias, indicadores de desempeño y metas de una empresa;
- II -
Que, la publicación y difusión del citado documento, proporcionará a la Junta
General de Socios, Jefe de Centro de Operación SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.,
funcionarios y trabajadores de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., información de la orientación
estratégica necesaria para la gestión empresarial, lograr la visión y cumplir con el
objeto social de la empresa;
La opinión favorable del Jefe de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., Gerente Comercial,
Gerente Financiero, Gerente Estratégico, Gerente de Recursos Humanos, Jefe de la
Oficina de Gestión de Control y Jefe de la Oficina Legal de SIMA-PERU S.A.;
SE RESUELVE:
1.-
Promulgar el Plan Estratégico Institucional de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. 20092013 (PES-02-04), conforme al texto anexo.
2.-
Elevar el Plan Estratégico Institucional de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. 2009-2013 a
la Corporación Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado (FONAFE), para la aprobación por el Directorio de dicha Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.3 de la Directiva de Formulación
del Plan Estratégico de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
3.-
Autorizar su publicación, encargando a la Secretaría General de SIMA-PERU
S.A., la reproducción de QUINCE (15) ejemplares que serán distribuidos de la
siguiente manera:
Copia
Entidades y Áreas
Controlada
1
Ministerio de Defensa
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
2
Estado - FONAFE
3
Comandancia General de la Marina
4
5, 6, 7
Dirección Ejecutiva de SIMA-PERU S.A.
Jefatura del Centro de Operación SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
8
Gerencia Estratégica
9
Gerencia Comercial
10
Gerencia de Recursos Humanos
11
Gerencia Financiera
12
Jefatura de la Oficina de Gestión de Control
13
Jefatura del Órgano de Control Institucional
14
Jefatura de la Oficina Legal
15
Secretaria General
Regístrese y comuníquese como Documento Oficial Reservado (D.O.R.).
Contralmirante
Director Ejecutivo de SIMA-PERU S.A.
Jasón SAAVEDRA Paredes
- III -
REGISTRO DE CAMBIOS Y/O CORRECCIONES
Nº de la
Versión
Nº de
Corrección
Referencia
(Autorización)
Página(s) cambiada(s)
o corregida
- IV -
Fecha
Cargo
Nombre
INDICE
Página
CAPITULO I
INTRODUCCION
1-1
Sección I
Articulo 101
Articulo 102
Articulo 103
Articulo 104
Articulo 105
Aspectos Generales
Presentación
Objetivo
Finalidad
Base Legal
Alcance
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-2
CAPITULO II
ANALISIS ESTRATEGICO
2-1
Sección I
Artículo 201
Artículo 202
Artículo 203
Artículo 204
Artículo 205
Artículo 206
Artículo 207
Artículo 208
Artículo 209
Filosofía Empresarial
Descripción
Estructura Orgánica de SIMA-PERU S.A.
Estructura Orgánica de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
Objeto Social
Misión
Alcance de la Misión
Visión
Valores requeridos
Identidad
2-1
2-1
2-2
2-3
2-3
2-4
2-4
2-4
2-4
2-5
Sección II
Artículo 210
Diagnóstico Situacional
Análisis FODA
2-7
2-7
CAPITULO III
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
3-1
Sección I
Artículo 301
Artículo 302
Artículo 303
Formulación Estratégica
Objetivos Estratégicos
Descripción de los Objetivos Estratégicos
Alineamiento de los Objetivos Estratégicos
3-1
3-1
3-2
3-2
Sección II
Artículo 304
Planeamiento Programático
Despliegue del Plan Estratégico
3-3
3-3
“A”
Plan Estratégico de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. 2009-2013
(formato FONAFE)
A-1
“B”
Políticas del Comandante General de la Marina para SIMAPERÚ S.A.
B-1
Anexo:
-V-
CAPITULO I
INTRODUCCION
SECCION I
ASPECTOS GENERALES
101.
PRESENTACION
El presente documento contiene el Plan Estratégico Institucional de la
Empresa Estatal Servicio Industrial de la Marina – Iquitos S.R.Ltda. (SIMAIQUITOS S.R.Ltda.), para el periodo 2009-2013.
102.
103.
OBJETIVO
a.
Establecer la estrategia empresarial de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
2009-2013 que posibiliten alcanzar la visión de futuro y cumplir con su
objeto social.
b.
Orientar la gestión empresarial, lograr el apoyo y compromiso de los
funcionarios y trabajadores de SIMA-PERU S.A. y dotarlos de la
orientación estratégica necesaria para enfrentar los continuos cambios
políticos, económicos y tecnológicos propios del entorno donde se
desenvuelven sus actividades.
FINALIDAD
Implementar el Plan Estratégico de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. 2009-1013.
104.
BASE LEGAL
La base legal que regula las actividades de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. se
encuentran detalladas en el Manual de Normas Legales (MNL-05-01); sin
embargo, las siguientes son las principales que regulan la gestión:
a.
Constitución Política del Perú.
b.
Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A, de fecha
26 Marzo 1999;
c.
Decreto Legislativo N° 438, Ley Orgánica de la Marina de Guerra del
Perú, de fecha 27 Septiembre 2003;
d.
Ley N° 29075, Ley del Ministerio de Defensa, de fecha 01agosto 2007;
e.
Decreto Legislativo Nº 1031, Decreto que Promueve la Eficiencia de la
Actividad Empresarial del Estado, de fecha 28 junio 2008; (pendiente
de vigencia).
f.
Estatuto de la Empresa Filial Servicio Industrial de la Marina – Iquitos
S.R.Ltda. (SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.).
1-1
105.
g.
Plan Estratégico del Sector Defensa (PESEM 2007-2011) – Resolución
Ministerial Nº 704-2008-DE-SG, de fecha 11 Julio 2008;
h.
Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú “Plan
Grau” COMGEMAR Nº 06-2008, de fecha 12 Febrero 2008.
i.
Plan Estratégico Institucional del Fondo Nacional de Financiamiento de
la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE 2009-2013, aprobado
por Acuerdo del Directorio Nro. 012-2009/006-FONAFE.
j.
Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las Empresas bajo el
ámbito de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo Directorio N° 0012008/019-FONAFE.
k.
Manual de Gestión Estratégica (MGE-02-01).
ALCANCE
a.
Junta General de Socios de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.;
b.
Dirección Ejecutiva de SIMA-PERU S.A.;
c.
Gerente General de la Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
d.
Gerencias y Jefaturas de Oficinas de la Dirección Ejecutiva SIMAPERÚ S.A.;
e.
Jefaturas de Oficina, Departamento, División y Funcionarios de la
Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.; y,
f.
Todo el personal de SIMA IQUITOS S.R.Ltda.
1-2
CAPITULO II
ANALISIS ESTRATEGICO
SECCION I
FILOSOFIA EMPRESARIAL
201.
DESCRIPCION
a.
Denominación y Régimen Legal 1
Servicio Industrial de la Marina Iquitos Sociedad de Responsabilidad
Limitada, cuya denominación abreviada es SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
es una Empresa Filial de SIMA-PERU S.A. que funciona dentro del
ámbito del Ministerio de Defensa, se rige por las disposiciones de la
Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., SIMA-PERU S.A. (Ley
Nº 27073 de fecha 25 marzo 1999), su Estatuto, Ley de la Actividad
Empresarial del Estado (Ley Nº 24948) y supletoriamente por la Ley
General de Sociedades (Ley Nº 26887), en lo que le fuere aplicable.
b.
Control y Supervisión 2
SIMA-IQUITOS S.R. Ltda., está sujeta a las acciones de control que
competen a la Contraloría General de la República, así como a la
supervisión de la Comandancia General de la Marina de Guerra del
Perú, en la forma prevista por la Ley Nº 27073.
c.
d.
Finalidad
3
(1)
SIMA-PERU S.A., tiene por finalidad promover y desarrollar la
industria naval, industrias complementarias y conexas, de acuerdo
con las normas legales vigentes.
(2)
Las actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-IQUITOS
S.R.Ltda., en materia de construcción y reparaciones navales
para la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía de
la Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades
que constituyen su equipamiento son prioritarias, estratégicas y
de preferente interés nacional, así como las vinculadas
directamente en lo metal-mecánico a elementos exigidos por la
Seguridad Nacional.
Autonomía 4
Las actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-IQUITOS
S.R.Ltda., en materia de construcción y reparaciones navales para la
Comandancia General de Operaciones de la Amazonía de la Marina de
Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su
1
2
3
4
Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 1°.- Denominación y régimen
Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 2°.- Control y Supervisión
Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 3°.- Finalidad
Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 6°.- Autonomía
2-1
equipamiento, son prioritarias, estratégicas y de preferente interés
nacional, así como las vinculadas directamente en lo metal-mecánico a
elementos exigidos por la Seguridad Nacional.
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., actúa con autonomía administrativa, técnica,
económica y financiera de acuerdo a la política, objetivos, metas y
estrategias que apruebe la Junta General de Socios, en concordancia
con la política de la Comandancia General de la Marina de Guerra del
Perú y supletoriamente con la legislación relativa a la actividad
empresarial del Estado, pudiendo realizar y celebrar toda clase de
actos y contratos de conformidad con la presente Ley y su estatuto.
Por Anexo “B” se transcribe el texto de las Políticas del Comandante
General de la Marina para SIMA-PERU S.A.
202.
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SIMA-PERU S.A. 5
Órgano de Control
Institucional
Directorio
Óficina de Gestión
de Control
Dirección Ejecutiva
Sub-Dirección Ejecutiva
Gerencia
Comercial
Gerencia
Financiera
Gerencia de
Recursos
Humanos
Gerencia de
Logística
Oficina
Estratégica
SP
Jefatura
SIMACHIMBOTE
Jefatura
SIMA-CALLAO
5
Secretaria
General
Oficina
Asesoría
Jurídica
Gerencia General/
Jefatura
SIMA-IQUITOS
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de los Servicios Industriales de la Marina S.A. –
SIMA-PERU S.A. aprobado por Acuerdo de Directorio Nº 26-21-2009 de fecha 30 octubre 2009
2-2
203.
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE IQUITOS S.R.LTDA. 6
204.
OBJETO SOCIAL 7
a.
Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y
construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como
los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
b.
Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques
para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades
nacionales o extranjeras, si ello le fuera encargado.
c.
Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los
servicios propios de la construcción y reparación naval.
d.
Realizar actividades en el campo de la metal-mecánica, y obras
complementarias y conexas.
e.
Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos
anteriores.
Realizar por sí misma, actividad de investigación y desarrollo
tecnológico relacionados con sus actividades.
f.
6
7
g.
Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de
capacitación, con entidades nacionales o extranjeras para promover el
desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de su competencia.
h.
Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus
trabajadores.
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de los Servicios Industriales de la Marina Iquitos
S.R.Ltda. – SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. aprobado por Acuerdo de la Junta General de Socios Nº1413-2009 de fecha 30 octubre 2009
Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 4°. - Objeto Social
2-3
i.
205.
Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o
contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su
finalidad y objeto social.
MISION 8, 9
Servicio Industrial de la Marina de Iquitos, empresa filial de SIMA-PERU
S.A., siguiendo la tradición pionera de la Marina de Guerra en la amazonía;
efectúa, el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de
la Marina de Guerra del Perú en la Amazonía y ejecuta proyectos
relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y
privado de la región, dentro de los más exigentes estándares
internacionales, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socioeconómico y tecnológico de la Región.
206.
ALCANCE DE LA MISION 10
Comprende el desarrollo de las actividades relacionadas con la industria
naval en materia de construcción y reparaciones navales para la Marina de
Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su
equipamiento, entre otros elementos exigidos por la Seguridad Nacional;
dichas actividades son prioritarias, estratégicas y de preferente interés
nacional. Del mismo modo, la atención especial a los empresarios navieros e
industriales, nacionales y extranjeros, en la ejecución de proyectos que nos
soliciten, los cuales se realizan conforme a las normas técnicas y legales
vigentes.
207.
VISION 11
Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en la Amazonía. Orgullo de la
Industria Nacional.
208.
VALORES REQUERIDOS
a.
Integridad
Atributo que considera la honradez, lealtad, rectitud, sinceridad,
decencia, honorabilidad, dignidad y el acatamiento de códigos éticos.
Asimismo, incluye la eficiencia en el servicio, transparencia, integración
con otros organismos y puntualidad.
8
9
10
11
Aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 10-04-2004 de fecha 24 Febrero 2004.
La misión se encuentra desarrollada en la Parte “E” Gestión Estratégica (MGE 02-03), párrafo I-F203.
Fuente: Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-PERU S.A Ley Nº 27073 de fecha 25
Marzo 1999, Artículo 3º.- Finalidad.
La visión se encuentra desarrollada en el Manual de Gestión de SIMA-PERU S.A. (MGS 01-01),
Parte E.- Manual de Gestión Estratégica (MGE02-01), párrafo I-F-205.
2-4
b.
Competencia
Conocimiento, experiencia, actitudes y aptitudes de los trabajadores,
que permiten la satisfacción cabal de nuestros clientes y la mejora
continua de la organización.
c.
Compromiso con la mejora continua
Todas nuestras actividades están orientadas a lograr bienes y servicios
tanto para clientes nacionales como extranjeros, con los más altos
estándares de calidad, utilizando, en forma racional, los recursos y
minimizando los reprocesos, los impactos ambientales y los riesgos
que atentan contra la seguridad y salud en el trabajo, de conformidad
con los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, del Sistema de
Control Interno y normativa vigente.
209.
IDENTIDAD
a.
Reseña Histórica
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., posee una larga y fructífera trayectoria
nacional e internacional en el ámbito de la industria naval y metal
mecánica.
Los orígenes de las construcciones y reparaciones navales que
actualmente realiza SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., se remontan al 7 de
enero de 1861, fecha en la que el Mariscal Ramón Castilla y
Marquezado, durante su segundo gobierno, dispuso que en la Provincia
Litoral de Loreto se estableciera una factoría, una grada de
construcción, una escuela náutica, un dique y una fábrica de ladrillos,
con lo que quedaría instalada la primera factoría naval en nuestra
Amazonía, la misma que estuvo a cargo de Oficiales de la Armada
Nacional, en ese entonces dependiente del Departamento Militar de
Loreto.
Con el correr de los años, en 1950, se constituyó el SERVICIO
INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS (SIDI) en la Base Naval de
Santa Clotilde – Iquitos, situada sobre la margen izquierda del río
Nanay como afluente del Río Amazonas; el mismo que funcionó hasta
el año 1972 como órgano de apoyo a la Fuerza Naval de la Amazonía.
En 1972, al crearse Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMAPERU S.A.) como Empresa Estatal de Derecho Privado, Servicio
Industrial de la Marina Iquitos se integró a SIMA-PERU S.A. bajo la
denominación de Servicio Industrial de la Marina – Iquitos (SIMAIQUITOS).
El 20 de Noviembre 1993, SIMA-IQUITOS se constituye como una
Empresa Regional descentralizada de SIMA-PERU S.A., bajo la figura
empresarial de Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.Ltda.)
siendo inscrita en los Registros Públicos en la ciudad de Iquitos, el 03
de Diciembre 1993.
2-5
En el año 2003, se inició el Proyecto de Inversión Pública “Reubicación
del Astillero”, motivado por el desvío del Río Amazonas en el cauce del
Río Nanay en el lugar que anteriormente ocupaba las instalaciones
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., proyecto que se ha culminado con el
traslado de las instalaciones a una nueva locación 4 Km. río arriba del
Río Nanay y la modernización de las instalaciones, convirtiéndolo en un
Astillero modelo de la Región Amazónica.
Las nuevas instalaciones de
reinauguradas el 05 Mayo 2006.
b.
Escudo Institucional
c.
Lema
SIMA-IQUITOS
“Constructores y Reparadores Navales desde 1845”
d.
Logotipo e Isotipo
2-6
S.R.Ltda.,
fueron
SECCION II
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
210.
ANALISIS FODA
a.
Microambiente
(1)
Fortalezas
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(2)
Debilidades
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
b.
Personal y equipamiento altamente especializado.
Astillero nuevo, construido en el período 2004-2006.
Capacidad instalada para la producción de bienes y servicios
de la industria naval y metalmecánica.
Capacidades estratégicas para la Defensa Nacional
Ubicación estratégica en el río Nanay.
Certificación de la Calidad ISO 9001 y Sistema de Gestión
Integrada.
Prestigio y reconocimiento sus productos en la Región.
Personal de producción con amplia experiencia y motivado.
Crecimiento sostenido de ventas, nuevos clientes y
productos de tecnología avanzada.
Parte del equipamiento y maquinaria es antiguo, registra
productividad restringida y no permite mayores reducciones
de costos de operación y mantenimiento.
Insuficiente equipamiento para realizar maniobras de varado
y desvarado de naves.
Elevados costos funcionales no permiten competir con
Astilleros de la competencia otorgando una imagen de
Astillero caro.
Remuneraciones reducidas, menores a las de mercado y a
las de otras empresas estatales, ausencia de incentivos
económicos al personal.
Falta de financiamiento para la adquisición de insumos de
alta rotación para la producción.
Macroambiente
(1)
Oportunidades
(a)
(b)
(c)
Economía peruana en buen estado, mantiene niveles de
crecimiento apropiados, bajos niveles de tasas de interés,
mínima inflación y devaluación con respecto a la región.
Entorno nacional e internacional regional favorable.
Descentralización política y económica del país con
presupuestos administrados por el Gobierno Regional de
Loreto, posibilitan convenios de metal mecánica.
2-7
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(2)
La Ley Nº 27037 - Ley de la Inversión en la Amazonia,
coloca a SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. en ventaja frente a los
competidores del resto de país.
Gran número de las lanchas de transporte de pasajeros
existentes en la Amazonía no ofrecen seguridad por ser
construidos en astilleros informales o de calidad inferior.
Demanda de cruceros de turismo se encuentra en
crecimiento.
Existe la necesidad de reemplazar y ampliar el parque de
barcazas de transporte de combustibles y materiales.
Los principales armadores de la zona reconocen la calidad
de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
La Autoridad Marítima – Fluvial ha incrementado el control e
inspecciones de
embarcaciones y artefactos flotantes
exigiendo el cumplimiento de los requisitos para la
navegación.
Amenazas
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
Constante interés del Gobierno Regional por absorber a
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
Crisis económica – financiera internacional.
Inadecuado marco legal (restricciones para la actividad
empresarial de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.).
Competencia desleal de astilleros informales de la ribera del
río Itaya.
Repentinos cambios climáticos en la región generan
prolongados periodos de máxima vaciante en los ríos de la
Amazonía, limitando el ingreso de embarcaciones al río
Nanay donde se ubica el astillero de SIMA-IQUITOS
S.R.Ltda.
El éxodo del personal calificado hacia las empresas
petroleras, ante una mejor oferta remunerativa
Ventaja de las PYMES en los concursos de precios, les
concede un 20 % adicional en la evaluación técnica, no
permitiendo ofertar a SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. al 90% de la
propuesta económica en los concursos.
La antipropaganda en medios radiales, televisivos y
periodísticos, del que es objeto SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.,
derivado de proyectos de obras civiles que tienen problemas
ha causado desprestigio.
La idiosincrasia de los armadores de transportes fluviales de
la zona tienen tendencia a la informalidad y falta de seriedad
en el cumplimiento de sus compromisos contraídos.
Riesgo de fenómenos naturales: Erosión de la ribera del río
Nanay en tiempo de lluvias.
2-8
CAPITULO III
IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
SECCION I
FORMULACION ESTRATEGICA
301.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OG
OG1
OG2
OG3
OG4
OG5
OG6
OG7
302.
Tema
Objetivo Estratégico
Estratégico
Infraestructura Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e
instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los
requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los
clientes estatales y privados.
Organización
Contar con una organización moderna y flexible que facilite y
mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con
estándares de calidad.
Personal
Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a
costos razonables a fin de cumplir con el objeto social de
SIMA-IQUITOS S.R.Ldta.
Finanzas
Obtener niveles financieros adecuados que permitan
sostener el crecimiento y desarrollo de los Centros de
Operación.
Clientes
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la
Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y
privados, superando sus expectativas.
Investigación, Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño y
Diseño
y desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de
Desarrollo
Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.
Rol Social
Generar valor social con acciones y proyectos que
contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico de la
región.
DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OG
OG1
OG2
Tema
Fundamento
Estratégico
Infraestructura Con la finalidad de contar con instalaciones, que permitan
contribuir al alistamiento y mantenimiento de las unidades de
la Marina de Guerra del Perú, así como, a la fabricación de
bienes y servicios, es necesario contar con la adecuada
infraestructura, maquinaria, herramientas y equipos que
permitan efectuar los trabajos con alta productividad,
brindando productos y servicios de acuerdo a los requisitos
de los clientes, de forma oportuna y con el mayor grado de
calidad y eficiencia, considerándose el mantenimiento
oportuno y la renovación tecnológica.
Organización
Se busca optimizar la gestión, utilizando herramientas que
permitan gestionar por procesos (evitando duplicidades y
cuellos de botella), reduciendo los costos innecesarios,
facilitando la toma de decisiones, mejorando la planificación y
evaluación de la gestión, implementando, y manteniendo
sistemas de gestión que permitan ayudar a la sostenibilidad.
3-1
OG3
Tema
Estratégico
Personal
OG4
Finanzas
OG5
Clientes
OG6
Investigación,
Diseño y
Desarrollo
OG7
Rol Social
OG
303.
Fundamento
Al identificarse el factor humano como el principal artífice del
éxito de la organización, SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. deberá
velar por la permanente actualización y mejora de las
competencias de su personal, mejorando el clima laboral,
contando y difundiendo políticas claras de
captación,
remuneraciones e incentivos,
ascensos y mejora del
personal, de mantenimiento del acervo técnico a fin de
propiciar el traspaso de conocimiento a los trabajadores
jóvenes.
Se busca contar con una sólida estructura financiera que
permita el apalancamiento necesario para apoyar a los
clientes en la ejecución de sus proyectos, así como para la
implementación de mejoras en la Infraestructura y
capacitación del personal y que esta decida como se
conducirá la gestión.
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. se compromete a cumplir con los
requisitos de los clientes buscando entregar en las mejores
condiciones técnico-económicas los productos/servicios y
priorizando su satisfacción, a través del desarrollo de una
estrategia Comercial que permita el incremento de la
participación en el mercado con políticas claras y definidas
frente a los competidores.
La diferenciación que propicia SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. es
mantener el liderazgo en el país, mediante la investigación,
diseño y desarrollo de naves para la Marina de Guerra,
clientes estatales y privados y de sistemas electrónicos,
asimismo, se desarrollará un catalogo de productos estándar
que permitan economías de escala y la mejora de propuestas
a los clientes.
Como empresa perteneciente al Estado Peruano deberá
brindar productos y servicios teniendo en consideración la
responsabilidad social que le corresponde en la sociedad,
buscando la preservación del medio ambiente, generación de
los recursos y capacidades necesarias para incrementar el
ahorro de divisas al país y el autodesarrollo.
ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Detallado en el Anexo “A”, párrafo (3).
3-2
SECCION II
PLANEAMIENTO PROGRAMATICO
304.
DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATEGICO
a)
Objetivo Estratégico Nº 1.- Modernizar la infraestructura, maquinaria,
herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los
requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y
privados.
Nº
1
Código
OE1.01
Objetivo Específico
Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y
Servicios de Calidad en SIMA-IQUITOS.
b) Objetivo Estratégico Nº 2.- Contar con una organización moderna y flexible
que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con
Nº
Código
1
OE2.01
2
OE2.02
3
OE2.03
Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando
la infraestructura informática.
Implantar prácticas de Gestión basadas en Estándares
Internacionales
Fortalecer la imagen de la Empresa
c) Objetivo Estratégico Nº 3.- Contar con personas competentes, en cantidad
suficiente y a costos razonables a fin de cumplir con el objeto social de SIMAIQUITOS S.R.Ldta.
Nº
1
2
Código
OE3.01
OE3.02
Mejorar el clima laboral
Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-IQUITOS
d) Objetivo Estratégico Nº 4.- Obtener niveles financieros adecuados que
permitan sostener el crecimiento y desarrollo de los Centros de Operación.
Nº
1
Código
OE4.01
Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente
e) Objetivo Estratégico Nº 5.- Satisfacer los requerimientos de bienes y
servicios de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y
privados superando sus expectativas.
Nº
1
2
Código
OE5.01
OE5.02
Incrementar el nivel de ventas
Mantener clientes plenamente satisfechos
3-3
f) Objetivo Estratégico Nº 6.- Alcanzar niveles apropiados de Investigación,
Diseño y Desarrollo para satisfacer las necesidades Marina de Guerra del
Perú y de los clientes estatales y privados.
Nº
1
Código
OE6.01
Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y
particulares de SIMA-IQUITOS
g) Objetivo Estratégico Nº 7.- Generar valor social en acciones y proyectos que
contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico de la región.
Nº
1
4
Código
OE7.01
OE7.02
Preservar el Medio Ambiente
Generar relaciones comunitarias favorables con los pobladores
del entorno de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
En el Anexo “A” se desarrolla el Plan Estratégico, de acuerdo a lo
establecido en la Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las
Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
3-4
ANEXO "A"
PLAN ESTRATEGICO DE SIMA-IQUITOS S.R.Ltda
2009-2013
1.-
ROL DE LA EMPRESA, MISION, VISION
ROL DE LA EMPRESA
Desarrollar actividades de reparación, construcción industrial, metal mecánica en general, incluyendo la fabricación de puentes, torres de alta tensión, muelles, embarcaderos,
implementación de instalaciones de seguridad, operación de varaderos, prestación de servicios en la Industria Naval, de Metal Mecánica y conexas, realizar investigación y
desarrollo tecnológico, compra y venta de insumos, construcción de obras civiles y macizos de embarcaderos fluviales, construcción de carreteras en sus diversa modalidades,
construcción de obras civiles complementarias para embarcaderos y puentes,; así como cualquier obra pública que se encuentre sujeta a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y su reglamento.
MISION
Servicio Industrial de la Marina de Iquitos, empresa filial de SIMA-PERU S.A., siguiendo la tradición pionera de la Marina de Guerra en la amazonía; efectúa el
mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú en la Amazonía y ejecuta proyectos relacionados con la Industria
Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado de la región, dentro de los más exigentes estándares internacionales, con el fin de contribuir a la defensa
y el desarrollo socio-económico y tecnológico de la Región.
VISION
Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en la Amazonía. Orgullo de la Industria Nacional.
A-1
2.-
DIAGNOSTICO GENERAL
MACROAMBIENTE
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. Economía peruana en buen estado, mantiene niveles de
crecimiento apropiados, bajos niveles de tasas de interés,
mínima inflación y devaluación con respecto a la región.
2. Entorno nacional e internacional regional favorable.
3. Descentralización política y económica del país con
presupuestos administrados por el Gobierno Regional de Loreto,
posibilitan convenios de metal mecánica.
4. La Ley 27037 - Ley de la Inversión en la Amazonia, coloca a
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. en ventaja frente a los competidores
del resto de País.
5. Gran Número de las lanchas de transporte de pasajeros
existentes en la Amazonía no ofrecen seguridad por ser
construidos en astilleros informales o de calidad inferior.
6. Demanda de cruceros de turismo se encuentra en crecimiento.
7. Existe la necesidad de reemplazar y ampliar el parque de
barcazas de transporte de combustibles y materiales.
8. Los principales armadores de la zona reconocen la calidad de
9. La Autoridad Marítima – Fluvial ha incrementado el control e
inspecciones de embarcaciones y artefactos flotantes exigiendo
el cumplimiento de los requisitos para la navegación.
1. Constante interés del Gobierno Regional por absorber a
2. Crisis económico – financiera internacional.
3. Inadecuado marco legal (restricciones para la actividad
empresarial de SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.).
4. Competencia desleal de astilleros informales de la ribera del
río Itaya.
5. Repentinos cambios climáticos en la región generan
prolongados periodos de máxima vaciante en los ríos de la
Amazonía, limitando el ingreso de embarcaciones al río
Nanay donde se ubica el astillero de SIMA-IQUITOS
S.R.Ltda.
6. El éxodo del personal calificado hacia las empresas
petroleras, ante una mejor oferta remunerativa
7. Ventaja de las PYMES en los concursos de precios, les
concede un 20 % adicional en la evaluación técnica, no
permitiendo ofertar a SIMA-IQUITOS al 90% de la propuesta
económica en los concursos.
8. La antipropaganda en medios radiales, televisivos y
periodísticos, del que es objeto SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.,
derivado de proyectos de obras civiles que tienen problemas
ha causado desprestigio.
9. La idiosincrasia de los armadores de transportes fluviales de
la zona tienen tendencia a la informalidad y falta de seriedad
en el cumplimiento de sus compromisos contraídos.
A-2
MICROAMBIENTE
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. Personal y equipamiento altamente especializado.
2. Astillero nuevo, construido en el período 2004-2006.
3. Capacidad instalada para la producción de bienes y servicios
de la industria naval y metalmecánica.
4. Capacidades estratégicas para la Defensa Nacional
5. Ubicación estratégica en el río Nanay.
6. Certificación de la Calidad ISO 9000 y Sistema de Gestión
Integrada.
7. Prestigio y reconocimiento sus productos en la Región.
8. Personal de producción con amplia experiencia y motivado.
9. Crecimiento sostenido de ventas, nuevos clientes y productos
de tecnología avanzada.
A-3
1. Parte del equipamiento y maquinaria es antiguo, registra
productividad restringida y no permite mayores reducciones
de costos de operación y mantenimiento.
2. Insuficiente equipamiento para realizar maniobras de varado
y desvarado de naves.
3. Elevados costos funcionales no permiten competir con
Astilleros de la competencia otorgando una imagen de
Astillero caro.
4. Remuneraciones reducidas, menores a las de mercado y a
las de otras empresas estatales, ausencia de incentivos
económicos al personal.
5. Falta de financiamiento para la adquisición de insumos de
alta rotación para la producción.
6. Riesgo de fenómenos naturales: Erosión de la ribera del río
Nanay en tiempo de lluvias.
3.-
ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE 2009-2013 12
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DE SIMA-PERU S.A.
1
2
3
4
Modernizar la infraestructura, maquinaria,
herramientas e instrumentos con la
finalidad de atender óptimamente los
requerimientos de la Marina de Guerra
del Perú y de los clientes estatales y
privados.
Contar con una organización moderna y
flexible que facilite y mejore la eficiencia y
eficacia de los procesos de gestión con
Contar con personas competentes, en
cantidad suficiente y a costos razonables
a fin de cumplir con el objeto social de
SIMA-PERU S.A.
Obtener niveles financieros adecuados
que permitan sostener el desarrollo de los
Centros de Operación.
Satisfacer los requerimientos de bienes y
servicios de la Marina de Guerra del
5 Perú, clientes estatales y privados,
superando sus expectativas.
Alcanzar
niveles
apropiados
de
investigación, diseño y desarrollo para
6 satisfacer las necesidades de la Marina
de Guerra del Perú y de los clientes
estatales y privados.
Generar valor social con acciones y
proyectos que contribuyan al desarrollo
7 socioeconómico y tecnológico de la
región.
12
Generar valor mediante la
gestión eficiente de las
Empresas del Holding y
Encargos
Fortalecer la actividad
empresarial del Estado
X
X
X
X
Fortalecer la imagen
de la Corporación
FONAFE
Reforzar los valores,
la comunicación y el
Desarrollo del
Personal
Promover la
transparencia en la
gestión de las
empresas del
Holding y Encargos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 012-2007/006-FONAFE de fecha 15 mayo 2009
A-4
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR DEFENSA - PESEM 2007 – 201113
DE SIMA-PERU S.A.
Modernizar la infraestructura, maquinaria,
herramientas e instrumentos con la
1 finalidad de atender óptimamente los
requerimientos de la Marina de Guerra del
Perú y de los clientes estatales y privados.
2
3
4
5
6
flexible que facilite y mejore la eficiencia
y eficacia de los procesos de gestión con
cantidad suficiente y a costos razonables a
fin de cumplir con el objeto social de SIMAIQUITOS S.R.Ldta
Obtener niveles financieros adecuados que
permitan sostener el crecimiento y
desarrollo de los Centros de Operación.
servicios de la Marina de Guerra del Perú y
de los clientes estatales y privados,
Alcanzar
niveles
apropiados
de
satisfacer las necesidades de la Marina de
Guerra del Perú y de los clientes estatales
y privados.
Potenciar los medios humanos y
materiales de las Fuerzas Armadas,
recuperando una capacidad disuasiva
para la Defensa Nacional y adoptando
medidas para asegurar el
fortalecimiento de las relaciones
bilaterales y multilaterales de
Cooperación
Fortalecer la pacificación
interna, afianzar la presencia
del Estado y contribuir al
desarrollo mejorando las
condiciones de vida de la
población.
Promover el
Garantizar el marco institucional
Implementar sistemas
bienestar del
de gestión por
para lograr eficiencia en la gestión
pública del Sector Defensa y la
resultados que
personal militar y
mejora de los procesos al interior de
aseguren el uso
civil del Sector
Defensa
las Fuerzas Armadas, asegurando eficiente, transparente y
su eficiencia en el aspecto
sostenible de los
organizacional, logístico y
recursos del Sector
administrativo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 proyectos que contribuyan al desarrollo
socioeconómico y tecnológico de la región.
13
Marco Estratégico del Sector Defensa 2007 – 2011 (Dirección General de Planeamiento Estratégico DIGIPE) Publicado en la página Web del Ministerio de Defensa.
A-5
OBJETIVOS DEL PLAN ESTATEGICO DE LAS FUERZAS NAVALES 14
DE SIMA-PERU S.A.
1
2
3
4
5
6
7
14
Modernizar
la
infraestructura,
maquinaria,
herramientas
e
instrumentos
con la finalidad de
atender
óptimamente
los
requerimientos de la marina de guerra
del Perú y de los clientes estatales y
privados.
flexible que facilite y mejore la eficiencia
y eficacia de los procesos de gestión
con estándares de calidad.
cantidad suficiente y a costos
razonables a fin de cumplir con el
objeto
social
de
SIMA-IQUITOS
S.R.Ldta
Obtener niveles financieros adecuados
que permitan sostener el crecimiento y
desarrollo de los Centros de Operación.
servicios de la Marina de Guerra del Perú y
de los clientes estatales y privados,
Alcanzar
niveles
apropiados
de
satisfacer las necesidades de la Marina
de Guerra del Perú y de los clientes
estatales y privados.
proyectos que contribuyan al desarrollo
socioeconómico y tecnológico de la
región.
Mantener la soberanía e integridad
Alcanzar un adecuado nivel de
territorial del Perú, y promover la
operatividad para poder actuar
paz, a través de una Fuerza Naval eficientemente con Fuerzas navales
de otros países, dentro de un
disuasiva
sistema de seguridad cooperativo
internacional
Proteger los intereses
marítimos, fluviales,
lacustres y antárticos
Evitar el uso del ámbito
marítimo, fluvial y lacustre
como medio para la
comisión de actividades
ilícitas
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú “Plan Grau” COMGEMAR Nº 06-2008, de fecha 12 Febrero 2008 – Anexo “E”.
A-6
4.- PLAN ESTRATEGICO DE SIMA-IQUITOS S.RLTDA. (2009-2013)
a.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 1.- Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de
atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados
METAS
Objetivos Específicos
OE1.01
Estrategia
Indicador
Contar con la Infraestructura necesaria para Formular estudios de Pre Inversión
producir Bienes y Servicios de Calidad en orientados a la mejora de las capacidades
productivas y a la mitigación los riesgos
SIMA-IQUITOS.
causados por Fenómenos Naturales.
Formular y ejecutar planes de renovación
de maquinaria, equipos e instrumentos.
b.
Unidad
medida
2009
2010
2011
2012
2013
Estudios Preinversión
elaborados
Número
0
1
1
1
1
Avance Financiero
Planes de reposición
maquinas, equipos y
herramientas.
Nuevos
Soles
914,393
971,487
820,000
820,000
850,000
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2.- Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los
procesos de gestión con estándares de calidad.
OE2.01
OE2.02
Estrategia
Indicador
Mejorar los Procesos y el Sistema de Formular y ejecutar el Plan de
Información,
modernizando
la Tecnologías de la información (Redinfraestructura informática.
TIC)
Implantar prácticas de Gestión basadas en Mantener la Certificación ISO
Estándares Internacionales
9001:2000, obtener las certificaciones
ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007
OE2.03
TOTAL
2009
METAS
2010
2011
2012
2013
100,000
100,000
Avance Financiero TIC
Nuevos
Soles
Auditorias realizadas: ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS
18001
Número
26
2
6
6
6
6
Porcentaje
NA
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Implementación del Sistema
de Control Interno (COSO)
Implementar el Código de Control
Interno
Unidad
Medida
581,986
128,699
153,287
100,000
Concluir la implantación y mantener el
Código de Buen Gobierno Corporativo
Implementación del Código
del Buen Gobierno
Corporativo CBGC
Porcentaje
NA
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Mantener la transparencia en la gestión
Grado de cumplimiento de la
Directiva de transparencia
Porcentaje
NA
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Fortalecer la imagen de la Empresa
A-7
c.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3 Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir
con el objeto social de SIMA-IQUITOS S.R.Ldta.
Estrategia
OE3.01
Mejorar Clima Laboral
Mejorar indices de comunicación,
supervisión, autorrealización y
condiciones laborables
OE3.02
Mejorar las Competencias del Personal
de SIMA-IQUITOS.
Mejorar las competencias del
personal
d.
Capacitación del personal
2012
2013
NA
66.00
67.00
68.00
69.00
70.00
NA
3,600
4,500
5,000
5,000
5,000
TOTAL
Porcentaje
Horas
Hombre
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4.- Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el crecimiento y desarrollo de los
Centros de Operación.
OE4.01
e.
Resultado Encuesta de
Clima Laboral
2009
METAS
2010
2011
Unidad
Medida
Indicador
Estrategia
Generar valor mediante una gestión
empresarial eficiente
Indicador
Incrementar la rentabilidad
Utilidad bruta
Rentabilidad
Patrimonial (ROE)
Unidad
Medida
TOTAL
Nuevos
Soles
21,407,378
Porcentaje
NA
2009
4,350,257
4.34
2010
METAS
2011
4,233,327
4.39
4,252,374
4.19
2012
2013
4,271,420
4,300,000
3.98
4.03
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 5.- Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y de los
clientes estatales y privados superando sus expectativas.
OE5.01
OE5.02
Estrategia
Indicador
Unidad
Medida
Incrementar ventas colocadas
Vender a Precios competitivos
y con márgenes determinados
Nivel de Ventas colocadas
Nuevo
Soles
Mantener clientes plenamente
satisfechos
Calidad y Puntualidad en la
entrega de bienes y servicios
Resultado de la Encuesta
de satisfacción del Cliente
Porcentaje
A-8
TOTAL
118,280,000
92.00
2009
METAS
2010
2011
23,750,000
23,230,000
23,500,000
87.00
88.00
89.00
2012
23,800,000
90.00
2013
24,000,000
90.00
f.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 6.- Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño
necesidades Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.
OE6.01
g.
Estrategia
Indicador
Diseñar y desarrollar productos para los Investigación de mercado, diseño
clientes de SIMA-IQUITOS
y desarrollo de naves y sistemas Diseños y/o proyectos
terminados
requeridas
y
Unidad
Medida
TOTAL
2009
Número
10
2
desarrollo
para satisfacer las
METAS
2010
2011
2
2012
2013
2
2
2
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 7.- Generar valor social en acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y
tecnológico de la región.
OE7.01
OE7.02
Estrategia
Ejecutar
el
Programa
de
Adecuación y Manejo del Medio
ambiente (PAMA)
Generar
relaciones
comunitarias Instruir a personal no simista en
favorables con los pobladores del entorno especialidades
y
correcta
conducción
en
el
sistema
integrado de los astilleros
Indicador
Unidad
Medida
Avance Financiero PAMA
Nuevos
Soles
Personas beneficiadas de
comunidades aledañas.
Número
Preservar el Medio Ambiente
A-9
TOTAL
272,024
800
2009
56,524
200
METAS
2010
2011
50,500
150
2012
2013
50,000
55,000
60,000
150
150
150
5.- MAPA ESTRATÉGICO
A - 10
6.- ESQUEMA DE MAPA ESTRATÉGICO CORPORATIVO CONSIDERADO PARA EL ALINEAMIENTO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS
DE INSTITUCIONALES DE LAS EMPRESAS ESTATALES CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE FONAFE
SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.
(Aprobado mediante Acuerdo Directorio N° 004-2010/006-FONAFE de fecha 13 mayo 2010)
Perspectiva
Financiera
FONAFE
Objetivo Estratégico Empresa
OG4: Obtener niveles financieros
Generar valor mediante la
adecuados que permitan
OE4.01: Generar valor
gestión eficiente de las
sostener el crecimiento y
mediante una gestión
Empresas del Holding y
empresarial eficiente
desarrollo de los Centros de
Encargos
Operación.
Fortalecer la Actividad
Empresarial del Estado
OG5: Satisfacer los
requerimientos de la Marina de
Guerra del Perú y de los clientes
estatales y privados superando
sus expectativas.
Indicador
Utilidad bruta
Rentabilidad Patrimonial
(ROE)
Unidad
Medida
METAS
2009
2010
2011
2012
2013
Nuevos
Soles
4,350,257
4,233,327
4,252,374
4,271,420
4,300,000
Porcentaje
4.34
4.39
4.19
3.98
4.03
OE5.01: Incrementar ventas
colocadas
Nivel de Ventas colocadas
Nuevos
Soles
23,750,000
23,230,000
23,500,000
OE5.02: Mantener clientes
plenamente satisfechos
Resultado de la Encuesta
de satisfacción del Cliente
Porcentaje
87.00
88.00
89.00
90.00
90.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Estudios Preinversión
elaborados
Número
-
1
1
1
1
Avance Financiero Planes
de reposición maquinas,
equipos y herramientas.
Nuevos
Soles
914,393
971,487
820,000
820,000
850,000
OE2.01: Mejorar los
Procesos y el Sistema de
Información, modernizando
la infraestructura informática.
Avance Financiero
Recursos TIC
Nuevos
Soles
128,699
153,287
100,000
100,000
100,000
Número
2
6
6
6
6
OE2.02: Implantar prácticas
de Gestión basadas en
Estándares Internacionales
Auditorias Realizadas: ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS
18001
Implementación del
Sistema de Control Interno
(COSO)
Implementación del
Código del Buen Gobierno
Corporativo – CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
23,800,000 24,000,000
Cliente
Proceso
Interno
Promover la
transparencia en la
gestión de las Empresas
Holding y Encargos
OG2: Contar con una
organización moderna y flexible
que facilite y mejore la eficiencia
y eficacia de sus procesos.
Grado de cumplimiento de
OE2.03: Fortalecer la imagen
la Directiva de
de la Empresa
transparencia.
Fortalecer la Imagen de
la Corporación FONAFE
OG1: Modernizar la
infraestructura, maquinaria,
herramientas e instrumentos con
la finalidad de atender
óptimamente los requerimientos
de la Marina de Guerra del Perú
y de los clientes estatales y
privados.
OE1.01: Contar con la
Infraestructura necesaria
para producir Bienes y
Servicios de Calidad en
SIMA-IQUITOS.
OG2: Contar con una
organización moderna y flexible
que facilite y mejore la eficiencia
y eficacia de sus procesos.
A - 11
Perspectiva
FONAFE
Objetivo Estratégico Empresa
OG6: Alcanzar niveles
apropiados de Investigación,
Diseño y Desarrollo para
satisfacer las necesidades
Marina de Guerra del Perú y de
los clientes estatales y privados.
OG7: Generar valor social en
acciones y proyectos que
contribuyan al desarrollo
socioeconómico y tecnológico de
la región.
Reforzar los valores, la
Aprendizaje y
comunicación y el
Crecimiento
Desarrollo del Personal
OG3: Contar con personas
competentes, en cantidad
suficiente y a costos razonables
a fin de cumplir el objeto social
de SIMA-IQUITOS S.R.Ldta.
Indicador
Unidad
Medida
METAS
2009
2010
2011
2012
2013
OE6.01: Diseñar y
desarrollar productos para
los clientes de SIMAIQUITOS
Diseños y/o proyectos
terminados
Número
2
2
2
2
2
OE7.01: Preservar el Medio
Ambiente
Avance Financiero PAMA
Nuevos
Soles
56,524
50,500
50,000
55,000
60,000
OE7.02: Generar relaciones
comunitarias favorables con
los pobladores del entorno
Personas beneficiadas de
comunidades aledañas
Número
200
150
150
150
150
OE3.01: Mejorar Clima
Laboral
Resultado Encuesta de
Clima Laboral
Porcentaje
66.00
67.00
68.00
69.00
70.00
OE3.02: Mejorar las
Competencias del Personal
de SIMA-IQUITOS.
Capacitación del Personal
Horas
Hombre
3,600
4,500
5,000
5,000
5,000
A - 12
ANEXO “B”
POLÍTICAS DEL COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA
PARA SIMA-PERÚ S.A.
MARCO LEGAL Y POLÍTICAS DE ESTADO
1.- El artículo 44° de la Constitución Política del Perú señala que el Estado tiene como
deberes primordiales entre otros: defender la soberanía nacional, proteger a la
población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
2.- El artículo 61° de la Constitución Política del Perú señala que la economía nacional se
sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa y sólo
autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta
conveniencia nacional.
3.- El Capítulo XII de la Constitución Política del Perú referido a la Seguridad y Defensa
Nacional, en su artículo 165° señala que las Fuerzas Armadas tienen como finalidad
primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la
República.
4.- La Ley N° 27073 “Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. - SIMA PERU” que
regula sus actividades y la de su empresa filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., establece en
su artículo 6°.- Autonomía, que “SIMA-PERU S.A., actuará con autonomía
administrativa, técnica, económica y financiera de acuerdo a la política, objetivos, metas
y estrategias que apruebe el Directorio, en concordancia con la política de la
Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú...”
5.- La Ley N° 28303 “Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” declara
que es de interés nacional el desarrollo, promoción, consolidación, difusión y
transferencia de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica y dentro de sus
objetivos se encuentra la defensa de la soberanía nacional.
6.- La Vigésima Política de Estado en el marco de la búsqueda de la competitividad del
país compromete al Estado a fortalecer la capacidad para generar y utilizar
conocimientos científicos y tecnológicos, para desarrollar los recursos humanos y para
mejorar la gestión de los recursos naturales y la competitividad de las empresas a
través del desarrollo de la ciencia y la tecnología.
7.- La Vigésimo Quinta Política del Estado plantea que el Estado promoverá unas Fuerzas
Armadas modernas, flexibles, eficientes y eficaces y proveerá los elementos materiales
necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional y el papel asignado por el
Estado.
8.- De otro lado, la Política del Estado Peruano para la Seguridad y Defensa Nacional
desarrollada en el Capítulo III del Libro Blanco de la Defensa Nacional, señala que en
su proceso de desarrollo y consolidación, se mantiene alerta y preparado para hacer
frente a las amenazas a fin de garantizar su seguridad, base indispensable para lograr
el desarrollo y alcanzar los objetivos.
B-1
MARCO ESTRATÉGICO, POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SECTOR DEFENSA
1.- El Marco Estratégico del Sector Defensa para el periodo 2007-2011 considera:
Visión: Garantizar la Defensa Nacional en los ámbitos militares y no militares de su
competencia, contribuyendo al desarrollo nacional, y participando en el
fortalecimiento de la paz y seguridad internacional.
Misión: Formular y ejecutar la política de Defensa Nacional para el cumplimiento
de los mandatos que la Constitución y las leyes asignan al sector, a través de la
modernización y fortalecimiento institucional; la formación, calificación y
entrenamiento de los recursos humanos; y la renovación optimización de los
recursos materiales; todo ello sobre la base de los principios de convergencia e
interoperabilidad, eficiencia y transparencia administrativa, y el respeto al Estado
de Derecho.
2.- Dentro de las políticas sectoriales se encuentran:
9 Reorientar y gestionar recursos para recuperar la capacidad operativa de las
FFAA.
9 Incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico para el Sector Defensa.
9 Afianzar el proceso de reforma del Sector Defensa a través de mecanismos de
gestión por resultados, con transparencia y rendición de cuentas en el uso de
los recursos.
3.- Para el logro de la misión, el Ministerio de Defensa plantea los siguientes objetivos
generales y específicos:
I. Objetivo general: Potenciar los medios humanos y materiales, recuperando una
capacidad disuasiva para la Defensa Nacional.
a) Objetivo específico: Institucionalizar los instrumentos para la Seguridad y
Defensa Nacional
b) Objetivo específico: Generar capacidades para ejercer el control eficaz del
Dominio Marítimo
c) Objetivo específico: Impulsar el desarrollo científico y tecnológico en áreas
de interés para la seguridad, defensa y el desarrollo nacional.
II. Objetivo general: Fortalecer la pacificación interna, afianzar la presencia del
Estado y contribuir al desarrollo mejorando las condiciones de vida de la
población.
a) Objetivo específico: Impulsar la participación del Sector Defensa en el
desarrollo socioeconómico del país.
III. Objetivo general: Promover el bienestar del personal militar y civil del Sector
Defensa.
a) Objetivo específico: Promover la constante capacitación del personal en los
diferentes aspectos inherentes a su desarrollo humano, profesional y
ocupacional.
B-2
4.- La Marina de Guerra del Perú tiene como Visión ser una Institución moderna,
reconocida y respetada, con una organización flexible, eficiente y eficaz,
sustentada en valores éticos y morales, que garantice la seguridad nacional en e!
ámbito marítimo, fluvial y lacustre, contribuyendo de esta manera con el desarrollo
nacional.
5.- Uno de los objetivos institucionales de la Marina de Guerra del Perú es impulsar la
investigación y el desarrollo científico-tecnológico en concordancia con la política
pública del Ministerio de Defensa.
6.- SIMA-PERU, es una empresa estatal de derecho privado que opera dentro del
ámbito del Ministerio de Defensa y se rige por las disposiciones de la Ley N° 27073
“Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. – SIMA-PERU S.A., en tal sentido
y siendo necesario establecer lineamientos orientadores para el Directorio y la
Dirección Ejecutiva, se establecen las siguientes políticas:
PRIMERA
POLÍTICA: SIMA-PERÚ S.A. DESARROLLARÁ CAPACIDADES
ESTRATÉ-GICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE
LAS UNIDADES NAVALES
Las Capacidades Estratégicas de SIMA-PERÚ S.A. y su empresa filial SIMA-IQUITOS
S.R.Ltda., están definidas en la Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la
Marina S.A. – SIMA-PERÚ S.A. y se constituyen en sus principales líneas de negocios.
Tal como lo establece el artículo 3°.- Finalmente estas capacidades son prioritarias,
estratégicas y de preferente interés nacional, permitiéndole a SIMA-PERÚ S.A., cumplir
con el Objeto social establecido en el artículo 4° de la referida Ley.
En cuanto a estas capacidades estratégicas para atender las necesidades de las
Unidades Navales, es de interés de la Marina de Guerra del Perú asignar las siguientes
prioridades y emitir los correspondientes lineamientos para que sean considerados en
el Planeamiento Estratégico y la gestión de SIMA-PERÚ S.A.:
1.-
Las reparaciones navales como primera prioridad es la principal capacidad
estratégica requerida por se inherente al arsenal naval sobre el cual se creó la
empresa SIMA-PERÚ S.A., y como tal se constituye en el soporte técnico y
tecnológico de las Unidades Navales. Por lo tanto la gestión de SIMA-PERÚ S.A.
deberá orientarse prioritariamente a la preservación, mantenimiento y renovación
de las activos (infraestructura, equipamiento y maquinaria) de la maestranza
involucrada en estas capacidades en sus tres centros de operaciones, acorde con
las necesidades tecnológicas de la Marina, desarrollando un plan estratégico
alineado al “Plan Grau” y “Plan Bicentenario”
Siendo esta una actividad estratégica y de preferente interés nacional según la
Ley N°27073, la atención y cumplimiento de los trabajo que forman parte de los
convenios entre SIMA-PERÚ S.A. y la Marina de Guerra del Perú, que incluyen
los programas de recorrido y de carena de las Unidades Navales, tendrá prioridad
sobre las actividades comerciales y se ejecutarán bajo la modalidad de encargo,
acorde con lo establecido en la tercera disposición especial de la referida Ley.
B-3
2.-
La construcción naval de alto bordo, es una capacidad estratégica que debe
preservarse para atender las necesidades de construcción, modernización y
modificación estructural de las unidades navales que se prevén a largo plazo. En tal
sentido, deberá mantenerse atendiendo los requerimientos de la flota mercante y
privados que el mercado demande.
De no existir ordenes de construcción de alto bordo, tal como viene ocurriendo hace 25
años, deberá mantenerse esta capacidad en un nivel potencial que permita su
reactivación.
Es de interés de la Marina de Guerra del Perú que SIMA-PERÚ S.A. adquiera
progresivamente y este preparado para recibir transferencia tecnológica que le permita
realizar una modernización integral de las Unidades de Superficie y Submarinas.
3.-
El desarrollo de la metalmecánica estará orientado principalmente a contribuir con el
desarrollo nacional, por su potencial empleo en los planes estratégicos de defensa de
costa; así como para atender las necesidades del establecimiento naval terrestre.
SEGUNDA POLÍTICA: SIMA-PERU S.A. ORIENTARÁ ESFUERZOS PARA LOGRAR
UNA GESTIÓN, EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE EN
SU ORGANIZACIÓN Y DE SUS RECURSOS HUMANOS.
1.-
La Gestión debe estar orientada a contar con una empresa moderna, eficaz, eficiente y
transparente que le permita desarrollar las actividades productivas establecidas en su
Ley, de manera de vender en el mercado global bienes y servicios de acuerdo a los
estándares internacionales de calidad, a fin de obtener la salud económica financiera
que le permita con solvencia ser un instrumento político eficaz para cumplir con los
objetivos sociales establecidos en su Ley.
SIMA-PERÚ S.A. deberá llevar adelante programas de desarrollo tendientes a
incrementar su competitividad y productividad con miras a convertirse en el primer
astillero regional.
2.-
La organización de SIMA-PERÚ S.A. y su Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
debe mantenerse flexible para operar como Arsenal Naval ante la eventualidad de un
conflicto o emergencia nacional conforme a la Ley N° 28101 “Ley de Movilización
Nacional” y a los dispuesto en la organización del Sistema de Defensa Nacional y
Sistema de Defensa Civil, siendo concurrente con la Segunda Disposición Especial de
la Ley N° 27073 “Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. – SIMA PERÚ S.A.”
3.-
Bajo estos conceptos y dada la naturaleza de las funciones que desempeñan, los
cargos de Sub Director Ejecutivo, Jefes o gerentes de los Centros de Operaciones
SIMA-CALLAO, SIMA-CHIMBOTE y SIMA-IQUITOS serán dotados por Oficiales de
Marina en situación de actividad, a designación de la Comandancia General de la
Marina
4.-
Adicionalmente, algunos cargos operativos y Jefaturas – necesarios para cubrir las
actividades de la empresa en su función de arsenal naval – vinculados directamente
con la producción, reparación y gestión serán dotados por Personal Superior y
Subalterno en situación de actividad, a designación de la Comandancia General de la
Marina.
B-4
TERCERA POLÍTICA:
SIMA-PERÚ S.A. IMPULSARÁ LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
1.-
SIMA PERÚ S.A. impulsará el desarrollo de la ciencia y la tecnología,
fortaleciendo sus capacidades, desarrollando el potencial de sus recursos
humanos y mejorando con ello la gestión de la empresa en la búsqueda de la
reducción de la dependencia del exterior en el mantenimiento y modernización de
la Unidades Navales.
2.-
Alineado con las políticas del Sector Defensa, en un contexto de restricción de
recursos presupuestales y en concordancia son su objeto social SIMA PERÚ
realizará actividades de investigación y desarrollo tecnológico coordinando los
proyectos con la Dirección General del Material, de acuerdo a las siguientes
prioridades:
•
•
•
3.-
Proyectos destinados a reemplazar material naval obsoleto
Proyectos que permitan recuperar o mejorar capacidades operativas existentes
Proyectos destinados a adquirir nuevas capacidades operativas
Considerando los alcances de la Ley N° 28303 fomentará la participación de
empresas del sector privado y universidades, a fin de completar el aporte científico
y tecnológico necesario y contribuirá al desarrollo nacional mediante la
experiencia que se pueda aplicar luego en proyectos diferentes al ámbito de la
defensa.
B-5
LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS
Asunto
Numeración de las Páginas
Cambio en
Vigencia
Falsa carátula
-I-
(Reverso en Blanco)
Original
Resolución
Aprobación
- II a III -
(Reverso en Blanco)
Original
Registro Cambios
- IV -
(Reverso en Blanco)
Original
Índice
-V-
(Reverso en Blanco)
Original
TEXTO
CAPITULO I
1-1 al 1-2
Original
CAPITULO II
2-1 al 2-9
Original
CAPITULO III
3-1 al 3-4
Original
Anexo A
A-1 al A-12
Original
Anexo B
B-1 al B-5
Original
Lista
de
Efectivas
Páginas LPE-1
(Reverso en Blanco)
LPE - 1
Original

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. SIMA

Transcripción

Documentos relacionados

comunicados y/o hechos de importancia del primer trimestre