REPORTE INTERNO DE PERFIL DE CLIENTE (Persona Jurídica)
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REPORTE INTERNO DE PERFIL DE CLIENTE (Persona Jurídica)
FOF-005 REPORTE INTERNO DE PERFIL DE CLIENTE (Persona Jurídica) N O MB R E D E L CLIENTE: CIUDAD Y PAIS DE D O MI C I L I O : ACCIONISTAS DE SOCIEDADES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ DIRECTORES PRINCIPALES: _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ E L F I D E I C O MI S O N ° SERA CONSTITUIDO CON LA FINALIDAD DE: _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ A N T E C E D E N T E S P E R S O N A L E S Y C O ME R C I A L E S D E L C L I E N T E (PERSONAS JURÍDICAS O BENEFICIARIOS FINALES) _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ PROCEDENCIA DE LOS FONDOS: _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ NATURALEZA DE LOS FOND OS: _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES NUTRIRÁ EL FONDO SI NO INTERESES DEL CLIENTE SI NO INTERESES DE SUS CLIENTES SI NO A. DE OPERACIONES DE EFECTIVO B . D E O P E R A C I O N E S D E I MP O R T A C I Ó N / E X P O R T A C I Ó N D E L C L I E N T E O D E S U S CLIENTES. SI NO C. EL FONDO FIDEICOMITIDO CUENTA CON ALG UNA FUENTE DE INGRESO DEL EXTRANJERO F A V O R ME N C I O N A R P R O C E D E N C I A D E L O S F O N D O S : LOCAL E X T R A N J E R O ( P A Í S )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D. OTROS INGRESOS (EXPL IQUE) _____________________________________________________________________________________________________ BENEFICIARIO(S) FINAL(ES): _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ REFERIDO A PANACORP FIDEICOMISO, S.A. POR: _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ ________________________ FIRMA RESPONSABLE ________________________ VERIFICADO POR OFICIAL DE CUMPLIMIENTO FECHA: ___________________ FECHA: __________________