Información Directorio 2016
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Información Directorio 2016
B. INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 2016 B. 1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO B. 1.1 Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información. B. 1.2 Miembro de Directorio Tiempo de permanencia como miembro del directorio Luis Ramiro Chiriboga Cordovez 4 años Gerardo Vinicio Salvador Molina 4 años Francisco Esteban Andrade Rodas 4 años Luis Vinicio Quihuango Echeverria 4 años Alvaro Xavier Landazuri Aguirre 4 años Luis Alberto Gonzales Aguirre 4 años Alex Javier Salazar Dillon 4 años Enola Ortega Gafter Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité. Miembro de Directorio Luis Ramiro Chiriboga Cordovez Comité de cumplimient o Comité de administración integral de riesgos Comité de Retribuciones Comité de ética 3 1 Gerardo Vinicio Salvador Molina Francisco Esteban Andrade Rodas 4 años 1 2 Luis Vinicio Quihuango Echeverria Alvaro Xavier Landazuri Aguirre B. 1.3 Alex Javier Salazar Dillon Nivel de rotación, corresponde al tiempo promedio en años, durante 1 B. 1.4 Nivel de rotación (años): Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas, derecho. 0% Miembro del Directorio Educación Ing. Adm. De Empresas Dr. Jurisprudencia Ing. Sistemas EMBA Ing. Bursatil Administrador MBA Ing. Civil Ingeniera Adm. De empresas MBA Master en Consultoria Estrategica Luis Ramiro Chiriboga Cordovez Gerardo Vinicio Salvador Molina Francisco Esteban Andrade Rodas Luis Vinicio Quihuango Echeverria Alvaro Xavier Landazuri Aguirre Luis Alberto Gonzales Aguirre Alex Javier Salazar Dillon Enola Ortega Gafter PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: B. 2 Sesiones B2.2 Comité de Cumplimiento Sesiones Asistentes B. 2.1 Fecha de sesión 18/01/16 Tipo de Junta Nª de Asistentes Por sesion 7 Fecha de sesión Ramiro Chiriboga Rodrigo Cevallos Breilh, Patricia Calderón Maribel Díaz César Lara Ricardo Dávalos Willian Franco Ordinaria 30/05/16 B2.3 Comité de Administración integral de riesgos Asistentes Nª de Asistentes Por sesion 2 Ramiro Chiriboga, Willian Franco, Diana Campaña 29/02/16 7 14/03/16 7 18/04/16 7 09/05/16 7 Ramiro Chiriboga Rodrigo Cevallos Breilh, Patricia Calderón Maribel Díaz César Lara Ricardo Dávalos Willian Franco Ramiro Chiriboga Rodrigo Cevallos Breilh, Patricia Calderón Maribel Díaz César Lara Ricardo Dávalos Willian Franco Rodrigo Cevallos Breilh Patricia Calderón Diana Campaña Robert Carrión César Lara Ramiro Chiriboga Rodrigo Cevallos Breilh Adriana Villacrés Alexandré Abascal Willian Franco César Lara Maribel Díaz Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria 13/06/16 7 13/07/16 5 Número de sesiones durante el año 2016 7 Sesiones Ramiro Chiriboga Rodrigo Cevallos Breilh Patricia Calderón Willian Franco César Lara Maribel Díaz Leslie Jácome Rodrigo Cevallos Breilh Patricia Calderón Maribel Díaz Robert Carrión César Lara B2.4 Comité de Retribuciones Fecha de sesión Nª de Asistentes Por sesion Ordinaria Número de sesiones durante el año 2016 Sesiones Asistentes B. 2.1 Ordinaria Tipo de Junta 1 B2.5 Comité de Ética Asistentes Fecha de sesión Nª de Asistentes Por sesion Ramiro 25/05/16Chiriboga, Alvaro Landázuri, 5 Rodrigo Cevallos Breilh, Rodrigo Ordinaria Cevallos Guevara, 30/05/16 Ricardo Andrade 5 Gerardo Salvador Rodrigo Cevallos Número de sesiones durante el año 2016 1 Número de sesiones durante el año 2016 11 FORTALECIMIENTO B. 3 DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación. B. 3.1 B. 3.2 0 Participación de los accionistas en procesos de capacitación 0 C FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO C. 1 C. 1.1 C. 1.2 Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio. Número de sesiones ordinarias de directorio en 2016 0 Número de sesiones extraordinarias de directorio en 2016 7 Total de sesiones de directorio en 2016 Número de miembros del que asistieron a cada reunión. 7 Fecha de junta de directorio Tipo de junta No. Total de miembros 01/02/16 EXTRAORDINARIA 5 14/03/16 EXTRAORDINARIA 4 C. 1.3 02/05/16 EXTRAORDINARIA 5 09/05/16 EXTRAORDINARIA 5 06/06/16 EXTRAORDINARIA 4 06/20/2016 EXTRAORDINARIA 4 Número de casos reportados y número de casos resueltos por el comité de ética. Número de casos reportados 3 C. 1.4 Descartados por falta de Argumentación Número de casos resueltos 3 0 Participación en la definición y cumplimiento del sistema de remuneraciones y compensación, escalas por niveles jerárquicos incluido aquellas dirigidas a los miembros del directorio. 1 C.NIVEL 2 DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO C.2.1 Gasto total anual del directorio. Monto del gasto efectuado / número de reuniones realizadas. $ 583.22 8 C. 2.2 Gasto promedio causado por los miembros del directorio que asisten a las reuniones Monto de gastos efectuados / número de miembros asistentes a las reuniones de directorio $ 583.22 $ 72.90 $ 116.64 $ 116.64 5 C. 2.3 Monto de inversión en cursos de capacitacióna los miembros del directorio Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del Directorio/frente a número de miembros del Directorio. $ - Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del Directorio/frente al total de gastos operativos de la entidad $ - $ - C. 3 USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS C. 3.1 Información sobre estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de los servicios de seguros. Casos resueltos por la propia entidad y casos presentados a resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros Número de casos resueltos / Número de casos presentados en la entidad. - 79 79 C. 3.2 Número de casos presentados a la Superintendencia de Bancos - 100% Número de casos presentados a la Superintendencia de Bancos y Seguros / Número de casos presentados a la entidad. 12.66% 10 79 C. 3.3 Incorporación de clientes nuevos. Número de clientes nuevos incorporados en 2016 C. 3.4 15,051 Salida de clientes Número de clientes que se retirarón en 2016 1,522