Solicitud de Disposición de recursos MetLife Afore

Transcripción

Centro de Cuidado el Cliente
Codificación: MLA-CCC-PR-2-106
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CENTRO DE CUIDADO AL
CLIENTE
Instructivo de Llenado:
Solicitud de
Disposición de recursos
SAR ISSSTE
MetLife Afore
Marzo-2009
MetLife Afore
Uso Interno
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OBJETIVO
Establecer de forma clara los lineamientos inherentes al llenado de las Solicitudes de Disposición de Recursos SAR
ISSSTE, a los que deberán apegarse los Gerentes Comerciales, Ejecutivos Comerciales, Auxiliares Administrativos de
la Fuerza de Ventas y Ejecutivos de Atención al Público MetLife Afore, con la finalidad de garantizar la calidad de
información en apego a la normatividad vigente.
ALCANCE
•
Centro de Atención al Ejecutivo, Gerentes Comerciales, Ejecutivos Comerciales y Auxiliares Administrativos:
En los procesos de validación de la información entregada por el Cliente, en el cumplimiento de los
lineamientos establecidos en el presente documento.
OBSERVACIONES
•
Algunos campos son de llenado obligatorio y otros se llenaran de acuerdo al documento presentado por el
cliente.
•
Todos los trámites, incluso los folios cancelados, deberán enviarse a la atención de Jonathan Núñez Muñoz,
(Blvd., Manuel Ávila Camacho No. 32, piso 17, Col. Lomas de Chapultepec, C. P. 11000, Delegación Miguel
Hidalgo, México, D. F.) Tel. 5328-7000 Ext. 5342.
•
Es importante solicitar siempre la documentación original soporte o copia de documentación soporte, según
sea el trámite.
FUNDAMENTO LEGAL
CIRCULAR CONSAR 31-8, Modificaciones y adiciones a las Reglas generales que establecen los procesos
a los que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la
Base de Datos Nacional SAR, para la disposición y transferencia de los recursos depositados en las
cuentas individuales de los trabajadores.
ESPECIFICACIONES DE LLENADO
A continuación se especifica campo por campo, los lineamientos del correcto llenado de la Solicitud de Transferencia o
Disposición de Recursos.
GENERALES
•
El llenado de la solicitud deberá hacerse en su totalidad con TINTA NEGRA.
•
Se deberá llenar con MAYUSCULAS. (letra de molde, clara y legible, en los casos de caracteres alfabéticos y
numéricos que presentan similitudes, se deberán anotar claramente para evitar confusiones).
Ejemplos:
4
1
2
5
6
U
MetLife Afore
Uso Interno
9
7
Z
S
G
V
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•
En aquellos casos que se presenten coincidencias en caracteres alfanuméricos y queden juntos “cero” y la “o”
se podrá cruzar el “cero” con una diagonal (/).
•
Todos los campos que en la solicitud se encuentren divididos, deberán llenarse con una letra por campo.
•
No se recibirán formatos ni documentos con tachaduras y enmendaduras.
•
De acuerdo al tipo de servicio la solicitud del Cliente deberá acompañarse de la siguiente documentación:
(Esta misma información esta incluida en el reverso de la Solicitud de Disposición de Recursos SAR ISSSTE)
Tipo de retiro
01
Documentos requeridos
●Solicitud original del retiro (Firmada por el cliente y el asesor)
●Copia de documento probatorio (Acta de nacimiento, documento migratorio, carta de naturalización o certificado de
nacionalidad mexicana).
Trabajadores que ●Original de la resolución de no adeudo de crédito para la vivienda
cumplan 65 años ●Copia de Identificación oficial del cliente.
●Copia de comprobante de registro a la Afore
de edad
02
Pensión por
jubilación
03
Retiro por los
beneficiarios
●Copia de estado de cuenta bancario con antigüedad menor a 3 meses (en caso que el pago sea por deposito en cuenta)
●Original o copia autografa certificada por el ISSSTE de la Concesión de Pensión
●Original de la resolución de no adeudo de crédito para la vivienda
●Copia de identificación oficial del cliente y/o beneficiarios
●Copia del acta de defunción del titular de la cuenta
●Copia del formulario SAR-ISSSTE-04 o en su caso del documento donde conste la designación de beneficiarios que haya
realizado el trabajador.
●Si no exite designación de beneficiarios deberá presentar copia de un dictamen judicial que determine a los beneficiarios
debidamente autorizada y firmada
●Original del dictamen de incapacidad expedido por el ISSSTE
04
Retiro parcial por ●Copia de identificación oficial del cliente y/o beneficiarios
●Copia del comprobante de domicilio (con antigüedad menor a 3 meses)
incapacidad
temporal
●Original del aviso de baja presentado el ISSSTE por la entidad correspondiente o certificado de baja expedido por el
05
Retiro parcial por ISSSTE.
desempleo
●Copia del comprobante de domicilio (con antigüedad menor a 3 meses)
06
Pensión por un
Plan de
Pensiones
●Original del Anexo "E" en donde se especifique el Plan de Pensión autorizado.
07
Retiro por
reingreso
●Copia de documento en donde conste la suspensión de la pensión.
●Original de la Concesión de Pensión en donde se indique que reingreso a trabajar y se encuentra activo.
●Copia de documento en donde conste la reactivación de la pensión.
●Copia de último aviso de baja presentado al ISSSTE por la dependencia en donde laboró el trabajador.
●Copia certificada del notario público de la filiación del empleado federal.
●Copia de credencial vigente expedida por la dependencia a que pertenezca y haya pertenecido.
08
Retiro por
obligación
alimenticia
●Original del dictamen judicial (Laudo) en donde se condena a la Afore al pago de la pensión.
●Original del dictamen judicial (Laudo) en donde se condena a la Afore al pago de la pensión.
09
Retiro por
instrucción de la ●Copia de comprobante de registro a la Afore
autoridad
MetLife Afore
Uso Interno
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En la copia de los documentos antes señalados, deberán apreciarse, visiblemente la fotografía y la firma del trabajador,
excepto tratándose del documento probatorio.
Los Ejecutivos Comerciales que reciban los documentos anteriormente señalados, deberán cotejarlos contra sus
originales y deberán devolver estos últimos a los trabajadores, asentando en las copias de estos documentos la leyenda
“Cotejado contra su original”, así como su nombre completo, firma y número ante la CONSAR. De acuerdo a la
Circular CONSAR 7-8, 7-9, 7-10, 7-11.
SOLICITUD DE DISPOSICIÓN DE RECURSOS
SAR ISSSTE
MetLife Afore
Uso Interno
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LLENAR, EL # DE
GERENCIA Y NOMBRE
DE LA GERENCIA
Fecha de recepción y
folio “NO LLENAR”, se
llenará al momento de su
captura en el sistema.
(Los FAPS si llenan el
Folio)
Campos de llenado obligatorio
de acuerdo a los datos
registrados en MetLife Afore
Estos campos son de llenado
obligatorio solamente en caso
que el titular de la cuenta haya
fallecido
Llenar estos campos
obligatoriamente solamente
en caso se solicitar retiro
parcial y debe ser acuerdo al
comprobante de domicilio
entregado por el cliente.
Estos campos se deberán
llenar obligatoriamente para
contactar al cliente.
Estos campos NO se deberán
llenar ya que lo llenará el área
de operaciones.
Este campo es de llenado
obligatorio, solo hay que indicar
con una “X” el tipo de retiro.
Campo de llenado obligatorio
documentación adjunta al
trámite “SE LLENA AL
REVERSO”
Campos de llenado obligatorio
de acuerdo al tipo de pago.
Campo de llenado obligatorio,
firma y nombre completo del
Ejecutivo Comercial o FAP
Campo llenado obligatorio
Firma del Cliente
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Uso Interno
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En esta parte se indica el
Nivel de Servicio para cada
trámite
Campo de llenado obligatorio,
indicar con una “X” los
documentos que nos esta
dejando el cliente para solicitar
su retiro
Campo llenado obligatorio
Firma del Cliente
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Uso Interno
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ANVERSO
* DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO
1.
Gerencia / Módulo.- Deberá anotarse el número correspondiente a la Gerencia que pertenezca el Ejecutivo
Comercial y en los casos del Auxiliar administrativo este deberá anotar el número de la Subdirección Comercial
a la que pertenezca.
2.
Nombre Gerencia / Módulo.- Deberá anotarse el nombre correspondiente a la Gerencia que pertenezca el
Ejecutivo Comercial y en los casos del Auxiliar administrativo este deberá anotar el nombre de la Subdirección
Comercial a la que pertenezca.
3.
No de Folio Sistema.- El Gerente Comercial, Ejecutivo Comercial y Auxiliar Administrativo no deberá anotar
nada en el Folio Sistema (Solo el FAP).
4.
Fecha de Recepción.- El Gerente Comercial, Ejecutivo Comercial y Auxiliar Administrativo no deberá anotar
fecha.
Datos del Trabajador
5.
Número de Seguridad Social (NSS).- Deberá anotarse a 11 posiciones.
6.
Clave Única de Registro Poblacional (CURP).- En caso de que el trabajador cuente con su clave, esta deberá
anotarse a 18 posiciones de acuerdo a la estructura de la misma (4 letras, 6 números, 6 letras y 2 números), y
como aparece registrado en MetLife Afore.
7.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC).- Deberá anotarse con o sin homoclave de acuerdo a la información
proporcionada por el trabajador.
8.
Apellido Paterno.- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en MetLife Afore.
9.
Apellido Materno.- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en MetLife Afore.
10. Nombre(s) del Trabajador.- Deberá anotarse tal y como aparece registrado en MetLife Afore.
Datos del Beneficiario (Únicamente cuando el Trabajador haya fallecido)
11. En el renglón de BENEFICIARIO debe indicarse el nombre del beneficiario asignado por el titular de la cuenta y
solo en caso que el beneficiario se menor de edad debe llenarse el renglón de SOLICITANTE, indicando el
nombre de la persona autorizada por ley para cobrar el retiro en nombre del BENEFICIARIO.
Domicilio datos del trabajador o beneficiario en su caso
12. Calle.- Deberá anotarse el dato completo, evitando en lo posible el uso de abreviaturas.
13. Número exterior.- Se sugiere anotarlo de derecha a izquierda para asegurarnos de que los datos estén
completos.
14. Número interior.- En caso de contar con el, se sugiere anotarlo de derecha a izquierda para asegurarnos de
que los datos estén completos.
15. Colonia.- Deberá anotarse el dato completo, evitando en lo posible el uso de abreviaturas.
16. Municipio o Delegación.- Deberá anotarse el dato completo, evitando en lo posible el uso de abreviaturas.
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17. Código Postal.- Deberá anotarse a 5 posiciones y deberá ser congruente con el domicilio anotado. (Este se
anotará en el rubro de Municipio o Delegación en las ultimas 8 posiciones (ejemplo *CP_02500), después de
anotar el Municipio).
NOTA: este campo será de llenado obligatorio, de acuerdo al comprobante
presentado por el por lo cual, si la dirección no coincide con el comprobante se
deberá primero que levantar la solicitud de modificación de domicilio y
posteriormente levantar la solicitud de retiro parcial. Cabe hacer mención que si
no viene en la solicitud el domicilio será causa de rechazo por parte del área de
operaciones.
18. Entidad Federativa.- Este dato se refiere al Estado en el que se ubica el domicilio del trabajador y deberá
anotarse sin abreviaturas.
* DATOS DE LLENADO OPCIONAL
19. Teléfono de Casa.- Se deberá anotar con clave lada, se requiere se anote para poder contactar al Cliente en
caso de ser necesario.
20. Teléfono de Oficina.- Se deberá anotar con clave lada, se requiere se anote para poder contactar al Cliente en
21. Teléfono Celular.- Se deberá anotar con clave lada, se requiere se anote para poder contactar al Cliente en
22. Fecha inicio de la pensión.- No se deberá llenar debido a que lo llenará el área de operaciones.
23. Fecha de emisión resolución.- No se deberá llenar debido a que lo llenará el área de operaciones.
24. Número de pensionista.- No se deberá llenar debido a que lo llenará el área de operaciones.
Tipo de retiro
25. Se debe indicar con una “X” el tipo de retiro que esta solicitando el cliente.
Documentos entregados para el tramite de retiro (En caso de copias cotejar con el original)
26. Se llena al reverso de la solicitud, indicando con una “X” los documentos que nos esta entregando el cliente
para solicitar su retiro.
Instrucciones para pago de retiro (Para deposito en cuenta anexar comprobante del banco a nombre
del trabajador o beneficiario)
27. Solo se deberá marcar con una “X”, el tipo de pago que elija el cliente. En caso de tratarse de un Depósito en
Cuenta se deberá anotar el nombre de la Institución Bancaria y el número de CLABE, en caso de ser Depósito
a alguna cuenta de Banamex se debe indicar la Cuenta, Plaza y Sucursal.
Firma del Trabajador
El trabajador deberá estampar su firma o huella con tinta negra de acuerdo a la identificación anexa a la Solicitud en el
extremo derecho inferior de la solicitud y deberá coincidir, en caso de no coincidir será motivo de rechazo.
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Nombre y firma del Asesor Especializado que recibe
El Gerente Comercial, Ejecutivo Comercial y/o Auxiliar administrativo que realice el trámite deberá poner su nombre
completo y firma en el extremo izquierdo inferior de la solicitud en tinta negra, sino, será motivo de rechazo.
REVERSO
28. Check List.- Indicar con una “X” los documentos que nos esta entregando el cliente para su servicio y solo en
donde dice especifique deben indicar que tipo de documento nos entrega.
29. Firma o Huella de aceptación del trabajador.- Se deberá asentar la firma o huella del trabajador o beneficiario
según sea el caso.
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Solicitud de Disposición de recursos MetLife Afore

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