¿De qué color es el oro de los Giraldo y Duque?

¿De qué color es el oro de los Giraldo y Duque?

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Edición No. 0 / , del 22 de febrero al 1 de marzode 2013
Popayán
LIBERAL 77 AñOS
Popayán, domingo 6 de diciembre de 2015
INVESTIGACIÓN
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Edición No. 0 / Popayán, del 22 de febrero al 1 de marzode 2013
INVESTIGACIÓN
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El antifaz de los mineros ilegales (Parte 2)
Por: Edinson Arley Bolaños
[email protected]
@eabolanos
H
ay algo que tienen en
común Helmer de Jesús
Castaño, un fabricante
de cauchos para llantas de carro
en Cali; Sonia Vásquez, dueña de una cafetería en Palmira, y Ricardo Alonso Valencia,
un profesor de buceo del Club
Cetáceos, en la capital del Valle. Todos aparecen registrados
como proveedores de oro de la
Comercializadora Internacional Giraldo y Duque Ltda. en
unos listados que esa empresa
presentó a la autoridad minera
para legalizar y exportar el mineral. ¿El problema? Ninguno
ha tenido en sus manos ni un
gramo del metal precioso y
tampoco el dinero que debieron
recibir por la supuesta venta.
Como ellos, más de 2.920
nombres figuran en la lista presentada por esta empresa en
2010 y 2011 al entonces Instituto Colombiano de Geología
y Minería (Ingeominas). Según
estos documentos, Giraldo y
Duque Ltda. les había comprado a estas personas la suma de
533.893 gramos de oro, más de
media tonelada. Las supuestas
compras habían sido realizadas
a barequeros y comerciantes del
municipio de Inzá, Cauca, entre
junio de 2010 y julio de 2011.
Conocí este listado de manos del expersonero de Inzá,
Miguel Ángel Arias, en junio
de 2015, mientras investigaba
cómo Girlado y Duque Ltda., la
mayor exportadora de oro del
suroccidente del país, se había
venido quedando con el control
de una cooperativa de mineros
afrocolombianos en el municipio de Buenos Aires, Cauca,
como describí en la primera
parte de esta investigación.
Ángel me contó que en 2011
había denunciado, sin mayor
65 mil 536 barequeros habían registrado los alcaldes de Colombia hasta julio de 2015, según datos de la autoridad minera. / Fotos: Andrés Hurtado y Julián Moreno.
¿De qué color es el oro
de los Giraldo y Duque?
eco, que Ingeominas estaba girando regalías a su municipio
sin que allá existiera explotación aurífera. En Inza, me dijo
él, no había grandes minas ni
tampoco barequeo, mucho
menos en las cantidades que
reportaba la empresa Giraldo
y Duque para poder legalizar
el oro y venderlo en el exterior.
El expersonero me entregó los
Exalcalde Horacio Otalora Peña periodo 2008 - 2011
listados enviados por Giraldo y
Duque Ltda. a Ingeominas. De
ellos, extraje y analicé los datos
de 300 personas que aparecían
vendiendo oro a la comercializadora. Una vez revisada esa
información en el Registro Único Empresarial (RUES) pude
concluir que sólo dos de ellas
tenían como actividad la compra y venta de oro (se trata de
Adriana Garcés y Vidal Zapata, que aparecen en la lista con
una venta de 165.843 y 17.369
gramos del metal, respectivamente). Asimismo, confirmé
que, en realidad, ninguno de
ellos son originarios de Inzá,
sino de Cali u otras poblaciones del Valle del Cauca.
En los formatos que esta empresa diligenció para poder
exportar el oro a países como
Suiza, Estados Unidos e India,
lo que se evidencia es un modus
operandi irregular a través del
cual se usaron cédulas de personas para hacerlas pasar como
vendedoras de oro sin que ellas
ni la autoridad minera se percataran. Así lo pude corroborar,
luego de llamar a 15 de estos
supuestos “vendedores de oro”.
El profesor Ricardo Alonso
Valencia, quien aparentemente vendió 138 gramos, me dijo:
“no vendo oro, tiene que ser
algo suplantado porque yo pertenezco a una escuela de buceo,
no escuela de oro. No sé de qué
me está hablando”. Uberney
Obando, que figura vendiendo
106 gramos, relató: “No señor,
para nada. La verdad, lo único
que despacho para Bogotá son
pájaros, pero oro no. Mi negocio se llama Nemo Aves y Peces
de Cali”. Elvia Marina Zapata,
quien figura vendiendo 111
gramos de oro a esta empresa,
respondió: “yo vendo leche de
soya desde 2010, pero no diga
En la curva histórica de producción de oro, el municipio de Inzá
solo figura como productor en los
años 2010 y 2011, es decir, solo
cuando Giraldo y Duque lo reportó para legalizar un mineral de
dudosa procedencia.
eso tan horrible, nunca he tenido oro ni en la mano”.
Estos testimonios concuerdan con la declaración de Rigoberta Pardo, exempleada de
la empresa Giraldo y Duque,
quien habló conmigo con la
condición de que guardara la
reserva de su identidad: “ellos
cogían las cédulas de muchas
personas (había gente que recogía esos documentos), les
sacaban el Registro Único Tributario (RUT) y empezaban a
vender oro a nombre de ellas
sin que se dieran cuenta”.
Además, Pardo me explicó
que para evitar que los dueños
de las cédulas se enteraran de los
procedimientos que se realizaban, nunca se registraban ventas
por encima de los topes que exigía la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
En el pasado, esta entidad había llamado a algunas personas
a declarar renta, pues en la empresa se habían equivocado con
los topes. “Por ejemplo, si el tope
era 70 millones, los ponían a
vender 80 millones y ahí venían
los problemas porque la DIAN
los requería”, me explicó Pardo.
“La persona decía: ‘cómo así que
oro, yo nunca he vendido oro.
Así llegaba la gente a la oficina,
casi que llorando. A mí me tocó
atender varios casos y al contador otros: ‘mire, es que me van a
meter una multa, nunca he vendido oro’. Ese era el andamiaje
que ellos tenían para legalizar”,
me dijo.
Quienes aparecen en los listados como vendedores de oro
del municipio de Inzá nunca
fueron llamados por la DIAN
porque la mayoría de gente
fue registrada como vendedora
de no más de 200 gramos. Así
pues, la pregunta que queda en
el aire es: ¿dónde y quién extrajo este oro que legalizó Giraldo
y Duque Ltda. en 2010 y 2011
ante la autoridad minera?
El alcalde versus
el personero
El 15 de julio de 2010, cuando
el alcalde de Inzá Horacio Otalora Peña envió una carta a la
directora nacional de regalías,
Amparo García, solicitando la
consignación de los recursos
asignados por la explotación
de minerales en su municipio,
Giraldo y Duque apenas llevaba
un mes reportando a Inzá como
productor de oro.
Eran los días en que las regalías se distribuían de acuerdo al
decreto 600 de 1996, donde el
dinero girado era equivalente
a la producción de oro de cada
territorio: el municipio percibía
el 87% del impuesto total del
mineral extraído; el departamento el 10% y el 3% restante
Alexander Duque Builes representante legal y gerente de Giraldo y Duque y
otras de sus empresas mineras.
La primera exportadora de oro del
suroccidente del país legalizó en 2010 y 2011
cientos de kilos del mineral a nombre del
municipio de Inzá, Cauca, donde nunca hubo
grandes minas ni minería de barequeo. ¿Qué
hay detrás de este modus operandi?
se quedaba en el desaparecido
Fondo Nacional de Regalías.
Así entonces, el poder de
determinar cuánto dinero por
regalías recibía un municipio
estaba en manos de los alcaldes
y comercializadores. Los primeros eran los encargados de
certificar si en su jurisdicción
había producción del mineral
(grandes minas legales o barequeros, que son habitantes de
terrenos aluviales que lavan arenas por medios manuales para
extraer el oro). Los segundos
eran (y aún lo son) los que presentaban las declaraciones de
las personas que les vendían el
oro. Dicho listado era enviado
a Ingeominas sencillamente indicando el nombre, domicilio,
número de identificación del
vendedor y la cantidad aproximada del metal comprado. Por
eso, después de que el alcalde
Otalora envió la solicitud para
que le consignaran los recursos
de regalías en una cuenta a favor del municipio, la Coordinadora de Recaudo y Distribución
de Regalías, Luz Marina Aristizábal Duque, le solicitó certificar la existencia de explotaciones mineras en ese municipio,
como consta en el oficio del 9
de septiembre de 2010.
Así lo hizo el secretario de
Planeación, José Raúl Medina,
quien expidió una constancia
el 21 de septiembre de 2010 en
la que escribió: “Certifico que
en el municipio de Inzá existen
explotaciones mineras de oro el
cual es explotado por el método
de barequeo en la cuenca del río
Negro, sector Olivares, San Pedro, Yarumal, Santa Teresa, La
Manga, Rio Negro, Viborá y Segovia”. Luego, el 22 de septiembre el alcalde ratificó esa certificación, la envió a la misma Luz
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Marina Aristizábal, y agregó:
“…con el fin de que en el menor tiempo posible se incluya
al municipio como beneficiario
de los recursos de regalías”.
Con todas las certificaciones
expedidas por el alcalde Otalora,
la dirección de regalías procedió
a registrar la cuenta y, como hoy
lo certifica la Agencia Nacional de Minería (ANM), hizo la
transferencia de regalías de metales preciosos que beneficiaron
al municipio de Inzá, Cauca, por
un total de $1.103 millones, durante el periodo comprendido
entre el 25 de octubre de 2010 y
el 26 de agosto de 2011.
Eso sucedió, a pesar de la pelea decidida del entonces personero de ese municipio, Miguel
Ángel Arias, quien advirtió que
Inzá no era productor de oro y
que las cantidades reportadas
por los agentes retenedores (las
comercializadoras) no se compadecían con la realidad.
“…Hay falsedad en la cantidad de oro que ha reportado
la comercializadora Giraldo y
Duque”, declaró el funcionario
del ministerio público en un derecho de petición que envió en
junio de 2011. “Por tanto, solicito suspender el giro de recursos
al municipio por regalías hasta
tanto los organismos competentes aclaren la actuación de los
funcionarios involucrados”, dijo.
Esa misma petición la remitió
al director nacional de Minas de
ese momento, Plinio Enrique
Bustamante; a la entonces contralora general de la República,
Sandra Morelli; al entonces director del Departamento Nacional de Planeación, Armando
José Gómez, y a la procuraduría
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provincial de Garzón, Huila,
solicitándole a esta última que
se iniciara una investigación
disciplinaria contra el alcalde
Horacio Otálora y el secretario
de Planeación, José Raúl García,
por certificar la explotación de
oro en el municipio de Inzá, sin
existir tal actividad.
La respuesta a esa solicitud,
finalmente, la dio María del
Carmen López Herrera, subdirectora de Vigilancia de la
Dirección de Regalías, el 26 de
julio de 2011: “Como Inzá no
ha incurrido en ninguna de las
causales previstas por la ley, aún
no se procede al trámite de suspensión de los giros”. Y finalizó
explicando: “es Ingeominas la
entidad encargada de establecer si en Inzá existe producción
lícita de metales preciosos”.
Desde enero de 2011, el personero había solicidado a Ingeominas el reporte del dinero consignado a la cuenta reportada por el
alcalde. Posteriormente, en mayo
de ese mismo año, radicó derecho de petición al secretario de
Planeación y luego una acción de
tutela –“porque no me querían
responder”, dice– donde solicitó
que le entregaran, conforme al
decreto 600 de 1996, “copia del
registro de explotadores, comerciantes o compradores directos
de oro en el municipio”.
Luego de esta petición, llegó
la primera verdad: no existía
tal listado de barequeros o mineros artesanales. El secretario
de Planeación, obligado por la
tutela, respondió: “La Alcaldía
municipal a través de la Secretaría de Planeación, ha hecho
los esfuerzos necesarios para
poder consolidar el mencionado documento, pues somos
sabedores de la existencia de
personas que extraen oro mediante el método de barequeo,
pero la mayoría de explotadores “mineros ilegales” hasta el
momento no han mostrado interés, pues suponen que dicha
inscripción les generará pago
de impuestos adicionales y riesgos contra su integridad”.
Y finalmente, el secretario de
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Planeación concluyó con la verdad y una nueva mentira: “por
las razones anteriores no contamos con dicho registro, por
lo tanto esta administración
se tomará el tiempo necesario
para consolidar la información
requerida a fin de que todas
las personas que ejercen la actividad queden debidamente
registradas y con el pleno conocimiento de sus obligaciones”.
Verdad, porque el listado nunca se elaboró, contrario a lo que
él y el alcalde inicialmente certificaron, a través de la constancia
que enviaron en septiembre de
2010 a Ingeominas: que en ese
municipio había explotación
minera por el método de barequeo y que el municipio llevaría
“un registro de explotadores,
comerciantes o compradores
del metal”. Mentira, porque dicho listado nunca se pudo consolidar, pues, según la Agencia
Nacional de Minería (ANM),
entre el 3 y 8 de octubre de 2011
Ingeominas envió una comisión
de dos ingenieros para que practicaran una visita de inspección
y verificación de labores de extracción de metales preciosos en
los sitios indicados en la certificación donde quedaron develadas todas las falsedades.
En dicho informe, que tiene
26 páginas y que se expidió el 18
de octubre de 2011, la comisión
concluyó: “no se encontraron
personas realizando actividades
de extracción de oro por el sistema de barequeo ni evidencias de
que estas se hayan realizado en
los sectores del municipio señalados por la alcaldía… El municipio no tiene registro de personas dedicadas a la extracción de
oro por el sistema de barequeo
ni compradores de este mineral”.
Y algo curioso que resalta el
informe: “en lo relacionado con
la comercialización de oro, varios
miembros de la comunidad de
Inzá manifestaron a la comisión
del Ingeominas que en este municipio no hay personas dedicadas a la compra y venta de oro”.
Continúa en la página 4.
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Facsímil del informe que presentaron los ingenieros de Ingeominas en 2011, después
de la visita de inspección al municipio de Inzá, Cauca. Establecieron que en ningún
punto que había reportado el alcalde Horacio Otálora como sitio de explotación de oro,
había tal actividad.
Produccion de oro Cauca 2006 - febrero 2015
y oro comprado por empresas de Giraldo y Duque
López de Micay
871.835 458.717
Guachené
Puerto Tejada
902 885
798 780
Buenos Aires
3.672.363 2.022.017
Caloto
34.115 22.296
Santander de Q.
1.246.626 33.605
Suárez
Toribío
2.794.701 1.538.690
2.575 2.462
El Tambo
1.036.015 520.451
Caldono
Guapi
6.811 1.774
996.645 435.821
Inzá
538.894 482.375
Argelia
1.036 448
Popayán
El Bordo
37.435 21.478
460.093 180.554
Bolívar
120.805 50.878
La Sierra
8.096 3.078
Timbiquí
6.729.506 1.040.426
Pese a todo esto, el pasado 27
de marzo de 2015, la Agencia
Nacional de Minería (ANM)
confirmó el descalabro: “$1.103
millones fueron girados al municipio de Inzá, con base en la certificación del alcalde Otalora y de
los reportes de Giraldo y Duque”.
Esa y otras respuestas de la
autoridad minera, llegaron a
manos de la Contraloría General de República, luego de que el
pasado 27 de febrero el senador
Ivan Cepeda, solicitara a ese órgano de control y a la Fiscalía
General de la Nación, investigar por qué la comercializadora
reportó a Inzá como productor
de oro y por qué el alcalde cobró las regalías de ese mineral.
“De tal manera que se pueda
descartar un presunto acuerdo
entre la mencionada empresa y
el alcalde…”, dice la misiva.
A la luz del informe de los
ingenieros, Ingeominas suspendió la distribución de regalías para el municipio de Inzá,
Cauca, en octubre de 2011. Y
justificó la decisión, no sólo con
el informe, sino con argumentos que siempre tuvo como autoridad minera en sus bases de
datos: en Inzá no habían títulos
mineros en etapa de explotación ni solicitudes de legalización en trámite. Pero algo más
curioso: nunca recibió del alcalde los listados de barequeros de
ese municipio.
A pesar de que se comprobó lo que el personero había
denunciado, en la misma respuesta de marzo pasado a la
Contraloría, la Agencia Nacional de Minería (ANM) hace
una salvedad: “Es importante
precisar que la ANM inició su
funcionamiento el 01 de junio
de 2012, fecha en la cual recibimos de Ingeominas recursos
provenientes de reportes de
marzo y mayo de 2012 del recaudo de regalías por explotación aurífera en el municipio
de Inzá, Cauca”. Y en una tabla
descriptiva, en ese mismo oficio
muestra que quien reportó a ese
municipio nuevamente como
productor de 10 kilos de oro fue
Giraldo y Duque Ltda.
Es decir que, a pesar del informe de los ingenieros del
propio Ingeominas que certifi-
205
18 toneladas y
589 kilos de oro
produjo el Cauca
entre 2006 y
febrero de 2015,
de ese mineral
las empresas de
Giraldo y Duque
compraron 6
toneladas
y 826 kilos.
caba que no había explotación
de oro en Inzá, dicha autoridad
minera volvió a refrendar ese
mineral para que fuera exportado. Sin embargo, sí retuvo (y
aún están retenidos) los recursos por regalías para Inzá por
esos 10 kilos.
Ante esta situación, le envié un derecho de petición a la
Agencia Nacional de Minería,
que respondió el pasado 11 de
noviembre. Pregunté: ¿Por qué
Ingeominas legalizó a Giraldo
y Duque una cantidad de oro
que provenía de Inzá, a pesar de
que ya existía un informe de la
autoridad minera de que en ese
municipio no existía producción del mineral?
“Es función de la autoridad
minera recibir los listados consolidados de las compras de
minerales realizadas por los
agentes retenedores, en donde,
como se menciona anteriormente, ellos debieron, al momento de la compra, solicitar
al vendedor la indicación de su
procedencia”, señaló la ANM.
De ese tiempo a hoy, las cosas
no han cambiado mucho. Los
alcaldes pasaron de expedir una
simple certificación con la que
decían que había minería de
barequeo en su municipio (así
se inventaran a los barequeros
para cobrar las regalías, como
en Inzá), a registrar a los barequeros y enviar ese listado a la
ANM. Lo curioso es que según
el decreto 0276 de febrero de
2015, dichos barequeros para
Santa Rosa
Gramos de Oro
Puro Extraído
30.215 9.364
Gramos de Oro Comprado
por Empresas De G&d
Desde 2006 a febrero de 2015, este es el oro que se ha extraído del Cauca y el que han comprado las empresas de los empresarios Giraldo Y Duque. No obstante todo ese oro, los únicos municipios donde hay títulos con licencia de explotación son: Buenos
Aires, Suárez, El Tambo y Bolívar. Entre los cuatro suman 11 títulos. No hay ninguno en etapa de exploración y 42 simplemente
están concesionados. / Elaboración El Nuevo Liberal..
comerciar el oro no deberán
demostrar el origen del mineral, sino, simplemente, contar
con esa inscripción en las alcaldías de sus municipios.
Hoy, en Colombia hay 65 mil
barequeros, y van en aumeto,
pues se están apostando en los
huecos o minas ilegales de las
retroexcavadoras. Por eso, la
línea delgada entre la minería
legal e ilegal está desdibujada,
pues esos barequeros son los
que extraen el famoso oro gris
“que el gobierno no ha podido
determinar qué es: criminal,
ilegal o informal”, según me
dijo Alexander Duque el 12 de
agosto pasado en su oficina en
Cali.
Es decir, las comercializadoras les seguirán comprando oro
a unos barequeros que sí existen y que están legitimados por
los alcaldes, pero que extraen
oro cuyo origen y legalidad es
dudosa. La pregunta ahora es:
¿Podrá diferenciar un alcalde a
los barequeros de minas ilegales y a los tradicionales? ¿tienen
los barequeros la capacidad de
producir más de media tonelada de oro, como dijo Giraldo y
Duque que habían extraído del
municipio de Inzá en un año?
¿Cómo evitar que se siga camuflando el oro ilegal en los barequeros?
La versión
de Giraldo y Duque
Ante la controversia por el
caso Inzá, Alexander Duque me
respondió: “ni Ingeominas ni la
Agencia Nacional de Minería
me han requerido jamás por la
compra de un gramo de oro en
el municipio de Inzá. Nosotros
partimos del principio de buena
fe. Para mí, un proveedor debe
tener certificado de Cámara de
Comercio, y él, cuando llegaba
a nuestra empresa, hacía como
nosotros cuando vendíamos al
Banco de la República: de buena fe declarábamos las regalías
del oro, o declarábamos el origen con base en donde lo habíamos comprado”.
Es conclusión, Alexander
Duque dice que quien debió
informarle que en Inzá u otro
municipio no había producción
de oro era Ingeominas, “¿Por
qué siendo responsable de esa
información no me notificó
para que hubiera podido tomar
los controles adecuados? Si hubiese sido así, hubiera cometido
un error un mes y seguramente
al segundo yo ya había solucionado mi problema, ¿pero hoy?”,
se pregunta Duque.
Las investigaciones por estos
hechos siguen engavetadas. No
obstante, el caso vino a revivirse
a principios de este año, cuando
el senador Iván Cepeda solicitó
al fiscal general Eduardo Montealegre iniciar una investigación por el presunto lavado de
activos contra la empresa Giraldo y Duque, así como ocurrió con la empresa Goldex de
Medellín: “… de manera respetuosa solicito ampliar el objeto
de la investigación, con base
en información que he recibido sobre diferentes empresas
del sector, como la Comercializadora Internacional Giraldo y Duque, que podrían estar
asociadas al lavado de activos
u otros movimientos ilegales,
como la evasión de impuestos”,
se lee en una carta firmada por
Cepeda el pasado 27 de febrero.
El exalcalde de Inzá Horacio Otálora Peña se ha negado
a aclarar los hechos de los que
trata esta investigación. En
octubre pasado, antes de las
elecciones (cuando Otálora intentó sin éxito nuevamente ser
mandatario de ese municipio),
intenté comunicarme con él a
través de su teléfono celular. Sin
embargo, cuando le mencioné
que era periodista respondió
que no escuchaba, que estaba
en zona rural y que lo llamara
luego. Esto último se hizo, pero
nunca contesto. Cuatro días
antes de salir esta publicación,
intenté nuevamente comunicarme, pero ni siquiera respondió un mensaje de texto que le
envié.
Sin embargo, la respuesta, que
no quiso dar Otálora por sus
actuaciones, la podría clarificar
la declaración de un funcionario de una alcaldía municipal
de la zona, quien pidió reservar su nombre: “el negocio que
ellos nos propusieron fue que
legalizáramos a los barequeros,
a todo el mundo. Entonces: legalizas dos mil mineros y cada
mes pones que sacan dos kilitos, un kilito de oro eso suma”,
me confesó en julio pasado.
De igual modo, el funcionario, quien resalta que rechazaron la propuesta, dice que esa
propuesta la hizo Giraldo y Duque y que ese “es el mecanismo
que ellos utilizan para poder
traer y lavar oro del Ecuador,
Venezuela y otros países…”.
Con la declaración del exfuncionario y la nueva normatividad, quedan dos preguntas ¿se
siguirá camuflando el oro ilegal
en los barequeros que inscribieron e inscribirán los alcaldes en
cada uno de sus municipios? En
Guapi, Cauca, costa Pacífica, a
julio de este año el alcalde ya ha
registrado 5.557 barequeros y
en todo el país 65.536. ¿Seguirá
reinando el oro gris?
*Nombres cambiados por seguridad
de las fuentes.
*Esta historia es resultado del
proyecto “La cobertura periodística
del conflicto y la paz”, en su fase
editorial liderada por Consejo de
Redacción (CdR) con el apoyo de
International Media Support”.