ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
(NOMBRE DE LA SOCIEDAD)
Una reunión de la Junta Directiva de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), fue celebrada en (INSERTAR
LUGAR), el día (INSERTAR FECHA) a las (INSERTAR HORA)
AVISO: Que se dio la renuncia al aviso de convocatoria sobre la fecha, hora, lugar y propósito de la
reunión por parte de todas las personas con derecho a ello.
PRESENTES: La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a
saber:
(INSERTAR NOMBRES)
PRESIDENTE DE LA REUNION: NOMBRE DEL PRESIDENTE, Presidente de la sociedad.
SECRETARIA DE LA REUNION: NOMBRE DEL SECRETARIO, Secretario de la sociedad.
Abierta la sesión, el Presidente manifestó que el motivo de la reunión era:
Discutir la necesidad de que la sociedad permita la emisión de acciones al portador y autorizar
que se acoja al régimen de custodia de acciones al portador de acuerdo con lo que establece la
Ley 47 de 6 de agosto de 2013 y sus enmiendas.
SE RESOLVIO:
1. Autorizar, como en efecto se autoriza, que la sociedad se acoja al régimen de custodia de
acciones al portador de acuerdo con lo que establece la Ley 47 de 6 de agosto de 2013 y
sus enmiendas.
2. Realizar todas aquellas diligencias requeridas por la Ley para adoptar el régimen de custodia.
CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.
____________________________
NOMBRE DEL PRESIDENTE
Presidente de la reunión
____________________________
NOMBRE DEL SECRETARIO
Secretario de la reunión
Comment [ja1]: TAMBIEN SE
PUEDE PONER EL NOMBRE DE OTRA
PERSONA QUE NO SEA EL
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD,
PERO ENTONCES SE TENDRA QUE
AGREGAR LA FRASE “ACTUANDO EN
AUSENCIA DEL PRESIDENTE
TITULAR”.
Comment [ja2]: TAMBIEN SE
PUEDE PONER EL NOMBRE DE OTRA
PERSONA QUE NO SEA EL
SECRETARIO DE LA SOCIEDAD,
PERO ENTONCES SE TENDRA QUE
AGREGAR LA FRASE “ACTUANDO EN
AUSENCIA DEL SECRETARIO
TITULAR”.