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Año 6—Edición 336— Del 12 al 18 de Enero de 2016
SEMANAL
Colombia, mal parada frente a la inserción de
fraude y corrupción en el sector privado
Fiscalía de Colombia investiga célula del cartel
de Sinaloa que lideraba ‘El Chapo’ Guzmán
8 de cada 10 empresas se vieron afectadas en el año inmediatamente anterior por la inserción del fraude y la corrupción en Colombia, lo que dejó al país con el índice más alto
en el mundo, –83%– según el Reporte global de fraude
2015, elaborado por la firma Kroll.
La Fiscalía General de la Nación reveló que investiga la existencia de una organización transnacional dedicada al narcotráfico y lavado de activos que al parecer es una célula del
peligroso cartel de Sinaloa que lidera el recapturado capo
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera e Ismael Zambada García.
13 ENE
13 ENE
El 77 % de los procesos por corrupción están relacionados con procesos de contratación
El mayor riesgo se presenta cuando el Estado contrata con
un particular para realizar una obra pública, explicó Carlos
Augusto Mesa, procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales a Caracol Radio.
El funcionario recordó que nada se logra con hacer la paz si
no se logra enfrentar la corrupción.
12 ENE
Panamá, sometido a evaluación del GAFI
Los avances de Panamá en la lucha contra el blanqueo de
capitales son sometidos a evaluación de una misión técnica
del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que empezó una visita oficial al país y cuyos resultados serán cruciales para salir
de la lista gris. Una misión técnica del Grupo de Acción Financiera (GAFI) inició ayer una visita oficial a Panamá para
evaluar los avances del país en la lucha contra el blanqueo
de capitales.
07 ENE
Justicia uruguaya retoma el caso de corrupción
en la Conmebol
CURSO PRACTICO ONLINE EN PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR REAL
Fecha: 1 de marzo de 2016
Docente: Alberto Lozano
Info: (571)3175563/64 [email protected]
La Justicia uruguaya retomó este lunes, tras el receso vacacional por el verano austral, la investigación del caso Conmebol, que indaga presuntos delitos de estafa y
lavado de dinero en ese organismo y por el que está preso
en Montevideo el exvicepresidente de la FIFA Eugenio
Figueredo.
18 ENE
PANORAMA NACIONAL
EL ESPECTADOR 16 ENERO
“Los narcos se pueden fugar, pero el Estado los encuentra”: Rosso José Serrano
El exdirector de la Policía explica en qué consistió la asesoría colombiana al gobierno de México para organizar el operativo de recaptura del “Chapo” Guzmán, después de una charla de los presidentes Santos y Peña
Nieto.
SEMANA 16 ENERO
La macabra alianza de los carteles de Colombia y México
La relación entre el Clan Úsuga y el Cartel de Sinaloa en México es más estrecha de lo que se pensaba. Según
las autoridades, la estructura narco-paramilitar más poderosa del país ha sido una de las principales proveedoras de cocaína para el grupo criminal mexicano. Lo que se sabe es que la banda criminal, también conocida
como ‘Urabeños’, venía sosteniendo negociaciones con Ismael Zambada García, alias ‘El Mayo’, número uno
del Cartel de Sinaloa, desde enero de 2014, tiempo en que Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán estaba en prisión.
EL ESPECTADOR 13 ENERO
Condenan en EE.UU. a colombiano que se inició en el narcotráfico junto a Pablo
Escobar
Un narcotraficante colombiano de 71 años y que había sido extraditado de Venezuela a Estados Unidos en
2010, fue condenado este miércoles a 11 años de prisión por un tribunal de Nueva Jersey (este), tras declararse culpable. El condenado es Salomón Camacho Mora, conocido bajo múltiples alias:"Papa Grande", "El
Viejo", "Salo", "El Patrón" y "Héctor Aníbal Montoya", y según las autoridades desde 1998 había integrado el
llamado cartel de la Guajira, la península que comparten Colombia y Venezuela.
LA RAZÓN 13 ENERO
Extorsión será combatida como crimen organizado
A partir de la fecha, los extorsionistas serán combatidos como grupos de crimen organizado, por lo cual su
judicialización responderá a tal caracterización. Así lo anunció el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al
finalizar la reunión de seguridad este miércoles en Montería. Esta será una de las estrategias a implementar
para combatir el delito de la extorsión en el departamento, el cual denominó como “un gran reto”.
SEMANA 15 ENERO
Los límites que les puso Supersociedades a Amway, Avon, Yanbal y Herbalife
Colombia, según la Superintendencia de Sociedades, es líder en cuanto a la regulación de empresas dedicadas a la venta directa de productos y servicios. El más reciente avance tiene que ver con la expedición del
Decreto 27, expedido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que les pone nuevos límites a las
firmas dedicadas a actividades de venta directa.
Edición 336 - Del 12 al 18 de Enero de 2016
PANORAMA NACIONAL
EL ESPECTADOR 13 ENERO
El “Chapo” nos toca
Se equivocan quienes creen que la captura del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, no tiene nada que ver con Colombia. Puede ser que al ver al capo, con su camisa sucia, todo parezca un
hecho lejano, como de otro mundo. Tanto más luego de la exótica (auto)entrevista de Sean Penn y Kate del
Castillo, cuya coordinación al parecer sirvió para detectarlo. ¡Cuidado! No hay que perder de vista que el narcotráfico es un negocio transnacional y que Colombia sigue en el centro de él, así el control haya pasado a
mafias norteamericanas.
SEMANA 14 ENERO
La huella del ‘Chapo’ Guzmán en Colombia
Escuchar y leer las declaraciones en diversos medios de prensa nacionales e internacionales del exsicario
John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, sobre lo que ha venido ocurriendo en México desde el año pasado con relación al narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, es curioso, por decir lo menos, e impreciso
también lo que dice. Hilarante en algunos aspectos.
LAS 2 ORILLAS 13 ENERO
Impuestos y corrupción en Colombia
Los impuestos se han convertido en la más legalizada opción para cubrir los déficits de las naciones generados por la corrupción de los gobernantes de turno en estos últimos 100 años, justificando cada año el incremento de ellos por diferentes causas– que lejos de bajar las deudas o mejorar los sistemas, servicios y coberturas, empeoran abriendo cada periodo una gran brecha de deuda y desigualdad social–. Esto es lo más conveniente para este tipo de funcionarios permitiendo manipular a una nación y garantizar sus ingresos personales.
SEMANA 14 ENERO
La huella del ‘Chapo’ Guzmán en Colombia
Escuchar y leer las declaraciones en diversos medios de prensa nacionales e internacionales del exsicario
John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, sobre lo que ha venido ocurriendo en México desde el año pasado con relación al narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, es curioso, por decir lo menos, e impreciso
también lo que dice. Hilarante en algunos aspectos.
Edición 336 - Del 12 al 18 de Enero de 2016
PANORAMA INTERNACIONAL
EL PAÍS ESPAÑA 13 ENERO
La fiscalía plantea una doble vía para defender a la Infanta
La Fiscalía Anticorrupción ha planteado una doble vía para defender a la infanta Cristina de la acusación de
delito fiscal presentada por el sindicato Manos Limpias en el caso Nóos. Por un lado, invoca la doctrina Botín, que impide juzgar a alguien por delito contra la Hacienda pública solo con la acción de la acusación popular. El fiscal Horrach cuenta, además, con un informe de la Agencia Tributaria que sostiene que la Infanta, como no gestionaba ni administraba la sociedad Aizoon, no es responsable de las infracciones en el ámbito administrativo.
MERCADO DE DINERO VENEZUELA 12 ENERO
Descenso de precios del crudo paraliza negocios de alto riesgo
El descenso en el precio internacional del crudo paralizó emprendimientos en aguas profundas por $53.000
millones y de arenas bituminosas por otros $47.100 millones a escala global. En conjunto, se encuentra en
stand by una producción equivalente a 11.000 millones de barriles, reseña recientemente la revista Petroquímica, Petróleo, Gas, Química y Energía, en su portal web. Destaca la publicación que el agresivo desplome de
los precios del crudo, en más de un 60% en el último año, viene afectando negativamente a la industria petrolera y gasífera.
REUTERS ESPAÑA 13 ENERO
La Audiencia Nacional cita a declarar a Neymar como investigado por su fichaje
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar en calidad de investigado, la antigua figura de imputado, al jugador del FC Barcelona Neymar, dentro del caso que investiga presuntas irregularidades
en su fichaje, según un auto conocido el miércoles. El magistrado también ha citado a los padres del jugador,
así como al presidente del club, Josep María Bartomeu, y su antecesor en el cargo, Sandro Rosell.
EL FINANCIERO 13 ENERO
Hacienda investiga a empresas de Kate por recibir dinero del 'Cártel de Sinaloa'
Investigadores de México y Estados Unidos identificaron operaciones financieras “sospechosas” de personas
cercanas a la actriz Kate del Castillo, realizadas durante los meses en los que preparaba, por petición
de Joaquín El Chapo Guzmán, una película autobiográfica. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Haciendainvestiga dos empresas de la actriz Kate, por presuntamente haber recibido dinero del líder
del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con la pesquisa federal en contra de la artista.
COUNCIL OF EUROPE 16 ENERO
Guernsey instó a fortalecer las sanciones financieras relacionadas con el blanqueo
de dinero y la financiación del terrorismo
Consejo de expertos de Europa sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo han instado del
Reino Unido Dependencia de la Corona de Guernsey para aumentar las sanciones que se pueden aplicar a las
entidades financieras en esta área.
Edición 336 - Del 12 al 18 de Enero de 2016
PANORAMA INTERNACIONAL
EL NORTE DE CASTILLA 13 ENERO
«La justicia transfronteriza será una garantía en la lucha contra el crimen organizado»
Francisco Fonseca, director general en funciones de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, ha sido
el encargado de inaugurar el IV Ciclo de Justicia El Norte de Castilla-Santander, que ha iniciado este miércoles
una nueva etapa enmarcada en el compromiso de este diario con la judicatura y, en particular, con la de Castilla y León y con el objetivo de abordar la Justicia española en el ámbito europeo. En el marco del Colegio de
Abogados de Valladolid, Fonseca, un joven soldado raso de Valladolid que se perdió en 1986 en Bruselas
cuando España se estrenó en la Unión Europea, recordó como vallisoletanos, españoles y europeos han sido
los artífices de la mayor historia de éxito construida en el mundo en el último de siglo: Europa, un espacio de
democracia, libertad, paz y progreso económico.
TERRA 13 ENERO
Exvicepresidente de FIFA se declara inocente en corte de Nueva York
El ciudadano hondureño Alfredo Hawit, exvicepresidente de Federación Internacional de Fútbol Asociación
(FIFA), se declaró hoy inocente en la corte del distrito este de Nueva York, de los 12 cargos que se le imputan
por crimen organizado y corrupción. Hawit, actual presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), fue liberado tras dejar un depósito de 500 mil dólares en efectivo
como parte de una fianza fijada en cuatro millones de dólares.
EL SALVADOR 14 ENERO
ARENA pedirá plazo por modificación a ley lavado
La fracción arenera propondrá aprobar un decreto transitorio para que siempre se ejecute la prórroga de seis
meses a un artículo de la Ley de Lavado de Dinero que obliga a las empresas a contar con un oficial de cumplimiento que tendrá la responsabilidad de que estas cumplan con dicha normativa.
REUTERS ESPAÑA 16 ENERO
España detiene a ex presidente de partido gobernante de México
Un ex presidente del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México que fuera aliado del
mandatario Enrique Peña Nieto, fue detenido en España por orden de una fiscalía anticorrupción, en medio
de una investigación sobre blanqueo de dinero, dijeron funcionarios. Humberto Moreira, quien dejó anticipadamente el gobierno del norteño estado de Coahuila para dirigir en 2011 al PRI y luego abandonó el cargo en
el partido tras destaparse un escándalo de deuda en su estado, fue detenido en el aeropuerto internacional
de Madrid, según un funcionario español.
SWISSINFO 14 ENERO
“Ningún banco suizo aceptará dinero no declarado”
A partir del 2018, el secreto bancario del que gozaban los extranjeros con cuentas en Suiza será historia debido a las nuevas disposiciones legales que sustentan el intercambio automático de información. Suiza cambió
su estrategia justo a tiempo para asegurarse que su posición fuera escuchada durante la elaboración de las
reglas internacionales en esta materia, explica a swissinfo.ch el experto Aymo Brunetti.
Edición 336 - Del 12 al 18 de Enero de 2016
PANORAMA INTERNACIONAL
EL MUNDO VENEZUELA 17 ENERO
ONU retira a antiguo banco iraní de lista negra
El Consejo de Seguridad de la ONU retiró este domingo al banco iraní Sepah y sus subsidiarias internacionales
de la lista de entidades sancionadas tras la aprobación del acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear. El
banco más antiguo de Irán, Bank Sepah y su filial Bank Sepah International, habían sido incluidos en la lista de
sancionados en 2007 por apoyar a firmas iraníes vinculadas al desarrollo de tecnología para misiles.
EL ECONOMISTA ESPAÑA 17 ENERO
Irán abre la puerta a empresarios de EEUU tras el acuerdo nuclear
El presidente iraní, Hasan Rohaní, abrió este domingo la puerta a los empresarios estadounidenses que quieran invertir en Irán, para los que el único obstáculo serán las leyes de su propio país una vez que ya se eliminaron las sanciones internacionales sobre el país asiático. "Si los estadounidenses quieren invertir en Irán, no
hay obstáculos" dijo el presidente en un encuentro con la prensa en el que trató la puesta en marcha anoche
del denominado Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA en inglés).
UNO ENTRE RIOS 16 ENERO
A un año de la muerte de Nisman buscan imprimir un giro a la investigación judicial
La nueva citación a los policías encargados de su custodia el 18 de enero del 2015 y la expectativa por la nueva declaración que pueda brindar del ex jefe de los espía Antonio “Jaime” Stiuso cuando regrese al país muestran el nuevo sesgo de la pesquisa. Se asegura también que la decisión del nuevo jefe de la Agencia Federal
de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas, de relevar del secreto a todos los agentes apunta a facilitar la eventual citación de ex funcionarios de inteligencia que estuvieron en cargos sensibles durante el kirchnerismo.
SIEMPRE! MÉXICO 16 ENERO
Intocables, políticos y empresarios del “Chapo”
Desde 2009 y hasta 2012, la revista Forbes colocaba a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera como uno de los
hombres más ricos del mundo con una fortuna estimada en mil millones de dólares. Dejó de estar en la lista a
partir de ese año porque —según informó— no sabía con certeza cómo gastaba su dinero el narcotraficante,
originario de la comunidad de la Tuna, en Badiraguato, Sinaloa.
ACFCS 16 ENERO
EE.UU. BUSCA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES DE PROPIEDADES DE LUJO
EN NUEVA YORK Y MIAMI
EE.UU., buscando derribar el secretismo detrás de la compra de bienes raíces de lujo, ordenó el 13 de
enero “Geographic Targeting Orders” (GTO) u órdenes de focalización geográficas para identificar compradores de estas propiedades de lujo. Preocupado por el dinero ilícito que fluye en y a través de los bienes raíces
de alta gama, el Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló esta semana que comenzaría la identificación y
seguimiento de los compradores secretos de estas propiedades.
Edición 336 - Del 12 al 18 de Enero de 2016
PANORAMA INTERNACIONAL
EL MUNDO ESPAÑA 18 ENERO
Un presunto megaescándalo de corrupción amenaza el tenis
Un presunto megaescándalo de corrupción, con supuesto arreglo de partidos por parte de algunos de los mejores jugadores de la última década, amenaza con romper la paz en el tenis. Varios jugadores que ganaron
títulos de Grand Slam en la última década, tanto en individuales como en dobles, están bajo sospecha de haber amañado encuentros en el circuito masculino, según revelaron la cadena británica BBC y la página web
Buzzfeed tras una investigación conjunta. El deporte vive tiempos turbulentos. Después del ciclismo, el fútbol
y el atletismo, ahora puede tocarle al tenis. El deporte de la raqueta, que alcanzó fama y gloria de la mano de
elegantes gentlemen hace un siglo, amaneció aturdido en Australia, donde la primera jornada del Grand Slam
pasó a un segundo plano.
SEMANA 16 ENERO
EE. UU. levanta sanciones a Irán tras acuerdo por tema nuclear
Estados Unidos levantó este sábado sus sanciones relacionadas al programa nuclear iraní tras la entrada en
vigor del acuerdo nuclear pactado entre las grandes potencias y Teherán en julio, anunció en un comunicado
el secretario de Estado estadounidense John Kerry. "Por el presente confirmo que la Agencia Internacional de
Energía Atómica (AIEA) ha verificado que Irán ha implementado completamente los compromisos que se le
exigió (...) Los compromisos estadounidenses relacionados con las sanciones tal como figuran en (el acuerdo
de julio) entran en vigor a partir de ahora", indicó Kerry en la nota.
NOTICIAS RCN 13 ENERO
El capo peruano del narcotráfico alias Vaticano quedó libre tras 22 años preso
El Gobierno peruano explicó que tras cumplir su condena, no había forma de seguir manteniendo al hombre
en prisión. El narcotraficante peruano Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido con el alias de Vaticano, quedó en libertad este miercoles tras haber cumplido una condena a 22 años de cárcel, informaron fuentes oficiales.
Edición 336 - Del 12 al 18 de Enero de 2016
LISTA OFAC 17/01/2016
Non-proliferation Designations
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
CHEN, Mingfu; DOB 30 Apr 1980; POB Anhui, China; citizen China; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Passport G22168109 expires 26 Apr 2017; Identification Number 341181198004300019 (China) (individual) [NPWMD]
[IFSR] (Linked To: NAVID COMPOSITE MATERIAL COMPANY).
FARAHI, Sayyad Medhi (a.k.a. FARAJZADEH, Seyyed Hadi), Iran; DOB 30 Sep 1960; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions; Passport G9321488 (Iran) expires 10 Oct 2016 (individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: MINISTRY OF DEFENSE FOR ARMED FORCES LOGISTICS).
FARGHADANI, Rahimreza (a.k.a. FARGHADANI, Rahim Reza); DOB 16 Aug 1960; alt. DOB 17 Aug 1960; citizen Iran; Additional
Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Passport 5671711 (Iran) (individual) [NPWMD] [IFSR].
HASHEMI, Seyed Mohammad (a.k.a. HASHEMI, Sayyed Mohammad; a.k.a. HASHEMI, Seyyed Mohammad), Iran; DOB 16 May
1965; citizen Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions (individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To:
MINISTRY OF DEFENSE FOR ARMED FORCES LOGISTICS).
MUSAVI, Sayyed Javad, Iran; DOB 23 Aug 1972; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions (individual)
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP).
NOOSHIN, Seyed Mirahmad, Iran; DOB 11 Jan 1966; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Passport
G9311208 (Iran) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP).
POURNAGHSHBAND, Hossein (a.k.a. POUR NAGHSH BAND, Hussain Reza; a.k.a. POUR NAGHSHBAND, Hossein; a.k.a. POUR
NAGHSHBAND, Hossein Reza); DOB 23 Oct 1965; nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Passport E1910843 (Iran) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: NAVID COMPOSITE MATERIAL COMPANY).
The following entities have been added to OFAC's SDN List:
ANHUI LAND GROUP CO., LIMITED, Shop T18, 3/F, Cathay Pacific 88 Malls, No. 125, Wanchai Road, Wanchai, Hong Kong; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration ID 1774300 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR].
CANDID GENERAL TRADING LLC (a.k.a. CANDID TRADING LLC), 3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street
Deira, Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates; Additional Sanctions Information - Subject to
Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR].
MABROOKA TRADING CO L.L.C. (a.k.a. MABROOKA TRADING COMPANY), 3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum
Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 33634, Dubai,
United Arab Emirates; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration ID 500871 [NPWMD]
[IFSR] (Linked To: NAVID COMPOSITE MATERIAL COMPANY).
The following changes have been made to OFAC's SDN List:
KETABACHI, Mehrdada Akhlaghi (a.k.a. KETABCHI, Merhdada Akhlaghi), c/o SBIG, Tehran, Iran; DOB 10 Sep 1958; nationality
Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Passport A0030940 (Iran) (individual) [NPWMD] [IFSR].
-to- KETABACHI, Mehrdada Akhlaghi (a.k.a. KETABCHI, Merhdada Akhlaghi), c/o AIO, Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran; c/o SBIG, Tehran, Iran; DOB 10 Sep 1958; nationality Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary
Sanctions; Passport A0030940 (Iran) (individual) [NPWMD] [IFSR].
Edición 336 - Del 12 al 18 de Enero de 2016
LISTA ONU 15/01/2016
Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends One Entry on Its
Sanctions List
On 15 January 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted
the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of
individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council
resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:
QDi.276 Name: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH
Name (original script): ‫أكرم تركي ھاشم المزيده‬
Title: na Designation: na DOB: a) 1974 b) 1975 POB: na Good quality a.k.a.: Akram Turki Al-Hishan Low quality a.k.a.: a) Abu
Jarrah b) Abu Akram Nationality: na Passport no.: na National identification no.: naAddress: a) Deir ez-Zor Governorate, Syrian Arab Republic b) Iraq c) Jordan Listed on: 11 Mar. 2010 (amended on 10 Dec. 2015, 15
Jan.2016 Other information: Other possible date of birth: 1979. He is a cousin of Ghazy Fezza Hishan Al
Mazidih (QDi.277). Financial facilitator of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq
(AQI) (QDe.115) as of 2015.
The Committee’s ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by
Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the Committee’s website at the
following URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list.
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