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bUEN GOBIERNO Foto: Javier Abonía Gestión 2013 Informe de Sustentabilidad Este bUEN GOBIERNO ESTRUCTURA DEL GOBIERNO CORPORATIVO COMPOSICION ACCIONARIA La composición accionaria del amb a 31 de Diciembre de 2013, corresponde: ACCIONISTAS No. ACCIONES PORCENTAJE 1. Municipio de Bucaramanga NIT 890200756-7 230.345.133 78,6557% 2. La Nación – MHCP NIT 899999090-2 45.724.628 15,6135% 3. Municipio de Girón NIT 890204802-6 2.659.767 0,9082 % 4. Municipio de Floridablanca NIT 890205176-8 1.735.350 0,5926 % 442.04 0,1509 % 558 0,0002% 280.907.476 95,92% 385.617 0,1317 % 5. Departamento de Santander NIT 890201235-6 6. CDMB NIT 890201573-0 SUBTOTAL SECTOR OFICIAL SECTOR PRIVADO 1. Particulares varios (256) SUBTOTAL ACCIONES CIRCULACION Acciones propias readquiridas TOTAL ACCIONES 281.293.093 11.559.490 292.852.583 96,0528% 39,472% 100% BUEN GOBIERNO SECTOR OFICIAL 145 Gestión 2013 Informe de Sustentabilidad MEJORA CONTÍNUA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE CONTROL DE GESTION 146 Los lineamientos que orientan el funcionamiento del Sistema de Control del amb, se fundamentan en la Constitución política de 1991 y en las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994 título IV, Capítulo I, artículo 46 y 49 y la Resolución No. 002 de 26 de Mayo de 1995, por medio de la cual se adopta al interior del amb como un instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos institucionales a través de actividades de planeación y ejecución, normas, procedimientos y mecanismos de verificación que permiten evaluar los resultados, así como reorientar estrategias y acciones en los eventos que se requieran para alcanzar los objetivos propuestos. Las labores desarrolladas por la Oficina de Control en el año 2013 , pueden medirse con base en el cumplimiento del plan de acción y las actividades puntuales desarrolladas y enfocada sobre los procesos misionales y de apoyo del ciclo administrativo, financiero, operativo y comercial; donde se reportan a la Gerencia General los respectivos resultados en los que se incluyen y se proponen en los eventos que se requieran correctivos, así como recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos. ACTIVIDADES DE GESTION Con el fin de ejecutar acciones capacitación, apoyo y metodología, como brindar asesoría en el fomento autocontrol, la Oficina de Control Gestion lidero actividades como: de así del de Diseño de la cartilla “Afiancemos Nuestro Sistema de Control interno”. Con la particiapción de 276 trabajadores, se adelantaron capacitaciones en: Significado de MECI y su conformación; Fomento del Autocontrol; Código de ética y conducta empresarial en el amb; y Aplicación del Acto de Gerencia No. 009 para el manejo de Cajas menores. EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL amb (MECI) Se aplicó por cuarto año consecutivo la evaluación al 95% de las áreas del amb utilizando como medio una encuesta diagnóstica, la cual es reportada al Departamento Administrativo de la Función Pública. El resultado de la aplicación de este modelo nos permite medir al interior de nuestra organización la estrategia, la gestión y los mecanismos propios de evaluación del proceso administrativo, así como establecer acciones de mejora, que permitan el logro de los objetivos y la misión institucional. Esta Evaluación permitió concluir en términos generales: “La Alta Dirección del amb ha propiciado la autoprotección necesaria para la construcción de la visión institucional y el cumplimiento de la Misión como empresa de servicios públicos domiciliarios dentro de la constitución, leyes y autonomía que nos regula, proporcionando una estructura para el control, planeación, gestión, operación, verificación y evaluación del proceso institucional”. Gestión 2013 Informe de Sustentabilidad GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION Según el Acuerdo No. 003 de 2004 y las políticas establecidas por la Gerencia General, en términos de contratación se tienen los siguientes resultados: Tabla GG 02 Formas de Contratación FORMA DE CONTRATACION VALOR (Valores expresados PORCENTAJE (%) en millones de pesos) Solicitud de Oferta/OT/OS $ 9.023 22% Invitación Privada $ 20.593 51% Invitación Pública $ 9.584 24% Contratos Directos $ 1.457 4% TOTAL $ 40.657 100% Gráfico GG 07 DETALLE DE LA CONTRATACION 2013 TRANSPORTE 0.3% PRESTACION DE SERVICIOS SUMINISTRO 18% BUEN GOBIERNO PUBLICIDAD 1% CONSULTORIA 2% PROFESIONALES 1% PRESTACION DE SERVICIOS 4% OTROS 7% OBRA, 62% MANTENIMIENTO Y/O REPARACION 2% INTERVENTORIA 3% 147 Gestión 2013 Informe de Sustentabilidad CLASE DE CONTRATOS Tabla GG 04 Clases de Contratos VALOR (Valores expresados en millones de pesos) PORCENTAJE $778 2% OBRA $25.27 62% INTERVENTORIA $1.03 3% MANTENIMIENTO Y/O REPARACION $743 2% OTROS $2.92 7% PRESTACION DE SERVICIOS $1.74 4% PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES $471 1% PUBLICIDAD $236 1% TRANSPORTE $102 0,3% SUMINISTRO $7.37 18% TOTAL $40.66 100% CLASE MEJORA CONTÍNUA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA CONSULTORIA 148 Se realizó el Registro y Actualización de proveedores:195 potenciales. La ejecución el Plan de Compras fue de 98% de lo proyectado, lo que represento un ahorro de $202 Millones de pesos. GESTION LEGAL Y JURIDICA En la defensa de los intereses del amb, se efectúo la Representación Judicial de 47 procesos cuyas pretensiones ascienden a la suma de $30.237.773.242 de las cuales el 77% se clasifica en probabilidad de ocurrencia REMOTA y el 23% en probabilidad de ocurrencia PROBABLE. Las acciones en contra del amb se resumen a continuación: Acciones Populares 19 Procesos Laborales 10 Reparación Directa 12 Acción De Grupo 3 Acción Contractual 1 Civiles 2 Otros 3 TOTAL 50 Gestión 2013 Informe de Sustentabilidad El amb termina la vigencia 2013 con la representación judicial de 47 acciones activas y 26 procesos terminados, de los cuales 22 tuvieron resultado FAVORABLE al amb, obteniendo la Liberación de Contingencia Acreedora por un valor de sesenta y un mil novecientos treinta y dos millones treinta y cinco mil trescientos seis pesos m/c. ($ 61.932.035.306). ACTUACIONES JUDICIALES La oficina encargada de Representar Judicialmente al amb llevo a cabo las siguientes actuaciones procesales, en defensa de los intereses de la empresa: 14 Pactos de cumplimiento Audiencias de conciliación judicial 6 16 Práctica de pruebas (inspecciones judiciales) 8 Presentación de alegatos 16 Notificaciones de demandas y resoluciones 18 Notificaciones de sentencias Gráfico GG 09 Actuaciones jurídico legales 2013 26 Elaboracion, Revision y/o Aprobacion de Contratos y Convenios Respuesta a Solicitudes Externas 21% 36% Conceptos Juridicos 26% 17% Recursos de apelación 14 Audiencia de testimonios 22 Gráfico GG 08 Causales de Procesos Judiciales 2013 8% Administrativas 21% Operativas 9% Tipo Social 62% Laborales Apoyo Reuniones y Comites BUEN GOBIERNO Contestaciones de demandas En las gráficas GG 08 Causales de Procesos Judiciales y Gráfico GG - 09 Actuaciones Jurídico legales, se resumen las causales de los procesos judiciales activos para la vigencia 2013. 149 Gestión 2013 Informe de Sustentabilidad ACTIVIDADES DE GESTION En el marco de la Gestión Legal y Jurídica, se elaboraron, proyectaron y revisaron 25 contratos propios de la actividad del amb. MEJORA CONTÍNUA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA Se dio respuesta dentro del término establecido por la ley y acorde con los 150 parámetros jurídicos a 31 solicitudes de PQR, bajo la premisa de conveniencia del amb frente al objeto de la petición, y se representaron los intereses del amb en 35 diligencias extrajudiciales.