Técnicas y herramientas de fuentes abiertas para investigaciones

Técnicas y herramientas de fuentes
abiertas para investigaciones de
cumplimiento y procesos de debida
diligencia
Gonzalo Vila
Director de América Latina
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
Argentina
Búsqueda
Sólo se puede encontrar en Internet lo que está en la Web,
no se puede encontrar lo que no está.
Saber lo que se busca—Mientras más específicos seamos en las palabras
que escribamos, mejores serán los resultados.
Toda investigación conlleva un proceso
que implica la obtención de información sobre un tema particular.
Wall Street International con sede en Texas
Un segundo Wall Street International ...
Herramientas de apoyo:
Datos sobre un website:
- Visualware.com o Visualroute.com
- Representantes legales y/o
propietario(s)
- Ubicación geográfica: país
Provee soluciones para identificar amenazas de
seguridad, y permite averiguar mucha información de
sitios.
sede
- Dirección del negocio
- Ubicación de los servidores, Otros datos
-Whois.com, Allwhois.com y Whois.sc
Información sobre propietarios, servidores, registros,
etc. de los distintos sitios web en el mundo. Tiene
sitios regionales, por ejemplo whois.nic.mx (México).
Ejemplo:
Guillermo * Kuitca
nos da el nombre
completo:
Guillermo Andrés
Kuitca
Muchos resultados, pero muy generales
Motores para buscar emails o para buscar a través de
emails
- Google Directory (Dmoz) también
tiene una categoría dedicada a estos
buscadores
http://directory.google.com/Top/Ref
erence/Directories/E-mail/
http://www.dmoz.org/Reference/Dir
ectories/E-mail/
- Internet Address Finder
http://www.iaf.net/
Fijese en el URL (dirección de
Internet) al que lleva el link.
El URL se muestra debajo de
la pagina cuando se pasa el
cursor
Registros de Compañías en todo el mundo
-http://www.commercial-register.sg.ch