lista ofac(29/09/2015)

Transcripción

Año 6—Edición 321— Del 28 de Septiembre al 05 de Octubre de 2015
SEMANAL
MODIFICACIÓN EN EL SARLAFT PARA CRÉDITOS DE BAJO
MONTO Y ALGUNOS SEGUROS
OFICIALES DE CUMPLIMIENTO QUE NO CERTIFIQUEN
CONOCIMIENTOS TENDRÍAN CONSECUENCIAS LABORALES
El pasado 30 de septiembre, la Superintendencia Financiera
de Colombia expidió su circular externa 034 de 2015 a través de la cual modificó el régimen Sarlaft en lo referente a
los créditos de bajo monto, algunos productos del sector
asegurador y el deber de reporte de las entidades excluidas
de la Circular Básica Jurídica. (InfoLaft).
Una reciente norma mexicana obligó a decenas de oficiales de cumplimiento y auditores de bancos, casas de bolsa y Sofomes reguladas a presentar un examen de conocimientos en prevención LA/FT. (InfoLaft).
05 OCT
02 OCT
PARÁMETROS PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE RIESGO EN
EL SECTOR REAL
¿QUÉ PROFESIONALES COMBATEN EL LAVADO DE ACTIVOS EN LAS EMPRESAS?
Como parte del buen gobierno, es importante que las entidades del sector real adopten buenas prácticas de gestión
de riesgo, lo cual contribuye al logro de los objetivos con
negocios seguros. (InfoLaft).
Cuando se habla de lavado de activos y financiación del
terrorismo los temas se suelen concentrar en las modalidades y en los grupos delincuenciales que los cometen,
pero pocos ponen el foco en los profesionales de entidades financieras y empresas del sector real, encargados de
prevenir estos flagelos. (Confidencial Colombia).
30 SEPT
30 SEPT
COMIENZA OPERATIVO CONTRA 50 BIENES DE LA 'VIUDA
NEGRA' DE LA MAFIA
9° CONGRESO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y SEGURIDAD
29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2015
Bogotá, Colombia. Hotel JW Marriott
Tres años después del asesinato en Medellín de Griselda
Blanco, la mujer más temida en la historia de la mafia colombiana, la Fiscalía empezará este martes a ocupar los
bienes adquiridos por la ‘Viuda Negra’ durante más de
tres décadas con plata del narcotráfico.
30SEPT
PANORAMA NACIONAL
EL TIEMPO 28 SEPTIEMBRE
Habrá pruebas de polígrafo para quienes manejan bienes incautados
Para evitar que los bienes y fortunas que se les incautan a los delincuentes terminen siendo saqueados por
quienes deberían cuidarlas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) activó un protocolo de seguridad que garantizará la administración de estos. La SAE reemplazó a la extinta DNE, la cual entró en liquidación hace cuatro años, cuando se destapó el escándalo de corrupción con bienes incautados a las mafias. Ese proceso de
asignaciones irregulares de inmuebles y ventas por sumas irrisorias tiene hoy presos a exdirectores de la DNE
como Ómar Figueroa y Carlos Albornoz.
EL ESPECTADOR 28 SEPTIEMBRE
Policía Nacional no participará de taller continental en Uruguay contra lavado de
activos
Montevideo acogerá a partir del martes un taller formativo en la prevención del lavado de activos organizado
por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Unión Europea en el queparticiparán 30 policías procedentes de 10 países latinoamericanos. El curso en el que participan 30 policías de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, se centrará en la recuperación y gestión de los bienes vinculados al blanqueo de activos por parte de los distintos cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado, dijo tras la inauguración del taller el director del proyecto Gafilat-UE, el uruguayo
Ricardo Gil.
CARACOL RADIO 28 SEPTIEMBRE
Las Farc no responderán por narcotráfico: Enrique Santiago
En diálogo con Caracol Radio, el jurista señaló que en ningún tribunal del mundo hay un proceso abierto contra las Farc por el narcotráfico, especificando que lo que existió siempre fue el cobro de un impuesto o gramaje a las organizaciones que se dedicaban a esta actividad ilegal. “Es que no hay un solo kilo de coca que
haya sido incautado a la guerrilla o de la guerrilla, Simón Trinidad está preso en Estados Unidos por concierto
para delinquir pero ya fue absuelto en dos ocasiones de cargos por narcotráfico”, señaló.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 28 SEPTIEMBRE
Colombia está lista para compartir con el mundo su experiencia contra terrorismo,
narcotráfico, insurgencia y delincuencia transnacional: Presidente Santos
Al intervenir hoy en la Cumbre sobre Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU, el Mandatario ratificó el compromiso de Colombia de contribuir a esta iniciativa teniendo en cuenta el éxito del proceso de paz
que se adelanta en La Habana y la necesaria aprobación en el Congreso de la República. Anunció que, en el
corto plazo, Colombia contribuiría con 58 efectivos de la Policía Nacional y 12 oficiales de las Fuerzas Militares. En el segundo año, esta cuota se aumentaría a 500 hombres como contingente militar. A partir del tercer
año, se contribuiría con 3 batallones hasta de 5 mil hombres.
Edición 321 - Del 28 de Septiembre al 05 de Octubre de 2015
PANORAMA NACIONAL
EL ESPECTADOR 28 SEPTIEMBRE
Corte Suprema pide no estudiar más casos de extradiciones
Una de las mayores incógnitas alrededor de los diálogos de paz en La Habana (Cuba) es qué va a pasar con los
miembros de las Farc pedidos en extradición, en caso de un posible acuerdo final con esa guerrilla. Es cuestión de días para que el Congreso empiece a debatir un proyecto de ley que presentó el Polo Democrático
Alternativo para que se realicen algunas reformas a la extradición. Un proyecto de ley con un propósito claro:
frenar el posible envío de integrantes de las Farc requeridos por los sistemas penales de otros países.
EL COLOMBIANO 29 SEPTIEMBRE
“La guerrilla se convertirá en aliado para combatir narcotráfico”: Santos
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó este martes en el 70° periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que la guerrilla de las Farc se convertirá, luego de que deje las armas, en un aliado del Gobierno para combatir el narcotráfico. “Si terminamos el
conflicto la guerrilla se convertirá, dejando las armas, en aliado para combatir el narcotráfico”, indicó el Jefe
de Estado.
DINERO 30 SEPTIEMBRE
La ética en los negocios, ¿una cualidad empresarial en vía de extinción?
El fabricante de vehículos alemán, que reúne a 12 importantes marcas, equipó unos 11 millones de vehículos
con un software que altera los resultados de las pruebas de contaminación de los motores diésel. Las consecuencias de sus acciones se hicieron notar rápidamente en la Bolsa de Fráncfort (Alemania), en donde la descapitalización alcanzó los US$33.000 millones en los últimos días, según informó la agencia AFP. No menos
grave fue la renuncia de su presidente, Martin Winterkorn, y las multas de hasta US$18.000 millones en Estados Unidos por cuenta del escándalo que, por si fuera poco, podría afectar gravemente las finanzas de Wolfsburgo, ciudad sede de la compañía.
EL TIEMPO 30 SEPTIEMBRE
Devuelven hacienda La Magdalena, despojada por el 'clan Urdinola'
Un emblemático fallo de restitución de tierras les devolvió a sus verdaderos dueños la finca La Magdalena,
que había sido despojada por el 'clan Urdinola Henao' en el Valle del Cauca. Las familias que vivían en esas
tierras, en el municipio de Bugalagrande, fueron despojadas por narcotraficantes que delinquieron en la región en la década del 80 y 90. Las 17 fincas, que ocupan cerca de 1.000 hectáreas englobadas en esta hacienda, pasaron a manos de la Sociedad Agro Inversora Urdinola Henao y Compañía, el 22 de junio de 1994.
DIÁLOGO REVISTA MILITAR 30 SEPTIEMBRE
Modelo colombiano de lucha contra el narcotráfico debe de ser exportado
Después de años de enfrentar un polémico nexo entre terrorismo y narcotráfico de primera mano, las Fuerzas Armadas colombianas, con solidaria ayuda del Comando Sur de los Estados Unidos, se volvieron expertas
en enfrentar esta amenaza a la sociedad. Ahora, el gobierno colombiano está profundizando sus buenas relaciones con los Estados Unidos y expandiendo su rol en la lucha contra la industria ilícita del narcotráfico.
PANORAMA NACIONAL
SEMANA 30 SEPTIEMBRE
¿Qué tan fácil es robar un cajero o una cuenta bancaria?
Sumada a los problemas de fleteo y asalto que enfrentan las entidades bancarias, la amenaza de los piratas
informáticos crece a pasos agigantados. Actualmente, las bandas de ciberdelincuentes atacan directamente
los bancos por una simple razón: ahí es donde se encuentra el dinero. Los datos personales sensibles y de
valor que mantienen instituciones financieras como bancos comerciales y de inversión, así como compañías
de seguros, son algunos de los objetivos más atractivos para los hackers maliciosos y delincuentes cibernéticos. “Este riesgo se ha intensificado en los últimos años en la medida en que cada vez hay más servicios financieros minoristas que operan online y crece la actividad comercial electrónica”, expresa Mark Hughes, de BT
Seguridad.
CARACOL RADIO 01 OCTUBRE
No se ve una estrategia alterna para atacar el narcotráfico: Mejía
Según el experto en drogas y seguridad, la decisión de hoy de la Agencia de Licencias Ambientales sobre la
suspensión de las aspersiones es para hacer la erradicación mas eficiente, pero el gobierno no se ha venido
preparando con una estrategia alterna para enfrentar el narco. En opinión del investigador Daniel Mejía, es
evidente que no se ve la preparación para atacar los otros eslabones de ese negocio ilícito: laboratorios, cristalizaderos, uso y comercio de precursores químicos y embarques, donde la política para golpearlo “es más
eficiente”.
EL COLOMBIANO 02 OCTUBRE
Panamá y Colombia hablarán 60 días más en tributación
Al finalizar el Foro In que realiza el Comité Intergremial de Antioquia con empresarios del departamento y
que ayer tuvo su cita con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el jefe de dicha cartera ministerial
anunció que las negociaciones entre Colombia y Panamá para el intercambio de información comercial y tributaria se prorrogará 60 días más. “A solicitud de los negociadores de ambos países se pidió un tiempo adicional de cara a un acuerdo en materia tributaria, aunque hay avances y dedicación, hay temas difíciles”, dijo
Cárdenas en el Club Campestre de Medellín.
EL ESPECTADOR 03 OCTUBRE
Historia de un fraude en EE.UU.
El expediente en Estados Unidos que tiene en el pasillo de la extradición al colombiano Kaleil Isaza Tuzman –
44 años, millonario hace 16, en bancarrota hace 15, genio digital para algunos, timador profesional para
otros; capturado hace casi un mes– es tan extenso como las operaciones ilegales de las que echó mano desde
2008 para inflar de súbito las acciones de su compañía KIT Digital (KITD), una firma proveedora de software
de gestión de video, cuyo nicho eran los medios interactivos, con sedes en Praga y Nueva York.
VANGUARDIA LIBERAL 04 OCTUBRE
Así cayó alias ‘Megateo’
Lejos de sus excentricidades, rodeado de algunos hombres que finalmente lo dejaron abandonado y apartado
de los lujos que por mucho tiempo ostentó siendo el gran capo del Catatumbo, así murió el primero de octubre, a eso de las 8:30 p.m. uno de los hombres más buscados del mundo por sus vínculos con el narcotráfico,
alias ‘Megateo’.
PANORAMA NACIONAL
RCN RADIO 02 OCTUBRE
Colombia pide en la OMC más compromiso en lucha contra lavado de activos
Colombia le pidió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) incluir el tema del lavado de dinero en la
agenda del comercio internacional, al tiempo que planteó como una de las estrategias a seguir, el endurecimiento de los controles aduaneros de los países miembros de este organismo. Según señaló el embajador
colombiano ante la OMC, Gabriel Duque, de este negocio ilícito, unido a otros como el contrabando y el narcotráfico, las organizaciones delincuenciales obtienen ganancias equivalentes al 5% del producto interno bruto de los países del mundo, el cual supera los 3.7 trillones de dólares.
EL TIEMPO 05 OCTUBRE
Caída de 'Megateo': el reto ahora es que el narco no sea reemplazado
Cuatro días después de la caída de Víctor Ramón Navarro Serrano, el capo del Epl conocido como ‘Megateo’,
se siguen conociendo imágenes de la manera como vivía en el Catatumbo. La Policía reveló que en sus últimos días el narco solía frecuentar tres casas: dos en el municipio de La Vega y otra en la vereda Guayabón, en
La Playa de Belén (N. de Santander). En esta última, de acuerdo con la Dijín, era la única de dos pisos en la
humilde vereda. “Sobresalía por los vidrios oscuros de las ventanas, portones amplios, garaje y techos. Estaba
localizada en una pendiente y tenía una salida por la parte trasera, hacia una zona boscosa”, señaló la Policía.
NOTICIERO CM& 03 OCTUBRE
Consejo de Estado pide investigar nexos entre narcotráfico y conflicto en el Catatumbo
En una decisión de 123 páginas, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la masacre de La Gabarra, perpetuada por paramilitares al mando de Salvatore Mancuso el 21 de agosto de 1999. En los hechos fueron
asesinadas 30 personas y otras 6 resultaron lesionadas; según el alto tribunal, hubo omisión de las entidades
a cargo de brindar seguridad a los pobladores. El Consejo de Estado compulsó copias para que se investigue
la situación de conflicto armado que ha azotado a esta región durante años por cuenta de las plantaciones de
coca que se extienden por la región del Catatumbo.
RADIO SANTA FE 03 OCTUBRE
Colombia insiste ante la ONU en abolición de pena de muerte y cadena perpetua
para “mulas” del narcotráfico
El gobierno colombiano hizo un nuevo llamado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra,
Suiza, para que sea abolida la pena de muerte y la cadena perpetua para las personas detenidas por narcotráfico, al igual que el confinamiento de los consumidores de drogas en centros de detención y la imposición de
trabajos forzados para los mismos. “Para Colombia resulta inadmisible que centenares de personas, dentro
de los cuales hay decenas de compatriotas, se encuentren en cárceles alrededor del mundo enfrentando cadenas perpetuas o sentencias de muerte por delitos relacionados con drogas”, afirmó ante el organismo internacional Javier Flórez, Director de Política de Drogas del Ministerio colombiano de Justicia.
PANORAMA INTERNACIONAL
GUIA DE COMPRA 29 SEPTIEMBRE
ORO ES UNA OPCIÓN PARA EL 'LAVADO' DE DINERO, ADVIERTEN
El Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) advirtió que el oro puede ser sujeto de
uso para "lavar" el dinero o financiar operaciones terroristas, lo que pone en riesgo a las empresas mineras
que se dedican a su extracción. En un nuevo reporte, señaló que todos los países miembros, incluyendo México, deben estar alertas para evitar que los delincuentes puedan refugiarse en los metales preciosos como el
oro para esconder sus ganancias ilícitas. Por lo que deben poner atención en todo el proceso que lo involucra,
es decir, desde su extracción en las minas hasta su comercio al menudeo, porque en cada una de esas etapas
pueden legitimar sus recursos y aumentar sus ganancias.
Indagarán en Perú si firmas brasileñas de 'Lava Jato' pagaron sobornos
La investigación comprende a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), la segunda gestión de Alan García (2006-2011) y al del presidente Ollanta Humala. La decisión responde a denuncias periodísticas, basadas
en información desde Brasil, donde se revela que algunas de las empresas brasileñas involucradas en el caso
de corrupción en Petrobras fueron acusadas también de pagar sobornos para poder llevar a cabo y ejecutar
obras en Perú.
Fiscalía cree que BNP Paribas pudo evadir dinero de "miles de argentinos"
La filial en Buenos Aires del banco francés BNP Paribas, investigada por la justicia argentina por el presunto
desvío ilícito de unos 1.000 millones de dólares, pudo haber facilitado la fuga de capitales de "miles" de ciudadanos argentinos y no solo de los 22 identificados por el momento. El fiscal general a cargo de la Procuraduría
de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, señaló hoy en conferencia de prensa en la Embajada de Argentina en París que estima que los defraudadores "pueden ser miles y la cantidad
fugada puede ser mayor que 1.000 millones" de dólares.
LA ESTRELLA DE PANAMÁ 28 SEPTIEMBRE
Gobierno vincula a Martinelli en comisión de $18.3 millones
La demanda presentada por el Ejecutivo contra el contrato firmado por el Ministerio de Obras Pública (MOP)
y la empresa Telespazio Argentina, subsidiaria de la italiana Finmeccanica, para la adquisición de un mapa
cartográfico digital, incluye los detalles de una trama para el cobro de $18.3 millones en comisiones injustificadas. Una vez más sale a relucir el nombre del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, eldel italiano
Valter Lavitola, y su pareja sentimental, Karen De Gracia, así como el de los empresarios Gabriel ‘Gaby'
Betesh, Felipe Pipo Virzi y Francisco Martinelli.
INVESTING.COM 28 SEPTIEMBRE
Un nuevo informe revela el abismo entre las emisiones de VW y la realidad
Los vehículos nuevos que actualmente circulan en Europa emiten un 40 por ciento más de dióxido de carbono
que lo que marcaron las pruebas sobre emisiones de Volkswagen, según afirmó este lunes la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E), añadiendo que el falseamiento de las pruebas de emisiones
constituye sólo una pequeña parte del gran engaño. El mayor fabricante de automóviles de Alemania admitió
que utilizó un software en sus vehículos para manipular la cantidad de emisiones tóxicas y asegurarse de que
pasaba los controles de óxidos de nitrógeno impuestos por Estados Unidos.
LA CALLE URUGUAY 29 SEPTIEMBRE
Amplía en París la investigación de lavado de dinero
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) desarrollará las entrevistas con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los dos países contra el lavado de activos y expondrá el caso BNP Paribas, 22 de cuyos ejecutivos y empleados de la sucursal de Buenos Aires son
investigados por la justicia. La investigación pretende esclarecer la presunta existencia -al menos entre 2000
y 2008- de una organización criminal clandestina, bajo la órbita de la sucursal de Buenos Aires BNP Paribas,
cuya actividad decidida por su máxima jerarquía institucional nacional e internacional fue administrar carteras
de inversiones con procedencia delictiva, aplicadas en sucursales del exterior de la misma entidad.
LA RED 21 URUGUAY 29 SEPTIEMBRE
Bonomi plantea extender lista de delitos precedentes del lavado de activos
La ceremonia de apertura de este taller se realizó este lunes en el Salón de Actos de Presidencia de la República. Esta instancia comenzó en Buenos Aires en octubre de 2014; luego se realizó otro en Santiago de Chile
en abril de 2015, con los mismos asistentes y los mismos expositores. Participan funcionarios policiales de
Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.
OPINIÓN BOLIVIA 29 SEPTIEMBRE
Fiscalía imputa a 11 exejecutivos de Comteco por lavado de dinero y legitimación
de ganancias
El Ministerio Público imputó hoy a once exejecutivos de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba
(Comteco) por la comisión de los delitos de lavado y legitimación de ganancias y contratos lesivos contra el
Estado. Los tres fiscales, que se encuentran a cargo de la investigación del caso, pidieron al juez la detención
preventiva de los exejecutivos, entre ellos: Mauricio Méndez, Fernando Gamboa y Jaime de Ugarte, entre
otros.
EL COMERCIO 30 SEPTIEMBRE
Antonio Noboa expone su defensa por la acusación de lavado de activos
Antonio Noboa tiene previsto asistir esta tarde a rendir su declaración en la Fiscalía del Guayas. Esto por el
proceso de indagación sobre un presunto delito de lavado de activos, que se hizo público el último lunes. Según una orden fiscal, el presidente de Barcelona Sporting Club y otros cuatro directivos, deberán presentarse
a las 15:00. "Vamos a dar todo el apoyo a la Fiscalía para salir de este malentendido", mencionó el máximo
dirigente amarillo.
PAGINA 12 30 SEPTIEMBRE
La otra ruta del dinero: Nisman y Adelson
Empleados de una filial bancaria con sede en Uruguay afirmaron que el ex fiscal Alberto Nisman recibió dinero del grupo periodístico Israel Hayom, entre los años 2010 y 2014. La suma percibida por Nisman, según esas
fuentes, alcanzaría los 280 mil dólares y fue girada en el marco de una cuenta codificada a la sede del Bank
Hapoalim de la ciudad de Colonia, de la República Oriental del Uruguay. El giro de estas divisas –que nunca
fue declarado por el ex fiscal– fue justificado por los ejecutivos del grupo periodístico en el marco de honorarios por conferencias brindadas por el ex fiscal, a pesar de no existir registro alguno de esas presentaciones
académicas.
TERRA 30 SEPTIEMBRE
"El Mayo" ha lavado su dinero en Los Ángeles dice testigo
Ismael "El Mayo" Zambada ha lavado parte de su fortuna en Los Ángeles, California, sin que a la fecha se tenga conocimiento de acciones de gran alcance contra sus intereses en Estados Unidos. Adalberto Salles Gallegos, lavador de dinero y colaborador de Zambada en el tráfico de drogas, declaró ante autoridades estadounidenses que Ismael Zambada Imperial "El Mayito Gordo" e Ismael Zambada Sicairos "El Flaco" eran los responsables de dichas operaciones.
UNIVISION 30 SEPTIEMBRE
México extradita a EEUU a La Barbie y otros 12 narcotraficantes
Autoridades mexicanas informaron el miércoles que, junto con otros 12 narcotraficantes, extraditó a Estados
Unidos al capo de las drogas Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, que fue considerado hasta su captura una
figura clave del cartel de las drogas de los hermanos Beltrán Leyva. En conferencia de prensa, el jefe de la
Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, dijo
que Edgar Valdez está acusado de delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, posesión
de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y homicidio, y es reclamado por la corte de
Luisiana por narcotráfico y lavado de dinero, explicó Zerón.
IPROFESIONAL 30 SEPTIEMBRE
Imputan a Caló por presunto lavado de dinero y solicitan inhibición de bienes
La fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales imputó por "lavado de dinero" al secretario general de
la CGT oficialista y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, por realizar maniobras espurias con
el dinero de los afiliados del sindicato. Además de Caló, la acusación judicial alcanza a otros miembros de la
cúpula dirigente de la UOM, que incluye a los hijos del fallecido e histórico referente de ese gremio, Lorenzo
Miguel.
EXCELSIOR 30 SEPTIEMBRE
Pactan estados ataque conjunto en el ‘triángulo dorado’ del narco
Los gobiernos de Sonora, Sinaloa, Durango yChihuahua acordaron combatir al crimen organizado de manera conjunta, en lazona serrana en que convergen los territorios de los cuatro estados. Con el acuerdo,
los agentes de la Policía Estatal podrán ingresar libremente a cualquier zona territorial de otros estados, sin
importar los límites constitucionales para perseguir a los criminales.
PANÁM POST 30 SEPTIEMBRE
Empresa vinculada a caso Petrobras fue beneficiada gracias a Lula
El expresidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva “hizo lobby” para beneficiar a la compañía Odebrecht, empresa vinculada con el caso de corrupción de Petrobras, en Brasil. Así lo insinuó el exministro de ese país Miguel Jorge, a través de un correo electrónico que fue interceptado por la policía. De acuerdo con medios de
comunicación brasileños, Lula actuó como patrocinador de Odebrecht en Cuba, la cual fue la encargada de
construir varios contenedores en el puerto de Mariel.
PRENSA LATINA 30 SEPTIEMBRE
Piden renuncia de líder parlamentario por supuesta corrupción
Legisladores brasileños demandaron hoy la renuncia del líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por
cobrar propinas de fondos al parecer desviados del escándalo de corrupción en Petrobras. El reclamo fue presentado por 30 parlamentarios de partidos de centro izquierda luego que la Procuraduría General de la República (PGR) confirmara, en una nota divulgada anoche, que fueron encontradas cinco cuentas secretas de
Cunha y su familia en bancos en Suiza con dinero obtenido de manera ilícita.
COLOR ABC PARAGUAY 02 OCTUBRE
Seprelad investiga a la empresa que busca indemnización por Chino Cue
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solicitó informes a organismos internacionales
sobre las operaciones de Tierra de Negocios SA, que pagó US$ 3,7 millones en efectivo por una parte de Chino
Cue y que ahora pretende una indemnización del Estado de US$ 13,7 millones por la expropiación de esas
tierras.
ENTORNO INTELIGENTE 01 OCTUBRE
URUGUAY: Casal declaró que "la mafia sigue enquistada en la Conmebol"
El empresario Francisco "Paco" Casal declaró ayer como testigo en el juzgado de Crimen Organizado en el
marco de la causa que investiga corrupción y lavado de dinero en la Confederación Sudamericana de Fútbol (
Conmebol ). Casal declaró que el anterior Comité Ejecutivo de la Conmebol es "un gran cónclave mafioso",
que conformaba "una asociación para delinquir", informó a la prensa el abogado de la Mutual Uruguaya de
Futbolistas Profesionales, Pablo Barreiro, que presenció la audiencia.
AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS 02 OCTUBRE
Perú asume presidencia de grupo para control de lavado de activos de la OEA
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio
Espinosa, fue designado Presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex),
durante la 41° Reunión que se realiza en Lima. La designación de Espinosa, que abarca el periodo 2015-2016,
es un claro reconocimiento al compromiso y al avance mostrado en la lucha contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo en el país.
TELESUR 02 OCTUBRE
Arrestan en Londres a la presidenta de la OPEP por corrupción
La actual presidenta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Diezani AlisonMadueke, ha sido arrestada este viernes en Londres, capital de Inglaterra, por su presunta participación
en lavado de dinero. Junto a Diezani Alison-Madueke han sido detenidas otras cuatro personas, de las que se
desconocen los nombres.
EL SIGLO DE DURANGO 04 OCTUBRE
Cártel de Sinaloa imita a terroristas
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que los cárteles de la droga mexicanos utilizan un
nuevo sistema de transferencia conocido como hawala para lavar dinero. La hawala es uno de los métodos
más conocidos que existen en lo que se denomina sistemas de transferencia alternativo e informal de fondos
que se utiliza en muchas regiones del mundo para realizar transferencias de dinero en el ámbito local e internacional. Este método es también usado por organizaciones terroristas islámicas; les permite sacar recursos
de países desarrollados.
LISTA OFAC(29/09/2015)
Counter Terrorism Designations
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
AL-HARBI, Nasir Muhammad 'Awad al-Ghidani (a.k.a. AL-HARBI, Nasir Muhammad 'Iwad al-Ghaydani; a.k.a. "AL-GHAYDANI, Abu
-Bilal"; a.k.a. "AL-HARBI, Abu-Bilal"; a.k.a. "AL-NAJDI, Hammam"; a.k.a. "AL-RAS, Ra'i"; a.k.a. "BILAL"), Yemen; DOB 20 Jul 1974;
alt. DOB 05 Sep 1974; POB al-Qasim, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia (individual) [SDGT].
ALI HAKIM, Boubaker Ben Habib Ben (a.k.a. Abu-Muqatil al-Tunisi; a.k.a. AL-HAKIM, Boubakeur; a.k.a. EL HAKIM, Boubaker;
a.k.a. EL-HAKIM, Boubakeur; a.k.a. "Abou al Mouqatel"; a.k.a. "Abou Mouqatel"), Syria; DOB 01 Aug 1983; POB Paris, France;
citizen Tunisia; alt. citizen France; Passport W752198; Identification Number 09036271 (individual) [SDGT].
AL-JABURI, Sami Jasim Muhammad (a.k.a. AL-'AJUZ, Sami Jasim; a.k.a. AL-'AJUZ, Sami Jasim Muhammad; a.k.a. A'RAJ, Sami;
a.k.a. MUHAMMAD, Sami Jasim; a.k.a. "ASIA, Abu"; a.k.a. "ASIYA, Abu"; a.k.a. "HAMAD, Hajji"; a.k.a. "HAMID, Hajji"; a.k.a.
"HAMID, Ustadh"; a.k.a. "SAMIYAH, Abu"; a.k.a. "SUMAYYAH, Abu"); DOB 01 Jan 1973 to 31 Dec 1973; alt. DOB 01 Jan 1970 to
31 Dec 1970; POB Al-Sharqat, Salah ad-Din Province, Iraq; alt. POB Mosul, Iraq; nationality Iraq (individual) [SDGT].
ALJARBA, Tarad Mohammad (a.k.a. ALJARBA, Tarad; a.k.a. "AL-SHIMALI, Abu-Muhammad"); DOB 20 Nov 1979; POB Iraq; nationality Saudi Arabia; Passport E704088 (Saudi Arabia) issued 26 Aug 2003 expires 02 Jul 2008 (individual) [SDGT].
AL-KARMUSH, Muwaffaq Mustafa Muhammad (a.k.a. AL KASAB, Muwafaq Mustafa Muhammad Ali; a.k.a. AL-KARMOUSH, Muafaq Mustafa Mohammed; a.k.a. AL-KARMUSH, Muwafaq Mustafa; a.k.a. AL-KARMUSH, Muwafaq Mustafa Muhammad 'Ali;
a.k.a. AL-KARMUSH, Muwaffaq Mustafa; a.k.a. AL-KARMUSH, Muwaffaq Mustafa Muhammad 'Ali Mahmud; a.k.a. EL KHARMOUSH, Muwaffaq Mustafa Mohammad; a.k.a. KARMOOSH, Muwafaq Mustafa Mohammed Ali; a.k.a. KARMUSH, Muwaffaq;
a.k.a. MUHAMMAD, Muwaffaq Mustafa; a.k.a. "Abu Salah"; a.k.a. "AL-'AFRI, Abu Salah"); DOB 01 Feb 1973; citizen Iraq; Gender
Male; Passport A5476394 (Iraq) (individual) [SDGT].
AL-RUMAYSH, Mu'tassim Yahya 'Ali (a.k.a. "ABU-RAYHANAH"; a.k.a. "AL-JEDDAWI, Abu-Rayhanah al-'Ansari"; a.k.a.
"HANDALAH"; a.k.a. "RAYHANAH"); DOB 04 Jan 1973; POB Jeddah, Saudi Arabia; citizen Yemen; Passport 01055336 (Yemen);
Residency Number 2054275397 (Saudi Arabia) issued 22 Jul 1998 (individual) [SDGT].
AL-SHA'IRI, Husayn Al-Salihin Salih (a.k.a. AL-SHA'ARI, Hasan al-Salahayn Salih; a.k.a. "ABU-HABIB, Hasan"; a.k.a. "AL-LIBI, AbuHabib"; a.k.a. "AL-SALIHIN, Habib"); DOB 01 Jan 1975 to 31 Dec 1975; POB Darna, Libya; citizen Libya; Passport 542858 (Libya);
Personal ID Card 55252 (Libya) (individual) [SDGT].
AL-SHAWAKH, Ali Musa (a.k.a. AL-'AUJAYD, Abdullah Shuwar; a.k.a. AL-SHAWAGH, 'Ali Musa; a.k.a. AL-SHAWAKH, Ali alHamoud; a.k.a. AL-SHAWAKH, Muhammad 'Ali; a.k.a. AL-SHAWWAKH, Ibrahim; a.k.a. "AL-HAMUD, 'Ali"; a.k.a. "AL-SAHL, Abu
Luqman"; a.k.a. "AL-SURI, Abu Luqman"; a.k.a. "AWAS, Ali"; a.k.a. "AYYUB, Abu"; a.k.a. "DERWISH, 'Ali"; a.k.a. "HAMMUD, Ali";
a.k.a. "LUQMAN, Abu"); DOB 01 Jan 1973 to 31 Dec 1973; POB Sahl village, Raqqa province, Syria; nationality Syria (individual)
[SDGT].
ASELDEROV, Rustam (a.k.a. ASELDAROV, Rustam; a.k.a. ASILDAROV, Rustam; a.k.a. "Abu Mohammad al-Qadari"; a.k.a. "Abu
Muhammad al-Kadarskii"; a.k.a. "Abu Mukhammad al-Kadar"; a.k.a. "Abu Mukhammad Kadarskiy"; a.k.a. "Abu Mukhammad
Kadarsky"); DOB 01 Jan 1980 to 31 Dec 1982; POB Kalmykia, Russia (individual) [SDGT].
CHERIF, Peter (a.k.a. CHERAF, Peter; a.k.a. "CHERAF, Abu Hamza"), Yemen; DOB 01 Jan 1982 to 31 Dec 1982; nationality France
(individual) [SDGT].
FEBRIWANSYAH, Tuah (a.k.a. FACHRI, Muhammad; a.k.a. FACHRIA, Muhammad; a.k.a. FACHRY, Muhammad; a.k.a. FEBRIWANSAH, Tuwah; a.k.a. FEBRIWANSYAH BIN ARIF HASRUDIN, Tuah), Jalan Baru LUK, No. 1 RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu SubDistrict, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia; DOB 18 Feb 1968; POB Jakarta, Indonesia; nationality Indonesia; National ID No. 09.5004.180268.0074 (Indonesia) (individual) [SDGT].
GAZIYEV, Tarkhan Ismailovich, Turkey; DOB 11 Nov 1965; POB Itum-Kale District, Chechen Ingush; alt. POB Chechen Republic,
Russia; nationality Russia (individual) [SDGT].
HAUCHARD, Maxime (a.k.a. "Abou Abdallah Al Faransi"), Syria; DOB 17 Mar 1992; POB Normandy, France; nationality France
HELAL, Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben (a.k.a. HELEL, Mounir; a.k.a. HILEL, Mounir; a.k.a. "AL-TUNISI, Abu Maryam"; a.k.a.
"IBRAHIM, Munir Bin Du Bin"; a.k.a. "RAHMAH, Abu"); DOB 10 May 1983; POB Ben Guerdane, Tunisia; Gender Male (individual)
[SDGT].
HUSSAIN, Omar (a.k.a. "AL-BRITANI, Abu Sa'eed"), High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom; DOB 01 Jan 1986 to 31
Dec 1987; nationality United Kingdom (individual) [SDGT].
IBRAHIM, Muhammad Sholeh (a.k.a. IBRAHIM, Mohammad Sholeh; a.k.a. IBRAHIM, Muh Sholeh; a.k.a. IBRAHIM, Muhammad
Soleh; a.k.a. IBRAHIM, Sholeh; a.k.a. IBROHIM, Muhammad Sholeh); DOB Sep 1958; POB Demak, Indonesia; nationality Indonesia; Ustad (individual) [SDGT].
IKANOVIC, Bajro; DOB 08 Nov 1976; POB Hrncici, Bratunac, Bosnia and Herzegovina; citizen Bosnia and Herzegovina; National ID
No. JMB 0811976181415 (Bosnia and Herzegovina) (individual) [SDGT].
IZMAYLOV, Shamil (a.k.a. "Abu Hani"; a.k.a. "Abu Hanif"; a.k.a. "Abu Khalif"; a.k.a. "Abu Khanif"), Syria; DOB 01 Jan 1980 to 31
Dec 1980; POB Astrakhan, Russia; citizen Russia (individual) [SDGT].
JONES, Sally-Anne Frances (a.k.a. HUSSAIN, Sakinah; a.k.a. JONES, Sally; a.k.a. JONES, Sally Anne; a.k.a. "AL-BRITANI, Umm Hussain"), Syria; DOB 17 Nov 1968; POB Greenwich, England; nationality United Kingdom; Passport 519408086 (United Kingdom)
issued 23 Sep 2013 expires 23 Sep 2023 (individual) [SDGT].
KHALIMOV, Gulmurod, Syria; DOB 14 May 1975; POB Varzob, Tajikistan; citizen Tajikistan; Passport 018840 (Tajikistan)
KHAN, Hafiz Saeed (a.k.a. AHMAD, Sayed; a.k.a. HAFIZ, Said Khan; a.k.a. KHAN, Hafez Sayed; a.k.a. KHAN, Hafiz Sa'id; a.k.a.
KHAN, Hafiz Said; a.k.a. KHAN, Hafiz Said Muhammad; a.k.a. KHAN, Shaykh Hafidh Sa'id; a.k.a. KHAN, Wali Hafiz Sayid; a.k.a.
SAEED, Hafiz; a.k.a. SA'ID, Hafiz); DOB 01 Jan 1976 to 31 Dec 1978; alt. DOB 01 Jan 1977 to 31 Dec 1979; POB Mamondzowi Village, Orakzai Agency, Pakistan; nationality Pakistan (individual) [SDGT].
KONIG, Emilie, Syria; DOB 09 Dec 1984; POB Ploemeur, France; nationality France (individual) [SDGT].
LAABOUDI, Morad (a.k.a. LAABOUDI, Mourad; a.k.a. "ABU ISMAIL"; a.k.a. "AL-MAGHRIBI, Abu Ismail"; a.k.a. "AL-MAGRABI, Abu
Isma'il"); DOB 26 Feb 1993; citizen Morocco; Passport UZ6430184 (Morocco); National ID No. CD595054 (Morocco) (individual)
[SDGT].
MAHMOOD, Aqsa (a.k.a. LAYTH, Umm), Raqqa, Syria; DOB 11 May 1994; POB Glasgow, United Kingdom; nationality United
Kingdom; alt. nationality Pakistan; Passport 720134834 (United Kingdom) issued 27 Jun 2012 expires 27 Jun 2022; National ID
No. 3520162676986 (Pakistan) (individual) [SDGT].
MUTHANA, Nasser (a.k.a. "Abu Muthana Al Yemeni"; a.k.a. "Abu Muthanna al Yemeni"; a.k.a. "Abu Muthanna al-Yemeni"), Syria; DOB 1993 to 1995; POB Cardiff, United Kingdom; citizen United Kingdom (individual) [SDGT].
The following entities have been added to OFAC's SDN List:
ISIL KHORASAN (a.k.a. ISIL'S SOUTH ASIA BRANCH; a.k.a. ISIS WILAYAT KHORASAN; a.k.a. ISLAMIC STATE'S KHORASAN PROVINCE; a.k.a. SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL), Afghanistan; Pakistan [SDGT].
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT - CAUCASUS PROVINCE (a.k.a. CAUCASUS WILAYAH; a.k.a. VILAYAT KAVKAZ; a.k.a.
WILAYAH QAWKAZ; a.k.a. WILAYAT QAWQAZ; a.k.a. "CAUCASUS PROVINCE"), Dagestan, Russia; Chechnya, Russia; lngushetia,
Russia; Kabardino-Balkaria, Russia [SDGT].
JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (a.k.a. CALIPHATE SOLDIERS OF ALGERIA; a.k.a. JUND AL KHALIFA-ALGERIA; a.k.a. JUND ALKHALIFA; a.k.a. JUND AL-KHALIFA FI ARD AL-JAZAYER; a.k.a. JUND AL-KHILAFA GROUP; a.k.a. JUND AL-KHILAFAH FI ARD AL-JAZA'
IR; a.k.a. SOLDIERS OF THE CALIPHATE IN ALGERIA; a.k.a. SOLDIERS OF THE CALIPHATE IN THE LAND OF ALGERIA; a.k.a. "JAK-A"),
Kabylie region, Algeria [SDGT].
MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (a.k.a. MUJAHIDEEN INDONESIA TIMOR; a.k.a. MUJAHIDIN INDONESIA BARAT; a.k.a. MUJAHIDIN
INDONESIA TIMOR; a.k.a. MUJAHIDIN OF EASTERN INDONESIA; a.k.a. MUJAHIDIN OF WESTERN INDONESIA; a.k.a. "MIB"; a.k.a.
"MIT"), Indonesia [SDGT].
The following changes have been made to OFAC's SDN List:
ANSAR BAYT AL-MAQDIS (a.k.a. ANSAR BAYT AL-MAQDES; a.k.a. ANSAR BEIT AL-MAQDIS; a.k.a. JAMAAT ANSAR BEIT ALMAQDIS FI SINAA; a.k.a. "ANSAR JERUSALEM"; a.k.a. "SUPPORTERS OF JERUSALEM"; a.k.a. "SUPPORTERS OF THE HOLY PLACE"),
Egypt [FTO] [SDGT]. -to- |ISIL SINAI PROVINCE| (|a.k.a. ANSAR BAYT AL-MAQDES; a.k.a. ANSAR BAYT AL-MAQDIS; a.k.a. ANSAR
BEIT AL-MAQDIS; a.k.a. ISLAMIC STATE IN THE SINAI; a.k.a. ISLAMIC STATE-SINAI PROVINCE; a.k.a. JAMAAT ANSAR BEIT ALMAQDIS FI SINAA; a.k.a. WILAYAT SINAI; a.k.a. "ANSAR JERUSALEM"; a.k.a. "SINAI PROVINCE"; a.k.a. "SUPPORTERS OF JERUSALEM"; a.k.a. "SUPPORTERS OF THE HOLY PLACE"; a.k.a. "THE STATE OF SINAI"|), Egypt [FTO] [SDGT].
JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD (a.k.a. AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM; a.k.a. AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF
THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; a.k.a. AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. ALQAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-TAWHID; a.k.a. AL-ZARQAWI NETWORK; a.k.a. DAESH; a.k.a.
DAWLA AL ISLAMIYA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a. ISLAMIC STATE OF
IRAQ AND SYRIA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT; a.k.a. TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI;
a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN; a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a.
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS)
[FTO] [SDGT]. -to- JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD (|a.k.a. AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM; a.k.a. ALFURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA GROUP OF
JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA; a.k.a. AL-QAIDA IN THE
LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ; a.k.a. AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE
TWO RIVERS; a.k.a. AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. AL-TAWHID; a.k.a. AL-ZARQAWI NETWORK; a.k.a. DAESH; a.k.a. DAWLA AL ISLAMIYA; a.k.a. ISIL; a.k.a. ISIS; a.k.a. ISLAMIC STATE; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ;
a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA; a.k.a. ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE
LEVANT; a.k.a. TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI; a.k.a. TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN;
a.k.a. THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP; a.k.a. THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS; a.k.a.
THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ; a.k.a. THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS; a.k.a. THE
ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS|) [FTO] [SDGT].
JAYSH RIJAL AL-TARIQ AL-NAQSHABANDI (a.k.a. ARMED MEN OF THE NAQSHABANDI ORDER; a.k.a. NAQSHABANDI ARMY; a.k.a.
"AMNO"; a.k.a. "JRN"; a.k.a. "JRTN"), Iraq; Website: www.alnakshabandia-army.org; www.alnakshabndia-army.com [IRAQ3]. to- JAYSH RIJAL AL-TARIQ AL-NAQSHABANDI (|a.k.a. ARMED MEN OF THE NAQSHABANDI ORDER; a.k.a. ARMY OF THE MEN OF
THE NAQSHBANDI ORDER; a.k.a. JAYSH RAJAL AL-TARIQAH AL-NAQSHBANDIA; a.k.a. MEN OF THE ARMY OF AL-NAQSHBANDIA
WAY; a.k.a. NAQSHABANDI ARMY; a.k.a. NAQSHBANDI ARMY; a.k.a. "AMNO"; a.k.a. "JRN"; a.k.a. "JRTN"|), Iraq; Website: www.alnakshabandia-army.org; www.alnakshabndia-army.com |[FTO] [SDGT] [IRAQ3]|.
Kingpin Act Designations
Specially Designated Nationals List Update
EL BEZRI, Ahmad (a.k.a. EL BIZRI, Ahmad); DOB 09 Feb 1989; POB Saida, Lebanon; citizen Lebanon; Passport RL2452947
(Lebanon) (individual) [SDNTK] (Linked To: ABOU MERHI COTONOU; Linked To: ABOU MERHI NIGERIA).
MERHI, Atef Merhi Abou (a.k.a. ABOU-MERHI, Atef Merhi; a.k.a. MERHI, Atef Abou; a.k.a. MERHI, Atif Merhi Abou); DOB 06 Aug
1989; POB Saida, Lebanon; citizen Germany; Passport C1TRT3WNJ (Germany) (individual) [SDNTK] (Linked To: ABOU-MERHI
LINES SAL; Linked To: ABOU MERHI CHARITY INSTITUTION; Linked To: ORIENT QUEEN HOMES).
MERHI, Hana Merhi Abou (a.k.a. MERHI, Hana Abou); DOB 31 Mar 1987; POB Germany; citizen Germany; Passport 332501999
(Germany) (individual) [SDNTK] (Linked To: ABOU-MERHI CRUISES SAL; Linked To: ABOU-MERHI LINES SAL; Linked To: ABOU
MERHI CHARITY INSTITUTION; Linked To: ORIENT QUEEN HOMES).
MERHI, Merhi Ali Abou (a.k.a. ABOU MERHI, Merhi; a.k.a. MERHI, Merhi Abou); DOB 05 Jul 1964; POB Hilalie, Lebanon; citizen
Lebanon; Passport RL0575682 (Lebanon) (individual) [SDNTK] (Linked To: ABOU MERHI GROUP; Linked To: ABOU-MERHI LINES
SAL; Linked To: ABOU-MERHI CRUISES SAL; Linked To: LE MALL-SAIDA; Linked To: QUEEN STATIONS; Linked To: ORIENT QUEEN
HOMES; Linked To: ABOU MERHI COTONOU; Linked To: ABOU MERHI NIGERIA; Linked To: ABOU MERHI HAMBURG; Linked To:
LEBANON CENTER; Linked To: ABOU MERHI CHARITY INSTITUTION).
NASR, Wajdi Youssef; DOB 25 Sep 1974; POB Lebanon; citizen Lebanon; Passport 2243913 (Lebanon) (individual) [SDNTK]
(Linked To: ABOU MERHI HAMBURG).
NASREDDINE, Houeda Ahmad (a.k.a. ABOU MERHI, Houeida; a.k.a. ABOU MERHI, Huweid; a.k.a. ABOU MERHI, Huweida; a.k.a.
NASREDDINE, Houeida Ahmad); DOB 14 Aug 1965; POB Kfarhatta, Lebanon; citizen Lebanon; Passport RL0022792 (Lebanon)
(individual) [SDNTK] (Linked To: ABOU-MERHI CRUISES SAL; Linked To: ABOU-MERHI LINES SAL; Linked To: ABOU MERHI CHARITY INSTITUTION; Linked To: ORIENT QUEEN HOMES).
The following entities have been added to OFAC's SDN List:
ABOU MERHI CHARITY INSTITUTION, Merhi Abou Merhi Street, Hilaliye, Saida, Lebanon; Abou Merhi Street, Hilaliyah Area, Saida 175016, Lebanon [SDNTK] (Linked To: MERHI, Merhi Ali Abou; Linked To: ABOU MERHI GROUP).
ABOU MERHI COTONOU, Commune De Semepkodji Quartier Djeffa 01B7885, Cotonou, Benin [SDNTK] (Linked To: MERHI, Merhi
Ali Abou; Linked To: ABOU MERHI GROUP).
ABOU MERHI GROUP, Weygand Street, Atrium Building, Central District, Beirut, Lebanon [SDNTK] (Linked To: MERHI, Merhi Ali
Abou).
ABOU MERHI HAMBURG (a.k.a. ABOU MERHI LINIENAGENTUR GMBH), Borstelmannsweg 145 D, Hamburg 20537, Germany;
Hermann-Blohm-Strasse 3, Hamburg 20457, Germany [SDNTK] (Linked To: MERHI, Merhi Ali Abou; Linked To: ABOU MERHI
GROUP).
ABOU MERHI NIGERIA (a.k.a. ABOU MERHI NIGERIA LIMITED), Grimaldi Port Complex Tin Can Island Port, Lagos, Nigeria [SDNTK]
(Linked To: MERHI, Merhi Ali Abou; Linked To: ABOU MERHI GROUP).
ABOU-MERHI CRUISES SAL, The Atrium Building, Property Number 1455/26, Weygand Street, Beirut Central District Area, Nejmeh Sector, Beirut, Lebanon [SDNTK] (Linked To: MERHI, Merhi Ali Abou; Linked To: ABOU MERHI GROUP).
ABOU-MERHI LINES SAL (a.k.a. ABOU MERHI LINES; a.k.a. ABOU MERHI LINES SAL; a.k.a. ABOU MERHI LINES SAL OFF-SHORE),
Atrium Building, Mosquee Al-Omari Street, Nejmeh Area, Marfaa Sector, Beirut, Lebanon; Atrium Building, Weygand Street,
Central District, Nejmeh Sector, Beirut, Lebanon [SDNTK] (Linked To: MERHI, Merhi Ali Abou; Linked To: ABOU MERHI GROUP).
LE MALL-SAIDA (a.k.a. LE MALL SAIDA), Saida, Al Janub, Lebanon [SDNTK] (Linked To: MERHI, Merhi Ali Abou; Linked To: ABOU
MERHI GROUP).
LEBANON CENTER, 176 Wasfi Tall Street, The Gardens, Amman, Jordan [SDNTK] (Linked To: MERHI, Merhi Ali Abou; Linked To:
ABOU MERHI GROUP).
ORIENT QUEEN HOMES (a.k.a. ABOU MERHI HOSPITALITY SAL), John Kennedy Street 56526, Beirut, Lebanon [SDNTK] (Linked
To: MERHI, Merhi Ali Abou; Linked To: ABOU MERHI GROUP).
QUEEN STATIONS, Merhi Abou-Merhi Street, Saida, Lebanon [SDNTK] (Linked To: ABOU MERHI GROUP).
The following vessels have been added to OFAC's SDN List:
CITY OF ANTWERP (3FRY8) Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 8709133; MMSI 356459000 (vessel) [SDNTK]
(Linked To: MERHI, Merhi Ali Abou; Linked To: ABOU-MERHI LINES SAL).
CITY OF LUTECE (9HRJ6) Malta flag; Vessel Registration Identification IMO 8017970; MMSI 248781000 (vessel) [SDNTK] (Linked
To: MERHI, Merhi Ali Abou; Linked To: ABOU-MERHI LINES SAL).
CITY OF MISURATA (3EMY5) Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 7920857; MMSI 354134000 (vessel) [SDNTK]
CITY OF TOKYO (D5GK6) Liberia flag; Vessel Registration Identification IMO 8709145; MMSI 636016488 (vessel) [SDNTK] (Linked
To: MERHI, Merhi Ali Abou; Linked To: ABOU-MERHI LINES SAL).
ORIENT QUEEN II (3FDJ9) Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 8701193; MMSI 373703000 (vessel) [SDNTK]
Counter Terrorism Designation
Specially Designated Nationals Update
The following individual has been added to OFAC's SDN List:
MUTHANA, Aseel (a.k.a. "Abu Fariss"), Syria; DOB 1996 to 1997; nationality United Kingdom (individual) [SDGT].
Counter Terrorism Designation
Specially Designated Nationals Update
ATABIYEV, Islam Seit-Umarovich (a.k.a. ATABIEV, Islam; a.k.a. ATABIYEV, Islam; a.k.a. DZHIKHAD, Abu; a.k.a. "AL-SHISHANI, AbuJihad"; a.k.a. "THE CHECHEN, Abu Jihad"); DOB 29 Jun 1983; POB Stavropol Region, Russia; nationality Russia; Passport
620169661 (Russia); alt. Passport 9103314932 (Russia) issued 16 Aug 2003 (individual) [SDGT] (Linked To: JAM'AT AL TAWHID
WA'AL-JIHAD).
CHATAYEV, Akhmed (a.k.a. CHATAEV, Ahmed; a.k.a. CHATAEV, Akhmed Rajapovich; a.k.a. CHATAEV, Akhmet; a.k.a. CHATAYEV,
Akhmad; a.k.a. CHATAYEV, Akhmet; a.k.a. MAYER, David; a.k.a. SENE, Elmir; a.k.a. TSCHATAJEV, Achmed Radschapovitsch; a.k.a.
TSCHATAJEV, Ahmed Radschapovitsch; a.k.a. TSCHATAYEV, Achmed Radschapovitsch; a.k.a. TSCHATAYEV, Ahmed Radschapovitsch; a.k.a. "Akhmed Odnorukiy"; a.k.a. "Akhmed the One-Armed"; a.k.a. "AL-SHISHANI, Akhmed"; a.k.a. "CHATAEV, A.R.";
a.k.a. "Odnorukiy"; a.k.a. "SHISHANI, Akhmad"); DOB 14 Jul 1980; POB Vedeno Village, Vedenskiy District, the Republic of Chechnya, Russia; citizen Russia; Passport 96001331958 (Russia) (individual) [SDGT] (Linked To: JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD).
GUCHAYEV, Zaurbek (a.k.a. GUCHAEV, Zaurbek; a.k.a. "AZIZ, Abdul"); DOB 04 Sep 1975; POB Chegem/Kabardino-Balkaria, Russia (individual) [SDGT] (Linked To: CAUCASUS EMIRATE).
LISTA ONU(28/09/2015)
Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Deletes Two Individuals from Its Sanctions
List
On 28 September 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning AlQaida and associated individuals and entities removed the names below from the Al-Qaida Sanctions List. Therefore, the assets
freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) no longer apply to the
names set out below.
A. Individuals
QDi.128 Name: 1: ISMAIL 2: ABDALLAH 3: SBAITAN 4: SHALABI
Name (original script): ‫اسماعيل عبد هلل سبيدان شلبي‬
Title: na Designation: na DOB: 30 Apr. 1973 POB: Beckum, Germany Good quality a.k.a.: a) Ismain Shalabe, born 30 Apr.
1973 in Beckum b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, born 30 Apr. 1973 in Beckum Low quality
a.k.a.: na Nationality: Jordanian of Palestinian origin Passport no: a) (Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no.
E778675, issued in Rusaifah on 23 Jun. 1996, valid until 23 Jun. 2001) b) (Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan
no. H401056, JOR 9731050433, issued on 11 Apr. 2001, valid until 10 Apr. 2006) National identification
no: na Address: Germany Listed on: 23 Sep. 2003 (amended on 10 Jun. 2011) Other information: Father's name is Abdullah Shalabi. Mother's name is Ammnih Shalabi. Associated with Djamel Moustfa (QDi.129), Mohamed Abu Dhess
(QDi.130) and Aschraf al-Dagma (QDi.132). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on
21 Jun. 2010.
QDi.130 Name: 1: MOHAMED 2: GHASSAN 3: ALI 4: ABU DHESS
Name (original script): ‫محمد غسان علي أبو دهيس‬
Title: na Designation: na DOB: 22 Jun. 1966 POB: Irbid, Jordan Good quality a.k.a.: a) Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in
Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmija c) Mohamed Abu Dhess, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq Low quality a.k.a.: na Nationality: Jordanian Passport no: a) German International Travel Document 0695982
(expired) b) German International Travel Document 0785146 (valid until 8 Apr. 2004) National identification
no: na Address: Germany Listed on: 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008, 11 Mar. 2010, 10 Jun. 2011) Other information: Father's name is Mouhemad Saleh Hassan. Mother's name is Mariam Hassan, neé Chalabia. Associated with Ismail
Abdallah Sbaitan Shalabi (QDi.128), Djamel Moustfa (QDi.129) and Aschraf Al-Dagma (QDi.132). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jan. 2010.
The names of individuals and entities removed from the Al-Qaida Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may
be found in the “Press Releases” section on the Committee's website. Other information about delisting may be found on the
Committee's website at: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml
LISTA ONU(28/09/2015)
On 28 September 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) approved the
addition of the entries specified below to its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the
Charter of the United Nations:
A. Individuals
QDi.356 Name: 1: AQSA 2: MAHMOOD 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 11 May 1994 POB: Glasgow, Scotland, United Kingdom Good quality a.k.a.: naLow quality
a.k.a.: Umm Layth Nationality: British Passport no.: British passport number 720134834, issued on 27 Jun. 2012 (expires on 27
Jun. 2022) National identification: na Address: a) Syrian Arab Republic (as at Nov. 2013) b) United Kingdom (previous address) Listed on: 28 Sept. 2015 Other information: Recruiter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq
(QDe.115), in the Syrian Arab Republic, and a key figure in the Al-Khanssaa brigade, a female ISIL brigade established in AlRaqqa to enforce ISIL’s interpretation of Sharia law. Sex: female. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security
Council Special Notice.
QDi.358 Name: 1: NASSER 2: AHMED 3: MUTHANA: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 29 Apr.1994 POB: Heath, Cardiff, United Kingdom Good quality a.k.a.: Nasir Muthana Low quality a.k.a.: a) Abdul Muthana b) Abu Muthana c) Abu Al-Yemeni Muthana d) Abu MuthannaNationality: British Passport
no.: British passport number 210804241, issued on 27 Jul. 2010 (expires on 27 Jul. 2020) National identification
no.: na Address: a) Syrian Arab Republic (as at Nov. 2013) b) United Kingdom (previous address until Nov. 2013) Listed on: 28
Sept. 2015 Other information: Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq
(QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Wanted by the authorities of the United Kingdom. Physical description: hair colour:
brown/black. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
QDi.359. Name: 1: OMAR 2: ALI 3: HUSSAIN 4: na
Title: na Designation: na DOB: 21 Mar.1987 POB: High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom Good quality
a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abu-Sa'id Al Britani Nationality: British Passport no.: British passport number 205939411, issued
on 21 Jul. 2004 (expired on 21 Apr. 2015) National identification no.: na Address:a) Syrian Arab Republic (as at Jan.
2014) b) United Kingdom (previous address until Jan. 2014) Listed on: 28 Sept. 2015 Other information: Foreign terrorist fighter
with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Physical description: eye colour: brown; hair colour: brown/black. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special
Notice.
QDi.360 Name: 1: SALLY-ANNE 2: FRANCES 3: JONES 4: na
Title: na Designation: na DOB: 17 Nov.1968 POB: Greenwich, Greater London, United Kingdom Good quality a.k.a.: na Low
quality a.k.a.: a) Umm Hussain al-Britani b) Sakinah Hussain Nationality: British Passport no.:British passport number
519408086, issued on 23 Sep. 2013 (expires on 23 Sep. 2023) National identification no.: na Address: a) Syrian Arab Republic
(as at 2013) b) United Kingdom (previous location until 2013) Listed on: 28 Sept. 2015 Other information: Recruiter for Islamic
State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Sex: female. Husband’s name
is: Junaid Hussain. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
LISTA ONU(29/09/2015)
Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Adds Names of Three Individuals to Its Sanctions List
A. Individuals
QDi.375 Name: 1: BOUBAKER 2: BEN HABIB 3: BEN AL-HAKIM 4: na
Title: na Designation: na DOB: 1 Aug. 1983 POB: Paris, France Good quality a.k.a.: a) Boubakeur el-Hakim b)Boubaker el
Hakim Low quality a.k.a.: a) Abou al Moukatel b) Abou Mouqatel c) Abu-Muqatil alTunisiNationality: a) French b) Tunisian Passport no.: na National identification no.: na Address: Syrian Arab Republic (as
at Sep. 2015) Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: French-Tunisian foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq
and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
QDi.376 Name: 1: PETER 2: CHERIF 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 26 Aug. 1982 POB: Paris, France Good quality a.k.a.: na Low quality
a.k.a.: naNationality: French Passport no.: na National identification no.: na Address: Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Convicted in
absentia to five years in prison in France in 2012. Wanted by French authorities as of 2015.
QDi.378 Name: 1: MAXIME 2: HAUCHARD 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 13 Mar. 1992 POB: Normandy, France Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abou Abdallah
al Faransi Nationality: French Passport no.: na National identification no.: naAddress: Syrian Arab Republic (as at Sep.
2015) Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: French foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed
as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
In accordance with paragraph 36 of resolution 2161 (2014), the Committee has made accessible on its website the narrative
summary of reasons for listing of the above name at the following URL:http://www.un.org/sc/committees/1267/
narrative.shtml.
LISTA ONU(29/09/2015)
Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Adds Names of Four Individuals and Two Entities to Its
Sanctions List
A. Individuals
QDi.361 Name: 1: AMRU 2: AL-ABSI 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: approximately 1979 POB: Saudi Arabia Good quality a.k.a.: a) Amr al Absi b)Abu al Athir
Amr al Absi Low quality a.k.a.: a) Abu al-Athir b) Abu al-Asir c) Abu Asir d) Abu Amr al Shami e)Abu al-Athir alShami f) Abu-Umar al-Absi Nationality: na Passport no.: na National identification no.: naAddress: Homs, Syrian Arab
Republic (location as at Sep. 2015) Listed on: 29 Sept. 2015 Other information:Shura council member of Islamic State in
Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) and in charge of ISIL’s media arm. ISIL’s provincial leader
for Homs, Syrian Arab Republic as of mid-2014. Dubbed as the ISIL’s “kidnapper-in-chief”.
QDi.369 Name: 1: MU’TASSIM 2: YAHYA 3: ‘ALI 4: AL-RUMAYSH
Title: na Designation: na DOB: 4 Jan. 1973 POB: Jeddah, Saudi Arabia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.:
a) Rayhanah b) Abu-Rayhanah c) Handalah d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi Nationality: YemeniPassport no.: Yemeni
passport number 01055336 National identification no.: Saudi Arabian alien registration number 2054275397, issued on 22 Jul.
1998. Address: na Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Financial and foreign fighter facilitator for Islamic State in Iraq
and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) since at
least Jun. 2014.
QDi.370 Name: 1: TARAD 2: MOHAMMAD 3: ALJARBA 4: na
Title: na Designation: na DOB: 20 Nov. 1979 POB: Iraq Good quality a.k.a.: Tarad Aljarba Low quality a.k.a.:Abu-Muhammad alShimali Nationality: Saudi Arabian Passport no.: Saudi Arabian passport number E704088, issued on 26 Aug. 2003 (expired on 2
Jul. 2008) National identification no.: na Address: na Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Border emir of Islamic State
in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) as of Apr. 2015, and ISIL’s leader for operations outside of the
Syrian Arab Republic and Iraq as of mid‑2014. Facilitated the travel from Turkey to the Syrian Arab Republic of prospective ISIL
fighters from Australia, Europe, and the Middle East. Managed ISIL’s guesthouse in Azaz, Syrian Arabic Republic as of 2014.
QDi.373 Name: 1: LAVDRIM 2: MUHAXHERI 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: a) 3 Dec. 1989 b) approximately 1987 POB: Kaqanik/Kacanik Good quality a.k.a.: na Low quality
a.k.a.: a) Abu Abdullah al Kosova b) Abu Abdallah al-Kosovi c) Abu Abdallah al-KosovoNationality: na Passport no.: na National
identification no.: na Address: Syrian Arab Republic (location as at Sep. 2015) Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Kosovar Albanian terrorist fighter in Syrian Arab Republic and unit leader of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al
-Qaida in Iraq (QDe.115). Wanted by INTERPOL.
LISTA ONU(29/09/2015)
B. Entities and other groups
QDe.150 Name: MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)
A.k.a.: a) Mujahidin of Eastern Indonesia b) East Indonesia Mujahideen c) Mujahidin Indonesia Timor d)Mujahidin Indonesia
Barat (MIB) e) Mujahidin of Western Indonesia F.k.a.: na Address: Indonesia Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Terrorist group linked to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Jemaah Islamiyah
(JI) (QDe.092), and Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Operates in Java and Sulawesi, Indonesia and also active in Indonesia’s eastern provinces. Its leader is Abu Wardah, a.k.a. Santoso (not listed).
QDe.151 Name: JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)
A.k.a.: a) Jund al Khalifa b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza’ir c) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer d) Soldiers of the Caliphate in Algeria e) Soldiers of the Caliphate of Algeria f) Soldiers of the Caliphate in the Land of AlgeriaF.k.a.: na Address: Kabylie region, Algeria Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Emerged on 13 September 2014. Most known for its abduction and subsequent beheading of French national Herve Gourdel. Claimed responsibility for attacking police and gendarmes in Algeria and
continued planning future attacks.
summary of reasons for listing of the above name, at the following URL:http://www.un.org/sc/committees/1267/
narrative.shtml.
LISTA ONU(30/09/2015)
Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Adds Name of One Individual to Its Sanctions List
addition of the entry specified below to its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel
ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:
A. Individuals
QDi.357 Name: 1: ASEEL 2: MUTHANA 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 22 Nov. 1996 POB: Cardiff, United Kingdom Good quality a.k.a.: na Low quality
a.k.a.: na Nationality: British Passport no.: British passport number 516088643, issued 7 Jan. 2014 (expires on 7 Jan.
2024) National identification: na Address: a) Syrian Arab Republic (as at Feb. 2014) b)United Kingdom (previous address) Listed on: 30 Sept. 2015 Other information: Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant, listed
as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Wanted by the authorities of the United Kingdom. Physical
description: hair colour: brown/black.
summary of reasons for listing of the above name, at the following URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/
narrative.shtml.
LISTA ONU(02/10/2015)
Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Adds Names of Six Individuals to Its Sanctions List
On 2 October 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) approved the addition
of the entries specified below to its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and
arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the
United Nations:
A.
Individuals
QDi.363 Name: 1: MAGHOMED 2: MAGHOMEDZAKIROVICH 3: ABDURAKHMANOV 4: na
Name (original script): Абдурахманов Магомед Магомедзакирович Title: na Designation: na DOB: 24 Nov.
1974 POB: Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District, Republic of Dagestan, Russian Federation Good quality a.k.a.: na Low
quality a.k.a.: a) Abu Banat (original script: Абу Банат b) Abu al Banat (original script: Абу аль
Банат) Nationality: Russian Passport no.: Russian foreign travel passport number 515458008 (expires 30 May 2017) National
identification no.: Russian national passport number 8200203535 Address: a) Turkey (possible location) b) Syrian Arab Republic
(previous confirmed location since Sep. 2012) Listed on: 2 Oct. 2015Other information: As at Aug. 2015, leader of Jamaat Abu
Banat terrorist group, which forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and
operates on the outskirts of Syrian Arab Republic cities Aleppo and Idlib, extorting funds from and carrying out kidnappings and
public executions of local Syrians. Physical description: eye colour brown, hair colour: dark, build: strong, straight nose, height:
180-185 cm, speaks Russian, English, Arabic. Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
QDi.364 Name: 1: ISLAM 2: SEIT-UMAROVICH 3: ATABIEV 4: na
Name (original script): Ислам Сеит-Умарович Атабиев Title: na Designation: na DOB: 29 Sep. 1983 POB:Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abu Jihad (original script: Абу
Джихад) Nationality: Russian Passport no.: Russian foreign travel passport number 620169661 National identification
no.: Russian national passport number 9103314932, issued on 15 Aug. 2003 (issued by Department of the Federal Migration
Service of the Russian Federation for the Republic Karachayevo-Cherkessia) Address: a) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, UstDzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation b) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) c) Iraq
(possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 Other information: As at Aug. 2015, emir of Russianspeaking militants of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Controls the Syrian Arab
Republic cities of Al Dana and Idlib as an ISIL chief. Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes
committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
LISTA ONU(02/10/2015)
QDi.365 Name: 1: AKHMED 2: RAJAPOVICH 3: CHATAEV 4: na
Name (original script): Ахмед Ражапович Чатаев Title: na Designation: na DOB: 14 Jul. 1980 POB: Vedeno Village, Vedenskiy
District, Republic of Chechnya, Russian Federation Good quality a.k.a.: a) Akhmad Shishani (original script: Ахмад
Шишани) b) David Mayer (Russian script: Давид Майер) d) Elmir Sene (original script: Эльмир Сене) Low quality a.k.a.:
a) Odnorukiy (original script: Однорукий) Nationality: na Passport no.: naNational identification no.: Russian national passport
number 9600133195, issued in Vedensiky District, Republic of Chechnya, Russian Federation (issued by Department of Internal
Affairs) Address: a) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed
on: 2 Oct. 2015 Other information: As at Aug. 2015, one of the leaders of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as
Al-Qaida in Iraq (QDe.115), commanding directly 130 militants. Physical description: eye colour: brown, hair colour: black,
build: solid; distinguishing marks: oval face, beard, missing a right hand and left leg, speaks Russian, Chechen and possibly German and Arabic. Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
QDi.366 Name: 1: TARKHAN 2: ISMAILOVICH 3: GAZIEV 4: na
Name (original script): Тархан Исмаилович Газиев Title: na Designation: na DOB: 11 Nov. 1965 POB:Bugaroy Village, ItumKalinskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation Good quality a.k.a.: a)Ramzan Oduev (original script: Рамзан
Одуев) b) Tarkhan Isaevich Gaziev (original script: Тархан Исаевич Газиев) c) Husan Isaevich Gaziev (original script: Хусан
Исаевич Газиев) d) Umar Sulimov (original script: Умар Сулимов) Low quality a.k.a.: a) Wainakh (original script:
Вайнах) b) Sever (original script Север) c) Abu Bilalal (original script: Абу-Билал) d) Abu Yasir (original script: Абу Ясир) e) Abu
Asim (original script: Абу Ясим) f)Husan (original script: Хусан) Nationality: (Not registered as a citizen of the Russian Federation) Passport no.:Russian foreign travel passport number 620169661 National identification no.: na Address: a) Syrian Arab
Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 Other information: As at Aug. 2015, leads Jamaat Tarkhan, a terrorist group that forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed
as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
QDi.367 Name: 1: ZAURBEK 2: SALIMOVICH 3: GUCHAEV 4: na
Name (original script): Заурбек Салимович Гучаев Title: na Designation: na DOB: 7 Sep. 1975 POB:Chegem-1 Village, Chegemskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria, Russian Federation Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Bach (original
script: Бэч) b) Fackih (original script: Факих) c) Vostochniy (original script: Восточный) d) Muslim (original script:
Муслим) e) Aziz (original script: Азиз) f) Abdul Aziz (original script: Абул Азиз)
Nationality: Russian Passport no.: Russian foreign travel passport number 622641887 National identification no.: Russian national passport number 8304661431 Address: a) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative
location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 Other information: As at Aug. 2015, one of the leaders of the Army of Emigrants and Supporters (QDe.148). Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its
territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
LISTA ONU(02/10/2015)
QDi.368 Name: 1: SHAMIL 2: MAGOMEDOVICH 3: ISMAILOV 4: na
Name (original script): Шамиль Магомедович Измайлов Title: na Designation: na DOB: 29 Oct. 1980 POB:Astrakhan, Russian
Federation Good quality a.k.a.: Shamil Magomedovich Aliev (original script: Шамиль Магомедович Алиев) Low quality
a.k.a.: Abu Hanifa (original script: Абу Ханифа) Nationality: RussianPassport no.: Russian foreign travel passport number
514448632, issued on 8 Sep. 2010, issued in Alexandria, Egypt (issued by Consulate General of the Russian Federation) National
identification no.: Russian national passport number 1200075689, issued on 15 Dec. 2000 (issued by Russian Federation) Address: a) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed
on: 2 Oct. 2015 Other information: As at Aug. 2015, leader of Jamaat Abu Hanifa, a terrorist group that is part of the Al-Nusrah
Front for the People of the Levant (QDe.137). Physical description: eye colour: brown, hair colour: black, build: slim, height 175180 cm. Distinguishing marks: long face, speech defect. Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
summary of reasons for listing of the above name at the following URL:http://www.un.org/sc/committees/1267/
narrative.shtml.
The Committee’s Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States
and international and regional organizations. An updated List is accessible on the Committee’s website at the following
URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.
The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated following all changes made to the Al-Qaida
Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL:http://www.un.org/sc/
committees/consolidated_list.shtml.

lista ofac(29/09/2015)

Transcripción

Documentos relacionados

Espacios Naturales Protegidos

Selección Natural

Data Management