Cómo rastrear empresas en las Américas
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Cómo rastrear empresas en las Américas
Rastrearempresas enlasAméricas 2 Introducción Rastreoporpaís Argentina Belice Bolivia Brasil Canadá Colombia CostaRica Chile Ecuador ElSalvador EstadosUnidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela LasIslas Basesdedatosglobales Índice 3 Losreporterosquecubrenasuntosrelacionadosconadministraciónpública,comprasycontratosdel Estado, compañías y corrupción, necesitan acceder a información de empresas: los nombres del directorio,accionistas,actas,balances,movimientos.Informaciónsegura,confiable:oficial. En nuestro continente, no siempre es posible: ningún país habilita online la consulta de toda la información de empresas que es pública en cada jurisdicción. Algunos de los registros oficiales encargados de la creación y fiscalización de compañías, sí brindan algunos datos básicos, como directorio, fecha de creación, número de identificación. En ese grupo hay nueve (Bolivia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú). La mayoría no ofrece la posibilidad de realizar consultas online: 11 (Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,Nicaragua,Paraguay,Uruguay,Venezuela). ¿Cómo hacer entonces para chequear si una compañía existe? ¿quiénes son sus socios? ¿qué ganancias produce? Este manual contiene una guía que describe cómo obtener esa información en cada país: si es online o si hay que ir en persona, cuánto cuesta, cuánto demora y con qué detalle contestan. Además, incluimos otras dependencias oficiales de donde se puede extraer información de interés: sitios de proveedores del Estado, Bolsas de Valores, organismos de tributos, etc. Solamente nos enfocamosenlosportalesdeinformaciónoficial,aunqueenalgunoscasosincluimosbasesdedatos pagas. Alfinal,serecomiendanotrasbasesglobalespararastrearempresas. EstemanualfuerealizadoporSolLauríaparalaIniciativadePeriodismodeInvestigacióndelas AméricasdelICFJ/Connectas.ConinformacióndeMarielFitzPatrickySandraCrucianelli(Argentina), FranciscaSkoknic(Chile),DanielaAguilar(Ecuador),CecibelRomero(ElSalvador),ElsaCabria (Guatemala),RenéAlfaro(Honduras),IrvingHuerta(México),WilfredoMiranda(Nicaragua),Juan CarlosLezcano(Paraguay),FabiánWerner(Uruguay),MariangelaVelasquez(Venezuela). 4 ARGENTINA RegistrosPúblicosdeComercio EnArgentina,losregistrosdecomercioosociedadesnoestánunificadosanivelnacional.Asíqueen cadaprovinciahayunRegistroPublicodeComerciooDirecciónProvincialdePersonaJurídicaque inscribe y controla las compañías creadas en ese territorio. Por lo tanto, si el reportero busca una empresa establecida en la las provincias de Santa Fe, Córdoba o Santa Cruz, tendrá o no acceso a informacióndeacuerdoalodispuestoporelcriterioylegislaciónlocales. Los registros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están abiertos a consulta pública en la Inspección General de Justicia (http://www.jus.gob.ar/igj), el organismo encargado de registrar y fiscalizarsociedadesyfundaciones.Comonoestáhabilitadalamodalidaddesolicitudonline,hayque hacerunpedidoenpersona:llenarunformularioqueesbastantecomplicadoypagar.Larespuesta tardaentre10y20díashábilesybrindadetallessobrecambiosdeaccionistaybalances.Otraopción eshacerlomedianteungestor. ParaaccederalaIGJ,ingreseahttp://www.jus.gob.ar/igj RegistroPúblicodeProveedoresdelEstado LaOficinaNacionaldeContratacionespermiterealizarconsultasonlinedeproveedoresdelEstado NacionalenelsitiowebArgentinaCompra (https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp).Si ingresaelnombre,númerodeidentificacióntributariaoelrubro,arrojadenominación,CUITyEstado (incorporadoorechazado,porejemplo). 5 Paraacceder,ingresea https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp BoletínOficial El Boletín Oficial de Argentina tiene una versión electrónica diaria que se puede descargar en http://boletinoficial.info.Esunafuenteútilyaquelasresolucionesdecompañíasyfundacionesque se informan a la lGJ y van desde nombramientos de autoridades, contratos y acordadas de las asambleas,sepublicanenelBoletín.Elproblemaesquenopermiterealizarbúsquedadepersonaso empresas online, sólo descargar la versión completa de la fecha indicada. Entonces para dar con la constitución de una sociedad, por ejemplo, hay que tener el día, mes y año en que se publicó esa resolución,buscarloporfechaydescargar. Pero la periodista argentina Sandra Crucianelli y el programador Javier Luján, desarrollaron la plataforma Boletín Oficial.info que ofrece la posibilidad de realizar búsquedas desde el año 2000 hasta el 2015. Con el ingreso del nombre, CUIT, CUIL o documento de identidad de la persona o empresadeinterés,sepuedenobtenerdatossobrelafechadeconstitución,cargosycontrataciones delEstado. 6 Una vez ingresado el nombre, arroja el o los boletines donde se publicó alguna resolución sobre la personaosociedaddeinterés.Elarchivopuedeconsultarseonlineydescargarsevíadocumentcloud yArchive.Incluyefechadeconstituciónydirectorio,designacionesdecargos,avisosjudicialescomo edictossucesorios,citaciones,notificaciones,anunciosdesubastas,concursosyquiebras,entreotros. Enlaseccióncontrataciones,puedeenterarsesiseleadjudicaronlicitacionespúblicasconvocadaspor cualquierorganismosdelEstadoNacional. Paraacceder,ingreseahttp://boletinoficial.info BolsadeValores En la web de la Comisión Nacional de Valores, el organismo que se encarga de la promoción, supervisiónycontroldelMercadodeValores,hayinformacióndelasempresasquecotizanenBolsa. Sepuedenverlosestadoscontables,actas,nóminasycalificacionesderiesgo,entreotros. Accederdesdehttp://www.cnv.gob.ar/info_Financiera.asp Nosis Esunserviciopagoconinformescomercialeseinformaciónderiesgodepersonasyempresas.Antes decontratarelservicio,permitehacerunaconsultaparaverificarsilapersonaosociedaddeinterés arrojaresultadosenlapágina. 7 Luego de registrarse con usuario y contraseña, puede elegir el servicio que desea comprar. Una consultaenelserviciobásicorondalosseisdólareseincluyeantecedentesdeempresasypersonasa nivelbancario,comercialyjudicial.Sepuedenagregarconsultasopedidosdeinformesdeevaluación de las empresas y personas y análisis de riesgo, basándose en evolución de facturación y otros parámetros,pagandomás.Cuentaconunvideoqueexplicaendetallelasopciones. Puedeaccederahttp://www.nosis.com/es BELICE ElBelizeInternationalBusinessCompaniesnacióen1990yestábasadoenelregistrodeIslasVírgenes Británicas: con un trámite rápido y sin pagar impuestos, se puede abrir una sociedad. Tampoco indagansobrequiénessonlosdirectoresolosaccionistas,nipidencuentassobreelorigendeldinero. Previsiblemente,elregistronohabilitalaconsultaonlinedecompañías. Elsitiowebwww.ibcbelize.comsólopromocionalasventajasdeabrirunacompañíaallíeindicacómo hacerlo. 8 BOLIVIA RegistrodeComercio EnBolivia,elórganoqueotorgapersonalidadjurídicaycalidaddesujetosdederechoalassociedades comercialeseselRegistrodeComercio.Ensusitioweb www.fundempresa.org.bo,sepuedenrealizar consultasonlinepornombre,palabraclave,matrícula,númerodeidentificaciónolicenciade funcionamiento. Enlaportada,hayquedirigirsea"consultasdeempresas"enlaseccióndeconsultasgratuitasen línea. Allísedespliegaunapestañaconlasopciones"Búsquedapornombreopalabraclave","Consultapor MatrículadeComercio","ConsultaporNúmerodeIdentificaciónTributaria"y"ConsultaporLicencia deFuncionamiento". Arrojadatosbásicos: 9 ProveedoresdelEstado EnlawebdelSistemadeContratacionesEstatales,sepuedenbuscaronlinelosproveedoresdel Estadoconelingresodelnombreorazónsocial,númerodedocumento,tipodeproveedor,Estadoo bienesyserviciosqueoferta. Paraaccederalbuscador,ingresaraquí: https://www.sicoes.gob.bo/general/frames.php?direccion=../formularios/nuevosform/guiaProveedor es/busqueda.php RUAT EnelElRegistroÚnicoparalaAdministraciónTributariaMunicipal(RUAT)hayinformacióndisponible onlinesobrevehículos(http://www.ruat.gob.bo/vehiculos/MenuVehiculos.jsf),inmuebles (http://www.ruat.gob.bo/inmuebles/MenuInmuebles.jsf)yactividadeseconómicas (http://www.ruat.gob.bo/actividadeseconomicas/MenuActividadesEconomicas.jsf). Puedeaccederdesdehttp://www.ruat.gob.bo/Principal.jsf 10 BolsaBolivianadeValores EnelsitiodelaBolsaBolivianadeValores(https://www.bbv.com.bo)sepuedeaccederainformación financieradelassociedadesquecotizanenbolsa.Hayinformacióndelosemisoresdebolsaporrubro yporsociedad. BRASIL EnBrasiltambiénhayregistrosporEstado.Oseaquecadajurisdicciónmanejasupropiapersonería jurídica y ejerce el control y fiscalización de las empresas. La mayoría cuenta con información de empresasregistradasonline,aunquesiempreenportugués. Acre:http://www.juceac.ac.gov.br Alagoas:http://www.facilita.al.gov.br/.Luegoderegistrarse,habilitabúsqueda. Amapá:http://www.empresafacil.ap.gov.br/.Luegoderegistrarse,habilitabúsqueda. Amazonas:http://www.jucea.am.gov.br/busca_nome/ Bahía:http://www.certidaoonline.juceb.ba.gov.br/certidao/publico/consultanireempresa.Habilitada labúsquedacondatosdelaempresa(conNIRE,CNPJ). Ceará:http://www.jucec.ce.gov.br/ DistritoFederal:http://jcdf.smpe.gov.br/.Hayqueregistrarse. EspíritoSanto:https://www.jucees.es.gov.br/consultaempresasn/.Permitebuscarempresasconel NIREoCNPJ. Goiás:http://www.juceg.go.gov.br/ Maranhão:http://www.jucema.ma.gov.br/ MatoGrosso:http://www.jucemat.mt.gov.br/.Habilitalabúsquedadeinformaciónonline. MatoGrossodoSul:http://www.jucems.ms.gov.br/ MinasGerais:http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/inicio Pará:http://www.jucepa.pa.gov.br/so_consnire.asp.Habilitalabúsquedadeinformaciónonline,con ingresodenombredeempresa. Paraíba:http://www.jucep.pb.gov.br/ Paraná:https://www.juntacomercial.pr.gov.br/ Pernambuco:http://iged.jucepe.pe.gov.br:8081/Habilitadalabúsquedadeinformaciónonline,con ingresodenombredeempresa,NIREoCNPJ. Piauí:http://www.jucepi.pi.gov.br/index.php RiodeJaneiro: http://www.jucerja.rj.gov.br/JucerjaPortalWeb/Paginas/Servicos/Outros/SituacaoMeEppPWJ.aspx. Habilitadalabúsquedadeinformaciónonline,coningresodeNIRE. RioGrandedoNorte:http://www.jucern.rn.gov.br/ RioGrandedoSul:http://www.jucergs.rs.gov.br/index.asp Rondônia:http://www.rondonia.ro.gov.br/jucer/ 11 Roraima:http://www.jucerr.rr.gov.br/ SantaCatarina:http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/menu-pesquisa.Habilitadalabúsquedade informaciónonline,coningresodenúmeroCNPJ. SãoPaulo:https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx.Habilitadalabúsquedadeinformación online,coningresodenombredeempresa,NIREoCNPJ. Tocantins:http://www.jucetins.to.gov.br/ ComisióndeValores(CVM) Unsitiointeresantequeproporcionainformaciónsobrelasempresasenproblemas,esla"Comisión deValores"(CVM).LaCVMesunaautoridadlocaldelMinisteriodeHacienda,conunsitiogratuitoy defácildereferencia. Paraacceder,ingreseahttp://www.cvm.gov.br/ BolsadeValoresdeSanPablo Comoentodosloscasos,laBolsadeValoresdeSanPablotienedisponibleonlineinformacióndelas empresasemisorasdevalores.Puedeaccederenhttp://www.bmfbovespa.com.br/esalaversiónen español. CCFácil Esunsistemaprivado,pagoyquerequiereregistrarse:hayquecomprarcréditospararealizar consultas.Puedesereficaz,peronoesoficial.Decualquiermanera,unpuntodepartida. Paraacceder,ingreseahttps://www.ccfacil.com.br CANADÁ RegistrodeIndustria LawebdelRegistro(https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html)habilita labúsquedadeinformaciónonline,coningresodenombreobusinessnumber(BN). 12 Enlosresultados,arrojaelnúmeroderegistro,estado,eldomicilioregistrado,nombresdelos directoresyactasregistradas,entreotros. Tambiénhayunaseccióndebúsquedadecompañíasporsector(https://www.ic.gc.ca/eic/site/cccrec.nsf/eng/home). Paraacceder,ingreseahttps://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html Registrosprovinciales Alberta:http://www.servicealberta.gov.ab.ca/find-if-business-is-licenced.cfm BritishColumbia:http://www.bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/corppg/index.page Manitoba:http://companiesoffice.gov.mb.ca/listings.html NewBrunswick:https://www.pxw2.snb.ca/card_online/cardsearch.aspx NewfoundlandandLabrador:https://cado.eservices.gov.nl.ca/default.aspx NorthwestTerritories:https://cros-rsel.justice.gov.nt.ca/search NovaScotia:https://rjsc.gov.ns.ca/rjsc/acceptTerms.do?lang=en Nunavut:http://nni.gov.nu.ca/business/search/name Ontario: https://www.appmybizaccount.gov.on.ca/sodp/portal/osb/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAf IjCxLTU3My87Kt8ouT9Aryi0oSc_QKSpNyMpP1MvJzU_ULsh0VAfzzwt0!/ PrinceEdwardIsland:http://www.gov.pe.ca/corporations/index.php Quebec:http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/en/consulter/rechercher/default.aspx Saskatchewan:https://www.isc.ca/CorporateRegistry/Pages/default.aspx Yukon:http://www.directoryyukon.com/ 13 CHILE SuperintendenciadeValoresySeguros: LaSuperintendenciadeValoresySeguros(SVS)reúneydifundeinformacióndecompañíaschilenas listadasenBolsa.Lecorrespondelaadministraciónyactualizaciónde21registrospúblicos (http://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-article-12399.html). Ensupágina,habilitalabúsquedaonlinedecompañías,pornombreonúmerodeRUT.Brinda identificación,estadosfinancieros,registrodedirectores,resoluciones,actasdeJuntasOrdinariasy Extraordinarias,listadodeaccionistas,memorias,transacciones,comunicacionesyotros. Paraacceder,ingreseahttp://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-channel.html 14 Lasotrassuperintendenciastieneninformaciónparcialdelasempresasreguladasensusrubros específicos:Bancos,Pensiones(AFPs-http://www.safp.cl/portal/institucional/578/w3-channel.html), Salud(Isapres),ServiciosSanitarios,ElectricidadyCombustiblesyquiebras. RegistrodeProveedores Habilitadalabúsquedaonline,coningresodenombreoproductodeinterés. Paraacceder,ingreseahttp://www.chileproveedores.cl/chprovdnn DiarioOficial Paralaconstitucióndeempresasysussocios,lainformaciónmáscompletaestálaSecciónSociedades delDiarioOficial(http://www.diariooficial.interior.gob.cl/).Lamentablemente,comoenelcasode Argentina,nopermitebuscarpornombredeempresasinoquelabúsquedaesporfechadeemisión. Paraacceder,ingreseahttp://www.diariooficial.interior.gob.cl/sociedades-web/ Dicom Dicomesunsistemaprivadoypagodondesepuedensolicitardiversosinformes,comocomerciales, empresarialesyplatinium.ContienenseccionescomoindicadordelTamañodelaempresasegúnel Númerodetrabajadores,IndicadordeRiesgoysuevoluciónenlosúltimos12meses,ejecutivos, sociosysociedades,importacionesyexportaciones,ProtestasyMorosidades,entreotros. Paraacceder,ingreseahttp://www.dicom.cl BolsaComerciodeSantiago Desdewww.bolsadesantiago.com/Paginas/home.aspxsepuedeaccederainformaciónfinancierade empresasquecotizanenbolsa. COLOMBIA RegistroÚnicoEmpresarialySocialdelaCámaradeComercio EnestelinkpuedenconsultarseonlinedatosdeempresasdeColombia.Esbiensimple:seingresael nombre,larazónsocialounapalabraclave,algomuyútilparacuandonosabemoselnombreexacto delacompañíaquenosinteresaoqueremosbuscarporrubro("constructora","aseguradora"). Tambiénpermiteelparámetronúmerodeidentificación,matrículamercantiloRNT. 15 Arrojadatosgenerales,perosirveparacorroborarlaexistenciaydatoscomoelnúmerode identificación,lacategoría,fechadealta,estadodelamatrículaylaactividadeconómica.Enalgunos casos,tambiénlosrepresentanteslegales. Puedeingresardesdewww.rues.org.co/Rues_Web/consultas/ SuperintendenciadeSociedades LaSuperintendenciadeSociedadeseselorganismoquecontrolaalassociedadesmercantiles. HabilitalaconsultaonlineingresandoelnombreonúmeroNIT,ybrindadetallessobreactividad económica,estado,direcciónjudicialydomiciliaria,administradoresyrepresentantes. 16 Además,elsitiodelorganismotambiénpermiteconsultarprocesosyestadosfinancieros. Paraacceder,ingreseawww.supersociedades.gov.co/Paginas/ConsultaGeneralSociedades.aspx SuperintendenciaFinancieradeColombia Eselorganismoquecontrolaalaspersonasquerealicenactividadesfinanciera,bursátil,aseguradora ycualquierotrarelacionadaconelmanejoderecursoscaptadosdelpúblico.Publicadesde informacióndelmercadodevaloreseindicadoreseconómicos,hastaellistadodeentidadesvigiladas, establecimientosdecrédito,intermediariosdevalores;pensiones,cesantíasyfiduiciarias. Tambiénhayinformesmensuales,poraño,delsistemafinancierocolombiano (https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFu ncion=loadContenidoPublicacion&id=60765). Paraacceder,ingreseahttps://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf 17 COSTARICA RegistroNacionaldeCostaRica EnCostaRica,porleytodoslosusuariosdelportaldelRegistroNacionaldeberíanpoderrealizar consultasgratuitassobrebienesregistralesinscritosenelRegistroNacional.Algunasconsultasse puedenhacer,peropreviamentehayqueregistrarseen http://www.rnpdigital.com/shopping/registro.jspx.Parahacerlo,pidendatospersonales,laboralesy queseadjunteunafotodeldocumento.Unavezcompletadoelproceso,hayqueesperarunosdías paraversielorganismoapruebaonoelregistro.Sidanelokygeneraronunusuario,sípuederealizar consultasgratuitassobrebienesinmuebles,bienesmuebles,catastro,personasjurídicasypropiedad industrial. Primero,hayqueingresarawww.rnpdigital.com/shopping/login.jspxconelusuarioycontraseña. Entoncessí,pulsarlaopción"ConsultasGratuitas".Ahídaunlistadodeopciones,entrelasquese encuentranConsultaporCédula,ConsultadeDocumentosyConsultaporNombres. Siquiereinformacióndelaempresa,primerorastreepornombreen www.rnpdigital.com/personas_juridicas/documentos/Consultas/Consulta%20por%20nombre_Web.p df(hacerclicparaconocerelpasoapaso)yluegovayaporlosdocumentosen http://www.rnpdigital.com/personas_juridicas/documentos/Consultas/Consulta%20Gratuita%20Tra mite%20de%20Documentos.pdf(hacerclicparaconocerelpasoapaso). 18 RegistrodeProveedores EselsitiodondesepuedeconstatarsiunaempresaesproveedordelEstado,sihaganadolicitaciones oselehanadjudicadoobrasycompraspúblicas. Paraacceder,ingresea https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=BUSQUEDAPROVEEDORES SistemadeIdentificacióndeContribuyentes"SIC" Enhttp://196.40.56.20/consultasicsepuedenrealizarconsultasdedatoscomonombreorazónsocial ynúmerodecéduladelaspersonasfísicasojurídicasquelaDirecciónGeneraldeTributación(DGT) tieneregistradasensusistemadeinformacióntributaria.Sepuedeconsultarconelingresodel nombreonúmerodecéduladelaempresa. Paraacceder,ingresarahttp://196.40.56.20/consultasic 19 ECUADOR RegistroMercantil:http://registromercantil.gob.ec/#seleccione-su-cantón Notienehabilitadasconsultasonline. SuperintendenciadeCompañías,ValoresySeguros Eslainstituciónquecontrola,vigilaypromueveelmercadodevaloresyelsectorsocietariomediante sistemasderegulaciónyservicios.Tienedisponibleunsistemadeconsultaonline,medianteel ingresodelnombre,sucursalesextranjerasyunlistadodeempresasdecompañíamixta. Paraacceder,ingresarahttp://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/consulta/index.php Arrojadatosdealta,situaciónlegalycontactos,dirección,teléfonos;yhastainformesjurídicosy económicoscomonóminasdesocios.Enalgunoscasoslainformaciónestáactualizadayenotrosno. 20 Tambiénhayundirectoriodecompañías.Paraacceder,entrarenhttp://www.supercias.gob.ec/y luegoiralPortaldeInformación(http://appscvs.supercias.gob.ec/portalInformacion/index.zul)que estáenlafranjasuperiordelapágina.UnavezenelPortaldeInformaciónhacesclicenSector Societario(http://appscvs.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul)ydesdeallí accederalbuscador,directorio,estadísticas. ServiciodeRentasInternas ElServiciodeRentasInternasesunainstituciónquecontrolalaevasióndeimpuestos. Estáhabilitadalabúsquedadeempresas,conelingresoderazónsocialoRUC.Brindadetallessobre razónsocial;estado,claseytipodecontribuyente;altaenelsistemayactividadeconómicaprincipal. TambiénlistalosestablecimientosysucursalesregistradasporlaempresaenEcuador. Paraacceder,ingresara https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/ruc_consulta.jsp 21 BúsquedadeProveedores EnlawebdelSistemaOficialdeContrataciónPúblicapuedenlocalizarselosproveedoresdelEstado. Conelingresodelnúmerodeidentificación,razónsocialprovinciaopalabraclave,seconfirmael nombrecomercialyRUC,categoría,provinciaycantón. Puedeaccederdesde https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaProveedorCpc.cpe ELSALVADOR CentroNacionaldeRegistros ElCentroNacionaldeRegistros(CNR-http://www.cnr.gob.sv/)notienehabilitadasconsultasonline. Síunaseriededocumentosmercantiles(http://www.cnr.gob.sv/documentos-mercantiles/)divididos enmesyaño,conlistadosdesociedadesconstituidas,modificadas,liquidadasydisueltas.Estosirve paraconfirmarlosdatosdeunacompañíayobtenernuevos. Ahora,siinteresaaccederadetallescomointegrantesdelaJuntaDirectivaymovimientos,hayqueir enpersonaalCNRyconsultarenlascomputadorasdeallí.Encasodequeserequieranbalances,hay queingresarunasolicitudenellugar.Eltrámitecuesta18dólaresaproximadamenteytardanentre3 y5días. BolsadeValores EnelsitiowebdelaBolsa(https://www.bolsadevalores.com.sv)seaccedeainformacióndeempresas quecotizanenBolsa. CompraSal EnlapáginadelSistemadeComprasPúblicasdeElSalvador,CompraSal (https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web),puedenconsultarseonlinelosproveedoresdel Estadoingresandoobra,bienoservicioonombredelproveedor. 22 Diariooficial Eneldiariooficial(http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/enlinea/ciudadano/busqueda-de-diarios-oficiales)puedenrastrearsedecretosyresolucionesvinculados conlaempresadeinterés.Solamentehayqueingresarelnombreyelbuscadorarrojalosresultados. Esteesellinkparairdirectoalaseccióndebúsquedaqueseveenlaimagen: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/listaProveeedores Siseconoceelrubroperonoelnombreexactodelaempresadeinterésointeresasaberqué empresaspuedenrealizarobrasenElSalvador,unaopciónesingresar"Construcción"enobra,bieno servicio.Ahídesplegaránuevasalternativas: YluegoapareceráunlistadoconlasempresasregistradaseneserubrocomoproveedoradelEstado, coninformacióndecontacto. 23 ESTADOSUNIDOS SecuritiesandExchangesComisión EnEstadosUnidos,todacompañíaquepretendaoperardeberegistrarseenSecuritiesandExchanges Comisión (http://www.sec.gov).Comotodaslasbolsasdelmundo,sufunciónprincipalesprotegera losinversionistasymantenerlaintegridaddelosmercadosdevalores.Poresomismohayuna enormecantidaddearchivosporempresaquesonpúblicos,yestándisponiblesensuweb. ElbuscadordeEDGAR(http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html)permite rastrearcompañías,ingresandoelnombre.Enlasección(http://www.sec.gov/search/search.htm), puedenbuscarsearchivosydocumentosdelascompañíasdeinterés. RegistrosdeEmpresasporEstado EEUUesotrodelospaísesquetieneregistrosporestado (https://investigativedashboard.org/databases/?filter=&country=US&db_type=).Lamayoríahabilita búsquedasdecompañíaypersonas,coningresodenombre.Tambiéncadaestadoposibilitarastrear laspropiedadesdeunapersonadeinterésenlosRegistrosdePropiedades.Enelsitio http://www.brbpub.com/free-public-records/statehayunalistaderegistrosdeaccesopúblicopor Estado. 24 GUATEMALA RegistroMercantil EnGuatemalatambiénhayqueirenpersonaparapedirinformaciónoficialdeempresasregistradas. Ladanenelmomentodelaconsultaysólohayquepagarporlascopiasquerequiera.Lodatos públicosenGuatemalasobrelasempresasson:lapatente,elactadeconstituciónconnombresde socios,dirección,montoinicial,ycualquiermodificaciónposteriorenesosrubros.Losbalancesno. Paraaccederamásinformación,ingresarahttp://www.registromercantil.gob.gt/webrm GuateCompas AntelaimposibilidadderastrearenelRegistro,unaopciónonlineparaobtenerinformaciónde empresaseselSistemadeContratacionesyAdquisicionesdelEstado,GuateCompras (http://www.guatecompras.gt/).Aquísíestáhabilitadalaconsultaonlineparaaccederainformación deproveedoresdelEstado:http://www.guatecompras.gt/proveedores/busquedaProvee.aspx. Pornúmerodeidentificaciónonombre,seobtieneinformacióndecontacto,nombresdelos representanteslegales(nosiempre),alta,inhabilitaciones,licitacionesalasquesepresentóy contratosadjudicados. BolsadeValoresdeGuatemala LapáginadelaBolsadeValoresdeGuatemala,coninformaciónfinancieradelassociedadesque cotizanenBolsaenelpaís,esesta:http://www.bvnsa.com.gt/bvnsa/index.php. HONDURAS RegistrosMercantiles EnHonduras,hayunregistrosmercantilparacadaunadelasciudadesmásgrande:SanPedroSulay Tegucigalpa.AmbosmanejadosporlasCámarasdeComerciodecadauna.Enlosdoscasoshay opcióndebúsquedaonline,aunquenodetodalainformaciónqueespública. EnSanPedroSula,estáhabilitadalaconsultaonlineperohayquetenerelnúmerodematrículadela empresa.Laconsultapuedehacerseaquí:http://www.ccichonduras.org/website/app/consultaregistro-mercantil/Consulta_de_empresas.htm.Laotraopciónesirenpersona,pagarLPS.200.00, llenarlasolicitudyaldíasiguientebuscarlarespuesta.Ahíinformansilaempresaseencuentra registradayelnúmero.Paraaccederalacertificacióndelasociedad,hayqueabonarLPS.300.00. 25 EnelcasodeTegicugalpa,senecesitaelnúmerodematrículaparalaconsultaonline.Elbuscadores este:http://190.5.103.114/clienteremoto/imagenes.aspx.Enpersona,laconsultaesgratis:hayqueir aláreadetomosconelnombredelaentidadmercantily,deformaverbal,informanelantecedente deregistro. HonduCompras LosproveedoresdelEstadodeHonduraspuedenconsultarseenHonduCompras (http://www.honducompras.gob.hn/Proveedores/Default.aspx),quedependedleONCAEyconcentra losprocesosdecomprasycontratacionesdelEstado.Labúsquedapuederealizarseconelingresode categoría,paísdeorigen,razónsocialonombrecomercia,ynúmerodeidentificación. Arrojaunafichadetresentradascondatosgeneralesdleproveedor(númerodeidentificación,razón social,nombrecomercial,categoría,áreasdeservicio,númerodeempleadosycontacto),certificados deinscripción(puededescargarse)yproductosquecomercializa. 26 MÉXICO SIEM EnelSistemadeInformaciónEmpresarialMexicano(SIEM-http://www.siem.gob.mx/)dela SecretaríadeEconomía,sepuederealizarunabúsquedadeempresas.Elbuscadoronlinefunciona comoLocalizadordeempresas,pornombre,razónsocialocomercial;entidadfederativa;sectory actividad;rangodeempleados;cámaraempresarial,giroonúmeroSCIAM. Aunquealgunosdatosnoestánactualizadosylosresultadossonmuybásicos,sirveparaobtener teléfonos,direccionesygirodelasempresas. ParaaccederalbuscadordelSIEM,ingresea http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ligas.asp?Tem=1 Registros EnMéxicotambiénhayregistrosporestados: Aguascalientes:http://www.aguascalientes.gob.mx/segob/tramites.aspx BajaCalifornia:http://www.bajacalifornia.gob.mx/rppc/ BajaCaliforniaSur:http://www.bcs.gob.mx/ Campeche:http://www.campeche.gob.mx/ Chiapas:http://www.registropublico.chiapas.gob.mx/ Chihuahua: http://www.chihuahua.gob.mx/rpp/Contenido/plantilla5.asp?cve_canal=14584&Portal=sgg/rpp Coahuila:http://www.registropublicocoahuila.gob.mx/ Colima:http://rppccolima.col.gob.mx/ DistritoFederal:http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php 27 Durango:http://transparencia.durango.gob.mx/info/dgrppc/tramites_y_servicios EstadodeMéxico:http://ifrem.edomex.gob.mx/ Guanajuato:http://www.rppc.guanajuato.gob.mx/ Hidalgo:http://www.hidalgo.gob.mx/ Jalisco:https://rppcenlinea.jalisco.gob.mx/ Michoacán:http://www.segob.michoacan.gob.mx/ Morelos:http://registropublico.morelos.gob.mx/ Nayarit:http://www.sggnay.gob.mx/rppc/ NuevoLeón:http://www.nl.gob.mx/ Oaxaca:http://www.oaxaca.gob.mx/ Puebla:http://www.ircep.gob.mx/servicios/1_consulta_manual_o_electronica.html Querétaro:http://rppc.queretaro.gob.mx/rppcweb/portal/ QuintanaRoo:http://www.quintanaroo.gob.mx/ SanLuisPotosí:http://www.slp.gob.mx/ Sinaloa:http://www.sinaloa.gob.mx/ Sonora:http://www.icreson.gob.mx/ Tabasco:http://www.tabasco.gob.mx/ Tamaulipas:http://registropublico.tamaulipas.gob.mx/ Tlaxcala:http://www.tlaxcala.gob.mx/ Veracruz:http://www.veracruz.gob.mx/ Yucatán:http://www.yucatan.gob.mx/ Zacatecas:http://www.zacatecas.gob.mx/ BolsaMexicanadeValores LosreportesmáscompletosestánenlaBolsaMexicanadeValores(BMV):EstadísticasdeOperación, Informaciónfinancieraporperiodos,Eventosrelevantes,InformaciónJurídicayelComitéDirectivo. Aquíestálainformacióndeempresasemisoras: https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/informacion-de-emisoras CompraMex CompraMextieneonlineelCatálogodeProveedoresyPrestadoresdeServicios,conunabúsqueda pornombreonúmerodeidentificaciónhabilitadaen http://compramex.edomex.gob.mx/proveedor/listado/?__master=-2&__filter=398 Además,disponedelistadosdelicitacionesentiemporeal,quetepermitenseguirpasoapasolos procesosyextraercopias.Ellinkalprocesoapareceenlaúltimafiladelasbases: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones. SAT Listadecontribuyentes(personasyempresas)incumplidos: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/lista_contribuyentes_exceptuados_art69.aspx 28 Otras BúsquedademarcasenMéxico:http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ BúsquedadepatentesenMéxico:http://siga.impi.gob.mx/#busqueda NICARAGUA RegistroPúblico EnNicaragua,lainformaciónpúblicaestávetadaalosciudadanosyperiodistas.Enelcasodelas empresas,hayquerecurriralRegistroPúblicodelaPropiedadparaobtenerdatos.Losúnicos habilitadosparaconsultardocumentosempresarialessonlosabogados,asíquehayquecontratar uno.Conelpagodeunimpuestodecincodólaresyloshonorariosdelabogado,seobtieneelactade constitucióndelasempresasysussocios. EstaeslapáginawebdelResgitroPúblicodelaPropiedad: http://www.poderjudicial.gob.ni/registro_publico/default.asp DirecciónGeneraldeIngresos LaDGIeslainstituciónqueregulaycontrolaingresosenNicaragua.Eslaencargadadeadministrarlas leyesfiscalesyrecaudarlosimpuestosinternosdelpaís.Puederealizarseunaconsultaonlineconel nombredelaempresa,perosóloarrojacomodatonuevoelnúmerodeRUC. Paraaccederalbuscador,ingresaraquí. NicaraguaCompra LaDirecciónGeneralContratacionesdelEstado (http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal)eselórganorectordelascontrataciones públicasdeNicaragua.Ensuweb,habilitalabúsquedadeproveedoresdelEstadopornombreorazón social,númerodeRUC,clasificacióncomercialyEstado. 29 ProveedoresdelEstado:http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal/proveedoresgestion/busqueda Esútilparaencontrarellistadodeempresasque,endeterminadorubro(alimentos,construcción, energía,porejemplo),operanconelEstado.Arrojaunafichaconlosdatosdelproveedor,que incluye:tipodepersonajuridica,razónsocial,nombrecomercial,estado,categoríasyactividad económica,entreotros. Paraingresaralbuscador,hacerclicen http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal/proveedores-gestion/busqueda BolsadeValores LaBolsadeValoresdeNicaraguacontieneinformessobreelestadofinancierodelasempresas emisoras.Paraacceder,ingreseahttp://bolsanic.com/ PANAMÁ RegistroPúblicodePanamá ElRegistroPúblicodePanamádisponedeinformaciónydocumentosdeempresas.Luegode registrarse,sepuedeingresarelnombredelacompañíayobtenerlosdirectores,JuntaDirectiva, agenteresidente,fechadecreación,capitalsocialysuscriptores.Tambiénsepuedendescargarlas actasdelasreunionesdejuntadeaccionistasyotrosdocumentos.Eldatoquenoespúblicoeselde losverdaderosdueños:losaccionistas(muypocasveceslosdirectoressonlosdueños). LaIniciativadePeriodismodeInvestigaciónenlasAméricaselaboróuninstructivo,conelpasoapaso paraaccederalRegistro,descargaractasyobtenerinformación. Pararegistrarse,ingresaraquí:https://www.rp.gob.pa/ValidacionDigital.aspx 30 Panadata PanadataesunaplataformamuyútilycompletadesarolladaporelpanameñoIvánBarría.Mediante unprogramadescraping,Barríareuniólainformaciónoficialdecompañías,licitaciones,marcasy contraloría,ylahabilitóenunsistemadebúsqueda. Laconsultaesmuyfácil:enlapartesuperiordelapágina,seabrenlaspestañasdelorganismoquese quiereconsultaryseingresaeldatorequerido. Primero,hayqueingresarawww.panadata.net.Parainformacióndesociedades,ira'Registro Público'yelegir'Sociedades'o'Personas',segúnloqueleinteresebuscar. Alingresarelnombredelapersonaocompañía,laplataformalearrojalosresultadosdel rastreoenelRegistroPúblicodelosmismos. 31 Esrecomendable,unavezqueaparezcanlosresultados,rastrearenlamismabaselosnombres delosdirectivosdelacompañíadeinterésparaversisereiteranendirectoriosdeotrassociedades. EnlawebdelaBolsadeValoresdePanamá(http://www.panabolsa.com/es/)hayinformación financieradelasempresasemisoras. PARAGUAY DirecciónGeneraldeRegistrosPúblicos Noestáhabilitadalabúsquedaonline.Paraobtenerinformacióndeempresas,elprocedimientoesla laviejausanza:pormediodealgúncontactointerno. RegistroÚnicodeContribuyentes:http://ruc.sun.com.py/ Aunqueescerradaparaproveerdatos,laSubsecretaríadeEstadodeTributación(SET)habilitóonline labúsquedadecontribuyentespornombreoRUC.Sisetieneelnombredelaempresa,brindael númerodepersonaríalegal(RUC).Sólosirveparachequearnombreynúmero. Desdeaquípuedeaccederalbuscador:http://ruc.sun.com.py/ 32 SistemadeGestiónTributaria Disponedeunbuscador.ConelingresodelRUC(ejemplo:80024191-6)yuncódigodeseguridadque hayquecopiar/tipear,arrojaríaunperfildelcontribuyente. Ingresardesdeaquí:https://marangatu.set.gov.py/eset/perfilPublicoContribIService.do SistemadeInformacióndelasContratacionesPúblicas EnParaguay,tambiénestádisponibleonlineunbuscadorpararastrearempresasqueson proveedorasdelEstado.DependedelaDirecciónNacionaldeContratacionesPúblicasy,comoenlos otroscasos,permitebuscaralasociedaddeinterésporRUC,nombreycategoría. Puedeingresarahttps://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/busquedaProveedor.seam Informconf Esunsistemaprivadoypago,muyútilparaobtenerdatasobreempresasoinformaciónsobre antecedenteslaboralesdepersonasalasqueseinvestiga.Puedeaccedera https://www.informconf.com.py/ SINARH Eslapáginaenlaqueestánlistadosdemayoríadeinstitucionespúblicas,incluidasuniversidades, peroexcluidasBinacionalesyEmpresasPúblicas.Ingresarahttp://nomina.paraguay.gov.py/nomina/ EnlawebdelaBolsadeValoresyProductosdeAsunción(http://www.bvpasa.com.py/)hay informaciónfinancieradelasempresasemisoras. 33 PERÚ DirectorioNacionaldePersonasJurídicas EnPerú,eslaSuperintendenciaNacionaldedelosRegistrosPúblicosquiendirige,coordinay supervisalainscripciónypublicidaddeactosycontratosdeempresas.ElDirectorioNacionalde PersonasJurídicasqueelaboraelorganismo,habilitaunaconsultaonlineygratuitadeempresas medianterazón,denominaciónosiglas. Sirvesóloalosefectosdeconocerdóndeestáasentadalaempresa,lassucursalesyelnúmerode registro.Unejemplodelosresultadosquearrojaunabúsqueda: Lasconsultaspuedenhacersedesdehttps://www.sunarp.gob.pe/RelacionS_01.asp ProveedoresdelEstado ElOrganismoSupervisordelasContratacionesdelEstadodispusounbuscadoronlinepararastrear empresasproveedorasdelEstado.Parausarlo,senecesitaconocerelRUCdelasociedad.Otra 34 opciónesseleccionar"Solovigentes"paraquearrojetodalalistadeproveedores,ybuscarallíelde interés. Paraaccederalbuscador,ingresara http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/rnp_consulta/ProveedoresInscritos.asp EnlawebdelaBolsadeValoresdeLima(http://www.bvl.com.pe)hayinformaciónfinancieradelas empresasemisoras. URUGUAY DirecciónGeneraldeRegistros: EnUruguayesimposibleconseguirinformacióndeempresasporInternetylaqueseobtieneen personaesescueta,casisiempreinsuficiente.Parapedirla,hayqueiralaDirecciónGeneralde Registrosperosólotedainformaciónpersonalmente,ingresarlasolicitud,pagaryenelmismo momentoentreganunacartacomolaquesecopiaacontinuación.¿Puedenconseguirsebalancesu otrainformaciónfinanciera?No:enUruguayhaysecretotributario. 35 RegistroÚnicodeProveedoresdelEstado EnUruguay,laAgenciadeComprasyContratacionesdelEstadohabilitóunbuscadordeproveedores. Sólohayqueingresarelnúmerodeidentificaciónodenominaciónsocialdelaempresadeinterésen https://www.comprasestatales.gub.uy/rupe/clientes/publicos/BusquedaPublicaDeProveedoresClient e.jsf EnlawebdelaBolsadeValoresdeMontevideo(http://www.bvm.com.uy/frontend50/page.aspx) hayinformaciónfinancieradelasempresasemisoras.YenladelaBolsadeValoresdeUruguay (https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/default.aspx). VENEZUELA HoyesmuydifícilobtenerinformaciónconfiableenVenezuela.Elaccesoalosregistrosesmuy complicado,cuandonoimposible,ysuelenestardesactualizados. Enlosregistroscivilesymercantiles,elmecanismodesolicituddeinformaciónvaríademunicipioa municipio.Porejemplo,enelestadoNuevaEsparta,sepuedesolicitarcualquierarchivoperono permitentomarfotografíasnicopiasdelosdocumentos.Enelinteriordelpaísnohaynada digitalizado. Unamaneradeasegurarsealgodeinformación,esatravésdelRegistroNacionaldeContratistas.Con elnúmerodeidentificacióndelaempresa,puederastrearseunproveedoren http://rncenlinea.snc.gob.ve/login.Iralaparteinferiorderecha,en"ConsultadeEmpresas Registradas". RegistroMercantil:http://www.saren.gob.ve/?page_id=744 RegistroNacionaldeContratistas:http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/consulta_publica?p=1 ConsultaonlineporRIF,nombreorazónsocialocatálogodeproductos(actividad). 36 BolsaPúblicadeValoresBicentenaria:http://www.bpvb.gob.ve/ BolsadeValoresdeCaracas:http://www.caracasstock.com/eng/ GacetaOficial:http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial LasIslas IslasVígenes FinancialServicesCommission:http://www.bvifsc.vg/en-gb/divisions/registryofcorporateaffairs.aspx. Notienehabilitadalaconsultanibúsquedaonline,perosíindicacionessobredóndeescribircómo obtenerinformación(eninglés). IslasCayman RegistroGeneral:http://www.ciregistry.gov.ky/portal/page/portal/reghome.Habilitadalabúsqueda deinformaciónonline.Requiereregistro. Cuba OficinaNacionaldeEstadísticaseInformación:http://www.one.cu/nomencladores.htm Curazao http://www.curacao-chamber.cw/services/registry/search-company Dominica http://www.cipo.gov.dm/index.php/businesses-and-companies/name-search Haití RegistrodeComercio:http://registre.mci.gouv.ht/documents.php Jamaica CompaniesOfficeofJamaica: https://www.orcjamaica.com/CompanySearch.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 TheNationalContractsCommissionJamaica:http://www.ncc.gov.jm/ncc/contractorslist.php RepúblicaDominicana Direccióngeneraldeimpuestosinternos: http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/ConsultaEmpresasOperaciones.aspx Onapi:http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=164 CámaradeComerciodeSantoDomingo:http://www.camarasantodomingo.org.do/redempresarial/busqueda 37 Basesglobales InvestigativeDashboard El Investigative Dashboard es una interfaz ágil que permite en una búsqueda sencilla obtener la mayorcantidaddedatosdeempresasypersonasvinculadasanegociosenelmundo,paraaportar fuentesconfiablesalainvestigacióndelcrimentransnacional. Contienemás400basesdedatosydocumentaciónsobrelaspersonasdeinterésysusconexiones.Y una sección de servicios para los periodistas, activistas e investigadores, donde pueden hacer preguntas o pedir más información. Para ingresar consultas a los expertos del ID, es necesario registrarseconunacuentadegmail(quelaidentidadseaacreditada). Recientementehabilitóademáslaopcióndedescargaymapping. 1) Buscar Ingresarahttp://investigativedashboard.org/yhacerclicen"StartSearching".Ingresarel nombredelapersonaoempresadeinterés. 2) Accederabasesdedatos. Enlaportada,seleccionar"Viewrecommendedglobaldatabases". 38 Filtrarporpaísytipodebasededatosquenecesita. 3) Realizarunaconsultaalosexpertos. Puedeocurrirquenoencontremosloquenecesitamosenlabúsquedanienlasbases.Entonceshay otraopción:preguntaraunexpertodelID.Yalgúninvestigadordelaredayudaráaresolverla necesidad.Paraeso,hayqueregistrarseconunacuentadegmail,completarelformularioyentonces sí,puedepreguntar. Entonces,primeroira"Askourresearcherstohelpyoufindinformation". 39 Allí,seleccionarregistrarse. Completarlospasosy,alfinalizar,realizarlaconsulta. OpenCorporates OpenCorporatesseproponetenerunaURLparacadaempresaenelmundo.Aúnnolastienetodas, perosímuchasytambiéntieneunaformadeencontrarlasfácil:estebuscador. Ingresandoelnombredelacompañíaolapersonadeinteres,arrojaresultadosdeempresasy nombresresgitradosasíenvariaspartesdelmundo.Loquehayquehaceresindagarenesaswebsy versicoincidenconnuestronombre. 40 Unamás:ladeInternationalCompanyProfile(http://www.icpcredit.com/index.asp),muyútil cuandonoencontramosnuestraempresaporningúnlado.Buceenallí. Loúltimo:siaúnconlosregistros,laspáginasdeproveedoresydelasbolsas,lasbasesglobales,no haycasoynodamoscondatosinteresantesquenosayudenennuestrainvestigación,Googlepuede serunaliado.Hayquesabercómobuscarparaencontrarmejor.LaperiodistaSandraCrucianelli explicacómoenlapágina15delManualdeHerramientasDigitalesparaPeriodistasdelKnightCenter.