Informe de gestion Vigencia 2014 LOTERIA DEL META

Informe de gestion Vigencia 2014 LOTERIA DEL META

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Código: GRH01-PR07-FR01 Oficio
Emisión: Septiembre 5 de 2011-Vigencia
Septiembre 5 de 2011-Version: 06
NIT. 800.123.949-4
INFORME DE GESTION
Vigencia 2014
27 DE ENERO DE 2015
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NIT. 800.123.949-4
INTRODUCCIÓN
La Lotería del Meta es una empresa comercial del orden departamental, creada
mediante Ordenanza 044 de 1990 emanada de la Asamblea Departamental del Meta,
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, es
la entidad encargada de la explotación del monopolio de arbitrio rentístico de los juegos
de suerte y azar en el Departamento del Meta, su actividad económica se encuentra
enmarcada en el artículo 336 de la Constitución Política, la Ley 643 de 2001, sus
decretos reglamentarios y demás disposiciones emanadas del Ministerio de Hacienda,
la Superintendencia Nacional de Salud, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y
Azar; y los Acuerdos de la Junta Directiva.
El siguiente es el informe de gestión año 2014, que contiene las actividades más
relevantes que desarrollan las diferentes dependencias de los procesos Estratégicos,
Misional de Apoyo y Evaluación, así como los logros y resultados más significativos de
su operación en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento
del Meta 2012-2015 “JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS Y REALIDADES”.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de la Lotería del Meta define el conjunto de relaciones
jerárquicas, administrativas y funcionales, que permiten el desarrollo de la misión
institucional de la Lotería del Meta; la cual está conformada con las siguientes
dependencias:
JUNTA DIRECTIVA
AUXILIAR
ADMINISTRAVO
GERENCIA
OFICINA
JURIDICA
CONTROL
INTERNO
SECRETARIA GENERAL
TEC. OPERATIVO
.PROF. UNIVERSITARIO
TEC. ADMINISTRATIVO
AUX. ADMINISTRATIVO
AUX. SERVICIOS GEN
CONDUCTOR
AREA FINANCIERA
PROF. ESPECIALIZADO
AREA COMERCIAL PROF.
ESPECIALIZADO
AREA APUESTAS PERM.
PROF. ESPECIALIZADO
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTATIVO
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MISION
Explotar, administrar, organizar y controlar el monopolio rentístico de los juegos de
suerte y azar en forma directa o en asocio con terceros que de acuerdo con la ley le
corresponde ejercer en su jurisdicción; con el único fin de obtener y proveer recursos
económicos para transferir a la salud que beneficien a las personas de los sectores más
vulnerables del Departamento del Meta.
VISION
Ser una empresa confiable del sector de los juegos de suerte y azar en Colombia; con
gran capacidad de innovación tecnológica y comercial; que aplica procedimientos y
controles adecuados; que en conjunto repercuten en mayor generación de recursos
para el sector de la salud del Departamento del Meta.
POLÍTICA DE CALIDAD
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos, apoyados en un
talento humano competente y comprometido en buscar el incremento de nuestros
niveles de ventas, la transparencia, eficacia y mejora continua de nuestros procesos.
NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES
Adquiriendo el compromiso de ser efectivos, trabajando juntos con el firme propósito de
brindar un producto atractivo y seguro a nuestros clientes, buscando a través del trabajo
en equipo adoptar las mejores prácticas del mercado, para una adecuada
administración del riesgo y apegados a los principios de transparencia, lealtad,
integridad, dignidad humana, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, sentido de
pertenencia y compromiso social, lograremos la permanencia y el crecimiento
económico de nuestra empresa Lotería del Meta; con un alto índice en las
transferencias a la salud que se traduce en un beneficio a las comunidades mas
necesitadas de nuestro departamento. Es así como hemos asumido los siguientes
valores institucionales como una herramienta de vital importancia para el cumplimiento
de nuestra misión institucional; “clientes satisfechos nuestra razón de ser”.
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INFORME DE GESTIÓN
Los resultados de la gestión adelantada desde la gerencia, son favorables para la
empresa, producto de la implementación de planes estratégicos, administrativos y del re
direccionamiento de algunos procesos que permitieron la optimización de los recursos y
la consolidación de la imagen que tiene la Lotería del Meta no solo a nivel
departamental sino nacional, donde primó como principio y valores fundamentales, la
transparencia en la realización de los sorteos, la oportunidad en el pago de premios y
transferencias al sector de la salud, el liderazgo en proyectos que fortalecieron y
generaron valor agregado en la empresa en el mercado nacional, fidelización de los
compradores, el compromiso de la fuerza comercial (distribuidores – vendedores).
Ventas
Por otro parte la Lotería del Meta, ha mostrado el siguiente comportamiento en ventas
durante los últimos dos (2) años.
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Ventas 2014
931,708,000
892,412,000
923,080,000
1,135,814,000
969,218,000
967,838,000
1,345,262,000
1,045,272,000
1,023,034,000
1,176,152,000
931,776,000
1,086,766,000
$ 12,428,332,000 $
Ventas 2013
1,161,288,000
890,632,000
870,738,000
886,746,000
1,055,072,000
908,154,000
1,288,384,000
845,720,000
935,282,000
1,147,686,000
875,906,000
791,280,000
11,656,888,000 $
Diferencia
(229,580,000)
1,780,000
52,342,000
249,068,000
(85,854,000)
59,684,000
56,878,000
199,552,000
87,752,000
28,466,000
55,870,000
295,486,000
771,444,000
Variación
-19.77%
0.20%
6.01%
28.09%
-8.14%
6.57%
4.41%
23.60%
9.38%
2.48%
6.38%
37.34%
6.62%
Muy alentador es el panorama de la Lotería del Meta en la vigencia 2014 aumentando
las ventas en 6.62% con respecto a la vigencia anterior.
Transferencias
Nuestro aporte en el Plan de Desarrollo Juntos Construyendo Sueños y Realidades
esta dentro del marco del eje 4 del Plan de Desarrollo Económico y Social del
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Departamento del Meta 2012-2015, denominada Acción Institucional, con las
transferencias que se realizan al sector salud del Departamento del Meta.
Además con el propósito de cumplir con la misión de la Lotería del Meta, por mandato
constitucional y por la normatividad que rige el monopolio de juegos de suerte y azar,
transfiere recursos al sector salud de conformidad con lo ordenado en la Ley 643 de
2001 y la Ley 1393 de 2010.
Los resultados en materia de transferencias al sector salud del Departamento del Meta,
fueron las siguientes para la vigencia 2013 - 2014:
Concepto
12% Ventas Brutas
17% Impuesto a Ganadores
Rifas y Juegos Promocionales
75% Premios Caducados
Sub Total Lotería
12% Derechos de Explotación
75% Premios Caducados
Sub Total Apuestas
TOTAL LOTERÍA + APUESTAS
Vigencia 2014
1,491,407,760
1,145,315,644
235,614,257
2,872,337,661
5,240,282,255
38,279,425
5,278,561,680
8,150,899,341
Vigencia 2013
1,398,826,560
403,824,690
18,664,800
221,532,800
2,042,848,850
4,935,323,295
35,932,333
4,971,255,628
7,014,104,478
Diferencia
Variación
92,581,200
6.62%
741,490,954 183.62%
(18,664,800) -100.00%
14,081,457
6.36%
829,488,811 40.60%
304,958,960
6.18%
2,347,092
6.53%
307,306,052
6.18%
1,136,794,863 16.21%
Grafica. Comportamiento de transferencias a la salud vigencia 2013-2014
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Como se observa el mayor incremento presentado en las transferencias del año 2014
frente al 2013, fue ocasionado fundamentalmente por concepto del Impuesto a
Ganadores el cual es generado por el pago de premios, que para el 2014 el monto
ascendió a $6.736 millones y en el 2013 $2.564 millones.
La Lotería del Meta, para el año 2014 transfirió al sector salud del resto del país por
Impuesto Foráneo la suma de $714 millones de pesos que comparado a las
transferencias del año 2013 tuvo un incremento de $56 millones, equivalente al 8.54%
de crecimiento.
Concepto
Impuesto Foráneo
Vigencia 2014
714,040,741
Vigencia 2013
657,842,400
Diferencia
Variación
56,198,341
8.54%
Apuestas Permanentes o Chance
La Lotería del Meta en junio de 2012, mediante contrato de concesión No. 004-2012,
firmó con la Sociedad Empresarial del Meta S.A., el contrato para la comercialización
del juego de apuestas permanentes en el Meta, bajo el control, fiscalización y
supervisión de la Lotería del Meta, dicho contrato tiene una vigencia de cinco (5) años.
Las transferencias al sector Salud de apuestas permanentes están representadas en
los Derechos de Explotación y el 75% de los Premios Caducados.
Concepto
12% Derechos de Explotación
75% Premios Caducados
TOTAL APUESTAS PERMANENTES
Vigencia 2014
5,240,282,255
38,279,425
5,278,561,680
Vigencia 2013
4,935,323,295
35,932,333
4,971,255,628
Diferencia Variación
304,958,960
6.18%
2,347,092
6.53%
307,306,052
6.18%
El crecimiento del 6.18% es dado a las estrategias comerciales y de mercadeo que el
concesionario ha llevado a cabo para incrementar las ventas.
GESTIÓN COMERCIAL
Buscando el incremento de ingresos provenientes de las ventas de lotería se realizó un
análisis al comportamiento de las mismas, a partir del sorteo realizado el 21 de mayo de
2014, fecha en la cual comenzó a regir el plan de premios, se observó un incremento
en las ventas de fracciones, pero el incremento de ingresos no alcanzo las cifras
establecidas como meta.
Por esta razón, la Junta Directiva adoptó la decisión de modificar el plan de premios en
el mes de diciembre y este comenzó a regir a partir de sorteo 2714 del 14 de enero de
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2015, la estrategia lograda era incrementar el volumen de ventas lo cual en los dos
sorteos realizados durante el presente mes se ha logrado, al incrementar el número de
billetes vendidos y por ende los ingresos, puesto que el valor del billete pasa de $8.000
a $9.000.
Por la anterior medida, las ventas alcanzadas en un sorteo ordinario
podrían establecerse entre los $280 y los $300 millones de pesos, aspecto que
ayudaría a conseguir un punto de equilibrio en un mediano plazo. Esta medida se
encuentra ajustada a los criterios establecidos en el Decreto 3034 de 2013.
Mercadeo
El fortalecimiento comercial fue el objetivo central de la gestión ya que es el eje y la
fuente principal de los ingresos de la empresa, estos le permiten mantener solidez no
solo financiera sino administrativa y operativa. En este sentido se puede mencionar la
realización de promocionales en la vigencia 2014, que le dieron una dinámica diferente
a las ventas de la lotería; estos promocionales fueron TU NUEVA META ES VENDER Y
GANAR, VENDE DIEZ Y GANA MILES, VENDA VIRTUAL Y GANE REAL.
Dando cumplimiento a la Ordenanza 680 de 2009 relacionada con la presencia de los
productos comerciales del departamento, nuestra Lotería hizo presencia en la Feria
Malocas 2014, durante los dos días últimos para culminación se autorizó el ingreso al
recinto de la feria. Igualmente se promociono la Lotería durante el Yurupary de Oro en
San José del Guaviare 2014, Mundial de la Mujer Vaquera 2014, Mundial de Coleo
2014, entre otros.
A nivel nacional se desarrolló visitas de comercialización y promoción del producto por
las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.
La Lotería del Meta, se comercializa en un 76.6% en las diferentes regiones del país,
teniendo un carácter nacional, las estrategias y acciones se encaminaron a gestiones
de mercadeo en las principales ciudades del país y un apoyo de medios de alcance
regional, buscando fidelidad los clientes y activar el producto de lotería.
Entrega de Premio Mayor Chiquinquirá
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NIT. 800.123.949-4
Entrega Premio Seco de $500 millones en Cartagena
Red De Comercialización
La Lotería del Meta actualmente tiene 70 distribuidores y hace presencia en 31
departamentos del país.
Con el ánimo de fidelizar nuestra fuerza de ven Se llevaron a cabo socialización y
visitas comerciales a las siguientes ciudades:
Bogotá
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NIT. 800.123.949-4
Cartagena
Villanueva
Yopal
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NIT. 800.123.949-4
Tunja
Barbosa
Se brindó bienestar a los vendedores profesionalizados (loteros) con los recursos
provenientes de la venta de reciclaje de billetería devuelta; supliendo algunas
necesidades de los loteros.
Se llevó a cabo la celebración del Día del Vendedor Profesionalizado de la Lotería del
Meta como agradecimiento a la labor adelantada por nuestra fuerza de venta, en el
Parque Mi Llanura donde se adelantaron actividades de integración, almuerzo,
refrigerio, entrega de mercados con productos básicos de la canasta familiar.
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NIT. 800.123.949-4
Igualmente se suministraron mercados en los municipios de Granada, Puerto López y
Acacias.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La Lotería del Meta en aras de fortalecerse institucionalmente desarrolla convenios
académicos con la Universidad de los Llanos.
Certificación de Elementos del Sorteo
Los elementos del sorteo como lo son Balotas y Balanza se encuentran calibrados,
verificados y certificados por el ICONTEC. Igualmente el Sistema de Baloteras cuenta
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con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, que garantiza el buen y normal
funcionamiento del mismo.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Se implementó y ejecutó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que incluyó el
seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción, la atención de PQRD, el ajuste de los
procesos y procedimientos de la entidad y la publicación en la página web de la gestión
realizada.
Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo - SIPLAFTEl Manual de Políticas y procedimientos del sistema integral de prevención y control de
lavado de activos y financiación del terrorismo –SIPLAFT-, fue aprobado por la Junta
Directiva.
El SIPLAFT, se encuentra en proceso de implementación dando cumplimiento al
cronograma establecido en el Acuerdo 097 de 2014.
Manual de Procesos y Procedimientos
Se realizó la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la Lotería del
Meta, el cual se encuentra en estudio por parte de los responsables de cada proceso
para su respectiva aprobación mediante acto administrativo; igualmente se llevaron a
cabo jornadas de socialización con todos los servidores públicos.
Procesos Judiciales
La Gerencia, ejerce permanente control y seguimiento a través de los informes
presentados por la Oficina Asesora Jurídica de los procesos judiciales y las
investigaciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud.
Presentación de Informes
La Lotería del Meta da estricto cumplimiento a los plazos establecidos por los diferentes
entes de control en la presentación de los informes.
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NIT. 800.123.949-4
Atención al Cliente
Durante la vigencia se atendieron el 100% de forma oportuna las PQRD presentadas
por los clientes, partes interesadas y ciudadanía en general a través de los diferentes
canales habilitados por la entidad para tal fin.
Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno de la Lotería del Meta se encuentra optimizado en un
90%, entendido por Sistema de Control Interno el conjunto de acciones, actividades,
planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y
actitudes que se desarrollan los líderes y su personal a cargo, con el objetivo de
prevenir posibles riesgos que afectan la entidad y que está fundamentado bajo una
estructura básica.
El sistema está bajo el liderazgo y responsabilidad de la Alta Gerencia, con seguimiento
y monitoreo permanente de la Oficina de Control Interno y la gestión adelantada por
todas y cada una de las áreas con que cuenta la Lotería del Meta.
GESTIÓN FINANCIERA
Presupuesto
La ejecución del Presupuesto de Ingresos alcanzó el 83% de lo proyectado para la
vigencia, el valor promedio de ventas de lotería durante el año fue de $235 millones,
con lo que no se alcanzó a cumplir la meta proyectada. Las ventas promedio
incrementaron un 5% con respecto al año 2013.
Por Apuestas Permanentes los ingresos recaudados fueron del 61% de lo proyectado,
presentándose la mayor diferencia en la venta de talonarios.
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Descripción
Proyectado 2014
Recaudado 2014 % Ejecutado Recaudado 2013 % Variación
Disponibilidad Inicial
1,750,000,000
1,750,000,000
100%
Ingresos Corrientes
16,073,184,221
12,959,632,445
81%
Recursos de Capital
0
12,191,665,316
0%
106%
158,583,701
132,501,971
84%
149,984,332
88%
Total Ingresos
16,231,767,922
13,092,134,416
81%
12,341,649,648
106%
Total Ingresos + Disponibilidad Inicial
17,981,767,922
14,842,134,416
83%
12,341,649,648
120%
La ejecución del Presupuesto de Gastos alcanzó el 98% de lo proyectado.
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Durante el 2014 los gastos de funcionamiento presenta una disminución del 6.6% con
respecto al 2013, los gastos generales disminuyeron 65%.
Los gastos de operación se ejecutaron en un 99% de lo presupuestado, en cuanto a los
gastos de operación tuvieron un incremento del 110% ocasionado básicamente por el
incremento de la impresión de billetería y la alta premiación presentada durante la
vigencia 2014.
Es de resaltar que para el mes de diciembre se logró disminuir el valor de la impresión
de billetería; logrando así un ahorro de casi $250 millones anuales para la próxima
vigencia.
MARIA LUISA PARRA MORA
Gerente (e)
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