Complemento de Convocatoria

INDUSTRIAS DEL FENAR, S.A.
Complemento de Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas
A petición de accionistas que representan más del 5% del capital social y de conformidad con el
artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital se procede a publicar el complemento a la convocatoria
de la Junta General, incluyéndose como puntos tercero, cuarto y quinto los siguientes:
TERCERO.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales de Industrias del Fenar, S.A.
mediante la reducción del límite de miembros integrantes del Consejo de Administración de la sociedad,
pasando de entre cinco y once a un límite mínimo de tres y máximo de cinco.
CUARTO.- Dentro de los límites acordados en el punto anterior determinación del número
concreto de miembros del Consejo.
QUINTO.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y
nombramiento de nuevos consejeros.
El Orden del día final de la Junta General Ordinaria de Accionistas se detalla a continuación de
los datos de la convocatoria que no han sufrido modificaciones:
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, se
convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en la Avda. de la
Térmica Nº2 de La Robla (León), el día 30 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria,
o, en su caso, el día 1 de julio de 2016, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su
examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día:
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la
propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2015, así como la
gestión del Consejo de Administración durante dicho período.
SEGUNDO.- Ampliación a 6 del número de miembros del Consejo de Administración y, si
procede, nombramiento de Consejero.
TERCERO.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales de Industrias del Fenar, S.A.
mediante la reducción del límite de miembros integrantes del Consejo de Administración de la sociedad,
pasando de entre cinco y once a un límite mínimo de tres y máximo de cinco.
CUARTO.- Dentro de los límites acordados en el punto anterior determinación del número
concreto de miembros del Consejo.
QUINTO.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y
nombramiento de nuevos consejeros.
SEXTO.- Fijación de la dieta de los Consejeros para 2016 y de la remuneración del Consejero
Delegado para dicho ejercicio.
SEPTIMO.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.
OCTAVO.- Delegación de facultades.
NOVENO.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio
social y pedir la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la Sociedad e
Informe de Auditoría, correspondiente todo ello al ejercicio 2015. También podrán examinar en el
domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro tanto de las propuestas del
Consejo de Administración y como el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, así como
del informe justificativo de la misma, en relación con los puntos contenidos en la solicitud de
complemento de convocatoria.
Dichos documentos estarán asimismo a disposición de los accionistas en la página web
corporativa de la Sociedad, www.fenar.com
SE PREVÉ QUE LA JUNTA TENGA LUGAR EN PRIMERA CONVOCATORIA.
Trobajo del Camino, 8 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración