Ley Patriótica - StateTrust Bank

 Ley Patriótica
La Ley Patriótica, que modifica la ley de Secreto Bancario, fue adoptada en respuesta a los ataques
terroristas del 11 de Septiembre de 2001, en Estados Unidos. Dicha normatividad busca evitar y castigar
actos terroristas que se lleven a cabo en territorio estadounidense o alrededor del mundo.
En relación con las instituciones financieras, tiene los siguientes objetivos:
™ Fortalecer las medidas legales de Estados Unidos para prevenir, detectar y llevar a la justicia el
lavado internacional de dinero y la financiación de actividades terroristas.
™ Someter a profundo escrutinio las jurisdicciones extranjeras e instituciones financieras de otros
países y a ciertas transacciones internacionales y cuentas que puedan ser objeto de utilización
criminal.
™ Obligar al sector financiero a generar reportes sobre posible lavado de dinero.
™ Fortalecer los mecanismos que, por una parte, eviten la utilización del sistema financiero
estadounidense para usufructo personal por parte de miembros de la banca internacional y, por
otra, faciliten la repatriación de activos robados a ciudadanos de otras nacionalidades, sus dueños
originales.
StateTrust Bank & Trust Ltd. mantiene los más altos estándares de control y regulación internacionales. Es una
institución que opera como banco internacional Clase A, bajo la ley de Bancos Internacionales, Capítulo 12.17 de
Santa Lucía, y es supervisado por la Unidad Supervisora del Sector Financiero del Ministerio de Finanzas del
gobierno de dicho país. También se rige por la Ley 2010 de Prevención contra el lavado de Dinero, de Santa
Lucía, y por la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (Financial Action Task Force), un cuerpo de principios y
recomendaciones para la lucha global contra el lavado de dinero, al que adhiere Santa Lucía.