Comunicaciones de operaciones por indicio Sujetos

Comunicaciones de operaciones por indicio Sujetos

Información recibida
Comunicaciones de operaciones por indicio
Sujetos obligados, párrafos a) a i) art. 2.1. Ley 10/2010
2012
2013
Número de
S.O.
Asuntos
Número de
S.O.
Asuntos
1.792
43
2.234
13
6
0
0
128
22
116
20
Sucursales de entidades de crédito comunitarias
36
8
81
9
Sucursales de entidades de crédito extracomunitarias
10
2
3
2
Establecimientos financieros de crédito
12
5
18
6
9
2
10
3
432
29
755
22
4
3
11
5
Bancos
Cajas de ahorros
Cooperativas de crédito
Estab. cambio de moneda y gestoras de transferencias
Entidades de pago
Empresas de servicios de inversión y sucursales
50
10
8
20
11
Corredores de seguros
1
1
0
0
Sociedades gestoras de inst. de inversión colectiva
2
2
0
0
Sociedades de garantía recíproca
0
0
1
1
Sociedades emisoras de tarjetas de crédito
0
0
0
0
2.449
131
3.249
129
Sociedades aseguradoras (ramo vida)
TOTAL