F-EST-001 Minuta de la Reunion de Revision por la
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F-EST-001 Minuta de la Reunion de Revision por la
MINUTA DE REUNIÓN REUNIÓN No.: PÁGINA: Fecha: 09/10/2008 ASISTENTES: Moraima García, Ma. Carolina Goncalves, Felipe Suárez, Freddy Vivas, José Enrique Gómez, Juan García y Cesidio Bruno. ASUNTO: Reunión de revisión por la Dirección No. PUNTOS TRATADOS 1 Revisión de la Política de la Calidad 2 F-EST-001 Revisión de los Objetivos de la Calidad COMENTARIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS Se dio lectura y no hubo comentarios al respeto. RESPONSABLES FECHA DE CUMPLIMIENTO _ _ Se dio lectura a los Objetivos Generales y no hubo comentarios al respeto; solo en el caso del Objetivo Especifico 2.2 Cumplir con el Plan de Formación anual no fue posible su revisión, por cuanto se acordó con José Enrique Gómez solicitar la información a la Unidad de Outsourcing de Recursos Humanos. El responsable de la José Enrique Gómez Unidad de Outsourcing de Recursos Humanos no asistió a la reunión. El Gerente de la Unidad de Negocios Satelital comentó la necesidad de revisar el Plan de Formación Anual con el fin de sincerarlo y que sea menos ambicioso y aprovechar los recursos internos para dar adiestramiento interno. ABA dio lectura a los indicadores y manifestó: en el indicador # 1, que la desviación se debe a consecuencia de las averias; en el indicador # 3, que el mismo depende solo de CANTV y Redescomm no tiene control sobre este indicador, el problema es que CANTV ofrece instalaciones con PC y no cumple. Redescomm ya lo ha conversado con CANTV y también lo ha manifestado por escrito pero sin resultados; y en el indicador # 5, evaluará aumentar la meta pues los resultados superan lo previsto. Moraima García CPE/VPN dio lectura a los indicadores y manifestó: en el indicador # 2 de avería, que se ve afectado por el bajo número de instalaciones y que cualquier avería afecta considerablemente al indicador. Juan García Próxima Reunión de Revisión por la Dirección MINUTA DE REUNIÓN REUNIÓN No.: PÁGINA: Fecha: 09/10/2008 ASISTENTES: Moraima García, Ma. Carolina Goncalves, Felipe Suárez, Freddy Vivas, José Enrique Gómez, Juan García y Cesidio Bruno. ASUNTO: Reunión de revisión por la Dirección No. PUNTOS TRATADOS 3 Desempeño de los Indicadores 4 Situación de las acciones correctivas Resultados de las auditoria internas y externas COMENTARIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS RESPONSABLES Satelital dio lectura a los indicadores y manifestó: en el indicador # 1 de Instalaciones SCPC, no han podido cumplir por problemas de importación del Hardware; indicador # 1 de Soporte Satelital, la causa de la desviación nuevamente se debe a los tickets mal tipificados por el operador y también debido a fallas en el sistema por lluvias; en el indicador # 2 de Soporte Satelital, la desviación se debe a problemas de cambio de guardia y de falta de una Bitácora la cual se está implementando, y porque Movilnet los obliga a mantener el ticket abierto, se propone modificar el indicador. En el indicador # 2 de Visitas por Avería Satelital, en el sistema nuevo el técnico debería cerrar el caso en sitio y esto permitirá tener un indicador mas confiable y en este sentido se tendrá que revisar la meta; en el indicador # 3 de Visitas por Avería Satelital, han tenido problemas con la disponibilidad del vehículo para el traslado por falta de repuestos. Freddy Vivas Se dio lectura a las No Conformidades que aún permanecen abiertas y se acordó con la No Conformidad de la Auditoria Interna de Marzo - Abril del 2008, que está en curso y se cerrará para el 22 de Octubre al finalizar las Difusiones sobre el Sistema de Gestión de la Calidad; y, se manifestó con la No Conformidad de la Reunión de revisión por la Dirección del 23-04-08, que los informes se hicieron y las credenciales se solicitaron a la Unidad de Outsourcing de Recursos Humanos. Se revisará a finales de noviembre para registrar el cierre de la No Conformidad. Se dio lectura a las Acciones Preventivas producto del taller AMFE: F-EST-001 Ma. Carolina Goncalves FECHA DE CUMPLIMIENTO 4 sem de Noviembre MINUTA DE REUNIÓN REUNIÓN No.: PÁGINA: Fecha: 09/10/2008 ASISTENTES: Moraima García, Ma. Carolina Goncalves, Felipe Suárez, Freddy Vivas, José Enrique Gómez, Juan García y Cesidio Bruno. ASUNTO: Reunión de revisión por la Dirección No. 5 6 7 F-EST-001 PUNTOS TRATADOS Situación de las acciones preventivas COMENTARIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS RESPONSABLES FECHA DE CUMPLIMIENTO ABA: se están grabando las comunicaciones del Call Center para ir mejorando el Speech y evaluar la forma de atender al cliente por teléfono; Moraima García Dic-08 CPE/VPN: se están aplicando las Acciones Preventivas definidas; Juan García Dic-08 Satelital: el punto 3 de Instalación, está aún por implementar solo falta un inversor, se solicitará cuando se hagan la reposición de las herramientas y en Soporte, están implementando el Manual de escalamiento en el HUB falta completar con la aplicación con cada paso del flujograma. Freddy Vivas Dic-08 ABA, siguen teniendo quejas porque el cliente no sabe que debe pagar al técnico los adicionales que salgan Moraima García CPE/VPN, No hubo quejas de los clientes Juan García Satelital, Instalación aunque no tienen disponibilidad de Hardware, por los problemas de importación, se han enfocado en el mantenimiento de la Planta Instalada. Soporte están trabajando en las encuestas en línea pero falta terminar el módulo de inventario para completar el Sistema para Diciembre. Freddy Vivas Satelital planteó la necesidad de hablar con el Sr. Tulio Mejías para dejar unos de los pasantes con el fin de culminar el Proyecto. Freddy Vivas Retroalimentación de los clientes Proyectos de Mejora Dic-08 MINUTA DE REUNIÓN REUNIÓN No.: PÁGINA: Fecha: 09/10/2008 ASISTENTES: Moraima García, Ma. Carolina Goncalves, Felipe Suárez, Freddy Vivas, José Enrique Gómez, Juan García y Cesidio Bruno. ASUNTO: Reunión de revisión por la Dirección No. 8 9 F-EST-001 RESPONSABLES FECHA DE CUMPLIMIENTO La empresa decidió permanecer 6 meses mas en la oficina Cambios que podrían afectar al Sistema de de Valencia, el Gerente de la Unidad de Negocios Satelital Gestión de la Calidad viajará a Valencia para codificar los productos en el Sistema y entregará el estatus del almacén en esa oficina. Freddy Vivas 2 sem. de noviembre Se acordó con Ma. Carolina Goncalves agendar una reunión con el Sr. Tulio para discutir el presupuesto de certificación y presentarle el Sistema de Gestión de la Calidad actual. Ma. Carolina Goncalves 2 sem. de noviembre PUNTOS TRATADOS Auditoria de Certificación COMENTARIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS