inypsa informes y proyectos sa informe de la comisión de

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INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA
INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
SOBRE LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE CONSEJERO.
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LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES, EN SESIÓN CELEBRADA EL 30 ABRIL
2015, ACORDÓ EL INFORME Y PROPUESTA SOBRE REELECCIÓN DE CONSEJERO QUE SE
RECOGE A CONTINUACIÓN:
El presidente de la comisión expone que el 23 junio 2015 acaba su mandato y que, dada
su condición de independiente, la propuesta de reelección o nuevo nombramiento
compete a esta comisión, que ha de emitir informe precediendo al que el consejo debe
someter a la junta de accionistas, haciendo el análisis previo de las necesidades del
consejo y valorando la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto.
Siendo que el reglamento de la comisión exige la asistencia de sus tres miembros como
quórum para la válida constitución, y aunque la ley exceptúa del deber de abstención en
la deliberación y votación de los acuerdos que le afecten en su condición de
administrador, el Sr. Suñol prefiere -por razones obvias- ausentarse de la sesión durante
la deliberación del acuerdo sobre su posible reelección, las necesidades del consejo y la
valoración de sus méritos, reincorporándose en el momento de la votación, en la que
anuncia que se abstendrá. Así lo hace, dirigiendo el debate en su ausencia el Sr.
Lazcano.
Se valoran en primer lugar las necesidades del consejo de administración,
específicamente aplicadas al caso del nombramiento o reelección a decidir. Existe
coincidencia en los siguientes aspectos:
No habiéndose conseguido identificar
candidatas femeninas para ser nombradas consejeras, no es posible cumplir el propósito
de la diversidad de género, si bien se descarta que la decisión a tomar ahora contenga
sesgos implícitos en lo relativo al género; el respeto de las normas y recomendaciones de
buen gobierno impone que el consejero que ocupe la plaza que ahora vence tenga la
condición de independiente; el perfil que se estima adecuado debe incluir conocimientos
y experiencias en el ámbito de lo financiero y de la contratación del sector público.
El comité evalúa las competencias, experiencia y méritos de D. Rafael Suñol Trepat.
Reputa que sus conocimientos en los dominios que se han señalado como integrantes
del perfil adecuado están acreditados tanto por los cargos que ha desempeñado en su
trayectoria profesional, como por lo evidenciado desde que fue nombrado para integrar
nuestro consejo el año 2005. Consiguientemente, propone su reelección.
Reincorporado el Sr. Suñol, se somete a votación el acuerdo de proponer la reelección
como consejero de D. Rafael Suñol Trepat, que se adopta con el voto favorable de dos
de los componentes y la abstención del concernido.
20150520 Inypsa. Informe de la comisión de nombramientos y retribuciones
sobre la propuesta de reelección de consejero