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PROGRAMA DEL 16 DE JUNIO 2016
HORA
8:00am – 8:30am
8:30am – 8:45am
8:45am – 9:30am
9:30am – 10:30am
10:30am – 11:00am
11:00am – 11:50am
11:50am – 1:00pm
1:00pm – 2:15pm
2:15pm – 3:15pm
3:15pm – 4:15pm
4:15pm – 4:25pm
4:25pm – 5:30pm
ACTIVIDAD
Registro
Palabras de Apertura
Sr. Raul Baltar Estevez, Presidente Ejecutivo de Bancamérica
Charla de Inauguración:
(pendiente)
Evaluación GAFI y esfuerzos para salir de lista gris. Caso Panamá:
fortalecimiento del Centro Financiero y Plataforma de Servicios
Expositores: Amauri Castillo y Julio Aguirre
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso
COFFEE BREAK y Encuentro con Colegas
Medios electrónicos de pago. Soluciones para la identificación del
riesgo.
Expositores: Franco Rojas y Heiromy Castro
Moderador: Raquel Olivo
Autoevaluación del riesgo de lavado de activos y su relación con el
riesgo operativo.
Expositores: Miguel Tenorio y Roberto Mella
Moderador: Verónica Pérez
Lava Jato (Petrobras): lavado de activos y corrupción trascendiendo
fronteras
Expositor: Ricardo Sabella
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso
ALMUERZO
Responsabilidad individual del oficial de cumplimiento y las últimas
sanciones.
Expositores: Juan Carlos Medina y Claudia Alvarez T.
Moderador: Raquel Olivo
Rol de autoridades de control, buen gobierno corporativo y cómo
prevenir la corrupción y el terrorismo.
Expositores: Ricardo Sabella y Julio Aguirre
Identificación de riesgos AML y fraude en otros productos y sectores.
Expositores: Franco Rojas y Roberto Mella.
Moderador: Verónica Pérez
COFFEE BREAK y Encuentro con Colegas
Actualizando sus controles de delitos financieros para hacer frentes a
riesgos emergentes.
Expositores: Heiromy Castro y Miguel Tenorio
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso
SALÓN
Foyer Grand Piantini
Grand Piantini
Grand Piantini
Grand Piantini
Foyer de Exhibidores
Grand Piantini
Salón Cacicazgos 1
Grand Piantini
Salón Cacicazgos 1
Grand Piantini
Grand Piantini
Salón Cacicazgos 1
Foyer de Exhibidores
Grand Piantini
PROGRAMA DEL 17 de JUNIO 2016
HORA
8:00am – 8:15am
8:30am – 9:30am
9:30am – 10:30am
10:30am – 10:45am
10:45am – 12:00pm
12:00pm – 1:00pm
1:00pm – 2:30pm
2:30pm – 3:30pm
3:30pm – 4:00pm
4:00pm – 5:00pm
5:00pm
ACTIVIDAD
Registro
Lista OFAC y el mensaje para Latinoamérica y las juntas directivas. Caso
Waked y caso Banco Intercontinental de Honduras.
Expositores: Claudia Huesmann, Heiromy Castro y Juan Carlos Medina
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso
OCDE y el Common Reporting Standard: intercambio automático de
información mundial.
Expositores: Claudio Rodríguez y Andrea García Castelao
Moderador: Verónica Pérez
COFFEE BREAK y Encuentro con Colegas
Panamá Papers, paraísos fiscales y la presión de OCDE y Europa para
suprimir la evasión fiscal.
Expositores: Julio Aguirre y Franco Rojas
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso
Nuevas exigencias de los corresponsales: Derisking para reducir el riesgo
por sanciones, rol del supervisor y sujeto obligado.
Expositor: Juan Caros Medina
Moderador: Raquel Olivo
SALÓN
Grand Piantini
Grand Piantini
ALMUERZO
Novedades del lavado de activos basado en el comercio: órdenes geográficas
(GTOs) y la intersección con el fraude.
Expositores: Miguel Tenorio y Ricardo Sabella
Moderador: Claudia Alvarez Troncoso
COFFEE BREAK y Encuentro con Colegas
Charla (pendiente).
Expositor: (pendiente)
Gran Cacicazgos 1
ACTO DE CIERRE
Grand Piantini
Foyer de Exhibidores
Grand Piantini
Grand Piantini
Grand Piantini
Foyer de Exhibidores
Grand Piantini
Grand Piantini