CESP - COMPANIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO C.N.P.J N
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CESP - COMPANIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO C.N.P.J N
CESP - COMPANIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO C.N.P.J N 60.933.603/0001-78 NIRE - 35300011996 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA I – FECHA, HORA Y LOCAL: A los 11 (once) días del mes de agosto de 2014, a las 10 horas, en la sede social, en la Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, São Paulo - SP. II - CONVOCATORIA: Notificación de Convocatoria publicado los días 25, 26 y 29 de julio de 2014, en los periódicos Diario Oficial del Estado – Suplemento Empresarial y Folha de São Paulo, suplemento nacional. III – CUORUM: Accionistas representando más de 2/3 (dos tercios) del capital social con derecho a voto, en función de las firmas constantes en el Libro de Presencia de los Accionistas y también , en los términos del párrafo 1º del artículo 134 de la Ley nº 6.404/76. IV PRESENCIAS: Dr. Marcos Antonio de Albuquerque – Miembro del Consejo de Administración - CESP; Dr. Almir Fernando Martins - Director Financiero y de Relaciones con Inversores y Director-Presidente en Ejercicio; Dr. Carlos Eduardo T. Braga - Procurador de Hacienda del Estado de São Paulo; Dra. Luciana Pontes de Mendonça Ikeda – Escritorio Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Abogados representando al grupo – CITIBANK N. A; con sus respectivos fondos mencionados al final; V - MESA: Presidente: Dr. Marcos Antonio de Albuquerque, Secretaria: Sra. Vera Lúcia Sanches do Nascimento. VI – ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Elección de Miembro del Consejo de Administración, indicado por el Accionista Controlador. VII - ACLARACIONES: 1) Los asuntos fueron debidamente apreciados por el Consejo de Defensa de los Capitales del Estado - CODEC, a través del Parecer nº 107/2014, de 6.8.2014. VIII DELIBERACIONES: El Presidente de la Mesa declaró abierta la Asamblea General Extraordinaria de la CESP e invitó a la Sra. Vera Lucia Sanches do Nascimento para secretariar los trabajos. Fue dispensada la lectura del Llamado de Convocatoria y de la Propuesta del Consejo de Administración, ya que es de conocimiento de todos los accionistas. El Señor Presidente de la Mesa colocó en discusión el asunto constante del ítem “1” del Orden del Día: Con la palabra el representante de la accionista Hacienda del Estado de São Paulo, Procurador Carlos Eduardo T. Braga, que, con base en el Parecer CODEC nº 107/2014, de 6.8.2014, acogió la recomendación del Dr. Adriano José Pires Rodrigues, brasileño, casado, RG nº 82506905-7, CPF nº 515.483.807-68, dirección comercial: Plaza Floriano, nº 55, sala 601, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-050, como miembro del Consejo de Administración de la CESP, habiendo sido acompañado en el voto favorable por la representante del Despacho Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Abogados, la Dra. Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, siendo el asunto aprobado por unanimidad de votos. El Consejero electo deberá ejercer sus funciones con mandato coincidente con el de los demás consejeros, en los términos del Estatuto Social de la Compañía, y la investidura en el cargo deberá obedecer a los requisitos, impedimentos y procedimientos previstos en la Ley nº 6404/76 – de las sociedades anónimas y demás disposiciones legales y constitucionales vigentes. Sobre la remuneración, será fijada de acuerdo con las orientaciones del CODEC y corresponderá a 30% (treinta por ciento) de la remuneración mensual de los directores de la Compañía, de acuerdo con los valores y condiciones establecidas por aquel Colegiado en los pareceres que rigen la materia. IX - CIERRE Y FIRMA DEL ACTA: No habiendo cualquier otro pronunciamiento, el Señor Presidente consideró cerrados los trabajos de la Asamblea General Extraordinaria, determinando fuese labrada la presente acta que leída y considerada conforme, sigue firmada por la mesa y por los accionistas presentes que constituyen la mayoría necesaria a las deliberaciones tomadas. Dr. Marcos Antonio de Albuquerque - Presidente de la Mesa; Sra. Vera Lúcia Sanches do Nascimento Secretaria; Dr. Carlos Eduardo T. Braga – Procurador por Hacienda del Estado de São Paulo; Dra. Luciana Pontes de Mendonça Ikeda – Escritorio Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Abogados representando al grupo – CITIBANK N. A; con sus respectivos fondos: ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND – 212330-7, THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSETTS – 213961-0, THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSETTS – 231301-7. Declaramos ser el texto, transcripción fiel del Acta de la Asamblea General del 11 (once) de agosto de 2014, labrada en el libro de Actas de Asambleas Generales. Marcos Antonio de Albuquerque Presidente de la Mesa Vera Lúcia Sanches do Nascimento Secretaria