ACTA ASAMBLE ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACTA No. 3

ACTA ASAMBLE ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACTA No. 3

ACTA ASAMBLE ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No. 3
Reunión ordinaria de la Asamblea General de accionistas de la SOCIEDAD
COLOMBANA DE MEDICINA PREVENTIVA SAS.
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 3:00p.m., del día 27 de Marzo, del año 2010, se
reunió la Asamblea General de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA
PREVENTIVA SAS, conforme a la convocatoria realizada por el representante legal el día
20 de Marzo mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista, con el objeto de
llevar a cabo la Asamble General de accionistas de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE
MEDICINA PREVENTIVA SAS. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la
Asamblea General.
NOMBRE COMPLETO
IDENTIFICACION
1. Hugo Mario Galindo Salom
73.112.436 Cartagena
6. Claudia Patricia Sánchez Rodríguez
52.265.606 Bogotá
7. Mario Enrique Bejarano
19.259.486 Bogotá
8. Jorge Ignacio Córdoba Restrepo
19.055.949 Bogotá
9. Juan Manuel Luna
19.079.122 Bogotá
11. Manuel Alejandro Luna Monsalve
80.730.329 Bogotá
Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del
día:
1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Estados Financieros: Presentación a Diciembre 2009
4. Gestión Legal De La SCMP: Reforma de estatutos
5. Convocatoria Comunidad Europea: Logros y resultados
6. Bodies, Megafitness, Diners
7. Cóctel Lanzamiento Sociedad: Botellas de whiskey que sobraron / fotos a Chucho
para el perfil.
8. AVAL y derecho al uso del logo.
9. Premio de La SCMP:
10. Remuneraciones: Pendientes pagos de SOCIOS.
11. Congreso Octubre: Revisión de tema
12. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
1. Designación del presidente y secretario de la reunión:
Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a Hugo Mario
Galindo Salom (Presidente) y Carol Viviana Olarte Rojas (Secretaria), identificados como
aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.
2. Verificación del quórum de la reunión.
El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes él
_______% de acciones suscritas que conforman la Asamblea General de la SOCIEDAD
COLOMBIANA DE MEDICINA PREVENTIVA SAS.
3. Estados Financieros presentación a Diciembre de 2009.
El Señor Mario Enrique Bejarano identificado con Cedula de ciudadanía No 19.259.486 de
bogota, accionista fundador y contador de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA
PREVENTIVA SAS. Da un informe y explicación total de los estados financieros de la
sociedad a Diciembre 31 de 2009.
4. Gestión Legal de la y Reforma de Estatutos.
La Señora Carol Viviana Olarte Rojas presenta un informe de gestiones legales de la
SCMP SAS tales como el pago oportuno de impuesto, la autorización con resolución de
facturación, elaboración de facturas de venta, radicación de libros contables ante Cámara
de Comercio, Radicación de Acta con reforma de estatutos.
5. Convocatoria comunidad Europea: Logros y Resultados.
El Dr. Galindo hace una explicación de la convocatoria de la comunidad Europea y
presenta a todos los asistentes el resultado de la convocatoria. Que consta de los
siguientes ítems:
Pertinencia de la acción:
a) Se adecua la propuesta a los objetivos y prioridades de la convocatoria de
propuestas? Puntaje 6/15
b) Es pertinente la propuesta con respecto a las necesidades y limitaciones del
país o región destinatario? Puntaje 6/10
c) Están claramente definidos los participantes (beneficiarios finales, grupos
destinatarios etc.) y en su elección pertinente desde el punto de vista estratégico?
¿Están claramente definidas sus necesidades y responde a ellas la propuesta de
forma? Puntaje 7/10
d) Contiene la propuesta elementos específicos de valor añadido, tales como
temas medioambientales, la promoción de la igualdad de sexos y la igualdad de
oportunidades, necesidades de las personas discapacitadas…? Puntaje 1.5/5
Diseño de la acción:
a) Qué grado de coherencia tiene concepción global de la acción? En especial
¿refleja el análisis de los problemas en cuestión y tiene en cuenta a los factores
externos y a los interesados pertinentes? Puntaje 3/5
b) Es la acción viable y coherente con los objetivos y resultados esperados?
Puntaje 3.5/5
6. Bodies, Megafitness, Diners.
Se presenta a todos los asistentes a la reunión la carta de invitación para el Dr. Galindo a
dictar una conferencias el Corferias para la exposición de BODIES Real + Fascinante el
día Miércoles 21 de Abril de 2010 a las 3:30pm en el auditorio de Corferias. Esta será la
conferencia mensual de la SCMP SAS del mes de Abril.
Se presenta a todos los socios la forma de vender y hacer contactos para el congreso
programado para el mes de Octubre de 2010 con MEGAFITNESS (Guante para detección
temprana del cáncer de mama)
Se reconoce la labor del señor Juan Manuel Luna con los temas de la sociedad y los
avances alcanzados en contactos para eventos y publicaciones de la sociedad como los
alcanzados con la revista DINERS.
7. Cóctel de lanzamiento Botellas de whiskey que sobraron / fotos a Chucho
para el perfil.
Tenemos tres (3) botellas de whiskey y cuatro (4) de vino se mantienen en la bodega de
la SCMP SAS hasta que por unanimidad se usen en nuevos eventos.
Cada socio debe enviar por correo electrónico a Carol la foto y los datos para subirlos a la
pagina Web y de esta manera completar la información del perfil de cada medico o
profesional accionista fundador o accionista cofundador.
Se muestra las fotos montadas en la página Web del cóctel de lanzamiento de la
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA PREVENTIVA realizado el día 15 de
Diciembre de 2010 a todos los asistentes accionista de la reunión.
8. Aval y derechos de uso del logo.
Se dejan las reglas clara sobre el uso del AVAL de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE
MEDICINA PREVENTIVA SAS. Se explica nuevamente los costos y derechos según acta
No 1 así:
* Valor publico a cobrar por aval / Tarifa General:
10 SMLV ($5.150.000) / PERSONA JURIDICA X PRODUCTO
05 SMLV ($2.575.000) / PERSONA NATURAL X PRODUCTO
* Descuentos al precio del AVAL:
a) Accionistas: pagaran el 25% de la tarifa general:
($1.287.500) / PERSONA JURIDICA X PRODUCTO
($643.750) / PERSONA NATURAL X PRODUCTO
b) Miembros: Pagaran 70% de la tarifa general personas Jurídicas y 50% personas
naturales:
($3.605.000) / PERSONA JURIDICA POR PRODUCTO
($1.287.500) / PERSONA NATURAL POR PRODUCTO
Nota: el AVAL tendrá una duración de 5 años.
9. Premio de la sociedad.
El Dr. Galindo explica la idea de otorgar un premio al accionista que consiga mas
contactos o vender mas stans para el congreso de Medicina Preventiva programado para
Octubre de 2010
10. Remuneraciones: Pendientes pagos de SOCIOS.
Plazo a 31 de Marzo. A partir de 1 de Abril se ponen en venta las acciones no canceladas
a la fecha.
Los accionistas que están pendientes de pago son:
Carlos Jordan Lozada Sanchez y Hugo Leonardo Cardona Villamizar
11. Congreso de Medicina Preventiva en Octubre.
Se presenta a los accionistas el borrador del programa del Congreso de octubre de
Medicina Preventiva. Se enviara por correo electrónico el borrador del programa para que
cada socio tenga la posibilidad de revisarlo, analizarlo y aportar ideas o sugerencias al
mismo. El plazo para entrega de observaciones es el día 15 de Abril de 2010.
12. Lectura y Aprobación del Acta.
El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en
constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.
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HUGO MARIO GALINDO SALOM
CAROL VIVIANA OLARTE ROJAS
Presidente
Secretario
CC. 73.112.436 de Cartagena
CC. 53.077.745 de Bogota.