Por acuerdo del Consejo de Administración de la

Por acuerdo del Consejo de Administración de la

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad CLINICA GUIMÓN, Sociedad
Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en
primera convocatoria a las 20 horas, del 27 de mayo de 2014 y, en su defecto, a la misma hora en
segunda convocatoria el día 28 de mayo de 2014, en los salones sociales del Hotel Indautxu
(Plaza de Bombero Etxaniz s/n) en Bilbao Bizkaia, con arreglo al siguiente:
Orden del día:
1º.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria).
3º.- Propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio
económico de 2013. Reparto de dividendo.
4º.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
5º.- Ruegos y preguntas.
Asimismo se convoca a los señores accionistas de la sociedad CLINICA GUIMÓN, Sociedad
Anónima a la Junta General Extraordinaria de la citada Sociedad, que tendrá lugar a
continuación de la anterior en primera convocatoria a las 20.30 horas, del 27 de mayo de 2014 y,
en su defecto, a la misma hora en segunda convocatoria el día 28 de mayo de 2014, en los
salones sociales del Hotel Indautxu (Plaza de Bombero Etxaniz s/n) en Bilbao Bizkaia el
siguiente Orden del Día:
1º.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
2º.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.
3º.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
4º.- Ruegos y preguntas.
Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta General, cualquier accionista
puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación
de la misma.
Bilbao a 14 de Abril de 2014.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
JON ANDER BILBAO BEOTEGUI