Acta de la Reuinón del Consejo de Administración del dia
Transcripción
Acta de la Reuinón del Consejo de Administración del dia
CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO CNPJ (CIF) Nº 60.933.603/0001-78 NIRE (Número de Registro de Empresa) Nº 35.300.011.996 EXTRACTO DEL ACTA DE LA SEXCENTÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A los 10 (diez) días del mes de noviembre de 2009 a las 10:00 horas, por convocatoria de la presidenta del Consejo de Administración, en carácter ordinario, en la forma de lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto Social, en la sala de reuniones sita en Rua Bela Cintra, 847 - 14o andar, São Paulo, se reunieron los miembros del Consejo de Administración de CESP – Companhia Energética de São Paulo, detallados al pie de la presente e infrascritos. Iniciando la reunión, tomó la palabra la presidenta del Consejo de Administración, Dilma Seli Pena, saludó a todos los presentes y justificó la ausencia de los consejeros Gesner José de Oliveira Filho e Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier. (...) A continuación, pasó al análisis del do ítem II del orden del día: “Apreciación de la carta renuncia del director financiero y de relaciones con inversionistas, Sr. Vicente Kazuhiro Okazaki, y nominación de su reemplazo, Sr. Jorge Luiz Avila da Silva”. (tiempo: 30 minutos) (...) Se sometió la propuesta a debate y, después de haber analizado el currículo curriculum vitae previamente enviado, se puso a votación y resultó aprobada por unanimidad la elección del Sr. Jorge Luiz Avila da Silva, brasileño, casado, ingeniero, portador de la cédula de identidad RG nº 2.659.125 SSP/RJ y del CPF (CIF) 264.122.257-49, residente en Rua Mário Amaral, 459, apto 63, São Paulo/SP, para, después de cumplidas las exigencias legales y estatutarias, asumir el cargo de Director Financiero y de Relaciones con Inversionistas por el tiempo restante del mandato, manteniéndose las atribuciones y remuneración anteriormente fijadas. (...) Esta acta, después de aprobada, sigue firmada por los consejeros de administración presentes. Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, André Luis de Lacerda e Souza, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna, Guilherme Augusto Cirne de Toledo, Marcos Antonio de Albuquerque, Mauro Ricardo Machado Costa y Nelson Vieira Barreira. Declaramos que el presente texto es traducción libre del texto original redactado en portugués del acta labrada en el libro de actas del Consejo de Administración. São Paulo, 13 de noviembre de 2009 Dilma Seli Pena Presidenta del Consejo de Administración Sandra Maria Giannella Secretaria Ejecutiva del Consejo de Administración EXTRACTO DEL ACTA DE LA SEXCENTÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A los 10 (diez) días del mes de noviembre de 2009 a las 10:00 horas, por convocatoria de la presidenta del Consejo de Administración, en carácter ordinario, en la forma de lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto Social, en la sala de reuniones sita en Rua Bela Cintra, 847 - 14o andar, São Paulo, se reunieron los miembros del Consejo de Administración de CESP – Companhia Energética de São Paulo, detallados al pie de la presente e infrascritos. Iniciando la reunión, tomó la palabra la presidenta del Consejo de Administración, Dilma Seli Pena, saludó a todos los presentes y justificó la ausencia de los consejeros Gesner José de Oliveira Filho e Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier. (...) Dando continuidad a los trabajos, la Dra. Dilma Seli Pena pasó al ítem IV del orden del día: “Pago de intereses sobre el capital propio”. Tomó la palabra el director presidente y consejero, Guilherme Augusto Cirne de Toledo, quien expuso el tema en base a la Propuesta al Consejo de Administración y a la Resolución de Directorio nº 2237/01/1419º, del 29 de octubre de 2009. Se sometió la propuesta a debate y votación, y resultó aprobada por unanimidad la destinación, en concepto de intereses sobre el capital propio, del valor de R$ 35.000.000,00 (treinta y cinco millones de reales) en la forma de la Ley nº 9.249, del 26 de diciembre de 1995, y del Estatuto Social, con pago previsto para hasta 60 (sesenta) días a partir de la fecha. (...) Esta acta, después de aprobada, sigue firmada por los consejeros de administración presentes. Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, André Luis de Lacerda e Souza, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando Carvalho Braga, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna, Guilherme Augusto Cirne de Toledo, Marcos Antonio de Albuquerque, Mauro Ricardo Machado Costa y Nelson Vieira Barreira. Declaramos que el presente texto es traducción libre del texto original redactado en portugués del acta labrada en el libro de actas del Consejo de Administración. São Paulo, 13 de noviembre de 2009 Dilma Seli Pena Presidenta del Consejo de Administración Sandra Maria Giannella Secretaria Ejecutiva del Consejo de Administración