ACTA Nº 42 Asamblea

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ACTA RESUMIDA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 30/6/16
EL SOCIO QUE DESEE DATOS ESPECIFICOS PODRA LEER
VERSION TAQUIGRAFICA EN SECRETARIA CACSON
CACSON
Acta Nº 42
En Montevideo, a los treinta días del mes de junio de 2016, siendo
la hora 15:03, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito de Suboficiales Navales, CACSON, en su sede, sita
en la calle Mercedes 1029 de esta ciudad, actuando los Señores Palmiro
Sanguinet, como Presidente y Gustavo Gerez, como Secretario.
El señor Presidente da la bienvenida a los socios presentes y les
agradece por su concurrencia. Informa que la Asamblea comienza en
segunda convocatoria por no haberse obtenido el quórum necesario para
la primera citación, según lo que establece el artículo 28 del Estatuto
Social.
El Presidente informa que se encuentran presentes en Sala 139
socios y 118 representados por poder, lo que da un total de 257 socios
activos, pero todavía hay socios que se están registrando y,
posteriormente, se va a dar el quórum definitivo.
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A continuación, vamos a solicitar autorización a la Asamblea para
que permanezcan en Sala los representantes de la Corte Electoral,
Señora Adriana Callero y los Señores Miguel Artagaveytia y Gustavo
Forli; las taquígrafas, Señoras Rosa Ana Ciccarino y Helena Lanza; los
encargados de audio y sonido, Señores Alejandro López y Eduardo
Mautone; y los asesores, Doctor Joaquín Vieira y Contadora Cristina
Tolosa. Se pasa a votar y se aprueba con 254 votos por la afirmativa y 3
por la
negativa.
Toma la palabra el señor Secretario, saluda a los socios presentes e
informa que de
acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del
Estatuto, solo se podrán tratar los puntos
incluidos en el Orden del
Día para el que fue citada la Asamblea. Comunica que se han cumplido
con todos los requisitos legales y se han efectuado las comunicaciones
correspondientes, tales como anuncios en el Diario Oficial y Hoja
Judicial, en las carteleras de CACSON en Casa Central y Agencia Salto;
que se ha enviado Mensaje Naval, se ha publicado en la Página Web de
la Institución y se ha comunicado a los órganos estatales: Auditoría
Interna de la Nación y Corte Electoral.
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Seguidamente el señor Secretario pasa a leer los puntos del Orden
del Día de esta
Asamblea General Ordinaria:
1) Designación de tres (3) Asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.
2) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.
3) Lectura y aprobación del Informe de la Comisión Fiscal.
4) Consideración y aprobación de la Memoria Anual del Consejo
Directivo año 2015.
5) Consideración y aprobación de los Estados Contables del
Ejercicio 01/01/2015 al 31/12/2015.
6) Consideración del Presupuesto del Ejercicio 2016.
7) Distribución de excedentes o financiación de pérdidas.
8) Cuota mínima de integración de capital social y cuota de
sostenimiento.
9) Consideración y aprobación del Manual de Crédito.
10) Difundir informes emitidos y exigidos por la Auditoría
Interna de la Nación.
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Determinar y aprobar día de elecciones de autoridades de la
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cooperativa y aprobar la propuesta del Consejo Directivo fecha
del padrón final.
12) Elección de la Comisión Electoral.
El señor Presidente pasa a considerar el primer punto del Orden
del Día: “Designación de tres (3) Asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.” Se propone a las
señoras Ruth Melgarejo y Graciela Acosta y al señor Héctor Morales. Se
pasa a votar y se aprueba por 244 votos por la afirmativa y 13 por la
negativa.
Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: “Lectura y
Aprobación del Acta de la Asamblea anterior”, la que es leída por el
señor Secretario. El socio Vanni solicita respuesta a dos preguntas que
había hecho en la asamblea anterior con respecto a la situación de seis
funcionarios y de un directivo, y el Presidente comunica que le
responderá al finalizar la asamblea. Se pasa a votar y se aprueba por 223
votos por la afirmativa, 33 por la negativa y 1 abstención.
El señor Presidente pone a consideración el tercer punto del Orden
del Día: “Lectura y Aprobación del Informe de la Comisión Fiscal”. El
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Informe es leído por el Presidente de la Comisión Fiscal, señor Fabián
Arballo. El señor Presidente realiza algunas aclaraciones sobre el
informe. Intervienen el socio Luis Alberto Rodríguez, la Fiscal
Alejandra Aquino, la socia María Rodríguez y los socios Sergio
Dollenart y Núñez.
La Mesa informa que se encuentran presentes en Sala 227 socios y
194 representados por poder, lo que da un total de 421 socios activos,
que es el quórum definitivo.
Se pasa a votar el informe de la Comisión Fiscal y es aprobado por
403 votos por la afirmativa y 18 por la negativa.
Se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día:
“Consideración de la Memoria Anual del Consejo Directivo año 2015”.
El señor Secretario pasa a leerla. Interviene el socio Bernat presentando
observaciones, el socio Vanni pregunta sobre la redistribución de cargos
en el Consejo Directivo y el Presidente responde, el socio Novelino
plantea inquietudes, la socia Melgarejo pide que se limite el tiempo para
hacer uso de la palabra, el socio Pimentel solicita que se traten solo los
puntos contenidos en el Orden del Día y la señora Aquino manifiesta que
la Comisión Fiscal no va a apoyar la Memoria Anual. A continuación se
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pasa a votar la Memoria Anual y es aprobada por 366 votos por la
afirmativa y 55 por la negativa.
Se considera el quinto punto del Orden del Día: “Consideración y
aprobación de los Estados Contables del Ejercicio 01/01/2015 a
31/12/15”, el que es informado por la señora contadora Tolosa.
Se pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día:
“Consideración del Presupuesto del Ejercicio 2016”, el que es informado
por la señora contadora Tolosa.
Se considera el séptimo punto del Orden del Día: “Distribución de
excedentes o financiación de pérdidas”. La contadora Tolosa explica el
punto. El socio Sergio Dollenart realiza una consulta, que es aclarada por
la contadora.
A continuación, se pasan a votar el quinto punto del Orden del Día,
que es aprobado por 414 votos por la afirmativa y 7 por la negativa; el
sexto punto del Orden del Día, que es aprobado por 412 votos por la
afirmativa y 9 abstenciones y el séptimo punto del Orden del Día, que es
aprobado por unanimidad.
Se pasa a considerar el octavo punto del Orden del Día: “Cuota
mínima de integración de capital social y cuota de sostenimiento”. El
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Consejo Directivo propone mantener la cuota social en $ 150 como está:
$ 75 para la cuenta capital y $ 75 para sostenimiento. Se pone a votación
y se aprueba por unanimidad.
Se pasa a considerar el noveno punto del Orden del Día:
“Consideración y aprobación Manual de Crédito”. El señor Presidente
explica que se trata del procedimiento en el cual se basan los procesos de
crédito, de recuperación, de refinanciación y de adecuación de deuda. Se
pasa a votar y es aprobado por 410 votos por la afirmativa y 11 por la
negativa.
La socia Paola Álvarez plantea una inquietud.
Se pasa a considerar el décimo punto del Orden del Día: “Difundir
informes emitidos y exigidos por la Auditoría Interna de la Nación”. El
señor Secretario da lectura a los cuatro informes enviados por la
Auditoría Interna de la Nación. El Presidente informa que el punto es a
título informativo y la asamblea toma conocimiento.
Se considera el décimo primer punto del Orden del Día:
“Determinar y aprobar día de elecciones de autoridades de la cooperativa
y aprobar a propuesta del Consejo Directivo fecha del padrón final". La
propuesta de la Mesa es realizar las elecciones el día 29 de agosto y la
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fecha del padrón final sería el 12 de agosto. Se vota y se aprueba por
unanimidad.
Se pasa a considerar el décimo segundo punto del Orden del Día:
“Elección de la Comisión Electoral". El señor Presidente mociona para
que se vote en bloque y el señor Bernat en forma nominal. Se vota y se
aprueba la moción del señor Presidente. La Mesa propone a los
siguientes seis socios: Héctor Morales, Ariel García, Rosana Méndez,
Edgard Godoy, Néstor Olivera y María del Rosario Suárez. Se vota y se
aprueba por 390 votos por la afirmativa y 31 por la negativa.
El señor Presidente agradece a los señores asambleístas por su
presencia y los invita a un brindis.
No habiendo más asuntos para considerar, se levanta la sesión a la
hora 17 y 12 minutos.
Palmiro Sanguinet
Presidente Cooperativa
CACSON
Gustavo Gerez
Secretario Cooperativa
CACSON